内控管理办公室职能和工作标准

内控管理办公室：

主要工作职责：负责企业经营计划、综合计划、经济活动分析、双增双节、市场营销、综合统计、制度修编、管理流程控制、授权管理等工作。

内控管理办公室是公司加强公司内部管理，提升管理品质的临时机构。原生产策划部市场营销、综合统计，财务审计部经济活动分析职能划归内控管理办公室。具体业务划分从成立之日起执行。

附：内控管理办公室职能和工作标准

内控部门岗位职责工作流程

内控岗位职责及流程公司名称：东营光伏太阳能有限公司制作时间：2011-12-08

内控部门岗位职责及工作流程一、岗位职责（一）内控总监 1.在CEO的领导下，主持内控部的日常工作； 2.建立健全的内控工作规章制度、内控工作流程； 3.拟定年度内控工作计划，确定各类内控事项，报CEO和董事会审批后组织实施； 4.组织协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类内控事项，下达内控工作任务，制定经办人和具体实施时间； 5.审核内控工作方案，并对内控方案提出指导性意见； 6.指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属工作中遇到的关键性问题提出指导性解决意见； 7.复核内控工作底稿，最终确定内控工作报告，提出最终内控意见； 8.复核本部门费用，并负责提出本部门的采购计划； 9.制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议； 10.负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。（二）内控经理 1.根据公司的财务管理制度及其他内部管理制度、公司的具体情况，起草内控规章制度、制定具体的内控工作方案；

2.对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估； 3.对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致； 4.对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估； 5.对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估； 6.了解和评估公司经营过程中出现重大风险的可能性，改进风险防范的管理工作； 7.必要时，对属于内部控制任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因所在； 8.按照内控工作计划及内控项目的特点，制定具体的内控工作方案； 9.按照已批准的内控计划和内控工作方案，负责具体内控项目的实施； ( 三) 内控助理 1.取得内控工作证据，编制内控工作底稿；并对取得的内控证据的真实性、完整性负责； 2.负责起草内控报告，客观的反映被审计单位或部门的情况，客观公正的给予评价，并提出建设性的建议和处理意见； 3.确保内部控制、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性； 4.负责内控资料的立卷、收集、整理归档工作； 5.制定个人工作目标和计划，并向部门经理提出改进内部控制工作

调度室工作职责模板

调度室工作职责

调度室工作职责一、认真贯彻、执行”安全生产法”和国家相关法律法规, 执行宏圣公司的安全规定, 确保安全生产; 二、负责协调指挥、调度运盛公司各生产运行公司、相关单位部门生产经营的有序进行, 根据运盛公司的方针目标和经营计划进行科学管理, 合理调配、考核, 及时掌握运盛公司生产经营动态, 确保运盛公司生产经营正常进行; 三、做好信息的上传下达工作, 及时传达上级领导精神, 认真落实、协调生产, 遇到特殊情况及时按程序进行汇报; 四、协助领导主持召开生产调度会, 检查各分公司、部门方针目标的落实、执行情况, 做好逐日生产任务的相关报表、台账, 为运盛公司提供准确的生产经营信息; 五、配合运盛公司领导, 协调主持好每年的”春运”、”雨季三防”、”冬季三防”等的布置、检查、落实工作, 确保”春运安全”、”安全渡汛”, 认真配合搞好重、特大自然灾害、事故的应急措施, 协调运盛公司各部门做好应急抢险工作; 六、在各分公司、部门的配合下加强运盛公司调度指挥系统的职能, 充分发挥调度室的作用, 确保”政令畅通、准确无误”。

调度室管理制度一、调度室环境卫生由当班人负责清扫, 保持办公室及卫生区清洁。二、调度室电视机、电话、电脑及其它电器设备由专人管理, 定期除尘保养, 严格限制外人使用调度室电话, 保持信息渠道畅通。三、调度室负责人和值班人员要严格控制办公耗材, 定时定点定人收集废纸、废电池、废灯管, 并交由专管部门处理。四、调度室出召开会议外, 严格限制她人进入, 爱护室内物品, 定时清洗沙发罩, 办公用品要摆放整齐。五、调度室公共财产要由专人负责, 损坏公共财物要照价赔偿。

电力调度中心职责

电力调度中心职责 1、负责编制电网调度运行相关制度和规程规范，具体实施电网经济运行、安全可靠地调度管理。 2、负责电网潮流计算，拟定公司电力系统运行方式，编制年、季（月）、日运行方式，制定重大节假日或迎峰度夏期间保电应急预案。 3、负责辖区内调度协议管理，参与新建和改建工程初设和接入系统审查工作。 4、负责所辖系统内无功补偿管理，发、输、配电可靠性管理，编制负荷曲线，开展电力电量平衡和考核结算。 5、负责制定发输配电设备设施检修期间的停电计划，组织具体实施。 6、负责编制公司电网年度继电保护整定运行方案，开展继电保护整定值计算、继保与安全自动化系统装置的运行管理工作。 7、负责指挥电网内发电厂的调峰、调频和调压，科学分配需求侧负荷，处理电网异常运行工况、一般事故和故障。 8、负责公司调度技术装备一般故障及缺陷处理，解决通讯及自动化装备在生产运行中的问题。 9、设置片区操作班，负责无人值守变电站电力调度相关操作的远程处理。 10、负责公司各部门计算机的安装、调试、维护和管理，应用软件的安装、调试、维护和管理。 11、负责公司各部门计算机的防病毒工作和计算机设备的简单维修。 12、培训、指导、管理和监督其他各部门信息化系统使用人员相关业务工作。 13、管理范围主要针对公司机关和发电厂内部程控交换机、电话及光端设备的维护管理。 14、完成领导交办的其他工作任务。

电力调度中心组织架构主任副主任继保保护管理岗通讯设备管理岗信息系统管理岗班长调度员编制数（31人）主任/1、副主任/3、继保保护管理岗/1、通讯设备管理岗/3、信息系统管理岗/6、班长/3、调度员/14

生产调度员岗位职责

生产调度员岗位职责 1、严格按照生产作业计划组织企业的生产活动，做到指挥正确，组织严密，均衡完成生产计划。 2、严格执行企业生产调度会上的各项决定与上级领导的指示，做到执行及时，并对执行的情况随时进行检查。 3、监督、检查生产作业进度，掌握企业生产动态，协调生产作业进度，做好综合平衡。及时了解并掌握各生产车间的生产、原材料供应与在制品库存等情况，根据生产作业进度协调、督促生产车间零件和各工序在制品的流转保持生产有效运行，对于不平衡现象及时进行协调，并加以妥善解决。 4、掌握企业的水、电、气等设备的运行与供应情况，保证企业生产工艺的稳定。 5、掌握企业主要工艺指标的执行情况，主要生产设备的开、停机情况，以保证稳定安全的生产。 6、衔接协调生产中各个环节出现的问题，督促检查各产品生产技术准备、物资准备、辅助条件准备情况和生产过程的质检过程、质量保证条件，及时向主管领导汇报，做到情况清、问题准。 7、经常深入生产现场进行生产作业调查与检查，监督、检查生产所需物料缺损情况，跟催生产环节缺失物料确保物料满足生产、及时到位。对生产薄弱环节进行现场调度，并处理当班生

产过程中出现的各种问题。及时向主管领导汇报生产进度和发生的问题。掌握情况要准确，处理问题要及时，保证企业的正常生产。 8、协调相关部门做好生产设备的检修工作，协调、联系工作要及时，以尽快完成设备的检修任务。 9、对当班过程中出现的生产事故，要组织好抢救工作，防止事故扩大，妥善处理生产现场，尽快恢复生产。同时要向上级领导与企业安全部门汇报。 10、负责当班生产情况的综合分析，并总结当天的生产、设备检修以及产量完成情况，查找生产瓶颈、分析问题原因、提出改进方案、编写调度日报表并及时报送相关领导。 11、严格按照企业规定认真、准时做好交接班工作，在交接过程中，做到交接清楚，重点突出。 12参加公司生产调度会议，督促检查生产（作业）计划和生产调度员会议决议执行情况。参加临时生产协调会，配合生产调度负责人解决生产过程中出现的问题。在生产调度员会上汇报本周生产进度与处理问题的情况。

内控管理部岗位职责

内控管理部岗位职责一、部门职责部门概述：流、标目控内、识意控内、障保织组控内从理管业企化强，系体控内立建面方等进改核稽、制控程全健效落实公司各部门专业系统风险管有，展发康健和作运范规司公进促，制机束约我自在公司的日常保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，理和流程控制，经营运作中防范和化解各类风险，对员工渎职和贪污受贿行为进行调查和审议，保障公司经营战略目标的促进现代企业制度的建设和完善，保护公司合法权益，实现。部门职责：、建立健全企业内控制度，强化企业内部业务和费用预算等的事前审核（预1 防）、事中控制、事后审计工作，把企业风险降低最低程度；、制定《内部控制制度》，明确公司内部控制体系职责分工和监督机制；2 、负责内部稽核管理制度的制定及风险控制；3 、组织对公司各部门开展内部控制的审计和评估工作，审核公司内控制度4

及其执行情况，监督检查公司的内部审计制度及其实施；、持续完善内部控制机制，积极推进《内部控制制度》的实施；5 、明确公司内部控制的审计和评估流程；6 岗岗位职责二、分公司特殊案件的调查及审议。对公司及其所有子公司、、直接下级：直接上司：总经办所在部门：内控管理部位名称：内控部总经理组织和领导内岗位概述：名 1岗位定员：法务主管、稽查主管、审计主管控部的部门整体工作，协调内控部与公司各部门、子公司及分公司的工作关系，、 1岗位职责促进现代企业制度的建设和完善。确保公司各项制度的顺利实施，基于公司内控框架，依据公司业务流程需要并结合行业发展设计内控管理框架、、整体营造公司良好 2政策，建立和完善流程、方法和工具，构建内控体系；提供公司内控的知识共享与咨正确地传递内控的高层基调，及时、的内控环境， 3询培训，提升公司整体内控管理能力；、负责各部门、子公司及分公司的内控管理，与业务部门沟通，跟进内控问题改进建议的落实；收敛内外风险，为企

生产调度员岗位职责标准版本

文件编号：RHD-QB-K3841 （管理制度范本系列）编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 生产调度员岗位职责标准版本

生产调度员岗位职责标准版本操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 1.工作内容及要求 1.1模范遵守公司各项规章制度，认真学习质量体系有关文件，掌握相关内容。 1.2负责各车间生产任务的分配、安排，负责生产过程的调节，保证生产的衔接、有序、正常。 1.3深入实际，全面掌握各车间的生产任务和生产进度情况，做到心中有数，合理调配。 1.4认真审查图纸及工艺工序是否合理可行。 1.5按照生产计划安排好各车间内部各班组工序间的协调和衔接工作，保证生产计划的按期完成。 1.6对生产中出现的问题及时解决，有困难要立

即向主管领导汇报，对影响生产顺利进行的各种不利因素应及时向有关领导提出，并要提出解决办法。 1.7负责编制工作班（作业组）计划，及时掌握图纸工艺资料的变动情况。 1.8保证月生产计划完成率达90%以上，急件完成率达95%以上，做到不拖延、不积压。 1.9负责车间生产现场管理，保证作业环境干净、整洁、优美。 1.10加强业务学习，不断提高指挥调度水平。 1.11按时完成领导交办的各项工作、任务。 2.责任与权限 2.1对各车间生产任务的完成，负主要责任，对各车间的生产有全面指挥权。 2.2有权分配各生产车间、班组的生产任务并进行监督检查，根据轻重缓急调整加工顺序。对不服从

标准化办公室工作职责

标准化办公室工作职责办公室是协助公司领导处理日常工作，并负责劳动人事、薪酬分配、绩效考核、员工培训、综合协调、文秘、档案、法律和行政事务的综合管理职能机构。接下来小编搜集了标准化办公室工作职责，仅供大家参考，希望帮助到大家。篇一：标准化办公室工作职责一、负责公司行政管理和日常事务，当好总经理之参谋，协助总经理做好各部门之间的协调，加强对各项工作之督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作之规范化管理。二、负责质量管理体系日常之运行和体系改进实施之监督、检查、及纠正措施验证工作。协助总经理、管代表做好管理评审、内部质量审核之组织、协调工作。三、负责组织各部门对公司管理制度之制定、规划、研讨、修订，岗位职责之落实和监督、考核管理。四、负责本公司内部文件和外来文件、资料控制及质量记录之保存工作。负责各项合同书之保存。五、负责公司之公文、资料、信息和宣传报道工作，内部沟通，保证上情下达和下情上报。及时收集公司内外之各项信息，如：相关国家标准、行业标准、顾客意见或投诉、质量体系之改进、产品质量有关之各种信息、及时整改协调。六、负责编制公司员工之需求计划和培训计划；负责员工招聘调配、员工培训，建立员工的工作业绩档案，组织对

员工之考核。七、负责来人、来信、来访之接待工作，同时协助总经理处理有关事务工作。八、负责公司办公用品之采购、发放和报刊杂志、文件之收发登记工作及办公会议组织和记录，对会议、文件决定之事项进行催办、查办和落实。 1、制定每月工资报表并配合财务部审核薪金发放表。 2、负责公司员工考勤管理及计薪作业、日常考勤，并据以发放全勤奖。 3、负责办理员工各项福利事项、员工住房安排、办理暂住证、社会保险、员工生活区之管理和安全保卫工作。十二、负责员工工作服之发放、上岗证办理，厂规厂纪之检查。十三、办理人员任免、调薪、迁调、奖惩、离职、退休等各项事务。负责劳务纠纷之处理。篇二：标准化办公室工作职责一、宣传贯彻国家标准化工作方针、政策，组织实施标准化法律法规，负责标准化宏观管理和指导工作；二、制定标准化工作的规划和具体实施办法，草拟全市地方性标准方面的规范性文件并组织实施和监督管理；三、宣传贯彻国家标准、行业标准和地方标准并对标准的实施进行监督；

指挥调度中心工作职责

指挥调度中心工作职责及工作程序为规范环卫指挥调度中心管理，把数字化环卫管理平台建成精细化作业的平台、规范化作业的平台、激励机制形成的平台，实现对人员、车辆、设施、作业、事件等环卫元素管理与监督的有效分离，实现环卫监管与行政审批的有机融合，特制定环卫指挥调度中心工作程序如下：一、人员组成指挥长：袁斌副指挥长：颜敏派遣员：韩聪聪、孙丛雯、安化玲、张盟、陶春明、部先军、芦小珍、弭莎莎巡查员：五个监察中队信息采集员：科室内部信息员：办公室：姜武；政宣科：沈晓；财务部：李红梅；保洁大队：杜小鹏、孙小凯；机扫大队：王昕瑜、吴玉浩；清运大队：孙宁宁、臧涛、王豆、李锡栋；渣管科：刘亚菲；征收部：张威；隆邦置业：李宁；城乡环卫一体化管理办公室：王晓。二、指挥调度中心工作职责 1、负责所有环卫部件的普查、位置标注、数据处理、数量统计；

2、负责所有环卫车辆、已备案渣土运输车辆的监督管理和实时监控，及时发现问题并下达到相关科室（责任人）； 3、负责内部科室上报工作量的统计、汇总（按月、半年、一年）； 4、负责各类环卫信息的接收、分类、下达、报送； 5、负责各相关科室之间以及与外部之间关于环卫事件的协调工作； 6、负责党政办公网所有环卫事件的接收、上报领导、下达、处理结果的回复工作； 7、负责环卫服务电话的接听、记录，并将事件信息及时反馈到相关科室； 8、负责视频监控的查看、违章事件的接收、指令下达。 9、负责内部信息员的管理。三、环卫管护中心内部信息员岗位职责 1、派遣员岗位职责（1）负责接收指挥长下达的指令；（2）将指挥长下达的各类事件问题进行分解，并及时派遣到各相关科室；（3）负责及时向信息采集员派遣各类事件问题；（4）负责对即将超时或已超时的事件进行督办；（5）负责对处置好的事件进行存档；（6）及时处理12345服务热线、环卫监督热线反映的问题；

内部控制措施及其部门职权

第五节内部控制组织职能根据内部控制体系建设规范要求，建立权力运行制衡机制，通过建立岗位分工合理、岗位职责明确、报告关系清晰的内部控制组织结构，明确内部控制管理的决策机构、执行机构、监督机构的职能职责，保证内部控制管理职责明确、权限清晰，确保内部控制体系有效运行。（一）内部控制的决策机构 1.主任办公会主任办公会在风险管理中的职责是：建立本单位领导集体的风险管理意识和理念；配置必要的资源，确保风险管理体系有效运行；听取风险评估工作组风险识别、风险分析及应对报告；审批风险评估工作组工作职责、风险管理制度及管理办法等；审批单位整体风险控制目标和风险控制计划。 2.风险评估工作小组组长：主任副组长：副主任成员：纪检监察室、财政局，由党群办公室负责牵头。风险评估工作小组职责：（1）对单位内部控制体系建设的完整性、合理性、有效性进行检查和评估。（2）评估单位存在或潜在的风险状况，提出完善风险管理建议。

（3）听取单位风险评估报告、监督检查工作报告、会计师事务所对单位年度审计、专项审计、管理建议书等情况的报告。组长职责：全面统筹、协调各业务部门积极配合风险评估工作。副组长职责：负责计划、组织和安排具体评估工作。负责协调各岗位的风险管理，对初步拟定的工作计划和考核指标开展风险评估和风险分析。成员职责：对单位层面和业务层面的经济活动风险进行评估，在梳理各类经济活动的业务流程、明确业务环节的基础上，系统分析经济活动风险，确定风险点，据此选择控制方法和措施以有效应对风险。 3.单位负责人主任应当对本单位内部控制体系的建立健全和有效实施负责，及时提出修改意见，监督单位内部控制实施工作方案的执行。听取内控工作领导小组的单位风险评估报告，以此报告和风险评估工作小组召开会议，提出修改意见，监督单位风险评估与应对措施的执行；审核内控工作领导小组的岗位职责、风险管理制度及管理办法等。（二）内部控制的执行机构 1.内部控制领导小组内部控制领导小组是本单位内部控制的执行机构，作为单位内部控制工作日常管理机构，内部控制领导小组下设办公室，由管委会办公室负责人牵头负责。组长：主任

调度人员岗位职责及工作流程

120调度人员岗位职责及工作流程岗位职责： 1.工作人员有高度责任心和急救意识；严格执行接警室值班制度（24小时值班制）；认真执行交接班制度；保证24小时“120”急救通信设备及2268120电话的畅通。 2.负责呼救信息的受理、储存、记录、并及时做好信息传递、请示、报告、咨询、统计等相应处理。 3.熟悉掌握本地区的路线、标志物及城市规划和居民区等情况。 4.熟练掌握通信传输设备的使用要求，准确无误的处理求救信息。 5.对各项表格的登记以及统计工作，一定要端正态度，认真、详实、准确的完善各项各种表格的统计工作！ 6.完成领导交办的其他事项。工作流程：一．班前准备 1. 指挥调度员应提前十五分钟到指挥调度室，按规定着工作服、鞋，佩戴工作牌上岗。 2. 做好上一班的交接工作（1）交接通讯设备（包括电话、电脑、键盘、鼠标）、打印机（及时添加打印纸张，确保打印设备正常运行）、电源（UPS）等使用情况，发现故障及时排除，不能排除则向网络工程师报告处理。（2）交接待派任务，掌握急救车辆上、下班情况，明确前班未派车的任务及处理顺序，明确正在执行的车辆的数量及状态。（3）认真填写出车登记本。 3 上岗前白班人员需要：（1）将120出车单按时间先后顺序排列整齐（出车单在上、病历在下）（2）统计前一天出车次数，并打印1份出车次数登记表，将打印的统计单作为封面，放在出车单最上面，并进行装订！（装订位置：左上角）（3）按急救工作情况统计表的内容进行分类统计！于每月5日前把上月的《急救工作情况登记表》交由办公室以电子邮件形式报市120急救指挥中心。（4）做好救护车费用的统计工作！每个月底统计出总数交由负责人保存！（5）每个月的月底由白班人员负责统计本月的总工作量，包括：各种表格的完善及补充工作；120、2268120当月总的出车次数，接诊人数等统计表格中所列出的各项指标，依次作出统计并且对数据进行核对，避免误差！二.上岗值班 1.注意检查听筒、键盘、鼠标、电脑等设备，确保呼入、受理正常，进入值班状态。 2. 及时接受市120急救指挥中心发送的“出警指令”和“接警预报”，并通知医院做好相应急救准备，并做好登记工作。 3. 值班人员要经常性地检查办公专用电话、计算机、打印机（打印机内是否有打印纸张，要及时添加打印纸，以免影响打印机正常工作！）、警铃是否正常，120急救指挥系统运行是否正常，与市120急救指挥中心的数据网络是否正常。如有异常，应立即通知市120急救指挥中心和有关技术人员予以修复。 4．工作期间如果发现有各种表格的缺失现象应及时对相应表格进行补充： 1）打印纸、电子病历缺失，及时通知护士长向有关科室申请（避免周末申请），避免影响其他工作人员的正常工作！ 2）各种统计表格缺失的，在电脑文档中有模板的，按照原格式打印备用，需要修改日期的一定不要忘记修改日期，需要本班人员修改日期的一定要记得修改，以方便下一班人员使用！ 5. 上班期间保持正常工作秩序，牢记调度人员岗位职责，规范调度，把握不准的事情应逐级请示科室负责人、行政值班人员，实行指挥调度员、科室负责人、行政值班人员三级负责制。三.呼救受理及车辆调度临沂120指挥中心派车

调度中心工作职能标准

德州中燃部门人员岗位梳理统计表部门名称：生产运营部调度中心部门负责人： 1

生产运营部调度中心部门职能 1、输配调度：监控、记录燃气输配系统的燃气压力、流量、温度、用气量、等各项技术参数，保证在规程规定的范围内安全运行；调度协调各场站进行设备操作和设备检修；保证燃气输配系统的安全运行和稳定供气； 2、应急调度：编制调度预案，实施应急调度。当气源不足时，采取必要的限气措施，保证重点用户的燃气供应。 3、抢险调度：当输配系统发生燃气泄漏、火灾、爆炸等安全事故时，调度中心要及时调度抢险队伍赶赴现场抢险维修，调度有关部门、人员进行配合抢修，并向有关领导和部门及时报告。 4、监控调度：对监控视频的运行情况在值班表上做好记录；如出现异常情况及时向相关部门进行通报。发现匪警、盗警、火警时应立即向主管领导汇报，必要时拨“110”、“119”要求公安、消防迅速到场控制险情。生产运营部调度中心工作标准 1、具备较高的综合素质，做到业务精通，热情服务，文明礼貌。 2、准确整理各种经营数据，认真填写公司生产经营调度台帐，确保调室 24小时通讯畅通。 3、对上级传文及领导批示要及时上传下达，落实到位。 4、认真做好公司各部门生产过程中有关信息的收集、处理、传递工作。 5、在分管领导的领导下，按调度室管理职责指挥、协调生产经营活动，确保各环节正常有序运行。

调度中心负责人岗位职责 1、熟悉掌握整个城市输配系统的工作动态。 2、负责天然气日常生产运行的调度工作，协调、指挥天然气各场站生产运行。 3、负责制定、完善、落实调度中心的各项规章制度，及对调度中心业务人员的考核工作。 4、负责组织和指导调度中心日常的生产调度值班工作。 5、负责对生产信息的收集、统计、发布等工作的审核。 6、根据下达的生产计划和调度方案保证城市的正常用气。 7、根据上级的指令启动各类应急抢险预案。 8、及时完成上级领导交办的其它工作。调度中心负责人工作标准 1、需有5年以上的公司工作经验。 2、熟悉公司城市管网运行情况及各输配场站的工作流程。 4、在日常工作中能够科学、合理的进行输配调度，调度指令清晰准确。 5、具有相当的沟通协调和灵活应变的能力，能够应对突发状况，及时启动各类应急抢险预案。 6、掌握基本的计算机知识，能够使用办公软件、调度平台系统。 7、能够贯彻、落实公司有关规章制度，实现调度工作的统一指挥。 8、能够指导调度员工作，正确统计有关数据，做好各类报表、图表，确保日计划顺利完成。 9、负责本部门管理、业务学习、企业文化等工作，不断提高业务管理水

质量标准化办公室技术员工作职责通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD590 质量标准化办公室技术员工作职责通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

质量标准化办公室技术员工作职责通用版使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法规、条例和上级主管部门有关安全质量标准化管理的规定。 2、认真学习质量标准化建设的专业知识，协助配合主任做好安全质量标准化建设和实施及日常管理的相关工作。 3、负责采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、信息调度、应急救援、地面设施、安全管理、职业健康各专业技术指导工作。 4、负责安全质量标准化各专业的周检、月验、季度等检查工作，对检查发现的安全隐患和质量问题，及时以四定表的形式通知有关单位及时落实整改，并做好相关资料的归档管理。 5、深入井下作业现场，检查和处理安全生产中存在的问题，确保工程质量。 6、负责收集整理办公室的相关资料，并分门别类地整

调度室调度员工作标准、职责、权限、岗位要求、工作内容和要求

调度室调度员工作标准、职责、权限、岗位要求、工作内容和要求职责 1、根据调度中心主任安排组织和指挥生产。 2、根据调度中心主任安排指挥和监督安全生产。 3、根据调度中心主任安排组织和检查生产准备。 4、及时记录好调度台帐。 5、每天及时向主任和公司领导汇报当天生产情况。 6、生产中发生重大问题随时向主任和公司领导汇报。权限 1、对影响当前生产的问题,根据公司领导授权和调度主任安排，调度员有权对同级业务部门进行统一调度.凡涉及威胁安全生产的重大问题,有权根据上级指示下达调度通知或调度命令。 2、有权参加有关生产会,平衡解决生产中的问题,牵头处理单位之间的纠纷。 3、有权根据上级指示和生产急需,调动本企业人力、设备、材料、车辆等.必要时代表本企业对外联系。 4、根据工作需要,有权了解生产计划措施和领导决定事项的落实情况,有关单位和人员必须如实汇报并提供资料。岗位要求 1、身体健康，具有高中及以上学历，熟练使用各种常用办公软件。 2、熟悉调度专业知识及生产现场指示，具有丰富的现场经验。 3、具有较强的协调、组织能力。 4、熟悉调度员全部业务，具有灵活处理各种突发事件的能力。工作内容与要求 1、负责日常生产的组织和指挥,按班、日、旬、月完成的原煤产量、掘进进尺、开拓进尺、重点工程等各项作业计划。 2、及时准确解决生产中出现的问题,督促、检查本企业各单位生产计划的执行情

况。 3、认真贯彻安全生产的方针,严格按照煤矿三大规程指挥生产。 4、及时掌握生产趋势和分析生产动态,对生产薄弱环节、采掘工作面接替等进行专题调度。 5、检查生产准备工作情况,帮助和督促有关部门及时做好生产准备工作,保证水平接续、采区接续、采煤工作面接续等采掘衔接计划的实现；检查“三量”(开拓煤量、准备煤量、回采煤量)的可采期,保证生产能力的相对稳定。 6、检查本企业主要设备的使用情况,与机电部门一起督促各生产单位合理地利用设备和做好设备检修工作。 7、检查生产物资、设备的到货和准备情况,及时检查和调节生产过程中的物资供应情况,通过供应部门和仓库了解掌握本企业主要材料的正常储备和特殊设备数量。 8、组织均衡生产,平时要抓好各班生产和月初、季度生产，搞好综合平衡,及时组织以超补欠。 9、了解和掌握综采、综掘工作面的准备、安装、使用和日常生产情况,提高机械化水平。 10、经常深入实际,深入采掘第一线调查研究,熟悉生产情况,掌握第一手资料,了解生产变化的趋势,及时向企业领导提出报告或建议,及时解决生产中的关键问题。 11、了解和掌握企业生产管理情况,及时掌握质量、效率等指标完成情况,提供给企业领导参与。 12、建立完善的原始记录,按时填写图表台账和牌板,调度资料要定期归档保管。 13、负责执行领导调度值班岗位责任制,以及业务部门负责人轮流调度值班制。 14、认真做好上情下达、下情上报工作,对领导指示及时检查贯彻执行情况；对基层反映的生产活动情况以及出现的重大问题,如实地、迅速地上报。 15、加强调度业务建设,不断更新调度通讯设施,采用现代化调度通信手段。检查与考核

业务调度员的岗位职责

编号：SM-ZD-55556 业务调度员的岗位职责Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改

业务调度员的岗位职责简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1适任条件 1．1具备一年的车辆生产调度及管理经验； 1．2了解国内公路运输有关法律、熟悉相关仓储的情况； 1．3熟悉公司安全生产责任制； 1．4具有对职责范围内突发事件的应变处置能力。 2职责 2．1贯彻执行公司的安全和环境保护方针，参加公司应急反应行动； 1．2．2执行车辆营运计划，合理调度车辆； 1．2．3督促指导车辆安全装卸； 1．2．4负责核对有关提货仓库、道路、桥梁、用户卸货条件的安全性，及时提出指导意见； 1．2．5负责协调与各交警队、公路运输管理机构、车管和路政的关系，确保车辆生产运行营运的连贯性； 1．2．6负责制定和落实公司值班工作制度；

1．2．7编制车辆清罐费和住宿费等生产费用并报批，对车辆过路费用进行初审； 1．2．8根据气象预报情况，及时安排车辆作奸防范工作； 1．2．9负责向公司有关部门提供车辆动态； 1．2．10根据安全管理部制定的方案，负责车辆防灾、防险情的调度工作。 1．3权力 1．3．1对车辆有调度权； 1．3．2对驾驶员押运员的奖惩和更换有建议权： 1．3．3对完善公司安全生产责任制有建议权。 1．4相互关系 1．4．1对安全生产责任制管理办公室经理负责； 1．4．2协助相关职能部门对车辆交通事故、货物质量事故的调查和处理； 1.4.3协助相关职能部门做好驾驶员押运员适任能力的鉴定； 1.4.4本人不在岗时，由业务管理部经理替代。

内控管理部岗位职责

内控管理部岗位职责一、部门职责部门概述：从内控组织保章、内控意识、内控目标流程控制、稽核改进等方面建立内控体系，强化企业管理健全自我约束机制，促进公司规范运作和健康发展，有效落实公司各部门专业系统风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，对员工渎职和贪污受贿行为进行调查和审议，保护公司合法权益，促进现代企业制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现。部门职责： 1、建立健全企业内控制度，强化企业内部业务和费用预算等的事前审核（预防）、事中控制、事后审计工作，把企业风险降低最低程度； 2、制定《内部控制制度》，明确公司内部控制体系职责分工和监督机制； 3、负责内部稽核管理制度的制定及风险控制； 4、组织对公司各部门开展内部控制的审计和评估工作，审核公司内控制度及其执行情况，监督检查公司的内部审计制度及其实施； 5、持续完善内部控制机制，积极推进《内部控制制度》的实施； 6明确公司内部控制的审计和评估流程；、对公司及其所有子公司、分公司特殊案件的调查及审议。二、岗位职责岗位名称：内控部总经理所在部门：内控管理部直接上司：总经办直接下级：法务主管、稽查主管、审计主管岗位定员：1名岗位概述：组织和领导内控部的部门整体工作，协调内控部与公司各部门、子公司及分公司的工作关系，确保公司各项制度的顺利实施，促进现代企业制度的建设和完善。岗位职责1、基于公司内控框架，依据公司业务流程需要并结合行业发展设计内控管理框架、政策，建立和完善流程、方法和工具，构建内控体系；2、整体营造公司良好的内控环境，及时、正确地传递内控的高层基调，提供公司内控的知识共享与咨询培训，提升公司整体内控管理能力；3、负责各部门、子公司及分公司的内控管理，与业务部门沟通，跟进内控问题改进建议的落实；收敛内外风险，为企业级风险的识别和管理提供方案；4、负责监督、报告各部门内控工作执行情况，向公司审计委员会和董事会报告公司整体内控状况。任职资格：1、本科及以上学历，法律、财会、审计、经济管理等相关专业；2、3-5年内控、审计、或法务工作经验，有上市公司或事务所经验优先；3、熟悉内审准则、内控体系及相关业务流程；4、具备独立开展相关工作能力；5、具备良好的职业素养与职业道德，敬业、诚信、务实，具备较强的逻辑、分析能力，良好的组织、沟通、协调与文字表达能力。岗位名称：法务所在部门：内控管理部直接上司：内控部总经理直接下级：法务专员岗位定员：主管1名，法务专员2名岗位概述：依照法律和公司章程维护企业合法权益，监督公司各部门业务运作合法合规，预

调度员岗位职责

调度员岗位职责 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

调度的基本职责 1、负责苏海图洗煤厂生产、基建、运输、销售等单位日常生产的指挥和协调工作，负责对洗煤厂产、运、销年度计划和月度计划的执行工作；对产运销各个环节实行统一调度，对洗煤厂下达的有关任务和需要承办的事项进行协调、平衡、催办、落实；对厂领导指示进行催办和落实；及时掌握各单位生产及安全情况，快速、准确解决处理突发情况，确保生产的正常运行。 2、传达和贯彻上级领导的指示和指令，并及时检查落实，做到上情下达、下情上报。对安全生产中的重大问题，及时、准确地进行汇报，并提出建设性的处理意见。 3、负责组织召开早调度会、日调度电视电话汇报会和周例会。在日常生产活动过程中，苏海图洗煤厂调度室对同级业务部门和下属单位有权进行统一协调，行使调度职权。 4、根据日常生产运行的需要，下发有关调度文件和发布有关信息。调度通知、调度通报、调度命令等是传达领导指示，进行工作部署的重要手段，具有同级正式文件的同等效力，各单位必须严格贯彻执行。 5、负责洗煤厂安全调度工作，对本厂的安全进行调度与监督，坚决贯彻安全第一的生产方针，及时掌握生产过程中的安全事故隐患治理进展情况，确保安全生产；对发

生的各类安全、生产事故，及时了解事故原因，督促相关单位和部门采取积极措施。 6、负责有关调度数据的统计和各种调度报表的编制工作，建立完整的原始记录；对生产过程中出现的各种信息、数据、情况要及时分析、上报，根据领导的指示下达处理意见。 7、负责洗煤厂调度系统的质量标准化工作，拟定和提出调度系统管理规范和作业标准。规划和完善调度系统的现代化建设方案，抓好调度的标准化和规范化工作。 8、负责组织对洗煤厂安全生产过程中突发事件应急预案的启动工作。 9、参与洗煤厂生产计划、技术改造的审查和计划。值班调度员岗位职责 1、在调度室主任、副主任的领导下，坚持24小时调度值班制度，掌握全厂产成品生产、安全、基本建设、技术改造、外运销售装车、库存、灭火等各单位安全生产动态，收集安全生产信息，及时协调处理产成品、生产、安全、外运装车等工作中存在的问题，做好原始记录。 2、对洗煤厂产成品生产、销售等各单位的重大安全问题、隐患及重点工程进行跟踪落实，经常深入作业现场，掌握第一手资料，为领导决策提供可靠准确的信息。 3、掌握全厂各单位日、月、季、年生产计划的执行情况，每班详细说明欠产原因及采取的措施，对各单位检修

装饰公司办公室人员工作职责

办公室人员行政工作职责第一章总则一、为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。二、本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。三、切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的办公事务有效开展。四、办公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，做到每周有计划、每月有总结的工作目标。第二章职责范围一、办公室管理人员直接受行政人事主管领导，在直属主管的领导下主持开展办公室的各项工作。二、负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。三、负责公司文书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。四、协调各部门之间的行政关系，为各部门工作开展提供相应的服务。五、负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和公司的各项文化宣传等工作。六、收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，及时做出整理，当好领导参谋。七、协助其他部门工作，完成上级交代的其他工作，如：名片印制、收发传真等。第三章工作规范一、办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范、行为规范，相关规定按照员工守则细则执行。二、办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。第四章办公室事务管理一、文书管理制度文件是文书的重要组成部分，文件是各部门根据自己的职责范围所制发的具有执行效力的并设有特定版头的文书。本制度中，文件特指公司内外部发文文件；而文书特指内部一般性传阅资料。档案是文书基础上形成的，档案是文书的延续。现把文件、文书、档案统归于文书管理，并对文书管理制度做以下规定。（一）文件管理制度第一条管理要点 1、为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用。 2、文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、外部传真文件、政策指导类文件、各类合同文件等。 3、制度类文件按照公司文档统一格式进行编写，统一页眉、页脚，写明公司全称及文件性质；正文部分写明题目、时间、发文部门、内容等信息；措辞规范，表达无歧义。 4、根据文件属性、类别，对所有文件进行编号，根据编号定期归档，做好相应的文字记录，以备查阅。第二条制度规范

调度室精细化工作标准

调度室员工工作精细标准第一节组织结构主任副主任主任工程师调度员技术员（统计员）矿井综合自动化矸石山管理第二节工作目标及职责一、工作目标组织协调生产、完成生产任务、保证调度信息畅通。二、职责 1、在主管矿长的领导下，行使调度职权，负责日常生产和组织协调生产。 2、以生产计划为基础，根据各项生产技术指标的要求，按照班、日、月平衡组织生产，完成原煤产量、开拓、掘进进尺和重点工程等各项生产任务。 3、负责组织召开生产调度会，生产协调会，及时解决生产中存在的问题，并根据会议决定督促检查落实。 4、及时掌握生产趋势，分析生产动态对生产薄弱环节进行专题调度。 5、执行党和国家的安全生产方针，贯彻执行三大规程，及时传达上级有关安全生产指令、法规、通知、通报等有关精神。 6、按照均衡生产的原则，合理安排生产和检修，并按

照计划督促检查落实。 7、随时掌握生产中的安全状况，发生重大事故及时向领导汇报，积极组织抢救工作，并尽快恢复生产。 8、经常深入现场，掌握和了解生产变化趋势，向领导提出建设性意见，确保生产不间断进行。 9、负责做好统计工作，建立健全各项原始记录，按时填写报表，及时登记台帐，随时向领导和有关部门提供各项生产任务完成情况。 10、加强矿井监测监控管理，做好监测监控维护保养工作，保证矿井监测监控稳定可靠运行。 11、做好煤炭地销计量工作。 12、负责对调度室工作人员的培训，不断提高工作人员的业务素质和理论水平。 13、熟悉本矿所制定的灾害预防计划。第三节岗位工作标准一、主任、副主任岗位工作标准 1、在矿长和生产矿长的领导下，按照党和国家的安全生产方针、政策法规、制度等有关精神，根据矿井生产计划及各项技术指标，对日常生产进行指挥，实行均衡生产。 2、负责组织召开生产调度会议，及时解决生产中存在的问题，对有关安全和生产工作的安排及决议进行检查、督促、落实。 3、掌握生产动态，搞好综合平衡，均衡组织生产，并协助有关领导和部门抓好安全生产工作。 4、掌握矿井采掘接续情况及工作面准备工作，组织采

质量标准化办公室技术员工作职责(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理）单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 质量标准化办公室技术员工作职责(标准版)

质量标准化办公室技术员工作职责(标准版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法规、条例和上级主管部门有关安全质量标准化管理的规定。 2、认真学习质量标准化建设的专业知识，协助配合主任做好安全质量标准化建设和实施及日常管理的相关工作。 3、负责采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、信息调度、应急救援、地面设施、安全管理、职业健康各专业技术指导工作。 4、负责安全质量标准化各专业的周检、月验、季度等检查工作，对检查发现的安全隐患和质量问题，及时以四定表的形式通知有关单位及时落实整改，并做好相关资料的归档管理。 5、深入井下作业现场，检查和处理安全生产中存在的问题，确保工程质量。 6、负责收集整理办公室的相关资料，并分门别类地整理存档。 7、按规定及时上报各累报表及工作总结，准备好各种会议材料。

合规内控部组织架构与工作职责

合规内控部部门工作职责：确保财富端、信贷端、职能端及分子公司各项工作合法合规地展开，保障各部门工作的高效运转；相关监管部门政策研究及落实，制定合规政策，开展标准化、制式化的合规检查工作；合规投诉处理，调查、处理合规案件，并为全国各分支机构提供法律支持；识别业务流程存在的风险，负责沟通、推动、检测风险点的落实规避；进行合规文化宣传，开展合规培训工作。部门架构设置：合规内控部总监为该部门第一负责人，下辖合规内控经理与法律事务经理。合规内控经理人数与职责按照经营单元（business unit）设置。财富端12个事业部，每个事业部配备1名合规内控经理，可根据实际情况设置城市级合规内控主管。信贷端因全国机构规模有限，按照华北、华中、华南划分，设置3名合规内控经理，可根据实际情况设置城市级合规内控主管。私募公司、融资租赁公司、保理公司、资产管理公司等分子公司分别设置1名合规内控经理。线上平台与集团职能端分别设置1名合规内控经理。法务经理暂定3名。以上，共计21名合规内控经理和3名法律事务经理，具体人数的设定可根据各BU的实际经营状况而定。合规内控部总监负责集团合规内控管理体系的搭建与优化，负责集团内控与操作风险有关政策的制定并定期更新；对各业务条线构各项业务、文件进行合规性审查和操作风险审查，提供相关咨询服务，

负责公司新产品、新业务、信息披露材料等重要信息的合规风险识别及审核，保障业务运行经济高效；负责各类合规及操作风险报告的编制工作；制定集团内部稽核计划并组织实施，出具检查和分析报告，并督促整改，对违规事件及违规责任人提出处理意见与建议；推广内控和操作风险文化，有针对性地在各业务线条进行各类培训，积极推广合规与操作风险文化内涵；负责组织联系各监管机构，就各机构经营中遇到的问题与监管机构沟通，接待受理监管机构对各机构的现场和非现场检查；全权管理合规内控部，负责设定并领导合规团队完成各项职能的工作计划和目标。合规内控经理（财富端、信贷端）与各部门协调沟通，制定合规政策，建立标准化、制式化的合规检查流程；负责对下属机构进行合规检查，并帮助下属机构建立合规文化；负责调查、处理合规案件，并为下属机构提供法律支持；分析评估公司业务核心流程的风险，包括渠道、物料采购、资金流向等业务，并据此作出稽查项目计划；离职审计、专项调查，对申请离职或被举报的管理人员开展实地调查，核查其任期内的经济责任履行情况及营业部管理情况，避免因人员更替而造成不必要的历史遗留问题；根据各部门业务与管理工作的监督检查与评价机制，负责总体协调工作；负责进行合规文化宣传，进行合规培训工作；量化考核业务人员合规执行性，并每月出具量化考核结果表。合规内控经理（线上平台、分子公司、职能端）协助部门总监制定年度工作计划，安排执行各分子公司和职能端的合规检查项目；参与公司新业务项目及制度规范的风险审核及合规建议的出具，参与制定合规检查项目的目标和范围，制定工作计划；通过审计程序了解各分子公司和职能部门的运作流程，绘画流程图，用以发现高风险环节或漏洞，做好风险提示；通过面谈、观察和抽查等手段，对各职能部门和分子公司进行合规检查，包含但不限于日常业务规范，财物费用真实性，资产情况（资金管理、固定资产管理）等方面；负责调查、处理合规案件，并为分子公司和职能端提供法律支持；负责进行合规文化宣传，进行合规培训工作。合规内控主管（财富端）负责协助相关部门制定、完善业务操作流程，制定、修订公司规章制度、业务流程或规则；负责P2P、财富管理相关业务对外物料、软文宣传合规审核；接收处理投诉举报案件，调查投诉事件，对调查结果出具报告并对违规人员进行处理；组织下辖机构合规检查；组织合规培训，提高员工合规风险意识，推动合规文化的建立。合规内控主管（信贷端）稽核调查对公司信贷端各分支机构业务人员的协同作假、介绍包装行为进行合规调查；