关于成立管理制度汇编工作小组的决定

关于成立管理制度汇编工作小组的决

定

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XXX办〔〕XX号

关于成立管理制度汇编工作小组的决定

集团各子公司、各职能部门：

为确保内控设计缺陷的有效整改及《管理制度汇编》工作的顺利推进，经集团研究决定，成立管理制度汇编工作小组（以下简称工作小组）。工作小组直接受集团总经理领导，主要职责是建立、修改、整合、报批、汇总集团管理制度相关工作。请高度重视，严格按《管理制度汇编工作小组职责及工作程序》、《管理制度汇编工作进度安排表》、《人力资源管理制度（模板）》开展工作，按时保质完成工作。工作小组成员如下：

组长：XXX

副组长：XXX

成员：XXX、XXX、XXX

特此决定

附件：1.《管理制度汇编工作小组职责及工作程序实施

方案》

2.《管理制度汇编工作进度安排表》

3.《管理制度格式各要素编排规则》

7月3日附件一

管理制度汇编工作小组

职责及工作程序实施方案

为确保内控设计缺陷及时有效整改以及《管理制度汇编》工作顺利完成，决定成立管理制度汇编工作小组（以下简称工作小组）。工作小组属临时工作机构，工作使命结束即自行解散。工作小组由集团总经理直接领导，有权根据工作需要，协调集团相关人员配合完成各项工作，集团各子公司、各职能部门须全力支持和配合。具体实施方案如下：

一、工作小组成员

组长：XXX

副组长：XXX

成员：XXX、XXX、XXX

二、工作小组职责

（一）按集团统一部署，制定详细的工作进度表，根据各职能部门负责人及各子公司指定（由总经理指定）的专人明确分项工作责任人，并及时公布工作小组成员名单及工作进度表。

（二）工作小组成员需在规定时间内，完成本部门或者本公司各项制度的制订、修改、整合的初稿。

（三）工作小组副组长需在规定时间内，完成各项制度初稿的二级审核及《管理制度汇编》的二级复核工作。

（四）工作小组组长需在规定时间内，完成各项制度的三级审核工作、完成《管理制度汇编》初稿及其三级复核工作、完成各项制度及《管理制度

汇编》提请总经理办公会议审议的工作。

三、工作程序

（一）分项工作责任人（即工作小组成员）完成制度的制订、修改、整合，形成部门或者公司制度体系汇编初稿。

（二）分项工作责任人将制度初稿以邮件形式，报送分管领导（或子公司总经理）初审。

（三）分项工作责任人将初审经过的制度体系汇编，报送工作小组副组长进行二级审核。

（四）工作小组副组长将二级审核经过的制度报送工作小组组长进行三级审核。

（五）工作小组组长分批或统一将经三级审核的制度报总经理办公会议审议。

（六）工作小组组长安排人员完成《管理制度汇编》（初稿），并交集团综合管理部进行初级复核，审计部二级复核，工作小组组长三级复核。

（七）《管理制度汇编》经三级复核经过后，形成《管理制度汇编》（三级复核稿），由工作小组组长报总经理办公议审议经过。

（八）集团综合管理部正式发布《管理制度汇编》（修订版），供集团各子公司、各职能部门贯彻实施。

四、奖惩措施

由工作小组组长及副组长对工作小组成员的工作进行评价，并与KPI考核挂钩，年终KPI考核在总分值基础上采取加减分的考核办法，进行奖惩。具体实施方法如下：