《中国近现代史纲要》终结性考试第三套试卷及参考答案教案资料

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国家开放大学2018年秋季学期“开放本科”期末考试

中国近现代史纲要试题C(开卷)

论述题:一般国家的无产阶级革命运动,都是以城市为中心开展的;中国共产党领导的武装革命却将重心放到农村。历史证明这条道路是成功的,其依据何在?

依据一:

中国共产党人遵循马克思主义与中国实际相结合的原则,依靠长期实践经验的积累,最终才选择此道路。

由于中国革命的敌人异常强大(帝国主义与封建主义相勾结);中国国情况与俄国也不同;辛亥革命失败了,大革命也功亏一篑。而在大革命失败后敌我态势发生了更大变化。反革命武装到牙齿,革命缺少武装。因此,大革命失败后中共所有以占领中心城市为目标的起义很快就失败了。这些起义失败后保留下来的部队,大都转移到了远离国民党统治中心的农村区域,在那里发动农民群众、开展游击战争、进行土地革命和创建工农政权的斗争。除毛泽东率领的秋收起义部队及时转移到井冈山地区、创建农村革命根据地以外,南昌起义余部—部分由董郎率领转移到海丰、陆丰地区与当地农民会合,主要部分由朱德、陈毅率领转移

到湘南打游击、开展农村革命,最后也上了井冈山。广州起义余部一部分也转移到海丰、陆丰地区与农民会合;一部分后来随朱德上了井冈山;另一部分则转入粤西北农村,后来参加了广西左、右江起义。这一时期的经验教训证明:以城市为中心不可能引导中国革命走向胜利。既然中心城市武装起义夺取政权的道路行不通,重走北伐道路又再无条件,那就只剩下一种选择:在反革命势力薄弱的农村建立革命根据地,坚持革命斗争。走农村包围城市的革命道路,这是中国革命的规律所使然。

依据八七会议“找着新的道路”的要求,中共中央在领导武装起义的过程中,也初步提出了占领一个或几个县、建立革命政权、实行武装割据的思想。1928年6月中共六大在继续把城市工作的复兴视为革命高潮到来的决定条件的同时,也肯定了农村根据地和红军是决定革命新高潮的更大的发展基础和重要力量。1929年6月的六届二中全会进一步指出:在中国,找不到一个经济力量能够统治全国的大城市,所以中国革命要胜利,必须要有红军,必须要有广大的苏维埃区域的帮助。同年9月,中共中央在给红四军前委的信中明确指示:“先有农村红军,后有城市政权,这是中国革命的特征,这是中国经济基础的产物。”1930年5月,中共中央机关刊物《红旗》发表署名周子敬的信,认为应当以大部分力量甚至全副力量去发展乡村工作;革命势力占据了广大农村之后,即可以联合起来包围、封锁城市,用广大农村的革命势力以向城市进攻,这样,革命必然可以取得胜利。这进一步说明:以农村为工作重点,到农村去发动农民,进行土地革

命,开展武装斗争,建设根据地,是1927年以后中国革命发展的客观规律的要求。农村包围城市、武装夺取政权革命新道路的开辟,凝聚了党和人民的集体智慧。毛泽东,则是其中最杰出的代表。2.依据二

毛泽东不仅在实践中首先把革命的进攻方向指向农村,而且从理论上阐明了武装斗争的极端重要性和党的工作中心应当在农村的思想。毛泽东一贯强调马克思主义普遍原理必须和中国革命具体实际相结合,始终把实事求是放在第一位。即“不凭主观想象,不凭一时的热情,不凭死的书本,而凭客观存在的事实,详细地占有材料,在马克思列宁主义一般原理的指导下,从这些材料中引出正确的结论。”井冈山斗争时期,不管革命战争如何频繁,斗争环境如何动荡,毛泽东都以惊人的精力从事调查研究,作为指导工作的依据,并集中群众的智慧,进行周密细致的探讨,从而得出符合具体实际的马克思主义的理论、路线、方针、政策。正是由于他坚持了这种对待马克思主义的科学态度,因而在中国革命和建设中做出了巨大贡献,丰富和发展了马克思主义的无产阶级革命理论。

毛泽东同志的中国革命道路理论,是在中国革命事业的发展中,根据客观历史所提出的要求与条件,逐步充实、发展和完善的。1927年毛泽东在总结大革命失败的教训时,就提出了“上山”的思想。“上山”就是指到敌人统治力量薄弱的山区农村发起暴动和起义。八七会议上又提出:“枪杆子里面出政权”的著名论断。瞿秋白曾提出让他留在中央工作,但他主动提出要到乡村、到山里去结交几个绿林朋友。是大量革命实践使他积累了丰富的经验,为理论的进一步概括奠定了基础。随着农村红色政权的建立和发展,1928年10月和11月,毛泽东

写下了《中国的红色政权为什么能够存在?》和《井冈山的斗争》两篇文章,明确地指出以农业为主要经济的中国革命,以军事发展暴动是一种特征;同时还科学地阐述了共产党领导的土地革命、武装斗争与根据地建设这三者之间的辩证统一关系,强调工农武装割据,是共产党和割据地方工农群众必须具备的一个重要思想。1929年4月,针对共产国际和党内某些人担心农村斗争超过城市将不利于中国革命的观点,毛泽东指出:半殖民地中国的革命,只有农民斗争得不到工人的领导而失败,没有农民斗争的发展超过工人的势力而不利于革命本身的。1930年1月他又进一步指出:红军、游击队和红色区域的建立和发展,是半殖民地中国在无产阶级领导下农民斗争的最高形式和半殖民地农民斗争发展的必然结果,并且,无疑义地是促进全国革命高潮的最重要因素。明确地提出了“农村工作是第一步,城市工作是第二步”的理论。1929年4月毛泽东在兴国发布的第二个《土地法》中提出了“农村包围城市、武装夺取政权”的理论。

3.依据三

农村包围城市理论的根据,在于“中国革命是半殖民地的资产阶级民主革命和革命的长期性这两个基本特点”。

前一特点规定,其一,在中国,农民仍然是主要群众。中国革命最深厚的力量源泉,在广大的农村,中国民主革命实质上就是农民革命,中国的武装斗争实质上就是农民战争,广大农村理所当然地是中国民主革命走向胜利的主要战略基地。其二,国民党反动派相当牢固地控制着若干近代工商业都市,而广大农村却是它无法牢固控制的地方。半殖民地中国由于经济政治发展的极端不平衡,革命可以在反革命势力比较薄弱的农村首先开始并取得胜利。其三,半殖民地的中国城乡问题和资本主义国家的城乡问题有着性质上的区别。半殖民地的城市虽带有领导性质,但不能完全统治乡村。因为,广大的人力、物力在乡村,而不在城市,所以,把广大的乡村建设成为先进的革命阵地,就可以给以反革命统治以致命的打击。其四,半殖民地中国的经济,主要是分散的地方性农业经济,而不是统一的资本主义工业经济,形成了军阀割据和统治集团的不统一的局面。这就为中国革命首先在农村得到发展提供了可以利用的巨大缝隙。

后一特点规定,大革命失败后敌我力量对比的变化以及由此决定的“革命的长期性”,使得共产党人必须把工作重心转向农村。面对异常强大的敌人,“革命的根据地问题也就发生了。因为强大的帝国主义及其在中国的反动同盟军,总是长期地占据着中国的中心城市。如果革命的队伍不愿意和帝国主义及其走狗妥协,而要坚持地奋斗下去,如果革命的队伍要准备积蓄和锻炼自己的力量,并避免在力量不够的时候和强大的敌人作决定胜负的战斗,那就必须把落后的农村造成先进的巩固的根据地,造成军事上、政治上、经济上、文化上的伟大的革命阵地,借以反对利用城市进攻农村区域的凶恶的敌人,借以在长期的战斗中逐步地争取革命的全部胜利”。

4.依据四

农村包围城市理论是对大革命失败后党领导的红军和根据地斗争经验的科学概括,是在以毛泽东为主要代表的中国共产党人同当时党内盛行的马克思主义教条化、共产国际决议和苏联经验神圣化的错误倾向作坚决斗争的基础上逐步形成的,标志着中国化的马克思主义即毛泽东思想的初步形成。

毛泽东之所以能够在探索中国革命新道路的过程中不断取得新成就,就在于:第一,他始终注重把马克思主义基本原理与中国革命具体实际相结合,并善于进行理论的思考与概括,从而得出创造性的结论。第二,他始终坚持运用马克思主义的立场、观点与方法,坚持一切从实际出发,注重调查研究。他认为,正确路线的制定和实施必须要有一条正确的思想路线,否则,就不能正确地指导中国革命,因此,他非常注重调查研究国情和经验教训。1930年5月,他在《反对本本主义》中批判了教条主义,阐明了坚持理论与实际相结合的原则的极端重要性,提出了“没有调查,没有发言权”,“不作正确的调查同样没有发言权”、“中国革命斗争的胜利要靠中国同志了解中国情况”,反对把马克思主义和苏联

经验教条化和神圣化,表现了开辟新道路、创造新理论的革命首创精神。第三,毛泽东非常善于根据变化了的形势提出新的对策,表现了一个领袖所必须具备的素质。

反洗钱终结性考试题库及答案

反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下面yjbys小编整理了反洗钱终结性考试题库及答案,欢迎参考! 1、金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内;A.;B.对错; 2、反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效;A.;B.对错; 3、反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发;A.;B.对错; 4、反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息;A.;B.对错; 5、有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到;A.;B.对错; 6、金融机构建立反洗钱内部控制 1、金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任。 A. B. 对错 2、反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作,高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。 A. B. 对错 3、反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。 A. B. 对错 4、反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。 A. B. 对错 5、有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。 A. B. 对错

6、金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。 A. B. 对错 7、加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融机构国际化战略的必须要求,只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”。 A. B. 对错 8、反洗钱内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点,充分考虑各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施避免和减少风险。 A. B. 对错 9、对公人民币存款类业务识别主体只有银行营业网点经办人员和经营部门负责人 A. B. 对错 10、反洗钱内控制度应当具有权威性,任何金融机构员工不得拥有不受内部控制约束的权利。 A. B. 对错 11、反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内控制度的制定和执行部门。 A. B. 对错 12、在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,经检查组组长批准,检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。

计算机考试试题及答案

计算机考试试题及答案 计算机考试试题及答案 一、单项选择题(每小题1分,共20分)在每小题列出的四个选项中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题干后面的括号内。 1.关于操作系统的叙述( )是不正确的。 A.“管理资源的程序” B.“管理用户程序执行的程序” C.“能使系统资源提高效率的程序” D.“能方便用户编程的程序” 2.操作系统的发展过程是( ) A.设备驱动程序组成的原始操作系统,管理程序,操作系统 B.原始操作系统,操作系统,管理程序 C.管理程序,原始操作系统,操作系统 D.管理程序,操作系统,原始操作系统 3.用户程序中的输入,输出操作实际上是由( )完成。 A.程序设计语言 B.编译系统 C.操作系统 D.标准库程序 4.计算机系统中判别是否有中断事件发生应是在( ) A.进程切换时 B.执行完一条指令后 C.执行P操作后 D.由用户态转入核心态时 5.设计批处理多道系统时,首先要考虑的是( ) A.灵活性和可适应性 B.系统效率和吞吐量

C.交互性和响应时间 D.实时性和可*性 6.若当前进程因时间片用完而让出处理机时,该进程应转变为( )状态。 A.就绪 B.等待 C.运行 D.完成 7.支持程序浮动的地址转换机制是( ) A.页式地址转换 B.段式地址转换 C.静态重定位 D.动态重定位 8.在可变分区存储管理中,最优适应分配算法要求对空闲区表项按( )进行排列。 A.地址从大到小 B.地址从小到大 C.尺寸从大到小 D.尺寸从小到大 9.逻辑文件存放在到存储介质上时,采用的组织形式是与( )有关的。 A.逻辑文件结构 B.存储介质特性 C.主存储器管理方式 D.分配外设方式 10.文件的保密是指防止文件被( ) A.篡改 B.破坏 C.窃取 D.删除 11.对磁盘进行移臂调度的目的是为了缩短( )时间。 A.寻找 B.延迟 C.传送 D.启动 12.启动外设前必须组织好通道程序,通道程序是由若干( )组成。 https://www.360docs.net/doc/0e14384760.html,W B.CSW C.CAW D.PSW 13.一种既有利于短小作业又兼顾到长作业的作业调度算法是( ) A.先来先服务 B.轮转 C.最高响应比优先 D.均衡调度

河南省对口高考计算机专业课试卷01教案资料

河南省对口高考计算机专业课试卷01

河南省对口高考计算机类模拟考试(01) 计算机专业课试卷(200分) 考生注意:所有答案都要写在答题卡上,写在试题卷上无效 一、选择题(数据库技术-Access2003 1-25;计算机网络技术26-50。每小题2 分,共100分。每小题中只有一个选项是正确的,请将正确选项涂在答题卡上) 1.Access数据库是()。 A.层次型数据库B、关系型数据库c.网状型数据库D、杂合型数据库 2.在Access数据库中,数据保存在()对象中。 A.窗体 B.查询 C.报表 D.表 3.数据库文件中至少包含有 A.表 B.窗体 C.查询 D.其余三种 4.在表设计视图中,如果要限定数据的输人格式,应修改字段的 A.格式 B.有效性规则 C.输入格式 D.字段大小 5.下面有关主键的叙述正确的是()。 A.不同的记录可以具有重复的主键值或空值 B.一个表中的主键可以是一个或多个字段 C.在一个表中的主键只可以是一个字段 D.表中的主键的数据类型必须定义为自动编号或文本 6.下面有关表的叙述中错误的是()。 A.表是Access数据库中的要素之一 B.表设计的主要工作是设计表的结构 C.Access数据库的各表之间相互独立 D.可以将其他数据库的表导人到当前数据库中 7.在数据表视图中修改数据表中的数据时,在数据表的后选择区内会出现某些符号,下列有关这些符号的解释正确的是()

(1)三角形表示该行为当前操作行 (2)铅笔形表示表末的空白记录,可以在此输入数据(3)星形:表示该行正在输入或修改数据 A.(1)(2)(3) B. (2)(3) C. (1) D.(1)(3) 8.以下关于修改表之间关系操作的叙述,错误的是() A.修改表之间的关系的操作主要是更改关联字段、删除表之间的关系和创建新关系 B.删除关系的操作是在。关系"窗口中进行的 C.删除表之间的关系,只要双击关系连线即可 D.删除表之间的关系,只要单击关系连线,使之变粗,然后按一下删除键即可 9.Access 2003中,数据表中的() A.字段可以随意删除 B.字段删除后数据保留 C.作为关系的字段需先删除关系,再删除字段 D.字段输入数据后将无法删除 10.查询向导的数据可以来自() A.表或査询 B.多个表 C.一个表 D.一个表的一部份 1I.创建参数查询时,在条件栏中应将参数提示文本放置在()中 A. { } B. ( ) C. [ ] D. ? ? 12.以下叙述中,()是错误的 A.查询是从数据库的表中筛选出符合条件的记录,构成一个新的数据集合 B.查询的种类有选择查询、参数查询、交叉查询、操作查询和SQL查询 C.创建复杂的查询不能使用查询向导 D.可以使用函数、逻辑运算符、关系运算符创建复杂的查询 13.()可以作为窗体的数据源 A.表 B.查询 C.表的一部份 D.都可以 14.以下叙述中,()是正确的

2020年反洗钱终结性精选题库

2020年反洗钱终结性精选题库 8商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件,登效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件 A.将3000美元现钞结汇汇入客户的人民币账户 B.○提取现金6万元 C.为非本行客户兑换1050美元现钞 D.张三转账18万元到李四账户 正确答案为C 中广立身价背信息,么若行为 客行为好 C主行为 D.场行为 正确答案为D √正确答案为C 14按照世界银行风险评估工具,以下哪项不属于行业缺陷分析中考虑因素()A.反洗钱合规体系有效性 B.○领导重视程度 C.○从业人员道德 D.○可疑交易监测报告有效性 正确答案为B 3为()开立账户时,应当经金融机构高级管理层的批准。A.外国国防部长 B.外国现任总统的秘书 C.外国前任总统 D.外国现任总统的妻子、女儿 正确答案 4以下说法正确的是

A.金融机构可以依靠软件公司改造或开发反洗钱系统,并拷贝移植使用软件公司推荐的行业监 测标准。 B.金融机构是监测标准的制定主体,应当建立符合本机构行业、地域和客户特点的监测标准 C.金融机构应当定期或不定期评估交易监测标准的有效性,并不断优化完善。 D.为保持交易监测标准的前后一致性,金融机构的监测标准一旦确定不得擅自变更。 正确答案为B, 6客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一,以下哪些行业属于洗钱高风险行业A.大型国有企业 B.珠宝行业 C.典当行 D.赌场或其他赌博机构 正确答案为B,C,D 9完整的客户身份识别流程可以简化为八个字,即了解、核对、登记、留存,其中“了解”是指了解()A.交易的实际受益人 B.资金来源及用途 C实际控制客户的自然人 D.客户经济状况或经营状况 正确答案为A,BC,D 11客户洗钱风险等级可划分为正常类客户、关注类客户、可凝类客户以及禁止类客户,其中禁止类客户般是指A联合国决议中全面禁止的客户 B.联合国决议中发布的恐怖组织和恐怖分子名单的客户 C我国认定的“东突”等恐怖组织 D.美国财政部海外资产控制办公室全面禁止的客户 正确答案A,B,C,D

职称计算机考试试题题库及答案

职称计算机考试试题题库及答案

职称计算机考试试题题库 一、单选题 1、是当今社会发展的潮流和趋势,其程度标志着一个国家的生产力发展水平。 a 全球化 b 市场化 c 信息化 d 军事化 2、物质资源和能量资源与一起构成了现代社会发展的三大战略资源。 a 科技资源 b 自然资源 c 石油资源 d 信息资源 3、以电子数据的形式将文字、图像、声音、动画等多种形式的信息存放在光磁等非印刷质的载体中,并经过网络通信、计算机或终端等方式再现出的信息资源是。 a 科技信息资源 b 网络信息资源 c 社会文化信息资源 d 市场信息资源

4、是指人们依靠现代电子信息技术的手段,经过提高自身开发和利用信息资源的能力,利用信息资源推动经济发展,社会进步乃至自身生活方式变革的过程。 a 数字化 b 网络化 c 信息化d电子化 5、是经过利用最先进的电子信息技术,使生产的组织、管理和控制实现自动控制化。 a 产业信息化b企业信息化 c 社会信息化 d 管理信息化 6、是指以信息技术改造原有产业,使其成为生产自动化、机器智能化和办公自动化的信息产业。 7、以电子信息为代表的高科技产业的核心是,它也是信息社会经济发展的基石。 a 计算机技术 b 网络技术 c 微电子技术 d 集成电路 8、世界上第一台电子计算机于在美国诞生,取名eniac。 a 1945 b 1946 c 1947

d 1948 9、计算机网络是计算机技术和相结合的产物。 a 系统集成技术 b 网络技术 c 微电子技术 d 通信技术 10、一种地理上分散的、具有独立功能的多台计算机经过通信设备和线路连接起来,在配有相应的网络软件的情况下实现资源共享的系统是。 a 现代通信系统 b 计算机网络 c 计算机系统 d 网络系统 11、集成电路从1958年美国研制出世界上第一块以来,已经历了小规模到极超大大规模的发展过程,极超大规模的英文简称是。 a ssi b msi c vlsi d ulsi 12、党的十六大报告指出是中国21世纪的一项重大战略举措。

计算机考试试卷及教案

桃江县职业中专2014年下学期《计应》期中考试试卷一、选择题(2’×15 = 30’) (1)在计算机中,用()个二进制位组成一个字节。 A. 2 B. 4 C.6 D. 8 (2)计算机病毒是一种()。 A. 微生物感染 B. 化学感染 C. 程序 D. 幻觉 (3)按照数的进位制概念,下列各数中正确的八进制数是()。 A. 8707 B. 1101 C. 4109 D. 10BF (4)第三代计算机采用的电子逻辑元件是()。 A. 晶体管 B. 电子管 C. 集成电路 D. 超大规模集成电路 (5)如果删除了桌面上的一个“快捷方式”图标,则其对应的应用程序()。 A. 一起被删除 B. 不会被删除 C. 无法正常使用 D. 以上说法均不正确 (6)下列存储器中,断电后信息将会丢失的是()。 A. ROM B. RAM C. CD-ROM D. 硬盘 (7)根据数制的基本概念,下列各进制的整数中,值最小的一个是()。 A. 十进制数10 B. 八进制数10 C. 十六进制数10 D. 二进制数10 (8)计算机向用户传递计算、处理结果的设备称为()。 A. 输入设备 B. 存储器 C. 输出设备 D. 微处理器 (9)()不是输出设备。 A. 扫描仪 B. 显示器 C. 打印机 D. 显示器适配器(10)微型计算机的核心部件是()。 A. CPU B. 外存储器 C. 键盘 D. 显示器 (11)在Windows XP的“资源管理器”窗口中,要查看一个文件的属性,应利用( )菜单。 A. 查看 B. 编辑 C. 文件 D. 运行 (12)如果设置计算机当前的日期和时间,可以利用( )进行设置。 A.开始菜单B.控制面板C.我的电脑D.我的文档

反洗钱终结性考试试题2

终结性考试试题 判断题 1、金融机构客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本越低,风险越可控。√ 2、反洗钱调查只能采取现场调查。× 3、在已实现按客户管理的前提下,对于在同一金融机构同一用户名下上午不同账户间交易,金融机构可免于报告大额交易。√ 4、对于进行中的交易或者客户准备开展的交易,金融机构及其工作人员发现或者有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的,应当按照规定提交可疑交易报告。√ 5、人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷后检查等。√ 6-1、按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县(市)一级以上派出机构责令限期改正。×6-2、按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。√7、金融机构在对电话、网络、自助银行ATM机等非面对面客户进行身份识别时,应等同于以柜台方式提供服务的客户身份识别要求。×8、对国家机关、事业单位、国有企业以及在规范证券市场上市的公

司开展尽职调查成本相对较低,风险评级可相应调低。√ 9、检查组实施检查过程中需要调阅反应被检查人履行反洗钱义务的工作资料、业务凭证、会计账目、财务报表等资料数据的,应当填写《执法检查调阅资料清单》。√ 10、金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,不能解除临时冻结。×11、金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易。√ 12、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满是仍未结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构可疑不用将其保存了。× 13、金融机构在为客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以下的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。× 14、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的信息应予以保密,不得向任何单位和个人提供。× 15、金融机构可区分新客户和既有客户、自然人客户和非自然人客户等不同群体的风险状况,设置差异化的风险评级标准。√ 16、以开立账户等方式与机构客户建立业务关系时,金融机构应采取相关客户尽职调查措施,并核对客户的《机构信用代码证》,登记客

单招计算机考试试题教学提纲

单招计算机考试试题

职高二年级第三次月考《计算机》试题(卷) 考号班级姓名成绩一、单项选择题(每小题1分,共20分) 1、第一台电子计算机取名为ENIAC,是()年2月14日在美国宣告诞生。 A、1945 B、1946 C、1947 D、1948 2、硬盘属于() A、RAM B、ROM C、外存 D、主存 3、下列各项中,属于计算机输出设备的是() A、键盘 B、显示器 C、手写板 D、鼠标 4、中文Windows XP向用户提供了()界面 A、命令行 B、图形 C、纯文本D、字符 5、有关Windows屏幕保护程序的说法,正确的是() A、可以减少屏幕损耗 B、可以节省计算机内存 C、不能保障系统安全 D、可以增加动感 6、下列各项中,属于计算机输入设备的是() A、扫描仪 B、打印机 C、显示器 D、投影仪 7、在Windows XP 中,同时可以打开()个窗口。 A、1 B、2 C、3 D、多个 8、Word2003中,将鼠标定位在一个段落的任意位置,然后设置字体格式,则所设置的字体格式应用于() A、在光标处的新输入文本 B、整个文档 C、光标所在段落 D、光标后的文本 9、单击【窗口】菜单底部列出的文档名称之一是()。 A、打开该文档 B、把该文档窗口置为当前窗口 C、新建一个窗口来编辑该文档 D、关闭该文档 10、在缺省状态下,Excel 2003的窗口包含()。 A、标题栏、工具栏、标尺 B、菜单栏、工具栏、标尺 C、编辑栏、标题栏、菜单栏 D、菜单栏、状态区、标尺 11、在计算机应用中,“计算机辅助教学”的英文缩写为()。 A、CAD B、CAI C、CAM D、 CAT 12、保存Word文档的快捷键是() A、Ctrl+O B、

最新年反洗钱终结性考试题目及参考答案资料

2017年反洗钱终结性考试题目及参考答案 錚站性君试i也虽「的是?世心?ws p1 一、判斯寒(共20?, 20, 0^) 城如黑对齿蓉■户的有效另側证件或毋苗证明刘牛林肚定期氐内迺过百工蓉门的目查"金RL饥恂应胺昭“删证件就看月份込明文冲已过可戏雋"帘偲光宴求眇理* 扎?时 M全融tR■枸有右理理击忏寵客户疏舌耳交期刃手、咽关资产钞聂恐怖活和闵覩茨恐怖活动人艮恥型功目慈产立眄題除《■ t \ h. 1对 B. U *fSK4K [出现「.岀4 p i?± ma.谦tt童区好£ ] 一、刊斯童(共麵盘,20"分) ??矽■対础怖活动组职更酣活动人员与臥芟同吗頁就老控制的资产采戢藏措S6 ■厘谏逛产在采的瞬播删无链廿削或吾毗悄匣由「金蔭机构应当莒颍益安tl关报备并依軽安机关反馆羸贝?采取相咬濟弗11施?(5 九对 乩? Ut V金融优恂覘产和解瀬J,应当獰喜户島曲谴科利蓉户味聂情昙輯股不临被用人得到+ 扎对 S. ' it 薛络住若试【岀理广曲是羊迭歪"甜現17的是事進聽-诒<£直区分T】 一、判断題(共20题,20 0分) 3?金融机构委托其他金融机构问容户誚僅金融产品时,识别客户刖的盍任由受托的金融机物承担. 扎衬 氐?错 4/金融机构反洗钱牵头觇门应承担对反诜複內揺控制KJ健全曲合理性、有皴性实股独立评怙的职责. A.对 B.错 轉皓恃电试mu厂的吕羊litis ■出11戸曲=震说H- iAiTAE^r 1 一* 判斷題(^20?, 20.0分) ?V■金愆机掏应半根握客尸戟瞬尸田鱷潮.,翻盹本金薙机构惺存的暫戶基苹伯息"対腿磁较禺客户車老账戶的回按应严于圖聴寺级罔氏客户盂若帐户的宙按.対单蛟MR购殛寺题禺旳容户盪者账户*至少野年谡H审瑕. L对 B. 错 M容户硬戏将润重所涉硬的廉尸燧金轲铠嘴9卜曲,盘融机枸可以目齐決定宜抿朵瓯耐備括廈. A. ■对 吐诗 丄出盅广的岸恥龍录'出現尸的星枣吐JE F9 -.判断暮(共醐亂20. 0^) :^201d年&月.绢压慕耳熨来到上海厳蒂.更在A银厅开立账户,A银齐临柜乂负审取島枯证件后立取沏其开議户.请问此辛雄否符合

小学计算机考试试题

1制作一个介绍自己的多媒体报告,选用(Powerponit )制作最恰当。A写字板 B Word C Powerponit D Excel 2.要在幻灯片中添加艺术字,应单击“绘图”工具栏中的(插入艺术字)按钮。 A.插入艺术字 B.艺术字库 3要想插入一张来自文件的图片,具体的操作步骤是:(插入—图片—来自文件) A.编辑—图片—来自文件 B.查看—图片—来自文件 C.插入—图片—来自文件 D.无 4.要在演示文稿中新增一张幻灯片最快的方法(单击工具栏上的“新幻灯片”按钮) A.单击工具栏上的“新幻灯片”按钮。 B.执行“插入”菜单中的“新幻灯片”命令。 C. 使用“编辑”菜单命令。 D.使用快捷菜单。 5.Powerpoint中,有关在幻灯片的占位符中添加文本的方法错误的是:(文本输入中不能出现标点符号) A.文本输入中不能出现标点符号。 B. 在占位符内,可以直接输入标题文本。 C.单击标题占位符,将插入点置于该占位符内。 D.文本输入完毕,单击幻灯片旁边的空白处就行了。 6.关闭PowerPoint的正确操作应该是:(按下PowerPoint标题栏右上角的关闭按钮) A.Ctrl+Alt+Del 重启计算机 B.关闭显示器。 C.按下PowerPoint标题栏右上角的关闭按钮。 D.拔掉主机电源 7. Powerpoint中,如果想要把文本插入到某个占位符,正确操作是:(单击标题占位符,将插入点置于占位符内) A.单击标题占位符,将插入点置于占位符内。 B.单击菜单栏中粘贴按钮 C.单击菜单栏中插入按钮 D.单击菜单栏中新建按钮 8. Powerpoint演示文稿文件的扩展名是(ppt ) A. htm B.ppt C.pot D.xls 9.如果想设置一种在网站浏览时,鼠标指向导航栏的按钮,该按钮能够发光的效果,应该插入(悬停按钮)选项。 A.共享边框 B.主题 C.导航栏 D.悬停按钮 10.访问Web信息时使用的工具是浏览器。下列就是目前常用的Web浏览器之一。(Internet Explorer ) A.Outlook Express B.Internet Explorer C.Yahoo D.Frontpage 11. 幻灯片中插入的图片有八个控制点,那是用来(调节画面尺寸和旋转) A.调节色彩的 B.控制色彩的 C.调节画面尺寸和旋转 D.什么也不是 12.在Power2000中可以直接播放(wav )格式的声音文件。 A.wav B.avi C.gif D.doc 13.演示文稿也叫幻灯片。是微软Office办公软件之中的组件之一,它的英文名是(PowerPoint ) A. Photoshop B.Microsoft C.Flash D.PowerPoint 14.导航视图会显示当前站点的结构,其中至少要(主页) A.链接 B.图片 C.主页 D.主题 15.网页编辑好后,要想观看它的实际效果,要点击编辑模式栏上的(预览)按钮。 A.预览 B.HTML C.无 D.普通 16.如何让插入的表格边框不显示(把表格的边框粗细设置为0 ) A.把表格的单元格间距设置为0 B.把表示的背景设置为白色 C.把表格的边框粗细设置为0 D.把表格的单元格边距设置为0 17.如果要从第三张幻灯片跳转到第八张幻灯片,需要在第三张幻灯片设置(动作按钮) A.动作按钮 B.自定义动画 C.预设动画 D.幻灯片切换 18.关于表格各个单元格,下面说法错误的是(表格的每个单元格必须使用相同格式的文字) A.可以在表格的单元格中使用超链接。 B.表格的每个单元格必须使用相同格式的文字。 C.表格的每个单元格可以有不同颜色的文本。 D.可以在表格的单元格中使用图片。 19.如果从一个幻灯片淡入到下一个幻灯片,应使用菜单“幻灯片放映”中的(幻灯片切换)命令进行设置。 A.预设动画 B.幻灯片切换 C. 自定义动画 D. 动作按钮 20.下面关于“合并单元格”的操作方法正确的是(“合并单元格”前应选中需要合并的单元格)。 A.“合并单元格”操作不可以合并行 B.无 C.“合并单元格”前应选中需要合并的单元格 D.“合并单元格”操作不可以合并列 21.在FrontPage的(普通)视图下,可以编辑网页内容。 A.预览 B.普通 C.编辑 D.HTML 22.保存完演示文稿后,依次单击“文件”→(退出),退出PowerPoint。 A.退出 B.另存为 23.关于电子报刊杂志版面设计说法正确的是(以易读、简洁为设计原则) A.标题可选用任意字号 B. 无 C.以易读、简洁为设计原则 D.插入的图片要尽量缩小 24.若要在PowerPoint中插入图片,下列说法错误的是(在插入图片前,不能预览图片) A.在插入图片前,不能预览图片。 B.选择插入菜单中的“图片”命令,再选择“来自文件” C.允许插入在其他图形程序中创建的图片 D.为了将某种格式的图片插入到幻灯片中,必须安装相应的图形过滤器 25.站点建好后,来建立的首页文件名一般为(index.htm ) A.imdex.htm B.indxe.htm C.mstd.htm D.index.htm 26.网页编辑好后,要想观看它的实际效果,要单击编辑格式栏上的(预览)按钮。 A.无 B.预览 C.普通 D.HTML 27.在PowerPoint中,文字区的插入条光标存在,证明此时是(文字编辑)状态。 A.复制 B.文字框选取 C.文字编辑 D.移动 28.如果想设置一种在网站浏览时,鼠标指向导航栏的按钮,该按钮能够发光的效果,应该插入(悬停按钮)选项。 A.共享边框 B.悬停按钮 C.主题 D.导航栏 29.给幻灯片添加背景,应在幻灯片空白处单击右键,在弹出的快捷菜单中选择(背景) A.背景 B.幻灯片版式 30.在编辑网页中的文字时,如果我想将光标移到下一行,可以(按Enter ) A.按Shift+Enter B.按PageDown C.按Enter D.移动方向键 31.要将Word文档中一部分选定的文字移到到指定的位置上去,对它进行的第一步操作是(单击“编辑”菜单下的“剪切”命令) A.单击“编辑”菜单下的“清除”命令。 B.单击“编辑”菜单下的“粘贴”命令。 C.单击“编辑”菜单下的“剪切”命令。 D.单击“编辑”菜单下的“复制”命令。 32. FrontPage和PowerPoint的界面类似,只是左边多了个(视图区);

反洗钱终结性考试—单选与多选

二、单选 (共20题,40分) 1、 银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记()。√ A.汇款人或者名称 B.资金汇出地名称 C.汇款人 D.汇款人住所 2、 银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。√ A.一月 B.三月 C.半年 D.一年 3、 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。√ A.客户身份识别 B.交易记录保存 C.大额交易 D.可疑交易

4、 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。√ A.13 B.17 C.18 D.20 5、 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于()起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号)同时废止。√ A.2006年11月14日 B.2006年12月1日 C.2007年1月1日 D.2007年3月1日 6、 A银行向当地人民银行报告一起可疑交易,某服装加工公司法人代表某近日持25个人,声称这些人均为本公司员工,要求开立工资卡。银行经审核后确认这些均为真实,并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日,这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元,合计75000美元,并均由某办理结汇后存入账户。某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型()√

计算机基础试题及答案教案资料

计算机基础试题及答 案

一单选题 1.计算机软件系统由(B)组成。 A.运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备 B.系统软件和应用软件 C.操作系统和数据库系统 D.操作系统、OFFICE软件 2.计算机总线中不包括(D)。 A.地址总线 B.数据总线 C.控制总线D.存储总线3.计算机能直接识别的语言是(C)。 A.汇编语言B.自然语言 C 机器语言D.高级语言 4.下面既是输入设备又是输出设备的是(A)。 A.磁盘驱动器B.键盘C.显示器D.鼠标 5.如果一个存储单元能存放一个字节,则容量为32KB的存储器中的存储单元个数为( B)。 A.32000 B.32768 C.32767 D.65535 6.计算机系统中最重要的系统软件是(A)。 A.操作系统B.语言处理程序C.工具软件D.数据库管理系统 7.在WindowsXP操作系统中,桌面上不存在的项目是(B)。 A.快捷方式 B.应用程序按钮 C.“桌面”工具栏 D.开始按钮 8.Windows XP操作系统是(A)。 A.多用户多任务操作系统 B.多用户单任务操作系统 C.单用户多任务操作系统 D.单用户单任务操作系统9.Windows XP新增的系统维护功能是(D)。 A.系统数据备份 B.磁盘整理 C.磁盘清理 D.系统还原10.在WindowsXP中,运行一个程序可以选择的方法是(D)。 A.使用“开始”菜单中的“运行”命令 B.从资源管理器中双击程序的主文件名 C.使用已在桌面上建立的应用程序快捷方式 D.以上方法都可以 11.在中文Word 2003中,默认的段落标识符是(B)。 A.软回车 B.硬回车 C.分号 D.句号12.关于Word 2003文档窗口的说法,正确的是( C)。 A.只能打开一个文档窗口 B.可以同时打开多个文档窗口且窗口都是活动的 C.可以同时打开多个文档窗口,只有一个是活动窗口 D.可以同时打开多个文档窗口,只有一个窗口是可见文档窗口13.Excel工作表的单元格中( B )。 A.只能包含数字 B.可以是数字、字符公式等 C.只能包含文字 D.以上都不是 14.Excel工作簿中既包含一般工作表又有图表,当保存该工作簿时,(C)。

反洗钱远程培训终结性测试题11

1、在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。 B. 错 2、金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断,人民银行各分支机构就不得将此情形认定为违规。 B. 错 3、反洗钱部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求,不需要与具体业务相结合。 B. 错 4、金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道不会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性和准确性产生影响。 B. 错 5、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。 A. 对 6、金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。 A. 对 7、金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。 A. 对 8、在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,金融机构应当进行客户身份识别。 A. 对 一、判断题(共20题,20分) 1.反洗钱违规行为是否“情节严重”,可从违规行为的性质、种类、程度以及是否导致危害性后果发生、对社会经济稳定发展产生的影响以及被检查人是否主动消除危害性后果等方面进行认定。√ 2.反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。√ 3.当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时,金融机构可不承担来履行客户身份识别义务的责任。× 4.反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈。√ 5.FATF关于“洗钱风险”的定义是,洗钱风险是外部洗钱威胁作用于国家(或体系)薄弱环节而产生洗钱活动的可能性。√ 6.对于在注册地无实质性经营管理活动、来受到良好监管的外国金融机构,金融机构可以为其开立代理行账户。× 7.某日,某金融机构在收到公安机关发布的涉恐组织及人员后,通过比对客户信息,发现其中某位涉恐人员在该机构存有大量资产。该金融机构对此情况高度重视,立即将有关情况向有关部门进行了专门报告,并在接收司法机关下发针对以上资产的冻结通知书后,实施对以上资产的冻结。请问该金融机构的做法是否正确。× 8.金融机构客户身份识别时应了解客户及其自身的交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。× 9.中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正

统考计算机考试试题及答案

1、利用计算机对指纹进行识别、对图像和声音进行处理属于的应用领域是_D_。 A、科学计算 B、自动控制 C、辅助设计 D、信息处理 2、当前计算机已应用于各种行业、各种领域,而计算机最早的设计是应用于B A、数据处理 B、科学计算 C、辅助设计 D、过程控制 3、1946年所设计的第一台计算机的目的是进行科学计算,其主要解决的问题 面向于B。 A、文化和教育 B、军事和科研 C、商业和服务 D、管理和网络 4、计算机网络的目标是实现____C__。 A、数据处理 B、文献检索 C、资源共享和信息传输 D、信息 传输 5、最早设计计算机的目的是进行科学计算,其主要计算的问题面向于__B__。 A、科研 B、军事 C、商业 D、管理 6、利用计算机来模仿人的高级思维活动称为___D_。 A、数据处理 B、自动控制 C、计算机辅助系统 D、人工智能 7、下列四项中,不属于多媒体所包括的媒体类型的是__A____。 A、X光 B、图像 C、音频 D、视频 8、当前计算机的应用领域极为广泛,但其应用最早的领域是__B__。 A、数据处理 B、科学计算 C、人工智能 D、过程控制 9、当前气象预报已广泛采用数值预报方法,这种预报方法会涉及计算机应用中 的__A__。 A、科学计算和数据处理 B、科学计算与辅助设计 C、科学计算和过程控制 D、数据处理和辅助设计 10、计算机最主要的工作特点是_A_____。 A、存储程序与自动控制 B、高速度与高精度 C、可靠性与可用性 D、有记忆能力 11、用来表示计算机辅助设计的英文缩写是__C__。 A、CAI B、CAM C、CAD D、CAT 12、计算机应用中最诱人、也是难度大且目前研究最为活跃的领域之一是_A__。 A、人工智能 B、信息处理 C、过程控制 D、辅助设计 13、某型计算机峰值性能为数千亿次/秒,主要用于大型科学与工程计算和大规模数据处理,它属于_A____。

银行业反洗钱岗位培训阶段性测试和终结性考试题库大全

银行业反洗钱岗位培训终结测试参考题大全 用查找搜索相应问题关键字,找到对应的问题及答案 一、判断 二、金融机构客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本越低,风险越可控。√ 三、反洗钱调查只能采取现场调查。× 四、在已实现按客户管理的前提下,对于在同一金融机构同一用户名下上午不同账户间 交易,金融机构可免于报告大额交易。√ 五、对于进行中的交易或者客户准备开展的交易,金融机构及其工作人员发现或者有合 理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的,应当按照规定提交可疑交易报告。√ 六、人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷 后检查等。√ 某自然人客户在A寿险公司通过POS及刷卡× 1、金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告部管理制度和操作规程,并向银监会报备。(错) 2、金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易,不必进行分析识别。 (错) 3、金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。 (对) 4、金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应。(对) 5、涉恐黑的处理包括三个步骤:第一,将涉恐黑嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对;第三,及时报告涉恐可疑交易。 (对) 6、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。 (错) 7、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关指定的机构。 (对) 8、银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。

计算机专业英语期末考试试卷(A卷)答案

1 工学结合创新教程 计算机专业英语 2014年上半学期计算机专业英语 期末考试试卷(A 卷)答案 一、选择题 Ⅰ. Vocabulary(词汇)(30分) (一).Translate the following words and expressions into Chinese(写出下列词组的汉语。)( 共10分,每题1分) 1. 操作系统 2. 需求分析 3. 网络安全 4. 数据结构 5. 决策支持系统 6. 关系数据库 7. 软件危机 8. 计算机病毒 9. 邮件附件 10. 中央处理器(单元) (二).Fill in the blanks with the corresponding English abbreviations.(根据汉语写出相应的英语缩写。) (共10分,每题1分) 1.DBMS 2.TCP 3.MDI 4.OOP 5.ROM 6.VCD 7.CAD 8.SQL 9.USB 10.B2B (三) Match the following words and expressions in the left column with those similar in meaning in the right column.(将左列的词汇与右列相应的汉语匹配。)(10分,每空1分) 1. c 6. h

35 项目5 项目9 项目8 项目6 项目7 项目10 2.3.4.5.Ⅱ1. (三)、choose the best answer according to the passage B.(根据上文的内容选择正确的答案。(10分,每题2分) 1.B 2.A 3.D 4.B 5.C (四) Choose the best answer according to Passage C.( 根据上文的内容选择正确的答案。10分,每题2分) 1.C 2. D 3. A 4. C 5. B Ⅲ.Translation.翻译(30分) (一) Translate the following sentences into Chinese.(将下列句子翻译成汉语。)(共20分,每题5分) 1.开发一个软件产品,开发过程分为五个步骤:需求分析和说明,设计,写代码,测试和维护。 2.功能测试检验的是用有效的输入是否能够得到所期望的输出。+ 3. EDI 指的是两个公司之间通过私有网络使用特定、结构化的格式电子交换商业信息。 4.一些应用软件,例如Word ,允许几个窗口同时在一个叫做MDI 的模式下存在,你能够在一个软件中打开多个文档。 (二) Translate the following paragraph into Chinese.(将下段文章翻译成汉语。)(共10分) 高级语言是一种人造语言,使用它我们可以写不同的指令。这成为可能不是因为计算机处理器如今是如此的技术先进以至于它们可以理解这些语言。你需要将这些语言翻译成计算机处理器能够理解的机器语言。编译器能够完成这项工作。这就意味着高级语言程序不是直接可

2017第4期反洗钱终结性考试答案(96分且错误标出)

一,判断题 1、金融机构客户及其交易对手被某个国家或者国际组织列入制裁对象,但该制裁 名单超出了中国承认的制裁名单范围,该金融机构应遵循我国名单范围规定,而不 用对该客户采取强化的风险控制措施。(×) 2、银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经所在地人民 银行的批准。(×) 3、反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉的国家秘 密、商业秘密或者个人隐私的行为的,将依法追究刑事责任。(×)【行政责任】 4、金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后,仍 需向当地公安机关报送专门报告。(√) 5、涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,有关账户仍可受偿债权。(√) 6、对人民银行开展的反洗钱调查,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝。(√) 7、客户本人是开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别主体。(×) 8、境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构应当告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求。(√)9、对于客户身份资料,金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存4年。(×)【5年】 10、涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,有关账户仍可收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益。(√) 11、银行在为客户开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注客户开立的是否是一般存款账户。(×)

12、金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后,无需向当地公安机关再次报送专门报告。(×) 13、客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。(×) 14、境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构应当按照境外部门要求采取冻结措施。(×) 15、金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在相关情况发生后的30个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。(×)【10个工作日】 16、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易和可疑交易报告。(√) 17、检查组实施执法检查时,检查人员应不少于2人,并向被检查人出示《中国人民银行执法证》和《执法检查通知书》。(√) 18、接收境外汇入款的金融机构,如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,可登记境外汇款人的姓名或者名称、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。(×)19、一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供票据兑付、现金汇款、现钞兑换和现金存款等金融服务。(×) 20、在人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的情况下,金融机构应当立即解除对所涉恐怖组织及恐怖活动人员资产冻结措施。(√) 二、单选题 1、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。(B )

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