人事薪酬委员会工作规则

为加强人事、薪酬管理，建立及时、有效的激励和约束机制，根据公司章程，制订本规则。

第一条人事薪酬委员会主要工作职责

（一）审核批准公司的人力资源发展规划；

（二）审核批准公司薪酬激励、绩效管理的基本制度；

（三）审核批准公司高级管理人员的薪酬分配方案和绩效考核方案，并对公司高级管理人员进行绩效考核；

（四）监督、检查公司高级管理人员、人力资源部贯彻、执行人事薪酬委员会决议的情况；

（五）董事会授权的其它工作。

第二条人事薪酬委员会组织机构

（一）人事薪酬委员会为公司董事会下设机构，对公司董事会负责；

（二）人事薪酬委员会设主任1人，委员2人，均由董事会成员担任；

（三）人事薪酬委员会办公室设在公司人力资源部。

第三条议事规则

（一）会议召开

1、人事薪酬委员会工作会议每年召开两次，由委员会主任召集并主持。主任不能出席时，可委派一名委员主持；

2、经二分之一以上委员提议，可以召开临时会议；

3、人事薪酬委员会秘书于会议召开前，将会议通知、会议议题书面送达或者电话通知全体委员；

（二）会议人数

人事薪酬委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；

（三）出席

1、委员因故不能出席会议，经主任同意，可委托一名代表出席；

2、受委托出席会议的代表享有表决权；

3、根据所讨论事项的需要，可邀请其他董事、社会专业人士、咨询机构人

员列席会议；

4、如有必要，人事薪酬委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见；

（四）表决

1、人事薪酬委员会可以采取会议方式表决，也可以采取会签方式表决；

2、人事薪酬委员会采取全体委员半数以上表决通过制度，每名委员（代表）拥有一票表决权；

3、除公司章程和本规则另有规定外，表决票数认定以出席并签字投票委员的简单多数计算；

4、秘书应做好会议记录；并将会议内容整理成《人事薪酬委员会会议审批备案表》，出席会议的委员应签字确认，并经主任签字确认；

第四条人事薪酬委员会的会议记录、《人事薪酬委员会会议审批备案表》应归档保管。

第五条解释和修改

（一）本规则由董事会负责解释；

（二）经三分之二委员同意，可对本规则进行修改。

第六条本规则自公布之日起执行。

薪酬管理工作委员会工作细则定稿

薪酬管理工作委员会工作细则（讨论稿）第一条为及时掌握劳动力市场信息及企业员工薪酬需求，制定合理薪酬管理制度，理顺员工薪酬管理流程，规范薪酬管理，吸引和保有优质人才，不断提升企业员工工作积极性，增强企业竞争力，经集团公司总经理办公会议研究，成立集团公司“薪酬管理工作委员会”。第二条公司（指集团公司，下同）薪酬管理工作委员会为公司员工薪酬管理的权力机构，其主要职责为：一、研究确定公司薪酬管理战略，制定公司薪酬管理制度，指导员工薪酬管理流程的改造和完善。二、拟订公司董事、监事及高管人员薪酬方案，提交公司董事会审议、确定。三、研究确定公司员工薪酬水平及员工福利政策。四、审议、确定公司年度薪酬预算。五、审议公司员工薪酬调整方案，优化公司员工薪酬结构。六、监督公司薪酬管理制度执行。第三条本工作细则中所称董事、监事是指在公司支取薪酬的董事（包括独立董事）、监事；高管人员是指公司董事会聘任的总经理、执行总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。第四条公司薪酬管理工作委员会由以下人员组成：主任：单伟勋；

副主任：王玉芳、杨乾、齐财、张庆辉；委员：张保华、单博飞、高彦、王有文、刘宇、张雅文、刘玉柱、朱生晖。第五条薪酬管理工作委员会工作程序一、公司薪酬战略及薪酬制度的制定和薪酬预算的审定根据公司经营发展战略，每年初由公司人力资源管理责任部门组织编制公司薪酬战略及公司（含子分公司）薪酬制度草案和公司（含子分公司）薪酬预算草案，报公司薪酬管理工作委员会主任初审，再召集委员会成员研究、确定后执行。二、公司董事、监事及高管人员薪酬方案的制定及审批 1、董事会秘书应协调人力资源管理部门及其他部门向薪酬管理工作委员会提供以下书面材料，以供其决策：（1）公司主要财务指标和经营目标完成情况；（2）公司高管人员分管工作范围及主要职责情况；（3）公司董事、监事及高管人员岗位工作业绩考评时涉及指标的完成情况；（4）董事、监事及高管人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；（5）按公司业绩目标拟订的董事、监事及高管人员薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。 2、由薪酬管理工作委员会主任组织，对公司董事、监事及高管人员进行绩效评价，并依据评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高管人员薪酬方案，报公司董事会。三、审议公司员工薪酬调整方案

业主大会议事规则及管理规约

业主大会议事规则（草案）一、业主大会名称及相应的物业管理区域 1、业主大会名称：花园汇元小区业主大会 2、物业管理区域：东至：铁人路西至：祁连路东巷南至：敬老院含汇元南小区北至：清泉西路含花园小区二、业主委员会的职责业主委员会应当维护全体业主的全法权益，履行下列职责：（一）、召开业主大会或者业主代表大会，报告物业管理的实施情况；（二）、拟定管理规约草案和业主委员会章程草案；（三）、执行业主大会，业主代表大会先聘或者解聘物业服务企业的决定，与物业服务企业订立、变更或者解除物业管理服务合同；（四）、审议物业服务企业提出的物业管理服务年度计划、财务预算和决算；（五）、定期检查监督物业服务企业代管的维修基金的使用情况；（六）、听取业主、使用人的意见和建议，监督物业服务企业的管理服务活动；（七）、监督共用设施设备的合理使用；（八）、业主大会或者业主代表大会赋予的其他职责。三、业主委员会议事内容

（一）组织召集业主大会会议，向业主大会报告工作；（二）为业主大会选聘、续聘、解聘物业服务企业做好相关准备工作，经业主大会决定和授权，代表业主与物业服务企业签订、解除物业服务合同；（三）组织业主委员会的换届选举，组织修订业主规约和业主大会议事规则；（四）负责业主资格登记和变更，督促业主、物业使用人遵守业主规约、按时缴交物业服务费用；（五）及时了解业主、物业使用人的意见和建议，监督物业服务企业履行物业服务合同，协调处理物业管理中的有关问题；（六）提出专项维修资金续筹方案，督促专项维修资金缴交责任人按照规定缴交专项维修资金，组织业主讨论专项维修资金使用；（七）公告业主大会议事规则、业主规约、物业服务合同和业主大会决议等内容；（八）对违反业主规约及损害他人合法权益的行为，有权依照法律、法规以及管理规约，要求行为人停止侵害、消除危险、排除妨害、赔偿损失。（九）按业主大会授权决定共有物权的经营方案，签订经营合同，管理经营收入。按业主议事规则公布帐目。（十）保管业主建筑物区域共有物权产权证、业主资格

人力资源部工作流程

人力资源部主要工作流程目录一、招聘工作流程............................................................................................ 错误!未定义书签。二、培训工作流程............................................................................................ 错误!未定义书签。三、考勤统计工作流程.................................................................................... 错误!未定义书签。四、人事手续办理流程.................................................................................... 错误!未定义书签。五、社会保险办理流程.................................................................................... 错误!未定义书签。六、绩效考核工作流程.................................................................................... 错误!未定义书签。七、工资表编制 ............................................................................................... 错误!未定义书签。八、员工档案管理............................................................................................ 错误!未定义书签。九、人事印章管理............................................................................................ 错误!未定义书签。十、质量体系内外审工作................................................................................ 错误!未定义书签。十一、工程系列职称申报................................................................................ 错误!未定义书签。十二、特种作业操作证的办理和管理............................................................ 错误!未定义书签。一、招聘工作流程接收用人申请用人部门向人力资源部提出用人需求申请（填写《用人申请表》），需注明招聘原因、招聘岗位、招聘人员的数量、任职资格（包括应聘人员的专业要求、性别、工作经历年限、技能等）、期望到岗时间等；用人申请报批人力资源部结合用人部门人员编制和实际情况，提出招聘意见，制定招聘计划，并上报总经理批准，获准后实施招聘；招聘实施 1、根据招聘岗位的具体要求发布招聘信息；选择适合的招聘渠道：内部招聘、外部招聘（网络招聘、现场、员工推荐）。目前使用的招聘网站：智联招聘、前程无忧、（付费）58同城、赶集网等免费网站。 2、收集应聘简历并进行初步筛选，符合要求的，通知初试； 3、应聘者填写《应聘申请表》；人力资源部进行初试，初试合格后交由用人部门复试； 4、复试由人力资源部与用人部门共同进行，根据岗位胜任素质设置情景模拟测试； 5、复试通过后对应聘者进行背景调查、职业性格测试等； 6、根据调查及各项测试结果，由用人部门和人力资源部共同确定拟录用人员名单，将其《应聘申请表》报总经理审批。入职手续办理根据要求提供入职相关资料；到指定医院参加入职体检；

职业道德准则委员会工作规则

附件4：职业道德准则委员会工作规则第一条为了加强注册会计师行业职业道德规范建设，提高会员职业道德水平，维护公众利益，根据有关法律法规及《中国注册会计师协会章程》的有关规定，制定本规则。第二条职业道德准则委员会是中国注册会计师协会（以下简称中注协）理事会下设的专门委员会。中注协秘书处（以下简称秘书处）为常设执行机构，负责办理职业道德准则委员会的日常事务。职业道德准则委员会主要职责如下：（一）审议职业道德守则拟订计划、征求意见稿、草案，批准发布职业道德守则；（二）指导职业道德守则的实施，并对职业道德守则实施过程中遇到的问题进行研究；（三）跟踪研究国际职业会计师道德守则的最新变化，实现和保持职业道德守则与国际职业会计师道德守则的动态趋同；（四）推动职业道德守则的宣传和教育，提升注册会计师行业和公众对职业道德守则的支持与认同。第三条职业道德准则委员会共25人，由注册会计师行业代表、相关政府部门代表以及会计审计、法律等相关领域的专家学者组成。

第四条注册会计师担任职业道德准则委员会委员应当符合下列基本条件：（一）从事注册会计师工作10年以上，具有较高的专业理论水平和丰富的实践经验；（二）担任会计师事务所合伙人；（三）从业以来没有受到刑事处罚、行政处罚和行业惩戒，具有良好的职业道德和执业记录。第五条会计审计、法律等相关领域的专家学者担任职业道德准则委员会委员应当符合下列基本条件：（一）熟悉国家宏观经济政策、相关法律法规；（二）在相关领域具有较高的理论水平和丰富的实践经验；（三）具有良好的职业道德和社会信誉。第六条职业道德准则委员会委员，由中注协秘书长提出建议人选，报理事会批准。理事会闭会期间，报常务理事会批准。第七条职业道德准则委员会设主任委员1名，副主任委员1名。第八条职业道德准则委员会委员任期2年，可以连聘连任。第九条职业道德准则委员会的议事规则如下：（一）职业道德准则委员会会议议程由秘书处提出，报经主任委员批准，并提前5个工作日将会议议程通知委员；（二）职业道德准则委员会会议由主任委员主持，主任委员缺席由副主任委员主持。职业道德准则委员会会议至少应由三分

董事会专门委员会实施细则大全

董事会专门委员会实施细则大全（包括董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会实施细则）

董事会战略委员会实施细则指引 (3) 董事会提名委员会实施细则指引 (6) 董事会审计委员会实施细则指引 (9) 董事会薪酬与考核委员会实施细则指引 (12)

董事会战略委员会实施细则指引第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第二章人员组成第三条战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长担任。第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长1－2名。第三章职责权限第八条战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第四章决策程序第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重

业主委员会工作规则(参考文本)

X X X X X X X X X X X X X X X X X X区业主委员会工作规则（草案）目录一、业主委员会职责二、业主委员会委员工作守则三、业主委员会会议四、会计工作规定五、应向全体业主公示的内容六、业主委员会档案管理七、印章的使用与保管八、离职离任移交工作九、附则一、业主委员会职责业主委员会（以下简称：业委会）是业主代表大会的执行机构，履行下列职责： 1、执行业主代表大会的决定和决议，按期完成，如遇特殊原因，应向业主代表大会书面说明原因，并提出解决方案；（住建部的指导规则35-1） 2、每年不少于一次召集业主代表大会会议，报告物业管理区域内物业管理实施情况；（住建部的指导规则35-2） 3、代表业主与业主代表大会选聘的物业管理服务企业（以下简称：物业公司）签订物业服务合同。与物业公司的合同期限，原则上三年一签，也可根据实际情况作出调整。每年组织对已签约的物业公司的服务质量进行过半数的业主民意问卷式调查，并将调查结果报告业主代表大会。（住建部的指导规则35-3） 4、及时了解业主、物业使用人的意见和建议。 1）业委会应在物业管理区域内设置意见箱，每周一指定专人负责开箱收集业主各方面的建议和意见； 2）每天下午1：30-4：30在指定办公室轮流值班，负责接待业主投诉，听取业主的意见和建议，处理业委会的日常事务及处理与物业公司的各类事务，并做好值班记录。 3）根据了解、收集、证询到的各种业主的意见和建议，进行分类统计、分析，形成议案或提案交业主代表大会讨论、审议和决策。（住建部的指导规则35-4） 5、监督和协助物业公司履行物业服务合同。对于业主因相关故障向物业公司报修，物业公司不能及时解决问题的，业委会在收到业主请求帮助的信息时，应积极代业主出面向物业公司提出书面意见，并协调、督促物业公司解决问题并做好记录备案。（住建部的指导规则35-4） 6、监督《XXXXX区管理规约》的落实及实施，督促相关各方遵守规约，履行相关合约之各项义务。对于违反《CCCCC区管理规约》的行为在相关法律法规、规约、制度的框架下进行合理合法的处理。（住建部的指导规则35-5） 7、督促业主交纳物业服务费及其他相关费用。对于因物业公司的不作为导致业主的不履

董事会薪酬与考核委员会议事规则

浙江股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则第一章总则第一条为建立、完善浙江股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬与考核委员会，作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。第二条为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，制订本议事规则。第三条薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定；薪酬委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。第二章人员组成第四条薪酬委员会由三人组成，其中必须有不少于二分之一以上的独立董事。薪酬委员会委员由公司董事会选举产生。第五条薪酬委员会设主任一名，由独立董事担任。薪酬委员会主任由董事会委派。薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬委员会主任职责。第六条薪酬委员会委员必须符合下列条件：（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情

信息安全委员职责与会议事规则

XXX有限公司信息安全委员会议事规则（XXX字〔XXXX〕XX号，2017年XX月XX日印发）第一章总则第一条为提高XXX（下称集团公司）信息安全管理，明确信息安全责任，推进信息安全体系建设，保障信息系统安全稳定运行，根据国家有关法律、法规，结合公司实际，特设立信息安全委员会，并制定本制度。第二条集团公司信息安全委员会是信息安全工作的最高决策机构，负责信息安全政策、制度和体系建设规划的审批，部署并协调信息安全体系建设，领导信息系统等级保护工作。第二章信息安全委员会组成第三条信息安全委员会由集团领导、相关子公司和职能部门负责人组成。第四条信息安全委员会设主任一名，根据需要可设若干名副主任。主任由集团总经理担任。第五条信息安全委员会委员名单由总经理办公会确定。第三章信息安全委员会主任职责第六条信息安全委员会主任负责领导信息安全工作的

规划、建设和管理，检查指导各下属工作小组信息安全工作，协调处理信息安全工作中产生的重大问题，建设和完善信息安全组织体系。主要行使以下职责： (一)主任是信息安全管理第一责任人，对公司信息安全管理工作负全面责任。 (二)负责审批确定公司信息安全管理方针，并确保方针的贯彻。 (三)任命公司信息安全管理者代表。 (四)负责为体系的实施、控制和持续有效运行提供所必要的各种资源。 (五)督促、检查公司的信息安全管理工作，及时消除隐患。 (六)招集公司信息安全委员会成员召开信息安全会议。第四章信息安全委员会职责第七条集团公司信息安全委员会主要行使以下职责： (一)研究审定集团公司信息安全监督规章制度、重要措施和应急预案； (二)完善信息安全管理体系，审议集团公司信息安全管理制度和流程，提出信息安全管理措施和实施意见； (三)组织、指导、监督各部门履行信息安全体系规定的各项职责，及时协调解决有关信息安全管理方面的

《董事会专业委员会工作细则》

《董事会专业委员会工作细则》（修订稿）公司对原制订的《董事会战略发展委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事薪酬和考核委员会工作细则》进行了修订，主要调整文件中有关专业委员会人数、董事广泛参与等内容，修订后《董事会专业委员会工作细则》如下：厦门港务发展股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则第一章总则第一条为保证公司稳定持续发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，不断增强企业竞争力，健全关系公司发展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。第二条董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第三条董事会战略发展委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。第二章人员组成第四条战略发展委员会成员由董事组成，其中应包括一名以上独立董事。

第五条战略发展委员会委员人数为五名，设主任委员一名。第六条战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员出现缺额时，由董事会根据上述第四条规定补足委员人数。第七条董事会鼓励公司其他董事积极参与战略发展委员会的议事工作，工作小组应同时将会议通知、议案材料等资料提报给其他董事，并为其参加战略发展委员会的会议提供便利的条件。第八条战略发展委员会应有过半数的委员出席方可举行。战略发展委员会作出决议，必须经全体委员的过半数通过。非战略发展委员会委员的公司董事可以列席战略发展委员会会议并提出意见和建议，但不参与会议表决。第九条战略发展委员会下设工作小组作为日常办事机构。工作小组由公司董事会办公室和投资管理部共同组成，由董事会秘书牵头。董事会办公室主办，投资管理部协办。主要负责战略发展委员会与公司的及时联络和沟通、相关信息资料的收集和整理、战略发展委员会会议的筹备和组织以及战略发展委员会交办的各项具体工作。第三章职责第十条战略发展委员会的主要职责权限：（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议。（二）对《公司章程》规定须经董事会批准或审议的重大投资、融资方案进行研究并提出建议。（三）对《公司章程》规定须经董事会批准或审议的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。

2.《研究生会执行委员会及班委会工作细则》

天津理工大学电气电子工程学院研究生会执行委员会工作细则（2018年征求意见稿）第一章总则第一条天津理工大学电气电子工程学院研究生会执行委员会是天津理工大学电气电子工程学院研究生会的最高执行机构，受天津理工大学电气电子工程学院党委及团委领导。第二条执行委员会工作细则在每年研究生代表大会期间进行调整及修改。第三条执行委员会宗旨是竭诚为学院研究生服务。第四条工作按照《天津理工大学电气电子工程学院研究生会章程》第四章进行开展。第二章执行委员会构成第五条执行委员会由主席团、各部门部长及副部长构成。第六条本届执行委员会主席团设置主席一名、副主席二名，各部门设置部长一名、副部长一名。第七条本届执行委员会设立组织部、文体部、科创部、外宣部。第三章主席团及部门分工第八条研究生会执行委员会主席团行使下列职权：（一）按照学院团委、党委要求，领导研究生会执行委员会工作；（二）副主席负责具体部（室）等工作，实行副主席、部长负责制，各部（室）部长领导本部门的工作。第九条组织部行使下列职权：（一）按照学院团委、党委要求，开展有关党建、团建工作；（二）协助学院进行日常安全检查及其他工作；

（三）协助其他部门组织活动。第十条文体部行使下列职权：（一）按照学院团委、党委要求，开展有关文体工作；（二）组织年度学院文化活动和群众性体育活动，关注研究生身心健康发展；（三）负责加强学院研究生与本科生相关交流活动。第十一条科创部行使下列职权：（一）按照学院团委、党委要求，开展有关科研及创新工作；（二）负责各项科创讲座、大赛的组织、报名等工作；（三）负责组织学院研究生科研活动，加强学院科研交流，促进研究生科研作风健康发展。第十二条外宣部行使下列职权：（一）按照学院团委、党委要求，开展有关外联及宣传工作；（二）负责研究生会活动经费筹措及研究生会各项活动的宣传及通知工作；（三）负责组织学院研究生与校内其他学院和其他院校科研活动交流，加强学院及学校间科研交流。第四章附则第十三条本细则由学院团委及研究生会执行委员会负责解释。第十四条本细则及其修正案自发布之日起生效。

提名与薪酬委员会议事规则

提名与薪酬委员会议事规则 Revised on November 25, 2020

提名与薪酬委员会议事规则第一章总则第一条为规范本司高级管理人员的产生，优化董事会组成，健全本司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度完善本司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《支付清算组织管理办法》、《公司章程》及其他规定，本司特设立董事会提名与薪酬委员会，并制定本议事规则。第二条董事会提名与薪酬委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对本司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。本议事规则所称高级管理人员是指本司的CEO、CFO、副总裁、董事会秘书等。第二章人员组成第三条提名与薪酬委员会由三名成员组成，其中至少有一名独立董事。第四条提名与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条提名与薪酬委员会设委员会主任一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；委员会主任在委员内选举，并报请董事会批准产生。第六条提名与薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再适宜任职或应当具有独立董事身份的委员不再具备本司章程所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条董事会办公室负责为提名与薪酬委员会提供本司有关经营管理情况方面的资料及董事、高级管理人员有关资料；负责筹备提名与薪酬委员会会议并执行提名与薪酬委员会的有关决议。第三章职责权限第八条提名与薪酬委员会的主要职责权限：（一）制订提名与薪酬委员会议事规则，并报董事会审批；（二）对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（三）制订董事和高级管理人员的选任程序和标准，并报董事会审批；

风险管理委员会议事规则

广州**有限公司风险管理委员会议事规则（试行） 1.总则 1.1 目的为保障广州**有限公司（以下简称“公司”）规范、稳健运作，加强公司内部风险管理，规范投资行为，提高风险防范能力，有效防范和控制公司经营管理和投资项目运作风险，根据有关法律法规、《广州**有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《广州**有限公司风险管理制度》（以下简称“风险管理制度”）的规定，特制定本风险管理委员会议事规则。 1.2 公司设立风险管理委员会作为公司运营的风险管理机构,组织制订风险管理规章制度、监督和分析风险管理制度执行情况、对公司日常经营及拟投资项目进行合规性审核。任何投资项目或者方案未经风险管理委员会或其授权的风险管理部审核并作出风险分析意见的，不得提交公司投资决策委员会表决。 1.3 风险管理委员会所作决议，必须遵守有关法律、法规、规范性文件、公司章程及风险管理制度的规定。 2.人员组成 2.1 风险管理委员会原则上由5-7人组成，委员原则上由公司董事长、总经理、风险管理部分管领导、投资管理部负责人、风险管理部负责人、财务部负责人、综合部负责人及董事会决定的其他人员组成。 2.2 风险管理委员会设主任委员一名，由公司董事长担任；副主任委员一名，由公司总经理担任。主任委员负责召集和主持风险管理委员会会议；副主任委员协助主任委员召集会议，在主任委员无法参加会议时，受主任委员委托召集和主持风险管理委员会议会议。 2.3 风险管理委员会的日常事务由委员会办公室负责，办公室常设在公

司风险管理部，风险管理部负责人担任办公室主任。 3.职责权限 3.1 风险管理委员会在公司董事会领导与授权下开展工作，负责公司经营和投资过程中的风险识别、防范、控制和转让等工作，其在风险控制方面的主要职责包括： 3.1.1 组织制订、完善公司在风险管理和内部控制方面的基本制度，审核风险管理工作流程和相关细则； 3.1.2 审核与公司日常经营及投资项目风险管理相关的经营、财务和投资管理等制度； 3.1.3 授权风险管理部对公司拟投资项目及投资方案进行风险控制审核，并作出风险分析意见； 3.1.4 对公司经营的各流程进行检查，监督和分析风险管理制度的执行情况； 3.1.5 董事会授权的其他事宜。 3.2 对于公司日常经营及投资项目风险管理相关的流程和制度，由风险管理委员会进行审议并作出决策意见。风险管理委员会对本议事规则规定的事项进行审议后，应形成风险管理委员会会议纪要联同相关议案报送公司董事会备案。 3.3 风险管理委员会授权风险管理部对拟投资项目及投资方案作出风险分析意见。拟提交风险管理部评估的项目必须经过公司业务部门进行尽职调查，并出具调查报告。风险管理部门对调查报告进行审查，出具风险提示意见书。 3.4风险管理部定期对公司业务运作、日常经营管理方面存在的问题进行风险分析与评价，在每年度3月底前向风险管理委员会提交上一年度的年度风险控制报告。风险管理委员会召开会议对报告进行讨论，制定风险控制对策，为公司决策提供依据。 3.5 风险管理委员会主任委员履行以下职责： 3.5.1 根据风险管理委员会主任委员的安排，下发会议通知，布置会议场所； 3.5.2 按照会议议题，准备会议资料，并及时送达给各委员； 3.5.3 负责会议记录，实事求是的反映各位委员的意见和观点；

中信证券执行委员会议事规则

中信证券股份有限公司执行委员会议事规则中信证券股份有限公司执行委员会议事规则第一章第一章总则总则第一条第一条为了规范中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）执行委员会的行为，确保执行委员会委员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、法规以及《中信证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），并结合公司的实际情况，制定本规则。第二条第二条公司执行委员会为公司常设机构，是公司为贯彻、落实董事会确定的路线和方针而设立的最高经营管理机构。第三条第三条执行委员会委员均为公司高级管理人员，由董事长或总经理推荐和提名，由董事会聘任和解聘；董事长、总经理是当然的执行委员会委员。第四条第四条执行委员会委员任期与董事会相同，任职前必须取得相关任职资格。期满之后可以续聘。第二章第二章职责与权限职责与权限第五条执行委员会委员分管公司业务时，应以执行委员会会议决议或纪要方式明确分工、划分职责，并报监管部门备案。同时分管两项及两项以上业务或存在交叉分管时，不能存在利益冲突，须遵守隔离墙制度。第六条公司执行委员会行使下列职权：（一）贯彻执行董事会确定的公司经营方针，决定公司经营管理中重大事项；（二）拟订并贯彻执行公司财务预算方案；（三）拟订公司财务决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；（四）拟订公司注册资本变更方案及发行债券方案；（五）拟订公司的合并、分立、变更、解散方案；（六）拟订公司经营计划及投资、融资、资产处置方案，并按权限报董事会批准；（七）拟订公司管理机构设置方案；（八）制定和批准职工薪酬方案和奖惩方案；（九）董事会授予的其他职权。第七条第七条执行委员会委员直接对董事长或总经理负责，向其汇报工作。

董事会薪酬委员会议事规则

董事会薪酬委员会工作细则第一章总则第一条为了加强xx公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，制定本工作细则。第二条董事会薪酬委员会（以下简称“薪酬委员会”）是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬及激励政策与方案，对董事会负责。第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、市场总监及董事会认定的其他高级管理人员。第二章人员组成第四条薪酬委员会成员由三名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。第五条薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第六条薪酬委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集

人在委员内选举，并报请董事会批准产生。第七条薪酬委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第七条规定补足委员人数。第八条薪酬委员会成员有下列情形之一的，由董事会予以解聘，并由董事会根据上述第四条至第七条规定补足委员人数：（一）本人提出书面辞职申请；（二）任期内因职务变动不宜继续担任薪酬委员会成员；（三）任期内违反法律、法规、《公司章程》或本工作细则的规定；（四）董事会认为不适合担任的其他情形。第九条薪酬委员会下设薪酬工作组，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬委员会会议并执行薪酬委员会的有关决议。第三章职责权限第十条薪酬委员会的主要职责权限：（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬及激励政策、计

风险控制管理委员会议事规则

风险控制管理委员会议事规则公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

X X X X X X X有限公司风险控制委员会议事规则第一章??总??则第一条??为完善公司治理结构，提高公司对各种风险的控制能力和水平，根据《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立风险控制委员会，并制定本规则。第二条??风险控制委员会主要负责公司经营管理和直接投资业务中各种风险的控制和管理，其成员（委员）由董事会聘任。第二章??风险控制委员会的组成和职责第三条??风险控制委员会由三人组成，设主任委员一名。董事可以担任委员。第四条??风险控制委员会委员（含主任委员）由公司董事长提名，报董事会批准后任免。第五条??风险控制委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。第六条??风险控制委员会的主要职责：（一）制定公司直接投资业务的风险控制政策，建立风险指标体系，对直接投资业务进行全面监督、控制和审查；（二）提出公司业务经营管理过程中防范风险的指导意见，审定公司业务风险控制的制度和流程，组织对业务经营管理过程中的风险监控，对已出现风险制定化解措施；

（三）对项目有关资料和评审委员会的评审意见进行风险评估，提出书面项目评估意见书；（四）建立动态风险监控机制，出具项目动态风险分析报告；（五）对公司风险及管理状况和风险管理能力和水平进行评估，提出完善公司风险管理和内部控制的建议；（六）负责公司经营过程中其他风险的控制和管理；（七）董事会授权的其他事宜。第七条??风险控制委员会对董事会负责，委员会的建议和报告提交董事会审议决定。第三章???议事规则及程序第八条??在风险控制委员会决定召开会议前，公司有关部门必须及时向风险控制委员会提供以下材料：（一）监管部门和公司风险管理的相关规定；（二）公司风险管理和内部控制报告；（三）公司风险状态报告；（四）公司资产质量动态分析报告；（五）直接投资项目尽职调查报告、项目投资实施方案、可行性研究和项目评估报告等；（六）其他相关材料。第九条??风险控制委员会根据工作需要召开会议，并于会议召开前通知全体委员。

深圳华侨城股份有限公司董事会执行委员会工作规则

深圳华侨城股份有限公司董事会执行委员会工作规则（2013年8月修订，经第六届董事会第一次会议审议通过）第一章总则第一条为规范和完善深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）的公司治理，适应公司战略发展的需要，提高决策效率和决策质量，根据国家有关法律、法规并结合公司的实际情况，制定本规则。第二条董事会执行委员会（以下简称“执委会”）是公司董事会下设的专门委员会，主要在董事会闭会期间，根据董事会的授权，负责对公司重大战略、重大投资以及与日常经营活动有关的重大事项的决策和监控。第三条本规则是执委会及执委会会议议事的行为准则，其内容适用于全体执委会委员（以下简称“执委”）及其他执委会会议参加人（包括但不限于执委会秘书）。第二章执行委员会组成第四条执委由董事长提名，由全体董事选举产生，任期与董事会任期一致，执委任期届满，可连选连任。第五条执委会设执委会主任1名，执委会主任由公司法定代表人担任。第六条执委应具备以下资格：

（1）本届董事会成员；（2）具有较高的专业知识以及从事本行业经营管理的工作经验、较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重大战略性投资方面的问题，具备独立工作的能力；（3）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极开展工作；（4）不存在《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；（5）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；（6）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形。第七条执委应当遵守法律、法规和《公司章程》及本规则的规定，忠实履行职责，维护公司利益。第八条执委可以在任期届满之前提出辞职。执委辞职应当向董事会提交书面辞呈。第九条执委在任职期间，擅自离职或其行为给公司造成重大损失的，执委会应当及时建议董事会予以撤换。第三章执行委员会秘书第十条执委会设执委会秘书 1人，执委会秘书原则上由董事会秘书或董事会秘书处总监担任，具体人选由执委会主任决定。

1-1-风险控制管理委员会议事规则

XXXXXXX有限公司风险控制委员会议事规则第一章总则第一条为完善公司治理结构，提高公司对各种风险的控制能力和水平，根据《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立风险控制委员会，并制定本规则。第二条风险控制委员会主要负责公司经营管理和直接投资业务中各种风险的控制和管理，其成员（委员）由董事会聘任。第二章风险控制委员会的组成和职责第三条风险控制委员会由三人组成，设主任委员一名。董事可以担任委员。第四条风险控制委员会委员（含主任委员）由公司董事长提名，报董事会批准后任免。第五条风险控制委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。第六条风险控制委员会的主要职责：（一）制定公司直接投资业务的风险控制政策，建立风险指标体系，对直接投资业务进行全面监督、控制和审查；（二）提出公司业务经营管理过程中防范风险的指导意见，审定公司业务风险控制的制度和流程，组织对业务经营管理过程中的风险监控，对已出现风险制定化解措施；

（三）对项目有关资料和评审委员会的评审意见进行风险评估，提出书面项目评估意见书；（四）建立动态风险监控机制，出具项目动态风险分析报告；（五）对公司风险及管理状况和风险管理能力和水平进行评估，提出完善公司风险管理和内部控制的建议；（六）负责公司经营过程中其他风险的控制和管理；（七）董事会授权的其他事宜。第七条风险控制委员会对董事会负责，委员会的建议和报告提交董事会审议决定。第三章议事规则及程序第八条在风险控制委员会决定召开会议前，公司有关部门必须及时向风险控制委员会提供以下材料：（一）监管部门和公司风险管理的相关规定；（二）公司风险管理和内部控制报告；（三）公司风险状态报告；（四）公司资产质量动态分析报告；（五）直接投资项目尽职调查报告、项目投资实施方案、可行性研究和项目评估报告等；（六）其他相关材料。第九条风险控制委员会根据工作需要召开会议，并于会议召开前通知全体委员。

泰豪科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则

泰豪科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则第一章总则第一条为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关规定，特制定本工作细则。第二条公司董事会根据工作需要,设立审计、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。第三条董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。第四条公司董事会可适时组成新的委员会或解散现有的委员会，也可以同时设立多个委员会。第五条公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由下属委员会行使而免除其应尽的义务。第二章专门委员会组成和职责第六条专门委员会成员由3-5名董事组成，但不得少于2名，董事可以同时担任多个委员会委员。第七条董事会任命董事会成员在委员会工作，任命时应考虑董事的意愿和专业背景。若无法直接安排的，董事会可以对各委员会委员的人选按照一般多数原则进行选举，董事长依照选举结果将董事指派到各个委员会。第八条专门委员会成员提名由董事长或者二分之一以上独立董事推荐或者全体董事的三分之一以上推荐产生。第九条专门委员会成员设召集人1名，负责主持委员会工作；召集人在委员内协商，并报请董事长批准产生。第十条专门委员会召集人行使以下职权： 1．召集和主持委员会工作会议；

2．负责向董事会报告工作事项； 3．签署委员会文件； 4．董事会授予的其他职权。第十一条各委员会的委员应当： 1．根据董事会的授权工作并在监督执行及战略决策方面为董事会提供意见和建议。 2．以诚信的方式认真和谨慎地处理委员会事务； 3．保证有充足的时间及精力参加委员会会议； 4．独立作出判断； 5．其他董事会授权的事项。第十二条专门委员会根据工作需要可召开不定期的会议。董事、监事、总裁和高级管理人员可列席会议。第十三条专门委员会是董事会临时机构，可下设办公室。可以聘请中介机构或者顾问提供专业意见，有关费用由公司承担。委员会应当对所聘机构或者专家的履历及背景进行调查，以保证所聘机构或者专家不得与公司构成同业竞争或有可能对公司利益产生侵害。公司应与参加咨询的机构或者专家签订保密承诺书。第三章专门委员会议事规则第十四条专门委员会会议通知应于会议召开前五天以书面或传真或电子邮件方式送达全体委员。会议由委员会召集人主持。第十五条董事会、董事、监事有特殊议题请专门委员会审议的，其陈述的书面报告应提交委员会召集人，召集人根据重要性原则，确定是否安排会议时间。第十六条专门委员会的会议材料准备、会议记录、会议纪要、调研报告及需向董事会报送的其他材料的整理及起草等事务性工作由公司董事会秘书组织完成。第十七条专门委员会委员对职责范围内经手的各种文件、资料应妥善管理。不得擅自泄露在职责范围内知悉的有关资料和信息。第十八条委员会可以邀请委员以外的专家、公司业务部门工作人员列席会议并提供业务咨询意见。委员会委员以外的人士没有表决权。第十九条委员会会议可以采取“分别审阅、集中讨论”和“集中审议、集中讨论”的方式，专门委员会委员应在充分考虑和讨论的基础上，对会议议案提出意见。会议无法形成一致意见的而需要产生决议