公司内部管理规章制度汇编资料

【编制讲明】本内部治理制度适用于一般性质的法人实体，涵盖了企业通常的经营活动治理，并非全部经营活动，不同性质的企业可能涉及不同的行业专门性的治理方法不适用，假如涉及的专门目的的经营治理、治理方法时，请依照公司的具体情况进行增加与修改。本所业务人员在使用本模板前，请对目标企业进行充分调研的基础上，结合目标公司的实际治理需求、人员配备、运作模式等，进行重新编写。

【编制目的】为了加强公司财务治理，规范公司财务行为，正确处理企业财务活动与企业财务关系的协调统一关系，有效地对企业财务活动进行组织、预测、决策、打算、操纵、分析和监督等治理工作，爱护能投公司的合法权益，推进现代企业制度建设，进一步提高公司财务治理水平，增强财务操纵力。

【编制依据】依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《企业内部操纵差不多规范》以及有关财务、会计法规，结合公司实际，特制定本制度。

【适用范围】民营企业。

【其他讲明】本未经全面修订的模板仅供参考使用，对使用过程中出现任何问题该不负责；本内部治理制度并不能代替企业内控

操纵制度，其他内控风险治理操纵、流程操纵、实施细则等需要在进行全面的调研的基础上就行编写。

第一章资金治理业务相关方法、规范、制度 (16)

第一部分现金治理方法 (16)

第一节总则 (16)

第二节现金收取、支付范围规定 (17)

第三节现金限额治理 (18)

第四节现金收取与支出治理 (19)

第五节现金保管 (24)

第六节现金盘点与监督治理 (25)

第七节处罚 (27)

第二部分银行存款制度 (27)

第一节总则 (27)

第二节银行账户治理规定 (28)

第三节银行存款结算业务治理流程 (31)

第四节网上银行存款的治理 (35)

第五节附则 (35)

第三部分票据治理规范 (35)

第一节总则 (35)

第二节票据的领用、保管与使用 (36)

第三节票据的遗失处理与核销 (38)

第四节票据的结算 (39)

第五节票据治理的其他规范 (41)

第六节附则 (41)

第四部分印章治理制度 (41)

第一节总则 (42)

第二节印章的制作、保管、废止 (42)

第三节印章的使用 (43)

第四节印章使用的其他规定 (44)

第二章采购治理业务流程相关细则、方法、规定、制度.. 44第一部分采购授权与审批制度 (44)

第一节总则 (45)

第二节采购申请审批 (46)

第三节采购合同审批 (52)

第四节采购验收审批 (53)

第五节附则 (54)

第二部分采购与验收操纵细则 (54)

第一节总则 (54)

第二节采购申请与审批 (55)

第三节采购过程治理 (57)

第四节采购价格治理 (60)

第五节采购物资验收 (62)

第六节附则 (66)

第三章存货业务流程相关细则、方法、制度 (67)

第一部分验收与保管制度 (67)

第一节总则 (67)

第二节存货验收操纵 (67)

第三节存货结算与付款 (70)

第四节存货验收过程中的问题处理 (71)

第五节存货入库与储存 (72)

第六节附则 (73)

第二部分领用与发放方法 (73)

第一节总则 (73)

第二节存货领用 (74)

第三节存货发放 (75)

第四节附则 (77)

第四章销售业务流程相关细则、方法、规范、制度 (78)

第一部分客户治理细则 (78)

第一节总则 (78)

第二节新客户开发 (79)

第三节客户维护治理 (82)

第四节客户信用治理 (84)

第五节附则 (85)

第二部分发货治理制度 (85)

第一节总则 (85)

第二节发货流程 (86)

第三节附则 (89)

第五章工程项目业务流程相关细则、方法、规范、制度.. 90第一部分工程项目授权审批制度 (90)

第二部分工程项目决策实施方法 (93)

第六章固定资产业务流程相关细则、方法、规范、制度.. 95第一部分固定资产预算细则 (95)

第一节总则 (96)

第二节预算编制治理 (96)

第三节预算审批治理 (97)

第四节预算执行治理 (97)

第五节附则 (97)

第二部分固定资产请购方法 (98)

第一节总则 (98)

第二节一般固定资产请购治理 (98)

第三节重大固定资产请购治理 (100)

第四节办公设备请购治理 (101)

第五节附则 (102)

第七章无形资产业务流程相关细则、方法、制度 (103)

第一部分无形资产预算治理细则 (103)

第一节总则 (103)

第二节无形资产购置预算编制 (104)

第三节无形资产折旧预算编制 (104)

第四节无形资产预算执行与分析 (105)

第五节无形资产台账及盘点治理 (105)

第六节附则 (106)

第二部分无形资产请购审批制度 (106)

第一节总则 (106)

第二节请购审批权限规定 (107)

第三节请购审批程序规定 (108)

第四节附则 (110)

第八章长期股权投资业务流程相关细则、规范、制度 (111)

第一部分投资执行治理细则 (111)

第二节投资方案实施的规定 (112)

第三节投资执行的规定 (112)

第四节其他规定 (114)

第五节附则 (115)

第二部分投资处置治理规范 (115)

第一节总则 (115)

第二节投资处置的审核审批 (115)

第三节投资处理的标准 (117)

第四节其他规定 (118)

第五节附则 (119)

第九章筹资业务流程相关方法、规定、制度 (120)

第一部分筹资决策操纵制度 (120)

第一节总则 (120)

第二节筹资预算的决策操纵 (122)

第三节筹资方案的决策操纵 (123)

第四节其他规定 (125)

第五节附则 (125)

第二部分筹资风险评估规定 (125)

第二节筹资风险评估程序 (126)

第三节附则 (128)

第十章预算业务流程相关细则、制度 (129)

第一部分预算编制治理细则 (129)

第一节总则 (129)

第二节预算编制方式及方法 (130)

第四节附则 (134)

第二部分预算执行责任制度 (134)

第十一章成本费用业务流程相关方法、规范、制度 (138)

第一部分成本费用预算制度 (138)

第一节总则 (138)

第二节成本费用预算编制程序 (139)

第三节成本费用预算编制方法 (141)

第四节附则 (141)

第二部分成本费用执行规范 (141)

第二节成本费用预算的分解 (142)

第三节成本费用的执行 (143)

第四节附则 (145)

第十二章担保业务相关方法、制度 (145)

第一部分担保授权审核治理方法 (145)

第一节总则 (145)

第二节担保的申请审核 (146)

第三节担保合同审查 (148)

第四节履行担保责任审核 (149)

第五节附则 (150)

第二部分担保评估审批治理制度 (150)

第一节总则 (150)

第二节担保风险评估程序 (151)

第三节担保业务审批 (153)

第三节附则 (154)

第十三章合同协议业务流程相关方法、制度 (154)

第一部分合同协议订立审批制度 (154)

第一节总则 (154)

第二节适用范围 (155)

第三节授权审批规定 (155)

第四节授权审批程序 (157)

第五节附则 (157)

第二部分合同协议编制会审制度 (158)

第一节总则 (158)

第二节合同协议的编制 (158)

第三节合同协议的会审 (161)

第四节附则 (163)

第十四章业务外包相关细则、方法、规定、制度 (163)

第一部分承包方资质审核遴选制度 (163)

第二部分企业外包合同协议治理规定 (166)

第一节总则 (167)

第二节业务外包合同的拟定、审批及签订 (167)

第三节业务外包合同经费治理 (168)

第四节业务外包合同的保管 (169)

第五节附则 (169)

第十五章子公司治理业务流程相关细则、方法、制度 (171)

第一部分委派董事治理方法 (171)

第一节总则 (171)

第二节委派董事的选任标准 (171)

第三节委派董事的选任、罢免和变更程序 (172)

第四节委派董事的职权 (174)

第五节委派董事的考核和奖惩 (176)

第六节附则 (176)

第二部分子公司业务授权审批方法 (177)

第一节总则 (177)

第二节业务范围及审批权限 (177)

第三节其他规定 (179)

第四节附则 (180)

第十六章财务报告编制与披露相关规范、方法、制度 (182)

第一部分财务报告编制预备规范 (182)

第一节总则 (182)

第二节编制方案 (182)

第三节账项调整 (183)

第四节清产核债 (184)

第五节编制工作底稿 (185)

第六节对账、查账及结账 (186)

第七节附则 (187)

第二部分财务报告报送披露方法 (187)

第一节总则 (187)

第二节审计财务报告 (188)

第三节报送、披露财务报告 (189)

第四节附则 (190)

第十七章人力资源治理相关细则、方法、制度 (191)

第一部分招聘制度 (191)

第一节总则 (191)

第二节制订招聘打算 (191)

第三节招聘需求 (192)

第四节招聘渠道 (193)

第五节人员甄选 (194)

第六节背景调查 (195)

第七节人员录用 (195)

第八节附则 (196)

第二部分考核细则 (197)

第一节总则 (197)

第二节制订绩效考核打算 (198)

第三节考核实施 (198)

第四节绩效沟通与反馈 (200)

第五节其他事项 (201)

第六节附则 (202)

第十八章信息系统相关细则、方法、规范、制度 (203)

第一部分信息系统治理细则 (203)

第一节总则 (203)

第二节相关人员职责 (203)

第三节信息系统开发治理 (207)

第四节信息系统应急治理 (210)

第五节信息系统维护治理 (213)

第六节信息系统安全治理 (214)

第七节附则 (216)

第二部分账号审批治理方法 (216)

第十九章衍生工具相关细则、方法、制度 (218)

第一部分衍生工具风险操纵制度 (218)

第一节总则 (218)

第二节风险操纵程序 (218)

第三节衍生工具交易风险治理措施 (220)

第四节附则 (222)

第二部分衍生工具监督检查方法 (222)

第二十章并购交易业务流程相关制度 (223)

第一部分并购交易授权与审批制度 (223)

第一节总则 (223)

第二节授权方式、审批权限及审批方式 (224)

第三节批准和越权批准处理 (225)

第四节附则 (225)

第二部分并购交易审慎性调查制度 (225)

第一节总则 (226)

第二节审慎性调查的作用与内容 (226)

第三节审慎性调查操纵 (227)

第四节附则 (228)

第二十一章关联交易流程相关制度 (230)

第一部分关联交易询价制度 (230)

第一节总则 (230)

第二节关联交易询价程序 (231)

第三节附则 (232)

第二部分关联交易回避审议制度 (232)

第二十二章内部审计业务流程相关制度 (235)

第一部分内部审计治理制度 (235)

第一节总则 (235)

第二节内部审计组织机构的职责与权限 (236)

第三节内部审计人员建设 (239)

第四节内部审计的类型和方式 (240)

第五节内部审计工作程序 (242)

第六节附则 (245)

第二部分舞弊预防检查汇报制度 (245)

第一节总则 (246)

第二节一般原则及责任单位 (247)

第三节舞弊行为的界定 (248)

第四节舞弊的预防、检查及汇报 (248)

第五节附则 (251)

第一章资金治理业务相关方法、规范、制度

第一部分现金治理方法

第一节总则

第1条为规范公司的现金治理，防止在现金治理中出现舞弊、腐败等行为，确保企业的现金安全，特制定本方法。

第2条本方法适用于现金收付业务办理、库存现金治理等。

第3条公司所有经济往来，除本方法规定的能够使用现金的范围外，其他均应通过开户银行进行转账结算。

第4条公司的现金治理按照账款分开的原则，由专职出纳负责。出纳不能兼任会计。

第二节现金收取、支付范围规定

第5条现金的收取范围

1．个人购买公司的物品或同意劳务。

2．个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款。

3．无法办理转账的销售收入。

4．不足转账起点的小额收入。

5．其他必须收取现金的事宜。

第6条在下列范围内能够使用现金，不属于现金开支范围的业务，应当依照规定通过银行办理转账结算。

1．职员薪酬，包括职职员资、津贴、奖金等。

2．各种劳保、福利费用及国家规定的对个人的其他支出。

3．支付给公司外部个人的劳务酬劳。

4．出差人员必须随身携带的差旅费及应予以报销的出差补助费用。

5．结算起点以下的零星支出（结算起点为1 000元，超过

结算起点应实行银行转账结算）。

6．向股东支付的红利。

7．依照规定同意使用现金的其他支出。

第7条除第六条的第2点外，公司支付给个人的款项，超过现金使用限额的部分，应当以支票或者银行本票支付；确需全额支付现金的，经会计及财务部经理同意，报开户银行审核后，方可支付现金。

第三节现金限额治理

第8条公司按照国务院公布的《现金治理暂行条例》及中国人民银行公布的《现金治理暂行条例实施细则》的规定建立《现金库存限额治理制度》，超过库存限额的现金应及时存入银行。

第9条财务部要结合本公司的现金结算量以及与开户行的距离合理核定现金的库存限额。

第10条现金的库存限额以不超过2～3个工作日的开支额为限，具体数额由财务部代表公司向主办银行提出申请，由主办银行核定。

第11条关于核定后的现金库存限额，出纳必须严格遵守，若发生意外损失，超限额部分的现金损失由出纳承担赔偿责任。

第12条需要增加或减少现金的库存限额时，应申明理由，

经会计、财务部经理、总经理审批后，向主办银行提出申请，由主办银行重新核定。

第13条库存的现金不准超过银行规定的限额，超过限额时应将超限额部分当日送存银行。如因专门缘故需滞留超额现金过夜（如待发放的奖金等），必须经有关领导批准，并做好保管工作。

第四节现金收取与支出治理

第14条现金收支工作总体规定

1．现金收支必须坚持“收有凭、支有据”，堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。

2．除出纳和财务部得到授权的人员外，任何单位或个人都不得代表公司同意现金或与其他企业办理结算业务。

3．出纳不准以白条充抵现金。现金收支要坚持做到日清月结，不得跨期、跨月处理现金账务。

4．出纳不得擅自将公司现金借给个人或其他企业，不得谎报用途套取现金，不得利用银行账户代其他企业或个人存入或支取现金，不得将公司收入的现金以个人名义存入银行，不得保留账外公款。

5．出纳因专门缘故不能及时履行职责时，必须由财务部经

理指定专人代其办理有关现金业务，出纳不得私自托付。

第15条有关现金收取工作的规定

1．出纳在收取现金时，应认真审核收款单据的各项内容，收款时坚持唱收唱付，当面点清；应认真鉴不钞票的真伪，防止误收假币。若发生误收假币或短款，出纳应承担一切损失。

2．因业务需要，在企业外部收取大量现金的，应及时向企业财务部和企业负责人汇报，并妥善处置，任何人不得随意带现金离开企业。否则，发生损失由相关责任人赔偿。

3．现金收讫无误后，出纳要在收款凭证上加盖现金收讫章和出纳个人章，并及时编制会计凭证。

4．及时将企业每天的现金收入足额送存银行，不得坐支，不得将其用于直接支付本企业自身的支出；应及时入账，不得私设小金库，不得账外设账，严禁收款不入账。

5．非现金出纳代收现金时，要及时登记《现金收付款项交接簿》办理交接手续；应将《现金收付款项交接簿》同现金日记账一起保管归档。

第16条有关现金支付工作的规定

1．公司支付现金能够从本公司现金的库存限额中支付或者从开户银行提取，不得从本公司的现金收入中直接支付（即坐

项目技术管理制度汇编1.doc

项目技术管理制度汇编1 项目技术管理制度第一节技术管理责任制度一、技术管理机构责任制（1）按各级技术人员的职责范围，分工负责，做好经常性的技术业务工作。（2）组织贯彻执行国家有关技术政策和上级办法的技术标准、规定、规程、和各项技术管理制度。（3）负责收集和提供技术情报、技术资料、技术建议和技术措施等。（4）深入实际、调查研究，进行全过程的质量管理，总结和推广先进经验。（5）进行科学研究，开发新技术，负责技术改造和技术革新的推广应用。（6）进行有关技术咨询。二、项目经理技术责任制为了确保项目施工的顺利进行，杜绝技术问题和质量事故的发生，保证工程质量，提高经济效益，项目经理应抓好以下技术工作：

（1）贯彻各级技术责任制，明确各级人员组织和职责分工。（2）组织审查图纸，掌握工程特点与关键部位，以便全面考虑施工部署与施工方案。还应着重找出在施工操作、特殊材料、设备能力及物质条件供应等方面有实际困难之处，并及早与建设单位或设计单位研究解决。（3）决定本工程项目拟采用的新技术、新工艺、新结构、新材料和新设备。（4）主持技术交流，组织全体技术管理人员，对施工图和施工组织设计，重要施工方法和技术措施等，进行全面深入的讨论。（5）进行人才培训，不断提高职工的技术素质和技术管理水平。一方面为提高业务能力组织专题或技术讲座；另一方面应结合生产需要，组织学习规范规程、技术措施、施工组织设计以及与工程有关的新技术等。（6）经常深入现场，检查重点项目和关键部位。检查施工操作、原料使用、检验报告、工序搭接、施工质量和安全生产等方面的情况。对出现的问题、难点、薄弱环节，要及时交给有关部门和人员研究处理。三、各级技术人员技术责任制 1、总工程师的责任制总工程师是施工项目的技术负责人，对重大技术问题的技术疑难问题，有权做出决策。其主要职责是：

公司内部规章制度汇编

公司内部管理规范一、行为规范 1.严格遵守考勤规定，不得迟到、早退、旷工或擅离职守。 2.注意个人卫生和礼仪，保持良好的个人形象，并处处维护公司形象。 3.上班时间内不得从事与工作无关的活动。 4.平日言行应诚实、廉洁、谦虚、勤勉，不得从事任何破坏公司秩序或声誉的活动。 5.不得在公司内吸烟。 6.做好保密工作，不得泄露公司机密或提供任何协助予同业竞争者。 7.节约爱护公司财物，不得浪费或故意损毁，未经许可，不得擅自携出。二、办公秩序 1. A.周一至周五上班,周六、日休息。每日上班时间为：5月-9月的 8:30-18:00；10月-12月、1月-4月的8:30-17:30。 B.所有员工应严格遵守公司的作息时间，不迟到、不早退、不旷工。 C.严格履行考勤制度，上班指纹打卡。 D.认真执行请销假制度，未经批准，不得中止工作或脱离工作岗位。 E.谈话或打电话时应保持态度诚恳亲切，用语谦逊文雅、温和有礼，并控制音量,以免影响他人工作，严禁高声喧哗或起哄。 2.外部来访客人应安排在一定区域内,原则上不允许在上班时间内会见私客，如有特殊情况，需事先征得批准，会见私客的时间不得超过十分钟。 3.A.上班时间内（12：00-13：30除外）不得做与工作无关的事项，如：玩电脑游戏、上网聊天、听音乐、玩手机、吃食物、嚼口香糖、当众化妆、嬉

戏闲谈、扎堆聊天、偷懒瞌睡、酗酒赌博等。 B.上班时应保持桌面整洁，办公桌面上允许摆放的物品有：电脑显示器、鼠标、鼠标垫、电话机、传真机、打印机、笔筒、储物夹、文件夹、正在使用的资料或正在处理的文件；除了水杯、盆栽以外的其他个人物品均须收入抽屉中，不得随意摆放。 C.未经许可，不得擅自取用他人的物品，不得私自翻阅他人的文件。 D.下班后必须关闭电脑关上电源，将桌面物品清理干净，文件全部收入柜内上锁，其他物品摆放整齐，并将椅子推入桌下；最后一位离开办公室的员工应关灯关窗关门。三、员工礼仪 1、仪容仪表 A.上班着装应大方、得体、干净、平整，保持服装纽扣齐全，无线头，无破洞，严禁衣冠不整者上岗。 B.皮鞋应经常擦拭，保持整洁、光亮；其他鞋类应没有污垢、破损。 C.着装要规范，不得卷起衣袖或裤脚。 D.上班时间内禁止戴墨镜，禁止穿超短、超薄、露胸、露腰、露背、露肩的衣、裤、裙等。 E.遇有公司展览、庆典等重大活动时，应根据场合不同，恰当着装。 2、发式 A.上班前应将头发梳理整齐，保持头发洁净，无异味、无头屑。 B.员工发式以符合个人形象、气质为宜，但不得戴夸张的头饰。 C. 上班时间内不得戴帽子、围头巾。 3、个人卫生

某大学基建处安全生产管理制度(通用版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改某大学基建处安全生产管理制度(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

某大学基建处安全生产管理制度(通用版) 根据徐政发[2002]59号《市政府关于进一步明确安全生产责任制的意见》、徐政发[2002]58号《徐州市人民政府关于印发〈徐州市安全生产事故行政责任追究办法〉的通知》和校行政要求，为确保建筑物施工阶段的安全生产，防止安全事故的发生，特制订本管理制度。一、加强对全处职工安全职工生产教育，定期组织职工学习安全生产管理规定，提高思想认识，树立质量、安全生产第一意识。二、建立安全生产责任制。处长对全处安全生产负责，施工现场安全生产由分管处长负责，甲方驻工地代表对建筑物建设阶段的安全负责，计划科科长对甲供设备的安全使用负责，处秘书对处办公用房、办公设备的安全负责。三、每月对全处工作范围内的安全生产区域进行检查，提出整改意见，抓好落实。各责任人应经常性地对所负责的安全生命生产

区域进行检查、监督。四、对出现各类安全生产事故，应按有关规定及时上报，协助调查和处理工作，努力将损失减少到最低限度。五、做好检查监督记录，每学期进行一次总结评比，对安全生产工作做得好的同志进行表扬奖励。云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

某某有限公司制度汇编(公司管理制度汇总)

****有限公司 2019年公司内部管理制度汇编员工行为准则为提升员工素质，树立企业形象，提高企业管理水平，打造****有限公司核心竞争力，制定本准则。第一条员工礼仪行为准则（一）仪表端庄、整洁，精神饱满，举止大方，言谈文雅，礼貌待人。（二）公司内以职务称呼上级领导；同事间以职务、同志或名字相称。（三）工作场所的服装按着装管理规定执行。（四）参加会议：准时到会，认真记录，不“睡会”、不私语、不吸烟、不随意走动、不使用通讯工具。（五）爱护公物，不得肆意浪费或据为私有。（六）及时清理生产（工作）场所、整理帐薄或文件，保持生产（办公）环境清洁、文明、有序。（七）工作场所不能摆放与工作无关的物品。（八）未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。第二条下列行为属于轻微违纪（一）迟到、早退，离岗不请假、不明示去向，不经允许提前就餐，不遵守公共场所秩序。

（二）工作时间闲谈；用办公室电话、办公网络聊天。（三）在岗吃零食、打盹。（四）未经允许在工作场所接待、容留非工作关系的人员，处理私事。（五）在岗位看与工作无关的书、报，听收音机、收录机，看电视。（六）交通工具不按规定存放。（七）工作场所离人后不关灯、闭水、关窗、锁门。（八）随地吐痰，乱扔杂物，乱涂乱画和擅自张贴非工作宣传品。（九）违反物品摆放定置标准，操作（工作）台、工具箱、更衣柜等办公用品摆放杂乱无章、不整洁。（十）坐姿不端，脚放在凳子或操作台上。（十一）办公室、工作间擅自遮挡门窗或人在时叉门（综合治理特殊要求的岗位除外）。（十二）不按规定着装，不按要求配戴胸卡，违反考勤（打卡）制度。第三条以下行为属于一般违纪（一）穿凉鞋、拖鞋、高跟鞋或不穿工作服下现场。（二）未经允许在工作场所饲养动物。（三）工作时间内，干与工作无关的事情、干私活。（四）未经领导同意擅自换班、替班。（五）工作（操作）记录不及时，不整洁。

技术部部门管理制度汇编

技术部部门管理制度（试行）一．总则 1.为了确保部门各项工作顺利开展，提高工作效率，营造良好的工作环境，促进公司发展，结合技术部实际情况，特制定本部门制度。 2.本制度实用于本公司技术部全体人员。二．人员管理 1.技术部全体人员必须遵守上下班作息时间，按时上下班，如有特殊情况需提前汇报请示 2.服从工作安排,尽职尽责做好本职工作,不得疏忽或拒绝管理人员命令或工作安排; 3. 严禁酒后作业，禁烟区内严禁吸烟。 4. 保持公司信誉，维护公司形象；保守生产与业务秘密，不将公司的产品、样品、材料等私自带出公司。 5. 工作细心，注意人身、财产、设备及材料安全，意外情况及时汇报。三.车间管理（一）生产现场 1. 材料、工具摆放整齐，保持工作区域整洁。 2. 严格按工艺规程及产品质量标准进行操作，并自觉做好自检、互检工作。 3. 材料、耗材节约使用；好坏材料必须分清楚,并要做出明显的标记。 4. 在操作过程中，避免操作不当等人为原因导致设备材料损坏丢失。 5. 注意节约用水用电，停工随时关水关电。（二）仓库管理

1. 严格执行《生产车间仓库管理制度》。 2. 材料摆放整齐，账目清晰。 3. 到仓库领取物品需经仓库保管员同意，并详细登记。（三）卫生管理 1. 保持生产及办公区域的清洁整齐。 2. 不得随便在公司内乱丢垃圾、胡乱涂划，禁止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑及各种废弃物，烟头丢入指定位置。 3. 卫生工具用完后须清洗干净放在指定的区域，不得乱丢，倒置。 4. 部门责任区卫生值日表每天下班前值日生打扫。 5. 生产车间公共区域卫生按《生产车间公共区域卫生管理制度》执行。 6. 值日生下班检查水电门窗及清洁卫生。四．出差管理（一）报销管理出差食宿以公司标准报销，遵守公司财务制度，特殊情况要提前汇报请示。（二）安全管理 1. 高空作业必须系安全带，不得违章作业，野蛮施工。 2. 工程现场施工戴安全帽。 3. 未经允许，禁止带无关人员进入现场。 4. 避免施工不当等人为原因导致设备材料损坏丢失。（三）其他 1. 禁止涂改、伪造用户的字迹（盖章）。

公司规章制度汇编(完整版)

公司规章制度汇编（完整版）序言公司把各项工作纳入制度化、规范化轨道,按照制度管事,用纪律约束人,建立一套科学的、系统的、规范的内部管理机制,是有序高效运转的重要保证, 也是推进公司科学持续发展的重要措施。按照建立长效机制的要求,公司对原有规章制度进行了修订完善,同时又充实了一些新的规章制度。这些规章制度涵盖了公司行政管理、队伍建设、组织人事、财务管理工作等各个方面,具有较强的针对性、实用性和可操作性。公司决定将这些规章制度汇编成册,推进规范化管理进程,向管理要效益,向管理要素质,依靠严格的管理带出一支“创新、诚信、实干、奉献”的科技人才队伍,确保公司科学、健康、持续发展,打造国内一流、社会有影响力的高科技文化企业集团公司。愿各位员工与*****共同进步,共创光辉的未来。前言 “没有规矩不成方圆”, 企业的规范运转和科学管理离不开健全的规章制度, ********有限公司自2003 年成立以来陆续建立制定了一系列规章制度,保证了公司日常运转的正常进行。但与打造国内一流的高科技文化企业的要求还相差甚远。为此,在公司领导的关心指导下,我们专门组织人员对公司原有的规章制度进行了全面收集梳理,做好拾遗补缺的工作,根据公司实际进一步完善公司的各项规章制度,并编撰形成文***公司规章制度汇编,对公司及所属单位的工作运转具有较强的指导意义和规范作用。公司原来制定的各项规章制度与本规章制度汇编有冲突和违背的,一律以本规章制度汇编为准。各所属公司应以本规章制度汇编为准则和依据,制定适合各公司实际的规章制度。使公司能够以规章制度来进行全面管理和科学规范运转,从制度上为公司向集团化运作、打造国内一流的高科技化企业打下坚实基础,推动公司科学持续地又好又快发展。目录第一篇行政管理... ........................ .............................................................................. .. (1) 第一章工作制度... ........................ .............................................................................. (2) 第二章接待及会务制度... ........................ . (6) 第三章公文管理办法.................... .............................................................................. (7) 第四章介绍信、公章使用管理规定......... .............................................................................. . 8 第五章办公用品管理规定...................... . 9 第六章车辆使用管理规定...................... . 9 第七章通讯工具使用管理规定.................... 1 1 第八章请销假制度......................... .1 1 第九章名片管理规定........................ .1 2 第十章外事工作管理规定...... ................... .1 2 第一节总则......................... .1 2 第二节接待与邀请....................... .1 3 第三节因公出访........................ .1 3 第四节赠送和接受礼品..................... .1 5 第五节附则......................... .1 5 第十一章因公护照管理规定... ..... . ......... . ...... . .1 6 第一节总则......................... .1 6 第二节护照申办........................ .1 6 第三节护照收缴、保管..................... . . 1 7 第四节护照注销、吊销、销毁.................. .1 8 第五节附则......................... .1 8 第十二章文书档案工作规范..................... .1 9 第十三章员工出差定购飞机、车船票的规定............ .2 3 第十四章文明办公规定....................... .2 7

某公司质量管理制度汇编(19项)

质量管理制度一、技术交底制度 1施工技术交底施工技术交底是指工程施工前由主持编制该工程技术文件的人员向实施工程的人员说明工程在技术上、作业上要注意和明确的问题，是施工企业一项重要的技术管理工作。交底的目的是为了使操作人员和管理人员了解工程的概况、特点、设计意图、采用的施工方法和技术措施等。施工技术交底一般都是以有形物（如文字、影像、示X、样板等）向工程实施人员交流如何实施工程的信息，以达到工程实施结果符合文字要求或影像、示X、样板的效果。 1.1交底内容不同的施工阶段、不同的工程特性都必须保持实施工程的管理人员和操作人员都了解交底者的意图。 1.1.1技术交底应包括施工组织设计交底、专项施工方案交底、分项工程施工技术交底、“四新”（新材料、新设备、新技术、新工艺）技术交底和设计变更技术交底；各项交底应有文字记录，交底双方应签字齐全； 1.1.2重点和大型工程施工组织设计交底由公司技术负责人对项目主要管理人员进行交底。其他工程施工组织设计交底应由科技部经理或项目技术负责人进行交底，施工组织设计交底的内容包括：工程特点、难点、主要施工工艺及施工方法、进度安排、组织机构设置与分工及质量、安全技术措施等； 1.1.3专项施工方案技术交底应由项目专业技术负责人负责，根据专项施工方案对专业工长进行交底，如有编制关键、特殊工序的作业指导书以及特殊环境、特种作业的指导书，也必须向施工作业人员交底，交底内容为该专业工程、过程、工序的施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等； 1.1.4分项工程施工技术交底应由专业工长对专业施工班组（或专业分包）进行交底；如班组、环境条件、施工内容没有什么变化的标准层，在第一次详细交底后的交底中可以只将本次的不同内容和前一次施工中存在的问题及改进措施进行交底，其它相同内容可不再交底；

公司技术部管理制度汇编

技术部管理制度2017年3月

目录一、技术部组织结构 (3) 二、技术部职责与权力 (3) 三、技术部岗位职责 (4) 四、技术部管理制度 (9)

一、技术部组织结构根据我公司实际情况且结合产品研发设计特点，制定技术部组织结构示例如图1-1所示。图1-1 二、技术部职责与权力 2.1、技术部职责 2.1.1、建立、健全企业产品技术研发管理体系及管理制度，并组织实施。 2.1.2、根据企业总体战略规划及年度经营目标，制定新产品开发的中长期发展规划和年度计划，报董事长审定、批准实施。 2.1.3、对现有产品进行跟踪，根据生产、销售、技术反馈的情

报资料，及时在设计上进行改良。 2.1.4、组织并协同技术部进行新产品开发、老产品改进过程中的设计评审、产品试验和技术确认等技术管理工作。 2.1.5、负责新产品预研过程中的技术质量信息的收集、处理、整改和验证。 2.1.6、组织收集、整理与研发有关的新理念、新技术、新架构等资料，并进行归档。 2.1.7、负责相关技术文件（含各种电子资料）的制定、审批、归档和保管。 2.2、技术部权力 2.2.1、对生产政策的制订有参与权。 2.2.2、对产品研发战略、新产品项目有审核权。 2.2.3、对新产品开发、老产品改进工作的开展有决策权。 2.2.4、对技术标准、质量标准有决策权。 2.2.5、对不遵守技术规程、质量标准的个人有提请处罚的权力。 2.2.6、对生产计划以及产品能否上市销售工作有建议权。三、技术部岗位职责 3.1、技术总监岗位职责技术总监的岗位职责是在总经理的授权下，全面负责产品研发管理工作，规划公司的技术发展路线与新产品开发，对技术研究、产品

公司规章制度汇编完整版

公司规章制度汇编 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

公司规章制度汇编 (2009-05-1213:53:37) 标签：分类：管理大纲：为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导团队精神，树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。财务管理制度总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

中南大学基建处规章制度

中南大学基建处基建项目竣工验收、移交和保修管理办法 2013-04-09 15:27 第一章总则第1条为规范学校基建项目竣工验收及移交、保修工作，完善基建项目竣工验收及移交、保修运行机制，根据国家及建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》、《中南大学新建房屋和房屋修缮项目工程移交管理暂行规定》及中大办会字﹝2011﹞2号校长办公会会议纪要，结合学校实际，制定本办法。第2条校内新建、改建、扩建等基建项目的竣工验收及移交、保修工作均适用本办法。第3条本办法所称竣工验收，是指由基建处代表学校针对竣工基建项目所组织的验收工作；所称移交是指已经竣工验收的基建项目由基建处向使用部门、后勤处、房产处的移交工作；所称保修是指基建处监督、协调基建项目保修单位履行保修责任的工作。第4条基建处在组织基建项目竣工验收及移交、保修工作中必须严格标准，规范程序，完整档案。第二章基建项目的竣工验收第5条施工单位完成建设工程设计和合同规定的各项内容，工程资料准备齐全，工程中使用材料检测报告齐全，可向监理单位提交工程竣工预验收报告，并报现场管理部审批。第6条基建处会同使用单位、后勤处、房产处、资产处、保卫处、后勤集团，在监理单位的组织下进行基建项目预验收；竣工预验收一般情况下应在竣工验收前一个月进行，以便对预验收中发现的问题进行整改。第7条基建项目的竣工验收应具备下列条件：（1）完成基建项目设计和合同约定的各项内容，预验收提出的问题已整改；（2）具备完整的施工管理资料；（3）具备施工单位和监理单位提交的总结报告；（4）具备施工单位签署的工程保修书；（5）规划行政主管部门对基建项目是否符合规划设计要求进行检查，并出具认可文件；（6）消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；

某集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)_XX股份有限公司内部控制制度汇编1.doc

某集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)_XX股份有限公司内部控制制度汇编1 XXXX集团公司公司内控精细化管理流程和制度汇编 XXXXXXXX有限公司 2011年1月目录第1 章公司内部控制——资金 1. 1 资金管理风险与关键环节控制 1.1.1 资金管理风险 1.1.2 资金管理关键环节控制 1.2 职责分工与授权批准 1.2.1 资金管理岗位设置 1.2.2 资金支付授权审批制度 1.2.3 货币资金授权审批制度

1.3 现金和银行存款控制 1.3.1 现金收支控制流程 1.3.2 现金清查处理流程 1.3.3 备用金支付控制流程 1.3.4 现金管理控制制度 1.3.5 银行存款控制流程 1.3.6 银行存款控制制度 1.4 票据和印章管理 1.4.1 票据管理规范 1.4.2 印章管理制度 1 第2 章公司内部控制——采购2.1 采购管理风险与关键环节控制2.1.1 采购管理风险 2.1.2 采购管理关键环节控制 2.2 职责分工与授权批准 2.2.1 采购管理岗位设置

2.2.2 采购授权审批制度2.3 请购与审批控制2. 3.1 采购计划编制流程2.3.2 采购申请审批流程2.3.3 采购申请审批制度2.3.4 采购预算管理制度2.4 采购与验收控制2. 4.1 采购询价比价流程2.4.2 供应商选择流程2.4.3 供应商评定流程2.4.4 购货合同签订流程2.4.5 采购验收控制流程2.4.6 采购控制制度 2.4.7 验收管理制度 2.5 付款控制 2.5.1 付款审批流程 2.5.2 退货管理流程

2.5.3 付款控制制度 2.5.4 退货管理制度 2.5.5 应付账款管理制度第3 章公司内部控制——存货3．1 存货管理风险与关键环节3.1.1 存货管理风险 3.1.2 存货管理关键环节控制3.2 职责分工与授权批准 3.2.1 存货管理岗位设置 3.2.2 存货授权审批制度 3.3 验收与保管控制 3.3.1 存货采购管理流程 3.3.2 存货采购控制制度 3.4 验收与保管控制 3.4.1 外购存货验收流程 3.4.2 自制存货验收流程 3.4.3 存货储存管理制度

公司技术管理规章制度汇编

技术治理制度汇编（二○一三年版）二〇一二年十一月四日

目录生产技术基础工作治理规定 (3) 第一章总则 (3) 第二章矿井设计及其审批程序 (4) 第三章采掘作业规程治理方法 (5) 第四章回采 (11) 第五章开拓掘进 (13) 第六章机电治理 (15) 第七章运输治理 (18) 第八章矿井“一通三防” (19) 第九章地质测量及防治水 (23) 第十章冲击地压防治 (33) 安全技术审批制度 (39) 科技创新治理制度 (55) 科技创新治理制度补充规定 (71) 《矿井灾难预防和处理打算》编制与实施的若干规定 (72) 矿井瓦斯等级鉴定工作实施细则 (76) 矿井防治煤层自然发火技术治理暂行规定 (80) 安全开采冲击地压煤层暂行规定 (84) 冲击地压危险分析预测预报制度 (99)

冲击地压防治激励方法 (108) 提升运输系统安全检查检修治理规定 (113) 矿车轨道运输治理规定 (115) 矿井机电安全目标激励考核方法 (133) 《作业规程、施工措施》复审、评比制度 (138) 技术工作研讨制度 (144) 技术失误责任追究制度 (146) 工程质量验收责任追究制度 (151) 工程质量终身负责制度 (154) 公司矿井生产技术档案治理规定 (156)

生产技术基础工作治理规定第一章总则第1条为进一步规范和加强公司内部的生产技术治理基础工作，建设本质安全矿山企业，依据《安全生产法》和有关法律、法规、条例及上级技术政策，特制定本规定。第2条生产技术治理是煤炭企业治理的重要组成部分，是安全生产的基础治理工作。要求各矿、各专业业务部门，各级领导干部必须把生产技术治理作为一项重要的基础工作来抓。第3条公司所属各单位、各部门要加强对生产技术治理工作的领导，制定和建立健全岗位责任制和安全生产责任制。建立健全在行政主管领导下的以总工程师为首的技术治理体系。第4条生产技术业务部门必须加强领导，明确职责，强化治理，强化监督，强化培训。第5条各单位必须实行全面质量治理，严格按质量标准化的要求，建立健全检查、考核、验收制度。努力实现矿井质量标准化达标。第6条各级技术治理人员必须加强业务学习，不断提高技术业务和治理水平，强化技术治理的超前意识和前瞻性。关于分管范围的技术业务必须提早考虑并作出安排。并将此项列为职务晋升、绩效考核内容。各级技术人员对本岗位业务超前考虑时限要求如下：技术员1个月以上；科级、副科级3个月～6个月以上；公司、矿副总6～18个月以上；矿、公司总工2～5年以上。

公司企业管理规章制度汇编大全(精华版)

公司企业管理规章制度汇编大全(精华版) 企业管理是对企业的生产经营活动进行组织、计划、指挥、监督和调节等一系列职能的活动过程。并能实行行之有效管理,从而使企业获得最大的经济和社会效益。增强企业发展后劲,做大做强企业。使企业强起来,职工富起来。结合企业管理实际,根据国家法律、法规,和现有条件自身情况,本照“合法、合理、具体”的原则,在此基础上制订该管理制度,目的是：使企业职责明确,运作平稳、流畅、高效,团结奋进,开拓创新,使企业更加繁荣昌盛! 第一章行政管理一、总经理岗位责任制 1、认真贯彻党和国家的方针、政策、法律法规,并遵守有关法令法规,做到合法经营。 2、主持公司的日常生产经营管理,实施公司年度经营计划；根据市场需求和公司实际,制定公司的市场运营、发展战略及规划。 3、拟订公司的基本管理制度。领导公司建立各级组织机构,并按公司战略规划进行机构调整；制定各种规章制度,并深入贯彻实施；决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。 4、代表公司参加重大的内外活动,加强企业文化建设,抓好公司的文明建设,培育企业文化,提高职工素质,改善职工福利,搞好社会公共关系,树立公司良好的社会形象。 5、定期主持召开员工座谈会,了解员工动向,指导生产、销售、服务的每个环节；检查、督促和协调各部门的工作进展情况。 6、加强公司质量、环保、安全管理工作,负责处理公司重大突发事件,重大质量事故。对质量、环保、安全工作作出成绩的个人和集体进行表彰奖励。 7、定期主持召开生产例会,质量、安全及经济活动分析会,并制定合理,可行的应变对策。 8、充分发挥预测与计划,组织与指挥,督促与检查,教育与激励,革新与挖潜的各项工作。二、生产部经理岗位责任制 1、负责公司的日常生产、设备、电气、安全管理。协助总经理制定公司的质量方针、目标,完成公司年度生产计划。负责生产任务完成。 2、根据市场需要,及时调整配料,按计划生产各种强度等级的水泥,满足工程的需要,并配合销售部服务跟踪信息反馈。 3、制定公司内部各项生产管理,奖惩制度,充分调动员工的工作积极性,保证完成各月生产任务。 4、及时处理生产中设备、电气和排查生产中的各项隐患,事先预防,深入了解实情,针对薄弱环节,分析处理。 5、协调配合,加强公司质量、安全、环保工作,并对做出成绩的个人和集体给予表彰奖励。 6、深入实际,了解情况,查看现场,掌握当天的生产动态,做出总结,分析,提高,召开相关会议,及时安排、布置处理。 7、抓好公司建设,培育企业文化,注重辖区环境,改善生产条件,树立企业形象。 8、注重生产节能降耗,减亏增效,逐步实现清洁生产。三、质量部经理责任制 1、认真贯彻执行国家《产品质量法》、《水泥质量管理规程》等方面的法律、法规和政策。协助总经理抓好节能、降耗、减污、增效的工作。 2、负责企业质量管理工作,确定企业质量方针目标,根据市场的动态制订产品质量发展规划,在总经理的领导下对公司的质量管理工作负主要责任。

规划建设科规章制度

规划建设科规章制度 1

规划建设科规章制度【篇一：基建处规章制度汇编】总则第一条为了科学、规范、合理、有效地组织实施全校的基本建设，加快学校的发展步伐，根据基建处的职能，结合工作实际，特制定本条例。第二条基建处全体职工要认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，坚持党的“四项基本原则”，坚持同党中央保持一致，遵纪守法，爱岗敬业。努力探索社会主义市场经济体制下高校基建管理的新路子，开拓进取，勇于创新。第三条基建处要认真贯彻执行国家、省、市制定的基本建设的方针、政策、法律、法规、规范和规定，严格按基本建设程序办事，按经济规律办事。第四条基建处要在学校党委、行政的正确领导下，树立为教学、科研、

师生员工服务的指导思想，本着经济、实用、美观的建设原则，全面完成好学校的基本建设任务，为加速青岛大学的发展做出贡献。 1 第一章职责范围第五条基建处职责范围基建处是在分管校长领导下，组织实施全校基本建设工作的职能部门。主要行使以下管理职能：１、总体规划管理。根据国家设学标准和上级主管部门批准的办学规模，结合学校发展建设的需要，组织制定学校总体规划，并负责实施落实。２、计划管理。根据办学需要，编制上报学校中长期发展计划任务书，编制修订上报年度、月份计划。３、前期管理。编制项目建议书，可行性研究报告，项目立项申请、报批，申请规划定点，委托设计，方案报批，办理规划许可证，开工报告，委托地质勘探等。４、招、投标管理。在政府有关部门的监督指导下，对工程进行发包，按照“三公”原则，择优选择施工队伍。

５、合同管理。主要包括设计合同、施工合同、购物合同、租用合同等。签订合同时，要严格执行《中华人民共和国合同法》。６、施工技术管理。审学施工图纸，组织设计交底，审查施工 2方案、施工组织设计，发现疑难问题后，会同设计等有关部门提出解决办法。做好隐蔽工程测量记录签证，土石方类别鉴定。７、施工质量管理。按照国家施工规范、规程严格检查监督施工质量，发现问题坚决制止、改正。８、工期进度管理。严格按合同工期检查督促乙方，检查施工进度计划落实情况，保证工程按合同工期竣工。９、工程材料管理。对工程中使用的所有建材，特别是对一、二类物资及甲方找差价的材料进行严格把关。对材料实行现场跟踪检测，与乙方共同“抽样”、“送样”、“取报告单”，检查“出厂证”、“合格证”、“准用证”。遇有不合格时，坚决禁止使用。对材料价格进行市场调查，把找差价的材料价格控制在合理范围内。１０、预决算管理。工程开工前做出标底，完工后三个月内完成决算。经过严格审查，降低工程造价，节省建设资金。其中地上项目３０万元以上的送审计事务所审计，地下工程及３０万元以下的工程由工程科审查，根据情况报校审计处。

某洗浴部管理及规章制度汇编

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洗浴部管理及规章制度第一章管理大纲第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。第三条公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。

第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。第十二条公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十三条公司为员工提供收入、福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降

技术管理制度汇编(电子版)

技术管理制度汇编（二○一三年版）二〇一二年十一月四日

目录生产技术基础工作管理规定 (3) 第一章总则 (3) 第二章矿井设计及其审批程序 (4) 第三章采掘作业规程管理办法 (5) 第四章回采 (11) 第五章开拓掘进 (13) 第六章机电管理 (15) 第七章运输管理 (18) 第八章矿井“一通三防” (19) 第九章地质测量及防治水 (23) 第十章冲击地压防治 (33) 安全技术审批制度 (39) 科技创新管理制度 (55) 科技创新管理制度补充规定 (71) 《矿井灾害预防和处理计划》编制与实施的若干规定 (72) 矿井瓦斯等级鉴定工作实施细则 (76) 矿井防治煤层自然发火技术管理暂行规定 (80) 安全开采冲击地压煤层暂行规定 (84) 冲击地压危险分析预测预报制度 (99) 冲击地压防治激励办法 (108)

提升运输系统安全检查检修管理规定 (113) 矿车轨道运输管理规定 (115) 矿井机电安全目标激励考核办法 (133) 《作业规程、施工措施》复审、评比制度 (138) 技术工作研讨制度 (144) 技术失误责任追究制度 (146) 工程质量验收责任追究制度 (151) 工程质量终身负责制度 (154) 公司矿井生产技术档案管理规定 (156)

生产技术基础工作管理规定第一章总则第1条为进一步规范和加强公司内部的生产技术管理基础工作，建设本质安全矿山企业，依据《安全生产法》和有关法律、法规、条例及上级技术政策，特制定本规定。第2条生产技术管理是煤炭企业管理的重要组成部分，是安全生产的基础管理工作。要求各矿、各专业业务部门，各级领导干部必须把生产技术管理作为一项重要的基础工作来抓。第3条公司所属各单位、各部门要加强对生产技术管理工作的领导，制定和建立健全岗位责任制和安全生产责任制。建立健全在行政主管领导下的以总工程师为首的技术管理体系。第4条生产技术业务部门必须加强领导，明确职责，强化管理，强化监督，强化培训。第5条各单位必须实行全面质量管理，严格按质量标准化的要求，建立健全检查、考核、验收制度。努力实现矿井质量标准化达标。第6条各级技术管理人员必须加强业务学习，不断提高技术业务和管理水平，强化技术管理的超前意识和前瞻性。对于分管范围的技术业务必须提前考虑并作出安排。并将此项列为职务晋升、绩效考核内容。各级技术人员对本岗位业务超前考虑时限要求如下：技术员1个月以上；科级、副科级3个月～6个月以上；公司、矿副总6～18个月以上；矿、公司总工2～5年以上。

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清风不如明月好集团公司制度汇编行政管理篇第一章、总则一、为科学、规范的开展公司行政工作，使公司能高效有序的运转，根据公司章程和相关制度、规定，制定本制度。二、本制度是规范公司各机构日常工作的基础性制度，管理人员岗位、常设机构、议事机构的设立、日常工作的开展以及公司重大活动，都应将本制度作为基本行为准则加以遵守。三、本制度的有关规定除股东大会、董事会另有规定外由办公室负责监督实施。一、管理人员岗位设置、聘任、职责四、公司管理人员包括董事、监事、董事长、总经理、董事长助理、部门经理。五、董事、监事由股东提名，股东大会选举产生，向全体股东负责；董事长由董事会选举产生；监事会主席由监事会选举产生。董事、监事的职责除股东大会另有规定外由公司章程进行规范。六、总经理由董事长提名，董事会聘任；董事长助理、部门经理由总经理提名，经营办公会议聘任。七、总经理是公司的最高行政长官，负责公司的全面工作，领导全体干部员工实现董事会制定的战略目标，向董事会负责，董事会闭会期间向董事长负责。八、董事长助理主要是根据不同方面工作的重要程度而设立，协助董事长实现战略目标并分管相关工作，向董事长负责。九、部门经理作为本部门的第一责任人，全面负责部门各方面工作，领导部门全体人员落实部门目标责任，向董事长、总经理负责。二、常设机构及职能十一、公司设立综合管理部、财务部、计划部、采购部、技术部、

市场经营部、工程部。十二、综合管理部的主要职责是： 1、根据公司的战略方针和发展目标，建立充满活力的公司文化，协助总经理实施各项发展计划； 2、为公司努力建立良好的外部公共关系，确保公司的发展顺利进行； 3、落实办公会议的各项决议，组织监督并实施公司各项制度和政策； 4、组织协调好公司各部门的关系，建立一个优秀的公司管理团队，推动公司高速、稳健的发展； 5、及时做好劳动工资、奖金及福利审核实施工作； 6、定期安排检查公司各部门的劳动纪律，督导员工的仪容仪表，适应公司整体发展需要； 7、安排好公司的各种工作会议，及时准确的做好会议记录，撰写会议纪要和决议文件，及时收集公司对内、外的各种活动的资料并妥善保管工作； 8、编写公司文件、行政年报、月报、周报的工作计划和工作总结，及时做好上传下达的工作并督促落实，统一公司各项文字材料的格式，做好档案收集整理工作； 9、做好公司各类合同的审核、收档以及印章保管工作； 10、做好公司各类资料、资质的保管工作，资质外借要严格审查，建立合理的制度使公司机密不泄露； 11、做好办公用品的购置、发放，控制和节约办公费用的开支，做好报刊信件的收发以及有效的车辆管理工作； 12、热情接待公司客户，做到大方得体，耐心细致； 13、不断提高个人工作素质，周到细致的做好人员招聘工作，对前来应聘的人员，合理有序的安排面试，做到言语专业、态度谦和，同时对公司的企业文化、工作制度、薪资待遇等方面进行适度讲解； 14、注意维持公司良好的办公秩序，保持办公场所的井然有序；

基建处管理制度

基建处会议制度一、全处职工会议 1．全处会议由主任或主管主持，有事不能参加者需说明情况，向会议主持人报告。2．会议内容：根据上级安排及工作情况，及时传达上级会议、文件精神和指示，通报情况，布置任务，总结工作。 3．召开会议时要事前做好准备，参加会议人员必须认真开会，不得干与会议无关的事情。 4．全处会议要有专人做好会议记录，各岗位负责人根据会议安排、落实、布置好工作。二、工程例会 1．为了更好地完成基建工程建设，由主任或监理工程师定期召开建设单位、施工单位和监理单位三方共同参加的工程例会，研究工程中的各项工作和解决出现的问题。 2．工程例会要做好会议纪要，设立会议签到本，会议决定的事情建设单位专业负责人及监理人员共同监督检查施工单位的落实情况。有问题及时反馈到处领导及施工单位经理加以解决。

基建处档案管理制度一、根据学校关于公文处理的有关规定，我处的文件、工程技术资料的归档管理由专人负责，定期向学校档案室上缴归档。二、对来文、来函进行登记、编号、呈阅、转发及收回，上缴、立案、做到名、文相符，不遗漏、不丢失。三、根据领导要求和有关人员的工作要求，及时查找原文，不贻误工作。四、凡属归档范围之内的文件资料，任何人不得拒为己有，原件必须送档案管理人员保存。因工作需要使用原件，应经领导批准，方可办理借阅手续，使用后应及时归还。五、档案管理人员应努力收集归档文件、资料，各专业人员应积极协助配合，做到基建档案完整。

基建处廉洁自律规定为了贯彻执行中纪委和我校纪检委反腐倡廉文件精神，促进我校和我处的党风和廉正建设，公正执行公务，搞好基建队伍建设和建校工作，结合我处具体情况，经处办公会研究决定，特制定以下廉洁自律规定，请全处人员认真遵守执行。一、在有关的业务交往中，（如：确定工程招标、资格审查认定、质量监督过程中）任何人不准接受可能对公正执行公务有影响的单位和个人的宴请、馈赠。二、在基建工程管理中实行监理制度，由监理和甲方进行双级管理，严格执行国家建设部门的法规和标准，本着对工作负责的态度，坚持对工程建设高标准，严要求，决不允许因个人感情而放松检查标准。三、基建工程所需材料、设备等物资，甲方采购的要严格执行招标程序，乙方采购的，甲方要认真做好材料的选择和认价工作，执行三级把关、层层认证制度，坚持按照货比三家，优质低价的原则，决不允许接受厂家的宴请和给予的回扣。材料的订货合同，必须由材料设备员、相关技术人员、主管领导参加，且盖合同专用章。严禁一人代表学校基建处同有关单位谈判合同，合同签订后，正本由资料室保存。四、在因公对外交往中，必须招待外来客人时，原则上要先经过主管领导同意，招待时要尽量降低标准，缩小范围，减少费用支出。五、因工用车必须先经处领导同意，实行按派车单出车制度，严禁用公车办私事。如因私事确需用车，则应交费。六、全处每学期定期召开廉洁自律检查会，全处党员认真学习，对照中央和学校反腐倡廉要求检查自己的言行，同志之间相互监督。七、为了保证做到廉洁自律，今后凡处理重大问题要召开全处办公会集体讨论决定，处领导定期在办公会上汇报工作，接受监督检查。八、本规定已经处办公会议通过，2001年1月1日起执行。