“新国大”案揪出数贪官 15个月骗3000人得15亿

“新国大”案揪出数贪官 15 个月骗 3000 人得 15 亿 新国大集资诈骗案 1998 年 7 月案发，台湾人曹予飞在 15 个月的时间 内，以 20 的期货高额回报为诱饵，在京骗取 5 亿余元后携款潜逃。 这场愈演愈烈的惊天骗局如何逃脱过有关部门的监管？昨天，北京市 检察院首次对外披露了新国大系列渎职案，一长串渎职、受贿官员的名单 揭开了其中的谜底。 15 个月骗得 5 亿元 1998 年 7 月，震动京城的新国大集资诈骗案案发。 台湾人曹予飞自 1997 年 4 月至 1998 年 7 月先后以新亚东投资咨询公 司、山东中慧期货经纪有限公司北京营业部和新国大期货经纪有限公司的 名义，以代理期货交易为手段，以高额回报为诱饵，在京疯狂进行集资诈 骗活动，短短一年内骗取客户 5 亿余元人民币，并通过隐秘途径将大部分 资金转移境外，造成 3 亿余元无法追回，受害期民多次上访，引起了各级 领导的高度重视。 经过中央领导批示，专案组动用各种手段，终于在云南石林将骗子曹 予飞抓获。 1999 年 8 月，该案移送审查起诉后，北京市人民检察院第二分院抽调 精干力量组成新国大专案组，大家齐心协力于 2000 年 1 月成功支持了对 曹予飞等 22 名被告人的公诉。

2000 年 3 月， 北京市第二中级人民法院以集资诈骗罪分别判处主犯曹 予飞、龚聪颖、高震宇死刑、死刑缓期两年执行和无期徒刑。 被骗人数超过 3000 崇文区幸福大街甲 39 号德惠大厦，这是当时新国大期货经纪公司的 办公场所。 1997 年底，刚刚大学毕业的谭先生来到这里,担任该公司的期货交易 员。 作为那场骗局的亲历者,他说刚进去时,我也晕了。 每天都看到大量的钱进进出出，一激动,我回家就撺掇我妈，把她辛辛 苦苦攒的那些钱都搁进去了。 1998 年 3 月，看到这里的同事们都疯了一样的找钱,而内部管理一片 混乱， 学习法律的谭先生开始紧张,他劝说自己的父母将刚刚存了 2 个月的 钱取了回来。 紧接着,他从那家公司辞职。 现在想起来,我要是没学过法律,真是后怕!与谭先生的遭遇不一样，北 京有 3000 多人成为了这个骗局的牺牲品。 1998 年 8 月 2 日， 德惠大厦的门前突然之间多了很多人， 有的在痛哭， 更多的不说话，还有一些聚在一起大声咒骂。 在附近上班的潘小姐非常清晰地回忆起那个不寻常的日子。 据说，前一天晚上提前知道消息的人还将里面的办公设备进行了哄 抢。 渎职受贿击倒监管官员

张连成，市工商局企业登记处原处长。 经查，1997 年 4 月，曹予飞的新亚东投资咨询公司因代理炒作境外期 货被立案调查，张连成在收下曹予飞托人转送的 2 万元贿赂后，利用自身 的职务影响，仅以超范围经营对曹予飞以警告处罚。 此时，曹予飞等人已经非法集资 600 余万元。 宋远，证监会北京证管办期货处原处长。 经查，1997 年 6 月，在明知证监会已停止期货经纪公司异地申办营业 部的情况下，宋远收下了曹予飞等人设立山东中慧期货北京营业部的申 请。 此后，宋远还 2 次接到群众举报曹予飞等人涉嫌非法集资的信件后， 但仅要求曹予飞等人写出书面检讨，随即结束调查。 郭敬民，人民银行非银行金融机构管理部原工作人员。 经查，1997 年 12 月，中国证监会批转了一封揭发曹予飞等人涉嫌非 法集资的举报信。 因查处非法集资属于中国人民银行管辖，人行营业管理部派郭敬民与 宋远联合检查。 身负检查之责的郭敬民仅随手翻翻账页，问了一个很外行的问题就告 结束，并十分肯定地做出了不是非法集资的结论。 此时，曹予飞等人吸纳的资金已达 1 亿多元。 事后，郭敬民又欣然收下曹予飞等人送来的一部手机和 5000 元顾问 费。 据承办该系列渎职案的检察官介绍,上述 3 名渎职官员已于 2002 年被

法院判处 2 至 5 年不等的有期徒刑。 具体罪名和刑期详见下表。 张连成市工商局企业登记处原处长受贿罪 2 年宋远中国证监会北京证 管办期货处原处长玩忽职守罪 5 年郭敬民人行非银行金融机构管理部工作 人员玩忽职守罪、受贿罪 3 年办案花絮 49 岁的邢庆是市检二分院渎职检察处处长。 2001 年，他和他的 7 名同事将多半年的时间交给了新国大系列渎职 案。 昨日，他向记者介绍了一部分办案细节。 记者我们知道，因为当时现场非常混乱，新国大案保留下来的有用原 始资料非常少，你们是怎样查找到这些人的渎职证据的？ 邢庆这系列渎职案件中有一个关键的犯罪嫌疑人丁某。 他在北京生活多年，干过多种行业。 正是他，帮助协调了很多关系，才使得曹予飞这个劣迹斑斑的台湾人 在北京行骗多时。 但是这个人刚刚被抓住的时候，认罪态度非常差。 2001 年 9 月，有一天临近下班时，看守所电话通知我，丁某在所内突 然中风，狱内无法治疗，每拖延一分钟，都有可能出现意外。 我们马上请示有关领导，冒着他可能逃走的危险，决定对其取保，送 进医院治疗。 凌晨 1 点多， 我们费尽办法， 终于把他送进了医院，丁非常感谢我们。 后来他的病一得到控制， 就马上给我打电话， 协助我们取了很多证据。

记者据说你们的案件引出了一条司法解释？ 邢庆工作一段时间后，我们掌握了确凿的证据，本以为查处宋远的渎 职犯罪已经没问题了，我们就开始正面接触宋远。 没想到初次见面，宋远就拿出了一份中国证监会为国务院直属事业单 位的材料。 记者宋远是什么意思？ 邢庆按照《刑法》 ，玩忽职守罪的构成主体必须是国家机关工作人员， 事业单位人员就不构成这个罪。 宋远的意思肯定是，你们别忙了，我的主体不合格，不构成犯罪。 当时，我们都快傻了。 但仔细一想,中国证券会拥有着证券、期货市场的监管大权，其工作人 员又都具有干部身份，不是国家机关工作人员是什么？后来，我们把这个 想法层层上报到了最高人民检察院。 最高检在征询了国家编制委员会的意见后，作出了证监会工作人员是 国家机关工作人员的批复。 最终，我们依靠这个批复将宋远送上了法庭。