最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于信用卡诈骗犯罪管辖有关问题的通知及解读

最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于信用卡诈骗犯罪管辖有关问题的通知

公通字[2011]29号

各省、自治区、直辖市高级人民法院，人民检察院，公安厅、局，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院、新疆生产建设兵团人民检察院、公安局：

近年来，信用卡诈骗流窜作案逐年增多，受害人在甲地申领的信用卡，被犯罪嫌疑人在乙地盗取了信用卡信息，并在丙地被提现或消费。犯罪嫌疑人企图通过空间的转换逃避刑事打击。为及时有效打击此类犯罪，现就有关案件管辖问题通知如下：

对以窃取、收买等手段非法获取他人信用卡信息资料后在异地使用的信用卡诈骗犯罪案件，持卡人信用卡申领地的公安机关、人民检察院、人民法院可以依法立案侦查、起诉、审判。

最高人民法院

最高人民检察院

公安部

二〇一一年八月八日

解析：

最高人民法院、最高人民检察院、公安部近日联合下发《关于信用卡诈骗犯罪管辖有关问题的通知》。通知明确,对以窃取、收买等手段非法获取他人信用卡信息资料后在异地使用的信用卡诈骗犯罪案件,持卡人信用卡申领地的公安机关、人民检察院、人民法院可以依法立案侦查、起诉、审判。

通知称,近年来,信用卡诈骗流窜作案逐年增多,受害人在甲地申领的信用卡,被犯罪嫌疑人在乙地盗取了信用卡信息,并在丙地被提现或消费。犯罪嫌疑人企图通过空间的转换逃避刑事打击。为及时有效打击此类犯罪,故就有关案件管辖问题作出上述通知。

人民检察院着力提升职务犯罪办案质效方案措施范文

一、加强组织机构建设，增强办案力量，努力提升办案能力一是成立职务犯罪检察官办案组。为增强职务犯罪案件办理专业化，郊区检察院挑选政治素质高、业务能力强的员额检察官与检察官助理组成固定办案单元，打造专业化业务团队，今年共办理监察委移送起诉案件7件8人，均实现介入、“捕诉一体化”，审查效率大幅提高，办案质效明显提升。二是检察长带头办理重大职务犯罪案件。郊区院检察长强化政治意识、大局意识，带头办理首例监察委员会移送某石油公司加油站站长王某某重大贪污案、原佳木斯市东风区人大常委会委员王某某重大贪污、受贿、行贿案，讯问嫌疑人、出庭支持公诉，这是检察机关在国家监察体制改革中，提高政治站位，助力全面从严治党的一项创新工作，也是将司法责任制落到实处的具体体现。三是加强学习，夯实业务基础。分管检察长组织刑检部门学习新修订《宪法》、《监察法》，共同探讨与《刑事诉讼法》衔接问题，为办理监察委移送职务犯罪案件打好坚实基础。二、加强与监察委沟通协调，完善工作对接，努力提升办案合力为适应原职务犯罪侦查部门“转隶”后，与监察委员会对接的需要，郊区院秉持与监察委密切配合的原则，通过充分发挥职务犯罪办案组专业化优势，通力协作，探索建立与监察机关相互协调、相互制约的工作机制，确保案件依法顺利进行。一是制定提前介入案件制度。职务犯罪检察官办案组树立先行意识，与区、市监察委达成共识，在案件移送起诉前，提前介入每起案件，就基本案情、定性意见、补侦方向等方面与监察委办案部门保持实时沟通，及时掌握案件的办理进度，受案前讯问被调查人，掌握供述情况、认罪态度，并初步达成是否做出逮捕决定的意见，为后续工作顺利开展打下基础。二是无缝隙衔接，顺利完成强制措施的决定及执行。为解决强制措施执行过程中涉及的羁押场所转移、涉案人员看管、入所手续办理等一系列现实问题，职务犯罪办案组针对每起案件与监察委办案部门就案件移送时间节点、交接程序等具体问题进行沟通，制定工作衔接预案，明确各自分工，通力协作。检察官办案组受案当日，立即做出采取强制措施决定，并协调本院司法警察，与监察委及公安机关办案人员共同执行逮捕，顺利完成强制措施的执行。如办理异地留置的潘某某利用影响力受贿案，检察官办案组多次赶赴异地提前了解案情，提前协调当地看守所，办理强制措施手续，受案当日即完成逮捕执行、犯罪嫌疑人权利义务告知及讯问工作。三是强化内部机构协作。监察委移送当日，与本院案件管理及法警部门沟通协调，确保案管及时录入系统及强制措施执行。如张某某、于某某滥用职权案，及王某某贪污、受贿、行

公安经侦民警对信用卡诈骗案件的思考

公安经侦民警对信用卡诈骗案件的思考摘要一、恶意透支行为的类型（一）不当透支行为（二）违法恶意透支（三）涉嫌犯罪的恶意透支二、恶意透支主客观要件（一）主体要件（二）客观要件（三）主观要件三、恶意透支非法占有的认定（一）逾期并经催款仍未归还（二）透支行为及情形（三）恶意透支必须超过规定限额或者超过规定期限，且透支数额较大，才能构成犯罪四、实际问题（一）关于银行对账单的如何计算的问题（二）起诉中证据认定的问题

我国《刑法》第一百九十六条对以恶意透支方式进行信用卡诈骗活动作了规定，指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支信用卡资金，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。恶意透支是当前信用卡诈骗犯罪案件中较为常见的行为之一，司法实践中，对行为人的活动是否属于恶意透支，争论的焦点集中于持卡人是否具有非法占有的故意。结合办案的实际情况，谈谈侦办恶意透支信用卡诈骗案件如何认定非法占有主观故意及相关问题的几点认识。一、恶意透支行为的类型从侦办的恶意透支信用卡诈骗案件看，信用卡透支行为主要有以下几种：（一）不当透支行为是指持卡人违反信用卡管理规定及发卡行的约定，超过约定或规定的额度、期限进行透支，但经发卡银行催收后及时归还或者自动归还的行为。不当透支的行为人没有非法占有的主观故意，行为人是有能力偿还或逾期后经发卡行催收能归还款息的，这种不当透支行为的实质是一种违约行为，应承担相应的民事责任。（二）违法恶意透支是指行为人以非法占有为目的，故意违反信用卡管理章程和约定进行透支，逾期经发卡行催收仍不归还，但涉及金额较小，达不到刑事案件立案追诉标准的情形。由于其社会危害性较小，通常认为其有违法性，但处理的办法一般是追究相应的行政责任和民事责任。（三）涉嫌犯罪的恶意透支

中国人民公安大学概况及专业介绍

一、学校概况中国人民公安大学是公安部直属的普通高等院校暨公安部高级警官学院，创办于1948年7月，历经华北公安干部学校、中央公安干部学校、中央人民公安学院、中央政法干部学校等时期。1984年1月，改建为全日制普通高等本科院校。1998年2月，与原中国人民警官大学合并，组成新的中国人民公安大学。建校60多年来，为全国公安政法机关培养、输送了20余万名各级领导、业务骨干和专门人才，被誉为“共和国警官的摇篮”。学校的建设与发展始终得到党和国家历代领导人的高度重视。毛泽东主席曾多次接见学校学员，邓小平同志亲笔为学校题写校名，江泽民同志为学校题词。2004年10月15日，胡锦涛、温家宝等党和国家领导人亲临公安大学观摩全国公安民警大练兵汇报演练，胡锦涛总书记发表了重要讲话。彭真、罗瑞卿同志曾兼任学校校长。学校始终坚持为公安工作服务、为公安队伍建设服务的宗旨，按照公安部党委关于建设“政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正”的公安队伍的要求，遵循教育培训规律，突出公安教育特色，发挥公安大学优势，牢固树立以学生为本、以教师为主体的办学理念，坚持“人民公安为人民”、“人民的利益高于一切”，着力培养“忠诚可靠、业务扎实、敢于创新、精于实战、一专多能、作风优良、身心健康”的高素质公安专门人才，在教育体系、学科专业、师资队伍、人

才培养模式、内部管理机制等方面形成了比较鲜明的特色，培育了“忠诚、求实、勤奋、创新”的校风，成为公安系统建校时间最长、学科专业最为齐全、办学规模最大、教育层次最为完备的高等学府。学校坚持“高教与培训相结合”，高等学历教育和在职民警培训协调发展，逐步形成了包括本科生、二学位生、硕士研究生、博士研究生和成人高等教育在内的学历教育体系，以及包括高级警官培训、公安业务培训、军队保卫干部培训、港澳警官培训、外警培训在内的在职培训体系，还开展博士后和留学生教育，是全国公安院校第一个开展本科学历教育和唯一开展博士研究生教育的高等学府。目前，全日制在校生12000余人。设有法学院、治安学院、侦查学院、公安情报学系、犯罪学学院、公安管理学院、涉外警务系、警务指挥战术系、刑事科学技术学院、警务信息工程学院、交通管理工程系、网络安全保卫学院、军队保卫学院等13个院系和警务实战训练部、人文社会科学教研部等2个教研部。学校的学科专业建设紧贴公安实践需求，形成了公安学科专业齐全、主干学科特色鲜明、多种学科协调发展的学科专业体系。设有公安学、公安技术一级学科国家重点学科，诉讼法学、公安学、公安技术、公共安全工程与技术交叉学科等4个北京市重点学科。有法学一级学科博士后科研流动站，法学、公安学、公安技术等3个一级学科博士学位授权

公安机关办理刑事案件程序规定_考题

公安机关办理刑事案件程序规定_题目(共251道) 单选题 1、某流窜犯罪案件，犯罪嫌疑人在甲地购买枪支；在乙地入室盗窃三千元人民币；在丙地故意杀人；在丁地抢夺金项链，价值人民币两千元。此案应由（）公安机关管辖。（） A、甲地 B、乙地 C、丙地 D、丁地答案： C 2、某共同犯罪案件，犯罪嫌疑人分别住甲地、乙地、丙地、丁地，最先接报案的公安机关是丁地，此案应由（）公安机关管辖。（） A、甲地 B、乙地 C、丙地 D、丁地答案： D 3、犯罪嫌疑人李某于2008年2月1日在甲地盗窃人民币一千五百元，2008年2月14日在乙地盗窃人民币二千元，2008年2月17日在丙地盗窃人民币三千元，2008年3月4日在丁地盗窃二百美元，四地公安机关分别于案发当日接到报案，此案应由（）公安机关管辖。（） A、甲地 B、乙地 C、丙地 D、丁地答案： A 4、某共同犯罪案件，主犯丁某住甲地，实施犯罪行为在乙地，同伙王某和陈某分别住丙地和丁地，此案应由（）公安机关管辖。（） A、甲地 B、乙地 C、丙地 D、丁地答案： B 5、下列表述中，正确的是（）。 A、律师会见在押的犯罪嫌疑人，都必须经侦查机关批准 B、律师会见在押犯罪嫌疑人时，侦查机关可以派员在场 C、律师提出会见在押组织、领导、参加黑社会性质组织罪、恐怖活动组织罪或者走私犯罪、毒品犯罪、贪污贿赂犯罪等重大复杂的共同犯罪案件犯罪嫌疑人的，公安机关应当在48小时内安排会见 D、律师提出会见在押犯罪嫌疑人的，公安机关都应当立即安排会见

答案： B 6、犯罪嫌疑人在讯问中的诉讼权利有（）。 A、聘请律师为其辩护 B、聘请律师在场旁听 C、自我辩护 D、不回答任何问题答案： C 7、公安机关在第一次讯问中，应当告知犯罪嫌疑人的内容包括（）。 A、有权聘请律师为其提供法律咨询 B、有权聘请律师在侦查阶段为其进行辩护 C、有权与律师通信 D、有权拒绝回答提问答案： A 8、在犯罪嫌疑人被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起，被聘请的律师有权为犯罪嫌疑人（）。 A、核对讯问笔录 B、进行辩护 C、代理申诉、控告 D、为犯罪嫌疑人传递信件答案： C 9、证人在刑事案件侦查期间的权利是（）。 A、有权拒绝回答侦查人员的询问 B、有权要求侦查人员为其提供作证报酬 C、对侦查人员侵犯其诉讼权利或者进行人身侮辱的行为，有权提出控告 D、可以拒绝作证答案： C 10、证人在刑事案件侦查期间的义务是（）。 A、如实提供证据、证言 B、核对询问笔录 C、自行书写亲笔证词 D、随传随到答案： A 11、下列表述，错误的是（）。 A、证人必须如实提供证据、证言 B、证人有权核对询问笔录 C、证人必须随传随到 D、证人可以使用本民族语言文字接受询问答案： C

检察院职务犯罪预防处调查报告

唐山市预防职务犯罪调查报告近年来,职务犯罪案件时有发生, 在社会上也造成了极其恶劣的影响。因此,加强对职务犯罪案件的研究, 透视发案原因, 并提出相应的预防对策愈显重要。为了解掌握职务犯罪特点、原因, 以便提出有效预防对策措施, 我来到唐山市人民检察院预防职务犯罪处,在广泛听取意见、了解当事人思想动态、研读相关材料的基础上, 形成此调查报告。职务犯罪是，指国家机关、国有公司、企业事业单位、人民团体及家庭工作人员利用已有职权，贪污、贿赂、徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守，侵犯公民人身权利、民主权利，破坏国家对公务活动的规章规范，依照刑法应当处以行政处罚的犯罪。一、职务犯罪的危害首先，犯罪的直接后果十分严重。由于职务犯罪都是具有一定权力的人员实施的犯罪行为，这种行为具有欺骗性和隐蔽性，且这些人手中握有权力，能直接地、从表面上看来是合法地犯罪，因此犯罪比较容易得逞，这更会助长犯罪心理，实施更大的犯罪。近几年，我国职务犯罪一年比一年多，要案涉及的犯罪数额一年比一年大，都说明了这一问题。、职务犯罪直接后果严重，还在于罪犯实施犯罪行为后，往往将犯罪所得挥霍一空或携款潜逃，使追赃工作无法进行。即使对其绳之以法，但国家因犯罪行为所造成的损失却无法弥补。其次，职务犯罪毒化社会空气，腐蚀人的精神，使人道德沦丧。职务犯罪最大的危害在于对人的精神危害，对社会的腐蚀。职务犯罪多数表现为权钱交易、权色交易。在我国，由于历史原因，权力一直是人们关注和追逐的热点，并且对权力的认识产生了扭曲。一些人追逐权力，是为了利用权力为自己谋取更多的私利，这样就形成了花钱买官，以权挣钱的恶性循环。二、预防职务犯罪的意义（一）预防职务犯罪可以减少和遏制职务犯罪率上升的趋势职务犯罪和其他一般的犯罪一样，它的发生有其社会原因。这种原因的产生是由社会生产力的水平、物质文明与精神文明水平决定的，是任何阶级社会所无法回避的。特别是现阶段，生产力高速发展，与社会管理水平提高不相一致，一些发达国家个别社会管理职能存在权利制约的真空，一些发展中国家包括我国在内都处在社会政治、经济体制的转型过程中，社会公共权力参与经济运行甚至参与再分配，在监督、制约体系上缺乏科学体系，必然产生职务犯罪。同时具体的职务犯罪也存在着偶然性的一面。因为没有天生的犯罪人，人的犯罪都是在后天的社会不良环境和主观的个人经历和心理调整不利等诸多因素，是可以通过预防的手段、措施加以影响和抑制，阻止犯罪的产生。正因为如此，我们所讲的预防不是意味着消除，从某一方面讲，预防实际上“控制”或“管制”犯罪的发生。预防犯罪的标志是违法犯罪率的下降或是犯罪率增长大趋势的减弱。预防旨在减少违法创所造成破坏的广度和严重性，旨在减少产生犯罪的机会，旨在影响潜在的犯罪或全体公众。因此，预防职务犯罪的正确定位应该在降低职务犯罪的发生率。

公安部刑事案件管辖分工规定

关于印发《公安部刑事案件管辖分工规定》的通知公通字[1998]80号公安部1998-11-23 各省、自治区、直辖市公安厅、局：为了严格执行《刑法》和《刑事诉讼法》，明确公安机关各有关业务部门侦查犯罪的职责，准确、及时地打击犯罪，保护公民的合法权益，维护社会治安秩序，根据《刑法》和《刑事诉讼法》及其他有关规定，结合公安部的职责任务和部机关的机构设置情况，1998年10月26日部长办公会议审议通过了《公安部刑事案件管辖分工规定》。现将该《规定》印发给你们，并将确定公安机关内部案件管辖分工的原则和执行中的有关问题通知如下：一、关于确定案件管辖分工的原则公安部划分各有关业务部门案件管辖分工，主要遵循以下原则：（一）办案权与事权相一致。各有关业务部门管辖的刑事案件与其职责权限相一致，与其管理职能相一致。（二）明确责任，减少交叉，加强配合。各有关业务部门对各自管辖的刑事案件要按照侦审体制改革的要求，从立案、侦查、采取强制措施直至侦查终结、移送审查起诉，中间一般不再移送其他侦查部门，避免交叉扯皮、互相推诿，并应加强协作和配合。（三）充分考虑各有关业务部门的实际情况。确定案件管辖分工，要综合考虑案件管辖的历史情况、机构设置以及各部门办案力量等实际情况，合理配置警力。（四）充分发挥侦查部门和行政管理及技术部门的职能作用。为避免案件管辖过于分散，确定管辖刑事案件的部门主要是国内安全保卫、经济犯罪

侦查、刑事侦查和禁毒部门，治安、边防、消防和交通管理部门管辖与其行政管理职责相关的部分刑事案件。出入境管理、公共信息网络安全监察、行动技术、信息通信部门虽然不承担案件管辖的任务，但对职能管理中发现的犯罪线索要及时移送有关的侦查部门立案侦查，并积极协助、配合侦查工作，提供技术支持和服务，以充分发挥公安机关各业务部门的职能作用，增强在打击犯罪方面的整体作战能力。二、关于几种特殊案件的管辖与协调问题由于《刑法》中有关罪名的规定和公安部侦查部门设置及其职责任务的实际情况，在具体办理案件过程中必然产生部分案件的共同管辖问题，有必要对几种特殊案件的管辖进一步予以明确：（一）《刑法》第120条规定的组织、领导、参加恐怖组织案由刑事侦查部门和国内安全保卫部门共同管辖。对于具体案件的立案，应当按照有利于维护国家安全、公共安全和社会秩序，有利于及时侦破案件的原则，根据案件的具体情况确定管辖部门。刑事侦查部门和国内安全保卫部门应当在立案查处工作中加强衔接和配合。（二）《刑法》第300条规定的组织、利用会道门、邪教组织、利用迷信破坏法律实施案和组织、利用会道门、邪教组织、利用迷信致人死亡案中，利用迷信的犯罪案件由治安管理部门管辖，其他案件由国内安全保卫部门管辖。（三）《刑法》第125条第1款规定的非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物案由刑事侦查部门管辖，治安管理部门在治安管理过程中发现的，也可以立案侦查。

中央部委直属高校名单

中央部委直属高校名单教育部直属高等学校（75所）北京市（24所）：北京大学中国人民大学清华大学中央音乐学院中央戏剧学院中央美术学院北京林业大学北京交通大学北京外国语大学中国政法大学中国传媒大学北京中医药大学北京语言大学北京师范大学对外经济贸易大学北京化工大学北京邮电大学中国地质大学（北京）华北电力大学中央财经大学中国矿业大学（北京）中国农业大学北京科技大学中国石油大学国际关系学院(招生办) 上海市（8所）：复旦大学上海交通大学同济大学华东师范大学上海外国语大学上海财经大学东华大学华东理工大学江苏省（7所）：南京大学东南大学中国矿业大学河海大学南京农业大学中国药科大学江南大学(招生办) 湖北省（7所）：武汉大学华中科技大学中国地质大学（武汉）武汉理工大学华中师范大学华中农业大学中南财经政法大学陕西省（5所）：西安交通大学西北农林科技大学西安电子科技大学

陕西师范大学长安大学(招生办) 四川省（4所）：四川大学电子科技大学西南交通大学西南财经大学山东省（3所）：山东大学中国海洋大学中国石油大学（华东）天津市（2所）：南开大学天津大学吉林省（2所）：吉林大学东北师范大学广东省（2所）：中山大学华南理工大学辽宁省（2所）：东北大学大连理工大学湖南省（2所）：中南大学(招生办)湖南大学(招生办) 重庆市（2所）：重庆大学西南大学黑龙江（1所）：东北林业大学安徽省（1所）：合肥工业大学浙江省（1所）：浙江大学甘肃省（1所）：兰州大学福建省（1所）：厦门大学国务院侨务办公室直属高等学校（2所）福建省（1所）：华侨大学广东省（1所）：暨南大学工业和信息化部直属高等学校（7所）北京市（2所）：北京理工大学北京航空航天大学江苏省（2所）：南京理工大学南京航空航天大学黑龙江（2所）：哈尔滨工业大学哈尔滨工程大学

公安机关办理刑事案件

公安机关办理刑事案件第一章任务和基本原则为了保障《中华人民共和国刑事诉讼法》的贯彻实施，保证公安机关在刑事诉讼中正确履行职权，规范办案程序，确保办案质量,提高办案效率,制定本规定。公安机关在刑事诉讼中的任务,是保证准确、及时地查明犯罪事实，正确应用法律,惩罚犯罪分子，保障无罪的人不受刑事追究，教育公民自觉遵守法律，积极同犯罪行为作斗争，维护社会主义法制，尊重和保障人权，保护公民的人身权利、财产权利、民主权利和其他权利，保障社会主义建设事业的顺利进行。公安机关在刑事诉讼中的基本职权，是依照法律对刑事案件立案、侦查、预审;决定、执行强制措施;对依法不追究刑事责任的不予立案，已经追究的撤销案件;对侦查终结应当起诉的案件，移送人民检察院审查决定;对不够刑事处罚的犯罪嫌疑人需要行政处理的，依法予以处理或者移送有关部门;对被判处有期徒刑的罪犯，在被交付执行刑罚前，剩余刑期在三个月以下的,代为执行刑罚;执行拘役、剥夺政治权利、驱逐出境。公安机关进行刑事诉讼，必须依靠群众，以事实为根据，以法律为准绳。对

于一切公民，在适用法律上一律平等，在法律面前，不允许有任何特权。公安机关进行刑事诉讼，同人民法院、人民检察院分工负责，互相配合，互相制约,以保证准确有效地执行法律。公安机关进行刑事诉讼，依法接受人民检察院的法律监督。公安机关进行刑事诉讼,应当建立、完善和严格执行办案责任制度、执法过错责任追究制度等内部执法监督制度。在刑事诉讼中，上级公安机关发现下级公安机关作出的决定或者办理的案件有错误的，有权予以撤销或者变更，也可以指令下级公安机关予以纠正。下级公安机关对上级公安机关的决定必须执行，如果认为有错误，可以在执行的同时向上级公安机关报告。公安机关办理刑事案件，应当重证据，重调查研究，不轻信口供。严禁刑讯逼供和以威胁、引诱欺骗以及其他非法方法收集证据,不得强迫任何人证实自己有罪。公安机关在刑事诉讼中，应当保障犯罪嫌疑人、被告人和其他诉讼参与人依法享有的辩护权和其他诉讼权利。公安机关办理刑事案件，应当向同级人民检察院提请批准逮捕、移送审查起诉。公安机关办理刑事案件，对不通晓当地通用的语言文字的诉讼参与人,应当为他们翻译。在少数民族聚居或者多民族杂居的地区，应当使用当地通用的语

工作心得：信用卡诈骗犯罪案件的特点及防范措施

工作心得：信用卡诈骗犯罪案件的特点及防范措施随着银行信用卡业务的开展和信用卡的普及，信用卡消费、透支取现等方式正逐渐被越来越多的人所接受。就在人们习惯这种便利的消费方式时，涉及信用卡诈骗的犯罪案件却持续上升，信用卡诈骗已经成为金融犯罪的高发类型，严重扰乱了金融管理秩序，并可能进一步引发金融信用风险。信用卡诈骗犯罪案件主要具有以下四个特点：一是从犯罪主体看，被告人多为无固定职业者或小企业主，还款能力不稳定。某些低收入群体利用信用卡透支的便利性，不加节制地盲目消费甚至挥霍，最后无力偿还导致犯罪；一些融资困难的小企业主采取不法手段骗领信用卡以解资金燃眉之急，在资金链断裂后，纷纷陷入无力还款的境地。在主观方面，这些持卡人的法律意识薄弱，部分持卡人甚至不知道恶意透支系违法犯罪行为。

二是从作案手段看，多行多卡型信用卡诈骗现象突出。部分犯罪嫌疑人利用各银行扩大发卡规模，对申请人身份审查不严的漏洞，在不同银行办理多张信用卡，恶意透支后利用授信额度，套取银行资金拆东墙补西墙，危害金融安全。三是从犯罪结果看，近年来信用卡诈骗涉案金额呈增长的趋势，且信用卡诈骗手段翻新，隐蔽性加强。如部分行为人开始通过网络第三方支付平台等新方法实施钱款转账。四是一审判决后上诉率高，特别是恶意透支型信用卡犯罪。一旦欠款金额超过十万元，如果没有自首、立功等减轻情节，即使案发后全额还款，被告人面临的刑罚也至少在五年以上，被告人本来就缺乏恶意透支即构成犯罪的认识，判决后认为全额还款仍被判处五年以上有期徒刑的刑罚过重，普遍提出上诉。信用卡诈骗犯罪案件高发主要是基于以下原因：一是发卡行内部管理不规范。目前，各大银行都在不断拓展信用卡业务，为争取更多客户，一些银行忽视信用风险防范，对信用卡申领人的身份证明、资信

人民检察院预防职务犯罪工作规则(试行)

人民检察院预防职务犯罪工作规则（试行）（2007年2月27日最高人民检察院第十届检察委员会第 72次会议通过）第一条为规范人民检察院预防职务犯罪工作，提高工作水平，根据中共中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》和最高人民检察院《关于进一步加强预防职务犯罪工作的决定》等有关规定，结合检察工作实际，规定本规则。第二条人民检察院在党委统一领导的职务犯罪综合防治工作格局中，按照标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的反腐倡廉战略方针，立足检察职能，积极配合、协助有关部门开展职务犯罪预防工作。人民检察院应当建立、完善与纪检监察、审计等职能部门的工作联系制度。第三条人民检察院应当设立预防职务犯罪工作机构。县级人民检察院未设立预防职务犯罪工作机构的，应当指定具体部门或者专人负责，并报上一级人民检察院备案。第四条人民检察院预防职务犯罪部门具体负责和实施预防职务犯罪工作。其他业务部门应当支持和配合预防职务犯罪部门开展工作，并结合本职业务作好相关预防工作，形成惩治和预防并重的工作机制。第五条人民检察院预防职务犯罪部门的主要职责是：（一）研究、制定预防职务犯罪工作计划、规定；

（二）组织、协调和指导职务犯罪工作，总结、推广预防职务犯罪经验、方法；（三）分析研究典型职务犯罪产生的原因，向发案单位提出改进、防范建议；（四）分析职务犯罪的特点、规律，提出预防职务犯罪的研究报告和对策建议；（五）开展预防咨询和警示宣传教育；（六）发现和处置预防工作中发现的职务犯罪线索；（七）管理行贿犯罪档案查询系统，受理社会查询；（八）承办其他预防职务犯罪工作事项。第六条人民检察院预防职务犯罪部门应当建立预防职务犯罪信息库，主要收集以下信息：（一）典型、重大职务犯罪个案或者类案资料；（二）与工作相关的社会公共信息；（三）区域、行业、部门职务犯罪状况及防控职务犯罪的规定和做法；（四）境外、国外相关信息、动态；（五）其他与发现、控制职务犯罪有关的信息。第七条人民检察院预防职务犯罪部门应当围绕可能引发职务犯罪的隐患、非规范职务行为，以及职务犯罪衍化的宏观和微观因素开展预防调查。

刑事案件管辖的有关规定

刑事案件管辖的有关规定 1、刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。犯罪地包括犯罪行为发生地、犯罪行为实施地、犯罪结果发生地和实际财产取得地。 2、对于由犯罪嫌疑人居住地或犯罪预备地、销赃地的公安机关管辖更为适宜的案件，以及流窜作案、共同犯罪中的成员交叉作案、侵财案件中派生出的窝赃、销赃等涉及不同地区管辖的案件，经上级公安机关指定，商请检察院同意，也可由犯罪嫌疑人居住地、犯罪预备地、销赃地的公安机关或者原办案部门管辖。 3、刑事案件原则上按管辖立案，嫌疑人跨地区实施多起犯罪，几个公安机关都有权管辖的刑事案件，应分别立案，由最初受理的公安机关管辖，必要时，可以由主要犯罪地的公安机关管辖。对犯罪方法、行为或者结果又触犯其他罪名的案件，或者一个犯罪行为同时触犯数个罪名的案件，只要受案单位对其中一种罪名具有管辖权，即可受理立案。 4、同一案件不得由两个以上的公安机关分别管辖或者共同管辖；双方当事人相互指控对方犯罪的案件，不得由两个以上的公安机关分别管辖或者共同管辖。 5、同一案件的当事人向几个公安机关报案的，各接受报案的公安机关均应受理，经查确系当事人就同一事实向其他公安机关报案的，应当根据案情和管辖原则移交，或者请求上级公安机关指定管辖，确定管辖后的受案单位应当在24小时内通知报案人。 6、各部门对刑事案件的立案管辖依照《沈阳市公安机关办理刑事案

件管辖分工规定》执行。但是依照管辖规定由刑侦部门管辖的案件，由发案部位所在地的公安派出所履行立案程序。市局其他业务部门按照管辖分工履行立案程序。市和区、县（市）两级公安机关案件的级别管辖，依照市局各主管业务部门的有关规定执行。 7、沈阳市行政区域内发生的外国人犯罪案件，由市公安局管辖，市局相关业务部门直接或牵头办理。 8、受案单位认为案件不属自己管辖或对管辖有争议的，应当在接受后报共同的上级公安机关指定管辖。有关部门协调或指定管辖的，下级公安机关必须无条件接受和办理。

【合同案例法庭实录】张某的行为构成信用卡诈骗罪

张某的行为构成信用卡诈骗罪被告人张海堂，男，初中文化程度，农民，住河南省睢县城关镇。2004年1月12日，被告人张海堂在睢县城关镇结识了自称是焦作市的吴林、汤伟二人后，三人便合谋行骗，决定以让预制板厂加工路边条板为幌子进行骗钱。当日，张海堂找到睢县西陵镇蒋庄制板厂的老板蒋明亮，自称叫张胜利，睢县交通局吴副局长是其表哥，能帮制板厂揽到加工路边条板的生意，并提出生意帮揽成后需从中提取一定的好处费。第二天，张海堂与其同伙吴林、汤伟合谋后，便打电话将蒋明亮约到睢县县城，并电话通知吴林同蒋明亮联系。吴林遂通过电话告知蒋明亮其是睢县交通局副局长，若要揽到加工路边条板的生意，制板厂必须有营业执照、银行账户等手续。依其要求，蒋明亮与被告人张海堂一同去银行开立帐户，在银行营业厅开立帐户时，张海堂在一旁暗中记下了所开帐户的帐号和密码。此后，张海堂便以谈合同为名，安排吴林、汤伟同蒋明亮会面。双方见面后，吴林自称是睢县交通局副局长，汤伟是交通局的会计，二人以审查制板厂营业执照、银行帐户和让看路边水泥板图纸为由，乘蒋明亮不注意时将其银行卡（当时卡上只有1元现金）偷偷调换。当日经协商达成由制板厂加工路边条板的口头协议后，吴林特意告知蒋明亮，其银行帐户上必须预存5万元以上的资金，以证明制板厂承揽业务的经济实力，否则交通局不予签订正式合同。当日下午，蒋明亮往其银行帐户上存款5万元。随后，吴林、汤伟即在外地利用调换的信用卡将存款全部取出，被告人张海堂分得赃款4000元。2004年5月26日，张海堂采用同样的方法到睢县白楼乡祁向东预制板厂处行骗，因被祁识破而案发，张海堂被抓获，吴林、汤伟负案外逃。张海堂归案后，将其合谋骗取的5万元赃款全部退还给蒋明亮。 [审判] 2005年3月11日，睢县人民检察院指控被告人张海堂犯诈骗罪，向睢县人民法院提起公诉。睢县人民法院审理认为，被告人张海堂以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人的信任，利用银行信用卡异地支取的方式诈骗被害人的大宗存款，其行为侵犯了国家的金融管理制度和公私财产的所有权，已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人张海堂的行为构成诈骗罪，不符合被告人张海堂等人冒用他人信用卡进行诈骗活动的外在表现形式，故不予支持。被告人张海堂在案发后能够主动认罪，并全部退还了被害人被骗的现金，可予以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第七十二条之规定，遂判处被告人张海堂有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金2万元。 [评析] 一、本案被告人的行为不构成诈骗罪诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本案中，被告人张海堂事前与同伙吴林、汤伟有预谋，其主观上非法骗取他人财物的故意非常明显；在客观方面，被告人张海堂虚构了他与交通局副局长是亲戚关系，通过其“表哥”可以签订制作路边条板的合同，并让被害人与同伙吴林、汤伟会面，声称吴林是交通局的副局长、汤伟是交通局的会计，并拿出路边条板制作图让被害人蒋明亮观看，骗取了被害人的信任，然后采用“调包” 的形式将被害人的银行卡调换，并全额取走卡上存款，三人分赃，从而达到了非法占有被害人财物的目的。因此，有人认为，公诉机关对本案被告人指控的诈骗罪罪名成立，人民法院应予采纳。对此，笔者不敢苟同。因诈骗罪属侵犯财产犯罪，其侵犯的客体只能是公私财物的所有权，侵犯的对象仅限于国家、集体或个人的财物。而本案被告人张海堂的行为，不仅侵犯了被害人的财物所有权，而且侵犯了国家对信用卡的管理制度，因此对其不能定诈

人力资源社会保障部等六部门关于公安院校公安专业人才招录培养制度改革的意见-国家规范性文件

人力资源社会保障部等六部门关于公安院校公安专业人才招录培养制度改革的意见为适应公安队伍正规化、专业化、职业化建设要求，进一步做好公安院校公安专业招生、培养和毕业生录用工作，提升公安院校人才培养质量，更好地满足公安机关对公安专业人才的需求，现就公安院校公安专业人才招录培养制度改革提出如下意见：一、指导思想和基本原则（一）指导思想全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央深化司法体制改革和全面深化公安改革有关决策部署，推进公安院校教育教学改革，建立公安院校招生与公安机关招警协调机制，提高公安院校公安专业毕业生入警比例，确保公安院校毕业生成为公安队伍补充警力的主要渠道，努力打造一支忠诚可靠、纪律严明、素质过硬的公安队伍。（二）基本原则质量为本。以提高公安专业人才培养质量为核心，明确公安院校办学定位，突出公安院校办学特色，深化教育教学改革，创新人才培养模式，努力培养符合公安工作需要的高素质专业人才。公开公正。公安院校毕业生进入公安队伍，必须坚持“凡进必考”，按照规定的条件、标准和程序进行。加大公开透明力度，广泛接受社会监督，确保招考工作公平公正。基层导向。公安院校公安专业毕业生主要充实到基层一线执法岗位，着重满足艰苦边远地区的招警需求，着力解决基层专业人才引进难、艰苦边远地区招警难问题。规范便捷。根据公安院校办学规律和人才培养性质，组织全国统一联考，合理确定招考时间，进一步优化招考流程，为公安院校公安专业毕业生进入公安机关创造更多便利条件。二、明确公安院校人才培养定位公安院校教育是公安工作的重要组成部分，是加强公安队伍建设的源头和基础，应以公安工作需求为导向，以培养公安专业人才为主要目标。建立全国公安院校统筹规划和协调发展机制，树立公安教育资源“一盘棋”思想，逐步建立完善统一领导、布局合理、资源共享、管理规范的部、省两级公安院校体系，进一步明确公安院校人才培养定位。公安本科院校根据办学资质，培养具有一定研究能力的高层次警务人才（研究生层次）和高素质应用型警务人才（本科层次），也可根据需要举办适当规模的专科教育，培养实战型警务人才。公安高职（专科）院校承担基层政法机关招录培养制度改革试点班干警培养工作，并根据需要举办适当规模的高中起点专科教育，培养实战型警务人才。公安部、国家公务员局根据公安工作需要和公安专业开设情况，共同研究确定纳入招录培养制度改革的公安院校及公安专业范围。教育部、公安部建立公安专业评价考核和动态调整制度，达不到办学标准的专业应予以限期整改、暂停招生或撤销。公安部、教育部结合各公安院校办学特色和优势评建一批重点专业，根据需求为全国公安机关培养相关专业人才，使各公安院校学科专业布局平衡、优势互补。当地公安院校不具备个别专业培养条件和能力的，可以由省级公安机关委托其他省（区、市）公安院校进行培养。经公安部同意，公安机关委托非公安类普通高等院校培养的公安专业毕业生，可纳入招录培养制度改革。三、严格公安院校招生管理（一）科学编制公安院校招生计划。公安院校公安专业招生规模要与公安机关招警需求相衔接，同公安院校培养能力相适应。各省级公安机关会同编制、人力资源社会保障、教育、财政、公务员局等部门，根据公务员录用有关规定，以4年为周期测算本地公安机关年度警力需求及录用人民警察计划，综合考虑自然减员、职位空缺以及公务员录用考试的淘汰人数情况，按照公安专业学生毕业时公安机关年度录用人

公安部法制局孙茂利局长深度解读公安机关办理刑事案件程序规定

公安部法制局孙茂利局长深度解读《公安机关办理刑事案件程序规定》（原题：《〈公安机关办理刑事案件程序规定〉深度解读》）孙茂利来源：2013年2月20日《法制日报》第9版【作者简介】孙茂利，公安部法制局局长、一级警监，中国法学会刑事诉讼法学研究会副会长，法学博士修改后的《刑事诉讼法》对刑事诉讼制度作了大范围的修改、完善，涉及到辩护、证据、侦查、强制措施、刑罚执行等各个环节，对侦查工作影响重大而深远。为保证公安机关正确贯彻执行修改后《刑事诉讼法》，公安部对1998年发布的原程序规定进行了全面修订，及时发布了修订后的《公安机关办理刑事案件程序规定》（以下简称《程序规定》）。此次修订《程序规定》，突出体现了保障人权与打击犯罪并重、公正与效率平衡的理念，一方面，全面落实“尊重和保障人权”这一基本原则，在严格贯彻修改后《刑事诉讼法》有关当事人诉讼权利的各项规定基础上，提出了进一步明确要求；另一方面，注重结合公安侦查工作实际对有关完善侦查权的规定作出进一步细化和明确，规范执法活动，提升打击犯罪、保障人民群众财产生命安全的能力。一、律师会见在押犯罪嫌疑人时公安机关不得监听、不得派员在场，全面保障犯罪嫌疑人、被告人的辩护权辩护权是犯罪嫌疑人、被告人最基本、最核心的诉讼权利。《程序规定》在严格忠实于《刑事诉讼法》规定的基础上，对于律师辩护权采取切实措施予以保障。修订的主要思路：一是不折不扣地执行《刑事诉讼法》的规定；二是进一步细化规定，使有关程序更具可操作性。 1、明确辩护律师向公安机关了解案件有关情况的范围结合侦查工作需要，《程序规定》将辩护律师在侦查阶段可以了解的案件有关情况细化为“当时已查明的该罪的主要事实，犯罪嫌疑人被采取、变更、解除强制措施、延长侦查羁押期限等”，并要求，案件移送审查起诉时应当将移送情况告知辩护律师，保证辩护律师更加全面、及时了解涉及犯罪嫌疑人的相关情况，更好地行使辩护权利。 2、取消涉密案件委托律师需要经过批准的规定根据修订后的《程序规定》，所有案件包括涉及国家秘密案件的犯罪嫌疑人，都可以不经批准直接委托律师作为辩护人。为保障犯罪嫌疑人委托辩护律师的权利，《程序规定》要求，公安机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候，应当告知犯罪嫌疑人有权委托律师作为辩护人，并告知其如果因经济困难或者其他原因没有委托辩护律师的，可以向法律援助机构申请法律援助。同时，对于在押的犯罪嫌疑人提出委托辩护律师要求的，应当及时向犯罪嫌疑人委托的辩护律师或者律师事务所转达。通过上述规定，保证犯罪嫌疑人能够及时知悉，并充分行使委托辩护律师的权利。 3、充分保障辩护律师会见权一是明确看守所应当在48小时以内安排律师会见到在押犯罪嫌疑人。这里的“会见到”，是修订过程中专门增加的，以保证律师在提出会见要求后，能够在法定时限内会见到犯罪嫌疑人。二是取消了律师会见时侦查机关可以派员在场的规定，并规定律师会见时，公安机关不得监听，不得派员在场。三是进一步明确了对危害国家安全犯罪案件、恐怖活动犯罪案件，辩护律师申请会见犯罪嫌疑人的程序。我们考虑，辩护律师在侦查阶段会见在押犯罪嫌疑人是一项基本权利，对这两类案件也要尽可能准予律师会见，因此在《刑事诉讼法》规定的基础上进一步明确“除有碍侦查或者可能泄露国家秘密的情形外，应当作出许可的决定”，“有碍侦查或者可能泄露国家秘密的情形消失后，公安机关应当许可会见”。

恶意透支类信用卡诈骗罪中“非法占有目的”的分析

恶意透支类信用卡诈骗罪中“非法占有目的”的分析【关键词】信用卡诈骗；非法占有央行2011年11月25日发布报告称，2011年前三季度信用卡授信总额和信用卡期末应偿信贷总额均大量增长，信用卡逾期半年未偿信贷总额呈增长趋势，截至第三季度末，全国累计发行银行卡23.80亿张，北京、上海等地信用卡人均拥有量最大，分别为1.12张、1.05张，远高于0.17张的全国人均拥有量。随之而产生的，就是“恶意透支”型信用卡诈骗犯罪的大量发生，严重干扰了正常了金融秩序。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第四项规定了“恶意透支”达到法律规定的“数额较大”或以上金额的，构成信用卡诈骗犯罪。同时一百九十六条第二款还详细规定了，所谓的“恶意透支”是指“持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。” 2009年12月3日，最高人民法院、最高人民检察院发布的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中第六条又一进步规定，“持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的恶意透支”。实务中，由于发卡银行大量采取密集型集中催收的方式进行催款，因此对于解释中规定的“经两次催收后超过3个月仍不归还”的客观条件一般不存在证据认定上的困难，但对于其主观方面的前提“以非法占

有为目的”则因为社会生活中的各种客观因素影响，往往成为犯罪性质认定的难点。本文从司法实践中出发，就恶意透支中的“以非法占有为目的”的证据认定进行分析。案例一：犯罪嫌疑人王某先后在中信银行、中国银行、民生银行等10家银行申领了15张信用卡，用于透支消费，共透支银行本金15万余元。经银行多次催收，仍未偿还，同时还以更换工作单位的方式逃避银行催收，王某名下没有财产，但其父母家庭经济条件优厚。王某在银行催收过程中，向银行承诺父母会替自己还款。问题：家庭还款能力是否应当认定为持卡人的还款能力？分析意见：2009年两高司法解释中第六条第二款第一项将“明知没有还款能力而大量透支，无法归还”作为“以非法占有为目的”的恶意透支行为的法定情形之一，而这一情形也是实务中最常见的信用卡诈骗犯罪行为之一，尤其是越来越多的年轻消费者不考虑自身还款能力而大量无节制的透支消费，使得这一类案件的发案率不断上升。关于这个问题本文持否定态度，原因有二：1、从信用卡透支的行为本质分析，持卡人以本人的个人身份证明和收入证明向银行申领信用卡，实际上是以自己本人的还款能力（主要是稳定的工作收入）作为担保向银行进行借贷，是一种既没有抵押物，也没有第三方保证人的借贷关系。因此如果持卡人超过还款能力大量透支，其行为

《新刑法罪名》及《刑事案件管辖分工》

《新刑法罪名》及《刑事案件管辖分工》公安机关刑事案件管辖分工规定一、国内安全保卫部门管辖下列案件（共27种）：（一）《刑法》分则第一章危害国家安全罪中的下列案件： 1、背叛国家案（第102条） 2、分裂国家案（第103条第1款） 3、煽动分裂国家案（第103条第2款） 4、武装叛乱、暴乱案（第104条） 5、颠覆国家政权案（第105条第1款) 6、煽动颠覆国家政权案（第105条第2款） 7、资助危害国家安全罪活动案（第107条） 8、投敌叛变案（第108条） 9、叛逃案（第109条） 10、间谍案（主要是发生在未设国家安全机关的县（市）的案件）（第110条） 11、为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报案（第111条） 12、资敌案（第112条）（二）《刑法》分则第四章侵犯公民人身权利、民主权利罪中的下

列案件： 13、诽谤案（告诉才处理的除外）（第246条） 14、煽动民族仇恨、民族歧视案（第249条） 15、出版歧视、侮辱少数民族作品案（第250条） 16、非法剥夺公民宗教信仰自由案（第251条） 17、侵犯少数民族风俗习惯案（第251条）（三）《刑法》分则第六章妨害社会管理秩序罪中的下列案件：第一节扰乱公共秩序罪中的下列案件： 18、非法获取国家秘密案（第282条第1款） 19、非法持有国家绝密、机密文件、资料、物品案（第282条第2款） 20、非法生产、销售间谍专门器材案（第283条） 21、非法使用窃听、窃照专门器材案（第284条） 22、侮辱国旗、国徽案（第299条） 23、组织、利用会道门、邪教组织、利用迷信破坏法律实施案（其中利用迷信破坏法律实施的由治安部门管辖）（第300条第1款） 24、组织、利用会道门、邪教组织、利用迷信致人死亡案（其中利用迷信致人死亡的由治安部门管辖）（第300条第2款）第二节妨害司法罪中的下列案件： 25、拒绝提供间谍犯罪证据案（第311条）（四）《刑法》分则第七章危害国防利益罪中的下列案件： 26、战时故意提供虚假敌情案（第377条）

2021年辽宁警察学院招生章程

近日，辽宁警察学院公布了2021年普通高校招生章程。下面小编为大家详细盘点一下相关信息，供大家参考。辽宁警察学院2020年招生章程一、学校自然情况说明 1、学校全称：辽宁警察学院。 2、办学地点及校址：所有专业全部在主校区办学。主校区具体地址：大连市甘井子区营平路260号。 3、办学类型：普通高等学校（公办）。 4、办学层次：本科、高职专科。 5、办学形式：全日制。 6、主要办学条件：校园占地面积59.0万平方米（约合885.4亩）；生均教学行政用房面积20.6平方米；生均宿舍面积10.8平方米；生师比20.1；专任教师254.0人，其中具有副高级以上职务教师占专任教师的比例为50.0%，具有研究生学位教师占专任教师的比例为80.7%；教学科研仪器设备总值8011.6万元；生均教学科研仪器设备15236.5元；图书71.6万册；生均图书136.1册。二、招生计划安排 1、学院招生计划按照辽宁省教育厅核准的全省分专业招生计划执行。 2、预留计划不超过学院本科招生计划的1%，按照公安部《普通公安院校招收公安英烈子女保送生的暂行规定》使用预留招生计划录取公安英烈子女保送生。 3、学院所有专业均进行英语授课，其他语种考生慎报。

4、男女生招收比例：公安、司法类本科专业女生名额不超过招生计划数的10%。其他专业男女比例不限。其中民航空中安全保卫专业男女比例不限,根据专业性质和就业要求女生慎报。三、专业设置辽宁警察学院是由辽宁省人民政府举办、经教育部批准正式建立的全日制普通本科院校，是辽宁省唯一一所省属公安本科院校，教育部第一批教育信息化试点单位，联合国教科文组织、教育部举办的创新成果展副组长单位，学校培训工作获得ISO9001国际质量体系认证。