公司股东会决议(新旧股东变更会议纪要)

公司股东会决议(新旧股东变更会议纪要)
公司股东会决议(新旧股东变更会议纪要)

******公司股东会决议

会议时间:2020年**月**日

会议地点:****投资区****二楼会议室

会议性质:临时股东会议

参加会议人员:

1、原股东:***、***、***、***。

2、新股东:***。

全体股东均已到会。

会议议题:协商表决本公司股权变更及备案事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由****召集,执行董事***主持会议。经与会股东协商,一致通过如下决议:

一、同意***为公司新股东。同意公司的注册资本1000万元人民保持不变,其中由新股东***认缴***万元人民币,原股东***分别予以认缴出资***元;本次注册资本后公司各股东认缴出资情况如下:

1、股东***认缴出资额***万元人民币,占注册资本50%,出资方式:货币。

2、股东***认缴出资额****万元人民币,占注册资本???%,出资方式:货币。

3、股东***认缴出资额***万元人民币,占注册资本??%,出资方式:货币。

二、由于股东变更,公司由****组成新一届股东会。同意公司原组织机构保持不变。

三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过2020年3月15日修订的公司新《章程》。

原股东签字:新股东签字:

有限公司股东会决议(企业名称变更)

制作股东会决议须知 1、本范本不适用于国有独资有限公司和一人有限责任公司。 2、凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定 作选择填写,正式行文时应将下划线及括号内容去除; 3、变更登记事项涉及修改章程的,所作出决议须经代表2/3以上表 决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例; 4、股东为法人的,“出席会议股东”应写明其单位名称,如需列明 其出席代表姓名,可在单位名称后加“(出席代表:×××)”; 5、股东为自然人的,由其签名;股东为法人的,由其法定代表人签名,并在签名处盖上单位印章;签名不能用私章或签字章代替;签名应用签字笔或墨水笔,不得与正文脱离单独另用纸签名; 6、文件签署后应在规定有效期内(变更名称、法定代表人、经营范 围为30日内,变更住所为迁入新住所前,增资为股款缴足30日内,变更股东为股东发生变动30日内,减资、合并、分立、解散为公告之日起45日后)提交登记机关,逾期无效; 7、要求用A4纸、字号较小(如四号或小四)的字打印,页数多的 可双面打印,涂改无效,复印件无效。 8、召开股东会的日期、表决公司章程的日期和股东会决议的落款日 期要一致,即同一天。

连城县有限公司股东会决议 出席会议股东:、、。 根据《公司法》及公司章程,连城县有限公司于年月日在(地点)召开(定期、临时,请根据实际情况选择,制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)股东会,本次会议由执行董事召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的股东共人,全体股东出席会议(如有缺席应注明缺席股东,制作正式股东会决议时请删除本括号的内容),所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。决议事项如下: 1、同意公司名称变更为连城县有限公司。 2、表决通过年月日修订的公司章程。(提交修订后的新章程时表述) 表决通过年月日制定的章程修正案。(提交章程修正案时表述,制作正式股东会决议时请删除本括号的内容) 股东签名或盖章: (公司盖章) 年月日

公司变更 股东会董事会监事会决议

(公司登记文书范本之十一:有限公司变更登记<备案>事项的股东会、董事会、监事会决议) XXXX有限公司股东会决议 (仅供参考) 会议时间:200X年XX月XX日 会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质:临时(或者定期)股东会议 参加会议人员: 1、原(全体)股东(或者股东代表):XXX、XXX、XXX有限公司(股东代表:XXX)。 2、新增股东(或股东代表):XXX、XXX。(无新股东的,删除该项) (可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况) 会议议题:协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会(或执行董事)召集,董事长(或执行董事)XXX主持会议。经与会股东协商,(一致)通过如下决议: 一、同意公司原股东将所持有公司XX%股权认缴出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东XXX、XXX放弃优先受让权。) 股权转让后,现有股东认缴出资情况如下: 1、股东认缴出资额万元人民币(占注册资本XX%)。 2、股东认缴出资额万元人民币(占

注册资本XX%)。 3、………… (注:原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决。) 二、同意将公司名称变更为XXXX有限公司。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围由变更为(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 五、公司董事、监事、(经理)的任免决定: 1、因上一届董事、监事任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务,同意免去XXX、XXX的监事职务;选举XXX、XXX、XXX为新董事,继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事,公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;选举XXX、XXX 为新监事,继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事,公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。(注:本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用) 2、因上一届董事、监事、经理任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事,聘任新的经理。同意免去XXX的执行董事职务,同意免去XXX的监事职务,同意免去XXX的经理职务;本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会,选举XXX为执行董事,选举XXX为监事,聘任XXX为本公司经理。(注:本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用) 3、同意免去XXX、XXX董事职务,增补XXX、XXX为公司董

公司变更股权股东会决议三篇

公司变更股权股东会决议三篇 篇一:公司变更股权股东会决议 石家庄XXXXXXXX有限公司 股东会决议 一、会议基本情况: 会议时间:XXXX年XX月XX日 地点:公司会议室 会议性质:第X次股东会议 二、会议通知情况及到会股东情况: XXXX年XX月XX日召开股东会会议,于会议召开15日前通知了全体股东,全体股东准时参加会议。无弃权情况。 三、会议主持情况: 执行董事XX召集主持会议。 四、参加人:全体股东 五、会议决议情况如下: 1、股东会决定原股东XX退出石家庄 XXXXXXX有限公司;

2、股东会决定将原股东XX所持有公 司XX%的股份(XX万元人民币)转让给XXX,其他股东放 弃优先购买权。 3、免去原股东XX法定代表人职务, 并推选新股东XXX担任法定代表人。 4、股东会决定推选XXX担任执行董事。 5、股东会决定由XXX担任公司经理。 六、会议讨论并通过了公司章程修正案。 七、会议决定委托XXX办理公司变更手续。 原自然人股东亲笔签字:新自然人股东亲笔签字: 或法人单位股东加盖公章:或法人单位股东加盖公章: 石家庄XXXXXXXX有限公司 XXXX年XX月XX日

篇二:公司股权转让参考文本 股权转让协议 转让方:XXX,男/女,XXXX年X月XX日出生,身份证号:XXXXX住址:XXXXX。 受让方:XXX, 男/女,XXX年X月XX日出生,身份证号:XXX住址:XXX。转让方持有XXX有限公司X%的股权,经股东大会讨论同意转让给受让方, 双方达成如下转让协议: 一、转让标的:转让方将其持有的XXX有限公司XX%的股份以XX万元(大写:XXX万元整)的价格转让给受让方。 二、付款方式:受让方于XXX年XX月XX日前将全部转让费交付给转让方。 三、债权债务的外理:双方以XXX年XX月XX日清算的财产及债权债务数据为准,全部移交给受让方。受让方享有转让方的债权,清偿转让方应承担的债务。 四、转让方在XXXX有限公司的股东权益日XXX年XXX月XX日起由受让方行使,经营后果与转让方无关。 五、公司的变更登记事项,由受让方办理,所需费用由受让方负担。转让方应积极配合,提供变更登记所需资料。

有限责任公司股东会决议样本-变更股东(原股东会)整理

有限责任公司股东会决议样本四:变更股东(原股东会) 股东会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定,____________公司临时股东会会议于____年____月____在___________召开。本次会议由__________①提议召开,_________②于会议召开日③以前以___________方式通知全体股东,应到会股东__________人,实际到会股东__________人④,占总股数_________%。会议由________主持⑤,形成决议如下⑥: 一、同意股东____________将其所持本公司_____%的股权(原出资额________万元)以_______万元的价格转让给____________。其他股东放弃优先购买权。⑦…………………………………………………………………………………。 二、股权转让后,公司股东持股情况如下: _________,出资额:________,出资比例________%; _________,出资额:________,出资比例________%;…………………………………………………………………………………; 三、公司于股东发生变动之日⑧起30日内,向登记机关申请变更登记。 以上事项表决结果:同意的,占总股数________% 不同意的,占总股数________% 弃权的,占总股数________% 股东(签字、盖章): 注: ①临时会议的提议人为:代表十分之一以上表决权的股东,三分之一以上的董事,监事会。 ②股东会会议的召集人为:董事会(不设董事会的为执行董事);董事会(执行董事)不能履行或者不履行召集职责的,召集人按顺序依次为监事会(不设监事会的为监事)、代表十分之一以上表决权的股东。 ③根据章程规定或股东约定的时间,没有约定的根据公司法规定为15日。 ④如果有股东未出席股东会议,应提交未出席会议股东放弃优先购买权的相关证明,并在决议中注明该股东的姓名或名称,股东会通知送达情况未出席会议的原因;委托他人代为出席的应写明委托情况,并附委托书。 ⑤股东会会议的主持人为:董事长(不设董事会的为执行董事),董事长(执行董事)不能履行或者不履行主持职责的,应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因,此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会(不设监事会的为监事)、代表十分之一以上表决权的股东。 ⑥股东会作出的决议,必须经达到法定及章程规定比例以上的表决权的股东通过。 ⑦股东向股东以外的人转让其出资的,必须其他股东过半数同意;股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让;不同意的股东应当在同等条件下购买该转让的股权,不购买的,视为同意转让。 ⑧股东发生变动的基准日一般可掌握为:如以股权转让协议签字生效之日为股东变动发生日;以同意股权转让决议作出之日为股东变动发生日;需产权交割的,以完成交割之日为股东变动发生日;需经批准的,以批准之日为股东变动发生日;当事人约定的其他确权日为股东变动发生日等。

股东变更名称—股东会决议(标准版).docx

LOGO 股东变更名称—股东会决议WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司

编号:_____________股东变更名称—股东会决议 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

风险提示: 召开股东会会议,应当于会议召开____日前通知全体股东;但是,公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。______有限公司于________年____月____日在______召开股东会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,出席本次股东会会议的有股东______和股东______有限公司(原名称为:______有限公司),全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下:风险提示:股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是,公司章程另有规定的除外。 1、普通决议案:股东会作出普通决议,应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。 2、特别决议案:股东会会议作出: ①修改公司章程; ②增加或者减少注册资本的决议; ③以及公司合并、分立、解散或者清算; ④变更公司形式的决议; ⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

一、原公司股东______有限公司现名称已变更为______有限公司,相应变更公司股东名称。 二、修改公司章程相关条款。 三、会议决定委托______到______工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。同意本次决议的股东签名或盖章:______股东(签章):______股东(盖新公司的公章):________年____月____日

变更股东的股东会决议范本文档

2020 变更股东的股东会决议范本文档 Document Writing

变更股东的股东会决议范本文档 前言语料:温馨提醒,公务文书,又叫公务文件,简称公文,是法定机关与社会组 织在公务活动中为行使职权,实施管理而制定的具有法定效用和规范体式的书面文 字材料,是传达和贯彻方针和政策,发布行政法规和规章,实行行政措施,指示答 复问题,知道,布置和商洽工作,报告情况,交流经验的重要工具 本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】 变更股东的股东会决议范文一 时间: 地点: 股东参加人员: 主持人: 记录人: 应到会股东[]方,实际到会股东[]人,代表额数100%,会议以当面方式通知股东到会参加会议。全体股东经过讨论,会议通过以下决议: 一、同意转让方[]将其在上海abc有限责任公司[]%的股份转让给受让方[]. 二、同意修改后的章程。 三、本协议一式三份,一份报工商机关,有关各方各执一份。 四、本决议经到会股东签字(盖章)后生效。 全体股东签字盖章:

年月日 变更股东的股东会决议范文二 根据《公司法》和本公司章程第章第条的决定,本公司与年月日召开了第次股东会,会议召集人、会议共人参加,代表%表决权,经代表%表决权的股东通过,做出如下决议: 1、同意公司名称变更为: 2、同业公司住所变更为: 3、同意公司经营范围变更为: 4、同意公司延长经营期限,为长期或自年月日到年月日止; 5、同意增加公司注册资本(大写)万元,由(大写)万元增加到(大写)万元,其中: 原股东(填写姓名)增加(大写)万元(填写出自方式)出资; 新股东(填写姓名)增加(大写)万元(填写出自方式)出资; 6、同意股东(填写姓名)将其持本公司的%的(填写出资方式)出资,共计(大写)万元,以(大写)万元转让给(填写姓名); 7、股东增加(转让)出资后,本公司新的出资结构如下: (股东姓名)出资(大写)万元,其出资方式为(实物、货币、无形资产)占%; 8、同意变更出资方式,股东(姓名)原以(出资方式)方式出资的(大写)万元,变更为(大写)万元(出资方式)方式出资; 股东(姓名)。。。。。。 9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举(姓名)为执行董事,免去(姓名)执行董事职务;选举(姓名)

变更董事决议范本

变更董事决议范本 导读:本文是关于变更董事决议范本,希望能帮助到您! 变更董事决议范文一 时间:__________ 地点:__________ 参加人员:__________ 主持会议人:__________ 记录人:__________ ___年___月___日在___召开了___公司的董事会会议,会议应___人,实到___人,由___主持会议。参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司合同章程的规定,会议有效。与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决,一致同意达成如下决议: 1.__________ 2.__________ 3.__________ ……………. 出席会议的董事签名:________________ 董事长姓名:__________ 签字:________ 董事姓名:__________ 签字:__________ 董事姓名:__________ 签字:__________ 变更董事决议范文二

一、会议时间:XXX×年×月×日 二、会议地点:××××××会议室 三、会议主持人:×××(注:原公司法定代表人)四、会议参加人员:××、××、××、××、××(注:股份公司说明到会股东人数,代表公司表决权的比例,以及公司董事、监事参会情况等)五、会议内容:经全体股东研究,一致形成如下决议:1、同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务,增选选举XXX、XXX为公司董事,公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务,重新选举XXX为公司监事(注:若有监事会,则再表述公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX 组成);3、同意修改公司章程第X章第X条,并通过公司章程修正案。 自然人股东签字: 法人股东盖章: XXX×年×月×日 变更董事决议范文三 鉴于________________________有限公司经股东会决议更换了公司董事,因此,变更后的董事会成员于_____年_____月_____日在______________________________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议,全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下: 一、会议决定免去_____的董事长职务,选举_____为公司董事长。 二、因_____提出辞去公司经理职务,会议决定免去_____的公司经理职务,聘任_____为公司经理。

变更股东的股东会决议范本

变更股东的股东会决议范本 时间: 地点: 股东参加人员: 主持人: 记录人: 应到会股东[]方,实际到会股东[]人,代表额数100%,会议以当面方式通知股东到会参加会议。全体股东经过讨论,会议通过以下决议: 一、同意转让方[]将其在上海abc有限责任公司[]%的股份转让给受让方[]. 二、同意修改后的章程。 三、本协议一式三份,一份报工商机关,有关各方各执一份。 四、本决议经到会股东签字(盖章)后生效。 全体股东签字盖章: 年月日 根据《公司法》和本公司章程第章第条的决定,本公司与年月日召开了第次股东会,会议召集人、会议共人参加,代表%表决权,经代表%表决权的股东通过,做出如下决议: 1、同意公司名称变更为: 2、同业公司住所变更为: 3、同意公司经营范围变更为:

4、同意公司延长经营期限,为长期或自年月日到年月日止; 5、同意增加公司注册资本(大写)万元,由(大写)万元增加到(大写)万元,其中: 原股东(填写姓名)增加(大写)万元(填写出自方式)出资; 新股东(填写姓名)增加(大写)万元(填写出自方式)出资; 6、同意股东(填写姓名)将其持本公司的%的(填写出资方式)出资,共计(大写)万元,以(大写)万元转让给(填写姓名); 7、股东增加(转让)出资后,本公司新的出资结构如下: (股东姓名)出资(大写)万元,其出资方式为(实物、货币、无形 资产)占%; 8、同意变更出资方式,股东(姓名)原以(出资方式)方式出资的(大写)万元,变更为(大写)万元(出资方式)方式出资; 股东(姓名)。。。。。。 9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选 举(姓名)为执行董事,免去(姓名)执行董事职务;选举(姓名)共(数字)人为监事,免去(姓名)监事职务;聘任(姓名)为经理,免去(姓名)经理职务;(或会议选举(姓名)为董事长,免去(姓名)董事长职务;选 举(姓名)共(数字)人为认为董事,免去(姓名)董事职务;选举(姓名) 共数字人为监事,免去(姓名)监事职务。 全体新老股东签字并盖章: 会议时间:XX年XX月X日 会议地点:在本公司办公室 会议性质:临时股东会议 参加会议人员:1、原股东:XX、XX.2、新增股东:XX. 会议议题:协商表决本公司股权转让及变更法定代表人事宜。

股份公司股东会决议(变更董事、经理、监事参考格式)

成都XXXX股份公司股东会决议 (公司变更董事、经理、监事参考格式) 一、会议时间:XXX×年×月×日 二、会议地点:××××××会议室 三、会议主持人:×××(注:通常为原董事长) 四、会议参加人员:股东××、××、××、××、××(注:要说明:①董事会于会议召开前XX天(临时股东大会需提前15天以上通知,股东大会需提前20天以上通知),以XX方式通知所有股东参会; ②实际到会股东人数,代表公司股份数及占总股本比例;③公司董事、监事参会情况。) 五、会议内容: 经全体股东研究,一致形成如下决议: 1、同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务,增选选举XXX、XXX为公司董事,公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;(注:需另提交一份董事会决议,决议内容为:①任免董事长(即法定代表人);②解聘并重新聘任经理(经理为法定代表人的,则经理后加“即法定代表人”)。(股份公司董事会成员需5—19人) 2、同意XXX、XXX、XXX辞去公司监事并免去其职务,重新选举XXX为公司监事,公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成。(注:若监事会主席变更,需另提交监事会决议;监事会成员需大于3人,其中职工监事不得少于三分之一。职工监事由职工代表大会选举产生,变更职工监事需提交一份职工代表大会决议。)

3、同意修改公司章程第X章第X条,并通过公司章程修正案。(注:也可提交新章程,表述为:同意修改并通过公司新章程,共X 章X条。)(如不涉及章程修改,本条可忽略) (注:若同时有多个项目变更/备案,可在一份股东会决议上逐条载明。) 会议主持人签字: 出席会议的董事签字: XXX×年×月×日

股权转让股东会决议范本标准版

编号:HL202041912 股权转让股东会决议范本标准版 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方:_______________________ 乙方:_______________________ 签订日期:_____年____月_____日

股权转让股东会决议 时间:_______年_______月_______日 地点:____________________________ 主持人:______________ 记录人:______________ 应到会股东人数:______________ 实际到会股东人数:______________ 根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定,_______公司于_______年_______月_______日在本公司临时召开股东会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间、方式、会议的召集和主持均符合公司章程的规定。出席本次股东会会议的有股东_______和股东_______,全体股东均已到会。本次股东会议应到全体股东_______人,实到股东_______人,代表_______%表决权,符合法定程序。股东会会议一致通过并决议如下: 一、股东_______的出资额_______元全部转让给_______。 二、股东_______转让出资后不再是_______公司股东,_______成为_______公司股东,出资额为_______万,出资比例为_______%。

变更董事董事长法定代表人股东会决议董事会决议

鞍山XXXX有限公司 股东会决议 2015年6月10日上午9时,鞍山XXXX有限公司在公司会议室内召开股东大会,本次大会应到股东6位,实到股东6位:为自然人股东:普XX、徐XX、王XX、夏XX、姚XX,法人股东XX 有限公司,代表公司100%的股份和100%的表决权,出席人数和出资额符合法律、法规和公司章程规定的召开股东会议的条件。 本次股东大会召开前,公司执行董事兼经理(法定代表人)普XX于2015年6月10日以书面形式将拟召开本次会议的筹备情况和议题向各位股东做了通知和部署。会议由执行董事(法定代表人)普XX主持,全体股东依据所持有的股份和表决权就下列议题进行了表决: 一、公司决定由闵X办理变更登记手续事宜。 二、变更公司董事 免去张XX、高XX、普XX公司董事职务。 三、免去普XX公司董事兼经理(法定代表人)职务。 四、委派李XX、李XX为公司董事,聘任姚XX为公司董事兼经理(法定代表人)职务,任期3年,届满时,可连选连任。 五、对公司章程做相应修改。 对上述议题的表决结果是:持赞同意见的股东代表1000万元

股份,占出席股东大会股东持股总数的100%,全部议题获得通过并符合法律、法规的规定,表决结果合法有效。 全体股东(签字): 鞍山XXXX有限公司 2015年6月10日

鞍山XXXX有限公司 董事会决议 时间:2015年6月10日 地点:辽宁鞍山高新区鞍千路263号 参加人员:李XX、张XX、李XX、徐XX、姚XX。 会议内容: 一、变更董事会成员: 原:普XX、徐XX、张XX、张X锦、高XX 变更为:李XX、张X锦、李XX、徐XX、姚XX。 二、选举姚XX为公司董事兼经理(法定代表人)职务,任期3年,届满时,可连选连任。 三、选举李XX为公司董事长,任期3年,届满时,可连选连任。全体董事签字: 鞍山XXXX有限公司 2015年6月10日

股东会决议(变更)参考范本

范本:股东会决议参考范本 有限公司股东会决议 出席会议股东:、、…… 列席会议新增股东:(如没有新增股东,这项内容可删除)本次股东会于年月日在(地点)召开,本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。 公司股东会成员人,出席本次会议的股东人,代表公司股东%表决权,所作出的决议经公司股东表决权%同意通过,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下: 一、同意。 二、同意。 三、同意委托到工商部门办理相关登记事项。 …… 同意就上述决议事项修改公司章程相关条款。(提供章程修正案写这条) 同意就上述决议事项重新制定公司章程。(提供新章程写这条)

全体股东:(签名或盖章) 新增股东:(签名或盖章)(如没有新增股东,这项内容可删除) 年月日(公司盖章)注:决议内容参考 (一)事项变更的情形: 1、同意公司名称变更为:“”。 2、同意公司经营范围变更为:“”。 3、同意公司住所变更,变更后地址为:(具体地址)。 4、同意公司注册资本由人民币万元变更为万元。 本次新增注册资本人民币万元,其中(股东姓名、名称):以方式认缴出资人民币万元,于年月日前缴足;(股东姓名、名称):以方式认缴出资人民币万元,于年月日前缴足……(增资的格式) 本次减少注册资本人民币万元,其中(股东姓名、名称):减少出资人民币万元;(股东姓名、名称):减少出资人民币万元。(减资的格式) 公司注册资本变更后各股东的出资情况如下: 股东1姓名(名称):,以货币出资人民币 万元,以(其他出资方式)作价出资人民币万元,总认缴出资人民币万元,在年月日前缴

足。 股东2姓名(名称):,以货币出资人民币 万元,以(其他出资方式)作价出资人民币万元,总认缴出资人民币万元,在年月日前缴足。 …… 5、同意(原股东)将占公司注册资本%的股权,共万元以万元转让给(新股东)。其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。 6、同意变更公司类型,由有限责任公司变更为股份有限公司。 7、同意免去的执行董事职务;同意选举为执行董事。同意免去的监事职务,选举为监事。同意免去的经理职务;聘用为经理。(设执行董事格式) 同意免去、、、的公司董事职务;同意选举、、、为公司董事,其中、为通过方式选举产生的职工代表董事。同意免去、、的公司监事职务;同意选举、、为公司监事。(设董事会格式) 8、…………(其它需要决议的事项请逐项列明)。 (二)成立清算组的情形:

(整理)有限公司股东会决议(变更)

《有限责任公司股东会决议》参考样本(变更) 有限责任公司股东会决议 会议时间:年月日 会议地点: 会议决议: 一、同意变更公司名称,由变更为。 二、同意变更公司住所,由搬迁至。 三、同意变更公司经营范围,由变更为。(增加/减少经营项目)。 四、同意延长营业期限,由年月日延长至年月日。 五、同意增加/减少注册资本及实收资本万元,即从万元增加/减少至万元;其中于年月日以方式增加/减少万元人民币,于年月日以方式增加/减少万元人民币,……; 增加/减少注册资本及实收资本后,公司股东及出资情况为: (股东名称/姓名) 万元% (股东名称/姓名) 万元% …… (注:若减少注册资本,还应在股东会决议中明确说明公司债务清偿或债务担保情况,并承诺全体股东对公司减资前的债务依法承担法律责任) 六、同意转让公司% 的股权(人民币万元)给; 同意转让公司% 的股权(人民币万元)给; ……;自愿放弃优先购买权; 股权转让后,公司股东及出资情况为: (股东名称/姓名) 万元% (股东名称/姓名) 万元% …… 七、同意免去执行董事、法定代表人、经理职务;

免去监事职务; 选举/委派/聘任担任公司执行董事、法定代表人兼经理职务; 选举/委派/聘任担任公司监事职务。 (同意解散原董事会,免去、、董事职务;重新选举/委派/聘任、、担任公司董事;同意解散原监事会,免去、、监事职务;重新选举/委派/聘任、、担任公司监事;确认为新的职工代表监事)。 八、因股东名称/姓名已由更改为,同意相应更改股东名称/姓名。 九、因股权转让后,同意变更公司类型,由变更为。 十、同意就上述变更事项修改公司章程。 有限责任公司(加盖公章) (出席会议的新、旧股东签名盖章) 法人股东(盖公章,法定代表人签字) 自然人股东(签字)

变更股东的股东会决议范本.doc

变更股东的股东会决议范本 有时会由于某种原因而需要对原股东进行b变更,那么关于变更股东的股东会决议该怎么写?下面我给大家带来变更股东的股东会决议范文,供大家参考! 变更股东的股东会决议范文一 时间: 地点: 股东参加人员: 主持人: 记录人: 应到会股东[ ]方,实际到会股东[ ]人,代表额数100%,会议以当面方式通知股东到会参加会议。全体股东经过讨论,会议通过以下决议: 一、同意转让方[ ]将其在上海abc有限责任公司[ ]%的股份转让给受让方[ ]. 二、同意修改后的章程。 三、本协议一式三份,一份报工商机关,有关各方各执一份。 四、本决议经到会股东签字(盖章)后生效。 全体股东签字盖章: 年月日

变更股东的股东会决议范文二 根据《公司法》和本公司章程第章第条的决定,本公司与年月日召开了第次股东会,会议召集人、会议共人参加,代表 %表决权,经代表 %表决权的股东通过,做出如下决议: 1、同意公司名称变更为: 2、同业公司住所变更为: 3、同意公司经营范围变更为: 4、同意公司延长经营期限,为长期或自年月日到年月日止; 5、同意增加公司注册资本(大写) 万元,由(大写) 万元增加到(大写) 万元,其中: 原股东(填写姓名)增加(大写)万元(填写出自方式)出资; 新股东(填写姓名)增加(大写)万元(填写出自方式)出资; 6、同意股东(填写姓名)将其持本公司的 %的(填写出资方式)出资,共计(大写) 万元,以(大写)万元转让给(填写姓名); 7、股东增加(转让)出资后,本公司新的出资结构如下: (股东姓名)出资(大写)万元,其出资方式为(实物、货币、无形资产)占 %; 8、同意变更出资方式,股东(姓名)原以(出资方式)方式出资的(大写)万元,变更为(大写)万元(出资方式)方式出资; 股东(姓名)。。。。。。 9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。

变更公司经营范围的股东会决议

变更公司经营范围的股东会决议 变更公司经营范围的股东会决议范文篇一根据《公司法》及本公司章程的有关规定,上海***有限公司临时股东会会议于***年***月***日在公司召开。本次会议由执行董事提议召开,股东会于会议召开15日以前以电话方式通知全体股东,应到会股东*人,实际到会股东*人,代表***万股,占100%股权。会议由执行董事主持,形成决议如下: 一、在原经营范围的基础上增加:***(上述经营范围以公司登记机关核准为准); 二、通过修改后的公司章程; 三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。如经营范围涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的,公司将于有关部门批准日30日内向公司登记机关申请变更登记。 以上事项表决结果:同意***万股,占总股数100 % 股东(签字、盖章) 变更公司经营范围的股东会决议范文篇二广东实业股份有限公司 股东大会决议出席会议股东:、、、、、 根据《公司法》及公司章程,广东实业股份有限公司于20xx年6月20日在东莞本公司会议室召开股东会,出席本次会议的股东共5人,代表公司股东100%的表决权,所作出决议经公司股东表决权的100%通过,决议事项如下:

1、同意变更公司经营范围为:.............(法律、行政法规规定禁止的项目除外;法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营)。 2、同意委托作为本公司变更登记注册手续具体经办人。 3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。全体董事签名: 广东实业股份有限公司 年月日 变更公司经营范围的股东会决议范文篇三时间:20xx 年09月15日 地点:北京市**** 主持人:zhang 记录人:peter 应到会股东人数:2人 实际到会股东人数:2人 代表股额:100%。 大会以电话方式通知股东到会参加会议,经全体股东一致同意,形成决议内容如下: 1、同意公司变更经营范围: 原经营范围:电气产品、空调设备、换热设备、水处理设备。(凭有效许可证在核定的范围内经营) 变更后的经营范围:电气产品、空调设备、换热设备、水处理设备;机电产品、锅炉节能改造与技术服务;作物秸秆的收购、生产与销售;农业机械销售。(凭有效许可证在核定

公司变更股东会决议样本

淄博*********有限公司 股东会决议 根据《公司法》和公司章程有关规定,淄博********有限公司于二00九年五月十二日在公司会议室召开了临时股东会,内容及时间已于会议召开15日前通知各股东。公司共有股东三名,实到三名,代表公司100%表决权。(股权转让时适用:因涉及股权转让,一并通知受让方参加了股东会共一名)。会议由执行董事(董事长)***主持,会议通过举手表决的方式一致通过以下决议: 一、(股权转让时适用)同意股东***将其持有的本公司130万元股权(占注册资本65%)以130万元的价格依法转让给***;公司其他股东同意放弃优先购买权。转让后***为股东,****退出公司。 二、(任职变更适用)选举***为公司执行董事、法定代表人,***不再担任公司执行董事、法定代表人;选举***为公司监事,***不再担任公司监事。或:同意公司执行董事、监事任职不变。 三、(住所变更适用)同意公司住所变更为:淄博市****。 四、(经营范围变更适用)同意公司经营范围变更为:****。 五、(名称变更适用)同意公司名称变更为:*****。 六、(注册资本变更适用)同意公司注册资本由万元变更为10050万元。新增注册资本由***以货币出资3200万元,股东**以货币出资1800万元。(有不认缴出资股东时适用:其他股东同意放弃优先认缴权)。

七、(实收资本变更时适用)同意公司实收资本由万元变更为10050万元。新增实收资本由***以货币出资3200万元,股东***以货币出资1800万元。 八、(营业期限变更适用)同意公司营业期限变更为长期或***年。 九、通过新的公司章程。或:通过公司章程修正案。 股东盖章(签字): 或:(股权转让时适用) (原)股东盖章(签字):(现)股东盖章(签字): 二00九年五月十二日

变更公司名称股东会决议范本.doc

变更公司名称股东会决议范本 ,,,xx变更公司的名称时候,有一步骤是要做股东会议决议,我把整理好的分享给大家,欢迎阅读!公司名称变更股东会决议范本股东会决议根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,xx---有限责任公司全体股东于--年--月--日在公司住所召开了股东会。经讨论,一致通过如下事项:一、公司名称由------变更为------;二、通过公司《章程修正案》;三、全权委托代理机构:------------办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。或:全权委托本公司员工----办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。全体股东签字签章:xx---有限责任公司----年--月--日公司注销股东会决议xxxxxxxx 有限公司会议主持人:出席会议股东:×××、×××根据《公司法》及公司章程,有限公司于年月日以书面等形式通知了公司全体股东在年月日地点召开股东会,出席本次会议的股东共人,代表公司股东%的表决权;未出席本次会议的股东共人,代表公司股东%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的%通过,弃权或反对的占股东表决权的%,符合《公司法》及公司章程。决议事项如下:1.同意公司注销。2. 同意成立清算组,清算组成员为:××× ……,××为清算组组长。 3.同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。股东:__________签名或盖章_____年_____月_____日股东会决议无效的两种情形股东会决议无效的情形主要有两个,即一是股东会决议内容违反“效力性强制性”的法律、行政法规规定;二是内容侵害未收

到通知或持反对意见的股东的合法实体权益的股东会决议,下面在本文详细介绍股东会决议无效的两种情形。一内容违反“效力性强制性”法律、行政法规的股东会决议1、相关法律规定《合同法》以下简称《合同法》第五十二条规定“有下列情形之一的,合同无效。……五违反法律、行政法规的强制性规定”。最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释二》以下简称合同法解释二第十四条则作出如下解释规定“合同法第五十二条第五项规定的“强制性规定”,是指效力性强制性规定”。2、法律规定的含义由于公司章程和股东会决议的实质均系股东各方就公司经营管理等事宜达成的合意,本质上属于契约,因此,应当适用上述规定。即内容违法“法律、行政法规”的股东会决议无效,且该出违反“法律、行政法规”指违反“法律法规中的效力性强制性规范”。二内容侵害未收到通知或持反对意见的股东的合法实体权益的股东会决议1、法律规定《合同法》第五十二条规定,“有下列情形之一的,合同无效:……二恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;……”。2、法律规定的含义公司章程和股东会决议实质上系股东各方就公司经营管理等事宜达成的合意,属于契约,应当适用上述规定。由于上述条款明确规定了违反该条的合同无效,属于效力性强制性规定,因此,若股东会决议的内容侵犯了未通知股东的合法权益,则应当被认定为“恶意串通,损害第三人利益”,违反了“效力性强制性的法律、行政法规”,属于无效的股东会决议。需要注意的是:1上述合法权益包括公司章程赋予股东的权益;2仅当股东会决议的内容侵害未通知或反

变更名称股东会决议

变更名称股东会决议 导读:本文是关于变更名称股东会决议,希望能帮助到您! 变更名称股东会决议范文一 根据《公司法》和本公司章程第章第条的决定,本公司与年月日召开了第次股东会,会议召集人、会议共人参加,代表 %表决权,经代表 %表决权的股东通过,做出如下决议: 1、同意公司名称变更为: 2、同业公司住所变更为: 3、同意公司经营范围变更为: 4、同意公司延长经营期限,为长期或自年月日到年月日止; 5、同意增加公司注册资本(大写) 万元,由(大写) 万元增加到(大写) 万元,其中: 原股东(填写姓名)增加(大写)万元(填写出自方式)出资; 新股东(填写姓名)增加(大写)万元(填写出自方式)出资; 6、同意股东(填写姓名)将其持本公司的 %的(填写出资方式)出资,共计(大写) 万元,以(大写)万元转让给(填写姓名); 7、股东增加(转让)出资后,本公司新的出资结构如下: (股东姓名)出资(大写)万元,其出资方式为(实物、货币、无形资产)占 %; 8、同意变更出资方式,股东(姓名)原以(出资方式)方式出资的(大写)万元,变更为(大写)万元(出资方式)方式出资; 股东(姓名)

9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举(姓名)为执行董事,免去(姓名)执行董事职务;选举(姓名)共(数字)人为监事,免去(姓名)监事职务;聘任(姓名)为经理,免去(姓名)经理职务;(或会议选举(姓名)为董事长,免去(姓名)董事长职务;选举(姓名)共(数字)人为认为董事,免去(姓名)董事职务;选举(姓名)共数字人为监事,免去(姓名)监事职务。 全体新老股东签字并盖章: 变更名称股东会决议范文二 根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,xx---有限(责任)公司全体股东于--年--月--日在公司住所召开了股东会。经讨论,一致通过如下事项: 一、公司名称由------变更为------; 二、通过公司《章程修正案》; 三、全权委托代理机构:------------办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。 或:全权委托本公司员工----办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。 全体股东签字签章: xx---有限(责任)公司 ----年--月--日 变更名称股东会决议范文三 根据《公司法》和本公司章程第章第条的决定,本公司与年月日召开了第次股东会,会议召集人、会议共人参加,代表 %表决权,经代表 %表决权的股东通过,做出如下决议:

公司经营期限变更股东会决议范本

公司经营期限变更股东会决议 范本 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

公司 股东会决议 公司(以下简称公司)于年月日在公司会议室召开了股东会全体会议。本次股东会会议召开时间地点已于年月日以口头方式通知全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。 经代表公司表决权100%的股东同意,会议审议并通过了以下事项: 1、公司经营期限变更为:年月日至年月日. 2、公司管理人员任职不变。 3、修改公司章程相关条款。 以上决议事项,符合法定的程序,同意根据决议内容修改公司章程中 相关条款。 股东签字: 年月日

上海丰采广告有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,对公司章程修正如下: 一、原公司章程第二章第四条现修改为: 公司的经营期限为25年,已延续至2027年7月22日,从公司营业执照签发之日起计算。 二、其他条款不变。 全体股东签字: 2017年6月25日

申请报告 上海市工商行政管理局金山分局: 为了规范化管理,根据《公司法》和《公司登记管理条例》的规定,我公司于2017年6月25日召开股东会,会上全体股东一致同意公司变更登记。根据公司经营状况,申请变更如下事项: 1、公司经营期限变更为:2002年07月23日至2027年07月22日. 2、公司管理人员不变。 3、修改公司章程相关条款。 特申请变更登记 上海丰采广告有限公司 2017年6月25日

申请报告 上海市金山区市场监督管理局: 为了规范化管理,根据《公司法》和《公司登记管理条例》的规定,我公司于2017年6月25日召开股东会,会上全体股东一致同意公司变更登记。根据公司经营状况,申请变更如下事项: 1、公司经营期限变更为:2002年07月23日至2027年07月22日. 2、公司管理人员不变。 3、修改公司章程相关条款。 特申请变更登记 上海丰采广告有限公司 2017年6月25日 上海丰采广告有限公司 章程修正案

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