总经理办公会议议事程序

总经理办公会议议事程序

总经理办公会议议事、决策程序

一、参加人员

总经理办公会议由总经理、副总经理、财务总监、办公室主任参加。会议由总经理主持。会议主持人可根据会议内容,邀请董事长参加或确定其他人员列席。

二、议事、决策内容

(一)研究、落实董事会决议;

(二)公司经营方针、发展规划、生产经营计划;

(三)公司管理机构设置方案;

(四)中层和分支机构经理人选;

(五)各项规章制度的制定和修改;

(六)违规违纪人员处理;

(七)大额费用支出;

(八)先进单位、先进个人等荣誉称号的授予;

(九)各项考核办法的制定与修改;

(十)汇报各项规章制度检查情况、各项考核情况;

(十一)每月、季度或全年生产经营情况、财务情况分析;

(十二)需要提交董事长或董事会研究处理的重大事项;

(十三)需要总经理办公会研究处理的其他事项。

三、议题的申请和审定

各部、室、公司提出的事项先向分管副总经理报告,由分管副总经理确定提交总经理办公会议讨论议题;在提交总经理办公会议讨论之前,分管副总经理须向总经理汇报,征得同意后方能在会上正式提出。

四、议题的准备和决策

(一)提交会议讨论的问题,应事先搞好调查论证,中心要突出,观点要明确,依据要充分,意见要具体。

(二)时间、地点、参加人员、主要内容等由办公室通知。

(三)参加会议人员,都要对讨论的议题提出自己的看法、意见,表明态度,不得弃权。(四)会议主持人根据讨论情况,最后做出结论性发言,并以此做为会议决议或会议决定。会议主持人的结论发言,要对决议或议定事项的内容及落实时间、承办单位或人员、办理的程序等作出具体要求和明确表述。

(五)会议记录由办公室主任按规定如实记录,会议结束后,送主持人审阅记录内容并签字。(六)参加会议人员要严格执行保密纪律,保密期内不得泄密。

五、会议要求

(一)与会人员要在会议召开前5分钟就座,因事不能参加,必须事先请假。

(二)会议期间,会场上严禁吸烟,与会人员不准会客,不处理其他公务,关闭通讯工具,专心听取有关问题的讨论并认真发表意见。

(三)会议保密。参加会议的人员要严格执行保密纪律,会议内容严格按照会议主持人的要求进行传达,不得私自泄漏需要保密的会议内容和议定事项。

六、会议纪要

会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发。会议纪要要写明会名、时间、地点、主持人、参加人、记录人,会议的主要内容和议定的事项、议定事项的承办单位和承办人、完成的时间和原则要求等。

会议纪要的分发范围为出席会议的部门和领导。根据需要,经会议主持人批准,可扩大分发范围。凡是不需要印发的会议纪要,但要求办理的事项由办公室通知承办单位办理。

七、会议决议执行情况的检查和催办

会议决议执行情况由办公室负责检查和催办。经催办仍未办,及时报告总经理或分管副总经理。

公司办公会议制度

公司办公会议制度 一、目的 1、加强公司办公会的会议管理,确保会议程序规范化和科学化,提高会议 效率,指定本制度 2、实现有效管理,促进公司上下的沟通与合作。 2、提高公司各部门执行工作目标的效率,追踪各部门工作进度。 3、集思广益,提出改进性及建设性的工作方案。 4、协调各部门的工作方法、工作进度、人员及设备的调配。 二、会议内容 1、传达集团公司和上级主管部门的有关文件和会议精神,研究制定贯彻措 施。 2、研究其它须经公司办公会讨论决定的方针,政策,制度。办法等。 3、研究决定公司各单位、处室提交的有关重要事项 4、研究决定公司重大的管理、改革举措; 5、研究决定对严重违规违纪人员及重大事故责任人的处理意见; 6、研究决定公司领导干部的任免、调整及其它重要的人事变动工作; 7、总经理对工作汇报点评并出下一步工作思路。 三、会议准备 1、公司办公会会议由总经理或副总经理负责召集或人员召集,由公司办公 室经理负责会务组织. 2. 公司办公会会议由总经理主持,出席人员为公司总经理、各部门负责人, 专题会议可召集相关人员列席会议. 3 .需提交办公会研究的重大事项,上报单位应提前两天将初步意见报参会 领导分析研究。 4. 会议重要议题应提交相关资料,由公司办公室提前送交与会人员。与会 人员必须在会前认真阅读会议资料,做好参会准备。 5. 会议讨论问题要从公司大局出发,坚持实事求是和民主集中制原则,在 重大问题上,如意见不一致,应暂缓做出决定,待进一步调查分析后再 作表决。 四、会议时间:根据需要具体安排 五、会议记录:行政部门 1、公司工作例会,记录应在二天内整理完毕,送交会议主持人核阅并签字,

总经理办公会议事规则

总经理办公会议事规则 第一章总则 第一条为提高工作效率和科学管理水平,根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》及其他有关法律法规和广晟建设集团公司规章规定,特制定总经理办公会议事规则。 第二条总经理办公会是总经理行使职权,审议公司经营管理中的重大事项,充分发挥经理层集体智慧的议事制度。 第三条总经理办公会议事应遵循下列原则: (一)坚持对董事会负责的原则,贯彻执行董事会决议,依照《公司章程》和董事会授权议事决策。 (二)坚持总经理负责制的原则,总经理主持公司的日常经营管理工作,班子成员按照分工各司其职,协助总经理开展工作。 (三)坚持高效议事的原则,采取事先做好准备、分管领导提出意见,在充分讨论基础上迅速作出决策的议事方法。 (四)坚持实事求是议事的原则,按照社会主义市场经济的要求,结合公司的实际,务实创新,科学决策。 第四条审议研究公司“三重一大”问题时,必须事先听取公司党组织的意见。没有本级或者上级党组织的意见,总经理办公会无权就“三重一大”问题出具会议决定。

第五条审议有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的议题,应事先听取公司工会的意见,势必要邀请职工代表列席会议;研究决定生产经营中的重大问题和制定重要规章制度时,应当听取公司工会的意见和建议。 第二章总经理办公会议事范围 第六条总经理办公会议事范围: (一)研究董事会决议的具体实施措施和办法; (二)决定上报董事会审议的总经理报告及其他申报事项; (三)决定上报董事会审议的生产经营管理工作中的重大事项; (四)拟订公司年度工作计划、财务预决算方案; (五)拟订公司的基本管理制度; (六)拟订公司内部管理机构设置方案; (七)决定公司的具体规章; (八)依照规定的权限和程序,提议除应由董事会决定聘任或者解聘以外的人事问题; (九)提议对外投资、贷款、担保、重大财务支出、固定资产购置和处置等事项; (十)其他需审议事项。

总经理及公司高管工作管理制度28373

总经理及公司高管工作管理制度 第一章总则 第一条为规范公司总经理及其他高级管理人员的工作行为,保障高级管理人员依法履行职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本制度。 第二条公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务副总、各大事业部总经理及全资子公司总经理等。 第二章高级管理人员的职权范围 第一节高级管理人员的职责 第三条公司高级管理人员应履行职责,维护公司和全体股东的利益,并负有下述义务:(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产; (二)不得挪用公司资金; (三)以个人名义开立账户存储公司资金,必须获得公司股东会授权; (四)未经股东大会或董事会同意,不得将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供抵押担保; (五)不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易;(六)不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,不得担任与本公司同类行业的兼职; (七)不得接受与公司交易的佣金; (八)不得擅自披露公司秘密; (九)不得利用其关联关系损害公司利益; (十)法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他义务。 高级管理人员违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应承担赔偿责任。 第四条高级管理人员必须遵守法律、行政法规和公司章程,对公司负有下列义务: (一)保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围; (二)如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权; (三)国家法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他义务。 第二节总经理职权范围 第五条公司设总经理一人,总经理对董事会负责,行使公司章程规定的职权。 第六条总经理列席董事会会议,非董事总经理在董事会上没有表决权。 第七条依据公司章程的规定,总经理的职权范围为: (一)主持公司生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度及制订公司的具体规章; (五)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务副总、各事业部总经理; (七)决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员; (八)公司章程和董事会授予的其他职权。 第八条总经理拟定有关职工工资、福利以及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时,应当事先听取职工代表的意见。 第九条总经理在拟定或研究决定公司经营重大问题、制定重要的规章制度时,应当听取公

总经理办公会会议制度

四川华神物业管理有限责任公司 总经理办公会会议制度 第一章总则 第一条为了加强总经理办公会的会议管理,确保会议程序规范化和科学化,提高会议效率,特制定本制度。 第二条总经理办公会是公司办公会成员的决策议事机构,运用集体智慧,保证工作科学、规范和高效。 第三条总经理办公会会议的主要内容为: 1、根据华神集团的决议,制定公司的工作计划和实施方案。 2、制订公司的经营方针、中长期发展规划、年度经营计划。 3、制订公司的资金使用计划、费用计划以及公司内部利益分配计划。 4、审议公司重大经济合同、重大经营管理活动。 5、决定公司人事、劳资、机构设置等重大事项,包括中层干部的任免、考核、薪酬、解聘;劳动人事制度、人员编制的审批;设立或撤销有关职能部门等。 6、审议批准公司重大管理制度(包括工资分配、销售提成、施工提成、设计提成、财务管理与费用报销等制度)。 7、审议公司总经理的工作报告。 8、对公司上月工作进行总结,对下月工作作出安排部署。 9、其它须经总经理办公会讨论决定的重要事项。 召集 第四条总经理办公会会议一般每月召开二次。

第五条总经理办公会会议由总经理或副总经理负责召集,由公司办公室主任负责会务组织,总经理办公会的会议召集、会议质量与当月负责召集的总经理、副总经理和公司办公室主任的考评挂钩。 第六条总经理办公会会议由总经理或副总经理主持,出席人员为公司总经理办公会成员。公司办公室主任与会议议题相关的部门负责人可列席会议。公司办公室应提前一个工作日通知办公会成员和相关列席人员。 第七条办公会成员不得无故缺席会议。 议题 第八条总经理办公会议题可由:(1)总经理提出;(2)办公会成员提出;(3)各职能部门提出。 第九条公司各职能部门提出的会议议题,应在每月上旬(10日之前)由提出人(部门)经主管领导审批后报公司办公室,由公司办公室汇总报总经理审核后,按轻重缓急安排,列入议程。 第十条涉及公司经营重要决策方面的议题,需主管领导事先召集有关部门讨论研究,并提出几个方案后,才能得交办公会会议讨论。 第十一条涉及有关部门业务的,应事先与有关部门进行协商或征求意见,并将其意见一并提交。 第十二条提交会议讨论的议题,要有简要的文件或汇报提纲,对存在的问题和准备采取的措施,应当有明确的态度。 第十三条重大投资项目与重大合同在提交总经理办公会正式讨论之前,必须完成项目的市场和技术调研报告或对合作对象的产品(服务)、技术、市场、人员、财务、资产、管理及组织机构等方面的综合分析报告。在此基础上,拟定项目投资方案及预可行性研究报告。 第十四条会议相关资料应在会议召开前两个工作日交公司办公室,由公司办公室提前一个工作日送与会人员。与会人员必须在会前认真阅读会议资料,做好参会准备。

公司总经理办公会议事规则

公司总经理办公会工作条例 (征求意见稿) 第一条为建立和完善集团治理结构,规范经营管理一是角色程序,保证公司经营管理科学有效、执行有力,结合公司实际,制定本议事规则。 第二条总经理办公会是总经理履行职责的主要议事决策形式,在公司董事会的领导下根据授权开展工作,严格执行公司董事会的决议。 第三条总经理办公会原则上每周召开一次,主要内容是执行公司董事会的相关决议,根据公司经营发展战略和年度经营目标计划,分析、安排、布置公司日常经营管理工作,及时研究处理公司经营管理工作中遇到的问题。 第四条总经理办公会行使下列职权: (一)传达上级重要文件、会议精神,针对公司经营管理工作实际,提出实施方案; (二)负责公司日常经营管理工作; (三)拟定公司基本经营管理制度,制定公司具体规章和相应的配套办法; (四)拟定各事业部的年度目标责任书,听取各事业部经营工作汇报,并给予指导; (五)拟定公司年度目标计划,年度财务预算、决算方案及调整方案; (六)根据各事业部经营目标完成情况,试试绩效考核和奖惩事

宜; (七)审定公司普通员工的调整方案; (八)其他需要总经理办公会拟订或审定的事项。 第五条总经理办公会成员由公司总经理、常务副总经理、副总经理、集团委派财务负责人合并按公式主任(总监)组成。 第六条总经理办公会原则上由公司总经理召集并主持,经公司总经理委托,可由常务副总经理召集并主持。 根据讨论议题的需要,由会议主持人决定列席人员。 第七条公司办公室在会议召开前3个工作日通知参加总经理办公会的人员,明确总经理办公会召开的时间、地点、内容等。如出现会议时间调整,由公司办公室通知参会总经理办公会的人员,并说明原因。参加总经理办公会的人员不得无故缺席,因故不能出席会议或需中途离会的,须经会议主持人同意; 第八条参会人员在会前必须作充分准备,并按照会议主持人的安排顺序发言,对所议事项发表明确意见。 第九条总经理办公会议题均用统一的模板提交上会。 第十条总经理办公会议题的确定 会议议题一般通过以下四种方式提出和确定: (一)总经理认为需要总经理办公会研究的事项直接列入议题; (二)总经理办公会成员按其职责分工和权限,认为需要提交总经理办公会研究的事项,由公司办公室汇总报总经理审定后,列入议题; (三)公司各部门负责人根基经营管理工作需要,认为需要提交总经理办公会的事项提出建议,经公司部门负责人和分管领导签字同

公司总经理办公会议制度(试行)

公司总经理办公会议制度(试行) 总经理办公会议制度(试行)第一条、为保证公司规范运行,形成科学民主的议事决策机制,及时协调和处理经营管理中的重要事宜,特建立本制度。 第二条、总经理办公会议是总经理行使经营管理职权的议事机构,是落实总经理负责制的具体形式。 第三条、下列事项必须经总经理办公会议讨论决定:公司经营管理中的重大事项或重大问题;研究制定公司投资项目和投资方案;投资项目实施过程中的重大问题;公司编制机构设置方案;公司基本管理制度;公司经营目标和经营管理措施;任免公司中层管理人员和相应的主要管理人员;公司重大的资金调度和安排;审定子公司和下属单位的经营报告及有关重大事项; 10、审定子公司和下属单位分离、合并、清理、解散的方案; 11、讨论决定公司内部收益分配方案; 12、研究决定违反公司管理制度和决策的问题的处理; 13、总经理认为需要讨论决定的其它问题。 第四条、总经理办公会议的组成人员为:公司董事长、副董事长、公司总经理、副总经理和公司领导确定的其他中层管理人员及有关专业人员。第五条、总经理办公会议由总经理主持召开,总经理因故缺席时,由其

委托一名副总经理或相当职级的人员主持召开。 第六条、总经理办公会议为总经理召开的会议,原则上由总经理通知行政管理部组织召开。 第七条、总经理办公会议的议事规则:与会人员就会议议题、内容或有关问题充分发表意见;对会议讨论的议题、内容或有关问题,总经理的意见与参加会议三分之二以上人员的意见相左时,一周后进行复议;复议仍不能形成统一意见的,由公司股东会讨论决定,以股东会超过半数意见为准;总经理办公会议决议一经形成,公司领导和各部门不论意见是否一致或同意与否,均应严格执行。 第八条、总经理办公会会议记录经总经理签字后,由办公室专人保管,年终按规定归档保存。 第九条、总经理办公会会议纪要和会议决议由公司指定人员起草并由行政管理部审核后根据需要印发。 第十条、本制度自公布之日起执行。

公司总经理办公会议事规则(国有独资企业适用)

公司总经理办公会议事规则 (国有独资公司适用) 第一章总则 第一条为进一步规范XX有限公司(以下简称“公司”)总经理办公会的议事方式和决策程序,保证公司经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义务,提升议事效率,根据《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》等有关规定,结合公司实际,制定本议事规则。 第二条总经理在《公司法》《公司章程》和董事会授权范围内行使职权,总经理办公会实行总经理负责,对董事会负责,并接受监事会的监督。 公司依据《公司法》《公司章程》等规定,保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务。 第二章参会人员 第三条总经理办公会出席人员包括: (一)总经理; (二)副总经理; (三)总会计师、总经济师、总工程师、总经理助理、总法律顾问。 第四条总经理办公会列席人员包括: (一)监事会成员; (二)纪委副书记; (三)会议议题涉及的相关人员;

(四)其他列席人员。 其他列席人员由总经理根据会议议题的具体情况确定。 第五条总经理办公会出席人员对会议议题有表决权,列席人员在征得总经理同意后可以对相关会议议题发表意见,但无表决权。 第三章议事原则 第六条依法合规原则。总经理办公会应当根据法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》等规定对相关议案行使审议或决策权利;其中:属于董事会审议或决策权限的事项,应当在总经理办公会审议通过后履行报(审)批程序;属于涉及员工切身利益的具体规章和重大事项,应当在总经理办公会决策前经职工代表大会讨论研究。 第七条科学决策原则。提交总经理办公会审议或决策的各项议题,应当事先由相关职能部门充分调研并论证其必要性和可行性,经公司分管领导组织由有关部门负责人参加的专题办公会议研究后认为可以提交总经理办公会审议或决策的,由总经理同意以书面议案形式提交总经理办公会进行审议或决策,以避免或减少决策失误风险,提高决策效率。 第八条重大事项党委前置研究原则。提交总经理办公会决策的部分重大经营管理事项以及涉及员工切身利

安全办公会议制度正式样本

文件编号:TP-AR-L6749 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 安全办公会议制度正式 样本

安全办公会议制度正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 为深入贯彻上级一系列安全工作指示精神,加强 安全生产法制化、规范化、制度化建设,增强领导干 部的责任感、使命感,提高安全管理水平,进一步促 进改革、发展、稳定的大好形势,根据《煤炭法》、 《矿山安全法》、《安全生产法》、《煤矿安全监察 条例》、《煤矿安全规程》等法律法规的要求,结合 公司安全生产实际,特制定本制度。 一、董事长(总经理)安全办公会议制度 (一)建立定期召开安全办公会议制度。每月 一、八、十六、二十三日召开一次安全办公会议。传 达上级安全指示精神,分析当前安全生产状况、存在

的问题和隐患,对生产现场发现的重大疑难问题,由办公会集体研究,并制定相应的处理措施。 (二)安全办公会议由董事长(总经理)主持(若总经理外出,由安全副总经理主持,依次类推),副总以上领导,各部室、工区主要负责人参加。 (三)安全办公会议主要任务及议题 1、由董事长(总经理)主持学习贯彻安全生产的法律法规、规定及指示,传达并落实上级安全会议精神,结合公司实际提出今后安全工作要求。 2、听取分管副总经理关于安全管理、安全质量标准化建设、“双基”建设及分管工作情况的汇报。 3、听取总工程师关于矿井事故隐患排查、安全技术措施审批、安全技措费用提取、使用情况的汇报。

总经理办公会会议制度

成都市佳乐房地产开发有限公司 总经理办公会会议制度 第一章总则 第一条为促进公司经营管理工作的制度化、规范化、科学化,确保公司重大经营决策、解决复杂疑难问题的及时性、正确性、合理性,保证公司健康、稳定、快速发展,制定本制度。 第二条总经理办公会既是公司日常经营管理的决策议事机构,又是公司经理层相互沟通,加强配合,运用集体智慧决策的一种工作方式。 第三条总经理办公会议的主要内容 1、研究、制定落实集团决议的具体措施。 2、审议或制订公司的产品销售、资金使用、费用、工程计划等。 3、讨论或审议公司的基本管理制度和规章,以及财务管理、费用报销制度等。 4、审议或研究公司重大经济合同、重大经营管理活动,以及经营管理中的复杂疑难问题。 5、讨论或审议公司劳动人事管理,包括中层干部及员工聘用、考核、薪酬、解聘,以及公司人员编制方案等。 6、讨论或审议经公司领导同意,由公司或职能部门提请研究的单一或综合工作立项,以及需多部门配合协作完成的阶段性、临时性或专项工作计划、方案等。 7、讨论或审议各部门月度、季度、年度工作总结,并对月度、季

度、年度工作作出安排部署。 8、其它须经总经理办公会讨论决定的重要事项。 第二章召集和主持 第四条总经理办公会议的形式 1、总经理办公会例会,每月15日、30日上午十时召开,遇节假日、公休日顺延至节后第一个工作日。 2、各种专业会议,即公司营销工作会议、采购供应工作会议、技术开发工作会议、财务工作会议、人力资源工作会议、综合经济会议(如季度经济分析会议、半年及年度经济分析会议)等,相关部门须列出召开时间,并提前3天报请分管领导同意后召开。 3、总经理办公特别会议,即公司所遇突发或其他特别工作而召开的不定期的总经理办公会议。 第五条总经理办公会由总经理、副总经理和公司高层管理人员组成。 1、例会和特别会议由总经理召集和主持,或由总经理委托的副总经理、高层管理人员召集和主持,人力资源行政部负责会务组织,人力资源行政部经理与会议议题相关的部门负责人列席会议。人力资源行政部应提前三个工作日通知办公会成员和相关列席人员。 2、各种专业会议由分管领导召集和主持,相关职能部门负责会务组织,人力资源行政部经理与会议议题涉及部门的负责人列席会议。相关职能部门应提前三个工作日通知办公会成员和相关列席人员。 3、总经理办公会议质量与召集人和组织人当月考评挂钩。 第六条办公会成员及列席人员应签到,并不得无故缺席会议。

经理办公会议事规则

经理办公会议事规则 第一条为建立和完善公司经理层民主、科学的集体决策运行机制,规范议事决策的方法、程序,根据公司章程和现代企业制度的基本要求,结合公司经营管理工作实际,制定本规则。 第二条公司经理办公会(以下简称办公会)是公司经理层议定日常经营管理事项的行政会议,是经理层最高议事决策形式。办公会的决策必须符合公司章程的规定。 第三条经理办公会由经理负责召集和主持,经理因故不能履行召集职责的,可委托其他副经理等管理人员召集。综合部负责组织和协调,包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议纪要的起草和发布等工作。 第四条经理办公会参加成员为:经理、副经理、工会、人事及各部门负责人。如涉及具体事项需相关人员进行说明或澄清,相关人员可以列席会议。 第五条经理办公会分定期会议和临时会议。定期会议原则上每月召开一次。有下列情况之一的,经理可以临时召开经理办公会:(一)经理认为必要时; (二)有重要经营事项必须立即决定时; (三)二名以上管理层人员提议的决策或需要沟通协调的事项; (四)有突发性事件发生时。 第六条出席和列席经理办公会议的人员,必须严格遵守保密制

度,除会议纪要转发和约定会议传达的内容外,对其他事项不得随意向外泄露,对提供会议讨论研究的材料,凡涉及公司商业秘密的,要在会后由有关部门统一存档或销毁。 第七条经理办公会议研究决定的事项,由公司综合部负责督查,并反馈落实情况。 第八条下列事项须经经理办公会讨论并做出决议: (一)企业的发展方向、经营方针,中长期发展规划等重大战略管理事项; (二)年度生产经营计划、企业年度工作报告,内部机构设置、职能调整、企业管理制度的制定等重大生产经营管理事项; (三)企业薪酬分配,以及涉及职工重大切身利益等重大利益调配事项; (四)对公司中层以上经营管理人员(包括重大项目负责人和重要管理岗位人员)的选聘、任免; (五)涉及公司中层以上经营管理人员的重要奖惩; (六)其他有关企业全局性、方向性、战略性的重大事项,以及需要上报市公司审批决定的事项; 第九条办公会议题的确定: 办公会议题内容一般通过以下三种方式提出和确定: (一)公司主要领导经理、党支部书记认为需要办公会研究的事项直接列为议题内容; (二)公司副经理、工会负责人就其职能分工认为需提交办公会研究事项,报公司主要领导审定后,列为议题内容;

公司办公例会制度

每周办公例会管理制度 一、目的 为提升公司每周办公例会(以下简称:周例会)的会议效率,明确会议要求,遵守会议纪律,提高会议质量,特制定本制度。 二、会议时间 公司周例会时间为每周一下午2:30,分外原因需要延期召开、停止召开或另外增加会议的由综合部提前通知。 三、会议地点 公司周例会召开地点在公司二楼西会议室进行,分外原因需要变更会议地点由综合部提前通知。 四、参会人员 (一)会议主持人 公司周例会会议主持人为公司总经理,如有变动以综合部实际通知为准。 (二)会议参加人员 公司周例会会议参加人员由公司领导班子成员,各部门主要负责人出席。 (三)列席人员 根据会议内容的实际情况需求,可让相关人员列席。(四)汇报顺序 各部门负责人按照先后顺序依次汇报,顺序为:。 (五)会议记录人 公司周例会会议纪要由综合部负责整理记录。 五、会议要求 (一)时间要求

1.综合部提前10分钟到达会议地点做好会前准备。 2.各部门参会人员应提前5分钟到达会议地点签到,做好会前准备。 (二)汇报内容 1.各部门负责人汇报上一周主要的工作内容及原定计划的执行及完成情况、领导交办任务完成情况及日常工作等。 (三)会前资料 1.各部门需认真填写《工作周报》,并于每周五上午十点前上报综合部。 2.综合部将《工作周报》汇总后呈报公司总经理、董事长审阅。 六、会议纪要 (一)公司周例会综合部现场记录会议内容、任务和决议,如有不明确的事项会后与相关部门进行确认整理《会议纪要》,会议记录应简明扼要反映会议内容,并确凿真实记录相关内容。(二)各与会人员均应记录会议要点,尤其是与本部门工作相关的内容。 (三)会议内容的跟踪落实。会议决议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。与会人员及各有关部门要认真执行会议决定的事项,严格按照会议决定的内容开展相关工作并及时向相关领导汇报工作进展情况。 七、会议纪律 (一)与会人员要准时到会,没有分外情况不得缺席,不得迟到、早退,中途不得随意离场。 (二)因出发或其它分外原因不能参加周例会的应提前通知综合部并报公司主要领导批准后方可找人代替开会。 (三)与会人员必须严格遵守会议纪律,不得随意走动、交头接耳,周例会期间不得接听电话并将随身携带的手机调至无声或振动状态(如事情紧张可向主持人请假,到会议室外面接听电话)。

(完整版)总经理办公会议事规则

总经理办公会议事规则 一、总则 1、为进一步明确总经理办公会议事程序,保证公司经营团队依法行使职权、履行职责、承担义务,依据《中华人民共和国公司法》、《五矿网络科技有限公司章程》及《五矿网络科技有限公司董事会对经营层授权管理规定》,结合公司实际,特制订本规则。 2、总经理办公会是公司的经营活动执行机构,负责落实董事会决议有关事项,总经理办公会实行总经理负责制,在《公司章程》规定和董事会的授权范围内行使职权,对董事会负责。 二、总经理办公会议事范围 须经总经理办公会讨论并做出决议的事项,包括但不限于: 1、公司年度经营计划、目标、任务,提请董事会审议; 2、董事会授权范围内的投资项目、融资方案及大额资金拨付或调动方案; 3、需要提交董事会、股东大会决策的事项; 4、公司所有对外提供担保的事项,并向董事会报告; 5、审议公司组织架构、定编定岗及岗位职能的制订和重大调整方案; 6、审议制定公司基本管理制度; 7、布置阶段性工作和专项工作; 8、其他需要经总经理办公会议研究决定的重要事项; 9、研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。

三、总经理办公会议事形式及规则 1、总经理办公会由总经理负责召集和主持,总经理因故不能履行召集职责的,可委托其他副总经理等高级管理人员召集。公司行政企划部负责组织和协调,包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议纪要的起草和发布等工作。 2、总经理办公会分定期会议和临时会议两种。定期会议每月召开一次,临时会议根据需要临时确定时间。总经理办公会会议可以采取通讯方式召开,并做出会议纪要。 3、总经理办公会参加成员为:公司总经理、公司副总经理、部门总监。行政企划部经理列席会议,其它列席人员由会议主持人确定。 4、凡总经理办公会研究决定的重大事项,必须有半数以上会议组成人员到会方能决议。 5、总经理办公会研究决定的事项,由公司行政企划部负责督查,并反馈落实情况。 6、出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密制度。对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。 7、总经理办公会会议应形成会议纪要,会议纪要由公司行政部负责保存,保存期限不少于十年。总经理办公会会议纪要应以书面形式通报给相关部门和人员。 四、总经理办公会议事程序 1、总经理办公会议题,由总经理确定,部门总监可提前向总经理申请会议讨论决定的议题,重要议题应提交书面材料。

经理办公会议事制度修订版

经理办公会议事制度修 订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

经理办公会议事制度 1目的:规范经理办公会议事程序。 2适用范围:项目部经理办公会议。 3名词术语解释:无 4责任:使项目部决策实现科学民主。 5管理规定: 5.1经理办公会原则上每月召开2次,分别于12日、26日召开,遇有特殊情况可随时召开。 5.2 参加人员 (一)项目经理、项目总工、生产经理、商务经理、党工委副书记。 (二)项目部各部部长列席。 (三)根据研究的内容,邀请有关人员列席会议。 5.3会议议题:应限定在经理办公会议议事范围内,急事急列,安排得当,数量适宜。 5.4会议流程

5.4.1 会前准备: 综合管理部在会前向项目部领导征求议题,并将初步整理确定的会议议题呈送项目经理审定后,会前两天印发与会人员做好准备。提交会议讨论的资料要准确真实反映问题。涉及多方的问题应事先进行多方会商,以取得初步一致性意见。综合管理部要提前将会议资料发给与会人员。 综合管理部负责通知开会时间、地点、确定汇报人、汇报时间及顺序。 与会人员按通知要求准时到会,不得迟到。因故晚到或不能到会,事先须向综合管理部部长请假。 5.4.2 会中安排 会议由生产经理主持,项目经理做总结。 严格按会前排定的议题进行,不临时增减改变议程。 就各项议题,与会人员说明情况要言简意赅,立场鲜明,提高效率,避免久议不决。 各项议题最终由项目经理综合各方意见作出决定,形成决议。会议未决事项根据主持人意见可列入下次会议议程。 综合管理部行政秘书做好会议记录,不得遗漏发言要点、结论、讨论通过的决议、决定。 5.4.3 会后工作

办公会议议事规则(会议制度)

办公会议议事规则 第一章总则 第一条公司职工代表大会、职工代表组组长联席会议、党委(扩大)会、经理办公(扩大)会议、党政联席会议、纪委会议、副经理(三总师)专题办公会议等会议,负有公司重大事项的决策使命;是公司职工及党政组织行使权力的重要程序。组织、召开好上述会议,才能使公司决策体系更加有效发挥功能。 第二条为使黑龙江省火电第三工程公司(以下简称:公司)规范经营,使各种会议召开达到规范化、程序化,充分实行民主集中制,使决策具有及时性、正确性、有效性,依据《企业法》、《黑龙江省电力有限公司若干工作规则》等相关法律、法规,制定本规则。 第三条本规则适用于公司本部,公司所属各单位可参照执行。 第四条公司严格执行本规则,加强协调合作,努力提高会议效率和会议质量。 第二章会议准备 第五条办公会议预案制度能够使决策更加民主化、科学化,是使决策体系科学化、制度化、程序化的主要内容之一。 第六条职工代表大会(公司年度工作会议)、职工代表组长联席会由工会提议,经公司党政联席会议审议通过,由工会牵头,成立会议筹备组,职工代表大会预备会议通过议题,大会按议题召开会议。 第七条党委(扩大)会议、总经理办公(扩大)会议、党

政联席会议、副经理(三总师)专题会议准备。 (一)总经理工作部主任每周三向公司领导询问下周预召开的会议,包括会议议题、参加人员、列席人员、会议时间; (二)总经理工作部主任每周四将综合议题报送会议主持人审定; (三)审定后议题,由总经理工作部主任形成书面预案及会议准备有关文件(草案)资料分交各与会领导(人事任免事项除外); (四)与会领导对预案所列议题充分酝酿、沟通,写出书面意见或建议,可由总经理工作部主任负责收集整理。 (五)总经理工作部主任制定会议程序及形成相关议题资料提交会议主持人。 第八条纪委会议等专项会议由主持人根据会议内容自行筹备,总经理工作部配合。 第九条会议时间一经确定,与会领导无故不得缺席,特殊原因需事先请示总经理或党委书记同意。 第十条会议议题及程序一经确定,除极特殊事件外,任何人不得在召开会议期间另设议题及变更程序。需增设议题或变更程序必须征得总经理或党委书记同意。 第十一条特殊事项可在会议召开前一天由公司党政领导动议,经党委书记或总经理同意召开;紧急事项可临时通知召开。 第十二条不予在公司办公会议研究的议题: (一)公司职能部门、项目部、专业分公司及关联公司能够自行解决或互相协调解决的问题。 (二)基层党组织能够解决的问题。 (三)各分管经理在各自管理范畴内,能够通过行使职权或

(完整版)总经理办公会议事规则(国有)

公司 总经理办公会议事规则 第一章总则 第一条为明确公司总经理办公会职责权限,规范总经理办公会的议事和决策行为,使总经理办公会的决策制度化、科学化,建立高效、有序的工作秩序,根据公司章程,特制订本规则。 第二条公司总经理办公会对董事会负责,并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。 第二章总经理办公会议事范围 第三条总经理办公会议议事范围: (一)研究决定公司经营管理日常事务; (二)组织实施股东决议、董事会决议; (三)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (四)拟订公司内部管理机构设置方案,提请董事会审批; (五)拟订公司的基本管理制度; (六)制定公司的具体规章; (七)提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司高中级管理人员,提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人,报董事会审批; (八)拟订除公司董事、高管外员工的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退方案; (九)研究需向区政府请示、报告的重大事项;

(十)讨论通过需向董事会汇报的报告、提案; (十一)决定一次支付额度(单笔或同一事项)在2万元及以上,20万元以下的大额支出; (十二)召开扩大会议时,听取、检查重要会议决议执行情况,抓好协调工作,公司各职能部门工作汇报,安排部署工作任务; (十三)公司章程和董事会授权处理的事项及其它需要总经理办公会研究的重要工作。 第三章总经理办公会与会人员 第四条总经理办公会由总经理召集和主持,总经理因特殊原因不能出席时,可委托一名副总经理召集和主持。 第五条总经理办公会的出席人员:总经理、副总经理、总经理助理。监事、职能部门负责人(出差期间另指派人员)、综合管理部秘书列席会议,需其他人员列席时,由会议主持人确定。 第六条总经理办公会原则上每两周召开一次,原则定在周一上午或下午。遇特殊情况时,总经理可临时召集办公会议。原则上每2个月召开一次招商项目指标分析会。 第七条与会人员因故不能参加会议的,应提前向总经理请假说明原因,总经理许可后另行安排熟悉情况的人员参会。公司副总因故请假缺席超过半数原则上推迟召开。 第四章总经理办公会议事程序 第八条每次召开总经理办公会的时间、地点和议题由总经理确定。总经理办公会议由综合管理部承办会务事项。

公司办公会议管理制度

XX有限公司 办公会议管理制度 1目的 为规范公司会议形式及内容,强化会议解决问题的能力,确保会议安排的任务能够及时完成,提倡精简会议、有效会议,制定本规定。 2范围 适用于公司各层次的内部办公会议,包括公司总经理办公会、部门内部会议、部门间沟通会议等,不包括公司对外活动会议和洽谈会议。 3会议的分类 3.1总经理办公会:总经理办公会议是指经理人员交流情况、研究工作、议定事项的工作会议。总经理办公会议出席人员为董事长、总经理、副总经理、总经理秘书或办公室主任,必要时可邀请有关人员列席。 3.2办公例会:办公例会是公司召集相关人员安排落实日常工作任务而实行的例行工作会议,具有一定的周期性,例如每周一上午部门经理碰头跟进上一周工作完成情况并准备部署下一周的工作任务。办公例会一般由各部门负责人参加,必要时可邀请有关人员列席。 3.3专题会议:专题会议是指公司为筹建某个特殊项目、解决某种特定问题、或开展某项特别活动而临时召集的会议,具有很强的专题性,特点是一事一议。专题会议一般由与该项目、该问题、该活动有关的部门负责人和专业技术人员参加,必要时可邀请公司董事长、总经理参加。 3.4内部管理会议:内部管理会议指某个部门为强化人员管理或宣贯公司政策而召集的会议,如行政部经理组织的内部人员会议;有时也可以是为加强部门之间协作沟通而发起的会议,如副总经理组织的下属几个部门人员的会议。 4职责与权限 4.1公司总经理负责召集和主持公司总经理办公会,特殊情况下可委托副总经理主持。总经办主任负责记录总经理办公会内容。 4.2行政部经理协助总经理召集和主持公司层面的办公例会,并记录例会内容。 4.3 项目经理负责召集和主持项目层面的办公例会,并记录例会内容。

总经理办公会议事规则

XXXX公司文件 XXX行〔2017〕5号 总经理办公会议事规则 一、总则 1、为进一步明确总经理办公会议事程序,保证公司经营团队依法行使职权、履行职责、承担义务,依据《中华人民共和国公司法》、《XXX公司有限公司章程》,结合公司实际,特制订本规则。 2、总经理办公会是公司的经营活动执行机构,负责落实董事会决议有关事项,总经理办公会实行总经理负责制,在《公司章程》规定和董事会的授权范围内行使职权,对董事会负责。 二、总经理办公会议事范围 须经总经理办公会讨论并做出决议的事项,包括但不限于: 1、研究决定公司经营管理日常事务。 2、组织实施董事会决议。 3、组织拟订、实施公司整体发展战略规划、年度经营计划

和投资计划。 4、审议公司战略规划、年度经营计划及投融资方案,并在授权范围内审批或形成决议提请董事会。 5、拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案。 6、讨论拟订公司员工的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退方案。 7、讨论拟订公司内部管理机构设置方案,提请董事会审批。 8、拟订公司基本管理制度,制定公司具体规章制度。 9、提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司中级管理人员,研究确定权属公司外派董事、监事和权属公司总经理、副总经理、财务负责人人选方案;提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人。 10、讨论通过需向董事会汇报的报告、提案。 三、总经理办公会议事形式及规则 1、总经理办公会由总经理负责召集和主持,总经理因故不能履行召集职责的,可委托其他副总经理等高级管理人员召集。公司行政人事部负责组织和协调,包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议纪要的起草和发布等工作。 2、总经理办公会分定期会议和临时会议两种。定期会议每

总经理办公会会议议事规则学习资料

公司总经理办公会议议事规则 第一章总则 为进一步建立健全经营班子议事规则,提高科学决策水平,完善民主监督程序,使公司工作向科学化、规范化、制度化的方向发展;在重大事项上充分体现集体讨论决策,依法依规办事的原则,根据《公司法》、《公司章程》的规定,制定本议事规则。本规则适用于公司总经理办公会议。 第二章议事原则 1、坚持民主集中制原则,充分发扬民主,一切重大事项必须由集体研究、集体决策。 2、坚持解放思想、实事求是的原则,深入实际、调查研究、广泛听取意见,公开、公平、公正地处理事务,防止和避免决策错误。 3、坚持分工负责的原则,在加强班子内部团结与协调的前提下,集体决策决定的事务,任何人无权改变,行动上不折不扣的贯彻执行。 第三章议事内容 1、研究贯彻落实党和国家的路线、方针、政策,执行公司董事会的工作要求,根据《公司法》、《公司章程》的规定,研究制订公司年度计划、年度报告、年度预算和决算以及安全生产、

经营、建设、发展等方面的重大工作事项和大额度资金运作事项。 2、研究公司增加或减少注册资本的方案;研究公司合并、分离、变更公司形式、解散的方案;研究公司章程的修改和公司经营业务调整方案,以及公司年度投融资计划等重大资本运营事项,上报董事会批准。 3、研究通过公司组织机构设置、岗位定编、薪酬标准;决定公司队伍建设的方向,人员的培养、选拔、考察、任免、调动和奖惩等事项。 4、讨论通过向有关单位和部门呈报的重要请示、报告和往来函等。 5、批准限额100万元以下的资产处置、投资、借贷等事项。 6、研究需要总经理办公会议决定的其它事项。 第四章议事程序 1、总经理办公会议原则上每月召开一次,总经理可根据情况决定临时性召开。 2、总经理办公会议成员为:公司总经理、副总经理、总经理助理、党委书记、工会主席。根据会议内容,由总经理确定其他列席会议人员,且一般只参加涉及议题的研究。 3、总经理办公会议由总经理或总经理委托的副总经理主持。会议议题由总经办主任负责会前征集、准备,报总经理审定,并提前一天通知与会成员;未列入会议议题的事项,原则上不临

总经理办公会议事规则(参考)

【】有限公司 总经理办公会议事规则(参考) (试行) 为建立规范、民主、科学的决策机制,有效履行公司经营班子职责,保证党和国家的路线、方针、政策和董事会的决策在企业中的贯彻执行,根据《中华人民共和国公司法》和《公司】章程》的有关规定,制定本规则。 第一章总则 第一条总经理主持公司的日常经营管理工作,组织实施董事会决议,在《公司章程》和董事会授权范围内行使职权并承担责任。 第二条总经理对公司董事会负责,并接受公司董事会、监事会的监督。 第三条公司实行董事会领导下的总经理负责制,并建立健全规范、合法、科学、民主的经营管理制度。 第二章总经理办公会基本制度 第四条总经理办公会是总经理行使职权的议事机构,按照总经理负责制的原则,由总经理作出决议。 第五条总经理办公会的成员为总经理、副总经理、财务总监、总经理助理、办公室主任及董事会秘书,必要时有关部门负责人和相关人员根据议题需要列席会议。总经理办公会应有2/3以上的成员参会才能召开。

第六条总经理办公会原则上每两周召开一次会议,遇有重要事项,或者财务总监,或者一名以上副总经理提议时,总经理可随时召开会议。 第七条总经理办公会会议由总经理召集并主持。总经理因故不能出席会议时,可委托副总经理代为召集并主持。 第八条总经理办公会会议由公司办公室负责组织筹备,包括会议通知、会议文件资料准备、会议记录以及会议文件形成等工作。 第九条总经理办公会会议(或临时会议)由公司办公室将会议通知送达参会成员和列席会议人员。会议通知应明确会议时间、期限、地点、参会人员、会议议题等内容。 第三章总经理办公会会议事范围 第十条下列事项,由总经理办公会讨论并提出议案报董事会批准后组织实施: (一)公司的经营方针和投资方案; (二)公司的发展战略和中长期发展规划; (三)公司总经理工作报告; (四)公司内部管理机构设置方案; (五)公司的基本管理制度; (六)公司年度经营计划和经营方案; (七)公司年度财务预算和决算方案; (八)公司利润分配方案和弥补亏损方案; (九)年度动用公司资产累计超过1000万元(含1000万元)的投资、资产处置、收购、抵押、担保、技改、出售

公司会议室管理制度

公司会议室管理制度 为了正确、规范的使用视频会议系统,提高会议举办的效率及质量,发挥会议室作用,给员工创造一个良好的办公环境,使会议室的管理和使用更加规范化、合理化,以确保公司各类会议的正常召开,现结合本公司的实际情况,对会议室的管理作如下规定。 第一章管理部门及管理职责 第一条公司会议室由公司行政部管理,各项目会议室由各项目行政部管理。 第二条公司行政部职责: (一)负责公司例会的通知; (二)会议室的安排与协调; (三)负责公司例会会前物资的准备; (四)负责公司例会的会议记录; (五)保证室内整洁卫生、设施完好。 第三条在例会结束后,及时起草会议纪要,并向会议召集人落实上次例会跟踪事项报告,一并发至各部门经理和高管的邮箱。 第二章会议室使用规定 第四条为了避免会议室使用时发生冲突,各部门如需使用会议室,需提前一天

由向公司行政部提出申请,填写会议室使用登记表,以便统一安排。 第五条临时召开的紧急会议需要使用会议室时,要及时通知公司行政部并在会后完善登记。 第六条如遇公司紧急及重要的会议,已申请使用会议室的部门或个人,在不能调换的情况下,公司会议优先于部门会议,部门会议之间由部门之间本着重要、紧急优先的原则协商解决。 第七条各部门申请使用会议室时,需明确使用设备、使用时间、参加人数、以及与会后与行政部门检查交接会议室的人员等。 第八条除公司会议特别要求提供糕点、水果、茶水等会议物资,其余会议一律不予提供;部门会议中需要准备糕点、水果、茶水等由会议组织部门自行准备,公司行政部在紧急情况下可协助准备,但费用由各部门自行协调。 第九条会议室使用期间,请爱惜会议室的设备设施,使用部门需保持会议室的整洁,不允许有乱丢垃圾、乱扔纸屑等;请不要在桌椅上写画、敲击和刻画,请不要改变会议室设备、家具的位置,爱护会场设施(包括:麦克风、桌、椅、投影仪、屏幕、空调设施等),使用完毕后,务必将所有移动过的桌子、椅子、白板、设施设备等还原,离开时关闭电源、空调,并通知行政部行政文员共同检查交接,如会议涉及使用视频会议系统,行政部需增加设备管理员共同参与检查交接。 第十条使用完毕后,使用部门负责清洁会场,并与公司行政文员、设备管理员共同检查交接后共同填写完毕使用登记表后交行政部留档备案。

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