关于查禁传销违法活动的调查报告

关于查禁传销违法活动的调查报告

关于查禁传销违法活动的调查报告

（作者：红叶思秋）

传销，在我国是被我国法律明令禁止的违法行为。国务院于2005年8月23日颁布第444号令的《禁止传销条例》，将传销定义为：“传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业

绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为”。而传销违法活动虽经严厉打击，却屡禁不止，近年来在一些省市比较猖獗，有蔓延泛滥的态势。最近对广西的传销违法活动和查禁传销与变相传销的执法行动进行了调查，现将调研情况报告如下。

一、广西查禁传销的现状

上世纪90年代初，一些国外直销公司开始进入我国。由于当时我国市场发育程度低，市场行为不规范，法律法规不够完善，市场管理存在薄弱环节，一些受利益驱动的人将直销进行不规范经营，逐渐发展成以各种形式出现的传销，成为

危害性很大的非法经营行为，严重扰乱了正常的经济秩序。由于传销活动打着“快速致富”的旗号，具有极大的欺骗性和

隐蔽性，导致传销行为在全国各地都有出现。广西，则是一个传销的重灾区。广西的传销活动的重点区域主要分布在北海、来宾、贵港、玉林、南宁等地。对于传销活动，广西各地政府和有关部门一直在给予了坚决的打击，每年都由工商、公安联合行动，端掉不少传销窝点，遣散大量的传销人员。但是传销这个经济的邪教，就象野草一样，“野火烧不尽，春风吹又生”，打而不绝、禁而不止。

下面来考察广西近几年来传销活动和打击传销的情况。（一）玉林市打击传销的专项行动

玉林市地处桂东南，是广西的农业大市，商贸活动自古以来就十分发达，有“岭南都会”的美誉。自从上世纪九十年代，

传销在我国传播以来，也进入了玉林这个广西桂东南的重镇。而自从国家1998年明令全面禁止传销以来，玉林传销的活

动仍然时有发生，就一直没有断过。与其他城市一样，打击传销和变相传销成了政府和行政执法部门每年重要而艰巨

的任务。以近几年为例，2004年，玉林市工商部门与公安

部门联合开展打击传销专项行动，铲除传销窝点180多个，教育遣散传销人员3600多人，并打击了广西三生万有限公

司玉林分公司的“消费储值”涉嫌传销的非法经营行为；2005年又捣毁传销黑窝一批，遣散传销人员3000多人，并对广

西雅玛公司、广西大顺公司等六家企业在玉林从事以高额回扣为诱饵涉嫌传销的商业欺诈行为进行查处，刑拘涉案人员18人。在这样的重拳打击下，玉林的传销行为并没有因此收敛，而仍在在暗中进行，一有机会就抬头，就蔓延泛滥。2006年，在广西玉林周边的地市对传销开展大规模打击行动时，玉林正在筹备中国中小企业博览会，对市场的监管有所松懈。正在被来宾、贵港等城市重拳打击的传销人员趁虚而入，大规模地向玉林等地转移，出现了传销人员集聚玉林的一个高峰。当时中央电视台派出记者暗访玉林市传销活动猖獗的情形。2006年11月12日，央视《经济半小时》播出《广西

玉林为何成为传销白区》，节目的开头语是这样的：“在玉林市，有至少8万名各路传销人员云集这个小城市，从事传销活动，在全国严打传销的背景下，传销组织在玉林还能够找到繁衍生息的空间，显然与这里的某些特殊环境有很大关系，而数万名传销人员甘心背井离乡，跟着传销组织跑到这个偏僻小城，又是为了什么呢？难道传销组织真的具有能吸引他们的独特魅力吗？”……

央视的报道震惊了玉林市委政府，震惊了玉林人，也在全

国引起了巨大的反响。玉林市委政府在震惊中反应过来，面对这一严峻的形势，立即成立查禁传销指挥部，进行了紧急总动员，组织各级政府、各有关部门、社区、街道的领导、干部、职工，组成打击传销的大军，并成立了以公安、工商

为主力的打击传销专业队伍，开展了“龙卷风”、“秋老虎”、“雷霆”等大规模集中打击传销专项行动29次，全市共出动执法人员17000人次，出动车辆4730车次，进行地毯性的检查，捣毁传销窝点1250个，遣散和说服教育传销人员8500人次，其中遣送1310人次，查处传销案件600件，公安机关立案查处涉嫌传销犯罪案件71件，刑事拘留278人，逮捕79人，治安拘留8人。2006年秋末的这一次大规模的打击传销专项行动，在玉林取得了空前的战果。在玉林活动的几个主要传销组织被摧毁，其残余人员惶惶不可终日，纷纷离开玉林，到其他地方寻找适合其生存的土壤去了。但也有一些潜伏了下来，完全由半公开转入了地下。2007年和2008年，玉林打击传销的力度不减，每年都开展多次大规模的查禁传销的专项行动，极大地震摄了传销分子，外地的传销组织一般不轻易将传销队伍拉到玉林来。

而在2008年4、5月份，当以外地人为主拉人头的传销方式有所收敛的时候，一种以纯资本运作方式的传销活动又在玉林悄然兴起。这就是在2008年初在全国发展极为迅速的“世界通”传销组织。“世界通”是香港世界通国际科技有限公司的简称，该公司利用互联网，以招商的名义发展和招募人员，要求被发展的人员以至少交4496元购买5张会员卡，取得其公司代理商资格，成为公司代理商后可以进行招商，也即发展下线，并通过被发展的人员缴纳费用的数额层层获取相

应比例的提成。这个特征完全符合传销的特征。据媒体揭露，全国各地约有几十万人被陷入“世界通”传销组织设下的陷阱

之中。代理商通过将自己的积蓄、甚至借高利贷、抵押房产等方式来筹集资金主要在亲戚朋友中发展下线，这种以循环滚动方式来填补资金缺口进行纯资本动作，以新会员入门费返还老会员，层层发展下线人员的经营运作，一旦营销网络崩盘，后果是非常严重的。据粗略统计，玉林市加入“世界通”的市民多达上万人。2008年8月，公安与工商执法人员依

法检查涉嫌传销的世界通代理商黄某某等四人。后以工商立案查处，于2008年9月对黄依法做出行政处罚。黄不服行政处罚，向当地法院提起行政诉讼。2008年12月25日当

地法院以事实不清、证据不足为由撤销市工商局的处罚决定。市工商局不服一审的判决，依法向玉林市中级法院提起上诉，该案进入二审程序。黄某某案一审判决后，“世界通”利用这

一案件进行大肆宣传其不是传销组织，使更多的人上当受骗，加入其代理商的行列。而由于玉林是在当时最先对世界通的传销行为进行处罚的，使玉林的打击传销行动在再次引起全国工商、公安执法部门和传销人员的极大关注。2009年7月，随着全国打击传销专项行动的再次掀起高潮，各地公安、工商部门纷纷对“世界通”传销组织进行查处，其法人代表施

某（又名戴兵）被公安机关通缉，曾经让无数人心动的“世界通”快速致富神话终于破灭了，而受害人在数十万之众，涉案

金额在11亿之巨！

（二）南宁、北海等地打击传销的情况

1.南宁的情况。南宁，做为广西的首府，近年来因举办东盟博览会而与东南亚各国及泛珠三角洲各省市有着广泛的联系，经济发展前景很广阔。但是传销活动也不因此而销声匿迹，而是比较严重地存在着。据媒体记者调查的不完全统计，目前在南宁市从事传销活动的人员约有3万多人，主要分布在良庆、青秀、高新、江南、宾阳等县区。

南宁传销的特点一是传销性质案件逐年增多。据统计，2006年南宁市公安局共立传销性质的非法经营案5起，2007年

立案27起，2008年立案54起，2009年上半年立案达71起。二是因传销引发的恶性刑事案件增多。据统计，从2007年底至今，因传销引发故意杀人、抢劫绑架等恶性刑事案件共9起，造成5死4伤；发生传销人员自杀案件2起，造成两人死亡。三是传销犯罪主体呈多元化发展。当前到南宁市参与传销的人员成分多样复杂，传销犯罪主体向各阶层扩展，涉及到社会的各行各业，有一定经济实力和社会地位的人员、公务员，香港籍人员和外籍华人也出现在传销人员中。目前，“纯资本运作”传销模式已成为在南宁市搞传销活动的主要方式，此类传销加盟费巨大、提成高、诱惑性极强，参与人员多，从掌握情况看，在南宁市大约有1万多外来人员在从事此类传销活动。

自治区人民政府、南宁市人民政府对打击传销活动也是给予了高度的重视，近年来打击的力度很大。2009年7月，为了进一步依法打击传销违法犯罪活动，有效遏制南宁市传销违法犯罪活动的势头，维护正常的经济秩序，确保社会稳定，根据自治区党委、政府、公安厅领导的指示和全国、全区打击传销百日联合执法行动电视电话会议精神，南宁市在全市范围内组织开展打击传销违法犯罪“猎狼”专项行动。通过“猎狼”专项行动，坚决铲除传销根基，使传销犯罪人员无立足之地。这一次“猎狼”专项打击传销行动，查获团伙41个，立案6起，刑事拘留18人，极大地震慑了违法犯罪分子。

2.北海的情况。近两年来，一种打着“资本运作”旗号的非法传销活动在广西一些地方风靡一时，吸引各地众多人员“加盟”。在北海，传销组织打着支持北部湾开发的旗号搞传销，这又是一大“特色”。从2006年下半年起，到北海的外地人异常增多。他们租赁入住在各个高档小区，使得住房租金从原来每套公寓数百元涨到1000多元、2000多元，有的甚至达到三四千元。这些租房者普遍的要求是配齐家具、厨具、电器等生活用品，能够即来即住。与此同时，一个所谓的“1040工程”悄然传开。所谓的“1040工程”实际是一种以“资本运作”“连锁销售”名义进行的传销活动。内部采取“五级三晋制”，每人交纳6.98万元，申购21份没有任何产品的“份额”后获得加盟和发展下线的资格，每人发展3个直接下线，按几何

级数扩大，加盟者不断晋级，并从所发展的下线交纳的6.98万元中分得提成或奖金；当下线累积到超过29人时升为“老总”，收入最高可达1040万元。与以往的传销不同，这种活动的加盟者多数是有职业和稳定收入的人员，或者机关离退休人员，有的人担任过处级或副厅级职务，一些被骗到北海的人告诉记者，他们都被告知，这是“中央支持”的“以政府为背景的民间资本运作项目”；“为了加快北部湾开发，国家在财政难以直接投入的情况下，允许北部湾开展金融试点，以高额提成鼓励积极参与，启动民间资本投入建设”。为了使人们相信，传销组织者还编印了有关北部湾经济区的各种资料，传销者几乎人手一册。

此外，传销组织者还邀请一些专家、教授在北海市开设讲座，讲授经济形势、金融管理和资本运作等内容。所谓的专家“报告”信口开河，编造了中央多位领导的指示，煞有介事。目前，这一传销大要案已被公安机关侦破查处。北海市检察机关以非法经营罪起诉了这起高额传销案的全部被告人。

二、传销活动的几种典型模式

2005年，国务院颁布的《禁止传销条例》对传销对出了界定。并列举了传销的三种表现形式，即以发展下线的数量为依据计提报酬的传销行为（即“拉人头”）。以发展的下线的推

销业绩为依据计提报酬的传销行为（“团队计酬”），以及骗取入门费的传销行为。具体进行分析，在传销活动的运作方式中又有以下几个模式：

1.传统模式：即以连锁销售等名义进行的以实物为道具的传销活动。如在广西已经臭名昭著的深圳文斌公司，就是以一套西装3800元入会来发展传销网络的。这件西装只是一种道具而已。从执法机关查处的涉嫌传销的案件中，有传销西服的、有传销化妆品的、也有传销保健品的，做为传销的道具可以说是五花八门。这类传销活动往往是在亲戚朋友之间而且远离家乡来搞传销。一般不吸收传销所在地的本地人参加。被骗来的人员经过洗脑培训和利用涉黑手段来控制后再发展欺骗其他人过来参加传销组织。

2.利用直销企业的名义从事变相传销活动。直销是众多现代经销模式的一种。我国加入世贸组织后，根据协定，允许直销企业进入我国经营。而直销模式进入我国时间不长，公众对直销的认识还存在一定的偏差，区别合法直销和非法传销的能力相对薄弱，因此，一些不法分子利用直销的名义来从事传销活动，甚至一些合法的直销企业在经营模式上也在擦边球甚至直接采取了传销的运作模式。在广西曾经查处过不少利用安利产品或其他直销产品来进行传销活动的。这种以直销名义开展传销活动的更具有欺骗性。与前一种连锁销售的传销模式不同，参与的人员往往是本地人。

3.以高额回扣为诱饵的消费储值模式。如前几年在广西查处的三生万公司的消费储值传销模式和广西大顺的消费储值

卡传销模式。这些模式的特点就是公开在媒体宣传他们的运作模式是科学的新型的经营模式，并请所谓的教授专家来论证其合法性，大肆宣传能够快速发财。而其实质也是搞层层计取报酬的传销方式，具有非法集资，扰乱金融秩序的违法犯罪特征，这种消费储值，最后也必然出现资金链断裂的严重后果。由于披上了伪装的外衣，参与的人员也是众多的。有的人并不是为了消费而购买大量的储值卡，梦想一朝致富，最终是上当受骗。

4.利用互联网从事传销。即利用网络连锁、电子商务、全球远程教育、电子商务等形式来搞传销。其特点一是披上电子商务的外衣比传统的传销更具有欺骗性；二是活动是在网上进行，不受时间、地点限制，相对容易发展；三是上下线单线联系，隐蔽性更强；四是参与者趋于年轻化高学历化，对社会影响更大。

5.纯资本运行模式。这是近年出现的一种新的传销模式。如前述的“世界通”模式和南宁、北海两地的纯资本运行模式，

这种模式打着有政府背景、支持新经济区开发的旗号，或自称有着高科技含量和手段来迷惑、引诱、欺骗，主要参与的人员以城市为主，而且各种层次人员都有涉及参与。

三、传销活动的社会危害

传销活动被人们称为经济毒瘤、经济邪教，我国禁止传销后，由公开转入地下，以更隐蔽、更为恶劣的手段进行违法活动，近年来有愈演愈烈之势。传销的危害突出表现在以下几个方面：

一是传销不仅违反了国家禁止传销的规定，还违反了国家的有关法律、法规的规定，伴随着传销发生的偷税漏税、制售假冒伪劣商品，走私贩私、非法集资、虚假宣传、侵害消费者权益，给金融秩序和市场经济秩序来来巨大的破坏。

二是传销侵害的人数众多，造成严重的稳定问题。上当受骗从事传销多是弱势群体，大多是农民、下岗职工、老年人等，近年来还出现了在校大学生、少数民族群众受骗参加传销的情况，大多数被骗参与传销人员血本无归，有的生活无着落，过着悲惨的生活，导致社会不稳定的问题增多。纯资本运行的传销模式参与的人员大多数抛弃了自己的工作岗位或事业、企业，倾家荡产的例子比比皆是。

三是引发治安违法行为和刑事犯罪行为。一些人被骗和走上了偷盗、抢劫、械斗、卖淫等违法犯罪道路。

四是对社会伦理道德造成冲击，夫妻反目，父子相向甚至家破人亡的惨剧时有发生。

五是传销组织者、策划者对参与人员实行培训洗脑宣扬传销理论，使人沉溺传销泥淖不能自拔，大肆从事欺诈活动，导

致恶性循环。

笔者曾参加过一些政府统一部署的打击传销行动，接触了一个案子，在这里将亲自参与打传的感受记录于下：

我有机会参加了一次打击传销行动。在行动中我们缴获了许多传销者的笔记本。里面记的都是这样的内容：一些传销者所谓成功的案例，一些传销的培训笔记，一些鼓励成功的格言，一些各地的联络电话。其中有一张联络图引起了我们的兴趣。这是一张画得很好的的典型的传销连接键的金字塔图。这一张图把一个传销者的发财美梦构绘得一览无遗。同时也是传销的铁证。在这里不妨把这张图的主人的故事说一说，以使世人认清传销的违法性质和危害性。

李某是广州的一个退休的工程师，本来已经有一份不错的退休金，除每月的生活消费后还略有节余。但是他并不满足于现状，于是他开始从事经营活动。不幸的是他竟然陷入了传销的泥淖。大约是在2005年5月份，他与许多传销人员一样，起初是朋友的欺骗，被介绍到广西某市一个公司工作，说是报酬丰厚。结果到了所谓的公司后，却发现这并不是什么正式的公司，许多人都是从外地来的，都是亲友介绍过来的。数十个人男女混居在出租屋里，经过培训洗脑，然后交入会费，即开始传销生涯。

这个公司，就是所谓“深圳文斌有限公司”。实际上公司并没

有经过登记注册，这是一个非法的臭名昭著的传销公司。这

个公司并没有产品，其经营方法就是上线发展下线，入会交3800元，交给会员的是一件几十元的西装或化妆品，要求会员发展下线，开拓所谓的事业。通过上线对下线层层提成，公司形成一个金字塔的链条，这是典型的传人头传销经营方式。有的人来到以后，发现上当，想退出时但是往往受到人身自由的限制。有不少的人交了3800元后为了能够拿回本钱并经过洗脑后开始死心塌地去从事这一非法的行为，到处打电话给自己亲戚朋友同学甚至是家人兄弟姐妹，采取欺骗的手法骗他们过来，从而形成了一个恶性的循环。

李某是一个知识分子，来到这里后，起初有着不少的疑惑，但是经过传销培训，受讲课人充满欺骗性鼓动的诱惑，使他心里有了一个快速发财的美梦。他对传销的方式方法进行了研究，梦想用两年的时间达到月收入达到不低于六万元，在六万到十万元之间。他使用图表的方式绘制了一份五级三节制的传销链条金字塔图。网织一个包括广东、云南、内蒙古、黑龙江、辽宁在内的人际关系传销网络。他扬言，在2009年一定达到顶级传销经理这一目标。

正在李某正在实施这一个计划时，在今年6月底由当地政府组织的有公安、工商、街道社区等有关部门参加的打击传销“旋风行动”中，李某与一大批传销人员被依法刑拘。他的发财美梦破灭了。他的那一张联络图也成了他从事传销违法行为的铁证。

传销，是我国明令禁止的非法行为，在许多西方国家也是被禁止的。传销不仅使参与者受到重大的经济损失，也给其家庭造成巨大的伤害。不少的家庭因传销导致破裂，不少传销人员的家属千辛万苦到异地他乡寻找亲人。在一次行动中公安、工商的执法人员解救了不少受骗的传销人员，看到他们与千里迢迢来寻找他们的亲人团聚时痛哭流涕，也不禁流下同情的眼泪。

传销，特别是传人头的传销方式，往往带有限制人身自由的违法行为，已经转化为涉黑犯罪性质。

传销，使大多数参加者血本无归，一些人流落他乡，生活悲惨，有的甚至跳楼轻生，有的参与偷盗、械斗、卖淫、聚众滋事，杀人抢劫等违法犯罪行为，给社会治安造成了极大的危害。今年5月，在广西玉林发生了一件因传销而引起的一件血案。一个来自新疆建设兵团八一农场的赵某，其上线魏某阻止他升级争夺下线，他竟然用钝器锤打魏某致死。赵某曾在部队服役，任过营级军官。

四、当前查禁传销存在的难点和对策

（一）查禁传销存在的难点

1.法律滞后影响执法。直销自20世纪90年代初进入中国，至今短短10多年时间，从正当的经营模式,演变派生成泛滥内地的传销违法犯罪活动，导致经济秩序混乱，给国家和人民造成巨大的损失。对这一新的事物，我们建章立法

却严重滞后，查处打击传销违法犯罪活动无据可依，现有的法律规定中，没有直接针对传销犯罪的罪名，只能以《刑法》非法经营罪、非法拘禁罪等相关罪名，追究这些在传销活动中发生的犯罪，但是由于犯罪行为的复杂性和特殊性，在追究这些犯罪时，法理上还有很多争论，定性定罪产生不少分歧，很少有传销组织者和骨干分子受到追究，因此难以震摄日益严重的传销犯罪活动。2005年国务院颁布的《直销管理条例》和《禁止传销条例》二部法规，也因缺乏有严厉强制力的法律支持，使得二部法规的执行大打拆扣。

2.概念混淆，认识模糊，影响查禁。传销究竟为何物，它与直销有何区别？国家是否允许，很多人不清楚，就连部分职能部门的执法人员也不是很清楚。国家工商总局在９７年１月颁布过《传销管理办法》，在政府文件中，媒体宣传上还有个“非法传销”的提法，打开电脑搜索,会出现许多“国务院制订颁布《禁止非法传销条例》”的条目，加之这些进入中国内地的世界知名直销企业，他们经营活动的走调变样，一些国有企业如保险公司，在培训员工、业务会议上的做法与传销组织对参与人员进行的精神灌输形式上差不多，对社会起了很大的误导作用，造成非法传销被禁止的，传销还是允许的误解，人们头脑中存在着“直销”、“传销”、“非法传销”三个模糊慨念，认为自已在搞的与知名正规公司和国家企业一样的，自已在从事的活动也是合法的。加上新的传销方法不

断出现，所以造成了大量不知情群众的积极参与。执法人员看传销组织从事的活动也是似是而非，在查处上就缩手缩脚, 甚至不敢查处，更使群众误认为这些经营行为是合法的。

3.调查难取证难，影响打击效果。在查处传销违法犯罪活动中，由于它的主体合法，人员众多，异地活动，参与人员不配合等特点，造成调查取证困难，查处一处传销活动，当场查获的人员少则十几人几十人，多则几百人，人员来自全国各地，要逐人调查取证，牵制大量的人力物力，而法律又没规定可以长时间限制人身自由，要完成调查取证工作十分困难。有些案件众多的下层被骗人员四散在各地，要取得这些人的证据，也是项十分艰难的工程。还有一些只有被骗群众的报案案件，他的上线在异地，有的不知上线的姓名地址，有的上线他推上上线拿走了钱，查处这种案件更是难上加难。传销活动的一些书证也很难提取，查获的案件中获利行为，不是没有记帐就是帐目不全，有的故意隐匿、销毁，几乎很少能取得完备的证据，使得组织者、骨干分子逃过刑事追究，有的仅以行政处理了事，容易造成死灰复燃。

4.受害者不合作、抗拒执法。经过传销组织“洗脑”，部分被骗参与传销活动的受害者中毒太深的，一些陷入传销骗局虽已经了解内幕还企图捞回自已损失的，他们对政府取缔行动不理解，不配合，拒绝解救，对抗调查，有的行为偏激妨害执行公务，有的甚至聚众闹事、哄抢财物、砸毁车辆、

堵塞国道，拢乱政府机关工作秩序。

（二）打击传销违法犯罪活动的对策

1.加强宣传力度，提高全社会认识。传销至所以能象滚雪球似地快速蔓延扩展，关键是人们对它美丽外衣下的欺骗本质认识不清，我们要从维护广大人民群众的切身利益出发，充分运用广播、电视、报刊等各种舆论宣传工具，向群众宣传国家对直销、传销经营活动的政策法规，国务院颁布的《直销管理条例》和《禁止传销条例》，对什么是直销，什么是

传销的慨念，有了明确的界定，《直销管理条例》第三条规定：“本条例所称直销，是指直销企业招募直销员，由直销员在固定营业场所之外直接向最终消费者(以下简称消费者)推

销产品的经销方式。”《禁止传销条例》第二条规定：“本条

例所称传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为

依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。” 这两个法律定义能使全社会提高识别传销违法犯罪活动的能力。

还要选择典型案例向人们揭露传销犯罪活动的欺骗性

和非法敛财本质，披露那些打着电子商务、网络经济，不断创造着各种看似十分前卫时髦新名词的传销活动的实质，认清传销活动给整个社会造成的不信任危机，以及诱发各种犯

罪，破坏社会主义市场经济和社会安定的严重后果。从而增强人们抵制传销的免疫力，自觉做到不参与各种传销活动。

2.积极履行职能，协同作战，共同治理传销活动。治理传销违法犯罪活动，是一项涉及面广，工作量大，政策性强的工作，各职能机关要在党委、政府的统一领导下，密切配合，协同作战，在查处中要互通情报，信息共享，对发现的传销活动，必须立即查证落实，坚持露头就打，不让它蔓延。社区要加强暂住人口管理和出租房屋治安管理，预防传销在社区和乡村活动。

3. 用好用足法律武器，严惩传销犯罪。目前法律法规的相对滞后，给打击传销带来一定难度，在国家未对传销犯罪专门设定为“传销罪”罪名情况下，对查获的传销案件，要

用好用足现有的法律法规的有关规定，分析研究案件的基本情况和所获取的证据，对涉嫌触犯《刑法》有关条文的，按所涉的罪名追究犯罪嫌疑人的刑事责任。对组织传销活动的，其获取的财物数额达到构成犯罪标准的，以非法经营罪追究其刑事责任；隐瞒实际情况以返利为诱饵，向下家推销与实际价值高出好几倍产品的，数额较大的，以诈骗罪追究其刑事责任；以收取入会费、加盟费、发行期股等等，符合诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪构成要件的，以诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款罪惩处；将受害人骗到异地，强制关押“洗脑”，对不听话的人进行体罚，对逃跑的人使用暴

力伤害、抗拒妨害有关部门解救的，以非法拘禁罪追究犯罪嫌疑人的刑事责任。

对提供场地、出租房屋给传销活动的单位和个人，如明知在其提供的场所从事传销违法犯罪活动的，应依据《中华人民共和国治安管理处罚法》等法规进行处罚，对在查禁工作中向传销人员通风报信、编造谎言欺骗执法人员、以暴力或暴力威胁阻碍查禁的，可按窝藏、包庇，妨害公务追究场所提供者法律责任。

4.加强情报信息，建立长效工作机制。传销活动具有诡秘性、反复性、高对抗性特点，要加强情报信息工作，将工作的触角延伸到最基层，要依靠广大群众和使用专门力量相结合，收集情报信息，及时发现传销活动的蛛丝马迹，做到防患于未然。同时要总结经验，分析研究出现的新情况、新问题，建立和完善科学的工作机制，使我们的工作始终处于主动，不断提高打击查禁传销的能力。

五、小结

从广西玉林、南宁、北海三市的传销活动的情况分析，传销活动不断出现新的形式，呈现多样化、复杂化，涉案面广，参与人数众多，严重影响经济发展社会稳定，是经济之毒瘤、经济的邪教。打击传销，丝毫不能有松懈。打击治理传销违法犯罪活动是一项长期而艰巨的任务，必须站在讲政治的高度，抱着对人民利益极端负责的态度，切实履行职责，各级

政府和各有关部门必须密切配合，形成合力，自始至终保持高压态势，对传销和变相传销行为一露头就打，决不能姑息养奸，要加大宣传教育的力度建立打击查禁传销的长效工作机制，坚持长期作战，重拳出击，以期达到剿灭传销这一“经济邢教”的目的。

【参考文献】

（1）国务院第444号令《禁止传销条例》

（2）国务院第443号令《直销管理条例》

（3）《市场监督管理与工商行政执法实用指南》主编：李建宇

郜志明新华出版社2004年11月出版

（4）周继业：《解剖“拉人头式”传销》，载《工商行政管理》半月刊2009年08期

（5）浙江省工商局：《利用互联网传销的特点分析及打击对策》，

载《工商行政管理》半月刊2009年01期

（6）鲁先华：《创新机制构建人社会共同参与的打击传销长效监管格局》，载《中国工商管理研究》2008年11期