区公司各部门职责汇编(征求意见稿)

中国移动通信集团西藏有限公司区本部部门、中心职责

中国移动西藏有限公司

2016.11

目录

一、综合部 (3)

二、行政安保中心 (4)

三、发展战略部 (6)

四、财务部 (8)

五、人力资源部 (13)

六、内审部 (15)

七、纪检监察室 (16)

八、法律事务部 (18)

九、党组办公室（党群工作部） (18)

十、工会委员会 (21)

十一、市场经营部 (23)

十二、政企客户分公司 (28)

十三、质量管理部 (32)

十四、在线运营中心 (33)

十五、天上西藏运营中心 (35)

十六、采购共享服务中心 (35)

十七、计划建设部 (44)

十八、网络部 (49)

十九、网络与信息安全管理部 (53)

二十、网络运营中心 (54)

二十一、业务支撑中心 (54)

一、综合部

定位：综合部是公司对内、对外综合行政的管理部门，是公司文字材料、综合调研、会议管理、公文管理、档案管理、保密管理、内部信访管理、机要工作、新闻宣传、信息发布管理等工作的职能管理部门，为公司领导及各部门工作的开展提供服务与支持。其主要职责如下：

（一）会议管理。制定全区会议管理制度，组织安排公司董事会、领导班子碰头会、总经理办公会、生产经营分析会、公司级采购决策会等各项公司级会议，组织安排公司工作会、总经理研讨会等，组织和协调公司层级各类大型综合性活动；

（二）督办管理。制定公司督办管理制度，协调督促区公司各部门、中心及各分公司贯彻落实相关重要工作安排;

（三）文字材料。组织起草公司重要会议报告、领导讲话及相关重要文件、综合文字资料等工作；

（四）调查研究。制定公司调查研究工作制度，负责公司领导调研工作计划、实施、成果等归口管理工作；

（五）公文管理。制定公司公文管理制度，负责公司日常公文运转，督促、检查公文办理情况；

（六）保密管理。制定公司保密管理制度，监督、检查保密法规和制度执行情况；

（七）机要工作。制定公司机要管理制度，负责区公司机要日常工作；

（八）档案管理。制定公司档案管理制度，负责公司档案的管理及档案信息的开发利用，负责文档系统的建设、开发和管理工作；

（九）内部信访管理。负责公司信访工作制度流程制定和优化工作，指导全区各级单位信访工作的开展，并统计、上报信访工作各类报表、材料；负责按照信访工作流程接待、处置内部员工（含离退休员工）来信来访工作；

（十）新闻宣传管理。负责公司新闻发布和内部宣传管理工作，包括公司内外形象传播、信息披露、舆情管控、媒体沟通等工作；

（十一）信息发布。负责面向自治区党委、政府、集团公司报送信息；负责OA平台公司新闻编辑、审核、发布；

（十二）企业形象运营。负责公司影像素材摄制及管理，形象宣传片摄制，内刊内参制作等工作；

（十三）新媒体运营。公司官方微博、微信内容运营、平台运营与功能研发。

二、行政安保中心

定位：行政安保中心是区公司内部行政安保工作的管理部门，主要负责区本部行政事务、物业服务、房屋车辆、安全保卫等职责。

（一）安全生产。负责全区安全生产、内部保卫、消防管理等方面的制度建设及执行，指导相关工作并监督落实，确保公司正常的生产秩序；

（二）外部信访管理。按照信访工作流程接待外部人员来信来访、处置突发事件。负责向综合部反馈各类统计报表，并配合综合部做好员工来信来访管理工作；

（三）归口预算管理。统一管理区公司本部水电费、办公费、物业管理费、邮寄费、通讯费、劳动保护费（防寒服装、劳保用品、工装）、交通费、出国考察费、车辆运行费、车辆、房屋及其他零星维修费等费用预算及相关制度建设工作，并对各地市分公司以上相关费用的年度预算提供分解建议、预算调整建议及后续跟踪分析，协助其完成相关成本立项工作；

（四）车辆管理。负责全区车辆运维管理制度的建设、执行和指导落实，保障区公司各部门用车需求，实现安全行车；负责各类车辆应急保障；

（五）实物管理。负责区公司本部低值易耗物资、办公耗材、办公家具和零星办公设备的采购、配送管理；负责区公司办公类固定资产的报废及回收，并定期盘点；负责区公司后勤应急物资的配备；负责公司员工标志服、防寒服装、劳保用品制作；

（六）房屋管理。负责区公司和拉萨分公司周转房、特种设备统一分配和管理；负责全区办公用房统一规划和管理，完善办公用房管理制度，下发全区监督落实；协助计划建设部做好拉萨土建管理工作；

（七）后勤服务。负责公司员工的移动公免号码、区公司员工外网应急及测试号码通信费管理；负责公司外事工作的日常管理；配合综合部做好业务接待费及会议费的预算管理及报账工作；负责区公司

及邮校生活区物业管理；负责员工食堂管理，确保食堂饭菜质量，提高员工满意度；负责公司领导及带队团体出行的票务管理工作；

（八）证件管理。负责区公司房屋产权所有证保管。负责公司员工工作证管理，负责合作单位出入证管理；负责员工户籍、身份证和边防证办理等工作；

（九）综合事务。负责衔接进出藏客人及在职干部职工在蓉期间的交通、票务、住宿、公务性活动的服务工作；以及在蓉的离退休人员的日常管理与服务工作。

三、发展战略部

定位：发展战略部承接集团各项战略管理工作在本公司的有效落地，负责企业管理各方面工作的职能管理部门。主要负责战略预警、战略研究、战略规划、战略绩效、五化改革、创新管理、企业社会责任、公益慈善、制度流程、可持续发展能力评估、咨询项目管理等工作。

（一）战略规划。承接集团各项战略管理工作在本公司的有效落地，研究和制定公司发展战略及发展目标，制定公司长期发展规划，滚动制定三年战略规划；

（二）战略管理。制定公司战略管理制度规范，建立战略管理体系，推动公司战略在各级单位的落实；

（三）决策支撑。负责公司发展、运营相关的战略决策支持工作，就企业经营中面临的重大战略性议题组织研究；

（四）改革管理。建立健全公司改革的工作体系和相关议事规程，负责组织、推动、落实公司改革领导小组的各项决策并承担相关日常工作。负责牵头推动集团五化改革实践项目在西藏公司落地及推广；

（五）可持续发展管理。负责组织公司可持续发展能力评估及战略宣贯；

（六）战略绩效管理。搭建公司各部门绩效管理体系，负责战略绩效落地监控工作；

（七）企业社会责任管理。建立和完善社会责任管理体系，组织推进企业社会责任实践活动，统筹协调公司社会责任工作；

（八）企业制度管理。负责组织制定公司基础管理制度相关的制度和规范，推动实施制度管理工作；

（九）流程管理。负责公司管理、运营关键流程的优化和协调工作，牵头推进运营管理流程的标准化工作；

（十）创新管理。负责制定公司管理创新评优、QC活动的制度和规范，组织公司管理创新成果评奖、QC活动开展以及成果推广工作。负责向集团、行业、全国质量协会申报管理创新、QC活动成果申报工作；

（十一）基础能力管理。负责公司基础管理能力提升工作，搭建考评体系并组织实施；

（十二）咨询项目管理。负责公司咨询项目归口管理，规范咨询项目管理制度；负责管理公司咨询项目预算和计划编制，推进咨询项目的落地执行；

（十三）捐赠管理（捐赠仅是公益慈善的一部分，需进一步确认）。负责对外捐赠预算归口管理，健全各项捐赠制度，并组织落实公司开展的对外捐赠活动。

四、财务部

定位：财务部是公司财务管理的职能管理部门。负责公司财务管理、税务管理、会计核算、资金监控管理、预算及业绩考核、综合统计分析、财税风险及内控管理工作。其主要职责是：

（一）财务制度建设。贯彻执行国家和集团公司制定的财经法律、法规和制度，组织制定公司财务管理和会计核算制度；

（二）财务预算、决算管理。组织编制、分解和下达公司财务预算，牵头负责公司各预算执行单位收支管理及公司财务活动分析工作。负责组织公司财务月报、半年报、年度决算报表的编制和汇总上报工作；

（三）经营业绩考核。组织制定公司经营业绩考核办法，负责地市分公司经营业绩的考核工作；

（四）税务管理。负责公司的税务管理工作，负责税务管理办法和工作流程的制定；负责公司各项税款申报和缴纳工作；负责公司税务管理工作的风险防控；负责与财税监督部门的沟通联系工作；

（五）资金管理。负责公司资金预算、筹措和调度管理，负责公司和所辖分公司资金的缴拨及账务处理工作；

（六）资产管理。根据国家和集团公司有关资产管理制度要求，拟定资产管理实施细则，做好公司资产的价值量管理工作，并对其执行情况进行监督检查，确保资产的安全完整；

（七）工程建设项目财务管理。负责公司工程建设项目的财务管理工作，参与工程审计、初步竣工决算和竣工决算报表编制审核工作；

（八）会计核算。严格按照会计准则、集团公司会计核算办法和会计实务要求，开展日常经济活动的会计核算和资金结算工作；

（九）综合统计分析。根据集团公司、政府各级统计部门对统计工作及报表制度的要求，开展综合统计管理和各类统计报表的审核、汇总与上报工作；配合编制公司内部年度综合统计资料汇编，做好月度统计分析，为公司决策提供依据；

（十）财务系统维护。负责财务系统基础数据维护和需求提报工作；

（十一）风险管理。负责公司财务风险管理和会计监督检查工作；

（十二）内控管理。负责SOX法案遵循工作的组织协调，推进公司内部控制体系的建设；负责内控管理的日常工作，及时维护和更新内部控制手册和控制矩阵；配合指导和监督内控管理制度的落地。

财务部内设会计核算中心、预算分析室、资金资产室、税政策划室及营收稽核中心五个三级机构。内设机构主要职责如下：（一）会计核算中心

（1）组织全区会计核算工作，规范会计基础，保证财务集中化工作顺利开展，保证全区会计核算基础工作的规范操作；

（2）负责按照权责发生制原则开展收入、成本和税金的核算及相关结算工作；

（3）负责全区固定资产投资与在建工程的核算工作，如实反映公司的资产的价值信息以及公司固定资产投资情况；

（4）负责公司TD业务、TD资产投入的核算工作，负责通信服务公司的核算工作；

（5）负责公司各项资金业务的收付及监控工作；

（6）负责公司各相关财务报表的编制和提供工作；

（7）负责配合内外部审计检查工作；

（8）负责公司会计档案的管理工作。

（二）预算分析室

（1）负责组织、指导和规范预算的规划、制定、调整和跟踪分析工作；

（2）负责执行地市分公司考核管理；

（3）负责经营分析工作，准确反映公司经营现状；

（4）负责挖掘经营重点，搜集专题数据，开展专题分析；

（5）负责编报各类统计资料，指导区公司综合统计工作，监控综合统计数据；

（6）负责推进业财融合工作，为业务发展提供财务专业意见。

（三）税政策划室

（1）负责指导、监督和规范税务管理、政策管理，提升税务管理及税务风险控制质量；

（2）负责税收政策研究、税收减免申请、涉税核算指导及税收筹划相关工作；

（3）负责各项业务税务风险的识别、分析、评估、监测和指导，全面管控公司税务风险；

（4）负责研究和统一出口公司各项财务会计制度、会计核算办法；

（5）负责所有涉税问题的咨询解答，为各单位提供财税政策支撑；

（6）协调组织安排财务部参与各业务谈判，统筹组织相关会议并定期汇总要点；

（7）负责集团公司和各省公司对接工作，负责财务部相关文秘及综合事务处理工作。

（四）资金资产室

（1）负责全面指导、监督和规范资金、资产、财务系统和内控管理相关工作，提升管理效率；

（2）负责内控管理制度的制定、运行、考核，负责内外部审计、财务新达标等迎审、迎检工作；

（3）负责系统建设与维护，收集反馈系统提升意见，管理审批ERP和报账系统权限，指导ERP和报账系统操作使用；

（4）负责全区资金的统筹管理，制定管理办法，编制余额调节表等资金相关报表。负责银企联动考核，优化资金结构，提升资金效益；

（5）负责制定资产管理制度，协同专业管理部门，做好资产减值测试和技术鉴定；牵头组织资产盘点，编制资产盘点报告。负责审核转资、调拨、报废、处置流程；负责在资产管理系统中进行资产多维度信息维护工作；

（6）组织开展全区财务监督检查工作。

（五）营收稽核中心

（1）负责营收资金的统筹规划，牵头建立营收资金闭环管理体系，负责营收资金与资金管理相关系统的规划，保障稽核管理工作与系统信息化同步运营；

（2）负责制定营收资金稽核相关制度流程和配套管理办法并定期组织培训宣贯；

（3）负责监督营收资金流入的及时、真实、准确性，负责稽核营收资金归集与应收账款的一致性；

（4）负责公司营收资金的清欠工作，及时做好资金催缴，保障营收资金的保值、安全；

（5）负责公司营收资金会计核算工作；

（6）负责通过账面相关科目数据与综合计费系统之间的核对工作，加强公司业务活动涉及的业务侧数据与财务侧数据的核对工作，完善业财核对工作的组织和管理。强化业财融合，逐步完善涉财业务活动的业财核对工作。

五、人力资源部

定位：人力资源部是公司组织体系、员工队伍、人才培养、激励考核和离退休管理的职能管理部门。负责公司人力资源规划、组织机构管理、职位管理、干部与人才队伍建设、招聘与调配、薪酬、保险与福利、绩效管理、培训与能力发展、劳动用工、员工奖惩和离退休（退养）人员管理等工作。其主要职责是：

（一）人力资源战略与规划管理。根据公司战略和发展目标，制定人力资源发展规划，确保公司人力资源满足战略要求，科学提高人员效率；

（二）组织、职位、编制管理。负责全区各级组织机构职位设置及职责管理；负责全区各级组织机构岗位及编制管理；

（三）员工招聘管理。制定公司招聘策略与招聘计划，甄别人才，组织公司内外部选聘，完善面试手段、充实面试专家库，在时间、质量和成本满足需求部门的要求；

（四）培训管理。建设和完善培训体系，负责培训需求管理，制定公司培训规划和短期培训计划；进行内部讲师团队建设、外部培训供应商管理；组织实施各类培训，进行培训过程管控和培训效果后评估；负责公司各项技能鉴定、岗位认证和职称评审工作；负责公司内部及合作学习系统、平台的管理；

（五）人才梯队建设。负责员工职业发展通道体系的建立和运行管理；根据集团公司要求落实领导班子建设相关工作；负责牵头全区管理干部队伍建设与管理；负责牵头全区专家队伍建设与管理；

（六）员工激励。建立和持续优化员工绩效管理体系和全面激励体系，研究员工激励方法、手段，组织效果评估；

（七）绩效薪酬福利基础管理。指导全区个人绩效管理工作并负责本部员工绩效考核结果的收集汇总与应用；负责建立和完善公司薪酬福利管理体系、地市督导及区公司日常薪酬核发管理；负责全区社会保险、企业福利管理政策的制定及区公司员工社保事务的办理；

（八）员工异动管理。负责全区关键岗位员工轮岗调配、全区管理干部任免、全区员工借调交流、外省援藏工作、员工内部晋升资格审查及认证管理；负责员工离职解聘管理及企业领导干部离任审计管理；

（九）离退休管理。负责公司离退休（退养）人员管理工作；

（十）劳动用工管理。负责企业管理员工、劳务派遣员工劳动关系管理，员工奖惩管理；负责军队转业干部和复员退伍军人的接收安置工作；

（十一）考勤管理。负责全区考勤、加班、请休假管理政策的制定、执行督导及区公司员工考勤管理；

（十二）员工关系管理。负责全区员工满意度、人事档案管理工作；处理劳动纠纷，负责员工职业安全、职业道德规范的制定和教育培训工作；并负责为全区员工提供人力资源管理相关咨询服务；

（十三）企业人力资源系统人员管理。负责公司人力资源管理口专业人员的资质管理、能力培养和工作绩效管理；负责牵头组织公司直线管理者的人力资源管理能力培训；

（十四）企业人力资源信息化管理。负责协调业务支撑中心开发、引入人力资源信息化系统，提出人力资源信息化系统的建设及优化需求，并做好系统的人力侧日常维护；

(十五)驻村工作。负责与强基办和驻村工作队的协调工作，进行公司驻村人员安排、宣传、账务及经费管理及驻村工作队物资配备、轮休管理、评先争优等各项日常管理工作。

六、内审部

定位：内审部是公司内部审计的职能管理部门。对公司治理、内部风险控制进行客观评估，为公司决策和业务部门经营管理活动提供管理建议。其主要职责是：

（一）审计制度制定。贯彻执行国家《审计法》等相关法律法规及集团公司关于内部审计的相关规定，制定本公司内部审计有关规章制度及实施细则；

（二）财务审计制度制定。制定公司各项财务运作规范和财务报告控制的内部审计标准与相关规章制度；

（三）内审流程规范制定。制定公司内审流程运作规范，并明确各流程的关键控制点，确保内部审计工作的有效实施；

（四）审计实施。制定公司各项内部审计项目管理制度、操作规程，并组织实施公司运营、管理、财务、经济责任、工程项目及专项事项等方面的审计项目，并向公司相关领导报告审计结果；

（五）经营管理审核监督。参与制定公司发展战略规划，以内部控制为主线，组织对公司经营决策、投资决策等经营管理过程及效果开展审核监督、评价与服务工作；

（六）内控建议。通过强化内部审计工作及对公司内部控制机制和各流程的监控，针对公司内部控制机制、流程存在的缺陷和不足进行实时审计监督或专项审计调查，剖析存在的主要问题，提出有针对性地意见和建议；

（七）风险体系管理。负责公司风险管理体系的建立和维护，制定公司风险管理的相关制度并监督执行；

（八）审计调查。负责组织开展审计调查，对公司管理热点难点和特定问题进行专题调查。

（九）审计咨询。负责组织开展审计咨询服务，利用审计资源和审计信息，提供公司决策和经营管理活动有关的管理建议和咨询服务；

（十）审计信息化管理。建立并完善公司内部审计信息化体系，并组织实施；

（十一）审计信息上报。根据集团公司要求，负责公司内部审计月报、季报、半年报和年报及相关报告、报表的编制和上报工作。七、纪检监察室

定位：纪检监察室是全面负责公司纪律监督检查、监察等工作的职能管理部门。其主要职责是：

（一）制度建设。结合上级要求和公司实际，建立健全纪检监察规章制度；

（二）党风廉政建设。按照《中国共产党章程》的要求，在上级纪委和西藏公司党组的领导下开展工作，维护党的章程和其他党内法

规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党组加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；

（三）干部监察。监督和检查公司所属单位领导班子和领导人员贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及西藏公司有关规定情况；

（四）专项监察。加强对党风廉政建设“两个责任”、中央八项规定精神落实、纠正“四风”、各专业领域嵌入式廉洁风险防控机制建设及运转情况、采购等公司重点领域和关键环节的监督检查；

（五）案件受理。受理和处理对西藏公司及所属单位党组织、党员和员工违反党纪政纪行为的检举、控告；承办西藏公司党组管理人员的违纪违法案件和其他比较重要复杂案件的初核、审查、审理；按照管理权限受理、承办不服党纪政纪处分的申诉；

（六）宣传教育。负责OA廉政专栏内容维护，负责纪检监察信息化平台的信息报送等工作。负责组织开展西藏公司纪律教育，统筹开展警示教育；

（七）队伍建设。加强纪检监察组织和队伍建设，按相关权限组织开展分公司纪委书记、纪委委员的选任提名、管理监督和考核。开展纪检监察干部培训工作。加强对纪检监察干部的监督；

（八）所属单位相关工作管理。负责指导、检查、考核和培训公司所属单位的纪检监察相关工作；

（九）巡视工作落实。协调落实集团巡视及巡视整改工作，加强分析，组织落实巡视工作成果的运用。

八、法律事务部

定位：法律事务部是公司法律事务的职能管理部门。其主要职责如下：

（一）规章制度制定。贯彻落实集团公司和当地政府对公司法律管理工作的各项制度要求；负责公司法律管理工作的各项规章制度和流程的制定和完善；负责对公司规章制度进行法律审查；

（二）法律宣传。负责公司法制宣传教育工作，落实各项普法教育规划；提出和审查立法建议；

（三）决策和经营支撑。参与公司各项重大决策和重大经营活动，对公司重要经营决策中遇到的法律问题及时提出专业法律意见、并提供法律支撑；

（四）法律咨询。参与公司重大商务谈判；负责安排公司日常法律咨询管理，商务谈判、招投标等工作并处理公司重大的法律、法规问题的来信、来访；负责管理和考核公司外聘法律顾问；

（五）法律风险管理。负责建立、完善、监督和管理公司法律风险管理体系及运行；制定公司重大法律风险控制计划，部署开展各单位制定年度风险控制计划的落地工作并进行评估；

（六）合规管理。建设强有力的合规文化，建立有效的合规风险管理体系，建立有利于合规风险管理的基本制度。

（七）合同管理。制定实施公司合同管理制度，组织各类合同的

法律审查；负责管理公司合同印章；

（八）委托授权管理。负责建立授权委托管理制度和办理委托授权事项；

（九）法律文件管理。负责企业资质等法律文件的申请、变更、年检、注销和管理，提供公司依法经营的法律依据；

（十）知识产权管理。制定实施公司知识产权法律管理制度，依法保护公司知识产权；

（十一）法律纠纷处理。负责组织公司诉讼仲裁等纠纷处理工作，依法维护公司权益。

九、党委办公室（党群工作部）

定位：党委办公室（党群工作部）是公司党建、共青团建设、思想政治教育、精神文明和企业文化建设、机关党委等工作的职能管理部门。其主要职责是：

（一）宣传教育。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级机关的各项制度、决定，落实和推进西藏公司党委各项工作部署；组织开展党内重大专题教育活动；

（二）年度工作组织、推进与监督。负责起草印发公司党委年度工作要点和工作总结；对党委年度工作的推进落实情况进行协调、监督；

（三）党建工作管理。负责公司的党建工作，根据行政机构设置和党员队伍变动情况，及时组建、调整、充实、完善基层党组织；督

促各单位党组织遵照党章规定按期换届选举，严格党的组织生活，健全“三会一课”制度，开展“创先争优”活动；

（四）党风廉政制度建设。负责推动落实党风廉政建设主体责任，制定完善落实党风廉政建设主体责任和严明党的纪律等方面的各项规章制度，加强对制度落实和执行情况的监督检查；

（五）民主生活会和党委学习管理。负责公司党委民主生活会工作，党委对所属单位党委民主生活会工作进行部署、检查和考核；负责公司党委中心组学习工作，党委对所属单位党委中心组学习情况进行检查和指导；

（六）党委会议管理。组织筹办党委重要会议和活动。组织起草公司党委领导重要讲话、工作报告及重要文件等文稿；负责公司党委会议的会务工作，起草会议纪要，督促检查会议决定事项的执行情况；

（七）班子建设管理。负责组织开展“四好”领导班子创建活动，对所属单位“四好”领导班子进行年度考评；

（八）党员思想工作管理。组织、检查、督促公司员工及党员干部的思想政治教育和党风党纪教育；负责思想政治工作研究会的日常工作，经常了解党内外思想状况，进行综合分析、及时疏导;

（九）公司思想工作管理。负责公司精神文明建设和员工思想政治教育的宣传、指导工作；

（十）共青团活动。负责统筹管理公司青年志愿者、青年文明号创建、青年岗位能手等共青团活动；

（十一）企业文化建设管理。牵头组织推进公司企业文化建设日