合同审批流程及权限规定

合同签订审批流程

合同审批以及归档流程 一、主要部门 运营业务部门、法务、财务部、综合管理部、总裁办 二、部门分工 运营业务部门:合同起草,申报 法务:负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性,提出意见供决策部门参考 财务部:负责对送审的合同进行财务方面(包括但不限于合同中涉及金额往来、产品定价、分成比例等)的审核,审核事项包括:公司相关财务、税务、信用政策等。并对会审的合同提出财务方面的意见或建议。 综合管理部:负责管理公司的各类合同(包括涉密项目所有合同),建立合同档案及管理台账,并协助有关人员进行合同的查询。同时对公司公章以及合同专用章的管理使用。 总裁办:审查各个环节,作出最终的审批以及决议。 三、主要流程 1、合同起草以及申报 1)起草完整的业务协议 2)填写合同签订审批表 3)将完整的合同以电子邮件形势分别发送法务以及财务审核。 2、合同会签 1)法务与财务收到邮件一个工作日后,会同业务申办人复议。 2)修改完善后法务与财务会签合同审批 3、总裁办审批 1)业务助理将会签后的合同报送总裁办审批 2)总裁最终决议合同的审批

4、合同的签署 1)业务助理将审批后的合同提交综合部确认盖章,并存档合同签订审批单 2)业务助理将最终确认盖章的合同返还业务经办人。 5、合同的归档 1)业务经办人将双方确认生效的合同提交综合管理部 2)综合管理部填写归档记录,做好管理登记。 6、合同的管理 1)管理部做好内部合同管理台帐,登记摘要 2)备份合同,便于借阅,同时做好借阅登记。 3)对于不同保密类型合同做好分类管理。 四、各部门配合工作人员 1、业务申办人各部门负责人 2、业务助理XX 3、法务XXX 4、财务审核XX 5、总裁办XX 五、备注 1、需要的单据:合同签订审批单、合同管理登记表、归档提交登记表、借阅登记表。 2、遇特殊情况,请示公司领导特殊处理 3、其他

订单合同签订审批流程

订单(合同)签订审批流程 一、总则 本流程目的:规范订单(合同)的签订、履行和付款程序,并最大限度的规避风险。 适用范围:适用于广东智慧电子信息产业股份有限公司(以下简称公司)签署的所有经济类订单(合同)的管理,不适用于劳动合同等其他类订单(合同)的管理。 定义:订单(合同)是企业经济活动的准则,既可以维护企业的利益,也明确规定了企业的责任和义务,是企业经济活动必须遵守的法律规范。 意义:订单(合同)审批可以保证订单(合同)内容满足国家法律、法规和政策的要求,贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则,同时,最大限度降低企业的各种风险。 二、订单(合同)审批流程图 订单(合同)审批共包括7个环节:缮制订单(合同)文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署订单(合同)和登记存档。 三、产品订购订单审批流程 产品订购(含增购)订单是指客户(用户)只购买产品的订单。审批流程详细说明如下:F1.缮制订单(合同)文本 缮制订单(合同)文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草订单文本的过程。只有采用非标准样本的订单(合同)需要缮制订单(合同)文本。 工作内容: 1. 收集相关信息 在缮制非标准订单(合同)文本之前,相关KPI负责人必须收集相关信息,包括业务协商的结果、公司以前的订单(合同)样本、类似订单(合同)的标准样本等,作为起草订

单(合同)文本的基础,同时将相关资料作为订单(合同)附件。 2. 制定订单(合同)框架 根据订单(合同)的价格条款、交易方式等条件,同一类型的订单(合同)也具有不同的框架体系,因此,在起草非标准订单(合同)文本之前,必须先确定订单(合同)的框架体系,根据价格条款、交易方式确定应包括的订单(合同)类型。 3. 起草订单(合同)文本 对于订单(合同)框架中的非标准订单(合同),订单(合同)文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款,如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等,必须向公司的法律顾问咨询,保证用词准确,没有歧义,同时还必须对订单(合同)的盈亏状况进行预测。 4. 上报订单(合同) 在起草完订单(合同)文本之后,相关KPI负责人必须仔细检查订单(合同)的各项条款,保证内容完整,用词准确,没有文字错误。并将检查过的订单(合同)文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 F2.审核业务风险 审核业务风险主要是评价订单的业务前景、业务利润、订单交期和回款风险。 1. 业务风险审核流程 订单业务风险审核共包括但不限于以下环节:KPI负责人→分公司负责人→商务部→营销/客服中心→审计部→财务部→物资部→总经理。 详见附件1《订单(合同)审批流程图》

合同审批流程

合同审批流程图文概述 2.1 合同审批流程概述 合同是企业经济活动的准则,既可以维护企业的利益,也明确规定了企业的责任和义务,是企业经济活动必须遵守的法律规范。 合同审批可以保证合同内容满足国家法律、法规和政策的要求,贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则,同时,最大限度降低企业的各种风险。 合同审批共包括7个环节:缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。 2.2 合同审批流程图

合同审批流程详细说明 3.1 缮制合同文本(F1) 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。 3.1.1 工作内容 3.1.1.1 收集相关信息 在缮制非标准合同文本之前,公司相关人员必须收集相关信息,包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似合同的标准样本等,作为起草合同文本的基础,同时将相关资料作为合同附件。 3.1.1.2 制定合同框架 根据合同的价格条款、交易方式等条件,同一类型的合同也具有不同的框架体系,因此,在起草非标准合同文本之前,必须先确定合同的框架体系,根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。 3.1.1.3 起草合同文本 对于合同框架中的非标准合同,合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款,如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等,必须向公司的法律顾问咨询,保证用词准确,没有歧义,同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 3.1.1.4 上报合同 在起草完合同文本之后,相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款,保证内容完整,

合同审核审批流程

合同审核审批流程 一、总则 流程目的:规范合同的签订、履行和付款程序,并最大限度的避免风险。 适用范围:适用于公司签署的所有经济类合同的管理,不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 二、合同审批流程图 合同审批共包括7个环节:缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。 三、合同审核审批流程详细说明 1、缮制合同文本(F1) 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。 工作内容: ①、收集相关信息:在缮制非标准合同文本之前,公司相关人员必须收集相关信息,包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似

合同的标准样本等,作为起草合同文本的基础,同时将相关资料作为合同附件。 ②、制定合同框架:根据合同的价格条款、交易方式等条件,同一类型的合同也具有不同的框架体系,因此,在起草非标准合同文本之前,必须先确定合同的框架体系,根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。 ③、起草合同文本:对于合同框架中的非标准合同,合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款,如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等,必须向公司的法律顾问咨询,保证用词准确,没有歧义,同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 ④、上报合同:在起草完合同文本之后,相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款,保证内容完整,用词准确,没有文字错误。并将检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 2、审核业务风险(F2) 审核业务风险主要是评价合同的业务前景、业务利润和回款风险。工作内容: ①、评价业务前景:公司的部门主管在拿到业务员缮制的合同文本后,首先需要对业务的发展前景进行评估。对于有发展潜力的业务,可以考虑适当增加优惠条款,以维护双方的长期合作关系;对于临时性和没有发展潜力的业务,必须对其它业务风险进行严格审核,并提出修改建议。

合同审核流程与审核表

企业合同审核流程 为规范签约、履约行为,提高合同管理,防范合同风险,维护企业合法利益,结合公司实际情况,现将企业合同审核流程要求如下: 1、凡属公司生产经营合同(除当期一次性消耗低值易耗品的零星采购业务外),一律采取书面形式签订合同,严禁口头协议和非正式书面协议,杜绝合同履行在先、签订在后的行为。 2、合同分类:(1)投资合同、融资合同(2)施工合同(3)分包合同(4)采购合同(5)租赁合同(6)内部承包合同(7)其他合同 3、公司必须组织合同评审,经过洽谈、修改、完善,努力改善合同条件。要求各部门参加、主管领导审核、法律顾问评审、公司总经理审批。 4、合同评审程序 拟定合同要点并交底—>公司(分公司)公司(分公司)各部门评审(—>分公司将合同及评审意见报公司—>公司各部门评审)—>主管副经理评审—>公司法律顾问评审—>公司整理评审意见—>评审意见反馈—>公司(分公司)修改合同—>合同洽谈—>洽谈情况及时反馈公司—>最终合同报公司签署意见—>主管副总经理审核/总经理审批。

5、禁止未经公司进行合同要点审查、交底自行与业主洽谈合同形成正式合同文件后报公司评审的行为;禁止未按公司要求评审合同擅自签订合同的行为,否则由当事人承担习惯经济、法律责任。 6、以公司名义对外发出的经济类函件需经公司审核批准后,方可对外发出。 7、合同评审的基础资料 根据项目的具体情况提供以下基础资料:发包人基本情况、项目基本情况说明;分包或供方签订合同的主体资格证明资料;招投标文件及询标、评标资料、往来函件等相关资料;成本及效益分析;资金计划及筹措说明(垫资及资金投入较大时需提供此说明);中标通知书;合同;分公司或项目经理部评审意见。 8、一般情况下,合同评审时间为自收到评审文件起72小时内完成,加急合同评审时间不少于24小时;合同评审人员必须签署明确意见,不得以口头代替或只签名不表意见。

合同管理与审批合同审批与管理全套流程

合同审批程序与权限管理流程 一. 审批程序 管理公司合同应按以下所列顺序,依次逐级审批: a)经办人员签字; b)律师审阅; c)经办部门经理审批; d)经营管理部经理会签; e)成本管理中心主任会签; f)财务总监(经理)会签; g)主管副总经理(或总监)审批; h)总经理批准。 项目所在公司合同应以下所列顺序,依次逐级审批: a)经办人员签字; b)律师审阅; c)经办部门经理审批; d)成本控制部门会签; e)财务总监(经理)会签; f)主管副总经理(或总监)审批; g)总经理批准。 合同审批原则上应按顺序依次作业,特殊情况下经所属公司总经理或主管总监同意,各级审批人可并行同步作业,或由总经理(主管总监)召集会议审批。 审批“签字组合” 每一项经济合同的签订,须按“审批程序”的规定,完成“签字组合”。 “签字组合”是指各部门经济合同的签订时应根据审批程序和审批权限在“经济合同审批表”上完成必要的审批签名(参见“经济合同审批表”)。

当部门经理外出时,受托者应出具部门经理授权的委托书,委托书须注明委托的事项、委托的权限以及委托的期限。 负责“合同印章”的管理员和负责公司“公章”的管理员,只给完成了“签字组合”的经济合同加盖经济合同印章或公章,对于未完成“经济合同审批表”的合同,印章管理员拒绝予以盖章。未经审核或未加盖经济合同印章的合同,财务部门拒绝执行。完成签字组合的“经济合同审批表”,应由档案管理部门妥善保管,并及时将备份递交财务部用于复核。 2 审批权限及审查责任 管理公司审批权限: 材料设备采购合同 材料设备采购,单项合同估算价在50万元以上。 工程类合同 a)装饰工程、园林环境工程,单项合同估算价在50万以上。 b)其他单项施工合同估算价在100万以上。 c)单项合同估算价在20万元以上的勘察、设计、监理合同。 服务类合同 单项合同估算价在20万元以上的物业中介、宣传推广、模型制作、造价咨询等服务类合同。 其他 标的额在10万元(含)以上的固定资产购建及车辆购置合同。 项目所在公司总经理审批权限: 管理公司审批权限以下的经济合同由项目所在公司总经理审批。 需要上报集团总部审批的合同,应首先经集团财务部审核、集团财务总监审批,再由集团财务部上报各分管的集团副总裁以上领导批准。 各部门签订合同时应保证合同内容的完整性,严禁拆分合同。 合同审查要点

商务岗位工作内容及合同审批流程

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 商务岗位工作内容及合同审批流程 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

第一节:岗位任职说明 商务助理、统计: 学历:专科以上(物流统计类)健康状况:良好 年龄:22以上。工作经验:1年以上工作经验 基本技能及素质: a)文字功底好,能独立起草各种商务文档。 b)具有一定的组织、计划、控制、协调能力。 c)具有一定的人际交往能力。 d)具有一定的统计、物流能力。 e)具有较强的计算能力和逻辑思维能力。 f)具有较强的应变能力和学习能力 g)熟悉企业各项规章制度。 商务助理岗位职责: 1、在部门经理领导下,按照岗位职责及分工,全面开展商务工作。 2、配合商务部建立建全岗位职责、工作流程、作业表格、管理手册、绩效考核内容。 3、负责本岗位绩效考核体系的实施,并根据实际工作情况对考核内容进一步完善。为本部门 建全绩效考核体系提供资料。 4、负责实施公司合同的评审流程,并在规定时间内完成。保证相关职部门项目合同信息流 畅,及时。 5、负责依据每日针对工厂商务统计员上报的日产出量数据更新每月产、出量报表,并核算出 当月产值、合同供货额并上报领导。 6 、负责已签订合同的整理、分类、归档。保证商务中心能够及时查阅项目合同。 7、负责建立建全项目合同电子信息(合同汇总信息),将合同条款及款项执行情况录入计算 机并做好保密处理。 8、负责有效合同的下发,保证公司和工厂、财务部、配送中心、本部门合同信息管理、本部 门经理有完整项目合同信息。 9、负责按有效项目合同下发产品生产任务单(订单)至公司,保证订单下发及时、内容准 确。 10、负责公司当月销售业绩及回款的报表编制、校正、上报。保证上报数据的准确无误 11、负责依据有效合同信息、合同产值、执行货款等综合信息,按子公司相关销售负责人 或项目经理的要求(开票明细表),提交《开票信息申请表》于部门经理签批。

合同审核流程与审核表

合同审核流程与审核表 企业合同审核流程 为规范签约、履约行为~提高合同管理~防范合同风险~维护企业合法利益~结合公司实际情况~现将企业合同审核流程要求如下: 1、凡属公司生产经营合同,除当期一次性消耗低值易耗品的零星采购业务外, ~一律采取书面形式签订合同~严禁口头协议和非正式书面协议~杜绝合同履行在先、签订在后的行为。 2、合同分类:,1,投资合同、融资合同,2,施工合同,3,分包合同,4,采购合同,5,租赁合同,6,内部承包合同,7,其他合同 3、公司必须组织合同评审~经过洽谈、修改、完善~努力改善合同条件。要 求各部门参加、主管领导审核、法律顾问评审、公司总经理审批。 4、合同评审程序 拟定合同要点并交底—>公司,分公司,公司,分公司,各部门评审,—>分公司将 合同及评审意见报公司—>公司各部门评审,—>主管副经理评审—>公司法律顾问评审—>公司整理评审意见—>评审意见反馈—>公司,分公司,修改合同—>合同洽谈—>洽谈情况及时反馈公司—>最终合同报公司签署意见—>主管副总经理审核/总经理审批。 5、禁止未经公司进行合同要点审查、交底自行与业主洽谈合同形成正式合同 文件后报公司评审的行为,禁止未按公司要求评审合同擅自签订合同的行为~否则由当事人承担习惯经济、法律责任。 6、以公司名义对外发出的经济类函件需经公司审核批准后~方可对外发出。 7、合同评审的基础资料

根据项目的具体情况提供以下基础资料:发包人基本情况、项目基本情况说明,分包或供方签订合同的主体资格证明资料,招投标文件及询标、评标资料、往来函件等相关资料,成本及效益分析,资金计划及筹措说明,垫资及资金投入较大时需提供此说明,,中标通知书,合同,分公司或项目经理部评审意见。 8、一般情况下~合同评审时间为自收到评审文件起72小时内完成~加急合同评审时间不少于24小时,合同评审人员必须签署明确意见~不得以口头代替或只签名不表意见。 合同审核表 一、项目概况及合同要点,项目名称及地点、业主方情况、合作模式、掌控情况、 支付条件、成本预期、项目前景等, 二、审核意见 分公司评审 意见 公司职能部 门评审意见 分管领导评 审意见 财务总监评 审意见 法律顾问评 审意见 总经理审批

商业地产合同审批程序与权限管理流程规范

商业地产合同审批程序与权限管理流程规范 一. 审批程序 1.1 管理公司合同应按以下所列顺序,依次逐级审批: a)经办人员签字; b)律师审阅; c)经办部门经理审批; d)经营管理部经理会签; e)成本管理中心主任会签; f)财务总监(经理)会签; g)主管副总经理(或总监)审批; h)总经理批准。 1.2 项目所在公司合同应以下所列顺序,依次逐级审批: a)经办人员签字; b)律师审阅; c)经办部门经理审批; d)成本控制部门会签; e)财务总监(经理)会签; f)主管副总经理(或总监)审批; g)总经理批准。 1.3 合同审批原则上应按顺序依次作业,特殊情况下经所属公司总经理或主管总监同意,各级审批人可并行同步作业,或由总经理(主管总监)召集会议审批。 1.4 审批“签字组合” 1.4.1 每一项经济合同的签订,须按“审批程序”的规定,完成“签字组合”。 1.4.2 “签字组合”是指各部门经济合同的签订时应根据审批程序和审批权限在“经济合同审批表”上完成必要的审批签名(参见“经济合同审批表”)。

1.4.3 当部门经理外出时,受托者应出具部门经理授权的委托书,委托书须注明委托的事项、委托的权限以及委托的期限。 1.4.4 负责“合同印章”的管理员和负责公司“公章”的管理员,只给完成了“签字组合”的经济合同加盖经济合同印章或公章,对于未完成“经济合同审批表”的合同,印章管理员拒绝予以盖章。未经审核或未加盖经济合同印章的合同,财务部门拒绝执行。完成签字组合的“经济合同审批表”,应由档案管理部门妥善保管,并及时将备份递交财务部用于复核。 2 审批权限及审查责任 2.1 管理公司审批权限: 2.1.1 材料设备采购合同 材料设备采购,单项合同估算价在XX万元以上。 2.1.2 工程类合同 a)装饰工程、园林环境工程,单项合同估算价在XX万以上。 b)其他单项施工合同估算价在XXX万以上。 c)单项合同估算价在XX万元以上的勘察、设计、监理合同。 2.1.3 服务类合同 单项合同估算价在XX万元以上的物业中介、宣传推广、模型制作、造价咨询等服务类合同。 2.1.4 其他 标的额在XX万元(含)以上的固定资产购建及车辆购置合同。 2.2 项目所在公司总经理审批权限: 管理公司审批权限以下的经济合同由项目所在公司总经理审批。 2.3 需要上报集团总部审批的合同,应首先经集团财务部审核、集团财务总监审批,再由集团财务部上报各分管的集团副总裁以上领导批准。 2.4 各部门签订合同时应保证合同内容的完整性,严禁拆分合同。 2.5 合同审查要点

企业合同管理制度及流程

企业合同管理制度及流程 第一节目的 第一条为规范公司合同管理、防范与控制合同风险、有效维护公司的合法权益,特制定本规范。 第二节适用范围 第二条本规范适用于集团所属公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等;包括买卖合同、供用电、水、气、热力合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、担保合同、劳动合同、聘用合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同、委托合同、行纪合同和居间合同等。 第三节合同管理部门及职责 第三条董事长负责法定代表人授权委托书的签署,资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同;以及涉及资产、大额借贷经营合同、财产处理等合同的审批。各公司总经理负责本公司劳 动合同、干部聘用合同以及销售、采购等经济合同的审批。

第四条集团办公室和各公司行政办公室负责公司各类合同的管理工作,具体职责是: (一)集团办公室负责各司合同文本的审查、归档和备案。 (二)各公司行政办公室负责对合同专用章、合同文本、法人授权委托书等合同文本的发放和管理。 (三)参与各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查,并向法定代表人提交审查意见; (四)监督检查合同履行情况,对履行中出现的重要问题进行分析,提出意见; (五)协助处理合同纠纷,参与争议仲裁、法律诉讼。 (六)负责的监督执行。 第五条合同具体承办部门的主要职责: (一)负责合同相对方资信情况、履约能力等情况的调查,并提供相应资料; (二)具体负责所承办合同的招标、谈判和文本的起草; (三)严格按照规定的程序完成合同的审批手续; (四)负责合同的履行,及时解决履行中出现的问题。遇有合同变更、解除等重大事项,须报集团办公室审核同意; (五)负责向集团办公室报送合同统计报表及有关资料; (六)负责所承办合同的归档。

合同审批程序与权限规定

合同审批程序与权限规定 1 审批程序 1.1 管理公司合同应按以下所列顺序,依次逐级审批: a)经办人员签字 b)律师审阅 c)经办部门经理审批 d)经营管理部经理会签 e)招标采购中心主任会签 f)财务总监(经理)会签 g)主管副总经理(或总监)审批 h)总经理批准 1.2 项目所在公司合同应以下所列顺序,依次逐级审批: a)经办人员签字 b)律师审阅 c)经办部门经理审批 d)预算部门会签 e)财务总监(经理)会签 f)主管副总经理(或总监)审批 g)总经理批准。 1.3 合同审批原则上应按顺序依次作业,特殊情况下经所属公司总经理或主管总监同意,各级审批人可并行同步作业,或由总经理(主管总监)召集会议审批。 1.4 审批“签字组合” 1.4.1 每一项经济合同的签订,须按“审批程序”的规定,完成“签字组合”。 1.4.2 “签字组合”是指各部门经济合同的签订时应根据审批程序和审批权限在“经济合同审批表”上完成必要的审批签名(参见“经济合同审批表”)。 1.4.3 当部门经理外出时,受托者应出具部门经理授权的委托书,委托书须注明委托的事项、委托的权限以及委托的期限。 1.4.4 负责“合同印章”的管理员和负责公司“公章”的管理员,只给完成了“签

字组合”的经济合同加盖经济合同印章或公章,对于未完成“经济合同审批表”的合同,印章管理员拒绝予以盖章。未经审核或未加盖经济合同印章的合同,财务部门拒绝执行。完成签字组合的“经济合同审批表”,应由档案管理部门妥善保管,并及时将备份递交财务部用于复核。 2审批权限及审查责任 2.1管理公司审批权限: 2.1.1材料设备采购合同 材料设备采购,单项合同估算价在50万元以上。 2.1.2工程类合同 a)单项施工合同估算价在100万以上。 b)单体建筑物中甲方分包工程,单项合同估算价在100万元以上。 c)单项合同估算价在20万元以上的勘察、设计、监理合同。 d)以下配套工程,单项合同估算价在100万元以上。 2.1.3服务类合同 单项合同估算价在20万元以上的物业中介、宣传推广、模型制作、造价咨询等服务类合同。 2.1.4其他 标的额在10万元(含)以上的固定资产购建及车辆购置合同。 2.2项目所在公司总经理审批权限: 管理公司审批权限以下的经济合同由项目所在公司总经理审批。 2.3需要上报集团总部审批的合同,应首先经集团财务部审核、集团财务总监审批,再由集团财务部上报各分管的集团副总裁以上领导批准。 2.4 各部门签订合同时应保证合同内容的完整性,严禁拆分合同。

合同签订审批流程(1)

合同签订审批流程 一、总则 流程目的:规范合同的签订、履行和付款程序,并最大限度的避免风险。 适用范围:适用于公司签署的所有经济类合同的管理,不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 定义:合同是企业经济活动的准则,既可以维护企业的利益,也明确规定了企业的责任和义务,是企业经济活动必须遵守的法律规范。 意义:合同审批可以保证合同内容满足国家法律、法规和政策的要求,贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则,同时,最大限度降低企业的各种风险。 二、合同审批流程图 合同审批共包括7个环节:缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。

三、合同审批流程详细说明 1、缮制合同文本(F1) 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文 本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。 工作内容: ①、收集相关信息:在缮制非标准合同文本之前,佳洁置业公司相关人员必须收集相关信息,包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似合同的标准样本等,作为起草合同文本的基础,同时将相关资料作为合同附件。 ②、制定合同框架:根据合同的价格条款、交易方式等条件,同一类型的合同也具有不同的框架体系,因此,在起草非标准合同文本之前,必须先确定合同的框架体系,根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。 ③、起草合同文本:对于合同框架中的非标准合同,合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款,如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等,必须向公司的法律顾问咨询,保证用词准确,没有歧义,同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 ④、上报合同:在起草完合同文本之后,相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款,保证内容完整,用词准确,没有文字错误。并将检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 2、审核业务风险(F2)

关于规范各公司合同审批流程的通知

关于规范各公司合同审批流程的通知 集团所辖各公司: 为了规范各公司、各部门(以下简称申请部门)报审合同的审批及盖章流程,加强合同的归档管理和监督,防范合同履行中存在的法律风险,现将申请部门报审合同的审批及盖章流程重新调整如下: 一、报审合同的审批及盖章流程 自2017年11月20日起,报审合同的审批及盖章具体流程为:各部门需安排专人作为合同的报审人员,报审合同经承办部门及相关部门审核签字后,由专职的报审人员将电子版合同传至法务助理处,并微信或QQ告知,由法务助理登记后,统一报送律师审批。经律师审批后的合同由法务助理再次传回报审人员,合同经办部门发起OA 审批流程,所有手续完成后,报审人员携带合同及流程完整的合同审批单,到合同章保管人员处盖章。集团公司将对合同进行再次审核,审核无误,方可加盖公章。如与律师修改有出入,请说明情况并在审批表中注明。否则,合同章保管人员有权拒绝在合同上加盖合同章。(流程图见附件一) 在合同加盖合同章后,经办人应将一份合同正本、审批单及相关资质(含营业执照、法人身份证明、身份证复印件、授权委托书等)留存集团公司人事行政部潘丽娟处进行存档。 二、报审合同盖章流程的例外情况(即我公司先盖章流程) 1、先盖章流程

如出现必须由我公司先盖章的情况,申请部门需携带律师审批的合同,履行完整的会签及OA流程后,公司保管公章的人员做好相应的登记手续,方可先加盖公章。 2、适用先盖章流程的合同情况,有下列情况之一的报审合同可以经各公司总经理、集团总经理特批后,履行合同先盖章流程:(1)报审合同的对方单位是政府机关的; (2)报审合同的对方单位是具有强势合同地位的大型企业(如联通、电信等),且对方要求我公司在报审合同上先盖章的; 3、先盖章合同的交付流程 经办人将先盖章合同交付给合同的对方单位时,应当填写签收单(见附件二)并要求对方单位经办人在签收单上签字,作为将先盖章合同已交付给对方单位的证据。 4、先盖章合同的跟踪和收回制度 经办人负责我公司先盖章合同的跟踪与收回工作,合同需在盖章之日起最长10个工作日内交回公司保管公章的人员归档,如有逾期,须向相关人员说明情况。 5、对于作废的先盖章合同,经办人负责做好合同作废说明并附作废合同文本,交公司保管公章的人员归档。 6、赔偿责任 经办人最终无法收回先盖章合同给公司造成经济损失(包括但不限于诉讼费、律师费、合同对方单位持有先盖章合同追究我公司的违约责任等)的,经办人应当向公司承担全部的赔偿责任。

合同审批流程权限规定

合同审批程序及权限规定 一、总则 1、目的 为加强公司合同管理,明确合同审批环节的流程及审批权限,规范合同法律行为,控制合同风险,根据我国《合同法》有关规定,结合集团实际,制订本规定。 2、适用范围 本制度适用于集团及各子、分公司、办事处对外签订的各类合同、协议,包括买卖合同、加工承揽合同、仓储合同、服务合同、运输合同、借款合同、担保合同、租赁合同、资产购置与转让合同、合资合作合同、赠予合同以及其它无名合同等。 3、原则 合同的签订与审批实行分级管理、逐级审批、法人委托书制度。 4、释义 单笔合同:指单份或一次性签完的合同; 单项合同:指在一日内与相同客户(供应商)签订两笔或两笔以上标的内容相同的合同,包括另行签订的补充合同。单项合同标的金额累加计算。 二、合同审批的流程及权限 1、合同审批流程

受托人在委托书授权范围内行使签约权。 2、合同审批权限:

3、上述合同的单笔、单项金额超出集团分管领导、部门负责人以及子公司负责人权限的,以及上述合同以外的合同,必须报总裁审批。 三、其他相关规定 1、总裁审批的合同。 总裁外出并必须立即签署的合同,集团分管领导或部门负责人以及各子公司总经理向总裁报告,按总裁的指示办理。 2、各监管部门、领导审批的期限。 集团法务部门拟制的格式文本合同以及无法修改的霸王格式合同,在2小时内完成审批;其它合同,在6小时内完成审批,特殊情况可在3日内完成审批。 3、有关领导或监管部门负责人外出并必须立即签署的合同,应取得该领导或监管部门负责人口头同意,并在3日内办理补签手续。 4、柜台交易或者现款现货交易的电脑或医疗器械,各子公司负责人可自主决定销售,此外均须按本规定审批 5、合同的涂改、变更、解除,必须重新办理审批; 6、法律、行政法规或公司制度、章程等规定应当办理批准、登记等手续的,应依法按章及时办理。 四、考核与奖惩 1、集团公各部门、子公司、办事处人员必须严格遵守本规定。行政部门在盖章时必须认真审查合同是否符合规定的审批程序及权限,对审批手续不完备或超权限审批的,不得盖章;财务部门在对照合同收支付款项时,对审批和签章手续不完备的合同,不得付款。 2、发生下列情况之一,集团监察部门予以处罚并追究其他责任: ①“先斩后奏”,无合同无审批手续; ②虽有审批手续,但已经超越审批流程及审批权限范围; ③虽然符合规定的审批手续,但合同签订人无合同签订权,未取得法人委

公司合同审批及盖章流程

公司合同审批及盖章流程 一、普通业务合同审批流程: 1、公司普通业务合同,营销部门业务合同由营销业务同事对接谈判,其他部门业务合同由相关业务对接的同事负责前期谈判和确定。 2、正式合同的起草由对接的业务人员承办,合同内容须忠实体现前期谈判约定,包括业务内容、双方要求、完成时间、收、付款时间、违约责任及其他约定事项等。 3、合同草拟完成后,由承办人员填写《合同申请盖章审批邮件》,邮件内容写明申请人员、用章目的、用章类型、合作方等,并附上合同扫描件,发送至部门总监、总经办、行政总监一一审核确认,并抄送财务部。 4、部门总监对邮件中合同内容进行审核,并在邮件回复同意确认,然后总经办邮件回复审批意见,是否同意。 5、总经办回复审批并同意确认后,行政总监根据邮件回复进行加盖公章。 普通业务合同审批流程图承办人员草拟合同并填写《合同申请盖章审批邮件》,并附上合同扫描件发送至部门总监、总经办、行政总监一一审核确认,并抄送财务部邮件确认不同意退回合同承办人部门总监对邮件中合同内容进行审核确认总经办再次进行审核确认行政总监根据邮件回复进行盖章确认7

二、业务框架合同程序审批流程: 1、公司业务框架合同,由公司营销部门业务同事负责前期谈判和确定。 2、正式合同的起草由对接的业务人员承办,合同内容须忠实体现前期谈判约定,包括业务内容、双方要求、完成时间、收、付款时间、违约责任及其他约定事项等。 3、合同草拟完成后、法务律师了解业务详情,审阅、修改合同; 4、合同修改后由业务部门与对方沟通,合同双方对合同内容协商一致; 5、合同内容确认后,由承办人员填写《合同申请盖章审批邮件》,邮件内容写明申请人员、用章目的、用章类型、合作方等,并附上合同扫描件,发送至部门总监、总经办、行政总监、总经理一一审核确认,并抄送法务律师和财务部。 6、律师对合同文本内容审核确认后,签字确认,部门总监在邮件审批确认,然后总经办邮件回复审批意见,是否同意。 7、总经办在回复审批同意确认后,总经理确认,行政总监根据总经理邮件回复进行加盖公章。 框架业务框架合同审批流程图承办人员草拟合同与法务律师进行修改确认后,再与客户沟通,协商一致。 合同内容确认后,由承办人员填写《合同申请盖章审批邮件。

合同审核审批流程

合同审核审批流程 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

合同审核审批流程 一、总则 流程目的:规范合同的签订、履行和付款程序,并最大限度的避免风险。 适用范围:适用于公司签署的所有经济类合同的管理,不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 二、合同审批流程图 合同审批共包括7个环节:缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。 三、合同审核审批流程详细说明 1、缮制合同文本(F1) 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。 工作内容: ①、收集相关信息:在缮制非标准合同文本之前,公司相关人员必须收集相关信息,包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类

似合同的标准样本等,作为起草合同文本的基础,同时将相关资料作为合同附件。 ②、制定合同框架:根据合同的价格条款、交易方式等条件,同一类型的合同也具有不同的框架体系,因此,在起草非标准合同文本之前,必须先确定合同的框架体系,根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。 ③、起草合同文本:对于合同框架中的非标准合同,合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款,如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等,必须向公司的法律顾问咨询,保证用词准确,没有歧义,同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 ④、上报合同:在起草完合同文本之后,相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款,保证内容完整,用词准确,没有文字错误。并将检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 2、审核业务风险(F2) 审核业务风险主要是评价合同的业务前景、业务利润和回款风险。工作内容: ①、评价业务前景:公司的部门主管在拿到业务员缮制的合同文本后,首先需要对业务的发展前景进行评估。对于有发展潜力的业务,可以考虑适当增加优惠条款,以维护双方的长期合作关系;对于临时性和没有发展潜力的业务,必须对其它业务风险进行严格审核,并提出修改建议。

合同管理制度及流程图92004

合同授权审批制度 第1章总则 一、为明确企业合同审批权限,规范企业合同订立行为,加强对合同使用的监督,防范和降低因合同的签订给企业带来的风险,特制定本制度。 二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作,以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定,确保合同的顺利履行,维护企业的合法权益。 第2章适用范围 一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。 二、本制度适用于企业所有的书面合同审批,包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。 三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。 四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人,并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。 第3章授权审批职责 一、合同分类 1.一般性合同:合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以

下的合同。 2.重大合同:合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。 二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。 三、总经理职责。 1.审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。 2.负责企业对外重大合同的签章,并审核超出各部门负责人审核权限的合同。 3.授权业务经办人员代表企业签订合同。 四、法律顾问职责 1.草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。 2.监督、指导各部门起草及修订合同文本。 第4章授权审批流程 一、原则上,在业务谈判、双方达成一致意见后,各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。 二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面,变更程序亦同。 三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批,然后形成正式书面,变更程序亦同。 四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同,须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同,变更程序亦同。 五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同,须经所属部门负责

合同审批权限与签订规定

华瑞公司相关合同的审批权限 1 本规定适用范围 1.1 本规定不适用于:用地合作或转让协议、主力店合作协议、主力店租赁协议、商铺销售合同或协议及物业管理协议,这些协议须按特定的程序申报。 1.2 除上述1.1条之外的主要涉及工程、设计、监理、采购、广告等所有经济合同均按本规定执行。 2 合同审批程序 2.1 管理公司合同应按以下所列顺序,依次逐级审批: a)经办人员签字 b)经办部门经理审批 c)律师审阅 d)财务总监会签 e)主管副总经理审批 f)总经理批准 2.2 项目所在公司合同应以下列顺序,依次逐级审批: a)经办人员签字 b)经办部门经理审批 c)项目公司总经理审批 d)总公司主管部门审批 e)律师审阅 f)财务总监会签 g)总公司主管副总经理审批 h)总经理批准 2.3 合同审批原则上应按顺序依次作业,特殊情况下经所属公司总经理或主管副总同意,各级审批人可并行同步作业,或由总经理(主管副总)召集会议审批。 2.4 审批“签字组合” 2.4.1 每一项经济合同的签订,须按“审批程序”的规定,完成“签字组合”。

2.4.2 “签字组合”是指各部门经济合同的签订时应根据审批程序和审批权限在“经济合同审批表”上完成必要的审批签名(参见《合同文件审批汇签表》)。 2.4.3 签字责任人外出时,应随时与公司保持传真联络,及时传真完成签字审批。 2.4.4 负责“合同印章”的管理员和负责公司“公章”的管理员,只给完成了“签字组合的经济合同加盖经济合同印章或公章,对于未完成“经济合同审批表”的合同,印章管理员拒绝给予盖章。未经审核或未加盖经济合同印章的合同,财务部门拒绝执行。完成签字组合的《合同文件审批汇签表》,应由档案管理部门妥善保管,并及时将备份递交财务部用于复核。 3 合同审批权限 3.1 管理公司审批权限 单项合同估算价在10万元以上。 3.2 项目公司审批权限 单项合同估算价在10万元以下(含10万元)。由项目公司按相关规定审批,报总部备案。 3.3 需要上报集团总部审批的合同,应首先经集团财务部审核、集团财务总监审批,再由集团财务部上报各分管的集团副总裁以上领导批准。 3.4 各部门签订合同时应保证合同内容的完整性,严禁拆分合同。 4 合同审查责任 4.1 经办部门将协商完毕的经济合同按“审核程序”上交各相关部门进行“签字组合”时,各级审批人员有责任就其职能范围对合同进行审查,以保证合同的主要条款、内容、合同的合法性、严密性、可行性。 a)是否按公司管理规定招标确定。如未通过招标,应有充分理由并经相关部门 或领导批准; b)经济合同是否符合公司目标管理的总体框架,涉及的合同价款是否确定,是 否在预算目标的总额范围之内; c)审核对方单位(法人)的资格是否真实、合法,合同项目是否在营业执照范 围内,当事人的名称或者姓名和地址是否记录清楚准确; d)经济合同的标的是否明确; e)经济合同中的数量、质量是否符合有关规定和公司的要求;

企业合同盖章审批流程

企业合同盖章审批流程 印章管理制度 第一条总则公司印章是企业合法存在的标志,是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性,有效地维护公司利益,杜绝违法违规行为的发生,加强公司各类、各种公章的管理,便于公章的刻制、使用、销毁等各环节的工作,减少和避免因公章疏于管理给公司造成的损失,特制定本管理制度。 第二条公司印章的刻制 一、公司印章的刻制均须报公司董事长审批。(《印章刻制申请表》) 印章刻制申请表 二、法人个人名章、行政章、财务章、合同章,由行政部开具公司介绍信统一到指定的公安机关办理雕刻手续,印章的形体、规格按国家有关规定执行,并经保定市公安局备案。 三、公司各部门的专用章(合同章、技术专业章等),由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格。

四、未经公司董事长批准,任何单位和个人不得擅自刻制本部门的印章。违者 1 / 12 视情节按照公司《问责制》处理,并承担因此产生的一切后果。第三条公司印章的启用 一、新印章要做好戳记,并统一在行政部留样保存,以便备查。(《印章保管登记表》) 印章领用保管登记表 二、新印章启用前应由行政部下发启用通知,并注明启用日期、发放部门和使用范围。 第四条公司印章的使用范围 公司的印章主要包括公司行政章、专项业务章(合同章、财务章、人事章、技术专业章)、董事长(法人)专用个人名章。公司所有印章必须按规定范围使用,不得超出范围使用。

一、公司行政章的使用范围主要为: 1、公司对外销售的商品房屋购销协议及合同类文件; 2、公司对外签发的文件; 2 / 12 3、公司与相关单位联合签发的文件; 4、由公司出具的证明及有关材料; 5、公司对外提供的财务报告; 6、公司章程、制度等正式公文; 7、员工调动、员工的任免聘用等相关文书; 8、协议(合同)资金担保承诺书; 9、以及其他必须加盖行政章的文书与文件。二、公司合同专用章的使用范围主要为: 对外投资、合资、合作协议、各类经济合同等。 三、公司董事长、法定代表人个人名章,主要用于需加盖私章的合同、财务及报表等各类文件。 四、财务专用章,主要用于货币结算等相关业务。

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