牛律师刑事辩护团队非法吸收公众存款罪辩护研讨会

非法吸收公众存款罪辩护研讨会

（微信文字直播记录）

2015年9月26日

2015年9月26日上午9：30，牛律师刑事辩护团队非法吸收公众存款罪辩护研讨会如期举行。本次研讨会的参会人员有：人大律师学院徐建院长、广东际唐律师事务所刘平凡、张宏律师、海埠所董玉琴律师、晟典所毛鹏律师、君言所应晓伟律师、金卓越所李锦律师、知明所李育婵律师、广和所贾岚、潘效辉律师、深和所夏萍律师、法迈所付三元律师、创安所阮犁荒律师、维强所刘砺律师、邦德所肖桂庆律师、国晖所谢

宜峰律师及际唐所助理及行政人员。会议由际唐所张宏律师主持。

际唐所张宏律师：我们先进行现场预热互动环节，先由参会人员进行自我介绍（略）。现在会议正式开始。今天主要就我们团队近期办案的某公司涉嫌非法吸收公众存款案件进行研讨。

际唐所刘平凡律师：由于互联网金融自2007年以后繁荣发展，监管层出台众多规则限制。为什么开始监管层让子弹飞，现今却该出手时就出手，值得我们反思。2014年的涉案人数金额大幅上升，已达近年的峰值，跨省案件有626件，参与人数达万人，超亿元金额有364起，具体涉案金额无法统计。深圳今年立案312起，破案60余起。国家为什么要重拳打击是我们主要探讨的话题。先由张宏律师跟大家分享一下我们团队整理的该类案件的辩点：

际唐所张宏律师：我们之前已就这一类的案件总结出了17条的辩点，现就张宏律师在办理某公司案件过程中思考的问题进行分享。张宏律师主要站在企业角度思考以下问题：

1、企业通过平台吸收存款是否存在以下情形：

（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；

（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；

（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；

（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

2、平台是否有设立资金池？

3、平台资金去向是否明确，是否通过平台将投资人的款项大部分转入实际控制人或其他专设账户，进行资金转移？

4、是否涉及发布假标以骗取投资款等自融情形？

5、是否有通过银行等第三方机构进行资金托管服务？

6、是否通过平台或关联企业对借款方债务进行担保，担保过程中平台与关联企业间又是否涉及关联交易？是否对投资人的借款本金或者收益作出承诺？是否有从事贷款和受托投资业务？

7、平台是否为其主要经营项目，除此外无（或很少有）其他实业做支撑？

8、平台是否有对借款人及出借人进行实名登记？

9、平台接受借款人融资项目的额度都很大，但在实际运作中却又通过拆标和借款期限错配的方式促成满标？

10、平台运作过程中是否涉及会签署包括《产品质押和委托销售协议》、《借款协议》及《居间协议》等类似协议文本？

11、截至平台被调查时，现有投资人数总计多少？平台共计吸收公众存款的数额？有多少债权本金及利息待偿还？平台现有资金数额？

12、如由平台直接向投资人支付本金及利息，平台是否有经中国人民银行批准并取得《支付业务许可证》？

13、平台非法吸存后是否存在肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的行为？实际控制人有无携带集资款逃匿的行为？有无将集资款用于违法犯罪活动？有无抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的行为？有无隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的行为？

14、平台吸存的款项是否全部用于生产经营活动，是否存在发生亏损、侵吞或挪用行为，如果投资方要求退款，是否可以做到悉数归还？

15、平台作为信用中介，是否有严格核实借款方的资信情况及提供的资料真实性，是否确保已严格、充分地履行信息披露义务？

16、平台是否对借款方单笔融资额度设置上限？

17、平台是否成立时间不长，公司组织架构并不成熟，但较短时间内就能吸收大量资金，属于一种畸形发展的态势？

为帮助大家理解资金池及自融的概念，现由我们团队汪文峰律师进行解释说明。

际唐所汪文峰律师： P2P原意指点对点，就是传统的中介平台，只提供借贷信息，属于居间，平台只收取服务费。由于只有平台很难赚钱，因为借贷双方的金额很难匹配，这种错配包括时间的错配和金额的错配。由于错配的问题，就出现了资金池。没有项目前就先把资金汇集了，形成了资金池，作用就成了银行了。资金池就是先于借款项目先把资金汇集到平台产生了资金沉淀而形成的。自融就是平台虚构了借款项目或者借款方就是公司的关联方或公司的子公司等将钱拿去用了，这种有可能造成逃跑或滥用导致资金风险不可控。在资金池和自融两种问题之外，还有因错配问题产生的资金滞留等问题可能产生其他法律风险问题也值得我们继续探讨。

际唐所张宏律师：接下来由某公司的管理经理进行发言。

某公司经理：截止昨天，深圳抓了107家P2P公司。现在经过沟通有个比较好的方式，就是将钱还了。总之一句话，P2P就是借贷平台，

不能干银行的活。有的大公司干的比较规范，就不存在自融及资金池问题。民营的就很多资金池及自融问题而导致涉案。

际唐所张宏律师：现在由际唐所刘平凡主任发言。

际唐所刘平凡律师：就这类案件，辩护律师应将重点放在企业的罪或非罪上。非法集资的资金如用在正常经营上可从轻处罚或免于处罚。昨天最高检颁布了了该类案件的相关规定应该跟最高院对于非法吸存类案件的司法解释中关于吸存资金如用于正常经营可以从轻或免除处罚的规定是有关的。

际唐所张宏律师：三个月前，某公司（互联网金融公司）要请徐建院长担任法律顾问，后因其该公司涉嫌非法吸收公众存款案件，徐建院长就主办了该案，后18人被取保，案件办理得非常成功。现在由人大律师学院徐建院长发言。

人大律师学院徐建院长：办理步骤：一、1、与警方面谈该公司的经营模式，2、给未羁押的高管提供法律咨询，3、由于该公司是做车贷的

比较规范都有车做抵押，资金未被挪用，4、投资人都赚钱了，没有一人投诉该公司。该公司被羁押18人，只有一人因未在场而没被带走。建议公司应有一人不担任公司任何职务，不参与任何经营管理，公司出事时也可以临时主持大局。也应有一笔资金可以在公司陷入困境时用来请律师等等。二、及时撰写法律意见书，主要内容为有的被羁押的人不担任重要职务，涉案不深可以取保。这份意见书没有过多纠结在罪与非罪上，因为罪或非罪在这时候讲不清楚。后10人被取保。

由于该案有6万投资人，该公司资金链也没断裂。后面与相关机关的沟通也放在情理法方面，抓人可以，但不能封帐。如果公司封帐不能经营可能导致资金链马上断裂，该公司有6万投资人，如果6万投资人都来，办案机关吃不消。由于该公司的资质也非常好，车贷也排在金国的前十名。如果让公司整改，公司也可以做到马上退钱，人出来公司才可以整改好。最后8人也被取保。公司经过这次风波，现在整改的更加规范，现成了该类公司的样板。

办案思考：1、法律的滞后。互联网金融作为新兴事物，再适用N年前的关于非法吸收公众存款的相关规定已不适应现在中小企业融资需求，2、关于经营该类企业的底限在哪里？在什么情况下可以封帐、抓人？我认为在出现跑路、资金断裂、投资人闹事应作为标准。但这三种情况都没出现就打击这类公司就不妥当。

际唐所张宏律师：现在开始自由发言，大家都可以分享自己的想法和经验。

际唐所刘平凡律师：我总结一下：1、出现跑路、资金断裂、投资人闹事的案件应做罪轻辩护。应注意是证据之辩中的电子证据之辩。关于电子证据的质证等之前已在群里分享过。2、不属于上述三类案件的应在办案机关尽快消化采取刑事和解，争取涉案公司能还钱、公司整改、自查自究等。

广和所贾岚律师：1、目前众多企业涉案是一个大的运动，具体的办案警官并非该类案件的决策者。我们律师不能挑唆企业闹事，有的融资企业有还款能力，还有的不能还款。我们只有熟悉决策者的思维方向才能找到该类案件的解题

思路。该类企业如何还款，还多少款？我认为还款一定要在检察院解决问题。2、该类案件不以资金多少来定罪的，是以社会危害性定罪的。能还款的可以跟检法进行沟通的。辩护人办案后应能预测一些东西，防范一些东西。3、辩护人应把企业的性质把握清楚，企业是否有放任损失产生？4、一定要拿到受害人的谅解书。有时没有还款能力也可以试下给受害人出还款承诺书。5、辩护人应与被告人对于还款还是不还要有良好的沟通，因为涉案的金额比较大。6、对于新的相关法律规定变化的把握。

海埠所董玉琴：对于未报案的受害人，要沟通协商先还款或提供担保。防止受害人产生从众心理，都去报案。

晟典所毛鹏：我觉得办理这类案件要注意以下问题：1、怎么控制事态最小化，怎么把金额压低、涉案范围缩小，羁押人数减少；2、很多被羁押的人也是投资人，是否可以减轻处罚；

3、如果成立单位犯罪对被告人较有利，辩护人从一开始案件如何布局；

4、该类公司的自救委员会是把双刃剑，怎样发挥该类公司自救委员会

的作用；5、如何引导办案机关的办案角度；6、报案人不多但涉案金额都非常大，如何引导办案机关将金额减少涉案人员减少。

刘平凡律师：对于该类案件辩护人如何在该类案件成立单位犯罪提前布局？我认为这点可以借鉴单位犯罪的一个规定就是开始成立公司是否主要从事犯罪活动，主要要说明公司成立之初并非主要从事犯罪活动。1、该类公司成立之初肯定不是专门犯罪的，后来逐渐有资金池才涉嫌犯罪的。所以将公司成立之初的数据到后来的数据计算出比例作为证据加以说明，2、从成立之初到后来的投资人数的变化作为证据来说明；3、吸收资金的时间和空间的跨度用数据作为证据来说明；4、从归还受害人有多少，涉案金额能够返还方面加以说明。

徐建院长：从法人犯罪的源头来辩，该类公司都是股东会决议的，有了收益所有员工都受益。法人更容易被监管，社会危害性较小。

某公司经理：经历了这个案件，我们发现在侦察阶段，辩护人的作用太大了。由于公司高管被羁押、封帐会引发一系列的连锁反应，导致

公司资金断裂。我们都是希望在案件最迟在检察院阶段就能将事情解决掉。

刘平凡律师：还有一些问题我们也要关注的：1、有一种情况，先将某人标注为员工或朋友的朋友是否算不特定的人？2、P2P是个历史的必然，但这类公司普遍存在犯罪行为，政府应该授予该类公司相关资质。3、这类公司资金托管问题。如托管到银行，但银行是不担责，我们如何规避这里面的风险。4、可以将资金托管在第三方如小贷公司，但这里面又有个资金的保险问题。如小贷公司再挪用托管的资金怎么办？5、如果我们担任该类公司的法律顾问，如何做？接下来新三板和众筹企业的相关刑事法律风险大家也要关注，可以预测一下接下来这类公司的案件可能会很多。

周美妤：该类公司的底限到底在哪里法律并未明确，有的公司为什么只抓两个，有的公司为什么全抓，标准在哪里？界限在哪里？这里我觉得金融办与公司应有一个畅通的沟通。

某公司经理：我们也很迷茫。公司当时审批的时候都是合法合规的，后来就逐渐的违法

了。由于我们这类公司都是分前端后端，后端有的是第三方托管的，有的是沉淀在我们企业的。因为政府没有明确的条件包括资质等等，所以每个企业都在没有明确的操作方式下成了各干各的形成了不同的操作方式，如果金融办能明确合法合规的操作方式，企业也有了整改方向。

徐建院长：由于资金的错配问题，如只点对点该类公司因难赢利无法继续下去，如何从法理上实践上论证一下P2P现有债权转让模式是合法的？多数公司虽有资金沉淀但并未将资金从平台转移。这种行为没有什么社会危害性。那这种模式到底是创新还是犯罪？如果这个问题能论证清楚了，这类公司的问题就解决了。

贾岚律师：如何从政策方面解决该类公司资金池不会跑路的风险才能解决现在的问题。因此解题思路中应着重考虑这方面的问题。

张宏律师：今天的研讨非常热烈，如在座律师有新的想法和观点都可以私下再沟通交流。由于时间问题，今天的交流到此结束！祝参会人员及群友中秋快乐！合家团圆！！

研讨会在热烈的氛围中结束。

牛律师刑事辩护团队潘效辉律师编辑整理（二零一五年九月二十六日）。

保障刑事辩护律师的调查取证权

保障刑事辩护律师的调查取证权 7月5日，中国政法大学刑事法律研究中心与国际司法桥梁（简称IBJ）在北京联合召开了“刑事辩护律师的调查取证问题”座谈会。会议集中研讨了律师在刑事案件中调查取证的障碍和可能的解决方法。司法部法律援助中心副主任桑宁、IBJ法务主任迈克·龚佩斯、河北省石家庄市中级法院副院长王越飞、社科院法学所研究员熊秋红、中国政法大学教授陈光中、李宝岳、顾永忠等作了主题发言，来自国内公、检、法、司各机关的代表、律师、学者，以及美国、加拿大两国的公设律师就刑事辩护律师的调查取证问题展开了热烈讨论。刑事辩护律师调查取证的内涵和意义：保障律师权利最终是为了保证犯罪嫌疑人、被告人的权利关于刑事辩护律师调查取证的内涵，有学者认为有狭义说和广义说之分。根据我国刑事诉讼法第三十七条的规定，狭义的律师调查取证是指律师向证人、被害人以及有关单位和个人调查案件事实，收集与本案有关材料的行为。广义的律师调查取证是指除了上述狭义的调查取证之外，还包括律师调取证据材料、保全证据材料、会见犯罪嫌疑人或被告人、查阅案卷材料、申请鉴定等一系列活动。还有学者认为，广义上律师调查取证应当包括三个方面：律师自行取证、先悉权和通过司法机关强制取证。关于律师自行取证，外国刑事诉讼法通常没有明确规定，但实践中是存在的。如在日本，当辩护人发现有利于被告人的证据但不能取得时，可以拍照保全。先悉权是指在刑事诉讼中，辩方在庭审前有权从控方获取必要或有价值的除保密事项以外的案件信息，了解对方掌握的证据，包括在审判中将出庭哪些证人等，以便为庭审做好辩护准备。至于借助司法机关强制取证，如日本刑事诉讼法第一百七十九条规定，被告人、被嫌疑人或者辩护人，在不预先保全证据将会使该证据的使用发生困难时，以在第一次公审日前为限，可以请求法官做出扣押、搜查、勘验、询问证人或者鉴定的处分。基于律师的职业性质，有学者指出，律师调查取证权应是一种权利而不是权力，是律师了解案件事实的重要渠道和辩护的重要手段。为了避免刑事诉讼中控辩双方力量的悬殊，达到“手段同等”，赋予并保障辩护律师相应的调查取证权是十分必要的。对此，与会法官指出，从控辩式审判模式来看，控辩平衡是裁判者发现案件事实真相的一个必要条件，而律师的调查取证也是保障控辩双方平等对抗的重要条件。律师调查取证权的弱化，必然导致控辩力量失衡，既不利于实体公正，也不利于程序公正的实现。特别是辩护律师与侦查、公诉机关在刑事诉讼中的关注点不同，赋予辩护律师调查取证权有利于全面收集与案件相关的证据，有利于裁判者做到兼听则明，在全面把握案情的基础上依法做出裁判。与会检察官也表示，如果刑事辩护律师可以很好地发挥作用，不仅可以保护犯罪嫌疑人的权利，也可以在犯罪嫌疑人和检察官之间找到平衡。有律师同时指出，在一些可能被判处死刑的案件中，辩护律师收集被告人无罪或罪轻的证据是非常关键的。辩护的权利与接受公正审判的权利是不可分割的，从这个意义上说，律师的权利就是被告人的权利，二者同时被国内法和国际法赋予。我国刑事辩护律师调查取证的现状：

成都专业刑事辩护律师

俗话说一把钥匙开一把锁，一个专业的律师有专攻的领域。刑事案件领域的律师少之又少，当事人若要找一个靠谱的刑事辩护律师更是难上加难。为了节省当事人寻找律师的时间和减少当事人的利益损害，下面以成都优秀刑事辩护律师李洪霞为例，小编从专业领域、所办案件、职业操守三个方面来剖析一名优秀刑事辩护律师所具备的展业素养，就当作给需要寻找刑事辩护律师的当事人作个参考：一、专业领域李洪霞律师是是四川霖澳律师事务所主任、首席合伙人、中华全国律师协会会员、“金口才辩论赛”优胜奖得主、四川省律师“刑事辩护营”优秀辩手；直接或参与指导办理各类民刑事案件1000余件，为当事人挽回赔偿累计逾10亿元。（提示：简短的介绍一般只是律师职业生涯中的一个片段，若当事人想详细了解一名律师，可以到其所属的律师事务所官网进行查看，比如通过她所办理的案件、获得的荣誉、办案的过程和其在辩护时所提及的代理词来判断一名律师的专业素养。）二、所办案件案例：辩护成功，为当事人消除死刑风险案例简介：王某系某建筑公司职工，8月22因与同伴共同购买并运输毒品350克，之后被检察院指控运输毒品罪，将判处重刑。在面临死刑风险的情况下，王某的家属慕名来到四川霖澳律师事务所找到李洪霞律师咨询，李洪霞律师

了解案件实况后，发现有几处可以为王某减刑，李律师耐心认真地向王某家人分析，随后制定出了一套解决方案，王某家属认可李洪霞律师的专业能力，并及时委托李洪霞律师作为王某一审的辩护人。判定结果：法院认为，王某犯运输毒品罪，事实清楚，证据确实充分，本院依法予以支持。王某辩护人李洪霞律师所提被告人系从犯的辩护意见，本院予以采纳，并对所提量刑建议予以酌情采纳。被告人王某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，依法系从犯，考虑三被告人均属从犯，归案后及当庭均能自愿认罪，故对王某予以减轻判处，法院判决王某犯运输毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金。李洪霞律师解析：根据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条的规定走私、贩卖、运输、制造海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产。李洪霞律师接受委托后，及时会见王某、查阅案卷材料以及积极的调查取证，证实了诸多可以从轻减轻的犯罪情节。在庭审中提出以下辩护意见：第一，案件存在诸多量刑情节，未能达到适用死刑的证据标准，不能适用死刑立即执行。第二，被告人王某系从犯，应当从轻减轻处罚。第三，被告人王某认罪态度较好，到案坦白，应当酌情减轻处罚。最终法院采纳了辩护人霖澳律师事务所李洪霞律师的意见，辩护获得了成功，同时消除了被告人王某的死刑风险。

律师必备刑事辩护策略

刑事律师辩护策略七步谈林强(律师) 运用有效的辩护策略来保护被告的权利，便成为对一位辩护律师最大的挑战。他不仅要有睿智的头脑和丰富的辩护技巧，更需要真正把握法律所赋予正义的涵义! (一)说服法官说服是辩护律师的一项基本功。辩护业务是一种最基本的诉讼业务，而诉讼的本质就是说服。一位优秀的刑辩律师可以成为一名着名学者、教授。但一位学者、教授或法学专家未必一定能成为一位好的刑辩律师。因为刑辩业务不是讲课和传授知识的，而是一种直接的对抗。刑辩律师出席法庭辩护的目的就是要说服审判的法官，而不是公诉人。公诉人是无法说服的，因为，他们坐在法庭时已事先设定你辩护人的观点是错误的。所以，刑辩律师不要把说服的对象搞错。否则只能是事倍功半。达不到辩护目的。 (二)选准角度选准辩护的角度是刑辩律师从事刑辩业务成功的一个关键。被告人的辩护人选错了辩护角度，在法庭上对被害人生前的行为进行攻击，从而激怒了受害方，更是让审判的法官无法接受其辩护意见，从而导致辩护的失败。 (三)、换位思考刑辩律师要学会换位思考，换位思考不仅能帮助刑辩律师把握全面、选准辩护的角度和突破口，更有利于消除公诉人的对立情绪，说服审判法官。我曾经担任过一位公安局长受贿案的一审辩护人，庭审中，我采用换位思考的方法对刑事与民事案件认定事实的证据标准和原则进行简要论述。从而推导出“在民事诉讼”中都无法认定的证据，又如何能在

刑事诉讼中认定。最后，法院采纳了我的辩护意见，对被告人做出无罪判决，公诉机关也认可了一审判决结果，没有提出抗诉。所以，我认为，成功的辩护有时不需要浪费太多的心思和口舌。换一个角度看问题，可能就是成功全不费功夫。 (四)、教被告人说话所讲的所谓“教被告人说话”不是要教被告人说谎。是教给被告人说话的方法和技巧。我在担任一位大学生正当防卫一审辩护人时，就是用教会被告人的辩护策略达到了成功辩护的目的。在开庭前，我三次会见被告人，告诫他不要在庭审中攻击受害人(死者)生前的过错，要利用法庭上被告人自我辩护和最后陈述的机会，向法庭讲述其与受害人几年同窗的深厚友情、情急之下的自卫、防卫致死挚友的痛苦和懊悔以及甘愿承受一切处罚的“悔罪”态度。从而取得了最佳的庭审效果。当我看到审判台上拭泪的法官，听到受害人亲属失声的痛哭，我就明白，我的辩护成功啦!法院最后以防卫过当判处被告人有期徒刑三年，缓刑三年。由此可见，教会被告人说话也是辩护成功的策略。 (五)深挖证据我们都知道，证据是诉讼之王，有其是在刑事诉讼中，证据显得尤为重要。有些刑事案件证据更是成功辩护的关键。我在承办过一起“无期徒刑犯越狱杀人案”。阅卷时发现，全部卷宗材料仅59页。并且杀人现场留有被告人指纹。通过对仅有几十页的卷宗材料深入细致地分析和研究。最后是发案宾馆的总台小姐半张纸的证言救了被告人一条命。多年的刑事辩护实践证明，深挖证据，是许多刑事案件辩护成功的法宝。 (六)、媒体“双刃剑” 媒体一向被司法界称之为“双刃剑”，刑辩律师应慎重使用。

非法经营烟草辩护词

本案是2010年3月26日施行法释[2010]7号《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》后陕西省第一起涉嫌烟草非法经营罪的无罪判例。此前，陕西省及其他省份类似案件均被法院判决有罪。被告人李某是超市老板，持有合法的烟草零售许可证。2009年12月李某从河南、山西购进一批真品卷烟价值9.7万元，在西安被西安市烟草二分局查获收缴并将李某移送公安机关立案侦查。2010年3月2日，西安市人民检察院以非法经营罪将李某起诉于西安市中级人民法院。2010年4月8日，西安市中级人民法院判决李某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月。判决后李某不服，上诉于陕西省高级人民法院。李某家属聘请陕西智晖律师事务所律师雷小冬为其作无罪辩护。陕西省高级人民法院为此案专门召开审委会研究。2010年7月9日，陕西省高级人民法院将本案发回西安市中级人民法院重新审判。2010年11月17日西安市中级人民法院判决李某无罪。2010年11月23日，西安市人民检察院提起抗诉。2011年4月，陕西省人民检察院撤回抗诉。2011年5月27日，陕西省高级人民法院裁定准予陕西省人民检察院撤回抗诉，李某无罪判决生效。审判法院西安市中级人民法院结案时间2010年11月17日《李某涉嫌烟草非法经营罪辩护词》节选尊敬的审判长、审判员：我受被告人李某家属的委托，担任其发回重审阶段的辩护律师。根据本案的事实和法律，我认为：李某非法经营罪不成立，李某无罪。李某的行为属于行政违法，不是刑事犯罪。理由如下：一、非法贩运（进货和运输）属于行政违法行为，承担行政处罚的行政法律责任，不承担刑事法律责任。公诉机关认为李某“无法提供该批卷烟的有效购货凭证及准运证明”，因此认定李某“非法贩运国家专营的烟草制品”涉嫌非法经营罪。 “非法贩运”是指进货和运输行为违法。李某“无法提供该批卷烟的有效购货凭证”——进货违法即“贩”违法；李某“无法提供该批卷烟的准运证明”——运输违法即“运”违法。但实际上，进货行为和运输行为都不属于犯罪，均属于行政违法。（一）进货不合法，属于行政违法行为，不属于刑事犯罪。公诉机关认为李某“无法提供该批卷烟的有效购货凭证”----进货（购买）违法即“贩”违法。那么进货（购买）违法承担什么法律责任呢？是否承担刑事法律责任呢？答案是没有有效购货凭证——进货（购买）违法承担行政法律责任，不承担刑事法律责任。

律师办理刑事辩护案件指引

律师办理刑事辩护案件指引（试行）一、总则 1、为了完善律师办理刑事辩护案件程序，保障律师办案质量，规范律师办理刑事案件行为,规避律师办理刑事辩护案件风险，根据《中华人民并共和国律师法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》，结合当前的司法环境，制定本指引。 2、律师办理刑事辩护案件，要实事求是、兢兢业业，努力维护被告人的合法权益。律师办理刑事辩护案件，要讲政治、顾大局。要坚持中国特色的社会主义法治理念。 3、律师办理刑事辩护案件，要积极配合公安、检察、法院等司法机关工作，在政治上保持一致。 4、律师办理重大刑事案件，要书面报市司法局律师管理科、市律师协会批准或备案。 5、律师办理刑事辩护案件，要全程记写工作日志。对律师办案过程详细记录。 6、律师事务所为承办刑事辩护案件的律师统一办理执业风险保险。二、受理

7、律师办理刑事辩护案件，接待被告人或被告人近亲属，要在律师办公室进行，应有两名或两名以上律师或律师助理在场。 8、律师办理刑事辩护案件接待被告人或被告人近亲属，要认真书写接待笔录，并由被接待人签字认可。 9、律师办理重大刑事辩护案件，接待被告人或被告人近亲属时，应全程录音录像。 10、律师办理普通刑事案件接待被告人或被告人近亲属，认为来访者有诬告、陷害等危险时，也应全程录音录像，或立即终止接待。 11、律师办理刑事辩护案件，应当经律师事务所主任批准。律师事务所主任认为系重大案件的，按照本《指引》第4条规定，应书面报市司法局律师管理科、市律师协会批准或备案。 12、律师办理重大刑事案件的书面报告，要载明案件基本情况、办案风险评估，以及规避风险的措施和效果预测。 13、律师办理普通刑事案件，应当指派两名律师、或一名律师和一名实习律师办理。 14、律师办理重大刑事案件，律师事务所应当指派两名有刑事辩护经验的律师办理。三、阅卷

非法持有毒品罪的辩护词

遇到刑事问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> https://www.360docs.net/doc/3c12096589.html, 非法持有毒品罪的辩护词如大家所知，只要行为人涉及毒品，就可能构成毒品犯罪，比如，走私、贩卖、运输、制造毒品，容留他人吸毒罪，以及非法持有毒品罪等。那么，对于非法持有毒品罪，我们辩护人应当从哪些方面为被告人辩护呢，下面，赢了网小编马上为大家说明。辩护词尊敬的审判长，审判员：

山东颐海律师事务所接受被告人赵XX的委托，指派本所王XX、郝兴利两位律师担任其辩护人。律师接受委托后进行了阅卷，会见了被告人，并参加了庭审，在此基础上，辩护人已基本了解案件事实，现提出如下辩护意见，请合议庭予以考虑：一、辩护人对公诉方指控被告人构成非法持有毒品罪的犯罪性质不持异议。二、被告人具有法定从轻处罚情节。 1、根据最高院印发的《全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》的规定，对因“犯意引诱”实施毒品犯罪的被告人，根据罪责刑相适应原则，应当依法从轻处罚。而本案的事实是：2017年3月31日，在公安机关的监督下，被告人于X给被告人赵XX打电话说要购买冰毒，被告人赵XX于4月1日凌晨在前来送冰毒的过程中被抓获。辩护人认为，被告人赵XX的行为应当属于“犯意引诱”，应当依法从轻处罚。 2、根据最高院印发的《全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》(以下简称《座谈会纪要》)的规定，对因“数量引诱”实施毒品犯罪的被告人，应当依法从轻处罚。本案中，被告人因自己吸食而非法持有毒品21.7克(黄色晶体)，因犯意引诱而持有20克毒品(白

色晶体)，属于《座谈会纪要》中的“数量引诱”，应当依法从轻处罚。三、被告人具有酌定从轻情节。 1、本案因特情介入，被告人的犯罪行为一般都在公安机关的控制之下，毒品一般也不易流入社会，其社会危害程度大大减轻，在量刑时，应当加以考虑。 2、通过辩护人在庭审中当庭对被告人的发问，证实被告人是因身体健康原因而非法持有毒品，被告人持有毒品是为了减轻身体病痛，因此，从被告人持有毒品的原因、动机、目的等情节，都可以反映出被告人其主观恶性和社会危害性小，请求法庭酌情从轻、减轻处罚。 3、从被告人的讯问笔录可以看出，被告人对于自己的组织卖淫的犯罪事实坦白认罪;庭审中，被告人对于非法持有毒品罪的罪名也是当庭自愿认罪;根据《刑法》以及最高院印发的《人民法院最高量刑指导意见》等相关规定，被告人具有酌定从轻处罚情节。三、被告人符合缓刑的适用条件。《刑法》第七十二条规定“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再

刑事辩护律师的职责与风险

辩护律师在刑事诉讼中的职责与风险作者：崔岩内容提要提要：辩护律师在刑事诉讼中的职责是犯罪嫌疑人或被告人权利的重要体现。但是，由于现阶段法律赋予辩护律师的权利太少，而限制又太多。使辩护律师在履行刑事诉讼职责过程中，冒着来自方方面面的风险，如履薄冰、如临深渊般地从事着刑事诉讼辩护工作，长此下去，损害的不仅是律师的刑事辩护业务活动，它损害的更是国家的民主与法制建设、法律的权威与尊严，并将使国家、社会希望通过改革立法、司法，从而保护人权，树立国际形象的努力化为泡影。笔者着重对辩护律师在刑事诉讼中的职责定位、执业风险、形成原因、解决对策以及律师刑事辩护豁免权等问题进行探讨，以便更好地促进律师刑事辩护业务的发展和维护法律的公平、公正。在刑事诉讼过程中，法律赋予了辩护律师独立的诉讼地位和广泛的诉讼权利。辩护律师的作用是帮助犯罪嫌疑人、被告人行使辩护权，维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益。但在近几年，新的《刑事诉讼法》、《刑法》、《律师法》相继通过并实施，律师在刑事诉讼中的职责与以前法律规定有一定的变化，但法律中新增的一些规定，又将律师的地位推入了一个相当尴尬的境界，律师在刑事辩护业务量的减少，众多律师因刑事辩护业务而无辜入狱，充分说明了法律对律师在刑事诉讼的职责定位不够准确，法律赋予权利太少，限制太多，而刑法的306条款，更是悬在律师头上的一根大棒，让律师在履行刑事诉讼职责过程中如履薄冰，如临深渊。律师权利不能保证，犯罪嫌疑人、被告人的地位就更难以保障，而由此造成控、辩、审三角的失衡，影响的是司法程序的公正。这与我国法制化建设和发展极不适应。究其原因，主要是法律关于律师参与刑事诉讼的规定存在缺陷以及这些存有缺陷的规定在司法实践中也因公安司法机关的限制干预而难以落到实处。同时，也和辩护律师在刑事诉讼中的地位及责任不明确有关，笔者仅对辩护律师在刑事诉讼中的责任及风险以及立法应赋予律师相对的豁免权等问题进行探讨、分析，以更好地促进律师刑辩业务的发展和维护法律的公平、公正。一、辩护律师在刑事诉讼中的责任定位辩护律师最基本的责任，是通过维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益来实现司法公正和体现司法公正。我国《刑事诉讼法》第35条和《律师法》第28条对辩护人的责任作了具体规定：“辩护人的责任是根据事实和法律，提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益。”据此，辩护律师的责任主要有以下几个方面：第一、辩护律师是根据事实和法律，提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见为被告人、犯罪嫌疑人进行辩护。辩护律师进行辩护，必须遵循以事实为根据、以法律为准绳的原则，第二、辩护律师在辩护过程中应当依据事实和法律进行，不得歪曲和捏造事实，

非法经营罪辩护词

非法经营罪辩护词辩护词尊敬的审判长、审判员、人民陪审员: 我是北京长安(上海)律师事务所的丁俊涛律师,接受被告人家属的委托,担任唐**涉嫌非法经营罪一案的辩护人,被告人被拘留的时间是2014年12月5日,逮捕的时间是2015年的1月9日,我是1月28日介入的这个案子,即便介入案件比较晚,我依然多次会见了被告人、询问的家属,在审查起诉阶段也第一时间查阅了所以的卷宗材料,结合法庭调查阶段控辩双方的举证和质证,辩护人从事实与法律层面,发表以下五个方面的粗浅辩护意见,供合议庭参考,今天也庭审直播,原因是此案比较有代表性,辩护人在被告人认罪的基础上,独立发表如下辩护意见。一、对公诉机关指控被告人唐文强成立非法经营罪,这个罪名没有异议,但是对认定被告人非法经营的涉案金额不低于六十万,从证据角度分析,有重大异议。 1、关于罪名的问题,2014年9月9日被害人单位的法务部人员邱某报案,公安机关9月10日刑事立案,立案罪名是破坏计算机信息系统罪,直到2015年1月9日徐汇区检察院下发批捕决定书的时候,罪名改成了非法经营罪。对于外挂相关犯罪来说,我见过定破坏计算机信息系统罪的,但是从刑法牵连犯角度分析,以非法经营者以重罪定罪处罚,也符合刑法原理,所以辩护人就简单带过该问题。 2、本案的涉案金额的证据材料存在重大缺陷。公诉机关认定被告人涉案金额的证据材料,除了被告人的供述以外,最重要的证据材料淘宝交易明细、上海司法会计中心的鉴定意见,但是这两份证据存在重大错误。根据起诉书现实,被告人在网店旋风网络联盟销售涉案产品的起始日期应该是:2013年6月到2014年12月4日,卷宗三的淘宝交易明细仅仅有2014年一整年的交易明细,缺少2013年6月1日到12月31日的淘宝交易明细,因为2014的交易明细被告人进行了确认;关于上海**会计鉴定中心的鉴定,也因为检材来源的不合法,从而在错误的检材基础上得出了完全错误的鉴定意见。二、被告人的主观恶性非常小。刑法里面所谓的主观恶性是指行为人对所做行为及行为的社会危害性所抱的心理态度,通过犯罪的客观方面表现出来的,判断标准有三个:道德伦理性、政治否定性、法律的确定性来衡量。综合被告人的小学学历,1991年1月8日出生,年龄小,他是再2013年6月在一个QQ群里面,购买了别人针对**英雄传的外挂程序,在这个外挂的基础上进行修改和编程,研制了涉案的产品就是“**旋风辅助”外挂程序的,且被告人用一个店铺经营时间长达一年半,从未换过店铺,结合被告人笔录中多次强调当时不知道是犯罪,现在认识到错误了,认罪。被告人的年龄学历层次,以及在店铺经营过程中的毫无反侦查意识,都充分说明了被告人对涉案产品更多地是作为一个自主研发的合法的知识产品来对待的,他认识不到此款程序是破坏性程序,更认识不到这种经营行为会构成非法经营犯罪,从其所犯的非法经营罪这个罪名从刑法上来说其期待可能性非常小,也就是说他既然不知道销售行为是犯罪行为,有何理由期待他洁身自好呢? 三、被告人行为的社会危害性不大。 1、关于对非法经营罪的分析,刑法第225条规定,非法经营罪,刑法第二百二十五条违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产: (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专场物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的; (四)其他严重扰乱市秩序的非法经营行为。第二百三十一条单位犯本节第二百二十

刑事案件有效辩护的技能与技巧

刑事案件有效辩护的技能与技巧肖文彬:诈骗犯罪案件辩护律师、广强律师事务所诈骗犯罪辩护与研究中心主任何嘉铭：广强律师事务所诈骗犯罪辩护与研究中心研究员前言在司法实务中，很多人将技能与技巧混为一谈，但技能和技巧是完全不同的东西，技能是最基本的能力，而技巧是在技能的基础上更熟练、巧妙地运用技能的方式、方法。技能是基础、是前提，所谓“基础不牢、地动山摇”。但是这些年来，不少人宁愿喜欢用技巧，不愿意讲技能，甚至很多人在追求技巧，忽视技能，这是一个本末倒置的认识和做法。笔者根据自己近十年的办理合同诈骗、金融诈骗等诈骗类犯罪案件的执业经验以及对这方面的研究总结，在本文中将详谈律师办理刑事案件（尤其是诈骗类刑事案件），需要具备哪些重要的辩护技能与技巧。一、扎实的专业基础是最根本的技能

凡事皆有大本大源，刑事辩护也是如此。一切有效的刑事辩护（以下简称“有效辩护”）都需要扎实的专业知识作为基础，无论是口头辩护还是书面辩护，没有扎实的刑事实体法、刑事诉讼法、刑事证据法等方面的专业知识基础，有效辩护便无从谈起。很多人认为，经过长期的大学专业教育和司法考试的历练，绝大部分人就应该具备了法律层面的基本功，似乎就可以应对绝大多数的刑事案件了。然而，随着岁月的变迁，社会的发展，当今的刑事案件愈发呈现出新颖化、多样化、复杂化的趋势。“法有限，而情无穷”“实践是检验真理的重要标准”，笔者认为大学里的专业教育和司法考试所学到的专业知识，已远远不能满足刑辩实务对理论知识的需求。原因在于：大学阶段的专业教学知识可操作性低（没有关于刑事辩护方面的实战课程）、课程内容滞后和涉及面窄、不够系统全面的现状，使得律师在从业后必须通过实务操作、实务总结对理论知识进行更深层次、更具针对性的筛选与提升。笔者曾在《为什么说刑事律师的专业辩护具有不可替代性》一文中提到，律师的真功夫是需要拜名师学艺才能取得，很多东西是难以无师自通的，其中就包括刑事实体法、刑事诉讼法、刑事证据法方面的专业基础提升。笔者所指的名师是指实至名归而非徒有虚名的名师。经过名师的指点，我们能知道自身法律基础

浅谈律师在刑事辩护中存在的必要性

浅谈律师在刑事辩护中存在的必要性姓名：张志新学号：128012014154 刑事辩护律师，顾名思义，就是指在刑事案件中为犯罪嫌疑人、被告人提供辩护等法律服务的律师。刑事辩护律师的责任，是接受犯罪嫌疑人、被告人或其家属委托，根据事实和法律，提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益。可以说，刑事辩护律师扮演的是一个与国家公权力机关在刑事审判中相抗衡的角色，其存在的必要性，对于公正审判来说不容忽视。首先，我们得正视刑事辩护律师。在我国许多人往往带着有色眼镜来看待刑事辩护律师，认为他们总在帮坏人说话，是打击犯罪的阻力，甚至是视为司法力量的异己，①简单说，刑事辩护律师往往背负着“助纣为虐”、“为虎作伥”的恶名。这可能是广大民众出于一种嫉恶如仇的正义感，这初衷没有错，但逻辑却漏洞百出。也许是我国的普法教育还不够，但我们必须为刑事辩护律师正名。我国《刑事诉讼法》第12条规定，未经人民法院依法判决，对任何人都不得确定有罪。显然，在法院宣判之前，谁都不能很肯定的说犯罪嫌疑人和被告人是“坏人”，既然如此，律师帮“坏人”说话的说法当然是说不通的。有人认为既然我国的刑法和刑事诉讼法的目的是“惩罚犯罪，保护人民”，那么有公安机关和司法机关就够了，根本不需要律师②，律师的存在反而是惩罚犯罪的阻力。我们都知道在刑事审判中，公诉机关和刑事辩护律师扮演的是互相对抗的角色，法官扮演的是裁判的角色。在篮球比赛中，必须要同时存在两支球队，只有一支球队比赛是打不成的，那么另外一支球队也没有存在的必要，这样就没有比赛了，那么连裁判也没有存在的必要了。同理，律师不存在，那么公诉机关没有对手可以对抗，也就自然不需要存在，再推一步，法院作为裁判者也是多余的了。如此看来，“惩罚犯罪，保护人民”的重任只能公安机关来承担了。试问，一个完全只由一个人来操控的天平不会倾斜吗？显而易见，这是绝对行不通的，所以，我们必须客观地看待刑事辩护律师，从心底里认同刑事辩护律师存在的必要性。其次，刑事辩护律师是对抗国家公权力的一股重要力量。对于犯罪嫌疑人和被告人来说，在国家公权力面前，他们是弱者，他们显得如此渺小，无法与国家公权力相抗衡，更别谈依靠自已来维护自己的合法权益。他们的人身自由被限制，一言一行一举一动都在国家公权力的监控之下，抛开他们主观上的法律专业技能有限不说，即使是种种客观条件对他们都是不利的，他们就像是被关在牢笼的牛羊，只能任人摆布。倘若国家公权力能保证执法公平公正且准确无误，那倒没问题。但事实并如此，国家公权力机关也是由人组成的，不是神。如此一来，强者与弱者的对抗显然是不公平的，所以就需要律师的力量来填补弱者的力量空缺，这样才是相对公平的对抗。这也是律师存在的必要性之一。最后，我们要比较刑事辩护律师和其他辩护人。我国《刑事诉讼法》第32条第1款规定下列人可以被委托为辩护人：律师、人民团体或者犯罪嫌疑人、被告人所在的单位推荐的人，犯罪嫌疑人、被告人的监护人、亲友。除此之外，犯罪嫌疑人、被告人也可以自行辩护。在司法实践当中，律师是最常见的辩护人，因为相比其他辩护人，律师最有能力切实保障犯罪嫌疑人、被告人的合法权益。 ①邓子滨：《斑马线上的中国》，法律出版社，2012.3，第225页。 ②邓子滨：《斑马线上的中国》，法律出版社，2012.3，第229页。

聘请刑事辩护律师要花多少钱

刑事案件事关人的生命、自由，一旦家里有人牵涉其中，一定要及时的聘请律师，、。律师可以维护犯罪嫌疑人的合法权益，包括向侦查机关了解涉嫌的罪名和案件的有关情况，会见犯罪嫌疑人，为其提供法律帮助，代理申诉、控告，申请变更强制措施，等等。那么聘请刑事律师大概需要多少费用呢？ 1、刑事案件收费按照各办案阶段分别计件确定收费标准。 (1)侦查阶段，每件收费2000--10000元。 (2)审查起诉阶段，每件收费2000--10000元。 (3)一审阶段，每件收费4000--30000元。 (4)上述收费标准下浮不限。 2、二审、死刑复核、再审、申诉案件以及刑事自诉案件按照一审阶段的收费标准收取律师服务费。 3、一个律师事务所代理一个案件的多个阶段，自第二阶段起酌减收费。 4、被害人提起刑事附带民事诉讼案件的，按照民事诉讼案件收费标准收取律师服务费。

5、犯罪嫌疑人、被告人同时涉及几个罪名或者数起犯罪事实的，可按照所涉罪名或犯罪事实分别计件收取。 6、下列案件经律师事务所与委托人协商一致，按照不高于上述收费标准的5倍收费，协商不成的，执行规定的收费标准： (1)案件法律关系复杂，律师办案时间明显多于同类案件的; (2)案件涉及疑难专业问题，对律师专业水平要求明显高于同类案件的; 以上就是为大家介绍的关于刑事案件如何辩护？请律师需要多少钱的相关内容，希望对大家有所帮助！温馨提示您：在刑事案件中，请律师是绝对有必要的，并且是宜早不宜迟，律师介入越早，对当事人越有利。试想一下：一个刑事案件，申诉时才委托律师介入，这时候律师再技艺高超，神通广大，恐怕也只有对当事人进行人道主义关怀的份了。

什么人可以委托刑事辩护律师

什么人可以委托刑事辩护律师 1、犯罪嫌疑人或被告人本人; 2、犯罪嫌疑人或被告人的法定代理人; 3、犯罪嫌疑人或被告人的近亲属; 4、犯罪嫌疑人、被告人委托的人; 5、人民法院的指定。在涉及到刑事犯罪的时候，很多犯罪嫌疑人或其家属都想要为自己或涉案亲属委托一个刑事辩护律师。但实践中究竟哪些人才能够委托刑事辩护律师呢？犯罪嫌疑人的近亲属可以吗？小编马上来给各位解答。一、什么人可以委托刑事辩护律师刑事辩护律师解答：符合以下几种情况，就可以委托刑事辩护律师 1、犯罪嫌疑人或被告人本人; 2、犯罪嫌疑人或被告人的法定代理人;(“法定代理人”是指被代理人的父母、养父母、监护人和负有保护责任的机关、团体的代表)

3、犯罪嫌疑人或被告人的近亲属;(“近亲属”是指夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹。) 4、犯罪嫌疑人、被告人委托的人; 5、人民法院的指定。二、什么人可以委托律师作为被害人的代理人刑事辩护律师解答：符合以下几种情况，就可以委托律师作为被害人的代理人 1、被害人本人; 2、被害人的法定代理人; 3、被害人的近亲属; 4、附带民事诉讼的当事人及其法定代理人; 5、自诉案件的自诉人及其法定代理人。三、什么人可以委托律师进行申诉刑事辩护律师解答：符合以下几种情况的，可以委托律师进行申诉 1、犯罪嫌疑人; 2、被告人;

3、犯罪嫌疑人或被告人的法定代理人; 4、犯罪嫌疑人或被告人的近亲属。在刑事案件中会涉及到很多比较专业的术语，例如，委托刑事辩护律师、委托代理人等，但实践中对委托这些人的主体规定的是不同的。有些人可以委托刑事辩护律师，但不能委托代理人。希望大家阅读了小编带来的文章后，能够对这些有很好的了解。

辩护词

辩护词尊敬的审判长、审判员：广西欣和律师事务所依法接受本案被告人xx的委托，指派我担任其辩护人，通过庭前阅卷、会见被告人以及参加今天的庭审，现依据事实与法律发表如下辩护意见，供合议庭在评议时参考。本辩护人对公诉机关所指控的关于被告人xx犯非法经营罪不持异议，现就量刑部分发表如下辩护意见：一、关于xx涉嫌非法经营数额问题 1、根据侦查卷宗、庭审调查情况，辩护人认为有确凿证据证明的非法经营数额为174833元：包括2010年2月27日至9月7日，通过户名xx的帐号6229920500046720343河池市农村信用合作联社新建储蓄所汇香烟款30笔给xx。以上33笔香烟款共计174833元（该33笔款项已包含全部购烟款）。 2、对于补充侦查期间，2011年12月2日，河池市公安局从河池市农村信用合作联社新建储蓄所调取：2010年4月25日至5月30日，7月15日至8月19日户名为xx，帐号：6229920500046720343的存款凭条（河公治调证字[2011]82号）；共：94550元，不应计入被告人xx的非法经营数额内。 3、对于2010年2月27日至9月7日期间被告人xx向xx的汇款不应全部计入非法经营数额内。首先，在xx的供述里清楚地说到，该期间的汇款有10000余元是李运荣借款，因此，该10000余元应予以扣除；其次，在xx以及xx的供述里都说到了会夹杂销售部分电器的情况，因此，实际销售的电器价款无法查清具体数额，根据疑罪从无的原则出发，这部分不应认定。基于以上，我们认为，被告人xx的非法经营数额应在25万元以下。二、xx在本案中的地位、作用

本案的共同犯罪，不同于其他有组织、有预谋的共同犯罪。xx 与本案另一被告人xx之间，并无共同的主观故意及紧密的意思联络，而是各自为了自己的利益去行事。三、xx具有法定从轻、减轻处罚情节 1、被告人xx从归案后对犯罪事实及数额没有任何争议，悔罪态度比较好，仅对是否构成犯罪存有一定疑问，我们认为这属于对法律的辩解，不属于拒不认罪，事实上未经法庭审判，是否构成犯罪、犯有多大的罪都有待于进一步确定。 2、xx没有犯罪前科，属于初犯、偶犯，犯罪后也有积极的悔罪态度。依法应酌情予以从轻处罚。通过之前的调查以及今天的法庭审理得知，被告人xx之前没有任何的前科劣迹。此次犯罪纯粹是一时糊涂、法律意识淡薄导致的，系偶犯。同时，被告人在被取保候审期间，严格遵守相关法律、法规之规定，没有任何妨碍刑事诉讼程序的行为。同时，其行为也得到了其住所地司法机关的好评，并为其出具了愿意对其进行社会矫正的意见。 3、关于被告人xx特殊的家庭情况被告人xx上有年迈的父母需要赡养，下有两个未成年孩子正在上学，在取保候审期间被告人xx更是生产一子，现刚过哺乳期不久。因此，从挽救被告人的家庭和有利于保护未成年人健康成长的良好社会效果出发，希望法庭在对被告人量刑时酌定从轻处罚，适用缓刑，使其能回归社会，担负其一个家庭的责任。 4、据辩护人了解，被告人xx全家生活平时都依靠xx本人做点生意维持，家庭经济条件相当一般且有三个幼儿需要照顾，xx因本案被侦查机关查处后，情况更是雪上加霜。在家境窘迫的情况下，为了给xx争取从轻处罚，四处筹借了10余万元现金，作为xx非法经营的非法所得，准备庭后交到法院，属于主动退赃。

非法经营烟草辩护意见书

非法经营烟草辩护意见书审判长、审判员：陕西汉泰律师事务所接受本案被告朱某某家属的委托，指派我为其担任辩护人，开庭前，本辩护人查阅了案卷材料，会见了被告人，刚才又认真的听取了公诉人所发表的公诉意见，下面本辩护人发表如下辩护意见，并愿与公诉人和其他被告人的辩护人就本案涉及的有关事实和法律问题共同商磋。第一、公诉机关指控被告人朱某某犯非法经营罪不能成立。 1、关于非法经营犯罪的客观要件问题。根据《刑法》第二百二十五条的规定和最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家烟草专卖局《关于办理假冒伪劣烟草制品等刑事案件适用法律问题座谈会纪要》第三条的规定，未经许可非法经营烟草而构成非法经营罪的，应当是指“未经烟草专卖行政主管部门许可，无生产许可证、批发许可证、零售许可证，而生产、批发、零售烟草制品”，即无生产许可证而生产、无批发许可证而批发、无零售许可证而零售的行为，也就是说，该罪的客观要件表现形式必须是无证经营才能构成。这里没有无证运输构成非法经营罪的规定。 2、关于非法经营共犯的主观要件问题。从《关于办理假冒伪劣烟草制品等刑事案件适用法律问题座谈会纪要》第4条及该条第2款的规定来看，知道或者应当知道他人在无证经营烟草，仍提供车辆和运输，用于帮助非法经营烟草制品的，才应认定为共犯。也就是说，构成该罪的共犯应当同时具备两个主观要件：一是必须是知道或者应当知道他人在无证经营烟草；二是主观目的必须是为了帮助他人无证经营，没有规定为没有准运证托运人运输烟草制品就构成共犯。本案中，无任何证据证明朱某某知道或者应当知道其他被告人是在无证经营烟草，也无任何证据证明朱某某提供车辆运输是用于帮助其他被告人无证经营烟草制品。庭审证据表明，事实上朱某某只是作为承运人运输烟叶，而不是为了帮助其他被告人非法经营，只是为了收取自己的运费。朱某某对于本案涉及的非法经营行为事前既无共谋、也没有想事后分脏，更未参与无证经营的过程。因此，朱某某不构成非法经营犯罪的共犯。第二、本案中烟叶价格197130元的鉴定结论不合法，涉案的金额存在重大的出入。本案涉案的烟叶价值是由汉中市烟草专卖局作出的估价，依照国家烟草专卖局《假冒伪劣卷烟鉴别检验管理办法（试行）》和《假冒伪劣卷烟鉴别检验规程（试行）》的规定，汉中市烟草专卖局只能对“卷烟（含国外卷烟）”进行鉴别检验，而不能对本案涉及的烟叶进行鉴别检验，当然更不能对涉案的烟叶价值进行估价鉴定。而本案涉及的烟叶不是假冒伪劣的卷烟，所以汉中市烟草专卖局没有资格对本案涉及的烟叶价值进行估价鉴定。《扣押、追缴、没收物品估价管理办法》第五条规定：国务院及地方人民政府价格部门是扣押、追缴、没收物品估价工作的主管部门，其设立的价格事务所是各级人民法院、人民检察院、公安机关指定的扣押、追缴、没收物品估价机构，其他任何机构或者个人不得对扣押、追缴、没收物品估价。因此本案涉及的烟叶的价值只能按照国家计划委员会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《扣押、追缴、没收物品估价管理办法》的规定委托当地价格事务所进行估价。

外国人在中国大陆涉嫌犯罪怎样委托辩护律师

外国人在中国大陆涉嫌犯罪怎样委托辩护律师？广东广强律师事务所陈琦律师承办外国人在华因涉嫌犯罪而被刑事羁押的案件，律师介入案件首先要解决的问题就是要依法取得委托辩护律师的授权手续，现根据我们团队办理这类刑事案件的经验，结合现行法律的有关规定，对这个问题进行总结如下：一、外国人有中国籍近亲属的，可以直接由该近亲属委托辩护律师我们先前办理的一起案件中，被告单位的澳大利亚籍技术总监因涉嫌生产假药罪被刑事羁押，我们通过与公司主管的沟通发现该澳籍技术总监已在中国大陆与一名中国女子登记结婚，于是便通过公司登记留存的联系电话与该名澳籍技术总监的妻子取得联系，告知其澳籍技术总监因涉嫌犯罪被刑事羁押的情况，并最终取得其信任并委托我们担任其丈夫的辩护人，而其用以证明与澳籍技术总监是配偶关系的身份证和结婚证也被办案机关接受，并没有因为澳籍技术总监是外国人而“差别对待”。在这个案件中，我们之所以能够便捷地取得合法的委托辩护手续，关键在于犯罪嫌疑人有中国籍的近亲属，而他们之间的“近亲属关系证明材料”又是中国行政机关颁发的，因此在委托材料内容真实性的认证方面并不存在障碍，能够按照中国人涉嫌犯罪的案件一样较为简便地办理委托辩护手续。二、由领事官员代为聘请辩护律师《维也纳领事关系公约》 (Vienna Convention on Consular Relations)是世界各国确保领馆能代表本国有效执行职务而签署的一项公约，我国于1979年7月3日向联合国秘书长交存未附保留的公约加入书，同年8月1日公约对中国生效。

《维也纳领事关系公约》第三十六条第一款第三项规定：“领事官员有权探访受监禁、羁押或拘禁之派遣国国民，与之交谈或通讯，并代聘其法律代表。领事官员并有权探访其辖区内依判决而受监禁、羁押或拘禁之派遣国国民。但如受监禁、羁押或拘禁之国民明示反对为其采取行动时，领事官员应避免采取此种行动。” 据此，当外国人在中国因涉嫌犯罪被刑事羁押，领事官员有权对其进行探访了解其意愿，并为其聘请辩护委托。在一定程度上，可以将《维也纳领事关系公约》第三十六条对领事官员有权为其国民代聘法律代表的规定理解为我国刑事诉讼法相关规定的补充。《维也纳领事关系公约》对我国生效后，我们与绝大多数的国家之间也一直遵循和履行着该公约，如《中华人民共和国政府和哥伦比亚共和国政府关于互设领事馆的换文》就规定：“外交部同意两国间的领事关系将遵循一九六三年维也纳领事关系公约条款的规定”。大多数没有办理过此类案件的律师会担心公约是否能够在中国国内直接适用，但我们在长期的实践中发现并不存在太大障碍，我们在接办案件时也很少遇到办案机关不承认领事官员代聘辩护人的手续，即使有时办案人员不是很理解，在我们予以解释之后问题也得以解决。需要注意的是，并不是所有领馆里面的人都是所谓该公约所称的“领事官员”，而是特此“包括领馆馆长在内获派任承办领事职务之人员”。三、通过使领馆公证后取得涉案外国人监护人或近亲属的委托辩护手续涉嫌犯罪的外国人被羁押后无法与外界接触，因此在第一次会见之前基本无法得到其本人的授权的，而只能从法律规定的“监护人、近亲属可以代为委托辩护人”入手取得委托辩护手续。现行刑事诉讼法在这方面并没有具体明确的规定，所以司法机关在没有标准的情况下对监护人或近亲属的委托辩护手续一般参照《民事诉讼法》第二百六十四条的规定：“在中华人民共和国领域内没有住所的外国人、无国籍人、外国企业和组织委托中华人民共和国律师或者其他人代理诉讼，从中华人民共和国领域外寄交或者托交的授权委托书，应当经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续后，才具有效力”。但是需要注意的是，该法律规定的是“在中国无经常居住地且