公司股东会决议、股东决定三篇
公司股东会决议、股东决定三篇
篇一：公司股东会决议、股东决定
出席会议股东：、、
列席会议新增股东：（注：如没有新增股东，该项可删除）
本次股东会于年月在（注：地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
公司股东（会）成员人，出席本次会议的股东人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下：
一、同意。
二、同意。
同意就上述决议事项修改公司章程相关条款（或重新制定公司章程并启用新章程）。
全体股东签署：
新增股东签署：（注：如没有新增股东，该项可删除。）
年月日注：涉及签署的，自然人由本人签字，法人、其他组织的由其法定代表人或负责
人（有权签字人）签字，并加盖公章。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，xx有限公司临时股东会会议于20xx年x月x日，在x召开。
本次会议由x提议召开，执行董事于会议召开15日以前以x方式通知全体股东，应到会股东x人，实际到会股东x，代表x表决权。
会议由执行董事主持，形成决议如下：
一、变更股东为：xxxx
二、修改公司章程第第x章第x条内容为：xxxx
三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。如涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准之日起30日内向公司登记机关申请公司变更登记。
股东(签字、盖章)
年月日
×××××××有限公司（以下简称公司）××××年度第次×（临时）股东会于××××年××月××日在本公司（会议室）召开。
本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
出席会议的法人股东有××××，法定代表人或委托代理人×××出席了会议；自然人股东×××。出席会议的股东持有公司xx%的股权，会议合法有效。×××等人列席了会议。
本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长先生主持。
会议就公司事宜以（举手表决、投票等）的方式一致同意如下决议：
1、
2、
3、
法人股东（盖章）：
自然人股东（签字）：
年月日
成立分公司股东会决议范本
成立分公司股东会决议范本 精品文档 成立分公司股东会决议范本 由于公司发展的需要，需要成立分公司，成立分公司需要股东的决议投票通过，下面学习啦小编给大家带来成立分公司股东会决议范文，供大家参考! 成立分公司股东会决议范文一参加成员:XXXX 决议事项: 一、全体股东同意设立XXXX公司; 二、公司住所为:XXXX; 三、公司的注册资本为人民币XXXX万元; 四、全体股东选举由XXXX担任XXXX公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人)，由XXXX担任公司监事。 五、同意制定公司章程。 六、本决议股东签字后生效。 七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。 八、全体股东一致同意委托XXXX(身份证号:XXXX)到工商局办理设立公司业务。 全体股东签字或盖章: XXXX 年月日 成立分公司股东会决议范文二根据《公司法》有 1 / 3
精品文档 关规定，xxxxx有限公司股东于xx年9月19日在公司住所召开了股东会。股东xxx有限公司代表xx先生、股东xx有限公司代表xx女士参加了会议。与会股东共持有公司100%股权。?经讨论，一致通过如下事项: 一、通过“xxxx有限公司章程”。 二、选举xxx为公司第一届执行董事，任期三年，任期届满，可连选连任。 三、选举xxx为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。 四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事xxx为公司法定代表人。 股东签署 成立分公司股东会决议范文三时间: 年月日 地点:市[ ] 参会股东人员: 议程:经股东会一致同意，形成决议如下: (设立分公司):同意设立分公司名称为======。 全体股东签字: (法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字) 本公司盖章: 年月日 2 / 3 精品文档 成立分公司股东会决议范本相关文章: 1.成立分公司股东会议决议范文6篇 2.成立分公司决议范本 3.成立分公司的股东会决议
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------有限公司 股东会决议 会议时间：2015年12月26日 会议地点：---- 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：--- 会议议题：协商表决本公司设立登记事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，-----公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东---召集和主持。出席本次会议的有股东--、--。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、公司不设董事会，只设一名执行董事。选举***担任公司执行董事，任期三年。 二、公司不设监事会，只设一名监事。选举***担任公司监事，任期三年。 三、聘任***担任公司经理，任期三年。 四、表决通过公司章程。 全体股东签字： 二〇一五年十二月二十六日
注意事项： 1、该股东会决议仅适用于设执行董事的有限公司首次股东会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的执行董事（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、若公司章程规定：聘任（或解聘）公司经理的职权由执行董事行使，法定代表人由经理担任，应删除本决议的第三点内容，补充增加一份执行董事聘任（或解聘）公司经理并担任公司法定代表人的（书面）决定。 3、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 4、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 5、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 6、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
公司章程股东会决议
山西鑫创盛网络科技有限公司 二零一六年第一次股东会决议 二零一六年四月二十日在本公司办公室,召开了山西鑫创盛网络科技有限公司2016年第一次股东会议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。全体股东到会。股东会由出资最多的股东召集和主持。经到会股东充分讨论认真研究，形成如下决议。 一、公司名称： 二、公司住所： 三、公司注册资本： 四、本公司由二位股东组成，股东名单如下：***认缴出资额***万元人民币，占注册资本比例**%；***认缴出资额***万元人民币，占注册资本比例的**%。 五、本公司不设董事会，设执行董事一名，选举***为执行董事，执行 董事为法定代表人。 六、本公司设经理一名，由执行董事兼任。 七、本公司不设监事会，设监事一名，选举***担任。 八、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。 九、一致通过山西鑫创盛网络科技有限公司的章程，章程共十一章四十一 条。 十、一致同意委托***签订房屋租赁合同。 十一、全体股东以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司以其全部财产对公司债务承担一切法律责任。 十二、一致同意委托***代表本公司办理注册登记。 十三、全体股东保证提供的材料真实、合法、有效、并承担一切责任。 表决情况： 对本次股东会决议，持赞同意见的股东二人，代表100%的股份，占出席股东会的股东所持股份总数的100%。 股东签名： 二零一六年四月二十日
山西鑫创盛网络科技有限公司 章程 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由***、***共同出资设立山西鑫创盛网络科技有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。 第一章公司名称和住所 第一条公司名称： 第二条公司住所： 第三条公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 第二章公司经营范围 第四条经营范围：**********************************（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 第五条公司经营范围发生变化，应当依法办理变更登记。 第三章公司注册资本 第六条公司注册资本：人民币***万元（认缴）,有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。 公司增加注册资本的，股东认缴新增资本的出资，应当依照《公司法》设立有限责任公司缴纳出资的有关规定执行。公司减少注册资本的，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。
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( 决议) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-009603 成立子公司股东会决议Resolution of shareholders' meeting on establishment of subsidiary
成立子公司股东会决议 成立子公司股东会决议范文篇一 _____公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在____ 召开了____ 股东会全体会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为_____公司和_____公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。 会议由公司董事长____先生主持。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议就_______事宜以的方式一致同意如下决议： 一、
二、 盖章及签署： 注意事项： 1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。 通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。 3、《公司法》第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。 成立子公司股东会决议范文篇二 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，十堰市XXX公司首次股东会会议于XXX年XX月XX在召开。本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多的股东于会议召开日①以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人②，占总股数%。会议由出资最多的股东主持，形成决议如下： 一、通过《十堰市XXXXXX公司章程》。 二、选举XXX为公司第一届执行董事(法定代表人)。 三、聘任XXX为公司经理。③ 四、选举XXX为公司第一届监事。④ 五、同意设立十堰市XXXXXX公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。 股东(签字、盖章)
股份有限公司股东会决议范本
股份有限公司股东会决议范本 出席会议股东： 1、发起人、股东（或者代理人）：_________、_________、_________。 2、认股人：_________、_________、_________（无认股人的，删除该款，募集设立专用）。 3、列席本次股东大会的新增股东：_________、_________、_________（无新增股东的，删除该款）。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，_________股份有限公司于_________年_________月_________日在（地点： _________）召开（年度、临时）第_________届第_________次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长_________主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东_________人，实到_________人（其中代理人_________人），代表公司股份_________万股，占公司股东表决权的_________%（占全部股份总额的_________％），符合章程要求。决议
事项如下： 一、同意公司监事的任免决定 1、免职情况 同意免去_________的监事职务；股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成，赞成人数符合法定比例。 2、任职情况 各股东共推荐监事候选人_________名，从中选举_________名监事。 （1）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。 （2）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。 （3）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。 （4）根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的_________、_________担任公司监事，任期_________年。
第一次股东会决议书
第一次股东会决议书 第一次公司开股东会议，全体股东出席，通过公司章程设立董事，监事等。下面WTT小雅给大家带来第一次股东会决议书范文，供大家参考! 第一次股东会决议书范文一 时间：______年______月______日 地点：本公司会议室 召集人：ZZZ(法定代表人) 根据公司法和本公司章程规定，本次股东会议应到全体股东胡永卫、王朝辉、李建国、刘建利共四人，实到股东第一次股东会决议书a、bbb、ccc、ddd共四人。代表100%表决权，符合法定程序，经表决权100%的股东讨论通过，做出如下决议：同意公司增加注册资本，由原注册资本150万元人民币，增加到250万元人民币，增加注册资本100万元人民币。 此次增资中，公司股东第一次股东会决议书A原出资TT万元人民币，该次增资中认缴注册资本YY万元人民币，增资后累计出资额为UU万元人民币，占增资后公司注册资本250万元人民币的I%;公司股东BBB原出资TT万元人民币，该次增资中认缴注册资本YY万元人民币，增资后累计出资额为UU万元人民币，占增资后公司注册资本250万元人民币的I%;公司股东CCC原出资TT万元人民币，该次增资中认缴注册资本YY万元人民币，增资后累计
出资额为UU万元人民币，占增资后公司注册资本250万元人民币的I%;公司股东DDD原出资TT万元人民币，该次增资未认缴注册资本，增资后累计出资额为UU万元人民币，占增资后公司注册资本250万元人民币的I%。公司股东第一次股东会决议书A、BBB、CCC认缴的注册资本须于20xx年X月X日前全部到位。 全体股东签字、盖章： 声明：以上内容均真实、合法、有效，股东愿对此承担法律责任。 xxxxxxxxxx有限公司 ______年______月______日 第一次股东会决议书范文二 首次股东会决议XXXX有限公司首次股东会于年月日在公司办公室(地点)召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前(口头、电话、传真、电子邮件、邮寄、公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司X %的股东参加了会议。 会议由出资最多的股东XXX召集主持。经代表公司表决权的X%股东同意，会议审议通过如下事项： 1、审议通过公司章程。 2、决定设立执行董事，选举、、、为公司执行董事兼经理。 3、决定只设监事1名，选举、、为公司的监事。
第一次股东会决议模板
第一次股东会决议模板 第一次公司开股东会议，全体股东出席，通过公司章程设立董事，监事等。下面橙子给大家带来第一次股东会决议范文，供大家参考! 第一次股东会决议范文一 根据《公司法》规定，全体股东于20xx年08月11日在召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下： 一、通过《上海XX有限公司章程》。 二、会议选举为公司第一届执行董事 三、会议选举为公司第一届监事。 会议一致同意设立上海XX有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。 全体股东(签字、盖章) 第一次股东会决议范文二 XXXX首次股东会决议XXXX公司首次股东会于X年X月X 日在XXXXX(地点)召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前以XX(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权X %的股东参加了会议。会议由出资最多的股东XXX 召集主持。经代表公司表决权的X%股东同意，会议审议并通过了以下事项; 1、审议通过了公司章程。
2、决定设立董事会(只设执行董事名)，选举为公司董事(执行董事)。 3、决定设立监事会(只设监事名)，选举为公司监事。 4、其他事项：股东(法人)盖章、(自然人)签字： 年月日 第一次股东会决议范文三 首次股东会决议XXXX有限公司首次股东会于年月日在公司办公室(地点)召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前(口头、电话、传真、电子邮件、邮寄、公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司X %的股东参加了会议。 会议由出资最多的股东XXX召集主持。经代表公司表决权的X%股东同意，会议审议通过如下事项： 1、审议通过公司章程。 2、决定设立执行董事，选举、、、为公司执行董事兼经理。 3、决定只设监事1名，选举、、为公司的监事。 4、确定了股东出资方式及缴纳期限(注册资本分期缴付的，具体说明)，与股东会一致同意XX以货币出资XX万元，XXX共同以货币出资XX万元，并于 X年X月X日前足额缴纳完毕。 5、其他事项： 股东(法人)盖章、(自然人)签字：
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成立公司股东会决议 成立公司股东会决议范文一根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，xxxxx有限公司于xx年xx月xx日召开第一次股东大会，会议由xxx主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究决定，同意选举xx为公司执行董事，即法定代表人，选举xx为公司监事，xxxx为公司总经理。 上述决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效，自登记机关核准登记之日起生效。 全体股东签字： xx年x月xx日 成立公司股东会决议范文二成立分公司的股东会决议格式范本 成立分公司的股东会决议格式 _____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为_________________________公司和
_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。 会议由公司董事长____先生主持。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议就_________________________________事宜以的方式一致同意如下决议： 一、 二、 盖章及签署： 成立公司股东会决议范文三会议时间： 会议地点： 实到股东： 会议性质：临时(或者定期)股东会议 召集人： (按章程规定填写) 主持人： 应到会股东方，实际到会股东方，代表100%股权。 全体股东一致通过如下决议： 一、股东身份情况： 二、公司注册资本为：*****万元整。实收资本为：*****万元整。 三、公司经营地址为：克拉玛依市*****。 四、公司经营范围为：许可经营项目：(按前置许可证填写)。一般经营项目：(按国民经济行业分类填写)。(具体范围以工商部门核定为准)。
(不设董事会)有限公司第一次股东会决议与章程
（不设董事会）第一次股东会决议及章程 xxxx xxx年第一次股东会议决议 xxxx年x月x日，在本公司办公室，召开了xxxxxxxx年第一次股东会决议，在会议召开的15日前本公司已以方式通知到全体股东。到会的股东有xxx、xxx，会议由股东xx召集和主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议。 一、公司名称：xxxx 二、公司住所：市xx区xxx路xx号xx幢xx号。 三、公司注册资本：人民币xxx万元（认缴）。 四、本公司xx位股东组成，股东如下：xxx认缴方式出资xxx万元人民币，占注册资本比例的xx%，xx认缴方式出资xx万元人民币，占注册资本比例的xx%， 五、本公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为法定代表人，选举xxx为执行董事。 六、本公司设经理一名，由执行董事xx兼任。 七、本公司不设监事会，设监事一名，选举xx担任。 八、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、 法规的规定。
九、一致通过xxxxx的章程，章程共11章41条。 十、全体股东以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司以全部财产对公司的债务承担责任。 十一、全体股东保证所提供的材料真实、合法、有效，并承担一切责任。 十二、一致同意股东xxx代表本公司签订房屋租赁合同。 十三、一致同意委托xxx办理本公司注册登记手续。 表决情况： 对本次股东会决议，持赞同意见的股东xx人，代表100%的股份，占出 席股东会的股东所持股份总数的100%。 股东签名：
xxxx年xx月xx日 xxxxx 章程 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由xxx、xxxx x位股东共同出资设立xxx（以下简称“公司”），特制定本章程。 第一章公司名称和住所 第一条公司名称：xxxxx。 第二条公司住所：市xx区xx路xx号x幢xx号。 第三条公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 第二章公司经营围 第四条经营围：xxxxxxx（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。经营围以工商部门核定为准。 第五条公司经营围发生变化，应当依法办理变更登记。 第三章公司注册资本 第六条公司注册资本：人民币xx万元（认缴）。有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。 公司增加注册资本的，有限责任公司股东认缴新增资本的出资，应当依照《公司法》设立有限责任公司缴纳出资的有关规定执行。公司增加注册资本的，应当自变更决议或者决定作出之日起30日申请变更登记。公司减少注册资本
第一次股东大会决议模板
第一次股东大会决议模板 根据《中华人民共和国公司法》规定，全体股东于年月日，在召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成 决议如下： 一、通过《有限责任公司章程》; 二、会议选举、、为公司第一届董事会董事。 三、会议选举、、为公司第一届监事会监事。会议一致同意设立有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。 全体股东(签字、盖章) 年月日 XXXXXX公司(以下简称公司)股东于XX年XX月XX日在公司会议 室召开了股东会全体会议。本次股东会会议于XX年XX月XX日通知 全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股 东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效， 由公司总经理奇如海主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出 席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议： 1：全体股东一致通过有关公司章程。 2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效 3：同意公司下―步经营发展事项。 盖章及签署：
XXX年XXX月XX日 ___________________公司首次股东会于_____年____月____日在________(地点)召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前以(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权_____%的股东参加了会议。 会议由出资最多的股东召集主持。经代表公司表决权的%股东同意，会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过了公司章程。 2、决定不设董事会，设立执行董事1名，选举__________为执 行董事。 3、决定不设监事会，设立监事1名，选举__________为公司监事。 4、确认了股东出资方式及缴纳期限，与会股东一致同意 __________(股东名称或姓名)以______认缴出资______万元，持股 比例______%，并于__年__月__日实缴完毕;同意__________(股东名 称或姓名)以______认缴出资______万元，持股比例______%，并于 __年__月__日实缴完毕。 5、其他事项： 股东(法人)盖章、(自然人)签字： 年月日 猜你喜欢：
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编号：_______ 有限公司股东会决议 会议时间： 会议地点：本公司办公室 参加会议人员： 会议通知情况及到会股东情况：全体到会 会议议题：协商表决本公司事宜 经有限公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议： 1、同意公司原股东将所持有公司％注册资本出资额为万元的股份以万元的价格转让给（新）股东，股份转让后，原股东所应承担的债权债务由公司现有股东承担。 现有股东出资情况： （1）出资额万元，占注册资本％； （2）出资额万元，占注册资本％； 2、同意将公司名称由原有限公司变更为有限公司。 3、同意将公司住所由变更为。 4、同意将公司经营范围由变更为（以上经营范围以工商部门核准的营业执照记载的经营范围为准）。 5、a．（注：设执行董事的）同意免去的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新股东会，选举（或聘任）为执行董事作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。 b.（注：设董事会的）同意免去的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新董事会（董事是聘任的要注明），选举为董事长作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。 6、同意公司的注册资本由万元增加（减少）到万元。本次增加（减少）的万元，其中由原股东增加（减少）到万元；原股东增加（减少）投资万元；新股东增加投资万元。 本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下：
（1）出资额万元，占注册资本％； （2）出资额万元，占注册资本％； 7、同意公司经营期限延长年。 以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，并修改公司章程中相应条款。公司全体股东表决同意，并修改原公司章程的相应条款。 以下无正文 股东签名、盖章（股东签名、盖章如有虚假、法律责任自负）： 年月日
分公司成立股东会决议
分公司成立股东会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，十堰市XXX公司首次股东会会议于XXX年XX月XX在召开。本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多的股东于会议召开日①以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人②，占总股数%。会议由出资最多的股东主持，形成决议如下： 一、通过《十堰市XXXXXX公司章程》。 二、选举XXX为公司第一届执行董事(法定代表人)。 三、聘任XXX为公司经理。③ 四、选举XXX为公司第一届监事。④ 五、同意设立十堰市XXXXXX公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。 股东(签字、盖章) 年月日 会议时间：年月日 会议地点： 会议性质：首次股东会会议 会议通知时间：年月日(注：应当于会议召开15日前通知全体股东)会议通知方式： 到会股东情况：应到股东人、实到人。 会议主持人：(注：首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持)会议决议： 一、决定自年月日起正式创立本公司。
二、经全体股东讨论，一致同意本公司章程。 三、决定公司不设立董事会，设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人。 会议一致选举为公司执行董事兼经理,为公司法定代表人。 会议一致选举为公司监事。 (全体股东签名盖章) 法人股东(盖公章，法定代表人签字) 自然人股东(签字) 按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，xxx有限公司股东 会于xx年6月10日，在xx工业园区xx会议室召开了全体会议， 股东xx、xx出席了会议，经表决全票同意，就股东xx、xx共同出 资设立xx有限公司作出如下决议： 一、公司住所：xx。 二、公司经营范围：xx设备的销售、维护。 三、公司注册资本：xx万元人民币。 四、公司股东出资额、出资方式和出资时间： xx认缴出资480万元人民币，认缴出资额480万元人民币，占 注册资本的60%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足; xx：认缴出资额240万元人民币，占注册资本的40%，出资方式 为货币，于公司成立之日起2年内缴足。 五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。 选举xx任公司执行董事，任期三年。 六、公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会选举产生，每届任期三年，任期届满，可连选连任。
有限公司首次股东会董事会监事会决议1
郑州速迪快递服务有限公司首次股东会决议会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东、、全体股东均已到会。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举担任有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举、担任有限公司第一任执行监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： 年月日注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删
除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 郑州速迪快递服务有限公司首次董事会决议 会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事、、、、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过如下决议： 一、选举为公司董事长； 二、聘任为公司经理。 有限公司董事会成员（签字）： 、、 年月日注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
一人公司股东会决议范本
一人公司股东会决议范本 I 风险提示： I I I 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在 会议记录上签名。 I I L ____________________________________________________________________ ____________________________ 时间： 地点: 会议性质：临时股东会议 根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东 _________ 于______ 年 ____ 月日召开临时会议，全体股东参加会议，股东会会议一致通过 并决议如下： I II | i| I i I I 风险提示：股东表决权 I I I I 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。 1普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。 2、特别决议案：股东会会议作出：①修改公司章程；②增加或者减少注册资本的决议； ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；④ 变更公司形式的决议；⑤ 其他对公司有重 I I 大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 I I I I I I M ■ ■ aaai ■ ■■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■■■■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■■ ■ ■ na ■■■■■■■■■■■ MSM ■■■■■■ aiai ■■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ na ■■■■■■■■■■■■ B-M ■■■■■ BL■
股份有限公司股东会决议范本
股份有限公司股东会决议范本 风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东；但 是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。 出席会议股东： 1、发起人、股东（或者代理人）：_________、_________、_________。 2、认股人：_________、_________、_________（无认股人的，删除该款，募集设立专用）。 3、列席本次股东大会的新增股东：_________、_________、_________（无新增股东的，删除该款）。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，_________股份有限公司于 _________年_________月_________日在（地点：_________）召开（年度、临时）第_________届第_________次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长 _________主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东_________人，实到_________人（其中代理人 _________人），代表公司股份_________万股，占公司股东表决权的_________%（占全部股份总额的_________％），符合章程要求。决议事项如下： 风险提示： 有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长 主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事
共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会 议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不 履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的 监事召集和主持；监事会或者监事不召集和支持的，代表十分之 一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 一、同意公司监事的任免决定 1、免职情况 同意免去_________的监事职务；股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成，赞成人数符合法定比例。 2、任职情况 各股东共推荐监事候选人_________名，从中选举_________名监事。 （1）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。 （2）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。 （3）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。 （4）根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的_________、 _________担任公司监事，任期_________年。 3、监事会组成人员 同意由原监事_________、_________、_________和新监事_________、_________组成公司新一届监事会。
公司第一次股东会议决议两篇
公司第一次股东会议决议两篇 篇一：公司第一次股东会议决议 一、时间：20XX年3月14日 地点：公司办公室 会议性质：临时会议 二、会议通知情况及到会股东情况： 本次会议已于20XX年2月26日，由****以书面形式通知到每位公司股东，到会股东***、***，应到股东2名，实际到会2名。 三、会议主持人：***（拟任法定代表人） 四、会议决议：（表决事项）： 1、由***、***二名股东成立长治市*****有限公司。 2、公司不设董事会，设执行董事一名，选举***担任 公司执行董事，为公司法定代表人，任期三年，届满可连 选连任，住所：******。 3、公司设经理一名，由执行董事兼任。 4、公司不设监事会，设监事一名，选举***担任公司 监事，任期三年，届满可连选连任，住所：****。 5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序
符合《公司法》及有关法律、法规的规定。 6、全体股东一致通过公司章程。 7、全体股东一致委托***代表本公司签订房屋租赁合 同。 8、全体股东一致同意委托***办理有关工商注册登记 手续。 五、会议表决情况： 全体股东***、****表决同意，不同意的无，弃权的无。股东签名： 20XX年3月14日
篇二：第一次股东会议决议 一、时间：二〇XX年十一月十三日 地点：公司办公室 会议性质：临时会议 二、会议通知情况及到会股东情况： 本次会议已于二〇XX年十月二十八日，由***以书面形式通知到每位公司股东，到会股东***、***，应到股东两名，实际到会两名。 三、会议主持人：***（拟任执行董事、法定代表人） 四、会议决议：（表决事项）： 1、由***、***名股东成立山西***煤炭经销有限公司。 2、公司不设董事会，设执行董事一名，选举***担任公司执行董，为公司法定代表人，任期三年，届满可连选连任，住所： 3、公司设经理一名，由执行董事兼任。 4、公司不设监事会，设监事一名，选举**担任公司监事，任期三年，届满可连选连任，住所： 5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。 6、全体股东一致通过公司章程。
分公司成立股东会决议
分公司成立股东会决议 范文一 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，十堰市___公司首次股东会会议于___年__月__在召开。本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多的股东于会议召开日①以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人②，占总股数 %。会议由出资最多的股东主持，形成决议如下： 一、通过《十堰市______公司章程》。 二、选举___为公司第一届执行董事(法定代表人)。 三、聘任___为公司经理。③ 四、选举___为公司第一届监事。④ 五、同意设立十堰市______公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。 股东(签字、盖章) 年月日 范文二 会议时间：_____年_____月_____日 会议地点： 会议性质：首次股东会会议 会议通知时间：_____年_____月_____日(注：应当于会议召开15日前通知全体股东) 会议通知方式：
到会股东情况：应到股东人、实到人。 会议主持人： (注：首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持) 会议决议： 一、决定自_____年_____月_____日起正式创立本公司。 二、经全体股东讨论，一致同意本公司章程。 三、决定公司不设立董事会，设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人。 会议一致选举为公司执行董事兼经理, 为公司法定代表人。 会议一致选举为公司监事。 (全体股东签名盖章) 法人股东(盖公章，法定代表人签字) 自然人股东(签字) 范文三 按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，________有限公司股东会于_______年6月10日，在_______工业园区_______会议室召开了全体会议，股东_______、_______出席了会议，经表决全票同意，就股东_______、_______共同出资设立_______有限公司作出如下决议： 一、公司住所：_______。 二、公司经营范围：_______设备的销售、维护。 三、公司注册资本：_______万元人民币。 四、公司股东出资额、出资方式和出资时间：
有限公司股东会决议参考范本
范本：有限公司股东会决议参考范本 有限公司股东会决议 出席会议股东：、、…… 列席会议新增股东：（如没有新增股东，这项内容可删除）本次股东会于年月日在（地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。 公司股东会成员人，出席本次会议的股东人，代表公司股东%表决权，所作出的决议经公司股东表决权%同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下： 一、同意。 二、同意。 …… 同意就上述决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。 全体股东：（签名或盖章） 新增股东：（签名或盖章）（如没有新增股东，这项内容可删除）
年月日（公司盖章）注：决议内容参考 （一）事项变更的情形： 1、同意公司名称变更为：“”。 2、同意公司经营范围变更为：“”。 3、同意公司住所变更，变更后地址为：（具体地址）。 4、同意公司注册资本由人民币万元变更为万元。 本次新增注册资本人民币万元，其中（股东姓名、名称）：以方式认缴出资人民币万元，于年月日前缴足；（股东姓名、名称）：以方式认缴出资人民币万元，于年月日前缴足……（增资的格式） 本次减少注册资本人民币万元，其中（股东姓名、名称）：减少出资人民币万元；（股东姓名、名称）：减少出资人民币万元。（减资的格式） 公司注册资本变更后各股东的出资情况如下： 股东1姓名（名称）：，以货币出资人民币
万元，以（其他出资方式）作价出资人民币万元，总认缴出资人民币万元，在年月日前缴足。 股东2姓名（名称）：，以货币出资人民币 万元，以（其他出资方式）作价出资人民币万元，总认缴出资人民币万元，在年月日前缴足。 …… 5、同意（原股东）将占公司注册资本%的股权，共万元以万元转让给（新股东）。其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。 6、同意变更公司类型，由有限责任公司变更为股份有限公司。 7、同意免去的执行董事职务；同意选举为执行董事。同意免去的监事职务，选举为监事。同意免去的经理职务；聘用为经理。（设执行董事格式） 同意免去、、、的公司董事职务；同意选举、、、为公司董事，其中、为通过方式选举产生的职工代表董事。同意免去、、的公司监事职务；同意选举
首次股东会决议样本
股东会决议样本 出席会议股东：、、。 列席会议新增股东：。（如有新增股东，应填写此栏） 根据《公司法》及公司章程，有限公司于年月日在（地点）召 开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东 %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的 %通过。决议事项如下： 1．同意公司经营范围变更为：。 2．同意（原股东）将占公司注册资本 %共万元的出资转让给（新股东）。 3．同意公司住所迁至（具体地址）。 4．…………。（其它需要决议的事项请逐项列明） 5. 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 原股东：（签名或盖章）新增股东：（签名或盖章） (签名或章章)
年月日 注： 1. 本范本适用于有限公司（非国有独资）的变更登记。公司变更登记应当提交股东会决议； 2．变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表 2/3 以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例； 3．出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数； 4．股东为法人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明 其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：×××）”； 5．股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签 名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；
6．为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写， 如需要可分开写。没有转让出资新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容； 7．文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为 30 日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足 30 日内， 变更股东为股东发生变动 30 日内，减资、合并、分立为 90 日后）提交登记机关，逾期无效； 8．要求用 A4 纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。 股东会决议模板 有限(责任)公司 首次股东会决议 时间： 地点： 召集人： 参加会议的股东：
公司设立股东会决议范本三篇
公司设立股东会决议范本三篇 篇一：公司设立股东会决议 《公司法》及《公司章程》的规定，xxxxx有限公司于xx年xx月xx日次股东大会，会议由xxx主持，全体股东参加了会议，经全体股东决定，同意选举xx为公司董事，即法定代表人，选举xx为公司监事，xxxx为公司总经理。 上述决议符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法，自登记机关核准登记之日起生效。 全体股东签字： xx年x月xx日
篇二：xx有限公司 股东会决议 按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，xxx有限公司股东会于20XX年6月10日，在xx工业园区xx会议室召开了全体会议，股东xx、xx出席了会议，经表决全票同意，就股东xx、xx共同出资设立xx有限公司作出如下决议： 一、公司住所：xx。 二、公司经营范围：xx设备的销售、维护。 三、公司注册资本：xx万元人民币。 四、公司股东出资额、出资方式和出资时间： xx认缴出资480万元人民币，认缴出资额480万元人民币，占注册资本的60％，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足；xx：认缴出资额240万元人民币，占注册资本的40％，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足。 五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期３年，任期届满，可连选连任。 选举xx任公司执行董事，任期三年。 六、公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会选举产生，每届任期三年，任期届满，可连选连任。
选举xx任公司监事，任期三年。 七、公司设总经理一名，由执行董事聘任或者解聘。 八、公司总经理为公司的法定代表人。 聘任xx为公司总经理、法定代表人。 九、通过晋州市亨特供热服务有限公司章程。 全体股东签字： 20XX年6月10日