股东会议记录
股东会会议记录
时间：_______ 年 ____ 月______ 日_____ 时
地点：_________________________________
会议性质：（定期/临时）
出席股东：___________________________________
股东代表：___________________________________
代表表决权比例为：________ %
缺席股东：___________________________________
代表表决权比例为：_______ %
出席本次股东会会议的股东总计代表的表决权比例为：____ %
列席会议人员姓名及在公司担任的职务：___________________________________
会议主持人：_________________________________
会议记录人：________________________________
会议议题：
一、。
提出人：___________________________________________________________
］、股东________________ 对本议题提出的质询意见、建议：__________________________
_______________ 的答复、说明：____________________________________________________
2、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“V”，不选的栏中
打“X”。表决记录表：
的______ %；
4、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“_____
予以（通过或否决）。
提出人：___________________________________________________________
1、股东对本议题提出的质询意见、建议: _______________
_______________ 的答复、说明：_____________________________________________________ 2、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“V”，不选的栏中
的______ %；
4、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“_____
予以（通过或否决）。
提出人：___________________________________________________________
1、股东________________ 对本议题提出的质询意见、建议：__________________________
_______________ 的答复、说明：_____________________________________________________ 2、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“V”，不选的栏中
3、对本决议表示同意的股东共________ 人，同意者的股权合计占公司总股权
的_____ %；
4、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“___________ ”
予以（通过或否决）。
四、____________________________________________________________________________ 二
提出人： __________________________________________________________
］、股东 _______________ 对本议题提出的质询意见、建议：__________________________ ______________ 的答复、说明：_____________________________________________________
2、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“V”，不选的栏中
打“X”。表决记录表：
3、对本决议表示同意的股东共________ 人，同意者的股权合计占公司总股权
的_____ %；
4、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“___________ ”
予以（通过或否决）。
提出人： __________________________________________________________
］、股东 _______________ 对本议题提出的质询意见、建议：__________________________
的答复、说明：
2、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“V”，不选的栏中
打“X”。表决记录表：
的______ %；
4、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“_____
予以（通过或否决）。
提出人：___________________________________________________________
］、股东_______________ 对本议题提出的质询意见、建议：__________________________
O _______________ 的答复、说明：_____________________________________________________
2、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“V”，不选的栏中
打“X”。表决记录表：
3、对本决议表示同意的股东共_________ 人，同意者的股权合计占公司总股权
的______ %；
4、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“ __________ ”
予以（通过或否决）。
O 提出人：
］、股东________________ 对本议题提出的质询意见、建议：__________________________ _______________ 的答复、说明：_____________________________________________________
2、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“V”，不选的栏中
打“X” °表决记录表：
3、对本决议表示同意的股东共_________ 人，同意者的股权合计占公司总股权
的______ %；
4、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“ __________ ”
予以（通过或否决）°
八、____________________________________________________________________________ °
提出人：___________________________________________________________
］、股东_______________ 对本议题提出的质询意见、建议：__________________________
_______________ 的答复、说明：_____________________________________________________
2、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“V”，不选的栏中
打“X”。表决记录表：
的______ %；
4、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“_____
予以（通过或否决）。
出席股东/股东代表签名：
列席人员签名:
年月日时会议结束。记录员:
有限公司首次股东会董事会监事会决议
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
公司股东会会议纪要
公司股东会会议纪要 会议时间：××××年××月××日 会议地点：在本公司会议室 会议性质：临时股东会会议 召集人：杨本能 会议通知时间：××××年××月××日 会议通知方式：书面通知 出席会议股东：×××，×××，×××，××× 主持人：×× 会议审议事项： 一、罢免和更换公司监事; 二、增加公司注册资本; 三、修改公司章程。 会议决议： 一、就第一项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议： 免去××监事职务，选举谭××为公司监事。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议： 增加公司注册资本人民币万元。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：
修改公司章程，增加如下内容： 1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格： (1)股东违反出资义务; (2)股东严重破坏公司正常经营活动; (3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会; (4)侵害公司商业秘密; (5)诋毁公司商业信誉; (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。 股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。 2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。 股东签字： 年月日
(整理)有限公司股东会决议(变更)
《有限责任公司股东会决议》参考样本（变更） 有限责任公司股东会决议 会议时间：年月日 会议地点： 会议决议： 一、同意变更公司名称，由变更为。 二、同意变更公司住所，由搬迁至。 三、同意变更公司经营范围，由变更为。(增加/减少经营项目)。 四、同意延长营业期限，由年月日延长至年月日。 五、同意增加/减少注册资本及实收资本万元，即从万元增加/减少至万元；其中于年月日以方式增加/减少万元人民币，于年月日以方式增加/减少万元人民币，……； 增加/减少注册资本及实收资本后，公司股东及出资情况为： (股东名称/姓名) 万元% (股东名称/姓名) 万元% …… (注：若减少注册资本，还应在股东会决议中明确说明公司债务清偿或债务担保情况，并承诺全体股东对公司减资前的债务依法承担法律责任) 六、同意转让公司% 的股权(人民币万元)给； 同意转让公司% 的股权(人民币万元)给； ……；自愿放弃优先购买权； 股权转让后，公司股东及出资情况为： (股东名称/姓名) 万元% (股东名称/姓名) 万元% …… 七、同意免去执行董事、法定代表人、经理职务；
免去监事职务； 选举/委派/聘任担任公司执行董事、法定代表人兼经理职务； 选举/委派/聘任担任公司监事职务。 (同意解散原董事会，免去、、董事职务；重新选举/委派/聘任、、担任公司董事；同意解散原监事会，免去、、监事职务；重新选举/委派/聘任、、担任公司监事；确认为新的职工代表监事)。 八、因股东名称/姓名已由更改为，同意相应更改股东名称/姓名。 九、因股权转让后，同意变更公司类型，由变更为。 十、同意就上述变更事项修改公司章程。 有限责任公司（加盖公章） （出席会议的新、旧股东签名盖章） 法人股东（盖公章，法定代表人签字） 自然人股东（签字）
股东会议记录
股东会会议记录 时间：年月日时 地点： 会议性质：（定期/临时） 出席股东： 股东代表： 代表表决权比例为： % 缺席股东： 代表表决权比例为： % 出席本次股东会会议的股东总计代表的表决权比例为： % 列席会议人员姓名及在公司担任的职务： 会议主持人： 会议记录人： 会议议题： 一、。 提出人： １、股东对本议题提出的质询意见、建议： 。 的答复、说明： 。 ２、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”，不选的栏中打“×”。表决记录表： ３、对本决议表示同意的股东共人，同意者的股权合计占公司总股权的％；
４、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“” 予以（通过或否决）。 二、。 提出人： １、股东对本议题提出的质询意见、建议： 。 的答复、说明： 。 ２、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”，不选的栏中 ３、对本决议表示同意的股东共人，同意者的股权合计占公司总股权的％； ４、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“” 予以（通过或否决）。 三、。 提出人： １、股东对本议题提出的质询意见、建议： 。 的答复、说明： 。 ２、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”，不选的栏中
３、对本决议表示同意的股东共人，同意者的股权合计占公司总股权的％； ４、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“” 予以（通过或否决）。 四、。 提出人： １、股东对本议题提出的质询意见、建议： 。 的答复、说明： 。 ２、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”，不选的栏中
股东会议记录
股东会会议记录 时间： _______ 年 _____ 月 ______ 日______ 时 地点： ___________________________________ 会议性质：（定期/临时） 出席股东：______________________________________ 股东代表：______________________________________ 代表表决权比例为：__________ % 缺席股东：______________________________________ 代表表决权比例为：_________ % 出席本次股东会会议的股东总计代表的表决权比例为：_____ % 列席会议人员姓名及在公司担任的职务：________________________________________ 会议主持人：____________________________________ 会议记录人：___________________________________ 会议议题： 一、。 提出人： _______________________________________________________________ ］、股东____________________ 对本议题提出的质询意见、建议：_____________________________ ________________ 的答复、说明：__________________________________________________________ 2、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“V”，不选的栏中 的 ______ %； 4、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“______ 予以（通过或否决）。
有限公司股东会决议范本新
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 有限公司股东会决议范本新 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
会议时间：年月日会议地点：在市区路号(会议室) 会议性质：临时(或者定期)股东会议 参加会议人员： 1、原(全体)股东(或者股东代表)：________、________、________。 2、新增股东(或股东代表)：、。(无新股东的，删除该项) (可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况) 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长________主持会议。经与会股东协商，(一致)通过如下决议： 一、同意公司原股东将所持有公司%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东________、________放弃优先受让权。) 股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本%；实缴注册资本万元人民币。 2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本%；实缴注册资本万元人民币。 3、 二、同意将公司名称变更为________有限公司。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。 五、公司董事、监事(、经理)的任免决定：
1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去________、________、________的董事职务，同意免去________、________的监事职务；选举________、________、 ________为新董事，继续选举原董事会成员________、________担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由________、________、________、 ________、________组成；选举________、________为新监事，继续选举原监事会成员________担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由 ________、________、________和职工代表出任的监事________、________组成。(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用) 2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去________的执行董事职务，同意免去________的监事职务，同意免去________的经理职务；本公司由________、________、________组成新股东会，选举(或聘任)________为执行董事，选举(或聘任)________为监事，选举(或聘任)________为本公司经理。(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用) 3、同意免去________、________董事职务，增补________、________为公司董事；免去________、________监事职务，增补________、________为公司监事。(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司) 4、同意免去________执行董事职务，重新选举________为公司执行董事；免去________监事职务，重新选举________为公司监事；免去________经理职务，重新聘用________为公司经理。(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司) 六、同意公司的注册资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的注册资本万元人民币，其中由原股东A增加(减少)出资万元人民币，原股东B增加(减少)出资万元人民币，新股东C出资万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下： 1、股东出资额万元人民币，占注册资本%； 2、股东出资额万元人民币，占注册资本%；
股东大会会议记录范文3篇
股东大会会议记录范文3篇 时间：地点： 召集人：主持人：记录人： 出席人： 议题：建立健全公司印章管理使用制度 xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章 管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室 由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。 会议由xx主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 各参加人对以上事项是否有异议? xx：无异议。 1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。 自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。 提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同 专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。 《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负 责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同 复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。 xx(主持人)：请大家就xx的上述提议发表意见。 xx：无异议。同意按xx的上述提议形成股东会决议。 xx(主持人)：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议。 时间：XX年3月5日 地点：长沙xx公司办公室 出席人： 主持人：xxx记录员：xx 会议内容：一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事; 五、讨论公司法人代表改由经理担任。 五、讨论公司营业期限的变更
股份有限公司股东会决议范本
股份有限公司股东会决议范本 出席会议股东： 1、发起人、股东（或者代理人）：_________、_________、_________。 2、认股人：_________、_________、_________（无认股人的，删除该款，募集设立专用）。 3、列席本次股东大会的新增股东：_________、_________、_________（无新增股东的，删除该款）。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，_________股份有限公司于_________年_________月_________日在（地点： _________）召开（年度、临时）第_________届第_________次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长_________主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东_________人，实到_________人（其中代理人_________人），代表公司股份_________万股，占公司股东表决权的_________%（占全部股份总额的_________％），符合章程要求。决议
事项如下： 一、同意公司监事的任免决定 1、免职情况 同意免去_________的监事职务；股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成，赞成人数符合法定比例。 2、任职情况 各股东共推荐监事候选人_________名，从中选举_________名监事。 （1）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。 （2）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。 （3）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。 （4）根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的_________、_________担任公司监事，任期_________年。
股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录 - 副本
XX股份有限公司 创立大会暨第一次股东大会会议记录XX股份有限公司（以下简称“股份公司”）创立大会暨第一次股东大会于XX年XX月XX日在XX公司会议室召开。全体发起人均出席或委派代表出席了会议，代表股份公司股份XX万股，占股份公司股份总数的XX%，代表公司XX%的表决权，会议的召开符合《中华人民共和同公司法》等有关规定。 出席（列席）会议的董事有：XX、XX、XX、XX、XX； 会议由XX先生主持，经大会审议，投票表决，一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于股份公司筹建情况的报告》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 二、审议通过了《股份有限公司设立的报告》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。全体发起人一致同意：股份公司股本总额为XX万元人民币。
三、审议通过了《关于股份公司设立费用的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX 股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 四、审议通过了《关于股份公司章程的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 五、审议通过了《关于股东大会议事规则的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 六、审议通过了《关于董事会议事规则的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 七、审议通过了《关于监事会议事规则的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 八、审议通过了《关于关联交易管理办法的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。
企业股东会会议记录模版
市xx科技股份有限公司 20xx年第一次股东大会会议记录 时间：20xx年5月6日上午10：00会期半天 地点：公司会议室 主持人：xx 出席会议股东：xx、xx、xx医疗投资有限公司、x创业投资基金合伙企业（有限合伙）、xxxx投资有限公司、市华创业投资中心（有限合伙）、山东创业投资有限公司、市xx天启创业投资合伙企业（有限合伙） 列席会议人员：公司全体董事、监事候选人及高级管理人员 会议记录人： 主持人：各位股东、女士们、先生们，市xx科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会现在开始。出席本次会议的股东为xx、xx、xx医疗投资有限公司（委派代表：【xx】）、x创业投资基金合伙企业（有限合伙）（委派代表：【x】）、xxxx投资有限公司（委派代表：【xx】）、市x创业投资中心（有限合伙）（委派代表：【x】）、山东创业投资有限公司（委派代表：【x）、市xx天启创业投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：【xx】）。上述股东代表【1922.6197】万股，占股份公司总股本的100％。会议由xx先生主持。公司全体董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议的议程主要是审议为本次股东大会所通知的有关议案。有关议案请各位股东及股东代表逐项记名投票表决，本次会议计票人为【x】，监票人为【x】、【x】。 为缩减会议时间，提高效率，会议采用逐项审议表决、集中计票、宣布表决结果的方式。 主持人：现在，我们审议议案一《xx年度董事会工作报告》。请【xx】宣读《xx年度董事会工作报告》。 主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请审议下一个议案。
有限责任公司股东会决议
有限责任公司股东会决议 有限责任公司股东会决议 根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容： 1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(定期、临时) 2、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式；到会股东情况，股东弃权情况。 召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。 4、会议决议情况： 股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2／3以上表决权的股东通过。 股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。 5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东)； 有限公司股东会决议（范本） 会议时间： 会议地点： 参加会议人员： 会议通知情况及股东到会情况： 会议议题：协商表决本公司事宜 经广州有限公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议： 1、同意公司原股东将所持有公司 %注册资本，出资额为万元的股份转让给（新）股东，股份转让后，原各股东所应承担的债权债务由公司现在的股东以其出资额为限承担责任。
现有股东出资情况： （1）出资额万元，占注册资本 %； （2）出资额万元，占注册资本 %； 2、同意将公司名称由原有限公司变更为有限公司。 3、同意将原公司住所由变更 为。 4、同意将原公司经营范围由变更 为（以上经营范围以工商部门核准营业执照为准）。 5、A同意免去的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新股东会，选举（或聘任）为执行董事作为本公司的法定代表人，选举（或聘 任）为监事。（设执行董事） B同意免去的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新董事会（董事是聘任的要注明），选举 为董事长作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。（设董事会） 6、同意公司的注册资本由万元，增加（减少）到万元。本次增加（减少）的万元，其中由原股东增加
公司股东大会议记录
公司股东大会会议记录 （股份有限公司范文） X公司于x时间x地点在x召开x公司的X（如：2015年第一次临时）股东大会。会议由公司董事会召集，由董事长xxx主持。出席会议的股东及股东代理人共计x人，代表股份x股，占公司股份总数x股的x%。其中x1股东，代表股份x股，占公司有表决权股份总额的x%；x2股东，代表股份x股，占公司有表决权股份总额的x%。 应到董事x人，实到董事x人（具体名字）。监事和高级管理人员列席会议。 会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》和公司章程的有关规定，股东大会形成决议如下： 一、________________。 表决结果：同意x股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的x%，反对x股，弃权x股。 二、________________。 表决结果：同意x股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的x%，反对x股，弃权x股。 三、修正公司章程 表决结果：同意x股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的x%，反对x股，弃权x股。 出席会议董事签字: （公章） 年月日
公司股东会决议（范文） 时间： 地点： 参加人员： 召集人：董事会或执行董事 主持人：一般为董事长或执行董事 应到会股东名，实际到会股东名，代表％表决权的股东通过如下决议： 一、____________________。 二、____________________。 三、修改公司章程或备案新章程。 股东（签字、盖章）： （注：股东为自然人的，由本人签字；股东为法人的，由其法定代表人签字并加盖法人公章方可有效） （公章） 年月日
有限公司股东决定 （一人有限公司范文） 年月日，股东作出如下决定： 一、____________________。 二、____________________。 三、修改公司章程或备案新章程 股东签名: （注：股东为自然人的，由本人签字；股东为法人的，由其法定代表人签字并加盖法人公章方可有效） （公章） 年月日 公司董事会决议（范文）
股东会会议记录
时间、地点、议程、召集人 主持人、出席的董事监事高管 出席的股东、代理人所持有的股份总数及占公司的比例 对每项事项的表决结果 ××公司 ××年第××次股东会会议记录 Minutes of 200× (no. ××) Extraordinary Shareholders’ Meeting Of ×× Company （一）召开会议的日期: (1) Date of the Meeting: （二）地点: (2) Place: （三）出席股东大会的人员： (3) Attendants of the Shareholders’ meeting: （四）出席股东大会的有表决权的股份数: (4) Amount of shares with voting rights: （五）出席股东大会的有表决权的股份数占公司总股份的比例: (5) The percentage of the shares with voting rights in the Company’s total number of shares:（六）会议主持人姓名: (6) Presider’s name: （七）会议议程: (7) Agenda of the meeting:
（八）各发言人对每个审议事项的发言要点: (8) Summary of each speaker’s speech on each motion:议案一： motion 1 议案二： motion 2 议案三： motion 3 议案四： motion 4 议案五： motion 5 （九）每一表决事项的表决结果: (9) Voting results of each motion 议项1 赞成反对弃权 motion 1 for against waiver 议项2 赞成反对弃权
有限公司股东会决议(模板)
（本范例中斜体字体为提示内容，请在制定股东会决议时将有关提示全部删除） 有限公司股东会决议 （有限公司变更登记范本，仅供参考） 本次会议已于15日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》、《珠海市经济特区商事登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。 时间： 地点： 股东成员：、、 其中出席会议股东：、、共代表%的表决权 缺席会议股东： 会议议题：商议变更公司登记事项 经公司股东会议商定，一致通过如下决议： 一、公司名称由变更为； 二、公司住所由变更为； 三、同意免去原执行董事及法定代表人XXX的职务，免去原经理XXX的职务，免去原监事XXX的职务。（或：免去原董事长及法定代表人XXX的职务，免去XXX、XXX的董事职务，免去原监事会成员XXX、XXX、XXX的职务），任命XXX为公司执行董事及法定代表人，XXX为经理，XXX为公司监事。（或：任命XXX为董事长，XXX、XXX为董事，任命XXX、XXX、XXX为监事会成员）以上人员均不属《公司法》第147条所指人员。 四、同意免去原秘书XXX的职务，聘用XXX为秘书。以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员。（如章程规定，秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议） 五、公司注册资本由万元变更为万元，增加（或：减少）注册资本万元。其中股东XXX增加（或：减少）人民币（或：实物、知识产权、土地使用权等）出资万元。确认股东新的出资情况如下： 股东名称（或姓名）身份证号码（或注册号）出资数额（万元）出资方式出资比例 1、XXX 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2、XXX 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 （其他需要决定的事项按照公司实际情况逐项列明） 六、修改公司章程中的相关条款。 全体股东签字（或盖章）： XXXX年XX月XX日
股东会议记录
股东会会议记录 时间：________ 年_____ 月 _______ 日_____ 时 地点：____________________________________ 会议性质：（定期/临时） 出席股东：______________________________________ 股东代表：______________________________________ 代表表决权比例为：___________ % 缺席股东：______________________________________ 代表表决权比例为：__________ % 出席本次股东会会议的股东总计代表的表决权比例为：_____ % 列席会议人员姓名及在公司担任的职务：________________________________________ 会议主持人：____________________________________ 会议记录人：___________________________________ 会议议题： 一、。 提出人： _______________________________________________________________ ］、股东 __________________ 对本议题提出的质询意见、建议：______________________________ ________________ 的答复、说明：_________________________________________________________ 2、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“V”，不选的栏中 3、对本决议表示同意的股东共__________ 人，同意者的股权合计占公司总股权
股东会会议记录范文
股东会会议记录范文 有限责任公司 临时股东会会议记录 时间：地点： 召集人：主持人：记录人： 出席人： 议题：建立健全公司印章管理使用制度 XX（主持人）：公司股东会根据XX的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于X年X月X日X时，在西安市本公司办公室由X召开、X主持了股东会临时会议。X出席了本次会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为XX和XX，持有公司X%的股权，会议合法有效。 会议由XX主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 各参加人对以上事项是否有异议？ XX：无异议。
XX（主持人）：现在请XX就今日之议题发表意见。 XX：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同 遵守： 1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。 自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。 提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。 3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。 决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用 人、决定使用人和经办人（记录人）在《公司公章使用记录表》或 《合同专用章使用记录表》（两表格式见附件）上登记和签字。 《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由XX 负责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合 同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字 确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损
股东大会的会议纪要范文
股东大会的会议纪要范文 股东会会议纪要一 xx有限责任公司 临时股东会会议记录 时间：地点： 召集人：主持人：记录人： 出席人： 议题：建立健全公司印章管理使用制度 xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。 会议由xx主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格
及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 各参加人对以上事项是否有异议? xx：无异议。 xx(主持人)：现在请xx就今日之议题发表意见。 xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守： 1、公司根据需要另行刻制合同专用章。 自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。 提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。 3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。 决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。 《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司
有限责任公司股东会决议(范本)
有限责任公司股东会决议（范本） 会议时间： 会议地点： 参加会议人员： 会议通知情况及股东到会情况： 会议议题：协商表决本公司事宜 经XX有限责任公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议： 1 、同意公司原股东将所持有公司% 注册资本，出资额为万元的出资转让给（新）股东，出资转让后，原各股东所应承担的债权债务由公司现在的股东以其出资额为限承担责任。 现有股东出资情况： （1 ）出资额万元，占注册资本% ； （2 ）出资额万元，占注册资本% ； 2 、同意将公司名称由原有限责任公司变更 为有限责任公司。
3 、同意将原公司住所由变更 为。 4 、同意将原公司经营范围由变更 为（以上经营范围以工商部门核准营业执照为准）。 5 、A 同意免去的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新股东会，选举（或聘任）为执行董事作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。（设执行董事） B 同意免去的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新董事会（董事是聘任的要注明），选举 为董事长作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。（设董事会） 6 、同意公司的注册资本由万元，增加（减少） 到万元。本次增加（减少）的万元，其中由原股东增加（减少）投资万元；原股东增加（减少）投资万元；新股东增加投资万元。 本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下：
（1 ）出资额万元，占注册资本% ；（2 ）出资额万元，占注册资本% ；（3 ）出资额万元，占注册资本% 。 7 、同意公司经营期限延长年。 以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，并修改公司章程中的相应条款。以下股东签字、盖章如有虚假，法律责任自负。 股东签名（自然人股东）、盖章： 年月日
xx有限公司临时股东会会议决议
股东会决议 有限公司临时股东会会议决议 限公司临时股东会于年月日在公司会议室召开。本次会议由公司执行董事召集，出席会议的股东及股东代表共名，占公司有表决权出资 总额的100%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议由执行董事先生主持，与会股东经认真审议，以举手表决方式逐 项通过如下决议： 1、审议通过《关于公司整体变更为股份有限公司的议案》。 同意将以公司经审计确认的截至年月日的净资产账面值取整折为股份 公司的股份总额，将公司整体变更为股份有限公司。 表决结果：代表公司100%表决权的位股东同意本议案。 2、审议通过《关于拟定股份有限公司名称的议案》。 同意拟定股份有限公司名称为“_______________ 股份有限公司”，并向工商管理部门申请进 行名称预先核准。 表决结果：代表公司100%表决权的位股东同意本议案。 3、审议通过《关于成立股份有限公司筹备委员会的议案》。 同意成立股份有限公司筹备委员会，负责股份公司筹建期间的一切事宜。 表决结果：代表公司100%表决权的位股东同意本议案。 4、审议通过《关于聘任_________________ 会计师事务所（特殊普通合伙）为股份公司筹备过程中审计机构的议案》。 同意聘任________________ 会计师事务所（特殊普通合伙）负责对___________________ 股份有限公司在年月日审计基准日的净资产进行审计。 表决结果：代表公司100%表决权的__________ 位股东同意本议案。 5、审议通过《关于聘任_________________ 资产评估有限责任公司为股份公司筹备过程中评估机构的议案》。 同意聘任________________ 资产评估有限责任公司对_________________ 股份有限公司 在年月日评估基准日的股东全部权益价值进行评估。 表决结果：代表公司100%表决权的__________ 位股东同意本议案。 6、同意有限公司的全部资产、人员均进入变更后的股份公司。有限公司的全部债权、债务由变更后的股份有限公司承继。 表决结果：代表公司100%表决权的_________ 位股东同意本决议。
股东大会或创立大会会议记录
空本一：发起设立的股份有限公司适用 股份有限公司 第一届股东大会会议记录 会议时间：年月日 会议地点：在市区路号（会议室） 参加会议人员：发起人（或者代理人）、、。 出席本次股东大会的发起人共名（其中代理人名），代表公司股份万股，占全部股份总额的％，本次股东大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 二、发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份XX万股。 三、表决通过公司章程。 发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股。 三、选举董事会成员
发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 4、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 5、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。 四、选举监事会成员 发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司监事： 1、选举为公司监事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
临时股东大会会议记录
XXXXXX股份有限公司 【】年第【】次临时股东大会会议记录会议名称：XXXXXX股份有限公司【】年第【】次临时股东大会。 会议时间：【】年【】月【】日10：00 会议地点： 会议出席人员：共【】人，共持有表决权的股份【】股，占公司股份总数的【】%。 其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会邀请人员。 会议召集人：公司董事会 会议主持人：【】（董事长）先生 会议记录人：【】（董秘或证代）先生 会议内容： 一、大会主持人【】先生介绍【】年第【】次临时股东大会出席人员，出席本次大会的股份公司股东及股东代表共【】人，所代表的股份数为【】股，占股份公司总股份数的【】%，符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。并宣布XXXXXX股份有限公司【】年第【】次临时股东大会开始。 二、主持人【】先生介绍出席本次会议的人员： 三、宣读各项议案： 1、《关于。。。。。。的议案》 由【】先生宣读： 。。。。。。
请各位代表审议并投票。 四、全体股东推选【】负责计票，监事【】负责监票。 五、股东审议、表决议案并填写表决票。 六、计票人、监票人统计选票和表决结果。 七、宣布现场表决结果 结合法律、法规及规范性文件对上市公司章程的要求，审议并全票通过了以下议案： 1、 2、 3、 。。。。。。 八、主持人【】宣布本次现场大会在在座各位的大力配合下取得了圆满的结果。 本次大会的十项议案，均全票通过。 九、签署【】年第【】次临时股东大会决议及相关文件。 十、主持人宣布会议结束。
（此页无正文，为XXXXXX股份有限公司【】年第【】次临时股东大会会议记录之签字页） 出席会议的董事签名： XXXXXX股份有限公司 董事会 年月日