中海地产-地区公司考核方案

中海地产股份有限公司

地区公司考核方案

北京新华信管理顾问有限公司

2003年1月

地区公司考核方案............................................ 错误!未定义书签。

第一节考核思路......................................... 错误!未定义书签。

一、考核原理和方法............................... 错误!未定义书签。

二、考核内容..................................... 错误!未定义书签。

三、考核关系..................................... 错误!未定义书签。

四、考核周期..................................... 错误!未定义书签。

五、考核结果运用................................. 错误!未定义书签。

六、绩效考核流程................................. 错误!未定义书签。第二节考核标准......................................... 错误!未定义书签。

一、地区公司年度考核标准......................... 错误!未定义书签。

二、地区公司项目考核标准......................... 错误!未定义书签。第三节附录：考核指标................................... 错误!未定义书签。

一、考核指标说明................................. 错误!未定义书签。

二、考核评分说明................................. 错误!未定义书签。

三、满意度指标调查问卷（表）..................... 错误!未定义书签。

地区公司考核方案

考核思路

考核原理和方法

中海对地区公司考核现状说明

中海地产股份公司目前对地区公司的管理模式是由企业管理委员会负责对下属地区公司的管理，特别是在投资、设计、营销方面，这一模式正在探索和完善中。中海地产股份公司对地区公司的考核还没有形成科学的体系，目前的考核缺乏战略导向，考核结果的运用没有形成对地区公司的激励与约束作用，无法适应地区公司快速发展的需要。

考核总体思路

传统考核方法的缺陷

传统的绩效考核方法偏重于财务指标，这种方法有以下不足：一方面它可能造成下属单位一味追求财务指标的提高，而忽视了非财务指标对公司的发展特别是对公司长期发展的重要性；另一方面财务指标是一种滞后指标，不利于公司事前控制。由于财务指标的提高很大程度上是建立在非财务指标提高的基础上的，或者说非财务指标的提高是财务指标提高的前提和动力，公司从非财务指标的提高入手，公司的管理水平得到切实提高，公司的业绩评价的目标才能得到真实体现。

本方案采取的考核方法

本考核方案采用了国际公司通用的平衡计分卡方法，该方法继承了传统财务指标的优势，并补充了市场、内部管理、创新成长三个方面的非财务指标，从而对公司的业绩评价更加全面和具体，并从根本上大大提高公司的竞争能力。

绩效考核的目的是实施公司战略，保证公司战略目标的实现。绩效考核体系的建立，从目标角度来讲，对于调动全公司每个部门或者每个人的积极性是非常重要的。绩效考核体系的实施效果在很大程度上取决于指标标准的合理性，而标准的合理性很大程度上又取决于目标制定的合理性。

公司战略目标和根据战略目标制定的年度计划和预算是制定地区公司绩效考核指标标准的最主要依据。因此，公司的战略目标、计划、预算等体系的合理性对业绩评价效果具有非常大的影响。

考核内容

根据综合平衡记分卡方法和房地产行业的特点，我们选择了财务、市场、内部管理和创新成长等四方面考核指标：

财务方面

财务目标是平衡记分卡所有其他方面的焦点。平衡记分卡的其他三个方面的衡量指标都要与财务目标相联系，最终结果是提高财务绩效，实现公司的经济效益和社会效益。

财务方面的核心指标可以是：总资产回报率、股东资金回报率、项目投资回报率、销售收入、净利润、单位建筑成本、工程成本、三项费用（管理费用、营销费用、财务费用），资金回笼等具体指标。

市场方面

市场目标的设定是为了增进公司与市场的联系，树立公司品牌形象，培养客户忠诚，从而增加销售收入，最终实现公司的财务目标。

市场方面的核心指标可以是：市场份额、市场综合排名、地区市场研究成果、客户满意度，楼盘销售率等具体指标。

内部管理方面

通过内部管理目标的建立，使公司建立规范的的业务程序，管理程序，从而提高产品质量和管理效率，并有效控制经营成本，最终实现公司的财务目标。

内部管理方面的核心指标可以是：开（竣）工面积、项目进度、工程质量、综合管理满意度等具体指标。

创新成长方面

创新成长目标的建立是为了保证公司的可持续发展，增强公司的核心竞争力。

创新成长方面的核心指标可以是：关键员工的流失比率、员工满意度、土地储备量、项目综合评价等具体指标。

被考核者

被考核者是指接受考核的对象，包括中海地产股份公司处于进入阶段、开拓阶段、成熟阶段的所有地区公司经理层；

注：地区公司所处阶段的具体定义详见《第二节考核标准》

绩效考核者

1．薪酬考核委员会组成

绩效考核者是中海地产股份公司成立的专门考核机构，薪酬考核委员会成员包括：

（1）中海地产股份公司领导

（2）中海地产地区公司领导

（3）中海地产人力资源专业管理人员

（4）外部专家

（5）绩效考核指标制定涉及到的有关人员

2．薪酬考核委员会职能

薪酬考核委员会全权负责中海地产各分公司的年度考核和项目周期考核，并作为考核结果的最终审定者。其主要职能包括：

（1）制定和完善绩效考核和薪酬管理体系

（2）确定各地区公司考核目标值和评分标准

（3）组织绩效考核实施

（4）组织考核沟通纠正偏差

3. 考核者回避原则

地区公司总经理作为薪酬考核委员会成员，但在对所属地区公司进行考核时应该回避。

根据房地产行业的特点和中海地产股份公司的实际情况，薪酬考核委员会对地区公司的考核周期定为年度考核和项目周期考核：

年度考核

年度考核的意义

薪酬考核委员会根据中海地产股份公司发展战略目标和年度战略规划，并结合地区公司历史数据和实际情况，从地区公司的财务、市场、内部管理和创新成长四个方面，确定年度考核目标值和评分标准。

年度考核的时间安排

薪酬考核委员会在年度结束后的一个月内对地区公司进行年度考核，年度考核主要依据地区公司年度相关工作计划和计划完成情况，年度考核有利于对地区公司经营情况进行及时总结并适时进行调整。

项目考核

项目考核的意义

薪酬考核委员会根据地区公司历史数据和某项目可行性研究报告的实际情况，从该项目的财务、市场、内部管理和创新成长四个方面，确定该项目考核的目标值和评分标准。

项目考核的时间安排

薪酬考核委员会在地区公司某项目周期结束后半年内，根据该项目的计划指标完成情况和后评估结果对该项目进行考核, 这有利于从长期角度对地区公司进行激励和约束。

考核结果运用

从理论上来看，绩效考核的结果可以同公司激励体系的各个方面联系起来，本方案从目前操作

的可行性上考虑，地区公司考核结果可以在以下几方面运用：

了解地区公司经理层对公司的业绩贡献

通过对地区公司经理层的绩效考核，可以较为全面、客观地了解地区公司经理层对股份公司的业绩贡献，并使地区公司能够以公司战略为导向进行有效工作，取得与公司战略目标相一致的工作业绩。

为地区公司经理层的薪酬决策提供依据

通过对地区公司经理层的绩效考核，可以较为全面、客观地了解地区公司经理层对股份公司的业绩贡献，从而为股份公司对地区公司经理层的激励和约束提供决策依据。

人事决策依据

通过对地区公司经理层的绩效考核，可以较为全面、客观地了解地区公司经理层对股份公司的业绩贡献，绩效考核结果是人事决策中重要的参考依据，诸如提升、任免、培训等人事决策，都涉及到绩效考核的结果。

绩效考核流程

整个地区公司考核过程分为3个阶段：计划沟通阶段、计划实施阶段、考核阶段，这三个阶段构成完整的绩效管理循环。

计划沟通阶段：

考核者和被考核者共同明确考核期内的工作任务、工作重点、需要完成的目标。

计划实施阶段：

第一步，被考核者按照本考核期的工作计划开展工作，达成工作目标；

第二步，考核者根据工作计划，指导、监督、协调下属地区公司经理层的工作进程，并记录重要的工作表现。

考核阶段

第一步, 绩效评估：考核者根据被考核者在考核期内的工作表现和考核标准，对被考核者评分；

第二步, 绩效审核：中海地产股份公司董事会对考核结果进行审核，并负责处理绩效评估过程中所发生的争议；

第三步, 结果反馈：中海地产股份公司董事会将审核后的结果反馈给考核者，由考核者和被考核者进行沟通，并讨论绩效改进的方式和途径。

考核标准

根据中海地产各地区公司所处的发展阶段不同的实际情况和房地产行业的特点，我们将各地区公司分为进入阶段、开拓阶段、成熟阶段，并制定了相应的考核标准。

地区公司年度考核标准

进入阶段的地区公司

地区公司处于进入阶段是指以新开发项目为基础成立的地区公司，在项目开发产生收入的年度之前的阶段。目前处于进入阶段的地区公司有长春公司、西安公司。

表1 : 进入阶段地区公司年度考核标准

开拓阶段的地区公司

地区公司处于开拓阶段是指以新开发项目为基础成立的地区公司，在项目开发产生收入的第一个年度到第三个年度之间的阶段。目前处于开拓阶段的地区公司有成都公司。

表2：开拓阶段地区公司年度考核标准

成熟阶段的地区公司

地区公司处于成熟阶段是指以新开发项目为基础成立的地区公司，在项目开发产生收入的第三个年度之后的阶段。目前处于成熟阶段的地区公司有北京公司、上海公司、广州公司、深圳公司。

表3：成熟阶段地区公司年度考核标准

地区公司项目考核标准

由于各地区公司每个地产项目的周期过程特征基本相似，因此每个项目的考核标准是相同的，具体考核标准见下表：

表4 :中海地产地区公司项目考核标准

附录：考核指标

考核指标说明

财务方面

1. 总资产收益率

（1）指标说明

总资产收益率是用来评价地区公司年度资金使用效率的指标。（2）数据来源、处理和传递