聘任财务总监的议案

聘任财务总监的议案

篇一：董事会纪要

XXXXXXXXXX粮食收储有限公司

第二届董事会第一次会议纪要

会议时间：2014年5月10日星期六11：00

会议地点：XXXXXXXXXX有限公司四楼会议室

主持人：xxx

出席人：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx

列席人：监事会成员、财务总监

记录人：xxx

会议议题：

1、审议《关于提请聘任XXXXXXXXXX粮食收储有限公司总经理、经理、财务总监的议案》

2、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2012年-2013年度工作

总结》

3、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2014年工作方案》

4、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2012-2012年度费用使用情况》

5、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2014年度财务预算说明》

6、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司购买消防车的议案》

7、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司编制及机构设置的议案》会议决定：

主持人宣布到会董事及参会人员，符合《公司法》和公司《章程》，大会合法有效。

1、主持人宣读《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司第二次股东大会决议》。

2、审议《关于提请聘任XXXXXXXXXX粮食收储有限公司总经理、经理、财务总监的议案》，提名聘任xxx任总经理、xxx任经理、xxx

任财务总监，任期三年。经全体董事表决，通过此议案。

3、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2012年-2013年度工作总结》，经全体董事表决，通过此议案。

4、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2014年工作方案》。经董事会全体董事表决，通过此议案。各董事提出聘用专业人士对改造方案进行论证，对拆除的旧囤实现利用以节约成本。对前期工程实行分期分批进行垫资，要求良友金谷公司做好前期预算准备工作。

5、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2012-2013年度费用使用状况》。经全体董事表决，通过此议案。

6、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2014年度财务预算说明》。经全体董事表决，通过此议案。

7、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司购买消防车的议案》。经全体董事表决，通过此议案。

8、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司编制及机构设置的议案》。经全体董事表决，通过此议案。

篇二：第一届董事会文书范本

第一届董事会文书范本通常情况下第一届董事会的文书有

1____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程

2____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词3关于选举公司董事长的议案4关于聘任公司总经理的议案5关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案6____________股份有限公司总经理工作细则7关于公司机构设置的议案8____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议9____________股份有限公司总经理工作细则10____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票11____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表12____________股份有限公司各部门职能说明

13____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录下面我们介绍一下范文1____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程一、主持人____________宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始。二、____________介绍参加本次会议的人

员。三、____________介绍会议议案1《关于选举公司董事长的议案》2《关于聘任公司总经理的议案》3《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》4《总经理工作细则》5《关于公司机构设置的议案》。四、审议议案。五、董事对议案进行逐项表决。六、会务工作人员统计表决票。七、____________宣读表决结果。八、当选董事长____________宣读董事会会议决议。九、与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录。十、____________股份有限公司第一届董事会第一次会议闭会。2________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词各位董事、拟聘任高管大家好____________股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会现在我宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。今天的会议由本人担任主持人。出席今天会议的董事有____________此外股份公司拟聘任部分高级管理人员列席了本次董事会。一、今天会议的议案共有____________项分别为____________会议材料已经发给各位董事本次会议现场就不对议案进行分别宣读现在请各位董

事对上述议案进行审议。发放表决票请各位董事投票表决议案。发放选票、投票表决议案、统计选票和表决结果二、现在我向各位董事宣读表决结果____________。三、现在我向各位董事宣读《____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》。四、如无其他意见请

各位董事以及董事会秘书签署本次会议决议与会议记录。五、我宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议已经圆满完成

各项议程董事会闭会谢谢各位董事。3关于选举公司董事长的议案各位董事____________股份有限公司是原____________有限公司整体

变更设立的股份公司。经原____________各股东协商一致同意发起设立股份公司于______年____月____日召开了____________股份第一

次股东大会并选举产生了第一届董事会。根据《公司法》和《公司章程》的规定公司董事会设董事长一名。公司提名____________作为董事长候选人。拟董事长人选的简历说明____________请各位董事审议。______年____月____日4关于聘任公司总经理的议案各位董事

____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设

立的股份公司。经原____________各股东协商一致同意发起设立股份公司于______年____月____日召开了____________股份第一次股东

大会并选举产生了第一届董事会。根据公司经营需要公司拟聘任

____________为公司总经理。拟聘任为总经理的人员简历说明

____________请各位董事审议。______年____月____日5关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案各位董事____________

股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商一致同意发起设立股份公司于______

年____月____日召开了____________股份第一次股东大会并选举产

生了第一届董事会。据公司经营需要公司拟聘任____________为公司副总经理拟聘任____________先生为公司财务总监拟聘任

____________为公司董事会秘书。拟聘任人员简历说明____________请各位董事审议。______年____月____日6____________股份有限公司总经理工作细则各位董事现将《____________股份有限公司总经理工作细则》有关内容

说明如下本细则共有七章分别是总则、经理人员的一般规定、经理人员的职责、总经理的权限划分、总经理办公会议、总经理报告制度、附则。第一章总则明确规定本细则的目的为了更好地管理

____________股份有限公司的生产经营活动促进公司经营管理的制

度化、科学化、规范化提高民主决策水平根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定制定本细则。第二章为经理人员的一般规定。规定了总经理的任期、聘任与辞职、经理人员的诚信和勤勉义务。第三章为经理人员的职责。规定了总经理的职权、副总经理的职责、财务总监的职责。第四章为总经理的权限划分。规定了总经理对公司资产、资金运用、签订重大合同的权限。第五章为总经理办公会议。规定了总经理办公会议的召开时间、参加人员、主持人员等。第六章为总经理报告制度。规定了总经理应当定期或不定期向董事会、监事会报告工作等。第七章为附则。规定修改的程序和解释规则。请各位董事审议。______年____月____日7关于公司机构设置的议案各位董事____________股份有限公司是原____________有限公司整体

变更设立的股份公司。经原____________各股东协商一致同意发起设立股份公司于______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会。为了公司更好地进行经营活动公司经研究拟设置如下机构1管理部2财务部3审计部4采购部5生产部6品管部7营销部8研发部9证券部。请各位董事审议。______年____月____日

8.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议

____________股份有限公司第一届董事会第一次会议于________年____月____日在____________召开本次会议由____________主持应参加会议董事____________人实际参加会议董事____________人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议以投票表决方式一致通过了如下议案一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》选举____________为公司董事长。

篇三：股份有限公司董事会会议公告范本,模板

XXXXX股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告证券代码：xxxxxx证券简称：xxxxx编号：xxxx-xxx

xxxxxx股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

xxxx股份有限公司（以下简称“公司”）于xxxx年xx月xx日向董事候选人发出会议通知，于xxxx年xx月xx日上午在xxx市xxx 区xxxx路xx号召开第x届董事会第x次会议。本次会议应参加董事xx名，现场出席xx名。独立董事xxx因公出差委托独立董事xxx进行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案：

1、关于选举公司第x届董事会董事长、副董事长的议案

以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为公司第x届董事会董事长，任期三年；以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为第x届董事会副董事长，任期三年。

2、关于选举公司第x届董事会战略决策委员会委员的议案

选举xxx先生、xxx先生、xxx先生、xxxx先生、xxx先生为董事会战略决策委员会委员，任期三年。根据《xxxx股份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长xxx先生为战略决策委员会主任委员。

本议案表决结果为：xxx票同意、X票反对、X票弃权。

3、关于选举公司第x届董事会审计委员会委员的议案

选举xxx女士、xxx先生、xxx先生为公司董事会审计委员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：xxx票同意、x票反对、x票弃权。

4、关于选举公司第x届董事会提名委员会委员的议案

选举XXx先生、xxxx先生、xxx先生为公司董事会提名委员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：XX票同意、X票反对、X票弃权。

5、关于选举公司第x届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

选举xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生为公司董事会薪酬与考核

委员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。

6、关于批准公司第xx届董事会审计委员会主任委员的议案

根据公司第xx届董事会审计委员会选举结果，董事会批准xxx 女士为公司董事会审计委员会主任委员，任期三年。

本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。

7、关于批准公司第xx届董事会提名委员会主任委员的议案

根据公司第x届董事会提名委员会选举结果，董事会批准xxxx 先生为公司董事会提名委员会主任委员，任期三年。

本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。

8、关于批准公司第x届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案

根据公司第x届董事会薪酬与考核委员会选举结果，董事会批准xxxx先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。

本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。

9、关于聘任公司总经理的议案

董事会聘任xxx先生为公司总经理，任期三年。

本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。

10、关于聘任公司副总经理、总工程师、总经济师的议案

董事会聘任xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生为公司副总经理，聘任xxxx先生为公司总工程师、聘任xxxx先生为公司总经济师，以上人员任期三年。

本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。

11、关于聘任公司财务总监的议案

董事会聘任xxxx先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年。

本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。

12、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

董事会聘任xxxx先生为公司董事会秘书，聘任xxx辉为公司证券事务代表，任期三年。

本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。

13、关于调整公司内部职能部门的议案

董事会同意将公司内部职能部门设置如下：办公室（下设档案馆）、经营预算部、工程管理部、财务部（下设结算中心）、人力资源部、

总工办（下设技术中心）、审计部、证券与投资部、物资经营管理部、设备管理部、直属项目部。

公司原审计处、内审部职责由审计部统一行使，审计部对董事会负责。直属项目部主要负责直属项目的施工管理。其他各部门承担原相应部门职责。同意按照本次职能部门调整对公司原有制度中相应内容进行修订。

本议案表决结果为：xxx票同意、X票反对、X票弃权。

14、关于聘任审计部经理的议案

董事会同意聘任xxxx女士为公司审计部经理，任期三年。

本议案表决结果为：xxx票同意、X票反对、X票弃权。

特此公告。

xxxxx股份有限公司董事会

xxx年xx月xx日