反洗钱工作领导小组及成员单位职责规定
银行
反洗钱工作领导小组及成员单位职责规定
第一条为建立健全银行反洗钱工作内部管理机制，规范反洗钱工作程序，保障反洗钱工作协调有序地开展，明确反洗钱工作岗位职责，根据《中华人民共和国反洗钱法》及中国人民银行《金融机构反洗钱规定》，结合xx实际情况，制定本规定。
第二条银行反洗钱工作领导小组是xx反洗钱工作的领导和决策机构。其成员单位由财务部、办公室、资产业务管理部、保卫部、人事稽察部、市场开拓部、营业部等部门组成。领导小组下设办公室，设在财务部，负责反洗钱工作的日常管理、组织协调工作。领导小组成员单位承担所辖业务范围的反洗钱工作职责。
第三条反洗钱工作领导小组，承担下列职责：
(一)统一领导和管理xx反洗钱工作；
(二)研究制定反洗钱工作规划和措施，并对执行情况进行检查、监督；
(三)研究反洗钱工作的重大疑难问题，制定解决的方案与对策；
(四)协助国内反洗钱组织开展工作，指导辖内农村信用社反洗钱工作的对外合作与交流；
(五)接受xx金融机构反洗钱工作联席会议赋予的其他反洗钱工作职责。
第四条反洗钱工作领导小组办公室，承担下列职责：
(一)负责组织我县农村信用社反洗钱工作有关制度和办法的起草制定；
(二)负责制定反洗钱工作计划和实施方案，并组织实施和协调；
(三)负责组织对系统内执行反洗钱规章制度等情况的检查、监督；
(四)负责组织员工反洗钱教育和培训；
(五)负责对大额和可疑支付交易的核实、认定、协查；
(六)负责各类洗钱案件的登记、统计和分析并协助国家有关部门对涉嫌洗钱犯罪案件的侦查；
(七)负责组织反洗钱工作监测系统开发的业务需求编写工作；
(八)负责及时了解和掌握系统内外反洗钱工作动态；
(九)负责与人民银行联系沟通，并报告反洗钱工作情况；
(十)负责与反洗钱工作领导小组成员单位的联系沟通，并报告反洗钱工作情况；
(十一)根据需要定期或不定期地对大额和可疑支付交易报表数据进行分析，为完善相关业务管理提出工作建议；
(十二)负责完成反洗钱工作领导小组交办的其他工作。
第五条反洗钱工作领导小组成员单位，分别承担下列职责：
(一)办公室的职责
负责反洗钱工作的对外宣传；负责反洗钱领导工作小组交办
的其他工作。
(二)资产业务管理部的职责
负责制定本业务范围反洗钱工作规章制度；完成反洗钱工作领导小组交办的其他工作。
(三)财务部的职责
负责大额和可疑支付交易数据的采集和报告；负责制定本业务范围反洗钱工作规章制度；负责解决支付交易反洗钱工作中出现的具体问题；完成反洗钱领导工作小组交办的其他工作。
(四)清算中心的职责
负责大额和可疑支付交易数据采集、上报的技术支持；负责有关技术人员的配备和有关设备的配备；负责完成反洗钱领导小组交办的其他工作。
(五)人事稽察部的职责
负责反洗钱工作有关制度办法的审查；负责按照违规处理规定对违反反洗钱规定行为的责任人进行责任追究和处理；对系统内执行反洗钱规章制度情况的再检查和再监督；完成反洗钱工作领导小组交办的其他工作。
(六)网点的职责
负责反洗钱工作的对外宣传；负责大额和可疑支付交易数据的采集和报告；完成反洗钱领导工作小组交办的其他工作。
第六条反洗钱工作领导小组成员单位，要按照职责分工，切
实履行责任，相互协作，保证反洗钱工作政令畅通。
第七条按照反洗钱工作明确职责任务的要求，辖内xx会计主管为反洗钱负责人，确定xx反洗钱工作职责，负责xx大额和可疑支付交易数据的采集和报告，发现可疑交易及时领导小组办公室（联社财务部），做到职责到岗位、到人员。
第八条本规定由银行反洗钱工作领导小组负责制定、解释。
第九条本规定由自发文之日起执行。
反洗钱岗位职责
反洗钱岗位职责 1、反洗钱岗位职责 为贯彻落实中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》及《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》，规范人民币支付交易报告行为，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，结合我行实际情况，为明确其岗位责任，特制订本职责。 一、坚持原则、照章办事、认真履行自己的职责，不徇私情，不断提高专业知识和政策理论水平； 二、各网点会计复核人员在存款人开立银行结算帐户时，负责审查其提交的客户资料的真实性、完整性、合法性。 三、各网点会计人员应建立健全存款人信息数据档案，收集、审查银行结算帐户存款人信息资料，包括单位银行结算帐户存款人的名称、法定代表人或负责人姓名及其有效身份证件的名称和号码、开户的证明文件、组织机构代码、住所、注册资金、经营范围、主要资金往来对象等信息和个人银行结算帐户存款人的姓名，身份证件的名称和号码、住所等信息的同时；严格坚持人民币大额交易审批登记制度，收集完整的大额支付交易档案。 四、支行计财部反洗钱专管员负责审查各网点反洗钱信息资料，建立业务台账，汇总上报可疑交易，并妥善保管交易档案。 五、各网点出纳人员在办理支付结算业务时，严密关注相关个人与单位在短期内（指10个营业日以内）利用银行帐户大量的将资金进行分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的行为，认真分析，对法人、其它组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转帐支付、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付及个人银行结算帐户之间以及个人银行结算帐户与单位银行结算帐户之间金额20万元以上的划转，作好可疑交易记录，填制《大额支付和可疑交易报告表》，由支行反洗钱专管员汇总，向人民银行进行报告；发现其客户有《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第十一条： （一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 （二）短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 （三）法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
反洗钱内部控制制度
反洗钱内部控制制度方案为贯彻落实《反洗钱法》，响应中国保监会《关于贯彻落实<反洗钱法>防范保险业洗钱风险》的通知，防止洗钱行为给保险业带来的潜在风险，促进保险业正常发展，指定本方案： 成立反洗钱领导小组 公司成立反洗钱专门部门 建立健全反洗钱内部控制制度 一．建立客户档案，做好客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等方面的工作。 二．根据实际工作，随时发现问题，提出控制解决方案做好反洗钱工作，不断提高对加强反洗钱认识，努力提高可疑交易线索发现能力，全面提高反洗钱工作的
有效性。 三．高度重视洗钱风险威胁，不断提高对加强反洗钱工作重要性的认识。坚决执行各项反洗钱法律法规，切实将反洗钱提到更加突出的位置，主动查找和及时消除风险隐患和疏漏环节，认真细致地落实各项反洗钱工作措施。 四．切实加强反洗钱组织体系建设，不断完善反洗钱内控制度。主要领导要履行好第一责任人的职责，反洗钱工作领导小组要切实承担起相应的统筹组织和领导职责，将反洗钱职责落实到有关机构、部门、岗位和人员，不断完善反洗钱内部操作规程和控制措施。 五、认真执行客户身份识别制度，根据人民银行有关客户身份识别制度和客户身份资料、交易记录保存的规定，按照要求建立健全内部的客户身份识别操作规程，履行勤勉尽职义务。应妥善保存客户身份资料和交易记录，确保客户资料和交易信息的安全、准确、完整，并足以重现每项交易，以提供识别客户身份、了解交易情况、调查可疑交易活动 六、加强可疑交易的甄别分析工作，切实提高重点可疑交易报告质量。要加强对可疑交易的信息采集和发现能力，做好各类可疑交易的分析研判。加强全员反洗钱培训力度，提高员工对可疑交易的敏锐性和识别能力。 七、积极配合反洗钱调查工作，对上级金融监管部门的检查要积极配合，大力协助，并遵循严格的保密原则。 八、积极开展发洗钱培训和宣传工作，积极开展反洗钱内部培训，学习反洗钱法律法规，使公司员工增强对反洗钱工作的认识，正确理解和掌握保险业反洗钱工
双拥工作制度
《双拥工作制度》 一、局双拥工作领导小组例会制度 1、局双拥工作领导小组成员会议每半年召开一次，如有特殊情况可以提前或推迟。如遇有紧急事项需要研究决定的可随时召开会议。 2、会议任务 （1）研究双拥工作的规划，分析形势。（2）传达上级指示。（3）决定双拥工作各大事项。（4）决定奖惩。 二、军地联席会议制度 1、军地联席会议是指由人武部和局党委、局双拥办公室领导共同参加的会议。拟定每半年最后一个月的下旬前召开，具体由双拥办公室负责组织。 2、共同研究分析商讨军民军政双拥共建形势，会议内容是：（1）交流双拥工作情况，军地双方两个文明建设情况。（2）听取部队对工作的要求建议和意见。（3）协商解决军地双方的矛盾等事项。 三、工作报告制度 为及时全面掌握双拥工作情况，做到互通情报，总结经验，相互学习，促进工作。双拥领导小组成员要随时掌握本系统、本地区范围内的双拥活动情况，并将情况汇集后定期向局双拥办公室做出书面报告。具体时间定为：1、新年、春节活动情况在节后10天内上报。2、上半年小结在六月二十日前上报。3、“八一”节双拥活动开展情况在八月十日前上报。4、全年工作总结在十二月二十日前上报。5、平时活动每季一报。6、重大活动特殊问题，随时反映报告。双拥办公室将情况汇集后，及时呈送领导阅示和报送上一级部门。 四、走访慰问制度 1、根据实际情况，定期组织人员到部队特别是基层连队、军属、革命伤残军人等优扶对象进行走访慰问。 2、对所了解情况、问题、意见、要求在政策条件允许情况下，及时解决，一时不具备条件的应作好解释工作。 3、对走访情况及时汇集上报局双拥办及局有关领导。 4、根据实际情况安排开展走访慰问活动，以加强军政之间的联系，促进共建共同发展。 5、节日平时相结合，每季度不少于一次。 五、信息宣传教育制度
反洗钱工作领导小组及成员单位职责规定
银行 反洗钱工作领导小组及成员单位职责规定 第一条为建立健全银行反洗钱工作内部管理机制，规范反洗钱工作程序，保障反洗钱工作协调有序地开展，明确反洗钱工作岗位职责，根据《中华人民共和国反洗钱法》及中国人民银行《金融机构反洗钱规定》，结合xx实际情况，制定本规定。 第二条银行反洗钱工作领导小组是xx反洗钱工作的领导和决策机构。其成员单位由财务部、办公室、资产业务管理部、保卫部、人事稽察部、市场开拓部、营业部等部门组成。领导小组下设办公室，设在财务部，负责反洗钱工作的日常管理、组织协调工作。领导小组成员单位承担所辖业务范围的反洗钱工作职责。 第三条反洗钱工作领导小组，承担下列职责： (一)统一领导和管理xx反洗钱工作； (二)研究制定反洗钱工作规划和措施，并对执行情况进行检查、监督； (三)研究反洗钱工作的重大疑难问题，制定解决的方案与对策； (四)协助国内反洗钱组织开展工作，指导辖内农村信用社反洗钱工作的对外合作与交流； (五)接受xx金融机构反洗钱工作联席会议赋予的其他反洗钱工
作职责。 第四条反洗钱工作领导小组办公室，承担下列职责： (一)负责组织我县农村信用社反洗钱工作有关制度和办法的起草制定； (二)负责制定反洗钱工作计划和实施方案，并组织实施和协调； (三)负责组织对系统内执行反洗钱规章制度等情况的检查、监督； (四)负责组织员工反洗钱教育和培训； (五)负责对大额和可疑支付交易的核实、认定、协查； (六)负责各类洗钱案件的登记、统计和分析并协助国家有关部门对涉嫌洗钱犯罪案件的侦查； (七)负责组织反洗钱工作监测系统开发的业务需求编写工作； (八)负责及时了解和掌握系统内外反洗钱工作动态； (九)负责与人民银行联系沟通，并报告反洗钱工作情况； (十)负责与反洗钱工作领导小组成员单位的联系沟通，并报告反洗钱工作情况； (十一)根据需要定期或不定期地对大额和可疑支付交易报表数据进行分析，为完善相关业务管理提出工作建议； (十二)负责完成反洗钱工作领导小组交办的其他工作。 第五条反洗钱工作领导小组成员单位，分别承担下列职责： (一)办公室的职责
岗位职责医院部门职能二各类工作领导小组职能常州市第
（岗位职责）医院部门职能（二）：各类工作领导小组职能常州市第
第壹部分部门职能 壹、各类委员会以及领导小组职能 (1) ㈡各类工作领导小组职能 (11) 1.院务公开领导小组 (11) 2.党风廉政建设责任制领导小组 (11) 3.文明单位领导小组 (12) 4.继续教育领导小组 (12) 5.双拥工作领导小组 (13) 6.信息化工作领导小组 (13) 7.防火安全领导小组 (14) 8.健康教育领导小组 (14) 9.职工年度考核领导小组 (15) 10.职工购房货币化补贴管理小组 (15) 11.放射防护领导小组 (16) 12.计划生育工作领导小组 (16) 13.行风建设领导小组办公室 (17) （二）各类工作领导小组职能 院务公开领导小组 1．部门名称：院务公开领导小组 2．直接领导：医院党委书记 3．部门职能：负责领导全院的院务公开工作。 4．组织机构： 组长：医院党委书记
副组长：医院院长 成员：医院副院长、工会主席、纪委负责人、办公室主任 5．主要职能： ⑴按院务公开实施细则要求开展工作。 ⑵研究决定院务公开的制度、措施、计划和其他重要事项，对院务公开工作重大问题作协调和指导。 ⑶督促和检查院务公开工作，进行考核，且作出奖惩决定。 ⑷审批有关院务公开的内容、形式方案等。 ⑸建立院务公开台帐、档案。 ⑹每半年召开壹次工作会议，听取工作汇报，分析工作情况，协调、指导、研究下壹阶段工作以及考核情况。 党风廉政建设责任制领导小组 1．部门名称：党风廉政建设责任制领导小组 2．直接领导：医院党委书记 3．部门职能：依据上级政策要求，具体贯彻落实医院党风廉政建设工作计划，督查及责任追究事宜。 4．组织机构： 组长：医院党委书记 副组长：医院院长 成员：医院副院长、工会主席、纪委书记、组织科长、人事科长、保卫科长、办公室主任、宣传科长 5．主要职能：
贵德县双拥工作小组领导小组成员单位工作职责
贵德县双拥工作小组领导小组成员单位工作职责 县人武部：会同有关部门制定拥军优属、拥政爱民政策法规；组织和指导驻军（警）部队进行人民军队性质、宗教教育及拥政爱民教育，开展拥政爱民和军民共建社会主义精神文明活动；检查部队执行国家法律、法规、民族政策、宗教政策和遵守群众纪律情况；会同有关部门组织和指导部队、民兵、预备役部队参加国家经济建设，进行抢险救灾、支援社会公益事业；组织和协调驻军（警）部队开展拥政爱民工作、会同有关部门做好军队离退休干部移交地方安置工作；会同有关部门进行全民国防教育；会同有关部门指导争创双拥模范城、双拥模范单位和个人活动；协调处理军民之间的重大矛盾和纠纷；会同军队及有关部门搞好学生军训活动。县委组织部：积极支持部队、预备役部队的改革和建设；参与制定军队转业干部和离退休干部移交政府安置政策；做好军队团职转业干部及家属安置工作；做好本部门的拥军优属安置职工作。 县委宣传部：把全民国防教育和双拥宣传教育作为宣传教育的重要内容，列入宣传工作计划。协调和监督宣传、文化、新闻、广播影视部门开展国防教育和双拥宣传教育；有计划地宣传双拥典型和优属先进经验；紧密结合创建文明城市、文明村镇、文明行业深入开展军民共建活动，大力弘扬和培养以爱国主义精神；加强对爱国主义教育示范基地、国防教
育基地工作的指导和管理；倡导爱国拥军的奉献精神，在全社会形成关心支持、爱护人民军队，优待、照顾优抚对象的良好社会风尚；做好本部门的拥军优抚安置工作。 县发展和改革局：将国防、军队建设纳入国民经济和社会发展规划；积极支持军队参加地方重点工程建设；协调有关部门优先保障部队战备、训练中重要物资和商品的供应；做好本单位的拥军优抚安置工作。 县教育局：将国防教育纳入各类学校教学计划，对教职工和学生进行拥军优属、拥政爱民宣传教育；开展教育拥军活动，积极支持军队实施人才战略工程，帮助解决人才建设方面遇到的矛盾核问题；开展军民共建文明学校活动；帮助部队培养军地两用人才；指导学生军训活动，制定和落实现役军人子女在择校入读方面的优惠政策；做好本系统的拥军优抚安置工作。 县公安局：依法维护军队设施安全；依法查处和惩治侵害军人及其家属合法权益的违法行为；按照国家有关政策规定，做好军队离退休干部、专业、复员、退伍军人及随军、随迁家属落户工作；指导征集新兵政治审查工作；积极、稳妥处理军地之间的矛盾和纠纷，做好部队重要军事行动和重大活动的安全保卫工作；组织驻军部队重要军事行动和重大活动的交通管制；组织查处妨碍和破坏国防队员工作的违法犯罪案件；开展军警民共建社会主义精神文明活动；做好本
营业部岗位职责(反洗钱总部及营业部)
营业部反洗钱岗位职责 第一条营业部经理职责： ㈠领导并组织落实营业部反洗钱工作，督促和保障营业部各项反洗钱工作有效开展。 第二条开户岗位职责： ㈠做好客户身份持续识别工作，对证件过期及资料不全的客户信息要及时补齐。对修改基本身份信息的客户以及信息资料和交易情况异常的客户身份进行重新识别。 第三条交易风控岗位职责： （十三）营业部反洗钱工作人员配合，对系统提取的疑似可疑交易信息进行人工鉴别，并配合完成反洗钱报送数据的审核工作。 （1）协助营业部反洗钱专员对涉嫌对敲等违规交易、转移资金等犯罪情况的收集、登记、分析、初步检查以及移交和上报工作。 第四条信息技术岗位职责： ㈠配合营业部反洗钱小组的工作，必要时为营业部反洗钱工作提供后台技术支持； ㈡负责组织落实营业部反洗钱工作监测系统的维护。 第五条财务岗位职责： ㈠与营业部反洗钱工作人员配合，对系统提取的疑似可疑交易信息进行人工鉴别，并配合完成反洗钱报送数据的审核工作。 第六条市场营销岗位职责：
㈠对客户及潜在客户进行反洗钱宣传，提高客户对反洗钱工作的认识。 ㈡对有意向开户的新客户进行身份识别，遵循“了解你的客户”原则，做好尽职调查。 第七条合规岗位职责： ㈠对营业部反洗钱工作的实施情况进行检查。 第八条行政岗位职责： （一）配合营业部反洗钱专员开展反洗钱工作。 第九条客服岗位职责： （一）协助营业部反洗钱工作小组开展反洗钱宣传、教育、咨询工作。 第十条营业部反洗钱专员岗位职责： 配合营业部负责人完成本营业部的反洗钱工作，并承担以下职责：（一）制定营业部反洗钱工作计划，写好工作日志； （二）协调落实本部门的客户身份识别及与其相关的身份持续识别、身份资料补全工作； （三）协调落实营业部对修改基本身份信息的客户以及信息资料和交易情况异常的客户身份进行重新识别； （四）协调落实营业部客户的大额交易和可疑交易的排查解释工作； （五）协调落实建立本部门客户洗钱风险等级划分；督导本营业部做好客户的尽职调查工作； （六）完成当地人行及公司总部下达的反洗钱工作，将当地人
反洗钱工作管理办法(试行)..
反洗钱工作管理办法 (试行) 第一章总则 第一条为保障中国人寿保险股份有限公司有效履行反洗钱法律义务,贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规,结合公司实际,制定本办法。 第二条反洗钱是指防范不法分子通过办理保险业务,将非法所得转变为“合法财产”所采取相关措施的行为。公司反洗钱工作主要指依法履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等义务。 第三条本办法适用于中国人寿保险股份有限公司及其分支机构。 第二章组织机构及职责 第四条总公司成立反洗钱工作领导小组。 组长:公司负责人 副组长:总裁室其他成员 成员:财务部、业务管理部、客户服务部、信息技术部、团险销售部、个险销售部、银行保险部、法律事务部、审计部、内控合规部等部门负责人。 主要职责是:
(一)统一领导公司反洗钱工作; (二)建立和完善公司反洗钱内部控制机制; (三)审定公司反洗钱工作规章制度及操作流程; (四)研究、决定有关反洗钱的重大事项; (五)审议反洗钱工作计划和年度工作报告; (六)确保公司及时向监管部门报告大额和可疑交易信息。 第五条各级公司成立相应的反洗钱组织机构,统一领导本级公司反洗钱工作。 第六条各级公司内控合规部门、法律合规岗、合规责任人是本级公司反洗钱工作的牵头部门和责任主体,其他相关部门是反洗钱工作的执行部门。 第七条销售部门的职责是: (一)收集相关客户信息,履行客户身份识别义务; (二)根据可疑交易判断标准,填写《可疑交易报告单》(见附件),按照投保业务流程上报; (三)明确公司及代理机构在客户身份识别方面的职责,采取有效的客户身份识别措施; (四)督导所辖领域执行反洗钱客户身份识别相关规定。 第八条业务管理部门的职责是: (一)根据反洗钱法律法规完善相关管理制度及业务流程; (二)在业务管理活动中执行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存相关规定;
双拥工作制度
双拥工作制度 双拥工作制度 双拥工作制度 一、会议制度： 1、市政府办公室双拥工作领导小组每半年召开一次会议，听取上季度双拥工作情况汇报，研究协调解决存在的问题，安排部署下季度双拥工作。 2、市政府办公室双拥工作领导小组办公室每季度召开一次会议，压滤机滤布厂家跟踪落实和督促、指导、检查政办口双拥工作，做好双拥资料的收集整理归档工作。 二、检查、评比、表彰制度： 1、市政府办公室双拥工作领导小组每年年终对政办口双拥工作进行检查，并按照市委、市政府的部署，配合做好全市性的双拥工作检查。 2、市政府办公室双拥工作领导小组每5年进行一次先进集体和模范个人评比表彰。 三、军地联席会议制度： 每年市委、市政府与军分区召开军地联席会议，市政府办公室双拥工作领导小组积极配合做好会务工作，主要是向部队通报经济建设、社会发展和精神文明建设方面的情况，并征求意见。四、走访慰问制度： 每年春节、八一建军节前夕，市四大班子领导慰问驻地部队和市直优抚事业单位。市政府办公室双拥工作领导小组积极参与做好组
织工作，对在我市重大政治活动和地方经济建设中做出突出贡献的部队军人、军属进行慰问，除尘滤布帮助解决部队建设、生活等方面的具体问题。五、接待制度： 对上访优抚对象和军人、军属提出的问题，要做好登记工作、并明确答复，对反映情况属实的要督促基层给予尽快解决。 附送： 双拥工作总结 双拥工作总结 拥军优属，拥政爱民，是我党我军的光荣传统，是加强国防建设的重要内容，它关系到国家安危，人心安定，社会稳定和经济发展。二00四年我局双拥工作在县委、政府、市水利局得领导下，始终坚持江总书记“三个代表”的要求，认真贯彻落实党中央、国务院、中央军委关于加强军政军民团结的指示精神。明确水利部门双拥职责，立足单位实际，服务大局，注重建设，与***武警支队结成双拥共建对子，营造了军爱民、民拥军，军民鱼水一家人的社会氛围，为国家和部队建设，为改革开放和经济发展，创造了良好的社会环境。 一、滤布加强领导，明确目标，争创军警民共建先进对子1999年***水务局与***武警支队结成双拥共建对子。我局把军警民共建作为一项重要的政治任务，在我局“双拥工作领导小组”的领导下，按县委、政府的部署，结合我局的实际，制定出军警民工作计划和有关规定，把目标任务分解落实，并纳入年度考核。做到目标明确，责任到位，确保了军警民共建工作的顺利开展。
反洗钱岗位责任制
反洗钱岗位责任制 Prepared on 22 November 2020
反洗钱岗位责任制 为了加强反洗钱工作，有效地预防和打击洗钱犯罪，维护良好的金融秩序，从而进一步建立健全的织金县支行反洗钱工作内部管理机制，明确反洗钱工作岗位职责，规范反洗钱工作程序，保障反洗钱工作有序开展,根据反洗钱的有关法律、规定及相关反洗钱工作要求，结合我行的实际情况，特制定本行反洗钱组织管理体制和岗位职责制度： 一、反洗钱工作领导组: 组长： XXX 副组长： XXX 组员： XXX，XXX，XXXX 领导组下设办公室，反洗钱办公室指定专人负责辖内的反洗钱工作，明确各成员部室的反洗钱工作职责，每个成员部门由相关部门负责人兼任反洗钱岗位，配合业务发展部门开展反洗钱工作。 二、XXX支行反洗钱工作领导组的职责: （1）贯彻执行人民银行下达的反洗钱工作方针、政策、任务和指令； （2）领导、部署、协调和监督商行反洗钱工作； （3）审核反洗钱内控制度,并负责内部控制制度的有效实施； （4）制定织金县支行反洗钱工作计划，并监督实施； （5）组织召开反洗钱工作例会，听取反洗钱工作汇报，交流反洗钱工作信息和经验； （6）协调、解决反洗钱工作中的疑难问题； （7）对反洗钱工作中的其他重大事项进行决策并监督执行； （8）接受中国人民银行赋予的其他反洗钱工作任务。 三、反洗钱工作领导组组长、副组长职责： 负责监督、检查营业网点进行反洗钱工作的尽职情况，组织开展全行职工进行反洗钱知识和技能培训、学习组织全行网点的反洗钱宣传工作，检查监督行内报送的大额和可疑交易报告表，并安排专人进行汇总后报总行。 组长：
反洗钱领导小组成员及职责变更报告
关于xxxxx财产保险股份有限公司xxxxx中心支公司2018年度反洗钱领导小组成员及职责变更的报告 中国人民银行xxxxx市中心支行： 为全面贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等相关法律法规，进一步规范和完善反洗钱各项工作，有效预防洗钱活动，根据人民银行相关规定，现将2018年度反洗钱领导小组名单及各部门反洗钱工作职责变更报告如下。 一、公司反洗钱工作领导小组名单。 组长：xxx（总经理） 副组长：xxx（副总经理） 组员：各区县支公司、公司各部室主要负责人组成。 综合管理部xxx、财务部xx、销售管理部xxxx、理赔中心xxxx、个销业务部xxx、银保部xxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
工作领导小组下设工作小组。 组长：分管反洗钱工作，全面负责公司反洗钱工作的部署和开展，指导反洗钱工作小组各项工作的实施和执行。 成员：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。 工作小组办公室设在综合管理部，综合管理部负责工作小组工作，并协同领导小组、工作小组开展各项反洗钱工作。 反洗钱联系人：xxxxxxxxxxxxx，具体负责与人民银行的工作联系及公司反洗钱的推动和实施，联系手机：xxxxxxxxxx，座机：xxxxxxxxxxxxx。 二、反洗钱工作领导小组承担以下职责。 1.统一领导和管理公司反洗钱工作； 2.研究制定反洗钱工作规划和措施，并对执行情况进行检查、监督； 3.研究反洗钱工作的重大疑难问题，制定解决方案及对策； 4.定期或临时召集公司反洗钱领导小组工作会议，就公司反洗钱工作如何有效开展、怎样解决问题等进行讨论决定。对工作小组拟定的反洗钱工作制度进行审议； 5.负责指导、组织协调、检查、考核公司所辖支公司及公司各部门反洗钱工作； 6.对公司及所辖机构反洗钱牵头部门与人员给予工作支持并评估成效。 7.协助人民银行、公安、司法机关等反洗钱组织开展工作；
贵德县双拥工作领导小组工作职能和工作制度
贵德县双拥工作领导小组工作职能和工作制度 一、工作职能 贯彻落实党中央、国务院、中央军委和省、市有关双拥工作的方针、政策、规定和指示；制定全县双拥的规划、计划、方案；组织实施双拥创建工作，指导协调军（警）民共建工作；检查、指导、监督、考评乡镇人民政府、各成员单位双拥工作规划、计划的实施和执行情况；检查监督拥军优属、拥政爱民政策法规的执行情况；行使双拥工作领导小组赋予的其它职权。 二、工作制度 （一）列会制度：定期召开县工作领导小组成员会议，研究部署全县双拥工作，解决工作中的重大问题，每年不少于2次；定期召开领导小组办公室工作会议，传达贯彻落实文件精神和上级指示，分析双拥工作中的有关问题，落实上级交办的其它事项。 （二）请示报告制度:定期对全县开展双拥工作情况进行总结，向双拥工作领导小组报告，每年不少于2次；专项活动必须请示双拥工作领导小组批准，并及时报告工作进度、执行和完成情况。 （三）走访慰问制度:每年“八一”、“元旦”、“春节”期间，县双拥工作领导小组必须组织慰问慰问部队、官兵及优抚对象，会同部队及基层单位领研究解决实际问题。领导小组成
员对驻军、军烈属和部分现役军人家属、转业退伍军人走访每年不少于2次；在驻军执行重大任务结束后应及时慰问，军地领导变动时应主动走访，特殊情况及时走访。坚持现场办公制度，沟通军地联系，协调解决有关问题。 （四）检查评比制度；每季度对乡镇人民政府、各成员单位的双拥工作落实情况进行检查，每年对全区双拥工作进行一次评比。积极宣传爱驻地、爱人民、守纪律的好人好事，对拥军优属、拥政爱民工作中，表现突出的单位和个人要及时给予表彰奖励，总结推广双拥工作经验，培养树立典型，促进创建工作开展。 （五）信访接待制度；群众来访要态度和蔼、热情接待、宣传政策、耐心解释、秉公处理；群众来信要等级备案、专人负责、及时回复，对军人的复信一般不超过一个月。
2020年反洗钱合规述职
2018年反洗钱合规述职 2018年在公司和营业部领导的带领下，我同营业部全体人员共同努力，认真履行合规岗位的工作职责，2018年上半年营业部完成的主要工作。 一、内控制度建设与执行情况： 1、营业部为了保障反洗钱工作的有效开展，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》及公司制度，明确了反洗钱工作的目标和原则，确定了反洗钱工作小组人员设置及主要职责。 2、对营业部反洗钱工作制度和流程进行了修订，完善了营业部相关细则和办法，细化并具体将各项责任落实到每个岗位上，营业部全体员工在工作中严格遵照执行。 二、组织机构建设方面 1、成立营业部反洗钱工作小组主要负责落实营业部各岗位、各项业务管理中涉及洗钱活动预防和监控措施，以及客户身份识别、客户身份资料和交易记录的保存、大额交易和可疑交易报告等工作，保障反洗钱工作的有效开展。 2、设立反洗钱、合规专岗，负责营业部反洗钱及合规具体工作的组织和实施，以及与上级监管部门的沟通联系。 三、反洗钱、合规检查等方面的工作情况 1、大额交易和可以交易方面核查，累计核查业务笔数7笔，合规月报报送6次。 2、风险等级调整，反洗钱等级划分调整336笔
3、按公司要求对上半年投资者适当性管理工作进行自查，并就自查结果上报公司，对存在的问题进行了整改。 3、对营业部全体员工的电脑、手机进行了检查，不存在员工违规交易或者待客理财行为， 4、通过对营业部机房检查，营业部信息系统未发生重大应急事件，机房日志填写、保存完整，其它也符合合规要求。 四、合规宣传、培训情况 1、营业部每月在会议室举办反洗钱方面的相关知识培训 2、营业部每月中旬会在周末的投资报告会上穿插反洗钱方面的投资者风险教育知识。 3、营业部通过在投资者教育园地张贴《反洗钱知识》，大力宣传反洗钱法律法规知识，提高投资者对反洗钱的认识 4、 3.15 6.12营业部员工走出营业部，组织员工选择人流量大、广场、社区与投资者面对面接触，解答群众现场咨询，组织群众填写调查问卷，发放宣传资料。让过往群众认识了洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性，增强反洗钱意识，从而更好地配合金融机构的反洗钱工作。 5、参加了2018年第五期金融业反洗钱培训学习及考试，营业部全体员工成绩合格。 2018年下半年反洗钱合规工作计划： 1、定期组织员工认真学习，对营业部员工进行反洗钱专项培训，增强员工的反洗钱知识，加强监测、分析、甄别可疑交易的能力，提高员工的反洗钱工作水平。
关于调整反洗钱工作领导小组成员的通知1
关于调整反洗钱工作领导小组成员的通知 省分公司： 根据《*****）》（****），现对公司反洗钱工作领导小组人员进行调整，现通知如下： 一、反洗钱工作领导小组人员组成 组长： 成员： 领导小组办公室设在办公室，主任由**担任，反洗钱领导小组联系人为**。 二、反洗钱工作小组成员组成 组长： 成员： 三、各部门反洗钱督导员 ** ** 四、工作职责 （一）反洗钱领导小组职责 1、负责领导、监督公司本级整体反洗钱工作。 2、负责指导、检查、考核中心支公司所辖支公司、营销服务部反洗钱工作。 3、定期或临时召集中心支公司反洗钱领导小组工作会议，就中心支公司反洗钱工作如何有效开展、怎样解决问
题等进行讨论决定。 4、负责就公司及所辖机构筛选的重大、疑难涉嫌洗钱案件与省分公司合规部、当地人行反洗钱处及时进行报告。 5、对公司及所辖机构反洗钱牵头部门与人员给予工作支持并评估成效。 （二）反洗钱工作小组职责 1、落实中心支公司反洗钱工作领导小组的决定，协调有关部门开展反洗钱工作； 2、组织拟订反洗钱基本管理制度； 3、制定中心支公司反洗钱工作计划和年度工作报告； 4、组织、协调中心支公司洗钱风险评估工作； 5、组织、协调大额交易和可疑交易报送管理工作； 6、组织反洗钱培训、宣传工作，为相关部门组织的涉及反洗钱内容的培训、宣传提供专业支持； 7、组织开展中心支公司反洗钱信息的对外报送工作； 8、组织开展反洗钱工作检查、调研； 9、组织相关部门配合反洗钱外部监管检查和反洗钱调查，积极与外部监管部门沟通反洗钱工作； 10、组织建立中心支公司反洗钱监控管理信息系统，组织完善相关系统反洗钱功能； 11、为中心支公司各部门提供反洗钱咨询服务； 12、及时向中心支公司反洗钱工作领导小组报告突发事件、重大疑难问题和重大工作。 （三）各部门反洗钱督导员职责
2021年医院双拥活动总结 [医院双拥工作总结]
医院双拥活动总结 [医院双拥工作总结] 医院双拥工作总结内容简介；医院 ___十分重视双拥工作，并作为医院工作的重要环节紧抓不放，坚持高规格的 ___ ___机构，以确保双拥工作的深入开展。院长、书记亲自挂帅，任双拥工作 ___小组组长、副组长，按照坚持方向、丰富内容医院双拥工作总由九象详见范文 我院在院党总支的 ___下，坚持以 ___理论为指导，努力实践 ___重要思想，认真贯彻 ___关于加强军政军民团结的要求，结合我院实际进一步加大双拥工作力度，广泛深入地开展拥军优属、拥政爱民和军民共建 ___精神文明等各项活动，巩固双拥工作成果，开创双拥工作新局面。现将我院今年双拥工作情况总结汇报如下： 一、双拥活动坚持经常 为进一步做好双拥共建工作，市医院坚持开展军民共建活动。今年八一、春节等重要节日，医院负责人深入三界 ___、市消防大队，走访慰问 ___官兵，并向他们赠送慰问品、纪念品；定期 ___医护人员为 ___官兵查体，宣传健康知识，送医送药。同时， ___官兵也抽出休息时间参与各医院环境卫生工作中来，义务为各医院打扫卫生，清除垃圾。
二、国防教育广泛深入。 充分利用宣传栏、展板等深入开展双拥宣传和国防教育活动，增强广大职工做好行业拥军工作的责任感和自觉性。大力宣传《国防教育法》、《兵役法》等涉及国防建设和军队建设的法律法规，以及新时期开展双拥创建活动意义和深远意义。目前，全院干部职工的国防意识、 ___纪律观念都得到明显增强，精神面貌焕然一新，为卫生系统的精神文明建设增添了新的内容，迈上了新台阶。 三、征兵体检严格准入 每年征兵体检前夕，我院体检医师积极配合市人武部工作，认真准备，严密 ___，选派思想好，作风正，业务精，职称高的人员参加体检工作，在 ___ ___、人力、物力和管理等各方面都周密安排，要求体检人员都严格把关，认真检查，结论准确，确保了兵员质量，为体检工作的顺利开展提供了有力保障 四、 ___ ___及时到位 医院 ___十分重视双拥工作，并作为医院工作的重要环节紧抓不放，坚持高规格的 ___ ___机构，以确保双拥工作的深入开展。院长、书记亲自挂帅，任双拥工作 ___小组组长、副组长，按照坚持
在市双拥工作领导小组成员会议上的讲话
在市双拥工作领导小组成员会议上的讲 话 今天召开的会议，既是全市双拥领导小组会议，也是“五城同创”中创建全国双拥模范城领导小组会议。刚才董文健同志汇报了XX年全市双拥创建的主要情况，并对照全国双拥模范城标准，结合我市实际，提出了XX年的工作安排；大家对XX年各成员单位分工职责进行了讨论，请双拥办公室认真修改后，印发至各单位，抓好落实。下面，我就确保实现省双拥模范城“三连冠”目标，进而创建全国双拥模范城，讲三点意见： 一、明确意义，排找差距，进一步增强做好双拥工作的使命感和责任感 拥军优属、拥政爱民是我党、我军、我国人民在长期革命和建设实践中形成并不断丰富、发展起来的优良传统，是我国革命和社会主义建设事业取得胜利的一个重要法宝，是我们特有的政治优势。双拥工作是一项政治性很强的工作，是党政军民一项共同的政治任务，是维护国家长治久安和稳定发展的政治保证。双拥工作不是一项具体的业务工作，不是一般性、阶段性的工作，而是一项涉及全党、全军和全国工作大局的长期战略任务，有着其它工作不能替代的作用。争创双拥模范城活动是新时期双拥工作的新举措。目前，我
市正处于加快推进沿江开发，力争实现“五年总量翻番、八年全面小康”的重要时期，改革、发展的任务很重，这需要一个良好的社会环境。为此，我市提出了“五城同创”的目标，进一步改善投资环境、提升泰兴的整体形象。创建全国双拥模范城，是其中一项重要内容。创建全国双拥模范城，可以有力地推动城市发展环境的整体优化，有利于形成优质高效的服务环境、安定祥和的社会环境和团结文明的人文环境，对内增强凝聚力、向心力，对外增强吸引力、辐射力，进一步增强我市的综合竞争能力。我市虽然已经连续两次获得了省双拥模范城称号，但对照《全国双拥模范城基本标准》和《江苏省评选推荐全国双拥模范城的具体标准和要求》，我市的双拥工作还存在不少问题，主要表现在：一是在宣传教育上，先进典型宣传不够，部分乡镇双拥宣传氛围不浓郁。二是在组织体系上，少数系统和单位目前还无人从事双拥工作。有些单位由于人事变动、企业改制，双拥组织没有及时调整。三是在工作力度上，有的单位对双拥创建任务落实不力。有的单位服务公约或优待政策没有按要求明标立志，有的虽然标志上墙但形同虚设；有的对落实双拥任务无计划、无安排，更无工作进展；有些单位搞活动，办实事，忽视文字记载和图片搜集、资料的整理。四是在政策落实上，有些单位不能严格执行政策，自行降低执行标准。这些问题都严重影响了我市双拥创建的整体水平。今年是争创省双拥模范
某分行反洗钱岗位职责
某分行反洗钱岗位职责规定 第一章总则 第一条为防止违法犯罪分子利用银行进行洗钱等违法犯罪活动维护金融机构安全根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》以及《某反洗钱管理办法》等法律、法规结合我行实际制定反洗钱岗位职责。 第二条本职责中所称的反洗钱是指某银行为预防违法犯罪分子将毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益通过银行各类支付结算方式掩饰、隐瞒其来源和性质的活动。 第三条由分行合规部牵头分行运营管理部、公司银行部、零售银行部、科技信息部、安全保卫部等部室和各支行参与共同履行反洗钱职责。 第二章工作职责 第四条分行合规部工作职责 一按照反洗钱相关法律法规和总行及人行要求建立反洗钱内控制度根据反洗钱法律法规颁布、变动情况和工作实际需要及时更新相关反洗钱内控制度。 二负责按照总行及人行的规定指导辖内营业网点的反洗钱工作检查各营业网点反洗钱内控制度执行情况客户身份识别执行情况客户身份资料和交易记录保存情况客户风险等级分类工作实施情况大额和可疑交易报告情况各类反洗钱资料报送情况反洗钱宣传培训情况协
助及配合反洗钱工作情况等及时向总行和所在地人民银行反映遇到的问题或提出建议。 三负责指导相关部室和支行对客户风险等级进行初分按照职责权限复核初分结果或对初分结果进行调整依照规定负责审核、批准相关部室和支行根据客户变化情况提交的客户风险等级调整意见负责本机构审批资料的保管并按规定向有关方面报送客户风险等级分类情况报告。 四负责分行反洗钱业务的宣传与培训指导、监督支行反洗钱工作。五遇到反洗钱突发事件或重大疑难问题及时向分行反洗钱领导小组及办公室报告并做好备案工作。 六负责协助配合总行及人行的反洗钱工作。 七负责建立反洗钱工作档案专卷保管反洗钱相关资料。 第五条分行运营管理部工作职责 一负责分行大额现金、账户管理等需授权、审批等事项的受理、审批工作。 二协助支行客户风险等级分类初分工作配合分行合规部做好客户风险等级分类管理工作。 三协助指导、监督支行反洗钱工作。 四其他应履行的反洗钱职责。 第六条分行公司银行部工作职责 一对涉及公司业务的大额和可疑交易按照要求上报分行合规部。
医院双拥工作总结
2016年医院双拥工作总结 一、大力加强国防教育宣传，增强了双拥国防意识的重要性在巩固双拥成果的基础上，乡党委、政府高度重视。首先进行了认真的研究，研究的重点如何巩固双拥模范乡的成果，并力争在创新方法上下功夫；其次，成立了领导班子，由民政办具体负责此项业务工作，在创建巩固成果的过程中，党政领导均把双拥工作纳入了议事日程，由书记负总责，乡长具体抓，小组成员齐抓共管的格局，目标量化到村、到人头，各职能部门密切配合，各司其职，充分发挥其作用。 我们乡利用各种宣传工具，广泛进行宣传。一年来共利用大小会议宣传5次，座谈会2次作为阵地广泛开展形式多样的宣传教育活动，并做到了内容、时间、人员三落实，积极引导，真正把全乡的双拥国防意识提高到了一个新的水平，使全乡都形成了浓厚的双拥氛围，形成“同呼吸，共命运，心连心”的新型军政军民关系的重要载体。凝聚军民智慧和力量，构建和-谐沙子，全面建设小康社会的有效途径。 二、精心组织走访慰问，活动开展有序 乡党委政府把双拥工作的专题研究会，一年不少于四次，其中专题研究会不少于2次，年初制定了规划，季度听取有关部门 的汇报，定期对双拥工作对象进行走访，充分发挥了各级组织和社会各界的作用，开展多层次、多形式、内容丰富
的联谊活动，广泛开展走访慰问活动，组织军烈属、残疾军人、复员退伍军人、带病回乡和参战退役军人等召开座谈会，向优抚对象发放军属牌和慰问金。了解他们在生产、生活及思想状况，听取和征求他们的意见、建议和要求，激发他们的爱国热情，并在创建巩固中实行定期检查汇报，了解双拥、国防的进程情况，落实情况，存在问题等情况，在了解清楚羁绊情况前提下，把双拥工作的各项目标任务落实到实处。 总之，2015年双拥工作，在全乡各级各部门的大力支持下，取得了一定成绩，但离上级的要求也有一定差距，我们决心在新的一年里，以昂扬的斗志，饱满的热情，旺盛的精力，不断进取，创造出新的业绩。 沙子乡民政办 2015年12月2日 2016年医院双拥工作总结 [篇2] 2015年以来，我院在院党总支的领导下，坚持科学发展观，认真贯彻党中央关于加强军政军民团结的要求，结合医院工作实际，认真地开展拥军优属的各项活动。现总结如下： 一、领导重视，加强双拥组织建设 我院领导对双拥工作十分重视，成立双拥工作领导小组，专门督导双拥工作。由党支部书记任领导小组组长，党支委成员、部分中层干部为小组成员，加强了对双拥工作的
最新-双拥工作领导小组成员单位双拥工作职责 精品
双拥工作领导小组成员单位双拥工作职责 双拥工作领导小组成员单位双拥工作职责 1、市委办公室组织协调市委有关部门开展双拥工作，会同有关部门起草、审核拥军优属法规和规范性文件，负责市领导参加国防和双拥工作重大活动的协调服务；负责市领导走访驻军及慰问重点优抚对象的协调安排；协调市直各部门深入扎实开展拥军优属活动。 协调市委召开的双拥工作会议和重大活动。 2、市政府办公室组织协调市政府有关部门开展双拥工作，会同有关部门起草、审核拥军优属法规和规范性文件，协调市政府召开的双拥工作会议和重大活动，协调有关部门研究处理军地重大矛盾和纠纷。 协调市直各部门深入扎实开展拥军优属活动。 协调市政府召开的双拥工作会议和重大活动。 3、市人武部发挥军地双拥工作的桥梁作用，协调驻军围绕文明生态村和美丽乡村建设，支持地方重点工程、城市基础设施建设等工程。 开展扶贫帮困、捐资助学等活动，深入开展文明城市、文明行业、文明村镇创建工作，大力传播新思想、新道德、新风尚，弘扬和培育民族精神。 会同有关部门做好退役士兵、军队离退休干部、军队无军籍职工的安置工作；会同有关部门制定拥军优属、拥政爱民的政策法规；协调驻军加强同政府和人民群众的联系与沟通；协调军地单位搞好全民国防和双拥宣传教育；协调驻军开展拥政爱民、军民共建社会主义精神文明活动；组织协调驻辛部队、预备役部队和民兵积极支援经济建设和社会公益事业，积极参加义务劳动、扶贫帮困活动，进行抢险救灾；协调部队参加军民联防联治，维护社会稳定；协调解决军地、军民之间的重大矛盾和纠纷；会同有关部门指导双拥模范城县创建及双拥模范单位、个人的表彰工作；会同有关部门搞好学生军训活动；严格部队管理，模范遵守群众纪律。 协调地方相关部门解决部队营院建设、训练演习、学习、工作和生活中的困难和矛盾。 4、市委组织部积极开展双拥宣传教育和拥军优属活动，按照国家规定认真做好军队转业干部的安置工作。
反洗钱岗位职责 (1)
反洗钱岗位职责 为贯彻落实中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》及《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》，规范人民币支付交易报告行为，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，结合我行实际情况，为明确其岗位责任，特制订本职责。 一、坚持原则、照章办事、认真履行自己的职责，不徇私情，不断提高专业知识和政策理论水平； 二、会计主管在存款人开立银行结算帐户时，负责审查其提交的客户资料的真实性、完整性、合法性。 三、会计主管应建立健全存款人信息数据档案，收集、审查银行结算帐户存款人信息资料，包括单位银行结算帐户存款人的名称、法定代表人或负责人姓名及其有效身份证件的名称和号码、开户的证明文件、组织机构代码、住所、注册资金、经营范围、主要资金往来对象等信息和个人银行结算帐户存款人的姓名，身份证件的名称和号码、住所等信息的同时；严格坚持人民币大额交易审批登记制度，收集完整的大额支付交易档案。 四、反洗钱专管员负责审查各网点反洗钱信息资料，建立业务台账，汇总上报可疑交易，并妥善保管交易档案。 五、反洗钱报告员在办理支付结算业务时，严密关注相关个人与单位在短期内（指10个营业日以内）利用银行帐户大量的将资金进行分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的行为，认真分析，对
法人、其它组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转帐支付、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付及个人银行结算帐户之间以及个人银行结算帐户与单位银行结算帐户之间金额20万元以上的划转，作好可疑交易记录，填制《大额支付和可疑交易报告表》，由支行反洗钱专管员汇总，向人民银行进行报告；发现其客户有《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第十一条： （一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 （二）短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 （三）法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 （四）长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。 （五）与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付。 （六）没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。