董事会办公室工作职责

董事会办公室工作职责 Prepared on 24 November 2020

董事会办公室工作职责

董事会办公室是集团公司董事会的综合性办事机构，董事会执行委员会的常设工作机构，主要职责如下：

1、负责组织集团公司发展战略和规划的拟定，负责起草或审核集团公司及控股子公司的基本管理制度，并根据需要适时作出修改。

2、负责落实、监督股东会和董事会决议及董事会通过的规章的执行。

3、根据授权和指示，协调处理集团公司各部室及集团公司参股和控股子公司的有关工作。

4、负责集团公司股东大会和董事会的会务工作。

5、负责集团公司股东、董事的信息联络和服务。

6、研究与集团公司有关的政策及法律法规，为董事决策提供参

考。

7、监督董事会通过的规章的执行情况。

8、参与对董事会聘任人员的考评。

9、为执行董事提供专职秘书服务。

10、完成董事、董事会秘书交办的其它工作，协助证券部相关工作。