旅游开发有限公司行政管理制度

市旅游开发有限公司

行政管理制度

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实施日期：2011年3月1日

目录

第一章制度总则 (1)

第二章职工考勤及奖惩规定 (2)

第三章差旅管理 (3)

第四章文件档案管理 (3)

第五章保密制度 (4)

第六章印章使用规定 (4)

第七章财产采购管理制度 (4)

第八章办公用品使用规定 (5)

第九章投诉管理 (5)

附：表格样本 (6)

第一章制度总则

1、总则

旅游开发有限公司欢迎你加入本企业工作，为符合国家级风景区的有关要求，规范公司的管理，提升企业形象，保证员工利益，编制旅游开发公司管理制度，公司有关人员应熟记内容并严格遵守。如有疑问，可向行政综合部查询。

2、公司的组织结构：

3、员工工作原则

3.1 员工应遵守公司一切规章及公告。

3.2 员工应接受上级主管之指挥与监督，不得违抗，如有意见应于事前申明。

3.3 员工应珍惜公司信誉，凡个人意见涉及公司方面者，非经许可，不得对

外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用公司名义。

3.4 员工处理业务，应有成本观念，爱护公物，非经许可，不得将公物私自携出。

3.5 员工对外接洽工作，应态度谦和，不卑不亢，不得有损坏公司名誉之行为。

3.6 员工应彼此通力合作，不得妄生意见、吵闹、斗殴、拨弄是非，影响公

司工作正常运转。

3.7 员工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的

卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

第二章职工考勤及奖惩规定

1、公司的考勤管理由行政部综合部负责，逐日认真记录考勤。上班考勤，

每天分上、下午签到、签退各一次。员工上班期间外出办事，应知会直

接领导，如来不及签到、签退，由领导代签。

2、上班时间：

冬（10月1日-3月31日）：上午8：30~12：00；下午14：00~17：30。

每周工作五天。

夏（4月1日-9月30日）：上午8：00~12：00；下午14：30~18：00。

每周工作五天。

3、周六及周日，行政综合部以调休的方式安排相关部门人员去景区值班，

形成固定值班表。

4、行政综合部汇总考勤结果妥善保管各种休假凭证，如实反映本单位考勤

中存在的问题。

5、上班时间开始后30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者按

旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，

按旷工半天论处。

6、法定假、婚丧假、产假、年假等按国家有关规定。

7、请假：

8.1 员工申请事假须提前填写《请假申请单》，部门经理批准后，向行政综合

部提出核准，核准后方可请假。部门经理请假由公司领导审批。如遇特

殊紧急情况不能事先请假的，可先用电话等方式请假，事后应及时补填

《请假申请单》。

8.2 员工申请病假原则上应提前填写《请假申请单》，部门经理批准后，向行

政综合部提出核准；核准后方可请假。部门经理请假由公司领导审批。

如遇特殊紧急情况不能事先请假的，可先用电话等方式请假，事后应及

时补填《请假申请单》。

8.3 一般员工请假3天以内由行政综合部核准，请假3天以上须总经理审批。

8.4 员工因工负伤，因工致残，可报销医药费，持医院诊断证明并填写《请

假申请单》，经公司行政综合部核准，可按工伤假记考勤，工伤假期间工

资照发。

8.5 审批、核准后的假条统一报行政综合部备案，留做审核考勤依据。

9、奖惩：

9.1 迟到或早退一次扣5元，每月累计迟到(早退)六次，按旷工半天论处。

旷工半天扣发当天工资，旷工一天扣发当天双倍工资。每月累计旷工5

天以上者。报公司行政综合部，如无正当理由，予以辞退。

9.2 违规、违纪缺勤的，未请假或请假未被批准不到岗的，均按旷工论处。9.3 每月全勤者（无事、病假、无迟到、早退）奖励100元。

第三章差旅管理

1、出差人员应事先填写出差申请单，部门经理批准后于出发前一天向财务

部门领取差旅费。公司各部门人员出差，可报销往返车船票、机票费。

住宿费、伙食补贴、电话费等实行费用包干，具体标准为：

1.1 本市内出差当天往返的，每人每天补助30元，如果住宿，每人每天包干

费用120元；

1.2 本省内其它地区出差当天往返的，每人每天40元；省外地区出差，当天

往返的，每人每天补助50元。如果住宿，每人每天包干费用150元。

2、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按

会议规定开支，由于会议或工作需要随身携带设备、资料的人员可乘市

内出租车，说明情况后可酌情报销。

3、出差中正常的传真资料、邮寄物品、打字复印等费用可酌情核销。

4、其他费用（包括业务招待费、公关费等）应单独审批报销，不得与差旅

费混在一起。

5、出差人返回后七日内应及时办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地

点、事由、报销项目、金额等。报销的正常程序是：注明事由—经办人签

字—证明人签字—部门经理审核—董事长或总经理审批—出纳处报销。

第四章文件档案管理

1、文件内容主要包括：政府机构函、电、来文，合作商及其他单位函、电、

来文，本公司上报下发的各种文件、资料等。

2、文件统一由行政综合部负责分类保管，并及时整理，定时检查补充或清理。

3、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、

重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作

总结以及添置设备、财产的产权资料由行政综合部负责归档。

4、根据档案内容合并整理、立卷。根据档案内容的历史关系，区别保存价

值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

第五章保密制度

1、行政综合部负责公司秘密文件、资料以及涉及公司业务服务的管理工作，

个人不得保存。

2、保密事项包括：

2.1 公司的人事、档案，公司的重要政策和计划，财务状况，其他属于秘密的事项。

2.2 项目资料、业务资料。

3、所有秘密文件未经公司领导批准或授权不得擅自翻印。

4、电脑工作人员要严守保密制度，避免重要业务资料和档案资料外泄、更改或

丢失。

5、任何个人都不准在通信、通话、传真及公共场合中涉及本公司在商业竞争中

的重要信息。

6、个人不准偷看秘密文件和打听公司秘密性的会议内容。

第六章印章使用规定

1、凡使用公司的印章，须先到行政综合部填写用印申请表，一般事务由行政部

综合部批准，重要事务呈报总经理批准。

2、凡经总经理签署的文件、制度、合同等，由行政综合部登记后直接用印。

3、公司各类印章不能为公司以外人员出具证明、介绍信等，违者应追究用印人、

审批人的责任。

4、公司印章由行政综合部专人负责妥善保管。

第七章财产采购管理制度

1、统一采购业务范围：

办公用品、仪器设备和各种工具及其他物品。

2、统一部门采购作业程序：

2.1 请购部门或个人应填写《购物申请单》，经部门经理、公司领导批准后送行

政综合部办理。

2.2 行政综合部采购、登记物品后，交使用部门或个人使用与管理。

2.3 行政综合部采购、登记物品后七日内应及时办理报销手续。报销的正常程序

是：注明物品—经办人签字—证明人或请购人签字—请购部门经理审核—董

事长或总经理审批—出纳处报销。

第八章办公用品使用规定

1、用品由公司行政综合部统一采购并登记入册，统一管理。

2、员工需用品时，要由部门领导签字的用品领用单，并由本人在行政综合

部的用品领取本上签字后方可领取。

3、员工自觉领取必须的办公用品，杜绝浪费和假公济私。

4、损坏、丢失办公用品的视情况予以赔偿。

5、公司员工离开公司前，要向行政综合部交回领用的办公用品（除消耗品

外），方可办理离职手续。

第九章投诉管理

1、游客投诉：

所有员工必须细心听取客户投诉的内容并详细记录。如需处置而又超越本身

职权时，则应通知部门经理，投诉处置结果应告知游客。

2、职工投诉：

所有职工对自己的工作或其他方面有意见，应向直接领导申诉，如对答复不

满或涉及直接领导时，也可直接向行政综合部经理或公司领导投诉，所有领

导对投诉者应以保护的态度进行谨慎处理。