关于召开第一届董事会第一次会议的通知
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关于召开第一届董事会第一次会议的通知
致：股份有限公司全体董事
根据《中华人民共和国公司法》和股份有限公司《公司章程》的规定，股份有限公司拟选举第一届董事会董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员，并定于年月日点于公司会议室召开股份有限公司第一届董事会第一次会议。现将相关事项通知如下：
一、会议召开的时间、地点
本次会议定于年月日点在公司会议室进行。
二、会议拟审议事项
1、选举第一届董事会董事长、副董事长。
2、聘任公司总经理、副总经理。
3、聘任董事会秘书。
4、聘任财务负责人。
5、审议该公司总经理工作细则。
6、审议该公司董事会秘书工作制度。
三、参会人员
股份有限公司的董事。如本人无法出席的，可书面委托他人代为出席，否则视为弃权。
四、联系人：
联系电话
有限公司（章）年月日
有限公司首次股东会董事会监事会决议
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
关于召开董事会的会议通知
关于召开董事会的会议通知 召开董事会前必须通知相关与会人士，那么，下面是小编给大家整理收集的关于召开董事会的会议通知，供大家阅读参考。 关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员： 经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下： 一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室 四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。 特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日 关于召开董事会的会议通知2 各位董事会成员、监事会主席： 根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主
要议题：*******。请届时按时参加。 特此通知。 ****公司 董事长：**** 20XX年X月XX日 关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员： 因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：xxx年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容： 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。 三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。 六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。 七、确定山**电公司三项费用。
关于召开董事会的会议通知
( 公文写作范文) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-016524 关于召开董事会的会议通知Notice on the meeting of the board of directors
关于召开董事会的会议通知 关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员： 经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下： 一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室 四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。 特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日 关于召开董事会的会议通知2
各位董事会成员、监事会主席： 根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主要议题：*******。请届时按时参加。 特此通知。 ****公司 董事长：**** 20XX年X月XX日 关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员： 因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：xxx年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容： 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。 三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。 六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。
董事会会议通知
第一届董事会第一次会议的通知 各位董事： 兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下： 一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员：**、； 四、主持人：** 五、列席人员： 会议记录：**（董秘） 六、拟审议事项： （一）关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍； （二）.关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，占股1270万股，占比10.27%； （三）关于东莞**有限公司收购XDO的议案； XDO公司简介（见附件） （四）其他事项； 七、注意事项： （一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。 （二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。 （三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。 （四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。 八、联系方式： 姓名：** 地址： 电话：** 特此通知，敬请准时出席会议。 东莞**有限公司 二o一三年三月十一日
第一届监事会第一次会议的通知 各位监事： 兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下： 一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员：、、**； 四、主持人： 五、列席人员：、、 会议记录：** 六、拟审议事项： （一）关于东莞**有限公司监事会成立及成员介绍； （二）.按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行监事会的职能，监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性； （三）其他事项； 东莞**有限公司 二o一三年三月十一日
董事会会议议程范文
董事会会议议程范文 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员：
(5)决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。
有限公司首次股东会董事会监事会决议1
郑州速迪快递服务有限公司首次股东会决议会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东、、全体股东均已到会。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举担任有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举、担任有限公司第一任执行监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： 年月日注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删
除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 郑州速迪快递服务有限公司首次董事会决议 会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事、、、、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过如下决议： 一、选举为公司董事长； 二、聘任为公司经理。 有限公司董事会成员（签字）： 、、 年月日注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
董事会会议通知
董事会会议通知 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点: 二、主要议题: 1、 2、 三、会议出席对象: 四、会议登记事项: 1、登记时间: 2、登记地点: 3、登记方法: 五、其它事项:
会议联系方式: 联系人: 电话 请届时按时参加。特此通知。 公司董事长: 年月日 XXXX公司 董事会会议通知【2】 根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于20xx年3月1日召开20xx年度第一次董事会。 一、会议安排
1、时间:20xx年3月1日(星期一)上午9:00开始 2、地点:公司七楼第一会议室 3、参加人员:董事会成员 4、列席人员:监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部 二、会议议题 1、总经理向董事会报告20xx年公司年度生产经营综合计划。 2、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务决算。 3、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务预算。请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。 请董事会秘书做好会议记录。
附:会议议题相关资料 特此通知 董事长: XXX 20xx年2月10日 董事会会议通知【3】 XXXX有限公司 关于召开第XX届董事会第XX次会议的通知 各位董事： 公司定于XX年XX月XX日，以通讯方式召开第XX届董事会第XX次会议，审议讨论《关于修改公司章程的议案》及《关于提请召开XX年第XX次临时股东大会的议案》。届时请各位董事审阅议案后发表意见(如无意见请写同意)、并在签署董事会决议后一并以传真方式发至公司董事会秘书处。 联系人:
第一届董事会第一次会议决议
XX股份有限公司 第一届董事会第一次会议决议 2012年12月20日，XX股份有限公司在公司会议室召开了第一届董事会第一次会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议由XX主持。会议通过决议如下： 一、审议通过《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》； 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 二、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 三、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 四、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 五、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 六、审议通过《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 七、审议通过《关于
同意：7票；反对：0票；弃权：0票 九、审议通过《关于
董事会会议通知三篇
董事会会议通知三篇 篇一：董事会会议通知 各位股东： 根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX 点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题： 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告； 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告； 三、审议公司XXXX年度财务决算报告； 四、审议公司XXXX年度利润分配预案； 五、XXXXXX。 特此通知！ XXXX公司 二XXX年XX月XX日
根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于20XX年3 月1日召开20XX年度第一次董事会。 一、会议安排 1、时间：20XX年3月1日（星期一）上午9：00开始 2、地点：公司七楼第一会议室 3、参加人员：董事会成员 4、列席人员：监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部 二、会议议题 1、总经理向董事会报告20XX年公司年度生产经营综合计划。 2、总会计师代表总经理向董事会报告20XX年度财务决算。 3、总会计师代表总经理向董事会报告20XX年度财务预算。 请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。请董事 会秘书做好会议记录。附：会议议题相关资料 特此通知 董事长： XXX 20XX年2月10日
各位董事会成员、监事会主席: 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点: 二、主要议题: 1、 2、 三、会议出席对象: 四、会议登记事项: 1、登记时间: 2、登记地点: 3、登记方法: 五、其它事项: 会议联系方式: 联系人:
(完整版)企业董事会会议文件制作标准(完整版)
董事会会议文件制作标准（完整版） 目录 董事会会议文件制作标准 (1) 附件一会议通知 (6) 附件二回执 (8) 附件三授权委托书 (9) 附件四会议签到簿 (10) 附件五会议议程 (11) 附件六董事会会议议案 (12) 关于______的议案 (12) ______年度工作报告及______年经营计划 (12) 关于制定_______制度的议案 (14) 关于任命（职务名称）的议案 (14) 关于免去______先生/女士（职务名称）的议案 (15) 关于批准组织机构设置和岗位编制的议案 (15) 关于批准公司年度工资总额的议案 (16) 关于批准发放年度奖金的议案 (16) 年度财务决算报告 (17) 年度财务预算报告 (19) 关于批准投资计划的议案 (22) 关于年度利润分配的议案 (22) 关于弥补亏损的议案 (23) 附件七会议纪要 (24) 附件八会议决议 (26) 附件九临时会议决议 (27) 附件十会册封面 (28) 附件十一目录 (29)
董事会会议文件制作标准 （完整版） 一、目的与适用范围 （一）为了进一步规范XX企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。 （二）本标准适用于XX企业董事会会议文件的制作。 二、董事会文件内容要求 （一）XX企业董事会会议文件包括但不限于以下文件： 1.会议通知； 2.委托其他董事代为出席的授权委托书； 3.会议签到簿； 4.会议议程； 5.议案及其附件； 6.董事会会议纪要及决议。 （二）会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：
（三）授权委托书（参见附件三）应当载明： 1.委托人和受托人姓名、身份证号码； 2.授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等； 3.授权时效； 4.委托人签字。 （四）会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。 （五）会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。 （六）董事会议案包括但不限于以下文件（部分议案文本参见附件六）： （七）议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。 （八）会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下：
董事会会议流程注意事项
董事会会议流程注意事项: 1、关于董事会会议流程。包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 2、关于董事会会议议案。本公司总经理、监事、财务总监、董事等可提交议案；由董事会办公室主任汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。 3、关于董事会会议通知。会议通知由董事长签发，由董事长办公室负责通知各有关董事会成员做好会议准备。 4、正常会议应在召开日前3日通知到人，临时会议在召开前2工作日通知到人。 5、董事会每月召开一次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件由董事长办公室于会议召开三日前以书面形式送达全体董事。 6、董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。 7、关于董事会审议事项及表决。 （1）董事会会议表决实行一人一票制。 （2）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。 （3）特别重大事项应当由董事会三分之二以上董事通过。 (4) 董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式。每名董事有一票表决权。
(5)涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意并且经董事长同意，方可通过。 （6）关于董事会会议记录及签字。董事会会议应当由董事长办公室负责记录。出席会议的董事、记录员都应在记录上签名。 （7）董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上（作为追责和免责的依据）。 （8）出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。 （9）关于董事会决议及签字。董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。需上报或需公告的作成决议，在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要。涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意，并经董事长同意，方可通过。 （10）关于董事会材料归档。会议签到簿、授信委托书、记录、纪要、决议等文字材料由董事会办公室负责保管。
董事会会议决议
董事会会议决议 董事会会议决议范文一： 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次 会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。 二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。 三、有限公司(新)经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长：董事： (盖公章) 年月日 董事会会议决议范文二： 董事会决议(格式及范例) 来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容：
1.董事会召开的时间、地点，出席人员(人数是否符合章程规定)。 2.董事会主要议题及决议结果。 3.到会董事的签名。 格式如下： (公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了 以下决议： 1.本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司资产重组原则为 3.本次设立股份公司折股比例为 4.本次设立股份公司的步骤为 5.本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务 6.本次设立股份公司组建筹委会事宜 出席会议的董事签名。 日期 董事会会议决议范文三：
(公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议： 1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以省国有资产管理局确实认数为准。 3.本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力; ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构; ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。 6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份
通知书之临时董事会通知
临时董事会通知 【篇一：关于召开一届次临时董事会的通知】 关于召开届次临时董事会的通知 各位董事： 经研究，决定召开届次临时董事会会议。现将有关事项通知如下：一、参加表决对象：各位董事。二、表决内容：。 三、会议方式：通讯表决。 四、会议时间：各位董事请于年月将表决票邮寄或传真至。 联系地址：邮编：联系电话：传真：联系人：附件： 1、 2、届次临时董事会表决票 年月日 日以前，—1— 附件二： 届次临时董事会表决票 —2— 【篇二：董事会会议召开次数、通知以及临时董事会会 议】 董事会会议召开次数、通知以及临时董事会会议第一百一十一条董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通 知全体董事和监事。 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会， 可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内， 召集和主持董事会会议。 董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。【解释】本条是对董事会会议召开次数、通知以及临时董事会会议 的规定。 董事会作为公司的经营决策机构，应当履行法律和公司章程规定的 职责，通过召开会议集体做出决定是其履行职责的法定形式。董事 会应当适时召开会议，以保证董事会的正常运行，保障董事依法行 使权利。根据本条规定，董事会应当每年至少召开两次会议，这样 可以在一定程度上防止董事会工作懈怠，流于形式，防止董事长操 纵董事会。公司章程还可以根据实际需要，要求董事会每年召开的 会议次数多于两次。
召开董事会会议的通知应当按照法 律和章程规定的程序进行，通知的对象为全体董事，通知时限为会议召开10日以前，这样可以使董事了解董事会会议的召开时间等基本情况，并据此为董事会会议做好准备和安排。此外，通知的对象还包括全体监事，以便于其列席董事会会议。 对有些公司来说，只按照本法和公司章程的规定召开定期会议是不能满足董事会经营决策的需要的，在公司出现一些特殊情况时，有必要召开董事会临时会议。董事会临时会议的提议权人为代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会。代表1/10以上表决权的股东在股东大会上拥有相当的表决权，应当考虑其利益;1/3以上董事提议，表明董事会成员中要求召开会议的意愿比较强烈;监事会提议召开董事会会议，是监事会履行对董事会及其成员监督之责的具体体现。因此，上述提议权人提议召开董事会临时会议的，董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。由于每个公司的情况不同，本条还授权公司可以另定召集董事会临时会议的通知方式和通知时限，公司可以通过章程、股东大会决议或者董事会决议对上述事项做出规定。 【篇三：股东会和董事会会议通知】 关于召开浙江**********公司 2014年临时股东会会议和临时董事会会议的通知 各位股东、董事： 经公司股东浙江***公司及公司三分之一以上董事提议，现决定于2014年**月**日上午**时在**市**区**路**号*****公司**会议室召开公司2014年临时股东会会议和临时董事会会议。 一、临时股东会会议具体议程为： 1、讨论并选举公司董事会董事。 2、讨论公司股权架构调整。 二、临时董事会会议具体议程为： 1、讨论并选举公司董事会董事长。 2、聘免公司总经理及法人代表。 3、管理层汇报公司经营工作及方案； 请届时按时参加。 特此通知。 *****************公司 2014年月日
股份有限公司第一届董事会第一次会议决议
董事会决议 股份有限公司第一届董事会第一次会议决议 年月日，股份有限公司（以下简称公司”）创立大会 暨第一次股东大会选举产生了公司第一届董事会，本届董事会共由名董事组成。 公司第一届董事会第一次会议于同日在公司会议室召开。全体董事均出席了会议，应到董事名，实到董事名，会议由董事先生主持。本次会议的 召开和表决程序符合《公司法》有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事逐项认真审议，本次董事会会议一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》 会议选举先生担任公司第一届董事会董事长职务，任期三年，自本次会议 通过之日起至本届董事会届满之日止。 二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 会议同意聘任先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起计算。 三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 会议同意聘任 担任公司副总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起 计算。 四、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》 会议同意聘任担任公司财务负责人职务, 任期三年，自本次会议通过之日起计算。 五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 会议同意聘任杨娟担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次会议通过之日起计算。 六、审议通过了《股份有限公司董事会秘书工作细则》 七、审议通过了《股份有限公司总经理工作细则》 八、审议通过了《 __________________ 股份有限公司投资者关系管理制度》 九、审议通过了《 __________________ 股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制 度》 十、审议通过了《股份有限公司信息披露管理制度》 董事签名:
公司董事会决议股东会决议
公司董事会决议股东会决 议 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.
[仅供有限责任公司(设立董事会)参考] 公司 董事会决议 会议时间： 会议地点： 出席会议董事： 本公司董事会第一次会议于年月日在召开。出席本次会议的董事人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经出席会议的董事讨论，表决通过以下事项： 一、一致同意选举任董事长，为公司法定代表人，任期年； 二、 （其他需要决议的事项请逐项列明。其中：涉及对外转让股权的，应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容）三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名（授权签名的应提交授权委托书）后生效。 董事签名： 年月日 [仅供有限责任公司(变更事项)参考] 有限公司 股东会决议
会议时间： 会议地点： 出席会议股东： 根据《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(书面等)形式通知了公司全体股东于_____年__月__日在____________召开股东会，出席本次会议的股东共___人，代表公司股东__%的表决权；未出席本次会议的股东共__人，代表公司股东__%的表决权，所作出决议符合《公司法》及公司章程，决议事项如下： 1、________________________________________________ 2、________________________________________________ （其他需要决议的事项请逐项列明） 3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 股东签章（法人投资者盖章，自然人投资者签字）： _____年__月__日
通知书之董事会开会通知
董事会开会通知 【篇一：董事会通知范本】 xxxx小贷公司董事会会议通知 （参考范本） 各位董事会成员： 根据《公司法》、《xxxx小贷公司章程》的有关规定以及公司的实 际情况, xxxx小贷公司第xx届董事会第xx次会议定于年月日召开。现将有关事项通知如下： 一、会议时间 二、会议地点 三、会议召开及投票方式 四、会议审议事项 1、xxxx议案 2、xxxx议案 (以上xxxx议案已由公司 xx年xx 月xx 日董事会审议通过) 五、会议出席对象(根据会议情况选择) 1、本公司董事或其委托代理人（须出具授权委托书） 2、其他相关人员 六、登记方法:请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至月日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函/电邮亦 可办理)。（可选择适用该条） 八、会议联系方式 联系人：联系电话： 邮箱：传真：请届时按时参加，特此通知。附：xxxx议案内容 xxxx小贷公司 董事长： 年月日 【篇二：董事会会议通知】 第一届董事会第一次会议的通知 各位董事： 兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内 容通知如下：
一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室三、与会人员：**、；四、主持人：** 五、列席人员： 会议记录：**（董秘）六、拟审议事项： （一）关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍； （二）.关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元， 占股1270万股，占比10.27%； （三）关于东莞**有限公司收购xdo的议案； xdo公司简介（见附件）（四）其他事项；七、注意事项： （一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面 委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席 会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。（二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。 （三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名）并在 召开会议时交回会议联系人。 （四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审 阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。八、联系方式：姓名：** 地址：电话：** 特此通知，敬请准时出席会议。 东莞**有限公司 二o一三年三月十一日 第一届监事会第一次会议的通知 各位监事： 兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内 容通知如下： 一、召开时间：2013年3月1 7日（本周日）上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1 楼2号会议室三、与会人员：、、**；四、主持人：五、列席人员：、、会议记录：** 六、拟审议事项： （一）关于东莞**有限公司监事会成立及成员介绍； （二）.按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行监事会的职能，监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性；（三）其他事项；东莞**有限公司 二o一三年三月十一日
股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板
股东会（董事会/监事会）会议通知 各位股东： 根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX 会，会议主要议题： 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告； 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告； 三、审议公司XXXX年度财务决算报告； 四、审议公司XXXX年度利润分配预案； 五、XXXXXX。 特此通知！ XXXX公司 二XXX年XX月XX日
第X届董事会第X次会议 会议资料 （亦适用于股东会/监事会） X X X公司 2X X X年X X月X X日
一、会议时间：XXXX年XXX月XXX日 二、会议地点：XXXX 三、会议主持：XX 四、会议方式： 1、会议以现场表决方式召开； 2、董事审阅会议材料并表决签字。 五、会议议案 1、审议公司XXXX年度工作总结报告。 2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。 3、审议公司XXXX年度利润分配方案。 4、审议公司XXXX年度财务决算报告。 5、审议公司XXXX年度经营纲要。 6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 7、审议公司XXXX年度项目研发计划。 8、审议公司XXXX年度财务预算。
审议公司X X X X年度工作总结报告 各位董事： XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。 现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。
审议XXXX年度董事会工作报告 各位董事： XXXX年度，公司在XXXX年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。 附：《XXXX年度董事会工作报告》。
第一届董事会第一次会议流程
公司第一届董事会第一次会议流程 通常情况下第一届董事会的文书有： 1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 2.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词 3.关于选举公司董事长的议案 4.关于聘任公司总经理的议案 5.关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案 6.____________股份有限公司总经理工作细则 7.关于公司机构设置的议案 8.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议 9.____________股份有限公司总经理工作细则 10.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票 11.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表 12.____________股份有限公司各部门职能说明 13.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录 下面我们介绍一下范文 1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 (一)主持人___________宣布___________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始 (二)____________介绍参加本次会议的人员 (三)____________介绍会议议案 1)《关于选举公司董事长的议案》 2)《关于聘任公司总经理的议案》 3)《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》 4)《总经理工作细则》 5)《关于公司机构设置的议案》 (四)审议议案 (五)董事对议案进行逐项表决 (六)会务工作人员统计表决票 (七)____________宣读表决结果
规范董事会会议议题材料的通知征求意见稿副本.docx
北京某某集团董事会办公室关于规范 董事会会议议题材料的通知 为规范集团公司董事会会议议题材料，切实提高董事会会议审议质量，经集团公司领导同意，现就规范集团公司董事会会议议题材料提出如下要求： 一、坚持充分论证 1.拟向集团公司董事会会议提请的议题，原则上不得临时动议。相关单位（部门）必须事先进行充分的调研和论证。涉及公司章程等内容的，应先送集团公司法律事务部进行前置审查。 2.提请事项经过充分论证完善后，报议题汇报部门负责人审核、分管领导专题研究，原则上经集团总经理办公会、董事会专门委员会审议，形成成熟意见后（相关意见要体现在议题材料中），上报董事会办公室。 二、坚持务实高效 1.议题汇报材料，应突出重点，表述准确，文字精炼，内容简洁，材料结尾处应清晰明确列出需要董事会审议批准的内容。对于篇幅较长的材料，议题汇报部门应就议案的主要内容、提出
的主要观点、意见和建议做出高度概括，提炼出内容提要作为汇报材料，原文作为汇报材料附件，以方便董事审阅。 2.涉及公司发展战略、中长期发展规划、投融资、重组、转让公司所持股权等重大决策，议题材料中应包括但不限于必要的背景介绍、可行性研究报告、审计报告、评估报告、法律意见、总经理办公会意见、董事会专门委员会意见、报请董事会批准的依据及其他必要内容等。 三、坚持按时报送 1.议题汇报部门在总经理办公会、董事会专门委员会结束后，确定议题，根据要求整理董事会会议材料，并按统一格式规范上报会议材料（包括电子文本），同时上报董事会会议议题提交单，明确汇报人（原则上是集团总部机关部室负责人），决议事项要和会议材料保持一致，部门领导、主管领导要审核签字。原则上在会议召开前7天送至集团公司董事会办公室。 2.董事会办公室对议题材料进行审查，不规范者退回修改，不符合上会要求者，不予批准上会申请，不得以总经理办公会会议材料作为董事会会议材料。会议材料审查合格后，议题汇报部门将议题提交单上报董事长，由其审核签字。 3.董事会办公室汇总议题材料交由集团公司董事长，并按照参会范围提前通知有关人员熟悉议题内容，以便深入讨论，科学决策。
国泰集团：第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603977 证券简称：国泰集团编号：2020临034号转债代码：110803 转债简称：国泰定01 江西国泰集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年5月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长董家辉先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 董事会同意选举董家辉先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起计算，任期三年。 （二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 董事会同意选举熊旭晴先生为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会选举通过之日起计算，任期三年。 （三）审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 国泰集团第五届董事会选举以下人员为第五届董事会各专门委员会委员，具
体名单如下： （1）董家辉先生、熊旭晴先生、辛仲平先生、潘亮先生、汪志刚先生任公司第五届董事会战略委员会委员，其中董家辉先生作为公司董事长任公司战略委员会主任委员； （2）汪志刚先生、陈共孙先生、柳习科先生任公司第五届董事会提名委员会委员，其中汪志刚先生任公司提名委员会主任委员； （3）柳习科先生、刘元魁先生、李汉国先生任公司第五届董事会审计委员会委员，其中柳习科先生任公司审计委员会主任委员； （4）李汉国先生、潘亮先生、柳习科先生任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李汉国先生任公司薪酬与考核委员会主任委员。 上述第五届董事会各专门委员会自董事会选举通过之日起计算，任期三年。 （四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 公司同意聘任熊旭晴先生为公司总经理，任期自董事会选举通过之日起计算，任期三年。 （五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 公司同意聘任黄苏锦先生、龙江先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起计算，任期三年。 （六）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 公司同意聘任彭学华先生为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起计算，任期三年。 （七）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 公司同意聘任李仕民先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起计算，任期三年。 （八）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 公司同意聘任何骥先生为公司董事会秘书，杨洁芸女士为公司证券事务代