监事(含监事会主席)备案示范文本(监事会决议(任免监事会主席))

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股份有限公司监事会决议样本：任免监事会主席

监事会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司监事会会议于____年____月_____日在______________召开。监事会主席已于会议召开____日前以________________方式通知全体监事，应到会监事__________人，实际到会监事__________人①。会议由监事会主席主持，形成决议如下：选举___________为公司监事会主席，免去___________公司监事会主席的职务。

以上事项表决结果：同意__________ 人，占监事总数__________ %②

不同意________ 人，占监事总数__________ %

弃权__________ 人，占监事总数__________ % 与会监事签字：

年月日——————————————————————————————————

注：①如果有监事未出席会议，可在决议中注明该监事的姓名，未出席会议的原因。如监事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。

②监事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的监事通过。

监事（含监事会主席）备案示范文本（监事会决议（任免监事会主席））

决议范本

有限公司股东会决议会议时间：会议地点：会议性质：参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX。 2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项）（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。）股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本万元人民币。 2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本万元人民币。

3、………… 二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。三、同意将公司住所由变更为。四、同意将公司经营范围由变更为（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。五、公司董事、监事（、经理）的任免决定： 1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX 担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用） 2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举（或聘任）XXX为执行董事，选举（或聘任）XXX为监事，选举（或聘任）XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用） 3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董事；免去XXX、XXX监事职务，增补XXX、XXX为公司监事。（注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司）

监事会成员产生办法

监事会成员产生办法第一条为健全公司法人治理组织结构，完善公司监事会成员的产生机制，充分发挥公司监事会的作用，保障股东权益和公司利益不受侵犯，切实履行董事会工作职责，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程的规定，制定本办法。第二条公司设监事会，行使监督权，对股东大会负责并报告工作。第三条公司监事会由三名监事组成，设监事会主席一人。公司全体监事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。第四条公司监事会成员中至少一名为职工代表。第五条监事会主席由股东会选举产生。第六条非职工代表监事由股东会选举产生，职工代表监事由职工代表选举或者职工民主推荐产生。第七条监事应当具备下列一般任职条件：（一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护所有股东的权益；（二）坚持原则，清正廉洁，办事公道；（三）具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。第八条有下列情形之一的，不得担任公司的监事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因其他犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）公司董事、总经理和其他高级管理人员；（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。公司违反本条规定选举的监事，该选举无效。第九条公司股东会有权根据《公司法》、公司章程规定程序罢免或者更换监事会主席或者非职工代表身份监事。第十条职工代表大会或者职工大会三分之二以上表决同意，可以罢免或者更换职工代表身份监事。第十一条本办法由股东会负责解释。第十二条本办法自股东会通过之日起施行。【此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除，本文

公司监事会成员怎么确定

一、公司监事会成员怎么确定监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一，具体比例由公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。董事、高级管理人员不得兼任监事。二、监事会行使的职权监事会行使下列职权： (一)检查公司财务; (二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议; (三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正; (四)提议召开临时股东会会议。 (五)向股东会会议提出提案; (六)依照本法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼; (七)公司章程规定的其他职权。三、监事会的资格任期监事会成员通常应为具有完全行为能力的自然人，但一些国家允许法人担任监事。我国《公司法》规定，监事的积极和消极任职资格与董事相同，但是董事、高级管理人员不得兼任监事。

监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职责。监事会成员的卸任与免职的原因和方法与董事基本相同，即监事在任期届满时自然卸任。监事还可能因丧失任职资格而被解除职务。

股东会-董事会-职工大会-监事会决议范本(变更董事会、监事会成员)doc

股东会-董事会-职工大会-监事会决议范本(变更董事会、监事会成员)doc (示范文本--------变更董事会、监事会成员) 股东会决议厦门××进出口贸易有限公司于二OO六年二月一日在厦门市思明区湖滨北路 ××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次股东会会议的有股东林××、股东陈××、股东厦门××投资有限公司。全体股东均已到会。会议由本公司董事会召集，董事长白××主持会议。股东会会议一致通过并决议如下: 1、免去白××的董事职务，补选王××为董事;继续选举原董事会成员林 ××、陈××担任新一届董事;新一届董事会成员是:王××、林××、陈××。 2、鉴于白××已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。 3、继续选举陆××、张×为新一届的监事。股东:林××,签字～股东:陈××,签字～股东:厦门××投资有限公司,盖章～二OO六年二月一日 ――――――――――――――――――――――――――――――――――, 备注:该示范文本适用于设立董事会的有限责任公司变更法定代表人及更换董事、监事。 (示范文本)

董事会决议鉴于厦门××进出口贸易有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于二OO六年二月一日在厦门市思明区湖滨北路××号召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。股东会选举产生的新一届董事会成员王××、林××、陈××出席了本次会议。原公司董事长白××主持了会议，董事会一致通过并决议如下: 一、决定免去白××的董事长职务，选举王××为公司董事长。二、继续聘任李××为公司经理。厦门××进出口贸易有限公司董事会成员(签字): 王×× 林×× 陈×× 二OO六年二月一日 ――――――――――――――――――――――――――――――――――, 备注:该示范文本适用于设立董事会的有限责任公司变更董事长、经理。 (示范文本) 职工大会纪要厦门×发进出口贸易有限公司于二OO六年二月一日在厦门市思明区湖滨北路 ××号公司会议室召开了全体职工大会，会议由厦门×发进出口贸易有限公司工会主持，会议的议题是:因上一届职工监事王××任期届满，重新选举产生职工代表一名出任本公司监事。经全体职工表决，一致通过，重新选举黄××作为职工代表出任新一届的监事。厦门×发进出口贸易有限公司工会委员会(盖章) (或出席会议的人员签字)

监事会主席岗位职责

监事会主席岗位职责 1、全面负责主持监事会工作; 2、组织检查、监督董事、经理等管理人员有无违反法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为; 3、组织检查、监督公司业务、财务状况及组织检查、查阅公司财务账簿和其它会计资料; 4、组织核对董事会拟提交股东大会的会计报告、营业报告和利润分配方案等财务资料; 5、组织对各部门和驻外机构的管理进行监督、检查、考核； 6、对公司所发生的问题提出质询； 7、组织完成股东大会交办的其他重要工作; 8、对所承担的工作全面负责。

总经理岗位职责 1、主持公司全面工作，对上一级组织负责； 2、负责确定公司发展战略，制订公司发展规划，决策公司重大事务； 3、负责公司咨询业务拓展，确保公司持续健康发展； 4、负责公司的财务管理，确定员工报酬标准，确保收支的合理性； 5、负责公司的人事管理，岗位设置，聘任副总经理，总工程师及其他员工； 6、签发以公司名义对外出具的各类项目咨询文本及公司对外其他文件； 7、确定咨询业务委托合同的最终价格； 8、负责制定公司的各项管理制度，并组织实施与监督； 9、负责组织员工政治理论学习，开展思想政治工作； 10、负责与上级行业协会、行政主管部门的工作衔接，加强汇报； 11、负责与业务合作单位及同行的横向联系与信息交流； 12、完成董事会交办的其他工作。

办公室主任岗位职责 1、按照公司办公室的职责范围，主持办公室的日常行政工作； 2、协助经理召集全公司员工大会、经理办公会议等，做好记录，负责督促检查会议决议执行情况； 3、在经理领导下，负责组织起草总公司工作计划、总结决议、报告、规章制度等文件，负责编排主要活动日程表； 4、据公司领导指示和有关会议决定，组织草拟和发布通知、通告、会议纪要及其他文件。负责公司公文、函电、报表的初批、拟办和催办工作； 5、负责做好来信来访的接待工作，处理好信息反馈； 6、正确贯彻执行有关人事、劳动工资等方面的政策和规定，做好各中心（部门）的绩效考核与职能监控工作； 7、检查、指导各部门员工的政治、业务学习；加强内务工作管理，督促检查办公室工作人员履行岗位职责，予以考核； 8、负责组织全公司的安全生产活动和劳动保护工作； 9、负责办理员工各项福利事项、员工住房安排、办理暂住证、社会保险、员工生活区之管理和安全保卫工作； 10、办理人员任免、调薪、迁调、奖惩、离职、退休等各项事务，负责劳务纠纷之处理； 11、出入厂管理、警卫、勤务、厂区安全维护、异常事项之处理； 12、认真做好公司领导交办的其他工作。

有限公司监事会决议范本

有限公司监事会决议范本有限公司监事会决议范本本公司监事、、于年月日在南宁市号举行本公司监事会第一次会议，会议决议如下：选举为公司监事会主席。年月日、股份有限公司监事会决议20XX-07-138:42|#2楼份有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开新一届监事会会议。会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。股东大会会议选举产生的新一届监事会成员×××、×××、×××、×××以及职工民-主选举产生的新一届监事×××出席了本次会议。会议由原监事会主席×××召集和主持。监事会一致通过并决议如下： 1、免去×××的监事会主席职务，选举×××为新一届的监事会主席。 2、免去×××的监事会副主席职务，选举×××为新一届的监事会副主席。（若未设副主席的，请删除该项）股份有限公司全体监事（签名）：×××、×××、×××、×××、××× 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 20XX有限公司监事会决议20XX-07-1315:58|#3楼时间：地点：参加人：应当监事人，实到下决议：选举为监事会主席监事签字：人，到会人员一致同意做出以年月日公司监事会决议20XX-07-1313:38|#4楼会议时间：____________________________

会议地点：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全体监事。本次会议应出席监事人，实际出席监事人，其中监事________委托________出席会议并代为行使表决权。监事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的`前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席监事共代表全体监事________％表决权。本次会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的以下决议合法有效：代表全体监事______％表决权的监事决定选举________为监事会主席（注：适用于新选举监事会主席）（或：免去________监事会主席职务，重新选举________为监事会主席（注：适用于监事会主席变更）。到会监事签名：年月日【有限公司监事会决议范本】

监事会主席任职讲话

篇一：监事会主席监事就职发言稿尊敬的各位董事、各位领导：上午好! 感谢各位领导对我的关怀、信任和支持，把我推选为甘肃皇台酒业第五届监事会监事。履行监事这一工作职责，是皇台酒业全体员工对我的一份希望和重托。坦率地讲，担任监事这个职务对我来说一切都得从头开始，因为公司对我的要求更高了、岗位职责更广了、工作目标更远了。监事会的工作，本着对各位股东负责的态度，扎实有效地开展工作，要求我们正确处理好监督与服务的关系，在认真履行监督职责的前提下，配合董事会和公司经营班子搞好企业的日常经营活动。促使企业健康和稳步发展。月份重组以后，新的领导班子以求真务实的战略眼光，明确提出回归与振兴白酒、葡萄酒主营业务的经营思路，同时确立了以市场为导向，市场决定我们一切行为的营销方针。在短短的两年时间里，通过恢复白酒产能，营销市场的梳理及规划，产品结构的调整与新品研发推广，确立因地制宜的市场运作模式，推广先进的绩效考核办法与激励机制，合理地布局目标市场，创新管理体制及推行精细化管理模式等一系列的变革，使公司呈现出了生机勃勃的发展势头。2011 年公司税收在2010 年税额基础上翻番，纳税近4000 万元的骄人业绩赢得了地方政府与民众的高度关注与好评。企业荣获凉州区工业强区先进企业，纳税功勋企业等殊荣。 2012 年是皇台酒业重组以后发展最为关键的一年，因为我们皇台酒业的头上在资本市场上还带着一顶不光彩的帽子，又因为政府领导、本土乡亲、公司员工在这一年期望更高;更因为白酒市场残酷竞争愈演愈烈，我们面对的压力与挑战不言而喻。我作为一名武威销售公司的领导，带头树立没有疲软的市场，只有疲软的营销人员这一信念，继续发扬我们的团队精神，不断学习、提高自己、深入市场、勤奋工作、真抓实干。我坚信在公司各级领导的关怀和支持下，有信心、有决心、一定能够完成公司给我们销售团队制定的年度目标任务。篇二：监事会主席主持词监事会主席在**公司

股份有限公司股东会决议范本2020

合同编号: ___________ 股份有限公司股东会决议范本 2020 甲方： ______________________________________ 乙方： ______________________________________ 20 年月日

风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。出席会议股东： 1、发起人、股东（或者代理人）：、、、 2、认股人：、、、（无认股人的，删除该款，募集设立专用） 3、列席本次股东大会的新增股东、、、。（无新增股东的，删除该款）根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，股份有限公司于年月曰在（地点：）召开（年度、临时）第届第次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持会议会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东人，实到人（其中代理人人），代表公司股份万股，占公司股东表决权的％（占全部股份总额的％），符合章程要求。决议事项如下：风险提示：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。 1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。 2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程；②增加或者减少注册资本的决议； ③以及公司合并、分立、解散或者清算；④变更公司形式的决议；⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。一、同意公司监事的任免决定 1、免职情况（1）同意免去的监事职务；股东甲票赞成，股东乙票赞成，股东X票赞成，赞成人数符合法定比例。 2、任职情况各股东共推荐监事候选人名，从中选举名监事。（1）监事候选人，股东甲票赞成，股东乙票赞成，股东x票赞成。（2）监事候选人，股东甲票赞成，股东乙票赞成，股东x票赞成。（3）监事候选人，股东甲票赞成，股东乙票赞成，股东X票赞成。根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的、担任公司监事，任期年。

公司变更股东会董事会监事会决议

（公司登记文书范本之十一：有限公司变更登记<备案>事项的股东会、董事会、监事会决议） XXXX有限公司股东会决议（仅供参考）会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者定期）股东会议参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股东代表：XXX）。 2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项）（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会（或执行董事）召集，董事长（或执行董事）ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权认缴出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。）股权转让后，现有股东认缴出资情况如下： 1、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本ＸＸ%）。 2、股东认缴出资额万元人民币（占

注册资本ＸＸ%）。 3、………… （注：原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决。）二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。三、同意将公司住所由变更为。四、同意将公司经营范围由变更为（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。五、公司董事、监事、（经理）的任免决定： 1、因上一届董事、监事任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX 为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用） 2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事，聘任新的经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举XXX为执行董事，选举XXX为监事，聘任XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用） 3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董

有限公司变更登记(备案)事项的股东会董事会监事会决议

（公司登记文书范本：有限公司变更登记<备案>事项的股东会、董事会、监事会决议） XXXX有限公司股东会决议（仅供参考）会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者定期）股东会议参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX。 2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项）（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，召开本次股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定，全体股东均已到会。会议由由执行董事（或：董事会）召集，执行董事（或；董事长）ＸＸＸ主持，一致通过并决议如下：（一到九是选择项，没有变更的事项删除）一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。股权转让后，现有股东出资情况如下：

1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。 2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。 3、………… 二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。三、同意将公司住所由变更为。四、同意将公司经营范围由变更为（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。五、公司董事、监事（经理）的任免决定：（1和2为选择项，设董事会、监事会选1；设执行董事、监事选择2） 1、同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会的有限公司使用） 2、同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举XXX为执行董事，选举XXX为监事，聘任XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事的有限公司使用）六、同意公司的注册资本由万元人民币增加至万元人民币。本次增加的注册资本万元人民币，其中由原股东

股份公司股东会决议(变更董事、经理、监事参考格式)

成都XXXX股份公司股东会决议 (公司变更董事、经理、监事参考格式) 一、会议时间：XXX×年×月×日二、会议地点：××××××会议室三、会议主持人：×××（注：通常为原董事长）四、会议参加人员：股东××、××、××、××、××（注：要说明：①董事会于会议召开前XX天（临时股东大会需提前15天以上通知，股东大会需提前20天以上通知），以XX方式通知所有股东参会； ②实际到会股东人数，代表公司股份数及占总股本比例；③公司董事、监事参会情况。）五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议： 1、同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选选举XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；（注：需另提交一份董事会决议，决议内容为：①任免董事长（即法定代表人）；②解聘并重新聘任经理（经理为法定代表人的，则经理后加“即法定代表人”）。（股份公司董事会成员需5—19人） 2、同意XXX、XXX、XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事，公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成。（注:若监事会主席变更，需另提交监事会决议；监事会成员需大于3人，其中职工监事不得少于三分之一。职工监事由职工代表大会选举产生，变更职工监事需提交一份职工代表大会决议。）

3、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。（注：也可提交新章程，表述为：同意修改并通过公司新章程，共X 章X条。）（如不涉及章程修改，本条可忽略）（注：若同时有多个项目变更/备案，可在一份股东会决议上逐条载明。）会议主持人签字：出席会议的董事签字: XXX×年×月×日

股东会决议例范本

绵阳炎坤贸易有限公司股东会决议会议时间：2014年11月01日会议地点：在绵阳市涪城区一代天骄12楼3号会议性质：股东会会议参加会议人员：股东（或者股东代表）青鑫、王永斌，全体股东均已到会。会议议题：协商表决本公司增资、经营范围变更、股东变更等事宜。根据《中华人民共和国公司法》，绵阳炎坤贸易有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东青鑫召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）廖强。经股东会会议讨论，一致通过如下决议：一、通过公司新章程。二、同意廖强辞去监事职务，选举王永斌为监事。三、同意将公司经营范围增加一项为医疗器械销售。四、同意将公司注册资本由66万增加至600万，新增加的注册公司534万已于2014年11月1日前到位，其中股东青鑫增加万，股东王永斌增加万。增资后，股东青鑫占51%股权（出资额为306万），股东王永斌占公司注册资本49%的股权（出资额为294万）。全体股东签字或盖章： 2014年11月01日注意事项：

1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

股东会决议示范文本(附上董事、监事和经理的任职文件及身份证明复印件)

一、不设董事会的有限公司设立登记示范文本，仅供参考。注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。股东会决议根据《公司法》有关规定，XXX（责任）公司全体股东于2008年7月17日在公司住所召开了股东会。 ?经讨论，一致通过如下事项：一、通过《xxx传播有限（责任）公司章程》；二、选举为公司第一届执行董事，任期三年，任期届满，可连选连任。三、选举为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。四、聘任为公司经理，负责行使公司章程规定经理职权。五、根据公司《章程》的有关规定，经理张珺为公司法定代表人。六、全权委托本公司员工办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。全体股东签字盖章： XXX有限（责任）公司____年__月__日二、设董事会的有限公司设立登记示范文本一，仅供参考。注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。股东会决议根据《公司法》有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会，。经讨论，一致通过如下事项：

一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》；二、选举---、---、---、---为公司第一届董事会成员，任期---年，任期届满，可连选连任。三、?选举---、---、---为公司监事会成员，任期三年，任期届满，可连选连任。四、全权委托代理机构： ------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。全体股东签字盖章：昆明-----有限（责任）公司----年----月----日设董事会的有限公司设立登记示范文本二，仅供参考。注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。董事会决议根据公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体董事于----年---月----日在公司住所召开了董事会会议。经讨论，一致通过如下事项：一、选举---为公司本届董事会董事长，，任期为---年，任期届满，可连选连任。二、聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的职权。三、根据公司《章程》的有关规定，董事长（或经理）---为公司法定代表人。全体董事签字盖章：

公司变更决议、决定范本

范本一：股东会决议贵州XX贸易有限公司股东会决议根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，本公司股东于20XX年XX月XX日在公司办公室召开了股东会会议。本次股东会会议已于召开前按要求通知全体股东到会，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。一、同意股东由王XX、李XX、张XX变更为：李XX、张XX、刘XX。同意股东王XX将持有的贵州XX贸易有限公司XX%（出资额人民币XX万元）的股份转让给刘XX。股权转让后公司全体股东出资情况如下：刘XX出资XX万占注册资本的XX%，李XX出资XX万占XX%，转让前后债权债务及其它事项，由转受让双方根据国家法律法规的规定各自承担相应责任；二、同意公司名称由贵州XX贸易有限公司变更为贵州YY贸易有限公司；三、同意公司住所由贵州省XX市XX县XX路……变更至贵州省XX自治州XX县XX路XX号。三、同意公司经营范围变更为：销售：XX、XXX、XX、XX；进出口贸易。四、公司法定代表人由王XX变更为李XX；

免去王XX执行董事的职务，选举李XX为公司执行董事。免去张XX监事的职务，选举刘XX为公司监事。五、按此决议修改公司章程中的相关条款。全体股东签字：贵州XX贸易有限公司 20XX年XX月XX日

范本二：股东大会会议记录（股份有限公司适用）贵州XX贸易股份有限公司股东大会会议记录一、特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前 XX天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。二、会议召开的情况： 1、召开时间：20XX 年 XX 月 XX 日（星期 X ）上午 X 点 2、召开地点：公司会议室 3、召开方式：现场投票 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：董事长王XX先生 6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 7、大会出席者：本公司全体股东 8、大会列席者：本公司监事会三、会议出席情况：股东 XX 人，占公司有表决权的总股本的 XX %,出席会议的股东人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

股东大会决议、董事会决议、监事会决议

（公司登记文书范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议） XXXX股份有限公司股东大会决议（仅供参考）会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者年度）股东大会参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）、、、。 2、认股人（或者代理人）、、、。（无认股人的，删除该款） 3、列席本次股东大会的新增股东、、。（无新增股东的，删除该款） 4、出席会议董事：、、、、。（注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。）会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经和会股东审议，（一致）通过如下决议：

一、同意将公司名称由股份有限公司变更为股份有限公司。二、同意公司营业期限变更为ＸＸ年（或长期）。（注：包含原营业期限年限）。三、同意将公司住所由变更为。四、同意将公司经营范围变更为。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。五、同意公司董事、监事的任免决定： 1、免职情况（1）同意免去(XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（2）同意免去(XXX)的监事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（3）……………… 2、任职情况（1）同意选举(XXX)为新董事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（2）同意选举(XXX)为新监事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（3）……………… 3、董事会、监事会组成人员

优秀监事会主席述职报告

优秀监事会主席述职报告为了保证公司正常有序有规则地进行经营，保证公司决策正确和领导层正确执行公务，防止滥用职权，危及公司、股东及第三人的利益，各国都规定在公司中设立监察人或监事会。监事会是股东大会领导下的公司的常设监察机构，执行监督职能。监事会与董事会并立，独立地行使对董事会、总经理、高级职员及整个公司管理的监督权。为保证监事会和监事的独立性，监事不得兼任董事和经理。监事会对股东大会负责，对公司的经营管理进行全面的监督，包括调查和审查公司的业务状况，检查各种财务情况，并向股东大会或董事会提供报告，对公司各级干部的行为实行监督，并对领导干部的任免提出建议，对公司的计划、决策及其实施进行监督等。监事会是由全体监事组成的、对公司业务活动及会计事务等进行监督的机构. 监事会，也称公司监察委员会，是股份公司法定的必备监督机关，是在股东大会领导下，与董事会并列设置，对董事会和总经理行政管理系统行使监督的内部组织。 (1)监事会的设立目的。由于公司股东分散，专业知识和能力差别很大，为了防止董事会、经理滥用职权，损害公司和股东利益，就需要在股东大会上选出这种专门监督机关，代表股东大会行使监督职能。 (2)监事会的组成。监事会由全体监事组成。监事的资格基本上与董事资格相同，并必须经股东大会选出。监事可以是股东、公司职工，也可以是非公司专业人员。其专业组成类别应由公司法规定和公司章程具体规定。但公司的董事长、副董事长、董事、总经理、经理不得兼任监事会成员。监事会设主任、副主任、委员等职。 (3)监事会的职权范围如下：第一，可随时调查公司生产经营和财务状况，审阅帐簿、报表和文件，并请求董事会提出报告;第二，必要时，可根据法规和公司章程，召集股东大会;第三，列席董事会会议，能对董事会的决议提出异议，可要求复议;第四，对公司的各级管理人员提出罢免和处分的建议。一、监事会作用监事会对股东大会负责。对公司财务以及公司董事、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。总裁应当根据监事会的要求，向监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。监事会发现董事、经理和其他高级管理人员存在违反法律、法规或《公司章程》的行为，可以向董事会、股东大会反映，也可以直接向证券监管机构及其他有关部门报告。二、监事会的职权

有限公司首次股东会董事会监事会决议1

（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议（仅供参考）会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：首届股东会会议参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议：一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。三、表决通过公司章程。全体股东签字或盖章：（自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。

2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

董事会监事会设置管理办法版

XXXX公司关于子公司董事会、监事会运作管理指导办法目录第一章总则 (1) 第二章对外投资及董事会、监事会设置规定 (2) 第三章董事、监事、高管人员委派管理规定 (3) 第四章董监事会议事规程指导意见 (6) 第五章董监事及高管权利义务 (8) 第六章派出人员的考核与奖惩 (10) 第七章待遇 (11) 第八章附则 (11) 附件1： (12) 附件2： (15) 附件3： (19) 第一章总则第一条为规范XXX公司对外投资企业治理结构，切实落实出资人职能，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定、中国建材集团相关管理办法等，制定本指导办法。第二条本办法主要明确和规范XXX公司及下属各级企业对外投资中，董事会、监事会的设置和运作规定，董事会、监事会人员委派、履职、考核、薪酬等相关规定。第三条 XXX公司委派的董事、监事行使《公司法》赋予的各项权责，应当遵守法律、行政法规和公司章程，对任职公司负有忠实义

务和勤勉义务。XXX公司委派人员参与所任职公司的决策时，代表XXX 公司的立场，执行XXX公司的意志，在维护所任职公司和职工合法权益的同时，要切实保障XXX公司的合法利益。第四条本办法未尽事宜参照现行《公司法》执行。第二章对外投资及董事会、监事会设置规定第五条董事会是公司经营管理的决策机构，成员中普通董事由股东会（股东）、职工董事由职工代表大会选举（委派）产生，董事会人数根据公司规模和管理需要确定，按照《公司法》和国有企业领导人员管理的有关规定，通过法定程序办理委派或者任免手续。第六条监事会为有效规范企业内、外部监督机制的机构，成员中普通监事由股东会（股东）、职工监事由职工代表大会选举（委派）产生，监事人数根据公司规模和管理工作需要确定，按照《公司法》和国有企业领导人员管理的有关规定，通过法定程序办理委派或者任免手续。第七条人数设置指导意见如下： 1、全资子公司：原则上不设董事会，设执行董事1名，不设监事会，设监事1名，执行董事兼任经理，经理提名副经理及财务总监等。“三重一大”相关决策由执行董事作出后，经本级董、监事及高管人员共同确定形成班子会决议并逐级上报至院领导班子审议。合资公司中，规模较小且股东组成均为院及所属企业的，董监事及高管人员选任参照此条执行。 2、控股子公司：控股子公司（即股份占50％以上包含占50％股份），我方对其所委派的董、监事人员须占董事会、监事会人数比例

小企业股东会决议范本

小企业股东会决议范本 1、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。 2、股东为非自然人的，“实到股东”应写明其单位名称，并可在单位名称后加“(出席代表：XXX)”。 3、股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。 4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中，还需注明参会人员，如：“原(全体)股东(或者股东代表)；新增股东(或股东代表)。”新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。也可以分两次会议召开。特别提示：股权转让（内部转让除外）或者法定代表人更换的变更决议，新老股东及新老法定代表人还需前往登记机关进行现场签字（带身份证）。 5、决议签署之日后应在规定期限内30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后提交登记机关进行登记。 6、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效。 7、召集人非章程规定的第一召集人的，应在正文前增加一段内容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况。 8、非全体股东签名的，正文前需注明以下内容：会议已于15日前以书面/电话/公告（按公司章程规定）的方式通知了全体股东。应到会股东方，实际到会股东方（其中，股东委托出席会议并代为行驶表决权）。参加股东共代表％表决权。公司股东会决议（设立的范文）会议时间：会议地点：实到股东：会议性质：临时(或者定期)股东会议召集人：按章程规定填写主持人：应到会股东方，实际到会股东方，代表100％股权。全体股东一致通过如下决议：二、公司注册资本为：*****万元整。实收资本为：*****万元整。三、公司经营地址为：克拉玛依市*****。四、公司经营范围为：许可经营项目：（按前置许可证填写）。一般经营项目：（按国民经济行业分类填写）。（具体范围以工商部门核定为准）。五、公司不设立董事会，只设立一名执行董事，股东任命****担任公司执行董事兼经理，公司执行董事为公司法定代表人。六、公司不设监事会，只设一名监事，股东任命******担任公司监事，对公司行使监事职责。七、本决定经股东签字后，即生法律效力，股东要依照执行。八、本决定一式三份，股东一份，报公司登记主管机