职责,权限与沟通管理程序

ISO13485部门人员职责权限控制程序

部门/人员职责权限控制程序 （YY/T0287-2017 idt ISO13485-2016） 1.目的和适用范围 1.1目的 为确保公司质量管理体系能够协调有效地运行，特制定本程序。用以明确各个部门、各级人员的职责和权限，明确质量管理职能，除设置职责权限外，本公司还确立内部沟通制度，以保证畅通的、有序的沟通渠道。 1.2适用范围 适用于本公司在生产和经营服务全过程中，各职能部门和人员所能实施的权限和应尽的义务。 1.3发放范围 本公司各职能部门。 2.规范性引用文件 下列文件中条款通过本程序引用而成为本程序的条款，其最新版本适用于本程序。 质量手册 GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015质量管理体系要求 YY/T0287-2017idt ISO13485-2016医疗器械质量管理体系用于法规的要求 YY/T0316-2016医疗器械风险管理对医疗器械的应用 医疗器械生产质量管理规范(总局公告2014年第64号)（2015年3月1日起施行）

医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械（2015年第101号）（2015年10月1日起实施） 医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械现场检查指导原则（食药监械监〔2015〕218号附件2）（2015年9月25日发布实施） 3.组织和职责 3.1主责部门（人） 本程序的主责部门为管理者代表（人）和办公室，主管领导为总经理。 ——管理者代表和办公室负责依据总经理确认的职责和权限分配制定本程序；——管理者代表和办公室负责完成职责和权限确认和调整的各流程； ——管理者代表负责对实施的情况进行监督； ——办公室负责职责权限相关记录的形成、控制和管理。 3.2相关部门 各部门负责配合办公室按职责权限要求开展工作。 4.步骤和方法 4.1质量管理体系组织机构图 根据公司的生产经营情况和人力资源规模，本公司的质量管理体系组织结构图设置为：

部门职责与权限模板

部门职责与权限

各部门职责与权限 1 目的 明确各部门和各员工的职责与权限, 建立一种责任关系, 是建立、实施、保持并持续改进事业部管理体系有效性的重要保证。 2 范围 本标准规定了我事业部有关部门和各级员工在建立、实施、保持并持续改进管理体系有效性中的职责和权限。 本标准适用于我事业部的各部门和各级人员。 3 术语 3.1 职责: 工作的内容和范围。 3.2 权限: 权责的范围。 4 各部门的职责与权限 4.1 市场部的职责与权限 4.1.1负责事业部相关产品及相关市场的情况收集, 市场调研与分析。 4.1.2负责事业部营销战略及政策的制定。 4.1.3负责事业部营销策划的管理和产品市场的开拓。 4.1.4负责事业部销售合同的签订、执行。 4.1.5负责事业部客户关系的管理及产品销售管理。 4.1.6负责产品价格信息的收集及处理。 4.1.7负责销售合同的管理。 4.1.8负责产品售后服务的管理与跟踪。 4.2 设计部的职责与权限

4.2.1 负责按照设计任务书( 合同、协议) 完成产品的设计开发工作, 负责产品试验技术状态的管理, 组织新产品样件的评审; 4.2.2 负责与客户和供方进行技术交流和技术协调; 4.2.3 负责样机阶段外购外协件、自制件及整机装配过程中技术问题的处理; 4.2.4 负责事业部技术标准、本职责范围内管理制度的制定; 4.2.5 负责对外签订相关技术协议; 4.2.6 负责本部门6S管理工作; 4.2.7 协助批生产产品性能、外观、安装尺寸和客户有特别要求的技术问题的处理; 4.2.8 协助销售部门的售后技术服务; 4.2.9 协助销售部门的市场开发工作; 4.2.10 协助事业部做好重大技术决策、攻关项目、技术改造工作; 4.2.11 协助完成技术、质量培训工作。 4.3 采购部的职责与权限 4.3.1 负责支架事业部的采购工作; 4.3.2 负责建立采购工作控制程序, 负责支架事业部的原材料、辅料、外协件、标准件、设备、仪器仪表、工具、办公及劳保用品等事项的商务谈判, 合同签订 及其它相对应的管理工作; 4.3.3 负责制定采购工作计划, 并组织实施、跟踪和检查;

组织架构、部门岗位职责与权限设置

组织架构、岗位职责与权限设置为了进一步规范管理，充分调动员工的积极性，提高工作效率，以增强企业的核心竞争力，适应公司可持续发展需要；按照现代企业管理模式，公司的组织机构设置是以实现公司经营发展战略、优化工作流程、提高团队协作和自我管理能力为目标，逐步实现组织架构设置的合理化。 一、公司组织机构设置 1、决策层 2、职能管理中心 （1）综合管理中心——人力资源部、行政部（2）工会（3）财务管理中心（4）工程管理中心（5）维护管理中心（6）物流采购中心（7）市场管理中心（8）通信业务管理中心——网通业务代理部、联通业务代理部 3、分公司 （1）保山分公司（2）大理分公司（3）迪庆分公司 分公司统一的组织架构设置 （1）综合部（2）工程部（3）维护部 二、组织机构岗位设置 1、决策层 （1）总经理（2）副总经理（行政、生产、市场）（3）总工 2、职能中心 （1）综合管理中心 总监（1名）经理（1名）主管（1名）行政专员（1-2名）人事专员（1-2名） （2）工会 （3）财务管理中心 总监（1名）经理（1名）主管（1名）会计（1-2名）出纳（1名） （4）工程管理中心 总监（1名）经理（1名）主管（1名）工程管理专员（按需）项目经理（按需） （5）维护管理中心 总监（1名）经理（1名）主管（1名）维护管理专员（按需） （6）物流采购中心

总监（1名）经理（1名）主管（1名）物流采购专员（按需） （7）市场管理中心 总监（1名）经理（1名）主管（1名）市场拓展专员（按需） （8）通信业务管理中心 总监（1名）经理（2名）主管（2名）通信业务专员（按需） 3、分公司 （1）综合部 经理（1名）、副经理（1名）、综合管理专员（按需） （2）工程部 经理（1名）、副经理（1名）、工程管理专员（1名）、资料管理专员（1名） （3）维护部 经理（1名）、副经理（1名）、维护管理专员（1名）、资料管理专员（1名） 三、公司各组织机构的主要工作职责 （一）公司决策层主要工作职责 （1）贯彻执行国家方针政策、法律法规； （2）制定公司发展战略思路、经营及管理目标； （3）建立健全公司组织机构和各项管理制度； （4）执行公司各项经营活动和管理工作； （5）重点监督公司财务、市场、生产等运行状况； （6）制定公司可持续发展的人才战略，执行公司重大人事政策和人事调整决策； （7）决定公司经营管理活动中的其他重要问题。 （二）综合管理部中心工作职责 （1）组织员工学习贯彻执行国家方针政策、法律法规及公司的各项规章制度； （2）负责执行公司发展战略思路和经营管理目标，完成本部门的各项工作任务； （3）根据公司可持续发展的战略需要，具体制定的相应人力资源规划； （4）全面执行公司行政管理和人力资源管理决策； （5）按照公司管理规范，负责行政和人力资源管理日常工作； *行政管理主要业务范围 a.日常工作：本部门员工培训、日常工作安排、公司管理制度的执行和监督、人事管理、文书档案管理、印章管理、物资管理、会议管理、信息管理等；

PMC部门岗位职责与权限

PMC部岗位职责与权限WI 三阶文件REV 版本 A PAGE页码 1 of 2 一、岗位职责及权限 1.PMC课长职责与权限 1.1传达上级指示，积极推动部门各项管理工作展开，对下属严重失职行为负责。 1.2 统筹及督导PC、MC相关工作，不断优化及提高交付达成率及库存控制水平。 1.3 订单交期评审及组织督导实施达成。 1.4 与其它部门的工作沟通与协调配合。 1.5工作相关资源的申请，人事、行政及相关日常事务的审批管理。 1.6上级临时交办工作的处理。 2.PC高级专员职责与权限 2.1 传达上级指示，分配协调及督导各PC计划员工作，并给予工作指导，对下属严重失职行为负责。 2.2 根据出货计划编排生产主计划（月，周，日计划），并跟踪落实，确保订单准时交货。 2.3 进行产能负荷分析及生产计划和交货状况达成分析，及时调整生产计划安排。 2.4工单完成状况的梳理，未结工单的跟踪与确认。 2.5与其它部门的工作沟通与协调配合。 2.6课长临时交办工作处理。 3.MC高级专员职责与权限 3.1传达上级指示，分配协调及督导各MC物控及外发员工作，并给予工作指导，对下属严重失职行为负责。 3.2 负责订单及委外加工物料需求计划编制，并对需求物料（含OEM成品）申购单进行审核。 3.3 根据生产周计划安排编制物料回货计划并及时跟踪物料回厂。 3.4专案项目、大订单瓶颈物料的跟进协调及库存物料的安全管制。 3.5与其它部门的工作沟通与协调配合。 3.6上级临时交办工作的处理。 4. PC计划员职责与权限 4.1 生产工单的拟制分发及工单结案状况的跟进。 4.2 根据生产计划对上线前物料作再次确认，物料异常的处理跟进（含生产物料退补料/超领单等）。 4.3 生产过程进度跟催及异常状况的协调跟进。 4.4 产品入仓及出货计划达成相关事宜跟进。 4.5 生管数据报表的拟制及提交。

2021年岗位职责与权限控制程序

目的明确各层次人员的职责与权限，规定相互之间沟通方法。确保质量、质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行。 适用范围 本文件适用于本公司各部门和人员的职责权限规定和沟通控制.职责权限 1总经理 1负责QMS要求的总策划，任命管理者代表和确保资源及时得到配置； 2确保管理性文件质量手册、程序文件定期评审，并经批准后实施。 3制订合同质量手册、质量承诺，并形成文件； 4确定公司组织结构、职能分配表，确定各部门/人员质量职责； 5负责QMS实施评审，并对体系有效性提出改进； 6负责策划并实施所需的监视测量、分析和改进过程； 7确定公司日常持续改进的机会或项目内容。 2副总经理 1协助总经理负责分管范围内的工作，并提出建议和改进； 2在管理者代表的领导下，对QMS实施和保持，确保有效性； 3参与体系、过程和产品实现的策划，配合资源配置工作； 4做好分管部门纠正预防措施的协调和验证。 3质量保证部 1在总经理直接领导下，负责计划、组织、协调、督促检查公司各部门的质量管理活动； 2在管理者代表的领导下具体负责按照GB/T191-211标准要求实施和保持质量体系； 3参与制订公司的有关质量政策，负责体系的质量策划工作； 4组织制订质量管理方面的管理规定，负责质量手册、程序文件和记录的控制工作； 并负责管理性文件的控制、记录的控制和管理工作； 5负责公司员工的能力、意识和培训，包括质量教育工作有效性考核；

6负责公司基础设施和工作环境的控制，确保体系、产品实现的符合性提供条件； 7组织质量体系的内审工作，负责数据分析、纠正和预防措施工作。 4质量保证部长职责和权限 1服从总经理的领导，合理安排质量保证部的工作，对质量保证部的工作质量负责。 2负责按照上级有关质量管理工作文件组织制订各项规章制度。 3负责向公司领导传递上级部门有关质量工作的政策与文件。 4协助公司领导向下传达有关质量工作的精神，推动企业质量方针贯彻落实。 5负责办公场所基础设施和工作环境的管理。 6做好管理评审会议记录及管理评审报告发放工作。 7组织对各层次工作人员进行培训，考核并建立培训档案。 8负责组织管理性文件的编写和记录的控制管理工作。 9负责组织内部质量体系审核工作，以及数据分析和纠正预防措施的协调管理； 1对QMS管理性文件具有控制和管理权限； 11各类人员参加教育培训的推荐和建议权； 12负责编制年度内审计划和审核检查表，以及按计划要求实施内部质量审核工作； 13负责寻找不符合项，开具不符合报告； 及时与审核组长沟通； 14提出纠正、预防措施建议； 配合验证工作。 5项目管理部 1服从总经理的领导，合理安排项目管理部的工作，对项目管理部的工作质量负责； 2负责各项目计划的下达调度控制，协调项目管理过程控制工作； 3对各项目的计划执行情况进行检查；

部门职责和权限管理规程

1.目的 为确保公司质量管理体系能够协调有效运行，特制定本程序，用以明确各个部门的职责和权限，明确质量管理职能。 2.范围 适用于公司在生产和经营服务全过程中，各个职能部门能实施的权限。 3.职责 3.1.主责部门（人） 本程序的主责部门为管理者代表（人）和办公室，主管领导为总经理。 ——管理者代表和办公室负责依据总经理确认的职责和权限分配制定本程序； ——管理者代表和办公室负责完成职责、权限确认和调整的各流程； ——管理者代表负责对实施的情况进行监督； ——办公室负责职责权限相关记录的形成、控制和管理。 3.2.相关部门 各部门负责配合办公室按职责权限要求开展工作。 办公室由人事资源部和行政部组成，由常务副总经理负责工作安排及管理。 4.规程 4.1.主要职责、权限确认和调整的流程 1)管理者代表及管理层和各部门负责人根据公司组织机构设置情况编写各部门和岗位人员职责与权限，经公司内部评审通过后由总经理批准实施； 2)各部门针对在执行过程中因内外部环境变化原因导致应当调整职责与权限时，向管理者代表提出调整建议； 3)管理者代表将各部门提出的建议整理，提出职责和权限调整报告报总经理审核； 4)经公司内部评审通过后由总经理批准； 5)办公室按照批准的职责和权限进行文件修改工作，经管理者代表审核，总经理批准后生效实施； 6)办公室应及时针对新职责和权限制定职务任命书，职务免职书，任聘、解聘和续聘等，由总经理批准盖章后生效。 7)职责和权限的延续和变化均应及时内部沟通，必要时通知顾客。

4.2.各部门/人员的职责和权限 4.2.1.总经理主要职责和权限 4.2.1.1.本公司最高管理者为企业负责人，行政职务为总经理。 1)医疗器械产品质量的主要责任人，负最终责任； 2)组织制定质量方针和质量目标，监督其执行情况； 3)确保质量管理体系有效运行所需的人力资源、基础设施和工作环境； 4)组织实施管理评审，定期对质量管理体系运行情况进行评估，并持续改进； 5)确保企业按照法律、法规和规章的要求组织生产； 6)在企业中确定一名管理者代表。 4.2.1.2.为了保证主要职责的有效履行，总经理具有对下述事项进行决策的范围和程度： 1)对日常各项事务及发展方向具有最高领导权和决策权； 2)对人事任免、基础设施的维持运营、工作环境的改善具有最终批准权； 3)对管理评审实施具有组织权，批准权； 4)对质量管理体系建立、运行、改进等各项过程具有评估权、改进权和批准权； 5)对确保企业符合法律法规和规章以及满足顾客和法规要求具有宣贯权和考核权； 6)对公司对外事务、公关、会议具有代表权和全权。 4.2.1.3.当总经理不在公司时可由公司常务副总代为行使总经理职责。 4.2.2.管理者代表主要职责和权限 4.2.2.1.管理者代表是本公司主管质量管理体系的高层管理人员，主要职责和权限如下： 1)确保将质量管理体系所需的过程形成文件； 2)向最高管理者报告质量管理体系的运行情况（有效性）和任何改进的需求； 3)确保在整个组织内提高满足适用的法规规章、质量管理体系要求和顾客要求的意识； 4)负责就质量管理体系有关事宜与内外部各方的联络接待工作。 4.2.2.2.为了保证主要职责的有效履行，管理者代表具有对下述事项进行决策的范围和程度： 1)对质量管理体系建立具有组织权； 2)对质量管理体系所需过程形成文件具有审核权，记录图表具有批准权； 3)对开展内部审核的组织权、纠正预防措施的监督权和审核报告的批准权； 4)对外审、管理评审等纠正预防措施（整改）的监督权和审核权； 5)对质量管理体系的有效性和任何改进的需求向最高管理者直接报告权； 6)对开展适用的法规规章、质量管理体系和顾客要求的意识培训及宣贯具有组织权、考

职责、权限与沟通描述程序

5.技术部 5.1部门职责 A. 负责组建产品项目的跨部门小组，项目顾客定点后批量生产前的策划（包括过程的开发与设计、风险分析 与改善、质量目标的制定与策划、特殊特性的策划、产能分析、物流信息、标准制定、相关人员培训）、协调组织和实施工作； B. 负责编制产品的工程技术标准，负责确定产品的相关标准，编制工艺文件，负责自制的和顾客提供的专 用检具使用指导书的编制； C. 负责本部门编制的技术文件的发放、修改、回收、作废、存档处理； D. 主导编制产品的APQP/PPAP文件，检查、汇总、提交PPAP文件； E. 负责工艺、工装设计（包括夹、检、刀、量具）和各类专用检具及设备的制作、评审； F. 参与处理质量问题和产品质量的持续改进； G. 参与产品的技术合同评审； H. 参与对供应商的评审和批准； R.负责与客户的技术问题交流和沟通； G. 参与公司现场的工艺纪律检查； K. 编制新品项目申报材料和新品开发成本的月度统计工作； L. 负责向相关部门提供技术支持和服务； M. 运行和完善本部门质量和环境管理体系，做好5S管理工作； N. 负责按照公司的考评制度，及时提交相关的报表； O. 配合相关部门的工作，完成公司文件规定的任务； P. 负责高压清洗机的设计开发和产业化； Q. 负责数控车床、专用机床、镁合金熔化炉、去毛刺机器人等设备的设计开发和产业化； R. 按技术要求制作工装以及维修，参与专用设备的制造和改造； S. 参与公司技术专利申请工作； T. 负责本单位机床设备及各类设施的日常使用和维护保养； U. 生产车间现场技术问题的协助处理； P.完成公司交办的其他任务。 5.2.1 技术总监 5.2.1.1 直接上级： 总经理工程技术中心主任 5.2.2.2 直接下级： 技术部（副）经理 总工程师 质保部（副）经理

组织架构和职责管理程序

玲珑电子有限公司 EVERBEST CO., LTD 文件名: 组织架构和职责管理程序 编号: QP0501 版次: c 承办: 年月日审核: 年月日

核准: 年月日 1.目的： 为确保质量环境管理体系得到充分有效运行和实施，对公司各部门和人员在体系中的职责权限做出明确规定。 2.范围： 本公司组织内之各单位和人员之工作职责，悉依照本文件所规范的体制管理之。 3.权责： 管理部为本文件之权责单位，经总经理授权，负责本文件的管制，并确保依规范作业。 4.组织机构及主要责权 4.1总经理 4.1.1召集和主持管理委员会会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划等重大事项； 4.1.2向组织传达满足顾客、相关方、法律法规及其他要求的重要性； 4.1.3制定质量环境管理方针； 4.1.4任命质量环境管理者代表； 4.1.5保证质量环境管理体系持续有效运行所需的资源、人员和财力； 4.1.6批准质量环境管理手册、程序文件及相关作业性文件；批准质量

环境目标、指针、管理方案、重要环境因素及经营计划； 4.1.7主持质量环境体系管理评审。 4.2管理者代表 4.2.1确保质量环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 4.2.2向最高管理者报告质量环境管理体系的业绩和任何改进的需求； 4.2.3确保在整个组织内提高对顾客、相关方、法律法规及其他要求的意识； 4.2.4管理评审会议之召集、安排； 4.2.5主导内部质量环境稽核之运作； 4.2.6参照系统或标准异动时，适时修订质量环境手册暨相关文件；4.2.7有关本公司质量环境系统事务与外部机构之联系作业； 4.2.8审批重大环境因素。 4.3顾客代表 4.3.1确保客户要求能在厂内得到体现，包括特殊性的选择； 4.3.2制定质量目标相关的培训； 4.3.3对于影响质量环境管理的各项潜在因素确认及提出纠正与预防措施； 4.3.4参予产品设计与开发并确认顾客要求得到体现。 4.4管理课 4.4.1质量环境公告事项之综拟与公布； 4.4.2人事招聘、出勤、调薪奖惩等人事经办事项； 4.4.3新进员工基础教育训练之协调安排；

职责,权限与沟通管理程序

文件编号HD-QP-550-01 版本号B/0 生效日期2012.12. 30 惠州东风汽车零部件有限公司 职责、权限与沟通管理程序 编制： 审核： 批准： 会签栏 部门签字日期部门签字日期 综合管理部品质部 业务部制造部 技术部装备部 计划财务部

文件编号HD-QP-550-01 版本号B/0 生效日期2012.12. 30 1 目的和适用范围 明确组织机构内各个职能部门的职责和权限，对公司内各部门之间的关系及沟通予以明确规定，确保质量方针目标的实现。适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门、相关人员的职责权限的确定。 2.职责 综合管理部：职责、权限和沟通控制程序的归口管理部门，负责检查监督各管理职能，工作职责、权限等相关规定，建立和强化内部沟通机制。 各部门：负责本部门工作的信息传递和交流。负责各单位通用职责范围规定的内容。3.职责权限内容: ★ 总经理 1.全面负责公司各项管理工作，对本公司的过程开发、市场开发、产品质量、服务质量以及质量管理工作全面负责； 2.全面负责贯彻执行国家有关质量方面的法律、法规、方针和政策；向组织宣传满足顾客和法律、法规要求的重要性，以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定并转化为要求； 3.主持制定本公司的质量方针、质量目标和质量手册，并以文件形式正式批准颁布，采取有力措施，保证公司各级人员都能理解和贯彻执行； 4.为保证公司质量管理体系有效性和适宜性为企业配备必要的资源(包括设备、设施、资金和经过培训的人员)； 5.授权品质部独立地、客观地行使质量管理、质量保证的职权和监督检验的职能； 6.任命管理者代表并批准建立质量管理体系，确定组织机构和各部门、各类人员的质量职责和权限；任命顾客代表，确保顾客沟通及满意； 7.在整个组织内创造员工充分发挥积极性的环境，促进内部沟通；

领导层和部门职责及权限控制程序

领导层和部门职责及权限控制程序 1.目的：用于对公司各项职能进行科学、合理的分工，并明确规定，确保各项职能有效落实。 2.适用范围：公司领导层及所属部门职责的确定和调整。 3.权责： 3.1总经理负责公司领导层成员职责、权限的确定和调整。 3.2公司办公室是公司各部门职能确定、调整的业务部门，负责提出部门职能、分析 和界定工作，经总经理批准执行；并有权对公司各部门职能履行情况进行检查、监督和评价。 3.3公司各职能部门负责本部门职能实施，当发生问题时，以书面形式向公司办公室 反馈实施中的有关信息。 4.工作程序：， 4.1流程图：如附表（一）。 4.2程序说明： 4.2.1总经理依公司实际需要及未来发展目标拟定公司领导层成员之职责、权限。于 每年12月份以前颁布实施。 4.2.2办公室拟定公司各部门职责、权限，经总经理批阅后，于每年12月份以前颁 布实施。 4.2.3各单位依据所颁行之职责、权限执行工作任务，以利公司整体质量系统之运作。 4.2.4在执行过程中，可依据实际需要和未来发展，得检讨并适时修定与提供适当之 资源。 4.3公司各职责、权限说明： 4.3.1总经理： A主持全公司工作，重大决策制定，有决策权、指挥权、人事权、财经权。 B组织制定公司中长期发展规划和方针目标，并确保公司工作的全面展开，实现目

标。 C负责建立公司管理系统，建立健全各项规章制度，保证公司正常工作秩序。 D向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性。 E主持管理评审会议。 F确保资源的获得。 4.3.2副总经理： A协助总经理承办各项业务，参加公司方针、目标的编制与组织实施办法。 B组织完成分管的各项工作，确保公司方针、目标的实施。 C有权指挥分管内的正常业务工作，并提出工作意见和建议。 4.3.3管理者代表: A确保质量管理体系的过程得到建立和保持. B向总经理报告质量管理体系的业绩,包括改进的需要. C负责质量体系有关部门事宜的外部联系,在整个组织内促进顾客要求意识的形成. 4.3.4生产部门（车间）： 生产质量及质量目标推行，协助总经理承办各项生产业务。执行公司之决策、质量目标及维持质量管理系统有效运作和质量目标达成。 4.3.4.1依生产进度生产，确保生产进度执行——生产统计。 4.3.4.2生产流程之排程。 4.3.4.3生产人员管理,环境整洁之维护及机器设备的保养。 4.3.4.4人员培训与教导，生产用原材料仓库的管理。 4.3.4.5产量与质量的控制。 4.3.4.6材料供应计划的编制. 4.3.5销售部： 4.3. 5.1协作总经理拟定公司年度营业目标、年度计划。 4.3. 5.2合约、订单审查及核对。 4.3. 5.3新顾客开发及市场情报之收集。

质安部管理职责与流程

质安部管理职责结构流程 目的 规质安部部的管理。 1 适用围 适用于我集团公司一体化管理体系质安部部门运行管理。 2 质安部组织结构图 质安部设部长、主管、专员共3个岗位，垂直管理。 一、质安部部门职责 1.协助公司主管领导做好安全活动检查，制定或修订安全生产 管理制度，负责编制公司部安全操作规程，并监督检查执行情况。 2.负责组织识别潜在的事件或紧急情况，制定应急准备和相应 方案，并组织应急准备与相应方案的演习、培训。

3.对公司质量、环境、安全生产管理工作负全责，组织对质量、 环境和职业健康安全活动的监测与测量。 4.组织贯彻国家、行业、地方的施工质量的验收规、标准和法 律法规。对项目部质量技术工作进行监督、指导。 5.负责环境、安全事故的调查分析，处理和改进。监督、检查 环境保护，安全施工措施的落实，确保安全文明生产。 6.负责不合格品的归口管理。监督、指导施工过程检验。组织 召开质量分析会，分析质量事故，制定严重不合格品和重大质量事故纠正和预防措施。 7.负责质量、环境、职业健康安全管理过程的运行控制、监视 和测量。 8.组织公司环境因素和危险源的辨识和评价，确定重要环境因 素和重大危险源。 9.组织制定质量环境职业健康安全目标、指示和管理方案，并 对各部门的环境与职业健康安全管理方案的执行情况进行检查监督。 10.负责检查、监督与重要环境因素和重大危险源有关的运行情 况。 11.负责组织对环境、职业健康安全管理体系的不符合、事故、 事件进行调查并对整改效果进行确认。 12.加强对工程的监督和检查，确保工程质量、环境保护和安全 生产符合规定要求，并对安全生产负直接责任。 二、质安部部长职责 1.组织建立健全（集团）公司的质量安全管理组织机构网络， 负责（集团）公司的全面质量安全管理工作。 2.严格贯彻执行规程、规及相关质量安全管理程序。 3.负责组织（集团）公司职工的质量安全培训,定期主持召开质 量安全工作会议。 4.如有不符合标准和程序要求的工程项目施工有权下令停工。 5.对(集团)公司工程负主要领导责任，出现重大质量安全事故 及时上报公司主管领导，参加并组织有关职能部门及人员做

QM职责权限和沟通

QM职责权限和沟通 5.5.1 职责和权限 公司为有效地实施质量治理体系，规定了组织架构、公司要紧治理者及部门质量职责，并通过制定文件、培训和内审等方式得到沟通。 a）公司组织架构和治理者的分管范畴及相互关系，见本手册2.2 章； b）公司要紧治理者、各部门质量职责，见本手册2.3 章2.3.1 条； c）质量治理职能分配表，见本手册2.3 章2.3.2 条； d）各部门与质量有关的人员都应明确其质量职责； e）必要时，公司总经理能够采纳授权方式托付某部门或职员处理突发性事务，但必须有书面的授权文件，并明确其职责和权限、有效时刻及事务内容。5.5.2 治理者代表 公司总经理在治理层中任命一名治理者代表，详见本手册1.3章《治理者代表任命书》，其职责和权限见本手册2.3 章2.3.1.2 条规定。 5.5.3 内部沟通 公司制定并实施《内部沟通操纵程序》，确保公司各治理层次、职能部门之间就质量治理体系有关信息进行有效地沟通。 5.5.3.1 沟通的要紧内容 a）质量治理体系文件，以及有关的规章制度/治理方法，培训打算、通知等； b）质量治理体系运行情形，包括：质量方针、质量目标的完成情形、内部审核/外部审核及治理评审结果等； c）质量治理体系过程/治理工作中显现的问题及和谐意见； d）顾客反馈的信息，包括顾客投诉； e）各职能部门的职责和权限，以及与质量有关的各岗位职责。 5.5.3.2 沟通的要紧渠道 a）下发文件； b）召集会议； c）工作联系单等记录的传递； d）、、公司网站、报纸等其它形式。 5.5.3.3 综合治理部负责对内部沟通的实施进行总体监督。在发觉相关方面的沟通显现问题时，应及时向公司领导报告情形并提出改进建议。

16管理职责程序

管理职责程序

1.0 目的 制订及执行本公司质量方针、目标，明确规定各部门工作职责，以落实质量体系的管理，达成质量方针与质量目标，以确保质量体系的持续适宜性、有效性及符合性。 2.0 适用范围 凡与质量体系有关的各项活动及人员均适用之。 3.0 定义 无 4.0 职责 4.1 总经理 4.1.1质量方针、质量目标、质量承诺、组织结构、管理评审、经营计划、 公司级数据和资料之批准，管理者代表之指派及质量体系成败之直接责任 4.1.2召开及主持会议，批准《管理评审计划表》、《会议通知单》及《管 理评审会议报告》； 4.2 管理代表 4.2.1确保质量管理体系所需过程的建立、实施和改进，代表公司就质量 体系有关事宜的外部联络； 4.2.2制订年度的《管理评审计划表》，制订并发出每次管理评审的会议 通知；

4.2.3跟进改善行动及效果； 4.3 各部门 4.3.1根据职责与权限的规定完成本职工作，并不断努力维持、改进质量 管理体系； 4.3.2准备管理评审资料参与会议,并提出建议或解决办法，在各部门的 工作范围内执行会议的决定。 5.0 程序 5.1管理承诺： 总经理已通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有性所作出的承诺提供证据。 5.1.1总经理通过会议、组织培训、板报等形式向公司员工传达顾客和法律法规要求的重要性； 5.1.2总经理制定了适合本公司实际的质量方针和质量目标，质量方针和质量目标由总经理批准发布，质量方针和质量目标表明了本公司对质量的追求、承诺和近期的奋斗目标，详见5.3、5.4。 5.1.3按照规定的时间间隔定期开展管理评审活动，对质量管理体系的适宜性、充分性进行正式评价，详见5.6。 5.1.4确保本公司获得了与建立和改进质量管理体系有关的必要的资源。 5.2以顾客为关注焦点： 总经理已将实现顾客满意作为本公司质量方针和质量目标的重要内容，

部门及岗位职责和权限

部门及岗位质量职责和权限 一、总经理质量职责和权限 1.职责 1）组织制定质量方针和质量目标； 2）建立质量管理的机构； 3）培养和提高员工的质量、安全意识及相应的法律意识； 4）任命管理者代表，确保质量管理体系的建立、实施和改进； 5）确定和配备质量管理所需的资源； 6）组织评价和改进质量管理体系。 2.权限 1）审批质量手册、管理制度等体系文件，审批施工投标书、合同、采购计划等业务标书合同、订单。 审批招聘计划、人力资源等计划、报告。 2）直接任免公司管理人员，审批施工人员的招收及解聘。 3）审批预算及财务支出等财务手续。 4）参与或审批招投标、合同评审、合格供方评价；审批企业管理策划、工程项目施工策划等。 5）行使公司经营和发展的指挥权，主持公司的全盘工作。 二、工程技术部 ㈠工程技术部质量职责 1）制订装修装饰工艺，组织进行《施工组织设计》的编报工作； 2）做好《施工图设计图纸》的会审工作； 3）配合项目经理部做好工程计量工作； 4）做好开竣工报告的编制工作； 5）做好《变更设计》的编报工作； 6）做好施工前技术交底，施工中技术指导工作； 7）配合质检员检验及质量问题的处理； 8）做好对项目经理部施工质量督查工作； 9）协助其它部门做好管理策划、项目质量策划及各类评审工作。 ㈡技术副总质量职责和权限 1.职责 1）领导工程技术部各成员履行部门职责（见工程技术部质量职责）； 2）参与公司管理策划、项目质量策划； 3）参与合同评审、供方评价、人力资源规划等； 4）组织制订装饰装修工艺并做好技术交底、技术指导等技术管理工作。 2.权限 1）审核公司各类技术文件； 2）对项目经理部施工质量或工作质量存在问题，开具“整改通知单”。 3）公司质量策划及施工过程中的技术问题，具有否决权； 4）对本部门员工工作考核。 ㈢技术工程师质量职责和权限 1.职责

ISO9001质量管理体系各部门管理职责、权限与沟通

ISO9001质量管理体系各部门管理职责、权限与沟通 5.1 管理承诺 本公司最高领导层将通过以下一系列活动的开展来证实“建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性”的承诺： a.总经理必须具有高度的质量意识和责任感，并通过培训、会议 等多种方式向员工传达满足顾客要求和法律法规要求，这对 本公司至关重要；及时建立质量和法规方面的规章制度，持 续加强质量意识教育，并通过产品实现的各过程加以落实， 使员工积极参与质量有关的活动。 b.总经理主持制订适合本公司的质量方针和质量目标，并确保质 量目标在相关部门和层次上得到分解和实施，并使员工充分 理解，为实现方针和目标而努力。 c.为确保质量管理体系有效运行，保持质量管理体系的充分性、 适宜性和有效性，总经理应按策划的时间间隔进行管理评审， 以评估本公司是否达到所规定宗旨的要求。 d.提供必要的资源，确保质量管理体系有效运行和提高工作效 率。 5.2 以顾客为关注焦点 本公司的生存和发展依赖于顾客。为此，最高领导层必须以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足: a.确保本公司的各项目标包括质量目标与顾客的需求和期望一 致；

b.承担与产品有关的责任或义务及满足产品法律法规方面的要 求，确保这些要求得到确定，“与产品有关的要求的确定”、 “产品要求得到规定”等并予以满足。 c.将顾客的要求与期望在全公司内沟通，使全公司人员都能充分 了解。 d.对顾客的满意程度进行调查、了解、分析，并制订相应的改进 措施。 5.3 质量方针 5.3.1 总经理依据公司的宗旨，本公司的管理承诺,主持制定和批准发布本公司的质量方针，并在各层次上予以宣贯，使全体员工理解并认识到所从事的质量活动的相关性和重要性，为实现质量方针做贡献。 5.3.2 质量方针与公司总的经营方针相一致。方针包括对满足顾客、法律法规和本公司自身要求以及持续改进质量管理体系有效性的承诺。 5.3.3 方针为制定和评审质量目标提供框架，质量方针政策通过质量目标落实得到体现。 5.3.4 为适应不断变化的内外部条件和环境的变化，应定期评审质量方针的适宜性，并适时改进或修订，改进和修订应予以控制。 5.3.5 本公司的质量方针: 科学管理、创新设计、精细制造、优质服务 5.4 策划

QA工作流程及职责权限

QA工作流程 QA即QUALITY ASSURANCE,译为“质量保证”。主要工作体现在以下几个方面： 一、工作内容概要 1、文件管理：质量管理体系文件的维护与完善；各项制度的建立与完善；文件 建立、修改、废止、销毁等的控制； 各部门人员当发现质量管理体系文件和记录表格不符合实际情况或不完善之处，需要建立或修改时，应填写《文件审批表》，交QA审核及上级批准后，方能进行修改或建立，QA确认内容完备且符合要求后，给予文件编号，进行打印及分发，同时对前一版本的文件作出作废处理。 2、最新政策法规的学习、培训及推行，外来文件的分类保存； 3、人员：每年组织进行一次全员体检；组织实施各级人员培训工作，对新员工 进行培训，保证操作人员、专业技术人员经过必要的培训；并进行相关的记录 4、各部门记录文件的审核及保管；各部门应定期将记录交给QA审核并保存。 5、生产过程的监控及质量管理，保证各项操作的关键点在可控制的范围内，保 证生产过程符合要求，在生产过程中发现问题并寻求改进； 6、定期组织对重要设备、工艺、系统进行验证；按周期对计量器具进行计量； 7、供应商资格审查（新的供应商审查及年度审查），关键原辅材料的质量控制； 8、原辅料、中间产品、半成品、成品检验的质量保证； 9、不合格品的控制； 10、留样样品的抽取、送检、保存等管理，产品稳定性考察制度的建立与执行 10、质量事故的分析，及不利因素的改进 11、按照规定定期组织内审，确保各部门的工作均合乎质量管理体系的要求；查找不符合项，并监督改进

二、QA与其他人员之间的协作关系： nbⅠ、物料相关： 1、确定供应商：物料部选择供应商后，收集相关资料，上报QA，QA审核资料合乎要求后，组织物料部、生产部对供应商进行审计(关键原辅料供应商应进行现场审计)工作，在各部门都认可，且原辅料经检验合格对产品质量无影响的情况下，确定为供应商，具体办法见《供应商资格审查标准管理规程》。 2、原辅料入库：由仓库管理员对物料外观等初检后入库，并及时填写《取样申请单》交给QA人员；QA根据取样申请按规定对物料进行取样，并填写《请检单》连同样品交给QC人员；QC检验后出具报告（合格或不合格）给QA，QA发放“合格/不合格通知单”给物料部，只有在收到合格通知单后，仓库管理员才能发放该物料，否则应放到不合格品区，进一步处理。不合格品不得领用。 3、不定期检查仓库的各类记录、台帐是否及时登记，结存量与实际库存量是否符合，发放物料是否经检验合格，是否遵从先进先出的原则，区域划分、状态标识及物品摆放是否符合规定等 Ⅱ、设备相关： 1、验证：QA负责组织设备使用部门及设备部对关键设备定期进行验证，完成相关验证记录及报告；以保证设备的运行正常，性能稳定，不会对产品质量、检验结果产生不良影响； 2、计量：QA应对仪表、量具等按照计量周期及时送检，并进行记录，保存相关资料；保证生产、检验所使用的仪表器具等在有效期内，准确可靠； 3、当设备出现运行不正常或故障后，及时通知设备部进行维修及调试； 4、当需要购买新的设备时，由使用部门提出申请，申述理由及设备要求，填写相关申请表，交QA审核并经上级批准后，进行购买

机构、部门、岗位职责和权限

修改记录

1.概述 本程序对本项目部组织机构、部门岗位职责和权限做出明确的规定，旨在优化结构、明确职责，按三标管理体系要求工作，确保管理方针、管理目标的实施。 2.适用范围 适用于本项目部内部管理人员及工人。 3.参照文件 3.1、四航局《质量管理手册》、《职业健康安全、环境管理手册》5.5.1职责和权限 3.2、四航贵一办字[2010]057号（关于印发《贵广铁路工程一项目部领导班子成员分工及AB岗设置》的通知） 4.职责 4.1、项目部体系管理员负责编制、修改本程序，检查、指导、监督各岗位职责的实施。 4.2、项目部项目经理确定本组织机构、岗位职责和权限，批准本程序。 4.3、项目部领导层及与管理工作有关的员工负责执行各自岗位职责。 5.组织机构设置 5.1、项目部领导层 项目经理、项目常务副经理、项目书记、项目总工程师、项目生产副经理、项目副经理、项目副总工程师。 5.2、部门设置 工程部、安全质量部、技术部、试验室、计划合同部、物资设备部、财务部、综合部、征拆办。 5.3、组织机构图 见附录Ⅰ 6.管理职责与权限 6.1、项目经理 1).贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业管理制度，维护企业合法权益 2).对本项目部的工程产品、服务质量、职业健康安全生产、环境保护负第一责任。

向公司总经理和局指挥部汇报工作。 3).负责组织精干高效的项目部领导班子，对项目行使组织、指挥、协调、监督、服务的职能。 4).依据授权和合同条款，协调和处理与项目有关的内外部事宜，确保顾客满意。 5).授权常务副经理行使项目经理职权。 6.2、项目常务副经理 1).行使项目经理授权职责，对分管范围内的工作质量负责，向项目经理汇报工作。 2).主持项目部行政全面工作，负责企业文化建设、人力资源、项目成本和财务工作，分管财务部。 3).对项目实施进行全过程策划、组织、协调和控制，确定本项目部的组织机构设置、职能分配，资源配置及计划。 4).负责上、下及内、外工作关系的协调，合理组织施工力量，保证工程施工中的资源供给，保证工程施工满足合同要求。 5).根据公司总经理授权签订对外经济合同。 6).执行局管理方针和目标，确定项目部管理目标和指标，确保三标管理体系在项目部有效运行和持续改进。 6.3、项目书记 1).对分管范围内的工作质量负责，行政工作向项目经理、常务副经理报告，支部工作向公司党委报告。 2).主持党支部全面工作，分管综合部、征拆办、工会、团支部。协助常务副经理开展工作，常务副经理外出时代行常务副经理职权。 3).负责项目部企业文化宣传、工程用地征拆协调、职工培训、党（团）支部、工会工作、项目部内部策划和后勤保障工作。 4).负责项目部党建和思想政治工作，协调领导班子成员间关系，企业与员工之间的利益关系，并将有关信息在企业内部进行协商和沟通。 5).组织和推动项目部文明工地的创建工作，负责项目部基础工作的考核工作。 6).充分发挥党组织保政监督职能，落实党风廉政建设工作。 7).完成上级党委临时交办的其它工作。

职责权限管理程序

版本修改条款

1. 目的 规定各部门职责和权限，分工明确，做到事事有人管，事事有人问。 2. 适用范围 适用于公司在管理体系的职责权限分工。 3. 职责 3.1高层负责建立公司组织架构，明确各部门的职责权限 3.2管理部负责编制各部门及各岗位的职责权限，并确保得到沟通和传达。 4. 各部门职责权限 4.1高层 4.1.1总经理 1)负责贯彻国家的法律、法规、有关方针政策，向各部门传达遵守法规、要求的重要性。领导企业QMS\EMS 有效地运行,对建立、实施管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据； 2)以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足； 3)负责公司的质量方针的制定，质量目标指标和管理方案的批准。确保在公司内的相关职能部门和层 次上建立目标； 4)负责组织管理体系建立、保持、改进的策划，保持管理体系的完整性 5)负责确保组织机构和各职能部门的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通； 6)负责任命管理代表，明确其职责；负责主持管理评审工作。负责批准手册和主要文件化信息。 7)负责确保支持管理体系正常动作所需的资源配备。 8)质量承诺： a)对质量管理体系的有效性负责； b)确保建立质量方针和质量目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致； c)确保将质量管理体系要求融入组织的业务过程； d)确保可获得质量管理体系所需的资源； e)就有效质量管理的重要性和符合质量管理体系要求的重要性进行沟通； f)确保质量管理体系实现其预期结果； g)指导并支持员工对质量管理体系的有效性做出贡献；

h)促进持续改进； i)支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。 4.1.2 副总经理 1)执行董事会的决策，全面管理公司的日常工作，向企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。 2)组织制定、实施质量方针和质量目标。 3)主持管理评审，保证管理体系的有效运行和持续改进。 4)对公司在生产经营活动中出现重大问题做出决定。 5)为管理体系的有效运行提供充分的资源。 6)批准、颁布公司各项管理制度。 7)分管管理部、财务部、运营部，协助总工程师完成技术、生产方面的工作。 8)公司及董事会交办的其他工作。 4.1.3 销售副总经理 1)执行董事会的决策，协助管理公司的日常工作，向企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。 2)协助制定并实施质量方针和质量目标。 3)协助管理评审，保证管理体系的有效运行和持续改进。 4)对公司在生产经营活动中出现重大问题做出决定。 5)为管理体系的有效运行提供充分的资源。 6)分管公司业务部工作。 7)公司及董事会交办的其他工作。 4.1.4 总工程师 1)执行董事会的决策，协助管理公司的日常工作，向企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。 2)负责技术、生产方面的工作。 3)拥有配方决定权。 4)技术、生产人员梯队建设。 5)协助业务部做好市场售前、售后服务。 6)公司及董事会交办的其他工作。 4.1.5 管理代表