工艺流程卡管理办法

一、目的

为了确保生产安进度，规范产品按正常工序流转，避免转序时遗漏工

序，达到保证产品质量的可追溯性。

二、适用范围

本办法适用于全公司的产品各道工序流转。

三、职责

3.1生产部负责工艺流程卡的填写、分发与归档管理工作。

3.2品质部负责工艺流程卡的监督、检查和归档及每道工序的质量状态确认

填写。

3.3车间负责对工序中出现的不合格品及时制定纠正措施，需经技术部确

认后实施。

3.4各加工车间和操作工负责工艺流程卡的保管与传递。

3.5其他相关部门按照本办法规定要求给予配合。

四、工作程序

4.1流转卡批次编号办法

4.1.1流转卡批次号

生产部门按下列格式给定批次号，并将该批次号填入领料单备注栏

内，由车间主任或车间统计员负责将此批次号填入“工艺流程卡” 相

应栏目。

X X X X X X —X

---------- 批次顺序号

---------------- 年月曰

4.1.2流转卡分卡批次号

对于特殊情况下（如：在生产加工过程中由于仓库断货需先加工少量

一批），应建立“工艺流程卡分卡”，车间负责人根据实际情况，确定分卡流转量，然后从总卡上将相应的数量减去，并在总卡上签

字确认。工艺流程卡分卡分批号如下：

X X X X X X - X X - X

L ____________ 分批顺序号

______________ 批次顺序号

-------------------- 年月曰

4.2车间根据生产部的生产计划，将任务分解到每位操作工，车间主任填写

领料单、图纸、工序流转卡一起交操作工，注明批次号、产品名称、图号、数量、每道加工工序及各工序的计划完工日期等等。

4.3每道工序加工结束后转序前，由本工序操作工填写好数量交检验员检验

确认，检验员根据所生产的产品质量情况签字确认（注明合格数

量、不合格品数量、废品数量及完工日期等等）。产品不合格或者填写项目不完整不予签字，对于没有工艺流程卡的产品，检验员不予检验，检验员签完字确认合格后，操作工拿工序流转卡到车间统计地方开具当天的工票后流入下道工序。

4.3.1生产过程中出现的不合格品，应由检验员填写“不合格品审单”注明

产品名称、不合格品数量，并对不合格情况进行描述，经车间领导签字，技术部确认后，及时处理。品质部负责将“不合格品审单”进行收集，并进行汇总，作为统计考核的依据，月底将汇总结果上报财务部。

4.4员工在转序时凭图纸和工艺流程卡，转入下道工序时双方做好交接工

作。应检查是否有工艺流程卡和图纸，工艺流程卡有没有检验员签字确认，数量是否与实物相符，如不相符时不应接收，交还给上道工序进行核对，否则由下道工序接收人负责。

4.5如工艺流程卡遗失，由责任人向车间提出申请补卡，并由车间提出考核

意见，若找不到责任人，工艺流程卡遗失责任由车间承担。车间补卡

后，在工艺流程卡备注栏注明“补卡”字样，责任人连同补好的工艺流程卡一起交检验员对原已完成的工序进行复检，复检合格后签字和填

上日期。

4.6 最后一道工序在产品入库时图纸、工艺流程卡与产品一起入库，成品仓

库保管员负责收集、整理、保管、不允许丢失。

五、考核

5.1 没有领取工艺流程卡就加工的，每次考核20 元。

5.2车间根据工艺流程卡上的完工时间进行统计，对拖期情况进行汇总，交生

产部形成考核意见后报行政部进行考核。生产进度拖期如果没有正当理由的每拖期一天考核10 元。如确实有特殊情况的需提前向车间反映，并让车间负责人签字确认，否则一律按拖期考核。

5.3 没有按照本办法要求填写工艺流程卡和没有按照要求转序的，每次考核

20 元。

5.4 工艺流程卡每遗失一张考核20 元。

六、本制度即日起执行

2013年3月27日

管理制度及业务流程管理办法-(实用版)

管理制度及业务流程管理办法第一章总则第一条为了加强西安君爱企业管理咨询有限公司管理制度及业务流程管理的程序化、规范化，结合实际，制定本管理办法第二条公司管理制度是公司员工在经营管理活动中须共同遵守的规定和准则的总称，其表现形式或组成包括组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、业务流程、管理表单等管理制度类文件。第三条公司实施管理制度及业务流程管理的目标是规范管理，统一业务流程标准，集中反映和逐级落实公司内部控制和风险管理要求，明确管理职责，达到“职责清晰、管理有序、精简高效、风险可控”的管理目的。第四条本制度适用于公司经管层所有部门及人员。第二章组织机构和职责范围第五条公司总经办（战略规划部）为公司管理制度及业务流程管理的主管部门，行政人事部配合总经办负责完善公司的相关管理制度及业务流程管理的工作，总经办（战略规划部）主要职责包括：（一）负责拟定公司经营与管理制度流程规划和方案拟定、推进管理制度及流程的组织协调与监督工作；（二）负责根据公司内部控制管理的需要，建立和完善公司层面的管理制度及业务流程管理相关规定；（三）负责对公司各部门（单位）制定的管理制度及业务流程内控有效性审查与评估；（四）负责业务流程方案的设计与维护；（五）指导参与公司各部门（单位）业务流程规范设计、专题改进研

讨。第六条公司各部门（单位）应按照业务分工，分级落实制度及业务流程管理责任，各部门（单位）负责人为所负责部门和业务的管理制度及业务流程负责人，其主要职责包括：（一）负责制订本部门（单位）内部管理制度及业务流程；（二）负责规范本部门（单位）主管业务的管理制度及业务流程，参与相关业务流程的设计和改进讨论；（三）负责本部门（单位）业务流程设计与优化，流程专题改进研讨；（四）负责本部门（单位）制度及业务流程的运行及管理等相关工作；（五）负责本部门（单位）流程的解释。第七条跨部门或跨业务的制度及业务流程的编制，按照职责分工，由总经办（战略规划部）牵头组织，并与相关部门沟通协调，各部门应予以配合。第八条公司总经办（战略规划部）负责对公司管理制度及业务流程的制定、运行和执行情况进行监督和检查评价。第三章管理制度和业务流程设计第九条公司管理制度应包括以下基本要素：专业或职能方面的规范性标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的。公司制定的业务流程充包括以下基本要素：为符合公司管理制度要求而设定事项或文件流转程序、路径，关键控制，以及对应的操作岗位。第十条公司在制定管理制度时，应注意按照公司经营管理的控制要求，对公司经营和业务管理的模式、标准、管理授权，流程和程序控制、监督考核等方面做出具体的安排和描述。第十一条业务流程设计应当符合以下基本要求：（一）符合业务流程端到端的设计理念，准确描述业务流程的整体走向。（二）业务流程设计应与规章制度保持一致。

项目管理流程及规范

项目管理流程及规范 2016年11月09日

目录 1. 文档目的 (3) 2. 项目流程 (4) 3. 项目流程规范 (5) 3.1需求（调研）分析 (5) 3.2产品低保真原型 (5) 3.2原型/需求评审 (5) 3.3项目立项 (5) 3.4需求确认 (6) 3.5项目周期重新估算 (6) 3.6活动(功能)时间估算 (6) 3.7需求变更管理 (7) 3.8风险预警 (7) 3.9进度控制 (7) 3.10质量管理 (8) 3.11产品发布 (8) 3.12项目验收 (8)

1.文档目的本文档是为了解决公司人员对项目流程不清晰的问题，特别是项目组成员，项目经理、产品经理和各部门之间的协作，达到合理管控项目，有制度可依。从而杜绝或减少项目排期混乱、随意插队等现象。

2.项目流程

3.项目流程规范 3.1需求（调研）分析 1、明确项目范围 2、明确项目目标 3、识别项目干系人并管理期望 4、整理项目需求 5、可行性分析（技术、经济、操作） 6、预测项目风险 7、以上内容形成项目概况报告，并包含初步的里程碑点和排期表 8、（外部如有需要可以实地考察，调研，需准备调研表格，做完后签字） 9、（如有方案或合同，项目经理需要仔细逐条过一遍，找出和实际的差异，内容形成差异报告含在项目概况报告里面） 3.2产品低保真原型 1、交付产品经理项目概况报告，项目和产品、需求方开会讨论需求 2、产品出完整的低保真原型 3、项目经理需要对原型做检查，确保达到需求要求 3.2原型/需求评审 1、提前一天通知相关人员（项目、产品、前端、研发、业务、测试、运维）进行原型评审会议 2、新的比较大的功能改动需要单独开展，小的需求和已有的小改动的评审可以含在立项会上开展 3、会议上所有人需要发表对原型的看法，业务和项目要注意原型是否真满足了需求 4、会议需要得出明确的结论，结束后形成会议纪要 3.3项目立项 1、邮件提前通知参会人员，包含业务、项目、产品、设计、前端、后端人员。邮件中需要包含明确的会议时间点，参会人员，会议预计持续时间、会议主题等要素。 2、会议立项 1)任命项目经理，组成项目团队 2)项目经理主持会议，先介绍项目概况，展示项目概况报告； 3)项目经理讲解原型，讲解具体需求，细节由对应产品补充说明；项目不清楚时可由

标识卡管理应用规范

标识卡管理应用规范-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

5.1.3检验状态使用《产品状态标识卡》，检验结果附注《工艺流程卡》 5.1.4当顾客有要求时，最终产品按顾客的要求进行标识。 5.2标识的实施 5.2.1原材料进厂，由仓库安排存放到“待检”区域，并依据订购单、送货单对产品进行核对标识，明确显示物料名称，物料编号，规格，生产批次号，来料数量（数量标识必须涵盖产品范围，如一个批次号一拖产品为21箱，数量为2020，则可标识为20箱*100+20=2020只，凡填写标识卡人员都参照此方式填写数量），日期等； 5.2.2由仓库填写《进料送检单》通知品质验货； 5.2.3品质部检验员依据检验标准、承认样品、相应的采购信息或取少量样品等对来料进行检验/验证，并依据检验/验证结果进行产品状态标识，标识需清晰完整；合格产品办理入库手续，并由检验员填写相应《产品状态标识卡》；不合格产品存放到不合格区域和进行不合格标识，并通知相关职能部门按《不合格品控制程序》执行； 5.2.4生产过程中，操作者自检出的不合格品，由操作者进行隔离，生产班组长及品质部检验员进行确认，并由生产班组长进行产品标识，检验员进行检验状态标识；不合格品按《不合格品控制程序》进行处理； 5.2.5生产的最终产品由仓库以《物料标识卡》标识和填写《成品送检单》报检，品质部检验员依据检验结果进行检验状态标识； 5.2.6产品生产批次号的标识：在产品生产完成后，生产线负责填写产品的生产记录，记录入产品的制造时间或日期，品质部OQC须在包装外箱上盖检验合格章（表明检验之状态与日期）。 5.3标识的管理 5.3.1各种标识由产品存放所在地的管理人员进行管理，任何人不得随意撕毁和移动，应保持各种标识的完整性和准确性； 5.3.2当标识发生丢失或移动时，根据相关记录或重新检验后进行标识； ●同产品质量相关的流程单、印章等标识的使用应由品质部全面监控和管理。 5.4追溯性实施 5.4.1物品批次的相关追溯要记录在《标识卡》、《进料验收单》上，详细记录供应商（或客供品名）、收料日期、送货单NO、采购单NO等。可能时记录物品的生产日期（来料日期）。入库时在物品《标识卡》上记录部品的品名、来料批号、出入库情况。仓库在发放物品时，用《领料单/出库单》记录物品发放使用的名称、规格、批号、发料之日期、数量、领料单NO、使用之订单号码等； 5.4.2 物品追溯

公司业务流程管理办法

流程管理办法第一章总则第一条流程管理是现代化企业提升核心竞争力必备的管理工具，是实现战略目标落地，打造企业竞争优势软实力，构建新机制和强化执行力的坚实的基础。为此必须构建一整套科学的业务流程管理体制，建立运营的业务流程管理机制，依据《中国石化管理标准化、信息化总体方案》方案的要求，在未来十二五计划中实现业务流程标准化体系与全面实施业务流程化管理特制订本流程管理办法。第二条本制度规定了流程体系建设中所有流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控的职责和程序。第三条本流程管理办法适用范围是：中国石化总部职能部门、事业部/管理部、集团公司企事业单位、股份公司各分（子）公司业务流程管理。第二章建立流程管理办法原则第四条流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控，应遵循以下原则：（一）坚持服务于战略、核心业务的原则，保证流程与战略目标和业务发展的一致性；（二）坚持流程与组织、岗位匹配原则，保证流程的完整性和畅通性；（三）坚持流程体系与制度体系相匹配，流程体系是制度体系建设的基础，制度体系是流程体系运行的保障；（四）坚持从简、有效原则，保证流程的可操作性；（五）坚持集中管理的原则，保证流程体系的完整性、流程间的匹配性和流程描述的规范性。

具体流程管理操作过程，详见附件一：流程管理操作流程。第二章流程体系建设与分层分类第五条建立业务流程体系的主要原则： 1)全面系统的原则。导入先进流程管理理念，涵盖所有业务领域，按行业价值链原则对业务流程进行科学分类和流程层级设定，自上而下建设业务流程体系。总体规划、科学实施，统筹协调制度标准化、内控制度修订、管理信息化工作。 2)统一规范的原则。统一架构、统一模板、统一方法、统一步调，确保业务流程重要度、颗粒度一致，形成标准、规范的业务流程体系。 3)实用效能的原则。从实际出发，体现中国石化管理特点，满足经营管理需求。突出重点，明确关键要素，合理控制成本，提高工作效率。 4)积极稳健的原则。流程“谁所有、谁主管”，加强领导，明确责任，细化措施，努力推进流程体系建设。“先试点、再推广”，总结经验，逐步推开，不断提升，稳健有序推进。第六条业务流程的分层：企业业务流程架构是对企业全部业务流程有机联系的结构化反映，包括流程的分类以及流程的层级。下图是企业业务流程架构示意图。可以根据该流程架构制定中国石化业务流程架构。其中红色圆圈部分与中国石化业务总体框架相对应。

管理制度及流程图

房地产开发有限公司项目工程管理制度第一章总则一、为加强公司房地产开发项目工程全过程的管理，切实做好项目工程的“四控”（质量、进度、投资和安全控制）、“两管”（合同和信息管理）、“一协调”（组织协调）工作，特制定本制度。二、本制度所述的项目工程管理是指公司开发的房地产项目从工程设计、报建、施工、验收直至保修期维修等全过程的管理。三、工程管理部为公司工程管理的主要责任部门。第二章设计、施工、监理单位的确定根据公司制订的项目开发计划（或项目开发方案），工程管理部按公司相关制度或规定负责办理有关项目工程设计、施工、监理等单位的比选、签约过程的工作。一、设计单位的确定： 1、根据政府规划国土部门关于对开发项目规划设计实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的规定，由公司项目发包领导小组比选确定2-3家设计单位为意向设计单位 (根据项目需要可以酌情增加设计单位)。工程管理部再依照公司有关设计意图发出书面邀请函，邀请确定的意向设计单位参与开发项目规划设计方案的设

计； 2、通过对开发项目规划设计方案的比选，由董事长初审，股东最终确定开发项目的设计单位； 3、根据公司《合同管理制度》的有关规定，由工程管理部代表公司与最终确定的设计单位办理《项目设计合同》事宜。二、施工单位的确定： 1、参照政府建设主管部门关于对工程项目施工实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的有关规定和施工投标单位对项目方案优化情况，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定先由项目公司评标小组比选，项目土建总包单位由董事长初审，股东最终确定，分包施工单位由董事长最终确定即可。 2、根据公司《合同管理制度》的有关规定，由工程管理部代表公司与最终确定的施工单位办理《项目建设工程施工合同》事宜。三、监理单位的确定： 1、根据政府建设主管部门关于对工程项目建设监理实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的规定，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定由项目公司评标小组比选，再由董事长初审，股东最终确定项目工程监理单位。 2、根据公司《合同管理制度》的有关规定和经股东最终确定审定

关于产品流程卡的实施细则

关于产品流转卡的实施细则一．目的为规范产品工序流程，便于统计核对生产过程中产品数量。保证产品质量，形成标准化的工作流程。明确产品的状态和加工过程。统一流转卡的使用。使账、物、卡一致。二．实施范围适用于分厂所有产品加工及流转过程。三．流转卡规范流转卡实施一车一卡，体现产品当前的状态，信息填写完整，具有追溯功能。根据分厂实际情况，分厂产品流转卡设立“主卡”和“副卡”，其中“主卡”贯穿产品所有工序，从来料合格开始至成品入库。“副卡”为工段内使用，作为部分工序的流转标示卡，在大工序（移热、入库）时产品由大工序物流人员合入“主卡”工位器具上流转。“副卡”由大工序物流人员收集备查。 1．填写信息内容齐全，字迹清晰。 2．齿坯进厂建立进坯台账，建立批次号，移热按批次号建立移热台账。 3．流转卡随同投料产品发出之日起。到成品入库为本批产品的一个生产周期全部完成。在成品入库时不得缺少过程信息。所有工序必须如实填写，包括检验、清洗、物流、叉车司机、包装四．实施流程及具体要求： 1、进坯由送坯单位按对应的工位器具装挂产品，并填写流转卡（“主卡”）批次号、产品名称、代码，来料单位、数量；；产品挂车时，对每车产品进行编号，该车流转卡批次号为：年月日+供应商代码+ “—”+产品车顺序号（一车产品为1，依次类推）；与分厂收坯员交接产品；将验收单送检验员。2、收坯员核对产品及数量后，同批次产品（以日为单位）在流转卡上按“年月日”编批次号。 3、检验员收到送检单后，按坯检作业指导书进行坯检验，合格后在流转卡上填写工序号、工序名称、合格数量、日期及签名，不合格时悬挂黄色不合格标识牌。

公司专家管理制度流程(试行) 2(2)

精心整理冀东砂石骨料有限公司专家管理制度（试行）第一章总则第一条为了进一步规范冀东砂石骨料有限公司（以下简称“公司”）技术责，其具体职责如下： 1.负责组织专家的选拔（推荐）、审定、发布； 2.负责组建、更新专家库； 3.组织和协调专业技术指导活动的实施、跟踪、评价。

第六条专家管理办公室应了解国内外相关先进技术和发展动向、公司发展规划和生产经营状况，全面掌握公司和企业技术需求，制定相应的工作计划。第三章工作内容第七条专家的工作内容主要有：平。第八条专家管理办公室依据工作计划和企业提出的专业技术需求，根据需要从专家库中挑选适宜的专家，组成项目工作组。技术活动结束后，项目工作组整理活动内容和成果，形成书面材料，报专家管理办公室备案。

第九条企业在接受指导后，应根据项目工作组意见，结合企业实际情况，制定措施，并尽快落实。第十条专家管理办公室对企业落实情况进行跟踪，并在阶段性取得成效后，组织专家对企业进行评价，必要时，根据上次指导活动情况进行完善和补充。源。（三）掌握本专业技术理论，有丰富的工作经验和解决实际问题的能力；（四）具有较强的分析、理解、判断以及口头和书面表达能力；

（五）在公司职能部门或企业内担任所属专业主管及以上职务，并且具有中级或高级技师及以上职称；（六）大专及以上学历人员从事所属专业6年以上，中专学历人员从事所属专业10年以上；宽。专家的确定，应于专业技术指导活动前3个工作日进行。专家名单一经抽取，经办人员必须及时通知到位。如有回避要求或缺席的，经办人应及时汇报专家管理办公室，并请示、组织对缺额的专家进行补充抽签确认。第十八条专家管理办公室应对专家的抽取过程，以及最终确定的专家名单进行书面记录。

流程和制度建设及持续改进管理办法

某油田服务股份有限公司流程和制度建设及持续改进管理办法第一章目的及适用范围 1.目的 1.1本程序规定了公司流程和制度建设及持续改进工作必须遵循的原则、程序,使公司流程和制度建设及持续改进工作规范化、程序化和制度化,并明确各部门/单位的职责,以提高公司流程和制度建设及持续改进工作的效率和质量。 2.适用范围 2.1本制度适用于公司和各事业部的流程和制度建设及持续改进工作。第二章定义 3.流程——流程是指一个任务从需求提出到任务完成所经过的一个或一系列行为，包括每个部门在这个过程中所处的节点和承担的任务，以及该节点的输入、输出信息和成果。 4.制度——制度是对流程的描述,是流程规范化、程序化和制度化的具体表现,包括各部门在流程中所处的节点和承担的职责，以及该节点的输入、输出信息和成果。

第三章原则 5.公司和事业部的流程和制度建设及持续改进工作应遵循全面性、战略性和及时性等三项原则: 全面性：公司制度建设的规划管理应覆盖公司的各个部门和各个经营领域,以使公司的经营活动有规可循,消除随意性和盲目性；战略性:公司流程制度的建设应符合公司长远战略发展目标的要求；及时性:随着公司发展战略目标的调整，公司的制度和流程也应及时进行调整,以满足公司长远战略发展目标的要求。第四章部门职责和权限 6.战略规划部:战略规划部负责公司流程和制度建设及持续改进工作的总体规划，并对公司各部门流程和制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。 7.总部各职能部门：根据战略规划部的流程和制度建设及持续改进工作的整体规划,负责公司一级流程和制度建设及持续改进工作,并就流程和制度的执行情况进行总结；同时,对于事业部、分公司、办事处的流程和制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。负责协助战略规划部制定公司流程和制度建设及持续改进工作的总体规划。

项目管理流程及制度

项目管理流程及制度南京XXX公司 2016-03-01

更新记录：审批：

目录项目管理流程及制度 0 1管理总则 (3) 1.1概述 (3) 1.2项目执行原则 (3) 1.3适用范围 (3) 1.3.1人员范围 (3) 1.3.2执行范围 (3) 2管理流程 (4) 3管理制度 (5) 3.1会议制度 (5) 3.1.1会议形式 (5) 3.1.2会议要求 (5) 3.2培训制度 (7) 3.2.1培训计划 (7) 3.2.2培训纪律 (7) 3.2.3培训考评 (8) 3.2.4项目过程中的问题 (8) 3.3文档资料管理制度 (8) 3.3.1应用软件 (8) 3.3.2可交付文档资料的审阅 (9) 3.3.3项目资料保管 (9) 3.3.4文档命名规则 (9) 3.4项目进度控制制度 (10) 3.4.1概述 (10) 3.4.2进度反馈 (10) 3.4.3进度汇报 (10) 4工作职责 (10) 4.1.1项目组织架构 (10) 4.1.2各个组织成员介绍 (11) 4.1.2.1项目核心成员 (11) 4.1.2.2关键用户组（甲方） (11) 4.1.2.3数据整理组（甲方） (11) 4.1.2.4研发组（乙方） (12) 4.1.3项目岗位职责 (12) 5考核制度 (15) 5.1奖励制度 (15) 5.2处罚制度 (16) 6附录项目文档模板 (16) 6.1会议签到表 (16) 6.2培训签到表 (17) 6.3项目总体计划 (18) 6.4项目组织架构 (19) 6.5项目周报 (19) 6.6项目问题跟踪表 (19) 6.7项目会议纪要 (19) 6.8测试报告 (19) 6.9测试覆盖及用例 (19) 6.10验收报告 (20)

流程卡管理规定

流程卡管理规定 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

流程卡管理规定目的用于区别产品的类别和加工状态等信息,使产品具有可追溯性. 2.0范围适用于半成品、成品的流转标识和追溯控制. 3.0职责生产车间、中转库负责所属区域内产品的标识，负责不同检验状态产品的分区摆放及所有标识的维护。流程卡的制订、修订、发行、培训由品质部负责。 4.0管理规定工艺流程卡的选用根据产品的类别和流转阶段选用不同样式的工艺流程卡,不得混用、乱用,更不能用纸片或其他卡片代替.现阶段采用流程卡1（冲压下料、成型、冲孔、点焊、清洗、检验、入库）；流程卡2 （排板、预压、涨接、钎焊、检验、包装、入库）工艺流程卡的填写 4.2.1 流程卡1的规定： 1、冲压组操作工根据车间组长下发的《生产指令单》和《领料单》进行作业；下料作业员将《领料单》交给仓库，由仓库把指定的批次物料，在指定的批次物料上面贴好标识卡，下料作业人员负责按照操作的实际工序填写流程卡1。铜箔与板片一起成型，铜箔不需要入库，其它工序的铜箔完工后按照流程卡工序办理入库。 2、流程卡1表头信息由冲压组长负责填写好，然后各工序操作人员按照实际完工的数据填写，工序名、生产数量、合格数量、不合格数量、操作工签名；状态栏和检验员，要求巡检员填写； 3、在填写过程中，上一工序完成后方能流入下工序，在交接过程中，需要交接给员工本人，本工序完成后才能交给下工序。流程卡1跟人不跟产品。 4、所有的产品上放置物料标示卡，当本工序在生产时，需要变更标示卡信息时，将上工序的标示卡收集起来，每天完工后，交给组长。组长保存好各工序的物料标示卡，待订单全部完工后一起交给仓库，由仓库核查存档。 5、本流程卡1的最后一个工序完工后，在半成品入库时，将流程卡1 一并交给仓管员。有仓管员核实、统计、分析、存档。

公司管理制度及流程审批标准

广兴服务、广益策划、印派创意、智合传媒公司管理制度及审批流程标准（2017年实行稿）说明：本制度现仅包含总则、公司经营理念、组织架构、人事行政管理、出差制度管理、工装管理、印章管理规定、财务成本管理、项目营销管理等几部分内容，项目前期、设计工程、审计监察等管理标准视公司发展、适时增加、完善。第一章总则第一条为加强公司总部及各所属项目组的规范化管理，完善各项工作管理流程、制度，促进公司发展，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。第二章公司经营理念第一条坚持以房地产作为主营业务，三年内实现项目开发或参与投资开发。第三章组织架构除公司本部人员外，以项目为单位开展日常工作。待公司架构调整后再行完善。第四章人事行政管理第一条目的规范公司总部及各项目组人力资源管理流程，明确管理权责，提升工作效率，实现科学有效的人力资源及行政管理。第二条适用范围适用于公司总部及各所属项目组人员。第三条职责 1、负责组织架构管理、人力资源配置和人员编制管理。 2、负责公司管理制度和流程的制定、实施和监督。

3、负责公司人员的招聘管理。 4、负责公司人员的薪资、福利核定、上报和发放。 5、负责员工社保及公积金办理。 5、负责公司的各项人事管理制度和人员绩效考核管理。 6、负责公司员工培训计划的制定并组织实施。第四条人员招录与离职管理 1、人员招录与离职管理主要包括人员内外部招聘管理，人员入职、转正、离职、调动管理、公司人员信息管理。该项工作由公司人事行政部和各项目组归口管理。 2、外部招聘 2.1用人部门或项目组填报《用人申请表》，报公司和项目负责人审批确定。若超出公司核定编制需招聘的，须报公司总经理审批（限公司编制人员，如归属项目公司编制的由项目组负责人确定）。 2.2发布招聘信息：（1)在用人申请批准后1天内在招聘网站发布招聘信息，或报名参加人才招聘会。（2)公司鼓励内部员工介绍推荐熟人应聘公司需求的岗位，同等条件下优先录用内部员工介绍推荐的人员。 2.3初步筛选（1)自发布招聘信息之日起应每天登陆相关招聘网查看应聘简历，按招聘要求进行筛选确定入围面试人员。（2)与相关用人部门确定面试日期，通知（电话、短信、邮件等）入围人员参加面试（告知面试时间、面试地点、行车路线、携带资料等）。 3、人员面试安排 3.1外聘营销经理、项目负责人：总经理、分管领导参加。 3.2外聘营销副经理、经理助理：分管领导、项目负责人、营销经理参加。 3.3外聘财务人员：公司董事、分管领导、项目负责人参加。 3.4外聘内勤、策划岗位人员：分管领导、项目负责人、营销经理、副经理参加。 3.5基层员工：由人事专员、用人部门负责人面试。

交付项目全过程质量控制管理制度

交付项目全过程质量控制管理制度（试行）苏州恒元华建信息技术有限公司

目录一、目的 (4) 二、适用范围 (4) 三、职责 (4) 3.1公司高层 (4) 3.2项目中心 (4) 3.3实施交付组 (5) 3.4客服质量部 (5) 3.5技术工程师 (5) 四、质量管理内容 (5) 4.1高层的质量管理活动 (5) 4.2客服质量部的质量管理活动 (6) 4.3项目中心的质量管理活动 (6) 五、交付项目服务质量管理要求 (7) 5.1交付项目的质量管理要求 (7) 5.1.1前期准备 (7) 5.1.2考察摸底 (7) 5.1.3方案设计 (8) 5.1.4项目采购 (9) 5.1.5实施操作 (9) 5.1.6调试运行 (10) 5.1.7竣工验收 (10) 5.2客户满意度调查要求 (10) 5.3项目文档质量要求 (11) 5.3.1项目文档范围 (11) 5.3.2文档审核标准 (12) 六、文档模板 (13) 3

一、目的为确保公司交付的项目满足或达到客户质量要求，寻找公司实施操作过程中存在的问题和缺陷，为实施改进活动的有效性实施提供目标和方向，保证组织的实施质量稳定可控并持续提升，特制订本制度。二、适用范围本过程适用于实施交付项目活动的全过程操作和改进。三、职责 3.1公司高层 1)负责制定和把控交付项目的整体质量方向，并组织制定年度交付项目的质量计划； 2)定期对交付项目的实施操作进行监督和管理，对实施过程的改进进行审批。 3.2项目中心 1)全面管理交付项目的业务内容，负责制定交付项目的质量管理计划； 2)项目经理对交付项目质量管理全面负责，承担实施交付项目从项目前期、考察、设计、采购、实施、调试到竣工验收全过程的质量管理职责； 3)监督交付项目的实施交付进度，定期组织质量分析会议，对现有的实施交付进度进行质量评估； 4)对重大质量问题进行原因分析、处理和出具改进措施； 5)每个项目出具《项目总结移交报告（内部版本）》，项目中心根据《项目总结移交报告（内部版本）》对每年度的交付项目进行审查； 4

XX公司流程管理办法(试行)

XX公司流程管理办法（试行）第一条目的为加强公司流程管理工作，建立和完善流程管理体系，保证公司流程的制定、执行、评估与优化改进等管理过程的规范化、合理化，实现各部门之间的有效协同，保证公司相关流程持续运行顺畅，并实现不断的优化，以持续提高公司整体运营效率及对市场的反应速度，结合公司实际，特制定本管理办法。第二条适用范围本规定适用于公司各类流程的梳理制定、实施执行、监控检查、优化改进等全过程管理。第三条流程分类企业流程按功能主要可分为业务流与管理流程两大类别： 1、业务流程：指企业创造利润的核心流程，该类流程运行良好将对企业的运营发展有着比较显著的推动作用，业务类流程的每一项活动要体现其增值性，即面向客户直接产生价值增值的流程。 2、管理流程：指为业务流程提供服务和支持的流程，在管理类流程的每一项活动都是为业务活动提供支撑服务，体现效率，即：为了控制风险、降低成本、提高服务质量、提高工作效率、提高对市场的反应速度，最终提高顾客满意度和企业市场竞争能力并达到利润最大化和提高经营效益目的的流程。第四条流程工作基本原则采取先试点后推广，以点带面的方式开展，采取从下至上，再从上至下的工作步骤对现有工作内容进行全面梳理优化，并明确界定划分各部门职责、岗位职责，修订完善职能职责，力争做到部门职责、岗位职责界面清晰，工作接口衔接顺畅合理。对每一项工作任务进行分解细化，梳理各项工作流程，形成流程文件，使工作有依据、有规则并按流程执行，确保所有常规工作均应有流程文件指导的原则，提高工作流程规范化和标准化，保证公司运转的高效性。第五条流程管理组织及职责（一）公司高层管理人员： 1、审批流程建设计划和方案，监督并指导流程管理体系的运行。 2、协调流程管理体系运行过程中出现的各种重大问题。 3、核心流程优化的审批工作。 4、当公司战略及组织架构出现重大变化时，负责启动公司流程全面梳理优化工作。（二）流程管理部是公司流程管理的归口管理部门，其主要职责：

制度流程管理制度

1 总述 1.1 制度/流程管理流程树： 1.2 目的为使公司颁布的体系文件（质量体系、服务体系、信息安全体系等）、管理制度、业务及管理流程、部门内部管理制度等文件在使用过程中得以正确执行，执行中发现的问题及时反馈和改进，不断完善公司的制度体系，提升公司的管理水平，特制定本制度。 1.3 范围本制度适用于公司所有部门。 1.4 职责 1.4.1 企管部：统一负责公司各类体系文件、管理制度、流程、规范、标准、临时规定等的协调管理。 1.4.2 各部门：明确本部门制度/流程建设要求和计划，并负责具体制度/流程的制

定，涉及到跨部门的需要组织相关部门进行研讨，涉及到部门内部的企管部仅备案及审核是否与公司规定冲突。 1.4.3 关联部门：提出修改和会签意见，并对执行中发现的问题及时进行反馈。 1.4.4 技术中心/企管部：负责基础标准、技术标准的管理。 1.4.5 人力资源部：负责工作标准（部门职责、岗位说明书、课程表等）的管理。 1.4.6 总裁办：负责行政公文的管理。 1.5 定义、分类及编号规则 1.5.1 体系文件：在ISO9000系列、20000系列、27000系列内的一、二、三级受控文件；分为一级文件、二级文件、三级文件；按相关体系文件编号规则编号。 1.5.2 受控管理制度、流程：在公司范围内执行的具有较大稳定性的管理规章；按职能分类，分为品质管理类、人力资源管理类、行政管理类、财务管理类、营销管理类、技术管理类、安全管理类、其它类 1.5.3 临时规定：带有明显时间性的临时管理规章；按时间分类。 1.5.4 部门内部管理制度：各部门自己制订或修订的仅在部门内部执行的管理规章。按部门分类。 1.5.5 标准：是重复性事物或概念所做的统一规定，以科学，技术和实践经验的综合成果为基础，经有关方面协商一致，由主管部门批准，以特定形式发布，作为共同遵守的准则和依据。按属性分类，分为基础标准，技术标准，管理标准和工作标准； 1.5.6 基础标准：在一定范围内作为其他标准的基础并普遍使用，具有广泛指导意义的标准。例如术语标准，符号，代号，代码标准，量与单位标准等。 1.5.7 技术标准：对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制订的标准。 1.5.8 管理标准：对需协调统一的管理事项（如与实施及保障开发、生产、质量、能源、计量、工艺、设备、安全、卫生、环保、物流等技术标准有关的重复性事项）所制订的标准。 1.5.9 工作标准：对需要协调统一的工作事项（即在执行相应技术标准和管理标

面值卡管理流程制度

面值卡管理建议流程一、面值卡管理（1）对于面值卡的管理，各地区设置专人进行管理（财务主任），定期从总部管理部门领取空白面值卡，并建立地区卡片管理台帐；地区面值卡的发放与管理建立签字制度和门店卡片登记制度。（2）面值卡的门店发放可采取按号段发放形式，（如：1部0001-0100号、2部0101-0150等）以便管理。（3）门店领取的初始面值卡为无金额卡，并且没有激活；办理此业务时，由地区设置的专人（出纳）进行充值和激活。（4）地区每日面值卡充值金额应和财务部进行一次对帐，核对金额是否一致。二、卡号管理面值卡的卡号为分外卡号和内卡号，外卡号是指印刷在面值卡上的号码，用于标识一张面值卡。内卡号是指写在面值卡磁条内的号码，需要通过读卡设备才能进行读取。对于会员卡，外卡号和内卡号通常是相同的。而面值卡则一般采用外卡号和内卡号不同的管理方式。这是为了避免收银员手工输入卡号，任意扣减顾客面值卡内的余额，造成内盗。在卡号管理上，内卡号的编码规则应专人管理，对收银员等其他营业人员严格保密，如企业通过写卡器自行对面值卡加磁，可以定期修改内卡号的编码规则，从而提高保密性。（回收卡再次使用时必须修改）例如：卡号是：800810的面值卡，内卡号可以是8008105789。在收银刷卡的时候，只有输入8008105789，才可以验证成功。只输入800810是不可以的。三、发放及对帐管理面值卡充值及激活应由专人管理（出纳），首先将空白面值卡下发给营业，由营业销售给顾客。销售时，销售人员开具手工销售小票一式三联（顾客、收银员、销售人员分别留存），销售小票上注明顾客购买的卡号。收银员收款（不需要录入POS系统），同时电话告知面值卡管理员（出纳），将顾客购买的卡号充值并激活，同时打印顾客交款回执小票。营业终了后，收银员单独填写面值卡销售缴款单，将销售款上交财务。财务每日需核对面值卡的充值(激活)金额（通过会员中心系统的报表5160卡操作日志查询）考核收银员上缴的面值卡销售款是否一致。如发生差异，需要当日或次日核对产生长短款的原因，要求面值卡的对帐要求日清日结。为加快顾客消费，避免存在大量的垃圾面值卡，可以设定面值卡的有效期，通常为1年，1年后面值卡自动失效，剩余金额作废。面值卡购买之后，原则上不允许退卡。四、消费及对帐管理顾客持卡消费，收银员刷卡成交后，系统会自动扣减储值卡内的余额。并在销售小票上

公司员工工作流程及管理制度

目录流程、制度篇第一章流程制度职员招聘规定职员招聘流程图职员招聘流程讲明岗前培训内容试用期入职流程图试用期入职流程讲明职员转正/晋级考核制度试用期转正流程图试用期转正流程讲明职员晋级流程图职员晋级流程讲明职员职业规划规定职业规划流程图职业规划流程讲明职员调岗、离职交接制度职员调岗流程图职员调岗流程讲明治理人员奖惩权限职员停职流程图职员停职流程讲明后勤服务讲明书规定

公司、分店后勤服务讲明后勤服务流程图后勤服务流程讲明职员离职规定离职流程图离职流程讲明职员开除规定开除流程图开除流程讲明第二章补充制度公司部门月考核规定分店团队评比规定职员考勤休假治理制度和讲明工装治理制度工具篇（附件）公司分店架构 (附件1) 职员岗前培训内容（附件2）职业规划路径图（附件3）分店后勤服务讲明（附件4）人力资源部各类表格模版（附件5）岗位讲明书（附件6）岗位任职标准（附件7）公司分店档案治理汇总（附件8）第一章流程制度

招聘制度、流程职员招聘规定 1.招聘原则：公司招聘以认人唯贤为差不多原则，公司职员在被聘用及晋升方面享有均等的机会；补空缺职位时，本公司将首先考虑在职职员，然后再向外招聘；工作表现是本公司晋升职员的最要紧依据。 2.招聘规定： 1)分店主管级以下的（不含主管级）职员在各分店面试求职，经公司人力资源部审核符合录用条件者，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 2)分店主管级以上的职员必须由公司人力资源部和相关部门经理进行初试符合录用条件后，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 3)公司部门经理以上（含部门经理）由公司人力资源部面试合格后，推举总经理最后复试，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 3.招聘途径：公司招聘途径是结合企业实际情况，并依据各招聘媒体的优缺点进行优化组合，方可达到低费用、高效率的运作特点。 1）报纸媒体招聘： 2）网站媒体招聘：a、本地网站媒体招聘 b、全国网站媒体招聘； 3）人才市场招聘： 4）院校招聘：

流程管理制度新版-制度流程

流程管理相关说明一、目的：企业运行流程中，流程质量决定企业的运行效率，也决定企业满足客户需求的能力，并最终决定企业的盈利能力。通过制定规范的公司流程管理制度，确定参与流程者得职责，理顺公司流程编制程序与方法，从而加强公司对流程的控制管理，提高公司流程运行质量，最终达到不断提升客户满意度，提高企业竞争能力和盈利能力的目的。二、流程主体：流程所有者：办公室主任。流程承担者：流程管理专员。流程协作者：各部门负责人及各级流程参与人员注：有关流程管理者、所有者、承担者及协作者的定义及解释详见“七、名词解释” 三、使用范围：公司正常经营活动都使用本流程管理制度进行规范。四、流程边界：信息输入：满意度调查、流程执行监督及质量审核结果信息输出：流程文件活动起点：发现流程编制与优化的需求活动终点：对流程执行进行执行监督及质量审核，并提出改善意见五、流程管理程序： 5.1管理程序流程图 5.2流程管理程序步骤 5.2.1流程需求公司各部门围绕客户满意原则与公司发展规划要求，根据日常流程执行工作的监督及审核结果，不断发现流程编制与优化的需求与机会，提出流程编制及优化的建议。 5.2.2流程编制办公室根据公司的业务模式及发展规划编制和优化优化公司整体流程体系结构，各部门在公司整体流程体系结构要求下，运用科学流程方法，依据客户满意原则及闭环原则，根据实际业务的特点，按公司流程统一格式编制和

优化各主流程，并可进一步细分编制并优化子流程和操作流程。 5.2.3审批及发文根据流程的不同层次，按以下权限对流程进行审核审批并发文。公司各级流程都需由办公室在发文前进行审核，公司主流程再由公司总经理审批后发文，子流程及操作流程则由编制部门分管领导审批后发文。 5.2.4流程培训审核通过后，由各流程所有者对流程各承担者及写作者进行培训，保证流程各主体都能理解流程执行应达到的效果、流程运行的规范步骤和流程考核的指标，以确保流程运行后能达到流程要求的效果。 5.2.5流程运行由流程各主体按流程规定开展工作，并得到预期的效果。 5.2.6执行监督流程实施后，由流程所有者所负责流程的操作的规范性及运行的有效性进行监督，考核流程承担者是否严格按照流程规范开展工作及是否达到流程中规定的指标要求，并根据监督结果不断改进流程执行管理，使流程运行效果达到流程编制要求。 5.2.7质量审核流程实施后，由流程管理者根据对流程运行的过程跟踪、流程指标要求结果的分析、客户满意度调查及反馈，审核流程运行的质量，并根据流程质量审核的结果，对存在问题及需要调整的流程环节提出优化建立，并协助与督促流程所有者对流程的执行管理进行改进，必要时进行流程重新设计与优化，不断提高流程运行质量，提升客户满意度和企业运行效率。六、流程编写格式规范 6.1公司流程文件必须包含以下要素： 6.1.1流程的名称 6.1.2目的：制定与执行流程计划起到的作用和达到的目的。 6.1.3适用范围：流程所适用的业务类型或范围。 6.1.4流程主体：流程中涉及的相关角色，具体包括流程所有者、流程承担者及流程协助者。 6.1.5流程边界：流程信息和活动的起止点，是不同流程之间的接口，保证流程的顺畅衔接。流程边界由流程所有者和办公室共同确定。信息输入：流程与上道流程的接口，表现形式为表单。信息输出：流程与下道流程的接口，表现形式为表单。活动起点：主体流程活动的起始点。活动终点：主体流程活动的终止点。 6.1.6流程图：适用规范绘图符号及要求，通过图形模式描述流程过程。 6.1.7流程步骤：以文字方式详细描述流程步骤，注意各步骤必须有明确的活动主体。

流程和制度建设及持续改进管理办法

&&&&服务公司流程和制度建设及持续改进管理办法第一章目的及适用范围 1.目的 1.1本程序规定了公司流程和制定建设及持续改进工作必须遵循的原则、程序，使公司流程和制度建设及持续改进工作规范化、程序化和制度化，并明确各部门/单位的职责，以提高公司流程和制度建设及持续改进工作的效率和质量。 2.适用范围 2.1本制度适用于公司和各事业部的流程和制度建设及持续改进工作。第二章定义 3.流程——流程是指一个任务从需求提出到任务完成所经过的一个或一系列行为，包括每个部门在这个过程所处的节点和承担的任务，以及该节点的输入、输出信息和成果。 4.制度——制度是对流程的描述，是流程规范化、程序化和制度化的具体表现，包括各部门在流程中所处的节点和承担的职责，以及该节点的输入、输出信息和成果。第三章原则 5.公司和事业部的流程和制度建设及持续改进工作应遵循全面性、战略性和及时性等三项原则：

全面性：公司制度建设的规划管理应覆盖公司的各个部门和各个经营领域，以使公司的经营活动有规可循，消除随意性和盲目性；战略性：公司流程制度的建设应符合公司长远战略发展目标的要求；及时性：随着公司发展战略目标的调整，公司的制度和流程也应及时进行调整，以满足公司长远战略发展目标的要求。第四章部门职责和权限 6.战略规划部：战略规划部负责公司流程和制度建设及持续改进工作的总体规划，并对公司各部门公司流程和制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。 7.总部各职能部门：根据战略规划部的流程和制度建设及持续改进工作的整体规划，负责公司一级公司流程和制度建设及持续改进工作，并就流程和制度的执行情况进行总结；同时，对于事业部、分公司、办事处的公司流程和制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。负责协助战略规划部制定公司流程和制度建设及持续改进工作的总体规划。 8.各事业部、分公司、办事处：根据战略规划部的流程和制度建设及持续改进工作的总体规划，以及各职能部门的流程和制度建设及持续改进工作要求，负责本部门流程和制度建设及持续改进工作，并就流程和制度的执行情况进行总结。负责协助战略规划部制定公司流程和制度建设及持续改进工作的总体规划。

建设项目验收与交付管理办法(试行)

XX文件项〔2011〕号关于下发《工程建设项目验收与交付管理办法（试行）》的通知各单位：为加强BJ工程建设项目验收与交付的监督管理，保障房地产置业的工程建设项目质量，现下发《BJ工程建设项目验收与交付管理办法（试行）》。请各单位遵照执行。特此通知附件：BJ工程建设项目验收与交付管理办法（试行）二○一一年十二月十九日附件

BJ工程建设项目验收与交付管理办法（试行） 1总则 1.1编制目的：为加强BJ工程建设项目验收与交付的管理工作，明确验收移交的要求，保障BJ的工程建设项目验收与交付全面、严谨、合法，根据《中华人民XX国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程资料管理规程》、《房地产置业工程建设项目质量管理办法（试行）》（房地产置业工〔2010〕207号），特制定本管理办法。 1.2适用X围:BJ各项目工程竣工验收和物业移交的管理和控制。 1.3术语定义： 1.3.1竣工专项验收：需要政府相关管部门参与的验收，如水、电、气、消防、电梯、环保、档案、规划、人防等。 1.3.2竣工验收：指由政府质检部门、设计单位、施工单位、监理单位和甲方参加的综合验收。 1.3.3物业移交：指开发商取得竣工备案表后，与物业公司就项目公用设备、配套设施、房屋质量、图文资料等进行交底验收，并将小区移交物业公司管理的过程。 1.3.4 甲方：指建筑项目的建设方、承包工程的（总）发包方。2工作程序 2.1竣工专项验收 2.1.1规划验收

2.1.1.1组织外部测绘机构进行竣工测量。 2.1.1.2当庭院园林及消防道路（路基）施工完成后,由项目公司（项目组）配合规划局的规划验收，并办理《建设工程规划验收合格证》。 2.1.2市政工程验收：项目公司（项目组）负责要求市政工程施工单位向政府部门申报验收及取得相关验收证书并办理开通手续。 2.1.2.1燃气、雨污水、上水、弱电、电力等专项工程施工完毕后，工程施工单位应向监理单位申请初验。 2.1.2.2工程监理单位经审核，确认现场已达到初验标准，则负责组织设计单位、施工单位及相关政府机构到现场进行工程初验。 2.1.2.3验收中的整改意见，由项目公司（项目组）督促工程施工单位进行整改，监理单位负责验证。 2.1.2.4监理单位经审核，确认现场已达到竣工验收标准，项目公司（项目组）负责组织施工单位、监理单位、设计单位、相关政府机构到现场进行工程竣工验收，并办理相关验收手续。 2.1.3电梯工程验收：项目公司（项目组）负责要求电梯工程施工单位向政府部门申报验收及取得《电梯（扶梯）验收结果通知单》。