传销审判案例

【篇一：传销审判案例】

一起涉及22名传销头目、上千参与者的传销案，11日在广西北海市海城区法院公开审理。检方指控该案被告直接或间接吸收传销资金

逾7千万元。

检方指控，2009年，被告人吴必某经王某介绍出资加入“资本运

作”(广东体系)传销组织。同年，被告人吴必某直接或间接发展黄玮

某(另案处理)及被告人沈伟某、麦某旺、林演某等人加入传销组织。

被告人沈伟某、麦某旺加入传销组织后，直接或间接发展了唐锦某、龙桂某等多名被告人加入传销组织。

检方指控，随着加入传销组织的人员不断增加，被告人吴必某、沈

伟某、麦某旺负责管理传销组织的运作。其中，被告人沈伟某负责

管理传销体系的资本运作，由其将“下线”的申购款汇总后统一分配

给传销体系内的a级老总、经理、主任作为“工资”；被告人麦某旺

负责帮助传销体系中有困难的人员；被告人林演某负责管理传销体

系的经理，处理传销体系内部出现的打架、矛盾等事情以及给“下线”发放“工资”。

检方指控，根据从被告人林演某处缴获的部分参与者名单，至2013

年8月案发时，有上千人参与上述“资本运作”传销组织，直接或间

接吸收参与者的传销资金逾7千万元。

至案发时，被告人吴必某已晋升为a4老总级别，被告人沈伟某、麦

某旺晋升为a3老总级别，被告人林演某晋升为a2老总级别，层级

达三级以上，其直接或间接发展的“下线”人数均已超过120人。其

余18名被告人均已晋升为a1老总级别，层级达三级以上，其直接

或间接发展的“下线”人数已达30人，但未达120人。

2013年8月到12月，前述22名被告人分别被抓获归案。警方并扣

押前述被告人奔驰、宝马、奥迪等汽车6辆，房产11处。另外，被

告人及非法传销参与者共退出赃款388.97万元。同时，警方冻结户

名为沈伟某等22名传销者的60个银行账户资金共400余万元。

当天庭审中，被告人邱秋某的姐姐邱女士特地从广东赶到北海旁听。邱女士称，妹妹在读大二时被朋友骗到广西做传销，先后发展多个

亲戚和朋友成为“下线”。

目前，该案仍在进一步审理当中，法院将择日宣判。

【篇二：传销审判案例】

公诉机关安阳市龙安区人民检察院。

被告人闫枫，男，36岁，汉族，初中毕业，无业，住新疆维吾尔自

治区阿克苏市健康路。因涉嫌组织、领导传销犯罪， 2009年8月

19日被刑事拘留，2009年9月25日被逮捕。现羁押于安阳市看守所。

辩护人陈顺，江苏常武律师事务所律师。

被告人卢彩英，女，38岁，汉族，初中毕业，无业，住江苏省常州

市武进区遥观镇新区居委宋剑湖。因涉嫌组织、领导传销犯罪，

2009年8月19日被刑事拘留，2009年9月25日被逮捕。现羁押

于安阳市看守所。

辩护人陈军，江苏常武律师事务所律师。

被告人胡立平（又名胡丽萍），女，34岁，汉族，初中毕业，做个

体服装生意，住江苏省宿迁市宿城区屠园乡中楼村胡圩组。因涉嫌

组织、领导传销犯罪， 2009年8月19日被刑事拘留，2009年9月25日被逮捕。现羁押于安阳市看守所。

安阳市龙安区人民检察院以安龙检刑诉（2009）第142号起诉书指

控被告人闫枫、卢彩英、胡立平犯组织、领导传销活动罪，于2009

年12月16日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市龙安区人民检察院检察员尹建军出庭

支持公诉，被告人闫枫及其辩护人陈顺、被告人卢彩英及其辩护人

陈军、被告人胡立平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

安阳市龙安区人民检察院指控: 2009年7月至2009年8月，一批江苏籍人员在安阳市龙安区侯家庄村一出租房内进行传销活动，形成

了人数众多、人员层阶分明、纪律严格、经济利益分配明确的传销

组织。该组织以虚拟的“一生缘”滋补酒为产品，每套产品3200元，

以收取“入门费”、“拉人头”等方式组织传销。以推销产品数量、发

展下线人数多少，分成经销商、主任（拓展级别）、科长（资深级别）、高级经理四个级别，以授课形式向人灌输传销经营模式，诱

骗多人加入传销，骗取巨额钱财。

被告人闫枫、卢彩英、胡立平在该组织内负责讲课、课堂管理工作，多次上课、每次集中四、五十人听课，教人如何多拉人、怎么发展

下线来骗取钱财，诱骗这些外来人员加入传销组织，在该组织中起

着组织、领导作用。公诉机关提供了被告人供述、证人证言、被告

人户籍证明等证据，认为被告人闫枫、卢彩英、胡立平的行为已构

成组织、领导传销活动罪，适用《中华人民共和国刑法》第二百二

十四条之一的规定，请求依法判处。

被告人闫枫对起诉书指控事实不持异议，请求从轻处罚。

辩护人陈顺辩称：被告人闫枫系在公安机关采取强制措施之前如实

交代了自己的犯罪事实，系自首；到案后揭发同案犯的犯罪事实，

又系初犯、认罪态度较好、有悔罪表现，请求从轻、减轻处罚。

被告人卢彩英对起诉书指控事实不持异议，请求从轻处罚。

辩护人陈军辩称：被告人卢彩英系在公安机关采取强制措施之前询

问时如实交代了自己的犯罪事实，系自首；卢彩英是受骗参加传销

组织的，犯罪情节轻微，到案后揭发同案犯的犯罪事实，且系初犯、认罪态度较好、有悔罪表现，请求从轻、减轻处罚。

被告人胡立平辩称：我没有给人上课，请求从轻处罚。

经审理查明：2009年7月至2009年8月，一批江苏籍人员在安阳

市龙安区侯家庄村一出租房内进行传销活动，形成了人数众多、人

员层阶分明、纪律严格、经济利益分配明确的传销组织。该组织以

虚拟的“一生缘”滋补酒为产品，每套产品3200元，以收取“入门费”、“拉人头”等方式组织传销。以推销产品数量、发展下线人数多少，

分成经销商、主任（拓展级别）、科长（资深级别）、高级经理四

个级别，以授课形式向人灌输传销经营模式，诱骗多人加入传销，

骗取巨额钱财。

被告人闫枫、卢彩英、胡立平在该组织内负责讲课、课堂管理工作，多次上课、每次集中四、五十人听课，教人如何多拉人、怎么发展

下线来骗取钱财，诱骗这些外来人员加入传销组织，在该组织中起

着组织、领导作用。

上述事实，被告人闫枫供述了购买一生缘滋补酒参加传销组织，后

进行讲课成为主任级别的事实；被告人卢彩英供述了购买一生缘滋

补酒后参加传销组织成为主任级别，自己也给别人讲课的事实；被

告人胡立平供述自己购买一生缘滋补酒参加传销组织，是经销商级别，没有讲过课。证人成某、黄某、李某、汪某、陆某、王某、黄

某某、张某、卢某、史某、张某某、陈某、梁某、左某、陈某某、

姜某、陈香某、魏某、蒋某、沈某、朱某、崔某证言证实这个传销

组织里以卖一生缘酒为名，靠拉人头缴费作为提成依据，被告人闫枫、卢彩英、胡立平在这个传销组织里负责组织他们上课，上课的

地方也是他们找的。辩护人陈军出示的常州市武进区遥观镇宋剑湖

村民委员会证明证实被告人卢彩英平时表现较好、无前科。另有被告人闫枫、卢彩英、胡立平的户籍证明等证据在卷证实。

以上所有证据均经当庭质证、示证，证据之间相互印证，控辩双方均无异议，足以做为证实审理查明事实的依据。

一、被告人闫枫犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2009年8月19日起至2010年2月18日止。）

（罚金应在判决书生效后30日内缴纳完毕。）

二、被告人卢彩英犯组织、领导传销活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币10000元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2009年8月19日起至2010年1月18日止。）

（罚金应在判决书生效后30日内缴纳完毕。）

三、被告人胡立平犯组织、领导传销活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币10000元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2009年8月19日起至2010年1月18日止。）

（罚金应在判决书生效后30日内缴纳完毕。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

审判长张琰成

审判员于敏

审判员李群伟

二○ 一○ 年一月四日

代理书记员董夏

龙法网179号

=================================================== =======================================

反传销宣传试题

反传销宣传试题一、单选题 1.工商部门查处传销行为，对涉嫌犯罪的，应当依法移送（A ）立案侦查。 A.公安机关 B.人民法院 C.人民检察院 D.法制机构 2.对组织策划传销的，由工商部门没收非法财物、没收违法所得，处（B）的罚款，构成犯罪的依法追究刑事责任。 A.10万元以上50万元以下 B.50万元以上200万元以下 C.5万元以上50万元以下 D.5%以上20%以下 3.介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处（C）的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 A.10万元以上20万元以下 B.10万元以上30万元以下 C.10万元以上50万元以下 D.10万元以下

4.经查证属实的传销行为，工商行政管理部门、公安机关可以向社会公开发布（A），提醒群众防止上当。 A.警示、提示 B.行政处罚决定书 C.查封扣押通知书 D.暂缓执行决定 5.公安机关立案侦查传销案件，对经侦查不构成犯罪的，应当依法移交（C）查处。 A.商务主管部门 B.检察院 C.工商行政管理部门 D.法院 6.为传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的，可处以（C）元罚款。 A.1万元以下 B.1万元以上10万元以下 C.5万元以上50万元以下 D.50万元以上200万元以下 7.下列属于利用互联网传销行为的是：（A） A.赵某为某传销公司设计了一套公司网站管理软件，用于发布传销信息，计算业绩 B.钱某在新浪网论坛上发帖散布传销信息，诱骗他人加入传销组织 C.孙某在网上购买了某化妆品自己使用，并在自己的博

客上谈论使用心得，推荐别人购买 D.李某将自己设立的网站服务器租借给传销公司使用，从中牟取利益 8.《禁止传销条例》明确建立由（C）牵头，（C）为主，商务、教育、民政、财政、电信等有关部门和单位按照各自职责和有关法律、行政法规的规定积极参加配合，形成各司其职、互相配合、权责一致的打击传销机制。 A.工商，公安 B.公安，工商 C.政府，工商和公安 D.工商和公安，政府 9.禁止传销工作应当坚持的基本原则是（C） A.宣传与教育相结合 B.宣传与惩罚相结合 C.惩罚与教育相结合 D.宣传、教育与惩罚相结合 10.直销是指直销企业招募直销员，由直销员在固定营业场所之外直接向（C ）推销产品的经营方式。 A.其他直销员 B.加盟店成员 C.最终消费者 D.非直销员

组织、领导传销活动罪的认定

组织、领导传销活动罪的认定 (一)本罪与直销活动中的多层次计酬之间的区别两者都采用多层次计酬的方式，但有很大不同：一是从是否缴纳入门费上看，后者的销售人员在获取从业资格时没有被要求缴纳高额入门费，而前者不交纳高额入门费或者购买与高额入门费等价的“道具商品”，是根本得不到入门资格的。二是从经营对象上看，后者是以销售产品为导向，商品定价基本合理，且有退货保障。而前者根本没有产品销售，或只以价格与价值严重背离的“道具商品”为幌子，且不许退货，主要以发展“下线”人数为主要目的。三是从人员的收入来源上，后者主要根据从业人员的销售业绩和奖金，而前者主要取决于发展的“下线”人数多少和新人会成员的高额入门费。四是从组织存在和维系的条件看，后者的直销公司的生存与发展取决于产品销售业绩和利润，而前者的传销组织则直接取决于是否有新会员以一定倍率不断加入。 (二)本罪与集资诈骗罪的区别 1.犯罪客体不同集资诈骗罪侵犯的是金融管理秩序和公私财产所有权，而组织、领导、传销活动罪侵犯的是社会经济秩序、社会管理秩序和公民的财产所有权。 2.犯罪客观方面不同集资诈骗罪中行为人往往要求他人以资金投入而承诺以利息、红利、利润等形式定期返还巨额利益，一般没有或者很少有商品经营行为，且以本人作为枢纽，与所有受害人直接联系。组织、领导传销活动罪一般以销售产品或提供服务为幌子，存在商品买卖行为，但利益主要靠传销人自己亲自发展下线来获取，没有下线就没有获利。 3.犯罪主观方面不同集资诈骗罪需以非法占有为目的;而组织、领导传销活动罪在主观上具有非法牟利的动机，该牟利行为主要不是通过非法占有经营中所接触的他人财物来实现，而是通过所谓“经营活动”来实现。 (三)本罪与非法经营罪的区别 1.“团队计酬”式传销是根据下线的销售业绩来计算和返还上线的报酬，因此这种传销在本质上是一种经营活动。在本罪所称的传销包括了《禁止传销条例》第7条的三种传销方式的前提下，“团队计酬”式传销的组织、领导行为既成立组织、领导传销活动罪，又成立非法经营罪，两者之间是一种法条竞合关系。 2.根据国务院《禁止传销条例》的规定，“拉人头”和“骗取入门费”式传销中，传销的组织者、领导者对被发展人员是以其直接或者间接发展的人员数量为依据计算和给付报酬的，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格。因此，从性质上看，这两种传销在本质上并不是经营活动，不能构成非法经营罪，其与非法经营罪的法律规定之间不存在竞合关系。

工期延误工程造价纠纷典型案例

工期延误工程造价纠纷典型案例报送单位：江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司作者：舒和珍一、案例背景：本工程为新建办公用房工程，建设规模：地上框架三层，建筑面积3498平方米。工程范围及内容:施工图及招标范围内的土建安装工程。本工程为固定单价合同，合同价3666700元；双方约定合同价款的其他调整因素：1、图纸变更及基础隐蔽工程以现场签证单按实量结算，政策性文件按实调整；2、材料价格执行[2007]20号文。合同总工期180日历天。工程于2008年1月开始招标，与2008年3月签订施工合同。具体开工时间以监理签发《开工报告》为准。2010年1月，建设单位委托某工程造价咨询单位对该工程结算进行审核，咨询单位按照相关法律法规、规程规范及委托人的要求对该工程结算实施了三阶段审核并完成结算审核初步成果，提出初审意见报建设单位。建设单位召集施工单位、监理单位、咨询单位等相关单位对工程初步审核结算书进行会审核对、交换意见，施工单位与建设单位、咨询单位在对合同的理解、签证等存在几个较大的分歧。二、争议焦点： 1、签证单中应建设单位要求，室内楼梯扶手全部改用不锈钢扶手等，合同款是否可以进行调整，怎么调整。 2、原合同价其他调整因素、设计变更或甲方变更所发生的工程价款的调整问题。 3、因建设单位拖延开工时间（正式开工5月中旬），使材料价从3月份到5月份上涨了13%，2008年4月份政府性调整了人工单价，争议焦点针对材料涨价和人工调整是否能补偿。 4、因工程资金未到位，主体结束后工程被迫停工9个月，争议焦点是脚手架闲置费、门卫等现场看护费用是否补偿。三、分析与结论鉴于观点分歧较大，争对上述几个焦点问题，建设单位、施工单位经过几轮协商，最后达成一致意见。 1、本工程属于固定单价合同，签证单中室内楼梯扶手全部改用不锈钢扶手是应建设单位要求，也相当于是甲方变更，专用条款变更合同价款按下列方法进行：(1)、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款(2)、合同中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价款(3)、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人根据同期价格信息提出适当的变更价格，经工程师及发包方确认后执行。 2、因原业拖延等种种原因，工程迟迟未能开工，实际开工于2008年5月，其中恰逢江苏省建设厅于2008年4月颁布“关于调整建筑、装饰、安装、市政、修缮、仿古建筑及园林工程预算工资单价的通知”，自2008年4月1日期执行，4月1日前已签订施工合同的工程，按合同约定执行。建设单位认为：即然合同为固定单价合同，政策性调整已经包括在风险范围之内，该风险应当由施工单位

打击传销十大典型案例

“打传销、反欺诈、促和谐”专项执法行动打击传销十大典型案例案例一：广西曹××等人涉嫌传销案 2013年6月4日，广西南宁公安机关成功破获曹××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人28名。侦查查明：2010年以来，犯罪嫌疑人曹××等人以“连锁销售”、“资本运作”为名，以高额回报为诱饵，要求参与人员交纳3800元至6.98万元不等的“入门费”，采取“拉人头”形式，从事传销违法犯罪活动。截至案发，发展吉林、广西、甘肃、青海等地人员2000余名，涉案金额5亿余元。案例二：台湾温××等人涉嫌传销案 2013年8月，公安部指挥广西公安机关，联手台湾执法部门开展集中收网行动，成功破获引诱台湾人到广西从事传销的特大传销犯罪组织，共抓获温××、陈××为首的台湾违法犯罪嫌疑人77名，其中，在广西抓获36名，在台湾抓获41名。侦查查明：2011年以来，温××、陈××等人歪曲广西实施北部湾开发、建设东盟自贸区政策，以旅游、考察广西房产开发和“连锁销售”、“纯资本运作”、“房产投资”为幌子，组织台湾民众到广西南宁，采取集中居住、安排“考察、看环境、讲课”等方式进行“洗脑”，引诱台湾民众参加传销违法犯罪活动。案例三：王××等人涉嫌传销案 2013年5月至今，安徽、江西、广西等地公安机关开展统一收网行动，成功破获王××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，先后抓获传销组织骨干成员121名，其中A级头目64名。侦查查明：自2009年2月起，犯罪嫌疑人王××等人以“资本运作”、“自愿连锁经营”为名，采取“拉人头”形式，在广西南宁从事传销违法犯罪活动。为逃避打击，2010年8

月，王××等人陆续带领下线人员从广西南宁转移至安徽合肥，继续活动。截至案发，共发展黑龙江、山东、江西、重庆、甘肃等20个省份参与传销人员近9000名，涉案金额19亿元。案例四：亮碧思公司涉嫌传销案 2013年8月，湖北、湖南、广东、广西等地公安机关共同破获亮碧思公司有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人39名，遣散参与传销人员1000余名。侦查查明：近年来，亮碧思集团（香港）有限公司以销售香薰油、精油、化妆品、红酒等为幌子，以组织大量内地人员到香港、澳门参加“培训”为掩护，采用“拉人头”和按层级返利形式，引诱内地人员从事传销违法犯罪活动，涉及湖北、湖南、广东、四川等多个省份，涉案金额数亿元。案例五：重庆大足明×等人涉嫌传销案 2013年5月23日，重庆公安机关立案侦查明×、郑××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件。8月，重庆、广西、四川等地公安机关开展收网行动，成功破获该案，抓获传销组织A级头目41名。侦查查明：2012年1月以来，犯罪嫌疑人明×、郑××等人以“1040工程”、“纯资本运作”为名，以高额回报为诱饵，要求参加者交纳7万元入门费取得加入资格，鼓吹通过发展下线人员，最高可获返利1040万元，同时规定每人必须发展3个直接下线，并按照发展人员和交纳“入门费”的多少确定级别，获取相应比例的返利。截至案发，共发展人员2000余名，涉案金额1.2亿余元。案例六：上海城商城公司涉嫌传销案 2013年4月15日，上海公安机关立案侦查上海城商城公司刘××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件。截至8月底，上海、江苏、安徽、江西、湖南等地公安机关先后采取收网行动，抓获犯罪嫌疑人45名，遣散参与传销人员826名。侦查查明：2012年9月，犯罪嫌疑人

建筑工程类纠纷案件

如定位“建设工程合同纠纷案”的管辖引言：建设工程合同作为一种经济合同，在《合同法》中被概述为工程承包人负责施工建设，工程发包人负责价款支付的一种协商合同。随着建筑工程项目的日益增多，建设工程合同纠纷频发且纠纷形态纷繁复杂，诸如分包纠纷、“阴阳合同”纠纷等。建筑工程合同不同于其他合同，此类纠纷必将涉及工程造价评估、质量鉴定、留置权优先受偿、执行拍卖等，所以准确定位建设工程合同纠纷案的管辖，便于建设工程施工合同当事人事先正确约定纠纷受理机关或在发生纠纷后选择有管辖权的法院审理案件，从而使得纠纷得以迅速处理。一、确定建设工程合同纠纷管辖首需了解建筑工程合同纠纷的具体样态：（一）质量纠纷：这里的质量纠纷主要指工程实际质量与合同要求存在较大出入,或与建工设计稿并不相符,导致建筑工程存在财产损失危及和人身安全危机等情况。质量纠纷也是建筑合同纠纷中的常见纠纷。面对此种纠纷,必须首先从质量不符的原因着手,通过具体分析判定相应的责任。案例索引：（2014）皖民四终字第00299号（市广齐置业有限公司与宜兴市建工建筑安装有限责任公司、宜兴市建工建筑安装有限责任公司分公司建设工程施工合同纠纷）争议焦点：1、宜兴建工分公司施工的基坑支护桩及止水帷幕是否符合合同的约定并经竣工验收，应否承担施工项目边受损民房的赔偿责任；2、涉案工程中的止水帷幕价格如确定，应否从总工程款中扣除止水帷幕的价款；3、涉案工程项目边受损民房的赔偿标准及数额；4、宜兴建工公司主的停工、财务成本等损失应否支持。

裁判要点：1、由于双均未提供主受损民房翻建加固费用承担比例的科学划分依据，根据国务院之规定：“建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。”在不排除宜兴建工分公司施工与民房受损具有一定因果关系的情况下，酌定宜兴建工公司对民房翻建费用承担50%的责任；2、涉案工程中的止水帷幕价格由甲乙双市场调研确定每米价为310.84元。由于深基坑支护工程已通过竣工验收，说明涉案基坑支护桩及止水幕墙的施工质量符合设计要求，不能从总工程款中扣除止水帷幕的价款；3、鉴于涉案项目工程的建设导致边民房受损的事实客观存在，政府部门、建设单位负责上访居民赔偿事宜的处理，符合法律、行政法规的规定。广齐置业公司对24户受损民房按照“原面积、原规模、框架结构”进行翻建，对1户房屋进行加固处理，符合客观实际。4、涉案工程总价款的依据是工程咨询公司对涉案基坑支护及桩基工程造价进行司法鉴定出具的鉴定结论，而非双委托万信工程造价咨询公司编制的审计决算书的审计结论。故宜兴建工公司依据该审计结论主未定金额、停工损失、财务成本，无事实和法律依据。（二）经济纠纷：主要体现在计价式上的纠纷及工程结算的纠纷，合同虽明确约定但会由于施工过程中新增或者变更、工程造价预实差额、政策性投入、工程地质变更等都将造成纠纷。案例索引：（2016）最高法民终94号（华新建工集团有限公司

10个传销和变相传销典型案例

10个传销和变相传销典型案例 1、重庆查处诱骗学生参与传销和变相传销案件 2004年3月，重庆市工商、公安等部门发觉在查处的传销案件中，在校和毕业学生占有相当比例。据了解，去年10月以来，传销组织打着所谓“欧丽曼（香港）亚太有限公司”的幌子，在重庆市渝北区传销“欧丽曼”化妆品。通过调查，发觉他们以高额回报为诱饵邀人入伙，再通过同学之间、朋友之间、亲属之间进展下线，形成多层次传销网络。要紧集合在双龙湖街道、回兴街道、龙溪街道和双凤桥街道等地的民房内，生活条件十分窘迫。传销人员中，80%是在校或刚毕业的大学生，分不来自湖北、河南、江西、山东、云南、四川、河北等地院校。在传销组织的操纵下，有的明知上当受骗，却不得不按照“上线”的要求进展人员；有的明知违法，为挽回缺失，仍去骗自己的亲朋好友；有的为了生存，甚至铤而走险，走上违法犯罪的道路。重庆市工商、公安等部门与渝北区委、区政府共同研究，采取有效措施，加大打击传销和变相传销活动的工作力度，并成立了渝北区集中整治传销和变相传销专项行动领导小组，工商、公安、教委、街道办事处、民政等部门联手开展行动。按照举报，工商、公安执法人员一举捣毁了位于渝北区龙昌街的一个传销窝点，挽救出53名参与传销的湖北院校学生，并联系在渝的湖北省公安厅、教育厅工作组，将受骗学生护送返鄂。随后，渝北区打击传销专项行动全面展开。重庆市工商机关与市、区公安等部门联合行动，通过“发动群众、摸清情形；公布电话、扩大线索；集中力量、分头行动；发觉一

起、查处一起”等方式和开展拉网式清查。共捣毁传销窝点143个，审查涉嫌传销人员456人，抓获传销组织者5人，暂扣传销款38万余元。 2、山东泰安查处青青年被骗参与传销和变相传销案 2004年6月，山东省工商行政治理局接到国家工商行政治理总局批转的举报信后，迅速行动，一举查获了山东泰安的一个传销日本“爱博美娜”化妆品的非法组织。该组织以诱骗青青年为主，对其进行精神和暴力双重操纵，每骗到一个新成员，团伙头目就收掉其身上的手机、财物和身份证件，派人跟踪和监视，限制人身自由，反复“洗脑”灌输“成功”理念，然后扇动其加入或向家里骗钞票加入，逼迫其进展下线，连续诱骗朋友、同学加入。具体做法是：每人须缴纳2900元购买一套所谓的“化妆品”，取得加入资格并可进展他人加入，每进展一个下线可得300元的“奖励”，除从直截了当进展的下线人员获得“奖励”外，还可从下线进展的人员获得间接“奖励”。在整个运作中，全然没有产品，实际上确实是“拉人头”诈骗，违反了国家《关于禁止传销经营活动的通知》（国发[1998]10号），属于传销和变相传销。山东省工商行政治理机关与公安部门紧密配合，对该组织进行了严格打击，并主动挽救被骗的青青年。现已捣毁传销窝点2个，挽救被骗人员1 0余名，查获用于传销和变相传销的存折等一批物品，将5名传销骨干分子依法移送公安机关处理。目前，山东省工商、公安机关进一步深挖线索，抓捕头目，扩大战果，强化宣传教育工作，努力防止类似事件再次发生。

打击传销有奖知识竞赛试题

1.工商部门查处传销行为，对涉嫌犯罪20的，应当依法移送（A ）立案侦查。 A.公安机关 B.人民法院 C.人民检察院 D.法制机构 2.对组织策划传销的，由工商部门没收非法财物、没收违法所得，处（B ）的罚款，构成犯罪的依法追究刑事责任。 A.10万元以上50万元以下 B.50万元以上200万元以下 C.5万元以上50万元以下 D.5%以上20%以下 3.介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处（C）的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 A.10万元以上20万元以下 B.10万元以上30万元以下 C.10万元以上50万元以下 D.10万元以下 4.下列行为属于传销的是：(D )。 A.甲公司谎称自己是经过国家批准的直销企业，在电视上大肆宣传公司生产的保健品质优价廉，实际上都是假冒伪劣产品。 B.乙百货商场为吸引顾客，为在商场消费的顾客办理积分卡，每消费10元可以积1分，累计500分赠送商场购物券20元。 C.丙蚂蚁养殖场与某村村民签订蚂蚁养殖协议，约定村民从公司购买蚂蚁进行养殖，1年后公司将以1倍的价钱进行回收，到期该公司拒不回收，也不退还村民购买蚂蚁的钱款。 D.丁公司宣称购买公司3800元的产品，即可成为公司的业务员，并可以介绍他人加入，介绍的人可以再继续介绍他人加入，业务员依据直接和间接发展的人员的销售业绩计算和提取报酬。

5.根据《禁止传销条例》规定，下列行为属于传销的是（A）。 A.组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。 B.直销企业招募直销员，由直销员在固定营业场所之外直接向最终消费者推销产品的行为。 C.为传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的行为。 D.为传销行为提供互联网信息服务的行为。 6.下列属于骗取入门费传销的是（B）。 A.直销企业招募直销员，由直销员在固定营业场所之外直接向最终消费者推销产品的。 B.组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的。 C.组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。 D.直销企业招募直销员，由直销员在固定营业场所之外直接向最终消费者推销产品的。 7.下列属于团队计酬传销的是（C）。 A.直销企业招募直销员，由直销员在固定营业场所之外直接向最终消费者推销产品的 B.组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的 C.组织者或者经营者通过发

组织领导传销罪量刑标准

刑辩专家张智勇释义组织领导传销罪量刑标准来源:重庆智豪律师事务所编辑：张智勇律师（重庆律师协会刑事委员会副主任）根据刑法第二百二十四条领导传销活动罪量刑标准：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。组织领导传销罪的犯罪构成要件: 1.本罪侵犯的客体为复杂客体，既侵犯了公民的财产所有权，又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序。本罪的犯罪对象是公民个人财产,通常是货币。传销常伴随偷税漏税、哄抬物价等现象，侵犯多个社会关系和法律客体。 2.本罪在客观方面表现为违反国家规定，组织、从事传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。但不是所有的传销行为都构成犯罪，情节一般的，属于一般违法行为，由工商行政管理部门予以行政处罚；只有行为人实施传销行为情节严重才构成犯罪，依法追究刑事责任。另外，要区分传销罪与直销活动中的违规行为。若在直销行为中出现夸大直销员收入、产品功效等欺骗、误导行为，应由直销监管部门处以行政处罚，而不应视为传销罪。情节严重的认定应结合传销涉案金额、传销发展人员数量、传销中使用的手段、传销造成的影响等多方面因素综合衡量。 3.本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。本罪追究的主要是传销的组织策划者，多次介绍、诱骗、胁迫他人加入传销组织的积极参与者。对一般参加者，则不予追究。 4.本罪在主观方面表现为直接故意，具有非法牟利的目的。即行为人明知自己实施传销行为，为国家法规所禁止，但为达到非法牟利的目的，仍然实施这种行为，且对危害结果的发生持希望和积极追求的态度。组织领导传销罪量刑标准及司法解释：最高法院根据人大关于组织领导传销罪的修证案之规定二0一0年五月七日颁布施行的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十八条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级

建设工程施工合同纠纷典型案例分解

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载建设工程施工合同纠纷典型案例分解甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

〈〈最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》案例分解第一节工程施工合同效力一、施工合同无效?案例一于萍、吕禹昕、吕家麒、吕坤、冯聪、吕飒与沈阳市大东区人民政府建设工程施工合同纠纷案来源：沈阳市中级人民法院网，依据判决书整理（本案案号[2001]沈民初字第54号）原告：于萍吕禹昕吕家麒吕坤冯聪吕飒被告：沈阳市大东区人民政府原告诉称，吕洪杰（系于萍的丈夫，吕禹昕、吕家麒、吕坤、冯聪、吕飒的父亲，于2002年5月8日病故）与被告所属的沈阳市大东区建民小区联建办公室于1994年3月订立一份口头协议，约定由吕洪杰承建沈阳市大东区东祥小区综合办公楼工程，包括住宅、网点及办公楼三部分，总面积为15,090平方米，按二级取费标准计算。按约定吕洪杰组织人员进行了施工，至1996年末工程完工。按沈阳市建筑工程预算审查中心对双方争议的工程造价进行鉴定，工程总造价为11,191,823元，建民小区联建办公室实际拨付工程款为7,815,100元，尚欠工程款3,376,823元至今未付。因建民小区联建办公室是被告于1992年4月12 日以沈大东政办发（1992） 22号文件批准成立的，又于1995年9月22日以沈大东政办发（1995）45号文件撤销，因而该欠款应由被告承担，故请求判令被告支付尚欠的工程款并赔偿利息损失。被告沈阳市大东区人民政府未予答辩。一审法院经审理认为，吕洪杰为原建民小区联建办承建综合楼的事实存在，但吕洪杰作为无建设工程施工的企业法人营业执照及相应资质的自然人，承建该项工程，双方行为违反了法律、行政法规的强制性规定，应确认为无效，造成本案纠纷，双方均有责任。鉴于该工程已实际建成，双方业已对工程造价经核算确定为9,635,988元，应按此金额结算。对于建民小区联建办已付工程款、材料款，原告已自认无争议部分为7,815,249.60 元，但对建民小区联建办已经支付的税金32,400元，水费2万元，电费415,437.28元，以房屋及车折款50 万元，原告虽不予认可，但税金、水、电费系属实际发生，理应由原告承担的款项，而以房屋及车折款50万元原告已承认系折抵其先行垫付的工程款，应视为建民小区联建办的投入，故以上款项合计为8,783,086.88 元应为建民小区联建办已付工程款的金额。综上，原建民小区联建办尚欠原告工程款852,901.12元应给付原告，并赔偿原告利息损失。因原建民小区联建办系被告开办并已撤销的不具备法人资格的临时机构，故对该笔债务应由被告承担。吕洪杰因病死亡后，应由其第一顺序法定继承人即六原告继承。?案例二兰太公司与鑫蓝公司建设工程施工合同纠纷案2004年5月6日，兰太实业有限责任公司（以下简称兰太公司）与鑫蓝建筑公司（以下简称鑫蓝公司）签订了建设工程施工合同。由鑫蓝公司承建兰太公司名下的多功能酒店式公寓。为确保工程质量优良，兰太公司与大意监理公司（以下简称大意公司）签订了建设工程监理合同。合同签订后，鑫蓝公司如期开工。但开工仅几天，大意公司监理工程师就发现施工现场管理混乱，遂当即要求鑫蓝公司改正。一个多月后，大意公司监理工程师和兰太公司派驻工地代表又发现工程质量存在严重问题。大意公司监理工程师当即要求鑫蓝公司停工。令兰太公司不解的是，鑫蓝公司明明是当地最具实力的建筑企业，所承建的工程多数质量优良，却为何在这项施工中出现上述问题？经过认真、细致地调查，兰太公司和大意公司终于弄清了事实真相。原来，兰太公司虽然是与鑫蓝公司签订的建设工程合同，但实际施工人是当地的一支没有资质的农民施工队（以下简称施工队）。施工队为了承揽建筑工程，挂靠于有资质的鑫蓝公司。为了规避相关法律、法规关于禁止挂靠的规定，该施工队与鑫蓝公司签订了所谓的联营协议。协议约定，施工队可以借用鑫蓝公司的营业执照和公章，以鑫蓝公司的名义对外签订建设工程合同；合同签订后，由施工队负责施工，鑫蓝公司对工程不进行任何管理，不承担任何责任，只提取工程价款5%勺管理费。兰太公司签施工合同时，见对方（实际是施工队的负责人）持有鑫蓝公司的营业执照和公章，便深信不疑，因而导致了上述

大学生违法犯罪案例分析

大学生违法犯罪案例分析摘要：大学生是一个特殊的社会群体，他们既是青年中有较多机会接受现代科学技术教育的一部分人，承担着振兴祖国科技事业、迎接新技术革命挑战的重担，并肩负着实现中华民族的伟大复兴的历史使命。但近年来，大学生违法犯罪数量的不断增长，严重程度的加深，大学生违法犯罪成为了备受关注的热点问题。有鉴于此，本文通过对大学生违法犯罪案例的分析，着力考察大学生犯罪的基本情况和原因，探究其犯罪的根源，并更多地从社会，教育，犯罪心理的角度提出预防对策，以减少大学生违法犯罪现象。关键词:大学生；违法犯罪；校园案例；成因分析 1.校园违法犯罪案例 2004年寒假马加爵因为打工没有回家，留在学校住宿。邵瑞杰和唐学李提早回到了学校。唐学李原本是住在校外的出租房的，只是因为那几天还是假期，校内宿舍的床位空置率较高而入住邵瑞杰和马加爵的317室。案发前几天，马加爵和邵瑞杰等几个同学打牌时，因邵瑞杰怀疑马加爵出牌作弊两人发生争执。曾被马认为与其关系较好的邵瑞杰说“没想到连打牌你都玩假，你为人太差了，难怪龚博过生日都不请你……”，马认为他的这番话伤害了自己的自尊心，转而动了杀机。在2013年10月1日2日的锵锵三人行节目中，李玫瑾教授透露马加爵真正的杀人动机之一是因为寒假期间涉及性的行为 (外出嫖娼) 被室友发现，当年之所以不公布真相是怕给受害者和加害者家属造成二次伤害。马加爵利用电脑在互联网上查阅资料，确定用杀人后流血相对较少的铁锤作为他的作案工具，同时查阅了一些省份的地理资料及登录过公安部的网站。他在自己电脑上查阅的这些资料后来成为警方的查案线索。马加爵到一个旧货市场买了一把石工锤，据其自称为了使用方便，他请店主把锤子的木柄锯短。马加爵把锤子藏在宿舍楼内厕所的隐蔽处，但后来却被人偷走。他又到同一间商店再买了一把锤，并同样让店主锯断。他还买了日后用于捆扎尸体的黑色塑料袋、胶带纸，又制作了假身份证以备逃跑时使用。唐学李的存在成为马加爵杀人的障碍，因此马决定先除掉他。2月13日晚，马加爵趁唐学李不备用石工锤砸向其头部，杀死唐学李后马用塑料袋扎住唐的头部，藏进衣柜锁好。14日晚，邵瑞杰回到宿舍，因隔壁宿舍同学已经回来他只好回到317室。马加爵趁其洗脚时用石工锤把他砸死。15日中午，杨开红到317室找马加爵打牌，马趁机用同一办法将他杀死。当晚马加爵到龚博的宿舍，跟龚博说317室打牌三缺一，将其引到317室后杀死。四人的尸体均被马加爵用黑色塑料袋扎住头部后放入衣柜锁住。据马加爵本人事后指称，当时曾有一广西老乡过来找马加爵打牌，马加爵曾打算将其杀死，因其曾为马加爵到饭堂拿饭，加上马加爵觉得他平时对其不错而没有动手。 15日当天，马加爵到云南省工商银行汇通支行学府路储蓄所分两次提取了350元和100元人民币现金。杀死4人后，马加爵在2月17日带着现金和自己之前制作的假身份证乘坐火车离开。在火车站他的假身份证被警察查到，但由于其案情还未被发现，他得以逃脱并乘坐到广州的火车离开。 2004年2月23日中午13时18分，结束寒假刚返校不久的云南大学北院鼎鑫学生公寓6幢317室两名学生感觉宿舍有异味，遂一起打扫卫生，发现本室一衣柜内有液体流出并带有臭味后，随即向学校宿舍

在校大学生被骗加入传销组织的案例分析

在校大学生被骗加入传销组织的案例分析近几年，一度沉寂的传销向学校渗透发展。大学生具有一定的知识和能力，但是欠缺社会经验和自我保护意识，容易被非法传销组织宣传和煽动，这就绐大学生的学习生活和学校管理带来了诸多问题。以下为我在工作中的遇到的学生参与传销工作案例。一、案例介绍张某某，男，21岁，为计算机控制技术06级的学生。张某某性格外向，和同学关系处理的不错。由于2008年的全球金融危机大爆发，给身为2009届应届毕业生的张某某带来了巨大的就业压力，而且由于张某某家在农村，经济条件较差，在校3年学习期间有2年靠国家助学贷款完成学业，因此该生急于寻找理想的工作，在2009年4月份即将毕业前被其高中同学以介绍高薪工作为名拉入传销组织，骗至三门峡一传销窝点洗脑，在被传销组织灌输一夜暴富的思想后，开始深陷其中不可自拔。二、解决方案我作为毕业班的辅导员，在学生请假离校找工作前就已经建立了完善的学生联系体制，通过定期的电话联系了解毕业班学生的工作动态。而在与张某某的联系过程中发现了一些反常现象，其手机经常无法接通，好不容易联系上后询问该生当前的工作状况，该生支支吾吾，不能说明其工作地点和工作单位。随后我便与其家长联系，了解该生的情况发现该生已经长时间不与家长联系，而且在春节过后返校前谎

称要偿还贷款，跟家长索要了8800元。但是该生并未向我提出还款申请，且之前的种种反常迹象让我觉得不对劲。经过与张某某同班同学的联系，以及与该生家长的沟通，通过电话、QQ等方式最终确定该生被其高中同学骗至三门峡参与传销组织。随后我陪同该生家长到三门峡市报案，与公安机关一起几经辗转找到张某某所在的传销窝点将其解救出来，并带回学校。返校后，经过我与该生的多次沟通和耐心开导，张某某清楚的认识到传销的危害，以及自己所范的错误，并作出深刻的检讨，从而端正了心态，在毕业前顺利找到工作，并与2011年考上家乡所在地的公务员。三、案例分析与启示（一）案例分析通过与张某某的深入谈话，该生也知道传销是骗人的，但是2008年席卷全球的金融危机使得身为2009届毕业生的张某某深感就业压力空前加大，急于找到一份待遇好的工作以实现所谓的人生抱负，并偿还在校期间申请的助学贷款。该生之所以被骗，我认为主要是以下原因在起作用：首先，该生接触社会面较狭窄，涉世未深，思想单纯，容易轻信他人，缺乏社会经验、识别陷阱的能力和自我保护意识，对传销组织的欺骗性、隐秘性和危害性认识不够，这次受骗就是因为经不起同学的蛊惑而上当受骗；其次，由于该生家庭比较困难，渴望通过自己的努力快速致富，尽快使家庭脱贫。这种急功近利心理导致他对传销鼓吹的一夜暴富的神话具有浓厚的兴趣，把传销当成了实现理想的阶梯，难以抵御所谓的高薪引诱和一些不切实际的“糖衣炮弹”

团队计酬式传销的前世今生

“团队计酬”式传销的前世今生【作者单位】上海市人民检察院公诉一处【作者】王涛【期刊名称】 2014《犯罪研究》第2期【页码】 90 【栏目】检察官论坛传销是中国特有的名词，是伴随着直销这一营销模式进入国内而出现的。由于传销引发的混乱状况以及国家政策的不断调整，其内涵和外延一直处于变化之中，而作为传销类型之一的“团队计酬”（又称多层次直销）也不例外。一、行政法意义上的“团队计酬” （一）1998年《关于禁止传销经营活动的通知》下发之前 1998年4月18日国务院下发《关于禁止传销经营活动的通知》（以下简称《通知》）之前，所谓的“传销”实际上等同于国外的“直销”，分为单层次传销（直销）与多层次传销（直销），且具有合法依据。如1997年国家工商行政管理总局颁布的《传销管理办法》（以下简称《办法》）第2条规定，传销是生产企业不通过店铺销售，而由传销员将本企业产品直接销售给消费者的经营方式，它包括多层次传销和单层次传销；多层次传销，是指生产企业不通过店铺销售，而通过发展两个层次以上的传销员并由传销员将本企业的产品直接销售给消费者的一种经营方式。可见，《办法》中关于多层次传销的定义反映了“团队计酬”的基本特征，这也意味着“团队计酬”作为正当的营销模式为我国法律所允许。（二）《通知》施行之后至2005年《禁止传销条例》与《直销管理条例》颁布之前《通知》第2条明确，禁止任何形式的传销经营活动；此前已经批准登记从事传销经营的企业，应一律立即停止传销经营活动。至此，《办法》中的“传销”（直销）被认定为违法行为。也就是说，不论单层次传销（直销）还是多层次传销（直销），均属于查禁的范围。2000年国家工商行政管理总局、公安部、中国人民银行联合发布的《关于严厉打击传销和变相传销等非法经营活动的意见》第2条第(1)项也规定，经营者通过发展人员、组织网络从事无店铺经营活动，参加者之间上线从下线的营销业绩中提取报酬的，属于传销行为。可见，“团队计酬”因法律政策的调整由合法行为演变为违法行为。（三）《禁止传销条例》与《直销管理条例》施行之后 2001年，我国正式加入WTO，并承诺在3年内解除“无固定地点的批发或零售服务”的市场准入限制。为此，国务院于2005年12月1日出台了《直销管理条例》，将直销定义为直销企业招募直销员，由直销员在固定营业场所之外直接向最终消费者推销产品的经销方式。这意味着我国的直销等同于国外的单层次直销，且从“传销”中分离出来，被予以合法化。同时，《禁止传销条例》（2005年11月1日由国务院颁布）第2条、第7条分别对“传销”进行了概括定义和列举，将传销分为“拉人头”、“收取入门费”和“团队计酬”三种类型，即(1)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益；(2)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益；(3)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益。其中，“拉人头”、“收取入门费”属于国外禁止的“金字塔式销售”，而“团队计酬”则属于国外允许的多层次直销。由于

公安部公布涉众型经济犯罪9个典型案例

公安部公布涉众型经济犯罪９个典型案例 1、辽宁营口东华经贸（集团）公司集资诈骗、非法吸收公众存款案 2002年7月至2004年12月间，辽宁营口东华经贸（集团）有限公司以其下属企业东华生态养殖有限公司发展养殖蚂蚁为名，承诺35%—60%不等的高额回报，通过在辽宁13个市（县、区）设立的分公司和代办处，面向社会公众非法集资近30亿元人民币，除用于偿还部分本金及高额利息近22亿元外，有近8亿元被用于挥霍性投资项目、广告宣传、企业庆典、赞助、偿还个人贷款、借给个人或单位使用等。基本作案手法为：先以高额回报诱使群众投资所谓的“养殖蚂蚁”，并由设在当地的分公司向投资者提供一个指定的银行账户，投资者将投资款存入该指定账户后，与该分公司签订《蚂蚁购销合同代办授权委托书》，约定由该分公司代表投资者与东华养殖公司签订《蚂蚁购销合同书》及《奖励蚁种投养人补充协议》。该合同期限为一年，约定由东华养殖公司向投资者出售一定数量的蚁种，经养殖后东华公司于一年内回收蚁干，并以奖金的形式付给养殖户35%至60%的利息。自投资者购买蚁种之日起，每37天为一个周期，由东华养殖公司向投资者返还十分之一的本金及利息，全年为10个周期。 2004年12月后，东华集团资金链断裂，陆续停止向养殖户返款付息，各地养殖户纷纷围堵各分公司索要本息，并到公安机关报案。2005年12月，营口市公安局对此案侦查终结。2006年5月，营口市人民检察院以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪将该案起诉至营口市中级人民法院；6月，营口市中级人民法院开庭审理了该案。 2、上海“必得利”公司集资诈骗、非法经营案

2004年3月，潘某、韩某通过中介公司，在美国成立必得利财金集团公司（以下简称“必得利”公司），在上海设立办事处，并以西安现代新农业股份有限公司（下简称“现代新农业”）即将在海外上市为名，向公众非法出售现代新农业股票。2004年5月，必得利公司与王某任股东的陕西唐宇药业股份有限公司签订协议，帮助其在海外上市，并代理注册境外控股公司及融资。6月，潘、韩二人通过中介公司，以王某等人名义在美国成立“王氏国际控股公司”（下简称“王氏公司”），并印制王氏公司股票1000张，采用拨打电话等方式，以每股0.6美元的价格对外出售。7月至10月，潘、韩成立上海晔利投资咨询有限公司和上海炯利投资管理有限公司，并设立销售点，以销售1万股提成1.5万元的经营方式，对外销售王氏公司股票。9月，唐宇药业终止了与必得利公司的合作，但潘、韩二人通过私刻王氏公司印章并伪造王某签名等手段，继续制作王氏公司股票并对外销售。在销售王氏公司股票过程中，潘、韩等人故意隐瞒王氏公司、唐宇药业、必得利公司的真实状况，通过制作“投资价值分析报告”、“战略投资人说明书”等虚假宣传材料，夸大公司经营规模和业绩，并以投资周期短、回报率高和承诺回购等为诱饵，诱骗投资者上当。此外，潘、韩二人还诱骗部分投资人将原先购买的现代新农业股票转为王氏公司股票。截至案发，共骗取252人购买王氏公司股票430余万股，涉案金额折合人民币2000余万元，其中大部分被潘、韩二人占有和挥霍。 2006年8月，上海市第二中级人民法院以集资诈骗罪、非法经营罪对该案被告人作出了判决。 3、深圳飞镖科技发展有限公司涉嫌经济犯罪案 2004年5月，福建、广东、四川和重庆等地公安机关侦破深圳飞镖科技发展有限公司（以下简称“飞镖公司”）涉嫌经济犯罪案。经查，飞镖公司于1997

打击非法传销工作总结

打击非法传销工作总结为切实加大对非法传销活动的打击力度,进一步整顿和规范我县市场经济秩序、维护社会稳定、净化社会环境、构建和谐社会、创建“平安何桥”，根据上级有关精神，对外来人员在我居从事非法传销的居住点进行清查，作取得了一定的成效。现将工作开展情况汇报如下：一、领导重视，迅速部署。二、做好宣传、教育、疏导工作。打击传销和变相传销工作政策性强，新情况、新问题多，专门法律法规少，传销和变相传销手段翻新、隐蔽性强，是经济邪教，顽固性强。针对这些情况，加强了宣传教育疏导工作，一是印制宣传品和打击传销活动通告，告诫违法分子，不要再继续搞违法活动；二是告知广大群众不要参与搞传销和变相传销，分清正常从事经营活动和传销、变相传销的区别；三是发动群众积极举报。发动群众提高觉悟，做到不参与，积极举报和抵传销，使传销分子无居住活动环境。三、主动汇报，加强协调，形成执法合力。传销作为一种经营方式，由于其组织上的封闭性，交易上的隐蔽性，传销人员的分散性等特点，加之群众消费心理尚不成熟，不法分子利用传销进行价格欺诈、骗取钱财、牟取暴利，严重

损害消费者利益。目前传销活动不断出现新特点，由原来的以传销商品为目的组织变为以双赢制、电脑排网、框架营销、假借专卖、代理、特许加盟经营、直销、连销、网络销售等名义进行变相传销，现在又出现了借会员卡、储蓄卡、业务培训等形式骗取入会费、加盟费、许可费、培训费的“拉人头”不见商品的经济诈骗等形式，花样翻新，传销活动屡打不禁。按照县委、政府领导要求，拟定了打击非法传销专项行动整治方案，上报政府四、存在的问题由于近期邻县加大打击传销力度，致使大量传销人员蜂涌至我县，这些传销人员大都文化程度较低，受传销头目的欺骗，由于身无分文，虽经宣传教育，仍有部分滞留于蒙。部分传销头目转移居住点，并让传销人员互换住房，给我们打击传销工作带来很大阻力。五、下步工作重点 1、在县委、政府的正确领导下，继续保持高压态度，做到露头就打，采取“端窝点，抓头目，封帐号，抓遣送，堵回流，重教育”等强有力措施，坚决而又稳妥的做好打击传销和变相传销工作。同时，建立预警机制，把传销和变相传销行为消灭在萌芽状态，绝不让传销及变相传销行为形成气候。

传销审判案例

反传销宣传试题

组织、领导传销活动罪的认定

工期延误工程造价纠纷典型案例

打击传销十大典型案例

建筑工程类纠纷案件

10个传销和变相传销典型案例

打击传销有奖知识竞赛试题

组织领导传销罪量刑标准

建设工程施工合同纠纷典型案例分解

大学生违法犯罪案例分析

在校大学生被骗加入传销组织的案例分析

团队计酬式传销的前世今生

公安部公布涉众型经济犯罪9个典型案例

打击非法传销工作总结

最新整理组织领导传销活动罪法条及司法解释范文.docx