子公司管理制度

股份有限公司

子公司管理办法

第一章总则---------------------------------------------------------------2 第二章管理模式与职责构架--------------------------------------3 第三章战略管理--------------------------------------------------------3 第四章人力资源管理-------------------------------------------------4 第五章财务管理--------------------------------------------------------4 第六章审计监督--------------------------------------------------------6 第七章权限控制-------------------------------------------------------11

总则

一：为公司的长远发展，加强对新浙控股股份有限公司（以下简称公司）控股子公司的监督管理，指导控股子公司管理活动，促进控股子公司规范运作，降抵控股子公司经营风险，优化公司的资源配置，依照《公司法》等相关法律、法规以及公司《章程》，结合公司实际情况，制定本办法。

二：本办法适用于公司根据整体战略部署及业务发展总体规划需要依法设立的具有独立法人资格的公司。其设立方式主要有：1：由公司独立出资设立的全资控股子公司

2：由公司与其他自然人或单位共同出资设立，公司占有该新设公司50%以上股权。

3：由公司与其他自然人或单位共同出资设立，占董事会有表决权人数一半以上的。

4：由公司与其他自然人或单位共同出资设立，通过公司章程或其他协议明确对该新设公司具有实际控制权。

三：子公司应遵循本办公规定，再结合公司其他规章制度，根据自身运营环境及经营条件，制定具体实施细则，以确保本制度的贯彻和执行。

四：子公司同时控股或参股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司或参股公司的管理制度，并接受公司的监督。

管理模式与职责架构

为保障投资者的合法权益，公司有义务对子公司进行必要的管理，通过各种管理模式指导子公司正常运营，帮助子公司搭建职能管理体系。

一：公司可通过向子公司委派财务、经营管理人员和实施日常持续动态监管等方式行使股东权利。公司支持子公司依法自主经营，除履行控股股东权利和职责外，不干预企业的日常生产经营活动。

1：公司有权决定子公司的战略和发展规划。