ISO37001反贿赂管理手册(2017版)
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01 依据ISO37001:2016标准编写/ 2017-05-01 制定审核批准
0 前言
1 目的
2 范围
3 组织架构
4 组织环境
5 领导作用
6 策划
7 支持
8 运行
9 绩效评价
10 改进
相关文件
附件一《反贿赂目标》附件二《沟通一览表》
0前言
0.1总则
贿赂是一种普遍现象，建立和实施反贿赂管理体系是公司的一项重要战略决策，通过有效地实施反贿赂管理体系能够减少营商成本，提高产品和服务的质量，营造一个公平、高效的运行环境。
0.2引用文件
ISO37000:2016《反贿赂管理体系要求》
《中华人民共和国反不正当竞争法》
0.3主题内容
本手册是描述公司反贿赂管理体系的总规范，是公司建立和实施反贿赂管理体系的纲领性文件，它向外部展示了公司反贿赂管理体系的全貌和索引；
它包括了：
●公司反贿赂管理体系的范围、反贿赂政策、反贿赂目标、组织架构、岗位、职责和权限；
●反贿赂管理体系过程及其相互关系的描述；
●ISO37001:2016标准所有条款的解释性说明；
它明确了：
●ISO37001:2016标准要保持的文件和保留的记录；
●ISO37001:2016标准部分条款（了解利益相关方的需求和期望）的具体规范；
方便公司理解、培训、执行和应用标准的要求。
0.4公司概况
略（此处依据实际情况填写）
1目的
本手册依据ISO37001:2016规定了反贿赂管理体系要求，用于证实公司具有持续、稳定提从满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力。
通过公司反贿赂管理体系的有效运行和过程的改进，保证符合顾客的适用法律法规要求，以增强顾客满意。
2 范围
本手册描述的反贿赂管理体系范围适用于：
深圳市零缺点科技有限公司在深圳区域与反贿赂管理相关的销售及采购管理活动。
3 组织架构
略
4组织环境
4.1理解组织及其环境
公司确定与诚信经营的宗旨相关并影响反贿赂管理体系实现目标能力的以下内外部因素：
序号因素可能对反贿赂管理体系的影响类别
1业务人员对外需要与客户接触可能向客户行贿内部因素
2采购人员对外需要与供应商接触可能收受供应商的贿赂外部因素
3行政人员对外需要与政府相关部门接触可能向政府公职人员行贿内部因素
4体系人员对外需要与认证或咨询机构接触可能收受认证或咨询机构的贿赂外部因素
5可能向银行工作人员行贿内部因素财务部门负责人对外需要与银行工作人员接触
6可能收受银行工作人员的贿赂外部因素
4.2 了解利益相关方的需求和期望
公司通过下表识别反贿赂的利益相关的需求和期望：
4.3 确定反贿赂管量体系的范围
公司在充分考虑组织环境内外部因素、相关方的需求和期望及风险评估结果的基础上，确定了反 贿赂管理体系的范围如下：
深圳市零缺点科技有限公司在深圳区域与反贿赂管理相关的销售及采购管理活动。 4.4 反贿赂管理体系及其过程
公司按ISO37001:2016标准的要求建立、实施、保持和持续改进反贿赂管理体系，包括所需过程及其相互作用。 4.5 贿赂风险评估
公司依据《贿赂风险管理程序》对贿赂风险进行识别、评估，并对中高度贿赂风险采取措施。 5 领导
5.1 领导作用和承诺
总经理通过以下活动表明对反贿赂管理体系的领导作用和承诺： a) 批准公司的反贿赂政策,并在组织内外部沟通反贿赂政策； b) 定期接收和评审关于公司的反贿赂管理体系的内容和实施信息； c) 确保反贿赂管理体系有效运行所需的合适和充足资源得到分配；
d) 确保反贿赂管理体系得到建立、实施、维护、评审，以能充分地处置组织的贿赂风险； e) 确保将反贿赂管理体系的要求融入到公司的业务过程中；
序号相关方需求和期望强制
非强制1公司内部业务人员
希望客户多下订单
▲2
供应商希望公司多下订单、希望有问题的产品也能够放行、
希望能够通过现场审核
▲3工商行政部门可能向政府公职人员行贿▲4体系认证机构希望长期与公司合作▲
53C产品认证机构
希望长期与公司合作▲
6咨询机构希望长期与公司合作▲7银行工作人员希望公司的存款存在共工作的银行
▲8
废品收购人员
希望代价收购公司废品
▲
f) 在组织内传达有效反贿赂管理和满足反贿赂管理体系要求的重要性；
j) 确保反贿赂管理体系取得预期结果；
h) 指导与鼓励员工为反贿赂管理体系的有效性做出贡献；
i) 在公司内营造适当的反贿赂文化；
j) 促进持续改进；
k) 支持其他相关管理岗位在其各自职责领域预防和发现贿赂；
l) 鼓励员工汇报怀疑和实际的贿赂；
m) 确保员工不因善意或基于合理相信举报违反或涉嫌违反组织反贿赂政策的行为或拒绝参与贿赂（组织可能因此丧失业务机会）（个人违反参与的除外）而遭受报复、歧视或纪律处分。
5.2反贿赂政策
5.2.1总经理制定、评审并维护的反贿赂政策，本公司的反贿赂政策相关内容详见《反贿赂政策》5.2.2对于具有中高度贿赂风险（超过低风险）的商业伙伴，公司将《反贿赂政策》以适当的形式进
行传达。
5.3组织岗位、职责和权限
5.3.1岗位和职责
a) 总经理承担实施和遵守5.1.2中所述的反贿赂管理体系的总体职责，并确保相关岗位的职
责和权限在组织内得到分配和沟通。
b) 各级管理者应确保其部门或职责运用和遵守了反贿赂管理体系的要求。
c) 总经理和其他所有员工应理解、遵守和运用与其职位相关的反贿赂管理体系要求；
各岗位的职责详见相关的《岗位说明书》
5.3.2反贿赂合规职能
总经理授予廉政部以下职责和权限：
a) 监督公司反贿赂管理体系的实施；
b) 向员工提供关于反贿赂管理体系以及贿赂相关问题的建议和指导；
c) 确保反贿赂管理体系符合ISO37001:2016的要求；
d) 向总经理和其他合规职能汇报反贿赂管理体系的绩效。
公司为廉政部配备充足的资源和拥有适当的能力、地位和独立性的人员。
一旦出现与贿赂或反贿赂管理体系相关的任何问题或担忧，廉政部可以直接并及时地向总经理汇报。
5.3.3委托决策
总经理赋予各部门负责人对中高度风险事件做出决策的职责或权限，由廉政部监督各部门决策过程和“决策人”的权限是适当的，且没有实际或潜在的利益冲突。
6策划
6.1应对贿赂风险和机遇的行动
公司依据《贿赂风险管理程序》在考虑与宗旨相关并影响反贿赂管理体系实现目标能力的内外部因素、相关方的需求和期望、公司识别出的贿赂风险的基础上，对反贿赂管理体系进行规划，以：
a) 合理地确保反贿赂管理体系能达到其目标；
b) 预防或降低与反贿赂政策和目标相关的非预期影响；
c) 监视反贿赂管理体系的有效性；
d) 持续改进。
公司策划应对这些风险和机遇的措施，将这些措施融入到组织的反贿赂管理体系流程中并实施它们，在适当的时候评价这些措施的有效性。
6.2反贿赂目标及实现策划
公司在相关职能和层级建立反贿赂目标，公司的反贿赂目标：
a) 和反贿赂政策保持一致；
b) 可测量化的（如果可操作的话）；
c) 考虑公司环境、相关方要求和识别出的贿赂风险等可适用的要求；
d) 可实现；
e) 可监视；
f) 可传达；
g) 适用时可更新。
公司的反贿赂目标详见附件一。
公司廉政部依据《反贿赂目标》制定《反贿赂实施方案》，以确定各相关反贿赂目标的实现由谁负责、需要什么资源、什么时候完成、如果如何评价和汇报。
7支持
7.1资源
组织应当确定并提供建立、实施、维护和持续改进反贿赂管理体系所需要的资源。
7.2能力
7.2.1总则
公司建立并运行《培训管理程序》，以：
a) 确定在其控制下影响反贿赂绩效的工作人员所须的能力；
b) 确保这些人员在具备适合的教育背景、培训或经验基础上能够胜任工作；
c) 适用时，可采取措施获得并维持必要的能力，并评价所采取措施的有效性；
d) 保留作为能力证据的适当文件信息。
注：适用的措施包括，如：向员工和商业伙伴提供培训、指导，或重新分配，雇用或签约优秀人才或商业伙伴。
7.2.2雇佣程序
7.2.2.1 对于所有的员工，组织应当执行以下程序：
a) 雇用条件中要求员工必须遵守反贿赂政策和反贿赂管理体系，并保留组织对违反纪律的
员工进行处置的权利；
b) 在员工入职后一个月内进行反贿赂政策及与该政策相关的培训；
c) 违反反贿赂管理体系相关要求的人员，将依据《贿赂处理管理程序》进行纪律处分；
d) 在以下情况中，员工不会受到处罚（如降级、限制晋升、纪律处分、调岗或解雇、欺负
或伤害）：
1) 因为合理识别出活动的贿赂风险超出低风险水平且公司尚未管控到该风险而拒绝参与或
毁约；
2) 善意或基于合理相信提出或汇报企图、实际或怀疑的贿赂或违反反贿赂政策或反贿赂管
理体系的情况（不包括个人参与违法的情况）。
7.2.2.2 对于岗位为中高贿赂风险的员工和承担合规职能的所有员工，公司应当执行以下程序：
a) 在聘用、转岗或晋升之前应对其进行尽职调查，以确定雇用或调动他们是适当的且能够
合理的相信他们会遵守反贿赂政策和反贿赂管理体系的要求；
b) 定期审查员工的绩效奖金、绩效目标和其它的薪资奖励因素，以确保有合理的措施防止
员工涉及贿赂；
c) 此类员工、总经理必须根据已识别风险程度定期发布声明，表明其遵守反贿赂政策。
7.3意识和培训
公司为员工提供充分和适当的反贿赂意识及培训，此类培训在考虑贿赂风险评估结果的基础上妥善处理以下问题：
a) 组织的反贿赂政策、程序和反贿赂管理体系以及员工应遵守的责任；
b) 贿赂风险及贿赂可对员工和组织造成的伤害；
c) 与员工职能相关的可能发生贿赂的情形，以及如何识别这些情形；
d) 员工如何预防和避免贿赂，并识别关键贿赂风险指标；
e) 员工对反贿赂管理体系有效性的贡献，包括提升反贿赂绩效及汇报可疑贿赂所带来的效
益；
f) 不遵守反贿赂管理体系的要求所带来的影响和潜在后果；
g) 发现问题时如何以及向谁汇报；
h) 可用的培训和资源信息。
公司根据员工的岗位、面临的贿赂风险以及不断变化的环境，定期为其提供反贿赂意识培训。
公司根据需要定期更新意识和培训方案以反映相关的最新信息。
7.4沟通
7.4.1公司确定与反贿赂管理体系有关的内部和外部沟通，列于《沟通一览表》如下。
《沟通一览表》详见附件二。
7.4.2公司向所有员工和商业伙伴公开其反贿赂政策，并向超出低贿赂风险的员工和商业伙伴进行直接沟通；组织应当通过其合适的内外部沟通渠道公布反贿赂政策。
7.5文件信息
7.5.1总则
公司的反贿赂管理体系成文信息包括：
a)ISO37001:2016标准要求的成文信息；
b)公司自行确定的为确保反贿赂管理体系有效性所需的其他成文信息，在公司的反贿赂管理
手册和程序文件中予以说明或给出了相应的索引。
7.5.2创建和更新
公司建立《文件管理程序》，明确文件的分类、编号和版本，形式和载体，明确文件的制定和运行安排和审批权限、发放和检索等相关要求。在创建和更新成文信息时，确保其适宜性和充分性。
7.5.3文件与记录的控制
公司建立《文件管理程序》，明确与反贿赂管理体系有关的各类文件的最新状况，方便访问、检索和使用。
文件应予以妥善存储和防护，保存在安全、干燥的地方，做好防火、防虫蛀、防潮和泄密等工作，保持其可读性。
公司建立《记录管理程序》，对反贿赂管理体系相关记录的管理进行规定。
8运行
8.1运行策划和控制
公司策划、实施、监视和控制满足反贿赂管理体系要求的过程，并实施依据《贿赂风险管理程序》所确定的措施，这些措施包括：
a) 为过程建立准则；
b) 依照准则对过程进行控制；
c) 保留证实过程是按照策划实施的必要文件信息。
这些过程应包括 8.2 至 8.10 中的具体管控措施。
公司控制策划的变更并评估意外的后果，必要时，采取措施降低任何不利影响。
8.2尽职调查
公司建立《尽职调查管理程序》对依据《贿赂风险管理程序》识别出的以下中高度风险进行尽职调查：
a) 特定的交易、项目或活动类型；
b) 计划或持续与特定类型的商业伙伴建立业务关系；或
c) 特定职位的某些员工。
8.3财务控制
公司建立《财务控制程序》以管理财务交易并正确、完全和及时地记录这些财务交易而实施的管理体系和过程。公司的财务管控措施包括：
a) 实施职责分离使同一人不能同时拥有提出用款和审批用款的权力；
b) 付款审批进行适当的梯度授权制；
c) 确保支付人的任命和工作或服务已经通过组织有关审批机制的批准；
d) 付款审批至少要求有两个人签名；
e) 付款审批需要有合适的支持文档；
f) 限制现金的使用并采取有效的现金控制方法；
g) 确保记账时款项的分类和描述准确、清晰；
h) 定期对重大财务交易开展管理评审；
公司成本费用管理办法
公司成本费用管理办法 成本费用管理办法 第一条：为进一步加强中心成本费用控制，强化全员成本意识，严控不合理开支，增强财务约束能力，使中心财务管理工作更趋程序化、规范化、精细化和预算化，特制定本办法。 第二条：中心成本费用管理工作应遵循“成本效益、统一管理、监督制约、依法合规”的整体原则。 1、成本效益原则。各成本中心都应树立成本观念和成本意识，在设备采购、基本建设、行政管理、后勤服务等涉及资金投入方面，必须充分考虑“投入产出”平衡，避免盲目投入，重复建设、不计成本、不重效益的随意行为。 2、统一管理原则。按照财务统一管理的思路，中心及关联单位的财务管理和计划投资工作，由中心计划财务部门统一管理与协调。各部、室成本费用坚持“一支笔”审批制度。 3、监督制约原则。根据中央部门预算管理的要求，通过预算分解、定额包干、适度奖惩、财务监控的手段，达到监督制约的效果。各部门班子成员应对部门成本费用进行监督管理。 4、依法合规的原则。中心各项财务管理活动和行为必须依据和遵照现行法律，法规和规章制度办事，做到依法理财，照章办事。 第三条：中心成本费用项目按性质分为变动费用和刚性费用(相对)两类。对变动费用实施定额包干管理，对刚性费用实施监控约束管理。 第四条：实施监控约束管理的成本费用有工资总额，职工福利基金、工会经费、职工教育经费、社会保障费，劳动保护费、住房公积金、防寒取暖费、防暑降温费，保险费、绿化保洁费、水电消耗、各类税金及附加等项目。 第五条：实施定额包干管理的成本费用有差旅费、办公费、业务费、修理费、燃料动力、器材配件、运输费、电话费、业务招待费等项目。 第六条：刚性费用实施监控约束管理，由计划财务部门根据全年预算批复，协同相关职能部门制定具体指标，报中心批准后实施。变动费用实施定额包干管理，由计划财务部门根据全年预算批复及历年数据采取“零基预算”与“定基预算”相结合方法编制，报中心批准后实施。
反贿赂管理办法
1目的 禁止和预防一切商业贿赂发生。 2适用范围 在公司业务范围以内从事物料采购、委外加工、设施工程、业务销售、设备采购和维护、质量监督等经济活动以及人、财、物管理过程中之相关工作人员适用本办法。 3术语定义 3.1贿赂：为获取批量及长久的立即或未来订单或商业合作关系，而给予相关负责人员个人或其亲属的回扣、退佣、招待、娱乐、置业、就业、国内外旅游、馈赠、购物折扣，及其他一切物质或精神上有直接受益的开支。贿赂方包括供货商、合作商、外包方或本公司人员。 4反贿赂方针 廉洁自律、惩防并举。 5责任和义务 5.1人事部作为预防商业贿赂的监督人事部，其主要职责是： 5.1.1 遵照国家有关政策、法律、法规和公司规章制度开展治理商业贿赂工作； 5.1.2 加强对重要岗位、重要环节人员廉洁从业的监督与管理； 5.1.3 贯彻落实《供应商廉洁协议书》，加强从源头上预防和治理腐败，坚持标本兼治，完善制度建设，对重要岗位、重要环节人员廉洁从业情况进行真实记录； 5.1.4 负责对公司执行本办法的情况进行跟踪监督检查。 5.2 在重点环节、重点岗位人员实行预防商业贿赂协议制，重要岗位人员个人和与业务往来的单位或个人向公司签订《供应商廉洁协议书》。 5.3 协议人应遵循以下工作职责： 5.3.1 严格履行在协议书所约定的内容； 5.3.2 禁止任何形式的商业贿赂行为； 5.3.3 自觉接受预防商业贿赂监管部门（厂办及稽核室）的管理； 5.3.4 若违反协议，服从监督人事部按有关规定处理。 6违约行为 6.1 金钱方式（包括现金，赠与银行卡，赠与有价证券，如购物卡、提货单、娱乐场所会员卡、打折卡、代币券证券）贿赂对方的购销业务履行相关人员、高管人员等。
(完整版)项目进度管理办法(最新版)
项目生产与工期管控办法（试行） 为使项目更为有序、高效地组织施工生产，使公司及时了解和监控项目实施进程，推动公司生产与工期管理体系规范化、制度化，将过程控制做到精细化、系统化，保证工程工期履约，公司特制定项目生产与工期管控办法。 第一章总则 第一条本办法依据中建总公司《项目管理手册》、局和公司等有关文件规定编制。 第二条指导原则： 目标分解，落实责任，制定措施，严格考核，规范管理。 第三条本办法适用于公司所属各项目的生产与工期管理工作。 第四条公司职能部门应加强对工程项目生产与工期管控，指导和帮助项目部建立并落实项目生产与工期管理体系和生产与工期管理责任制。 第五条关键词解释 工期管控计划：以施工合同、工程招投标文件为编制依据，将群体工程分解到单体工程，再分解到关键节点，最后任务分解到各分部或分项工程和流水节拍上，反应项目施工、试运、阶段验收、专业验收及竣工验收、备案验收在各任务间的逻辑关系和关键线路；管控计划做为公司（分公司）考核项目生产和工期管理的依据，用于项目管理层指导执行层工作计划的编制和执行。项目工期管控计划做为《项目策划书》、《项目目标责任书》的组成部分。 生产与工期管理计划：项目部在项目工期管控计划基础上编制详细的工作计划，任务分解到项目部各责任部门和责任人，是为项目工期管控计划的实现而编制的支持性综合计划；该计划以项目工期管控计划中各分部或分项工程开始施工时间为完成基准，反映为保障各分部或分项工程开始实施的前置任务（包含：深化设计、施工方案、招投标、物资设备订货加
工进场、劳务、现场作业条件、资金等）的准备周期，并编制详细的工作计划。 月进度计划：从项目工期管控计划中截取每月的实际需要完成的任务，形成月进度计划。月进度计划在项目工期管控计划的基础上将任务分解到各施工工序。 第二章项目生产与工期管理机构和人员 第六条公司成立以生产副总经理为首，以工程部、机电部、安全管理部、质量保证部、经济管理部和人力资源部等部门为主的项目生产与工期管理体系。 第七条项目部建立以项目目标责任承包团队为责任主体，由项目各责任工程师参加的项目生产与工期管理体系。 第八条项目根据施工项目的规模和不同的施工阶段配备一定数量及相应专业的部门及人员。 第九条工程规模参见中建总公司《项目管理手册》、局和公司等有关文件。 第十条各项目部定员的标准按公司《项目薪酬管理办法》相关内容执行。 第三章项目生产与工期管控责任制 第十一条公司总经理的生产与工期管理职责： 公司总经理对公司的工程顺利施工负主要领导责任，其主要职责是： 1、贯彻国家和地方政府有关建设工程的法律、法规，将工程进度列入本单位的重要议事日程，参加重要的工期工作会议，签发有关项目生产与工期管控的重大决定，决定项目生产与工期管控方面的重要奖惩。 2、督促分管领导和所属各项目经理抓好项目生产与工期管控工作。 3、督促建立健全项目生产与工期管理体系，听取分管领导和项目的工作汇报，研究解决有关项目生产与工期管控的重大问题。 第十二条公司主管生产副总经理的生产与工期管理职责：
年度成本管控的实施办法
欢迎共阅 公司20xx 年成本管控方案 一、 成本管控的基本原则 1、 全面介入原则 全面介入原则是指成本控制的全部、全员、全过程的控制。全部是对生产经营的全部费用要加以控制，不仅对变动成本要控制，对固定成本也要进行控制。全员控制是要发动领导干部、管理人员、服务人员和广大职工建立成本意识，参预成本的控制，认识到成本控制的重要意义，才能付诸行动。借2、异不大，3、,1、2、 采购成本管控小组，由XX 中心XX 负责； 3、 酒店原材料消耗成本管控小组，由XX 中心XX 负责； 4、 酒店物料费用管控小组，由XX 中心XX 负责； 5、 能耗费用管控小组，由XX 中心XX 负责； 6、 维修费用管控小组，由XX 中心XX 负责； 7、 园林绿化管控小组，由XX 中心XX 负责。
三、成本控制的内容 1、人工成本管控：人工费（包含劳务费）在总成本费用中占比%，增加工资又被认为是不 可逆转的。控制工资与效益同步增长，减少单位产品服务中工资的比重，对于降低成本有重要意义。 全年管控目标:XX万元。 2、采购成本管控：采购成本指为管理和生产经营所发生的各项费用，开支项目非常多， 在总成本费用中占比%，是成本控制中不可忽视的内容。 3、 比% 4、 5、 6、 7、 四、成本管控工作要求 确定控制标准，即确定评定工作绩效的尺度。预算办公室应以预算为基础，制定出管控工作所需要的标准。 衡量工作成效，即通过SAP系统采集实际工作的数据(与已制定的控制标准中所对应的要素)，了解和掌握工作的实际情况。在这一过程中，要特别注意获取信息的质量问题，做到信息的准确性、及时性、可靠性、适用性。
ISO37001反贿赂管理体系认证规则
编号：BMS-SC-032 ISO 37001反贿赂管理体系认证规则版本：A 发行日期：20170626 ISO 37001反贿赂管理体系认证规则 目录 1.标准简介 2.适用范围 3. 认证基本原则 4. 对认证人员的要求 5. 销售过程 6．审核准备 7. 初次认证审核 8. 审核实现 9．认证决定 10. 证书的扩大、缩小、暂停、恢复和撤销 11. 受理申诉和投诉 12. 认证记录管理 附录 A 反贿赂管理体系认证人天计算表 必维认证（北京）有限公司 1
编号：BMS-SC-032 ISO 37001反贿赂管理体系认证规则版本：A 发行日期：20170626 1 标准简介 贿赂是当今世界最具有破坏性和挑战性的问题之一。据统计每年超过一万亿美元的贿赂款给我们带来了灾难性的后果，如：降低了人们的生活质量、加大了贫富差距和不公平、侵蚀了公共资源等。 ISO 37001《反贿赂管理体系—要求和使用指南》, 提出了反贿赂管理系统的建立、实施、维护、改进的指导与要求，该系统可以是独立、或综合的管理系统。贿赂是指在公众、私有、非营利性部门,贿赂组织或其职员,行贿或收受贿赂，或通过第三者行贿或收受贿赂，贿赂会发生在任何地方,以获得任何财务或非财务的好处。ISO 37001反贿赂管理体系旨在组织中灌输反贿赂文化并实施适当的控制, 这将增加预防、侦查贿赂的机会并减少贿赂案件的发生。 ISO37001 反贿赂管理体系具有普遍的适用性，在各个国家、各种类型的组织均可适用，无论其是否为上市公司、私营公司或非盈利组织。这是一个非常灵活的管理体系和管理工具，只要其存在潜在的腐败贿赂问题，无论何种规模何种性质的组织均可适用。 2 适用范围 2.1本规则用于规范必维认证（北京）有限公司（以下简称“必维”）对申请认证和获证的各类组织按照ISO37001《反贿赂管理体系—要求和使用指南》建立反贿赂管理体系的认证活动。 2.2本规则旨在遵守认证认可相关法律法规及国家技术标准，对反贿赂管理体系认证实施过程作出具体规定，确保必维对认证过程的管理和相应责任。 2.3本规则是对必维从事反贿赂管理体系认证活动的基本要求，公司各部门从事该项认证活动应当遵守本规则。 必维认证（北京）有限公司 2
2017年林业项目管理办法
2017年林业项目管理办法 第一章总则 第一条为加强林业项目的规范化、制度化、科学化管理，规范林业项目的申报、立项、实施及监督管理的程序，提高项目建设质量和投资效益，依据国家、省、市项目管理的有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于***申报和管理的林业项目，包括中央预算内投资、国债投资以及地方配套资金，投资的林业项目等。 第三条林业项目的申报和实施，必须符合国家、省的有关法律、法规、政策的规定和要求，围绕***林业建设的目标和任务，突出重点，讲求实效。 第四条林业项目投资主要用于林业基础性、公益性重点项目和示范引导性项目。项目资金必须专款专用，任何单位和个人不得挤占、挪用和截留。 第五条林业项目必须严格遵循基本建设程序实施。基本建设程序包括：提出项目和编制建议书、编制可行性研究报告、进行初步设计或编制实施方案、施工准备、工程实施、竣工验收和绩效评价等阶段。 第二章项目初选 第六条林业项目初选原则和程序
（一）项目初选原则。一是符合国家产业政策和投资方向。二是生态优先，突出三大效益，具有可持续性。三是在行业内具有领先水平，有示范带动和规模效益。四是科技优先，产业化经营。五是因地制宜，统筹规划。 （二）项目初选程序。 1、林业部门要准确把握国家产业政策，及时了解和掌握最新的投资动态与信息，并搞好整理与分析，为项目初选提供依据。 3、林业部门要按照项目投资的要求，进行项目初步筛选，对符合要求的林业项目，组织编制项目建议书，并以正式文件上报上级部门。 4、对上报的项目建议书，由***各相关业务部门进行初审，并提出初审意见。 5、对符合条件的项目由计划财务处纳入林业项目库，实行统一管理，做到项目建设一批、立项一批、储备一批、谋划一批，确保争取项目工作的连续性。 6、***成立项目评审小组，对项目的评审必要时可邀请有关专家召开项目评审会议，形成项目初选方案后，提交***办公会研究确定。 7、***办公会研究确定的上报项目，由相关业务部门负责与项目建设单位搞好对接工作，进一步完善项目材料，需呈报项目可行性研究报告的，应及时通知项目单位
关于反贿赂的管理规定
关于反贿赂的管理 规定
关于在公司推行反商业贿赂的规定 一、目的 为扎实推进商业活动的反腐败和反贿赂工作，加强企业内控机制，做到诚实守信，树立以守法诚信、优质服务为核心的经营理念，结合公司的实际情况，强化制度监督，推进制度反腐，加强对易发多发腐败的重点环节、重点部位岗位人员的监督、管理力度，确保治理商业贿赂承诺制，严格遵循公平竞争规则，引导公司管理人员及相关利益团体（如客户、供应商等）依法办事，诚实守信，自觉抵制见利忘义、损公肥私、不讲信用、欺骗欺诈等消极腐败现象，树立企业良好形象，制定本规定。 二、适用范围 1、在公司范围内从事物料采购、委外加工、设施工程、业务销售、设备采购和维护、质量监督等所有的经济活动以及人、财、物管理过程中适用本规定。 2、所有与公司有业务来往的客户、供应商、服务商、承包商也在本规定管制范围内。
3、本规定为列明的其它有发生商业及经济往来活动的其它公司及人员。 三、管理程序 1、在重点环节、重点部位人员实行预防商业贿赂承诺制，重要岗位人员个人向公司签订《廉洁自律承诺书》，唯有签署了此承诺书并取得相关授权后的公司职员才有权代表公司对外签署合同、协议。 2、所有与公司有业务来往的客户、供应商、服务商、承包商也必须向我司签订一份《反商业贿赂协议》。 3、公司审计监察中心作为预防商业贿赂承诺制的监督管理部门，其主要职责是： 1）遵照国家有关政策、法律、法规和规章制度开展公司治理商业贿赂工作； 2）依法行使审计监察的职责； 3）加强对重要部位、重要环节人员廉洁从业的监督与管理；
4）贯彻落实《反商业贿赂协议》与《廉洁自律承诺书》，加强从源头上预防和治理腐败，坚持标本兼治，完善制度建设，对重要部位、重要环节人员廉洁从业情况进行真实记录； 5）负责对公司执行本办法的情况进行跟踪监督检查。 4、承诺人/公司应遵循以下责任： 1）严格履行在承诺书所承诺的内容； 2）禁止任何形式的商业贿赂行为； 3）自觉接受预防商业贿赂监管部门（审计监察中心）的管理；4）若违反承诺，服从监督管理部门按有关规定处理。 5、在开展治理商业贿赂工作中，公司审计监察中心与相关部门应加强信息沟通、互相配合。 1）人事招聘部门在招聘相关责任人员时，必须告知本规定，并让其签署《廉洁自律承诺书》交审计监察部门后再办理入职手续。 2）所有与客户、供应商、承包商、服务商签订合同（协议）的人员（必须是已与公司审计监察中心签署了《廉洁自律承诺书》），在合同、协议签订前有义务告知其公司相关反商业贿赂
项目管理手册[(完整版)]
1. 目的 为进一步加强和规范项目经理部的各项管理工作，贯彻落实局各项规章制度，增强项目的执行力，提高项目的创效水平，确保工程质量、进度、安全、环保、成本等达到预期目标，特制定本手册。 2.适用范围 本手册适用于局各项目经理部各项管理工作。 3.术语和定义（专用名词） 3.1 工程材料：指用于工程中的钢筋、预应力钢材和锚具、水泥、砂、石、石灰、粉煤灰、沥青、矿粉、外加剂等材料。 3.2 职业安全卫生与环境管理计划：针对特定的产品、项目或合同，规定专门的职业安全卫生与环境管理措施、资源和活动顺序的文件。 3.3 单位工程：在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程，可以单独作为成本计算对象的工程。 3.4 分部工程：在单位工程中，应按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分为若干个分部工程。 3.5 分项工程：在分部工程中，应按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分为若干个分项工程。 3.6 关键过程：对工程质量和工期有重大影响，施工难度大、工艺新、质量易波动并起关键作用的过程，如软基处理、台背回填、基础工程、路基排水、路面工程、模板支架、砼拌制、砼浇筑养生、支座安装、控制测量、施工放样等。 3.7 特殊过程：指该过程的施工不易或不能通过其后的检验或试验而得到充分验证的过程。常见的有预应力张拉、孔道压浆（后张法）、钢筋焊接、钻孔灌注桩等。 3.8 重点工程：指局内年度确定为监管重点的工程。 3.9 安全重点工程：指局内年度确定为安全监管重点的工程。 3.10 投标施工组织设计：是指根据招投标文件要求，结合施工单位的实际编制
的文件。是施工单位对投标工程重点采用的施工方案、施工技术和为完成工程所配备的设备、人员、资金、组织机构以及进度计划的策划。投标施工组织设计应简明扼要、清晰、施工方案重点突出、可行、技术先进、经济合理、施工安全。工期、安全、质量、环保应符合业主的要求，满足工程实施的需要。 3.11 实施性施工组织设计：是施工单位中标进场后，在施工单位对编制的初步性施工组织设计评审的基础上，为按期、保质、安全、经济、有效地完成工程任务，根据工程特点，编制的详细的施工计划、施工方案、施工方法、施工程序；根据实际情况，配备需要的人员及组织形式、机械设备及资金等。实施性施工组织设计是全面的施工策划，直接指导施工，具有具体、详细、实际可操作性强的特点。实施性施工组织设计是编制施工预算的依据，其中施工计划是核心内容。 3.12 施工方案：以分项工程为编制对象，用以指导分项工程施工活动每步骤的安全、技术的综合性文件，包括技术、质量、安全、环保、消防、材料、技术资料、文明施工、冬雨期施工等技术措施。 3.13 安全技术措施：指施工方案或分项工程施工方法中对事故预测预控所采取的措施，是施工组织设计的重要组成部分，是施工单位指导安全施工的技术性规范文件。 3.14 技术交底：是施工企业极为重要的一项技术管理工作，使参与工程施工的技术人员与工人熟悉和了解所承担的工程项目的特点、设计意图、技术要求、质量标准、施工工艺、安全措施、环保要求及应注意的问题，明确交底人与接受交底人之间的责任，以便更好的施工。 3.15 设计交底：由设计人员向施工单位就设计意图、图纸要求、技术性能、施工注意事项及关键部位的特殊要求等进行技术交底。 3.16 工程变更：简单地讲，工程竣工图与签订合同时业主提供的施工图不同的内容就是工程变更。一般有工程技术标准变更、工程量变更、工程项目变更、地质水文条件引起的变更以及其他施工自然条件引起的变更。 3.17 “四新”：新技术、新工艺、新设备、新材料
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》2017
企业安全生产费用提取和使用管理办法 第一章总则 第一条为了建立企业安全生产投入长效机制，加强安 全生产费用管理，保障企业安全生产资金投入，维护企业、 职工以及社会公共利益，依据《中华人民共和国安全生产法》 等有关法律法规和《国务院关于加强安全生产工作的决定》 （国发 [2004]2 号）和《国务院关于进一步加强企业安全生 产工作的通知》（国发 [2010]23 号），制定本办法。 第二条在中华人民共和国境内直接从事煤炭生产、非 煤矿山开采、建设工程施工、危险品生产与储存、交通运输、烟花爆竹生产、冶金、机械制造、武器装备研制生产与试验 （含民用航空及核燃料）的企业以及其他经济组织（以下简 称企业）适用本办法。 第三条本办法所称安全生产费用（以下简称安全费用） 是指企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改 进企业或者项目安全生产条件的资金。 安全费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范 使用”的原则进行管理。 第四条本办法下列用语的含义是： 煤炭生产是指煤炭资源开采作业有关活动。 非煤矿山开采是指石油和天然气、煤层气（地面开采）、金属矿、非金属矿及其他矿产资源的勘探作业和生产、选矿、闭坑及尾矿库运行、闭库等有关活动。 建设工程是指土木工程、建筑工程、井巷工程、线路管 道和设备安装及装修工程的新建、扩建、改建以及矿山建设。
危险品是指列入国家标准《危险货物品名表》（GB12268 ）和《危险化学品目录》的物品。 烟花爆竹是指烟花爆竹制品和用于生产烟花爆竹的民 用黑火药、烟火药、引火线等物品。 交通运输包括道路运输、水路运输、铁路运输、管道运 输。道路运输是指以机动车为交通工具的旅客和货物运输； 水路运输是指以运输船舶为工具的旅客和货物运输及港口装 卸、堆存；铁路运输是指以火车为工具的旅客和货物运输 （包括高铁和城际铁路）；管道运输是指以管道为工具的液 体和气体物资运输。 冶金是指金属矿物的冶炼以及压延加工有关活动，包 括：黑色金属、有色金属、黄金等的冶炼生产和加工处理活 动，以及炭素、耐火材料等与主工艺流程配套的辅助工艺环 节的生产。 机械制造是指各种动力机械、冶金矿山机械、运输机械、 农业机械、工具、仪器、仪表、特种设备、大中型船舶、石油炼化 装备及其他机械设备的制造活动。 武器装备研制生产与试验，包括武器装备和弹药的科 研、生产、试验、储运、销毁、维修保障等。 第二章安全费用的提取标准 第五条煤炭生产企业依据开采的原煤产量按月提取。 各类煤矿原煤单位产量安全费用提取标准如下： （一）煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、高瓦斯 矿井吨煤 30 元； （二）其他井工矿吨煤15 元； （三）露天矿吨煤 5 元。
工程总承包项目管理办法2017版
工程总承包项目管理办法 第一章总则 第一条(目的和意义)为促进本市建设工程勘察、设计、施工等各阶段的深度融合，有效控制项目投资、提高工程建设效率，进一步推进和规范本市工程总承包的实施和发展，根据有关法律法规，结合本市实际情况，制定本办法。 第二条(定义)本办法所称工程总承包，是指从事工程总承包的企业(以下简称工程总承包企业)按照与建设单位签订的合同，对工程项目的勘察、设计、采购、施工等实行全过程的承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的承包方式。 工程总承包一般采用设计—采购—施工总承包或者设计—施工总承包模式。建设单位也可以根据项目特点和实际需要，按照风险合理分担原则和承包工作内容采用其他工程总承包模式。 第三条(适用范围)经市建设行政管理部门或者试点区建设行政管理部门确 定的试点项目，采用工程总承包组织建设和监督管理的，适用本办法。 政府投资项目、采用装配式或者BIM 建造技术的项目应当积极采用工程总承包模式。 国家部委对于专业工程的工程总承包另有规定的，从其规定。 第四条(管理部门)市建设行政管理部门负责本市工程总承包活动的监督管理;区建设行政管理部门按照其职责权限，负责本行政区域内工程总承包活动的监督管理。 第二章承发包管理 第五条(发包阶段)工程总承包发包可以采用以下方式实施： (一)项目审批、核准或者备案手续完成;其中政府投资项目的工程可行性研究报告已获得批准，进行工程总承包发包; (二)初步设计文件获得批准或者总体设计文件通过审查, 并已完成依法必 须进行的勘察和设计招标，进行工程总承包发包。 第六条(发包条件)采用工程总承包方式招标的，应具备下列条件：
反商业贿赂管理规定
反商业贿赂管理规定 一、目的 为扎实推进公司商业活动的反腐败和反贿赂工作，加强公司内控机制，做到诚实守信，树立以守法诚信、优质服务为核心的经营理念，结合公司实际情况，强化制度监督，推进制度反腐，加强对易发多发腐败的重点环节、重点部位岗位人员的监督、管理力度，确保治理商业贿赂承诺制，严格遵循公平竞争规则，引导公司管理人员及相关利益团体（如客户、供应商等）依法办事，诚实守信，自觉抵制见利忘义、损公肥私、不讲信用、欺骗欺诈等消极腐败现象，树立公司良好形象，制定本规定。 二、适用范围 1.在公司范围内从事物料采购、委外加工、设施工程、业务销售、设备采购和维护、质量监督等所有的经济活动以及人、财、物管理过程中适用本规定。 2.所有与公司有业务来往的客户、供应商、服务商、承包商也在本规定管制范围内。 3.本规定为列明的其他有发生商业及经济往来活动的其他公司及人员。 三、管理程序 1.在重点环节、重点部位人员实行预防商业贿赂承诺制，重要岗位人员个人向公司签订《廉洁自律承诺书》，唯有签署了此承诺书并取得相关授权后的公司职员才有权代表公司对外签署合同、协议。 2.所有与公司有业务来往的客户、供应商、服务商、承包商也必须向公司签订一份《反商业贿赂协议》。 3.公司行政办公室作为预防商业贿赂承诺制的监督管理部门，其主要职责是： 1）遵照国家有关政策、法律、法规和规章制度开展公司治理商业贿赂工作； 2）依法行使审计监察的职责； 3）加强对重要部位、重要环节人员廉洁从业的监督与管理； 4）贯彻落实《反商业贿赂协议》与《廉洁自律承诺书》，加强从源头上预防和治理腐败，坚持标本兼治，完善制度建设，对重要部位、重要环节人员廉洁从业情况进行真实记录； 5）负责对公司执行本办法的情况进行跟踪监督检查。 4、承诺人/公司应遵循以下责任： 1）严格履行在承诺书所承诺的内容； 2）禁止任何形式的商业贿赂行为； 3）自觉接受预防商业贿赂监管部门（行政办公室）的管理； 4）若违反承诺，服从监督管理部门按有关规定处理。 5、在开展治理商业贿赂工作中，公司审计监察中心与相关部门应加强信息沟通、互相配合。 1）人事招聘部门在招聘相关责任人员时，必须告知本规定，并让其签署《廉洁自律承诺书》交审计监察部门后再办理入职手续。 2）所有与客户、供应商、承包商、服务商签订合同（协议）的人员（必须是已与公司审计监察中心签署了《廉洁自律承诺书》），在合同、协议签订前有义务告知其公司相关反商业贿赂制度，在合同、协议签订时，必须同时让其签署《反商业贿赂协议》；未签订者，合同、协议审批部门不得审批通过，印章管理部门不得盖章，财务部门不得支付相关支出； 6、开展反贿赂/反腐败活动主要做好以下工作： 1）建立治理商业贿赂领导机构，开展治理商业贿赂工作；
项目启动会议议程完整版
项目启动会议议程 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
召开项目（实施阶段）启动会议的规定 为了更好地落实、检查项目实施准备工作，每个项目开始实施（施工）前，必须召开启动会议，进行并完成相关议程、签署相关文件后，该项目方能正式进入实施阶段（状态）。 在召开启动会议之前，项目经理应会同项目组成员编写及编制完成《项目管理手册》、《项目实施成本清单》、《项目实施进度计划》、《项目里程碑》、《项目采购计划》等文件，并经技术部（詹锋）、市场部（凌霜）、财务部（秦慧）审核、修改后才能在启动会议上发布。 项目（实施阶段）启动会议详细规定如下： 一、会议组织及主持：项目经理； 二、与会人员： 出席人员：项目组成员、技术部（该项目售前工程师及詹锋）、市场部 （该项目业务经理及凌霜）、财务部（财务人员--雷法清、商务人员及秦 慧）； 列席人员：监督人员（市场部—卢建民、技术部—黄海）。 三、会议召开时间：项目开始实施前1-3日内； 四、用时：1~3个小时 五、准备资料：《项目管理手册》项目组成员人手一份；《项目实施成本清 单》之“施工实施费用部分”、《项目实施进度计划》、《项目里程 碑》、《项目采购计划》各一份；《施工方案》（安装工艺、规范标准、 实施指南、作业指导等）初稿一份；《分包协议》初稿一份。 六、会议议程： 1.与会人员签到（记录表保存在内部的《工程文档》中）； 2.各部门审阅有关文件； 3.项目经理介绍项目情况； 4.项目经理介绍项目组成员（包括市场部/财务部相关人员）及分工； 5.项目经理讲解《项目管理手册》要点、难点、重点； 6.项目经理介绍项目进度计划、项目里程碑、采购计划、分包协议； 7.财务部、市场部提出意见、建议和注意事项；
成本管理办法
北京首嘉钢结构有限公司文件 首建集钢构发[2010] 9 号 关于下发《北京首钢建设集团有限公司钢构分公司成本管 理办法》的通知 各部室、项目部： 为适应改革需要，进一步规范成本管理，加强成本控制、降低生产成本、增强盈利能力，根据首建集团相关制度，结合钢构公司2010年经营思路，制定本办法。现将《北京首钢建设集团有限公司钢构分公司成本管理办法》下发给你们，望认真遵照执行。本办法同时适用于北京首嘉钢结构有限公司。 附：1、《北京首钢建设集团有限公司钢构分公司成本管理办法》 二0一0年四月二日 主题词：管理细则通知 北京首建集团钢构分公司财务部 2010年4月2日印发 共印20份
北京首嘉钢结构有限公司文件 成本管理办法 钢构公司管理与核算模式的改革，尤其是北京地区钢结构制作安装从以工厂为主体的核算模式变更为以项目为主体的核算模式，对成本管理与核算提出了新的要求。为适应改革需要，进一步规范成本管理，加强成本控制、降低生产成本、增强盈利能力，根据首建集团相关制度，结合钢构公司2010年经营思路，制定本办法。 第一部分基础管理 一、基本原则 第一条核算对象：以项目部为主要核算单位，以工程项目为主要核算对象，把加工厂作为辅助核算单位，进行辅助核算。 第二条核算原则：以项目成本管理为前提，建立项目核算，以内部委托加工协议为基础，以吨钢加工结算单为依据，进行加工厂生产核算。 第三条管理目标：预测可靠、核算精细月、过程预警，完工评价，全面分析、指导分配。 二、机构与人员 第四条机构设置与主体属性 1、北京地区 项目部：第一项目部、第二项目部、第三项目部、二通项目部、设备分厂 加工厂：重钢分厂、一分厂、二分厂 2、外埠地区 项目部：迁钢项目部、曹妃甸项目部、首秦项目部、实业
建筑公司挂靠管理办法2017
合作项目管理办法 一、总则 为了进一步完善公司内部管理机制，提高公司适应激烈的市场竞争能力，大力拓展公司在建筑行业的市场份额，努力完成公司制订的各项经营目标，特制订本管理办法。 二、资格审查及确认 新合伙人在建筑施工行业必须从事5年以上相关工作经验。具有与合作项目所要求的经济实力和施工管理实力。合作人提出申请之后，公司工程主管副总组织相关部门对申请进行审查，考察其实际工程并作出决定，若合作人符合合作条件则予以合作。 三、管理费用 2、工程报名费用的收费标准： （1）网上比选报名同时需携带资质复印件（黑白）壹套，1000元/项目； （2）网上比选报名同时需携带资质复印件（彩色）壹套，1500元/项目；如需公司宣传画册，则每册收取100元成本费。 （3）凡报名时需携带资质原件，一律由公司派员前往，一切差旅费由合作人承担。公司派人前往开标出差费用为200元每人（领证授权人除外），在德州市三区内的招投标项目，如需公司派车前往则每次100元油料费。德州市区外的项目招标则由合作人派车接送。 （4）投标项目如需法人和项目经理到场的则法定代表人到场参加开标会的每次2000元，项目经理每次500元，于开标前缴纳。 3、预算、商务标和技术标费用收取 为保证投标文件的完整性、及时性、准确性，由公司做预算同时编制商务标及技术标；不在公司做预算，公司不负责编制商务标和技术标的编制，只配合封标。 （1）公司做预算，按总造价的1‰收取费用（不少于300元） （2）商务标和技术标合作人委托公司编制，每项目500元/次，纸张和胶
装按实际费用记取。 （3）合作人负责公司封标人员的差旅费及餐费（如加班） 4、保证金（安全、质量、农民工） 合作人第一次合作项目需缴纳合同总造价2%的保证金（100万元以下不低于2万），工程竣工资料移交公司，无任何遗留问题后，一次性无息返还履约保证金。同时提供担保人（本公司人员或一定经济能力的人员）。 5、证件费用 合作项目如中标，所用投标人员证件项目经理500元/证、八大员200元/证；中标项目安全备案所需特殊工种人员证件300/证。阶段验收和安全检查，需人员到达现场项目经理200元/次、八大员150元/次、特殊工种150元/次。同时负责差旅费。在德州市三区内的项目，如需公司派车前往则每次100元油料费。德州市区外的项目则由合作人派车接送。 6、其他合作方应承担的费用 1）、如果达不到甲方和建设单位承诺的进度、质量、安全文明工地等标准且未取得建设单位认可，除承担合同规定的处罚外，上交管理费增加一倍。 2）、经营费用包括业务招待费、招标费、市场规费、税费、财务规费及一切政府行政性收费。 3）、承担因施工而发生的一切债权、债务、民事经济纠纷，包括劳务、材料、设备等欠款的偿付，其有关的合同、协议不得以甲方的名义签订，凡因乙方涉及诉讼而造成甲方经济损失的由乙方承担,并且给予乙方20万元的罚款。 4）、承担建设单位监理及各级政府部门针对项目的工期、质量、安全、环境、文明施工、卫生防疫、城管、治安、劳务用工等一切应交的费用和奖罚责任。 5）、质量、安全事故处理的一切费用全部由乙方承担。 6）、承担工程保修期经济责任。 7）、因施工原因导致建设单位投诉、以及劳务和其它民事经济纠纷或质量、安全、环保、治安等一切不良影响，影响甲方正常生产经营秩序或媒体报道（含政府通报的）视情况给予10—20万元罚款。 8）、必须配备齐全各专业管理人员且持证上岗，各特殊工种必须持证上岗。 9）、以个人及家庭财产作为本工程的债务担保。 四、合同签定及管理 根据合作人提供的工程概况及相关信息资料，由公司副总组织专业人员对
关于反贿赂的管理规定
关于在公司推行反商业贿赂的规定 一、目的 为扎实推进商业活动的反腐败和反贿赂工作，加强企业内控机制，做到诚实守信，树立以守法诚信、优质服务为核心的经营理念，结合公司的实际情况，强化制度监督，推进制度反腐，加强对易发多发腐败的重点环节、重点部位岗位人员的监督、管理力度，确保治理商业贿赂承诺制，严格遵循公平竞争规则，引导公司管理人员及相关利益团体（如客户、供应商等）依法办事，诚实守信，自觉抵制见利忘义、损公肥私、不讲信用、欺骗欺诈等消极腐败现象，树立企业良好形象，制定本规定。 二、适用范围 1、在公司范围内从事物料采购、委外加工、设施工程、业务销售、设备采购和维护、质量监督等所有的经济活动以及人、财、物管理过程中适用本规定。 2、所有与公司有业务来往的客户、供应商、服务商、承包商也在本规定管制范围内。 3、本规定为列明的其他有发生商业及经济往来活动的其他公司及人员。 三、管理程序 1、在重点环节、重点部位人员实行预防商业贿赂承诺制，重要岗位人员个人向公司签订《廉洁自律承诺书》，唯有签署了此承诺书并取得相关授权后的公司职员才有权代表公司对外签署合同、协议。
2、所有与公司有业务来往的客户、供应商、服务商、承包商也必须向我司签订一份《反商业贿赂协议》。 3、公司审计监察中心作为预防商业贿赂承诺制的监督管理部门，其主要职责是： 1）遵照国家有关政策、法律、法规和规章制度开展公司治理商业贿赂工作； 2）依法行使审计监察的职责； 3）加强对重要部位、重要环节人员廉洁从业的监督与管理； 4）贯彻落实《反商业贿赂协议》与《廉洁自律承诺书》，加强从源头上预防和治理腐败，坚持标本兼治，完善制度建设，对重要部位、重要环节人员廉洁从业情况进行真实记录； 5）负责对公司执行本办法的情况进行跟踪监督检查。 4、承诺人/公司应遵循以下责任： 1）严格履行在承诺书所承诺的内容； 2）禁止任何形式的商业贿赂行为； 3）自觉接受预防商业贿赂监管部门（审计监察中心）的管理； 4）若违反承诺，服从监督管理部门按有关规定处理。 5、在开展治理商业贿赂工作中，公司审计监察中心与相关部门应加强信息沟通、互相配合。 1）人事招聘部门在招聘相关责任人员时，必须告知本规定，并让其签署《廉洁自律承诺书》交审计监察部门后再办理入职手续。
成本管理暂行办法
附件2. 卫生部部属(管)医院成本管理暂行办法 (征求意见稿2011.10.19) 第一章总则 第一条【目的依据】为规范卫生部部属（管）医院成本管理工作，加强成本核算与控制，提高医院绩效，依据《医院会计制度》(财会[2010]27号)、《医院财务制度》(财社[2010]306号)和有关财经法律法规，结合部属（管）医院财务管理实际情况，特制定本办法。 第二条【适用范围】本办法适用于卫生部属(管)医院开展成本核算及管理工作。 第三条【管理含义】本办法所称成本管理包括成本核算、成本分析、成本控制、成本考核与评价等管理活动。 第四条【管理原则】成本管理遵循统一领导、全面施行、分工负责、科学有效、控制合理、成本最优化原则。 第二章成本管理的组织机构与职责第五条【领导小组职责】医院要成立由院长为组长，总会计师为副组长的成本管理工作领导小组，成员包括财务、信息、人事、后勤、设备物资、统计、医务、护理等相关部
门负责人。领导小组是成本管理的决策和监督机构。主要职责是： (一)明确医院各部门在成本管理中的职责，督促各部门落实工作任务； (二) 确定医院成本管理工作制度和工作流程，督促提高成本数据的准确性和及时性； (三) 确定成本核算对象，包括核算单元（核算科室）、核算项目及核算病种等 (四)结合成本分析数据及成本管理建议，确定年度医院成本控制方案； (五) 确定成本管理考核制度和考核指标，纳入医院绩效考核体系。 第六条【财务部门职责】医院成本管理工作领导小组在医院财务部门设成本管理工作办公室，作为成本管理工作领导小组的日常办事机构。医院财务部门应根据自身规模和业务量的大小，在本部门设立成本核算工作岗位，专职成本会计不得少于2名。医院财务部门（暨成本管理工作办公室）的主要职责是： (一)依据《医院财务制度》、《医院会计制度》和本办法要求，制定医院内部成本管理实施细则、岗位职责及相关工作制度等； (二)归集成本数据，进行成本核算，按照有关规定定期
2017版项目管理办法
2017年修订版
目录 第一章总则 (3) 第二章项目经理的任命和罢免 ..........................(3-4) 第三章项目经理部的建立 ..............................(4-5) 第四章项目经理的职责 ................................(5-7) 第五章项目经理的权利 (7) 第六章项目经理的考核.................................(7-13) 第七章工程项目的质量管理.............................(13-14) 第八章项目部的材料采购管理 ..........................(14-22) 第九章项目部的合同管理 ..............................(22-23) 第十章项目的资金计划、使用管理办法....................(23-25) 第十一章项目成本核算管理..............................(25-26) 第十二章项目的机械、资产管理.. (26) 第十三章施工队伍内部招标管理办法 (27) 第十三章生产例会制 (28) 第十四章项目部其他人员的岗位职责和考核...............(28-41) 第一节项目总工（分项负责人）的岗位职责和考核...（28-30） 第二节技术主管的岗位职责和考核.................（30-31） 第三节技术员的岗位职责和考核...................（31-33） 第四节试验员的岗位职责和考核...................（33-34） 第五节资料员的岗位职责和考核...................（34-35） 第六节统计员、核算员的岗位职责和考核.....(35-36) 第七节材料员、保管员的岗位职责和考核.....（37-38） 第八节报账员的岗位职责和考核............（38-39）
反商业贿赂管理制度
反腐败反商业贿赂管理规范 第一章制定目的 为推进商业活动的反腐败和反贿赂工作，并加强员工道德规范，对利益冲突有正确的认识及处理方式，特制定本规范（下述简称为“规范”）。 此规范，意在补充并完善《XXX公司员工手册》中“员工行为篇”的第一章“员工行为准则”，加强企业内控机制，推进制度反腐，引导公司人员及相关利益团体（如客户、供应商等）依法办事，诚实守信，自觉抵制见利忘义、不讲信用、欺骗欺诈等消极腐败现象，树立企业良好形象，防止各种不正当行为的发生。 第二章适用范围 一、适用于公司所有员工；若员工发生消极腐败行为，公司将依法解雇涉案员工，情节严重者将移送司法机关进行处置。 二、适用于本司的一切商业活动或对外接触的活动。包括但不限于与政府部门接触，与客户业务代表商务洽谈，公正性产品采购，工程实施等活动。以及在公司范围内从事物料采购、设施工程、业务销售、设备采购和维护、质量监督等经济活动以及人、财、物管理过程中适用本规范。
三、适用于所有与公司有业务来往的客户、供应商、服务商、承包商也在本规范管制范围内。 第三章定义 商业贿赂，是以获得商业交易机会为目的，在交易之外以回扣、促销费、宣传费、劳务费、报销各种费用、提供境内外旅游等各种名义直接或间接给付或收受现金、实物和其他利益的一种不正当竞争行为。 第四章程序 一、本公司的任何对外商业活动中，禁止以下行为： （一）违反规范以附赠形式向对方单位及其有关人员给予现金或物品； （二）以捐赠为名，通过给予财物获取交易、服务机会、优惠条件或者其他经济利益； （三）提供违反公平竞争原则的商业赞助或者旅游以及其他活动； （四）提供各种会员卡、消费卡(券)、购物卡(券)和其他有价证券； （五）提供、使用房屋、汽车等物品； （六）提供干股或红利； （七）通过赌博，以及假借培训费、顾问费、咨询费、技术服务费、科研费、研发费等名义给予、收受财物或者其他利益； （八）其他违反法律、法规的行为。
(完整版)国优工程质量创优方案
第一章编制说明 面对激烈竞争的建筑市场，公司领导、项目部决心树雄心、立壮志，对云南金茂丽江城区君悦酒店施工总承包工程的目标： ①、质量确保”云南省优质工程”及争创“国家级质量优质工程”。 ②、争创“安全文明工地”，“绿色样板工地”。 为了保证云南金茂丽江城区君悦酒店施工总承包工程的施工质量，按照合同与招标文件的要求，因此我项目部在本工程施工之前编制本工程切实可行的质量目标创优计划，在施工过程的质量管理及运用新技术、新工艺、新材料、新产品方面进行详细的阐述，并编制相应的施工方案，严格按照规范、规程操作施工，严格按照质量检验标准检查验收，做好首段、首件分项/部位的验收达标工作，做好质量“三检”工作，保证每道工序，每个部位100%合格，从而保证工程整体质量达到优良。同时要针对质量通病，施工中的薄弱环节、关键工序，开展QC小组活动，促进工程质量水平的提高。 第二章编制目的、适用范围及相关文件 1.编制目的 为确保“云南省优质工程”及争创“国家级质量优质工程”的实现，建立和实施有效的项目质量保证体系，确定本项目的质量方针、质量目标、控制程序和要求，明确各工序、施工方法、管理方法，有效地控制各施工管理环节，特制定本项目的项目质量策划。 2.适用范围 本创优策划适用于金茂丽江君悦酒店项目的全过程质量控制，有效期自发布之日起至工程竣工为止，对本项目工程施工实现全面有效的控制。项目各部门都应确保遵守本计划的规定。 3.编制依据 （1）《中建四局五公司管理体系文件》CSCEC46/MOO-M17-2009 （2）中建总公司、中建四局《项目管理手册》 （3）与业主签定的工程承包合同《项目总承包工程施工合同》 （4）金茂（丽江）君悦酒店工程建筑、结构、安装等施工图纸。