董事会办公室职责权限及相互关系

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董事会办公室职责权限及相互关系

直接上级:董事会

直接下级:

职责

一、负责准备和递交董事会和股东大会的报告和文件。

二、负责筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件的保管。

三、负责资本运营计划的制定和实施。

四、负责为公司重大决策提供咨询和建议。

五、负责公司信息披露事宜，保证上市公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。

六、负责使公司董事、监事、高级管理人员明确他们所应负担的责任、应遵守的国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程及上海证券交易所有关规定。

七、负责办理公司与证券交易所及投资人之间的有关事宜。

八、负责证券交易所要求履行的其他职责。

九、组织编制公司年报、中报和季报，书写董事会决议、股东大会决议等定期报告和临时性报告。

十、负责公司增发新股、配股工作所需材料的准备和报批工作。

十一、负责协调处理好公司与证监会、交易所、中介机构、证监会地方派出机构等各部门的关系，定期上报所需的文件、材料，接受各职能部门的监督检查及事后的审查工作。

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十二、负责各专业委员会的日常事务及组织召开专业委员会会议。

十三、协助完成独立董事就公司业务发展目标、关联交易、募集资金投向、重大投资项目、资产重组等情况独立发表意见所需材料的准备和各项工作。

十四、为公司规范运做提供建议。

十五、负责建立和完善本部门各项管理制度。

十六、负责本部门年度、月度工作计划、费用预算计划的编制。

十七、负责对本部门人员进行考核。

权限

一、有权对公司在所有新闻媒体的信息披露进行审核。

二、有权对公司重大资产重组、资金投向和重大投资融资事宜进行建议。

三、有权对公司董事、监事、高级管理人员遵守国家法律、法规、规章、政策、公司章程及证券交易所的有关规定进行监督。

四、有权对公司与证券交易所及投资人之间的有关事宜进行处理。

五、有权对公司股份变动及股权变更进行监管。

六、有权对公司新股增发计划、配股计划进行整体协调及组织实施。

七、有权对公司信息披露事务进行管理。

八、有权对股东的咨询进行解释。

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九、有权对公司董事会会务、股东大会会务和专业委员会会务进行协调。

十、有权对本部门人员进行考核。

相互关系

一、董事会办公室向董事会负责。

二、本部门在行政后勤、费用、人力资源管理方面接受公司相关职能部门的管理。

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