项目公司总经理办公会制度

总经理办公会制度

为完善公司议事机制，规范公司治理结构，进一步明确总经理办公会议事规则，有效防范经营风险，促进公司高效、持续、快速发展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第一章总则

第一条总经理办公会（以下简称会议）是公司的决策及执行机构，负责公司运营决策及执行。

第二条会议主要研究有关公司经营、管理、发展的重大事项以及各部门、各控股子公司提交会议审议的事项等日常经营中重要工作。

第三条会议由总经理、公司副总经理、总工等人员组成，其他管理人员可列席会议。会议由总经理召集和主持，总经理因故不能履行职责时，总经理可指定成员代为召集和主持。

第二章总经理办公会议事规则

第四条会议议事范围：

（一）学习、传达、贯彻党和国家的有关方针政策、文件、决议及重要会议精神；

（二）公司“三重一大”集体决策事项；

（三）研究公司的经营方针、中长期发展规划及公司运

营中的各类重大问题的决策；

（四）研究部署公司各项工作，并督促落实，定期听取公司高级管理人员的工作汇报、公司各部门、各控股公司的工作汇报，并提出要求；

（五）制订公司合并、分立、变更公司形式及注册资本、解散的方案；

（六）决定公司内部管理机构的设置；

（七）制定公司的基本管理制度；

（八）拟定公司章程的修改议案；

（九）研究重大突发事件的应对办法；

（十）提交总经理办公会议的其他事项。

第五条会议程序

(一)提交会议讨论的议题，由各副总提前1日报送总经理办公室（专业议题需附书面材料），经总经理办公室汇总后上报总经理,未提前提报的议题原则上不许上会。各副总所报议题原则上为超出其职责权限范围或两位以上副总解决不了的问题；

(二)总经理根据有关人员提报议题的轻、重、缓、急和工作实际确定议题，涉及改革、投资、经营举措、计划、规划等重大问题，应提前将通知和有关资料送达与会人员。会议通知内容应包括会议日期、地点、会议期限、会议事项及议题等；

(三)会议各议题的提报人应做好充分准备并就议题提出自己的初步意见，供会议研讨的材料要准备充分，提前送至总经理办公室，以备会议召开时分发；

(四)各副总自行汇报所报议题，按照民主集中制的原则，在充分听取参会成员意见的基础上，对研究讨论的问题作出决议，必要时也可由总经理或主持会议者正确归纳多数人的意见后作出决定。会议出席人员有充分发表意见的权利，积极参与讨论。会议决议一经作出，必须认真贯彻执行；

（五）凡超出公司决策权限的事项，会后报相关主管部门审批，并按审批意见执行；

（六）会议记录由总经理办公室负责，应载明以下事项：

1、会议名称、次数、时间、地点；

2、主持人、出席、列席、记录人员之姓名；

3、报告事项之案由及决定；

4、讨论事项之案由、讨论情况及决定；

5、出席人员要求记载的其他事项。

(七)对会议决议的事项，由总经办在会后三个工作日内形成纪要或决议，出席会议的高级管理人员须在会议纪要或决议上签名，最后由总经理签发执行。同时会议记录作为公司档案进行保管，保管期不少于十年；

(八)会议形成决议后，有关高级管理人员和业务部门按照分工负责的原则，逐级落实，并在下次会议上报告执行落

实情况。总经理可责成总经理办公室跟踪督促决议的执行情况，并对工作完成进度严重滞后、工作完成效果远离计划的有关执行人按照相关制度处理；

(九)参会人员应严格遵守保密制度，会议讨论未作出决定的问题和讨论的过程不得传达、扩散。会议讨论的机密文件不得带离现场，确有必要留用的，应经主持会议的领导同意并办理档案留用手续。

第三章附则

第六条会议的决议不得违反《公司法》和其他有关法规、公司《章程》和本议事规则。如果发生违法违规的现象，致使公司遭受严重经济损失的，对决议表示赞同的所有高级管理人员要负连带责任，但经证明在表决时确曾表明反对或提出异议并载于会议记录的，该高级管理人员可免除责任。

第七条未经会议决议而实施的，如实施结果损害了公司利益或造成经济损失的，由行为人负全部责任。

第八条本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。

第九条本规则自下发之日起执行。