有限公司变更登记(备案)事项的股东会董事会决议

（公司登记文书范本之十一：有限公司变更登记＜备案〉事项的股东会）

XXXX有限公司股东会决议

（仅供参考）

会议时间：20X X年XX月XX日

会议地点：在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）

会议性质：临时（或者定期）股东会议

参加会议人员：

1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX XXX XXX有限公司

（股东代表：XXX。

2、新增股东（或股东代表）：XXX XXX （无新股东的，删除该项）

（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）

会议议题：协商表决本公司_______________ 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》、《外资企业法》及本公司章程，本次股东会由公司董事长（或执行董事）召集，董事长（或执行董事）XXX主持会议。经与会股东协商,（一致）通过如下决议：

一、同意公司原股东___________ 将所持有公司XX %殳权认缴出

资额为______ 万元人民币以_______ 万元人民币的价格转让给（新）股

东_____ 。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东X XX、XXX放弃优先受让权。）

股权转让后，现有股东认缴出资情况如下：

1、股东_____________________ 认缴出资额 _____ 万元人民币（占注册资本XX %。

2、股东_____________________ 认缴出资额 _____ 万元人民币（占注册资本XX %。

3、

（注：原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决。）

二、同意将公司名称变更为XXXX有限公司。

三、同意将公司住所由 _____________ 变更为________________ 。

四、同意将公司经营范围由变更为_____________ （依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

六、同意公司的注册资本由 _______________ 万元人民币增加（减

少）至___________ 万元人民币，其中由股东增加注册资本 _万

元人民币，其中由股东—增加注册资本 _万元人民币，本次增加（减少）注

册资本后公司各股东认缴出资情况如下：

1、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本% ）

，出资方式,出资时间

2、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本% ）

，出资方式，出资时间

3、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本% ）

，出资方式，出资时间

（公司减少注册资本，应对履行《公司法》规定的程序情况进行说明）

七、同意公司类型由 ___________ 变更为________________ 。

八、同意公司股东（XXX）的名称（或者姓名）变更为（XXX）。

九、同意公司营业期限变更为XX年（或长期）。（注：包含原营业期限年限）。

十、其它需要决议的事项请逐项列明： _____________ 。

十一、同意修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》。（若制订新章程，则该条为“同意公司原章程及所有修正案废止，附同意通过年月日的公司新《章程》。”

原股东签字、盖章：新增股东签字、盖章：