管理铁三角制度、流程与机制

管理铁三角制度、流程与机制

管理铁三角制度、流程与机制

我们的管理者在建制度,定流程,我们称之为例行管理,如何将机制理论嵌入其中,会让我们的流程具有灵魂;而在大家都认可的前提下,制度/流程执行的效力将得到保证,因为执行的好坏与自己的收益/需求直接相关。

老故事

圣诞节到了,一个贫穷母亲只能给她两个儿子一块小小的面饼作为圣诞晚餐。可是两个不懂事的儿子却给他们的妈妈出了个难题,无论她打算怎么分,总有一个儿子说妈妈偏心,把自己这边分得小了。

万般无奈之下,这位妈妈只好想了个办法:老大,你过来,你来切这个饼。但有个条件,你要让你弟弟先挑切好后的半个饼。

这一下,兄弟俩都没话说了。老大只有尽量切得一般大小,否则自己肯定只能得到小的一半;而老二则只好瞪大眼睛,尽力挑出稍大一点的那块。尽管两块饼肯定大小不一,但兄弟二人只好各自认命,因为在妈妈制定的规则之下,不论谁吃了亏,能怪的只有自己。圣诞节快乐是目的,为了达到这样的目的,母亲制定了平分面饼的制度,可只有制度显然达不到预期,于是有了老大切饼,老二先挑的流程

深思考

其实分面饼的可能的做法有以下几种:

1.老大先分,老大先得

2.老大先分,老大后得

3.最后还请信赖的母亲作为公正的第三者分

试想建立在方法一的基础上,基于老大的大哥谦让,公正的心态,一次可能做到公正,但如果10次,100次呢,老大会不会一直甘心吃亏呢?万一老大哥不懂事呢?

结果是显而易见的,长此以往,在现有的制度/流程下,最终会将好人变成坏人。

而建立在方法三的基础上,对于企业来讲,无疑将流程拉长,并且衍生了第三方的成本;

公司规章制度与业务流程管理制度.doc

公司规章制度与业务流程管理制度4 公司规章制度与业务流程管理制度 一、目的 为了规范和加强公司的规章制度与业务流程管理,建立有效的内部管理运作机制,特制定本管理制度。 二、范围 本制度适用于公司所有管理制度与业务流程的设计及 修订工作。 三、定义 (一)规章制度 指企业根据法律法规和企业的命令、决定,在权限范围内制定的,规范组织及其成员须共同遵守的,具有约束力的,按照一定程序办事的规程或者行动准则。制度具体分类,大致分为以下几类: (二)表格 实际业务活动中用以记录业务轨迹或结果的载体,包括在信息系统中实现的电子表单。 (三)业务流程 为达到公司目标、贯彻公司制度而在实际工作中开展的一系

列业务活动。 (四)制度管理委员会 常设机构,由各部门负责人组成,主要负责审定制度、业务流程的新建、修订和废止工作。 四、职责 (一)业务主导部门 负责提起部门相关制度、业务流程起草、修订、废止的申请以及批复后制度内容的培训。 (二)制度管理委员会 委员会由总经理与各部门负责人组成,负责对业务主导部门制度起草、修订与废止的审阅、批复。 (三)行政部 负责通知发文的制作,业务流程的更新。 职责表如下: ●主要负责○工作支持 整体业务流程详见附件1《规章制度与业务流程管理生命周期图》。 五、规章制度起草 管理制度由业务主导部门负责起草,若涉及多部门的管理制

度内容,则由相关支持部门提供材料,由业务主导部门 完成编写。 (一)规章制度设计方法 制度内容包括明确管理职责,拟定工作标准以及详述业务程序。一般情况下制度内容包含文字内容、管理表格、操作流程三部分。 1、制度内容的结构 2、管理内容和要求编写说明 管理内容和要求遵循5W1H原则,详细说明管理要求,条理清晰,内容准确。 (1)Why-为什么干这些事情?(目的) (2)what-具体是干什么事?(管理对象) (3)where-在什么地方执行?(地点) (4)when-什么时候执行?什么时候完成?(时间) (5)who-由谁执行?(人员) (6)How-如何执行?采取哪些措施?(流程、方法)3、制度内容遵循的原则 (1)合法性 管理制度应贯彻国家有关政策、法令与法规,遵守企业基本

收发文件管理制度.doc

收发文件管理制度4 收发文管理制度 为进一步规范做好公司公文处理工作,确保各项工作能够及时上呈下达,提高工作效率和工作质量,结合公司实际,特制定本制度。 一、收文 凡外部送达我公司的公务文件、信函和其他文字材料属于收文,收文归综合管理部管理,收文管理包括以下内容: 1.签收。投递到公司的收文,由门卫签收;到上级机关领取收文,由领取人签收;上级机关专人送来的文件或外出参会带回的文件,由综合管理部人员签收。签收人应将收件及时移交综合管理部。 2.拆封。拆封由综合管理部人员办理,其他人员非经同意不得私自拆封。标有具体领导人“亲收”的信件,应交领导人自己办理。 3.传阅。对于收文需填写《公文传阅单》,应送有关领导及部门负责人传阅,传阅范围由综合管理部经理确定,按确定的传阅范围组织传阅工作。 4.归档。传阅后的文件要及时交回档案室,及时进行归档。 二、发文 以公司名义发出的文件、信函和其他文字材料属发文。发文工作包括以下内容: 1.拟稿。以公司名义的发文,分别由综合管理部拟稿;涉及到其他部门或单位,由相关部门或单位拟稿。拟稿必须填写《文件发文单》,其标题、主题词、

发放范围、拟稿人、核稿人等均应填写清楚。 2.核稿。综合管理部经理负责对发文的文字、内容、体式等作全面审核并在《文件发文单》上签字确认。 3.签发。核稿后的发文,由行政主管及时送交公司领导审核签发。 4.编号登记。发文经公司领导签发后,由行政主管负责对发文进行登记和编号。 5.打印。经过编号登记后的发文,由行政主管负责安排打印。 6.用印。正式文件加盖公司印章。 7.送发及归档。发文、传阅或送发由综合管理部负责,公司发文的底稿及正式文件交综合管理部归档。 附:1、《公文传阅单》 2、《文件发文单》 山东鼎盛精工股份有限公司 2018年6月12日 公文传阅单 文件发文单鼎盛司发【】号

仓库收发货专用管理制度

仓库收发货专用章管理制度 一.目的 为保证仓库收/发货印章使用及管理的规范性、严肃性和可靠性,避免因印章管理不善造成损失,维护公司利益,特制订本管理制度。 二.适用范围: 所有仓库。 三.印章的申请与刻制: 1.所有平台仓库需要刻制“仓库收/发货专用章”必须要求各平台人事行政人员通过OA系统进行系统线上申请,刻制理由中须写明使用地、理由、单价。流程审批通过后,由当地行政部门安排刻制。 2.平台各仓库必须按照公司行政部门统一规定模版刻制“仓库收/发货专用章” 3.印章启用前要做好戳记,并留样保存,以便备查。 4.印章规格: 4.1 印章名称:平台名称(如上海)+物流管理部+公司LOGO+

收/发货专用章,数字表示当地平台仓库的刻章次数的序号; 4.2 材质用原子自动墨,形状为圆形,尺寸:直径:45CM, 红色框及字体。 四.印章保管: 1.保管人: 1.1 各平台仓库在OA申请刻制“仓库收/发货专用章”时必须 由平台物流负责人指定唯一物流印章保管人,印章保管人必须 为平台在职物流人员。 1.2 平台为托管仓库的,“仓库收/发货专用章”也必须由平台物 流人员管理。如因特殊情况无法安排指定人员的,“仓库发货章” 可以交托管仓承运商管理,但需要与托管仓的承运商签订《印 章授权委托协议》,明确在托管期间相关职责,确保无操作风 险。托管仓“仓库收货章”必须由我公司平台物流的监管人管理。 1.3 印章保管人与直属主管共同签定《收/发货专用章保管使 用责任书》,印章保管人保留原件,将扫描件发送总部行政部丘 晓芬,平台人事行政人员备案。 2.存放: 2.1 平台仓库“仓库收/发货专用章”必须安排专人专柜管理, 保管“仓库收/发货专用章”的管理人员须报总部运营中心物流 部及总部行政部备案。印章保管必须有记录,注名印章的名称,

公司管理制度及流程范文

公司管理制度及流程 目录 第一部分:办公室管理制度 (2) 第二部分:人事招聘管理制度 (3) 第三部分:财务管理制度 (5) 第四部分:设计部工作流程 (9) 第五部分:采购部工作流程 (10) 第六部分:仓库请货流程 (11) 第七部分:下单/跟单流程表 (11) 办公室管理制度

1、员工必须遵守公司的各项规章制度。 2、坚决服从上级的管理,杜绝与上级顶撞。 3、禁止员工议论公司的制度、处理问题的方法和其他一切与公司有关的事情。员工对公司有意见和建议,可通过书面、短信等适当方式向公司反映,也可要求公司召开专门会议倾听其陈述,以便公司做出判断。 4、员工有事必须请假,未获批准,不得擅自离岗。因不可抗因素需请假时,须将自己的工作交接好,经上级批准后方可离开。 5、员工工作时必须衣冠整洁;不得一边工作,一边聊天;不得唱歌;不得打闹;不得吃零食;不得影响他人工作。 6、员工工作期间严禁饮酒,仓库、工作场所严禁吸烟。 7、不得故意损坏或滥用物品,如因过失损坏他人物品时,应立即向对方主动承认并道歉,以求得原谅。 8、公司提倡说普通话,员工讲文明,懂礼貌。不得说脏话、粗话;真诚待人;不恭维,不溜须拍马。 9、员工对公司要忠实,不得散布流言蜚语,不得谎报情况,不允许只报喜不报忧。 10、员工与外界交往不卑不亢,不得对外吹嘘、炫耀公司及有关的事情。 二、同事关系法则 1、业务上虚心向上级及熟练员工请教,请教完毕后,不要忘记说谢谢。

景德镇市玉柏瓷业有限公司 2、任何场合都不能与同事或闲人议论其他同事或公司的事情,更不可指责或讥讽同事,因为这样只能给同事带来不快,又损坏公司形象,对自己也无益处。 3、不能以老师评价学生或父母评价孩子的标准来判断同事的好坏。只要能做好本职工作,不伤害别人和公司的利益,就是好员工。 4、公司要求同事之间避免矛盾及纠纷。如同事之间产生矛盾和纠纷,请首先考虑:你们之间的矛盾及纠纷是否会影响或损害公司的声誉或利益。如有影响或损害,公司将对每人做出同样的处罚。 5、员工因工作引起矛盾及纠纷,公司将启动听证会程序予以解决。 人事招聘管理制度 一、人才招聘 1、制定人才招聘计划、确定招聘方式。 2、部门申请增员条件

公文收发管理制度

公文收发管理制度 为加强对公文收发文的管理,特制定本制度: 一、文件收文管理 单位所有的公文归办公室管理,实行专人负责,集中管理,以保证公文的使用效益和资料的完整性,有利于加强安全保密工作。 (一)公文的签收呈办 、签收:办公室人员及时领取文件和信件。各业务口收到的公文,需及时转办公室签收,不可自行交领导签阅。 、登记:公文签收后,由办公室逐件进行登记,按照收文日期、来文单位、涉密等级等分类登记、编号。 、批办:将登记后的公文及时送呈主要领导批办后,交分管领导阅示。 、传阅:公文传阅要以公文收发人员为中心进行,即主要领导看完公文后,交公文收发人员,再由公文收发人员负责往下传,不能脱离公文收发人员自行横传,以保证公文收发人员及时了解公文传阅情况,防止公文丢失或积压。公文在传阅过程中或公文传阅完毕后,公文收发人员要及时对公文进行检查,发现有领导批示时,要按照批示意见进行处理。 、承办:各业务口工作人员接到办公室传阅的公文,要抓紧办理。紧急公文按时限要求办理;一般公文在 个工作日内办结;涉及人财物及其他需要协调解决问题的公文,力争在 个工作日内办结。 、催办:办公室负责公文催办工作,实行紧急公文跟踪催办,重要公文重点催办,一般公文定期催办。 、处理办毕公文。公文办结后,公文收发人员要在“收文台帐”上注明办理情况。 (二)公文的保密。

对涉密文件应按规定的阅读范围传递,同时做到:不横传,不随意从中抽出文件,不带到公共场所,不在本单位外过夜。并做到日清、月查、及时清退。 (三)公文的借阅承办。各业务口及有关人员须承办和借阅文件时,均应办理借阅登记手续,用后及时归还。 二、公文发文管理 发文处理的一般程序为:拟稿、审核、签发、登记、复核、用印、分发、归档等。 、拟稿:拟稿业务口工作人员是拟稿工作的第一责任人。草拟文稿要符合国家的法律、法规及其他有关规定;内容要实事求是,表述准确,格式规范。文稿格式要符合国家公文规范,对不符合的,办公室予以退回。文稿草拟后,拟稿工作人员须在发文首页纸上写明拟稿单位、拟稿人、标题、主送(抄送)单位等,并同电子版文稿报办公室。不允许代签、缺签。重要文件的文稿送审时应附有报送说明、起草依据或领导批示意见等背景材料的原件或复印件,领导审稿时参考。 、审核:由各业务偶工作人员草拟的公文,须报办公室负责人初审后,交分管领导审核。未经办公室审核的,各业务口工作人员不得将草拟的文稿直接交分管(主要)领导签发,杜绝文稿逆向流转。 、签发:审核后的文稿,送分管领导及主要领导审阅后签发。凡需要重新修改的,由文稿起草人负责修改完善,经逐字逐句校对后,再按程序重新送审。 、登记。签发的文稿,由办公室统一编写发文字号、主题词并标明份数后建立发文登记台帐。 、复核。拟稿人承担校对责任,确认无误后做出清样,在发文稿纸单上校对栏目中签字,并由办公室确保无误后予以印发。 、用印:由办公室专人负责用印管理,公文形成后,根据公文类型加盖公章。公文用印要端正、清晰,不得模糊歪倒。 、归档:公文底稿、签发及审签意见与公文印成件,由办

发货流程管理规定

公司发货流程管理规定 为规范公司发货作业管理,明确发货流程及责任,提高工作效率,确保销售合同执行准确、及时,更好地为用户服务,特制定本管理规定: 一、发货流程 1、业务员负责与客户确认订单,一般发货需在要货日期提前7天下达订单。 销售订单要求:填写完整要货企业名称、产品货号、数量、规格,所属区域业务员、发货地址、和其他要求等。有特别要求的,要注明。 2、业务员需与公司核对库存和可发货时间,订单落实后,将确认好的“订单”,下达给仓库库管、财务部,并注明要求发货时间。 常规产品10天内发货,仪器设备20天发货,超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货。 3、财务部负责审核营销中心的“订单”,按签订的合同付款执行,如有欠款发货特殊情况,需经公司领导签字。经财务确认到款,经财务负责人签字后仓库方可装车发货。 4、成品仓库收到“订单”后,按订单要求备货,备货完毕后生成“出库单”,审核出库,转发业务员及财务。 5、“出库单”完成后,业务及时关注出库发货情况,审查发货规格与数量,是否欠货? 主动与仓库库管确认欠货品种和交期,同时与客户沟通及协调。 6财务收到仓库“出库单”后,即可生成销售发票,财务需及时根据客户需求开具增值税发票。 7、仓库备货完成后,及时安排物流发货。产品发货后业务负责追踪物流信息动态,联络

收货人及时接货,货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题,库管联络物流公司进行后续事宜处理。 8、业务员与财务部,每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。 流程图见附表。 二、工作职责 1、业务员、库管全程跟踪工作。 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货工作。 特此规定,希遵照执行。 发货流程图

安防工程项目质管理制度流程

安防工程项目质量管理制度 安防工程项目管理与实施本身就是一个复杂的系统工程,我公司将从总体设计、实地考察、方案总结、工程实施、培训、运行维护等多方面严格把关。为保证整个项目能有条理、按计划、分步骤、有组织的顺利开展,制定周密的项目计划、实行严格的项目管理是十分必要的。 一、系统施工范围和职责 1.按照甲方的设计施工图纸,结合实际的使用情况,进行总体的线路布点及系统布局。 2.对系统的安装、穿线、接线、做线标、调试、开通、培训和维修等进行全面质量管理和进度 控制现场协调。 3.负责提供完整的工程的实施方案,并按业主认可的实施方案进行施工和管理。负责工程各系 统与有关机电设备的通讯接口的开通。 4.负责对工程的进度计划、施工管理、技术管理、风险管理、项目材料、项目质量、项目安全、 项目验收、工程总体信息等方面进行管理,并提供详细的工作进度计划表和施工方案供业主及设计、监理审批。 5.负责提供施工中的协调预留、预留管线和箱盒交换等的施工方案。 6.派驻工地的工程人员和施工管理人员。若更换人员将征求业主意见。 7.负责提供有关系统调试及运行的大纲和工序计划表,供业主和设计师审批;提交有关资料供 国家及本市有关技监和主管部门审批;负责组织有关部门对所提供的设备和系统进行测试和验收,确保各专业系统能完整地通过验收。 8.在工程验收竣工时,提交完整的竣工图,及设备系统运行调试报告,操作及用户维修手册给 业主。 9.全面负责整个系统的质量保修期及保养工作,并免费维修设备及其配件。 10.负责对业主的物业管理人员进行系统的培训,使之能独立进行操作及维护。 11.在施工期间我方随时将现场的垃圾清运至总承包人指定地点,以保证施工现场的清洁。 二、确保施工进度计划的措施 编制依据 1.根据国家有关法规、规范; 2.根据甲方提出的的有关技术文件; 3.根据本公司在以往类似工程施工过程中所累积的实际经验; 施工总进度计划 1.本工程按招标文件要求,开工日期从招标结束后按合同约定开始计算,安装竣工日期以总包 单位竣工日为准。 2.施工总进度计划按业主方系统工程建设要求确定,一旦中标我公司现场管理人员做到今天通 知明天进场,立即做好施工准备工作。 确保工期的主要措施 1.以总工期为依据,编制工程进度分阶段实施计划、施工准备计划、劳动力进场计划、施工材 料、设备进场计划。 2.定期由公司主持召开现场管理会议,根据工程各阶段的进度计划节点对工程施工进度、资金、 物资设备进行总调度和平衡解决施工过程中的各类矛盾和问题,有效保证工程的顺利进展。 3.我公司将科学地安排施工进度计划明确控制关键线路,在关键线路上进行时间管理、跟踪分 析、动态控制、合理调度、认真编制总进度计划,月度计划,周计划,并报请业主单位审核。 三、工程管理组织结构 项目管理组织是项目管理的基础条件,以一个合理有效的组织机构为框架所形成的权利系统、责任系统、利益系统、信息系统是实施项目管理及实现其最终目标的组织保障。

管理制度及业务流程管理办法-(实用版)

管理制度及业务流程管理办法 第一章总则 第一条为了加强西安君爱企业管理咨询有限公司管理制度及业务流程管理的程序化、规范化,结合实际,制定本管理办法 第二条公司管理制度是公司员工在经营管理活动中须共同遵守的规定和准则的总称,其表现形式或组成包括组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明,专业管理制度、业务流程、管理表单等管理制度类文件。 第三条公司实施管理制度及业务流程管理的目标是规范管理,统一业务流程标准,集中反映和逐级落实公司内部控制和风险管理要求,明确管理职责,达到“职责清晰、管理有序、精简高效、风险可控”的管理目的。 第四条本制度适用于公司经管层所有部门及人员。 第二章组织机构和职责范围 第五条公司总经办(战略规划部)为公司管理制度及业务流程管理的主管部门,行政人事部配合总经办负责完善公司的相关管理制度及业务流程管理的工作,总经办(战略规划部)主要职责包括:(一)负责拟定公司经营与管理制度流程规划和方案拟定、推进管理制度及流程的组织协调与监督工作; (二)负责根据公司内部控制管理的需要,建立和完善公司层面的管理制度及业务流程管理相关规定; (三)负责对公司各部门(单位)制定的管理制度及业务流程内控有效性审查与评估; (四)负责业务流程方案的设计与维护; (五)指导参与公司各部门(单位)业务流程规范设计、专题改进研

讨。 第六条公司各部门(单位)应按照业务分工,分级落实制度及业务流程管理责任,各部门(单位)负责人为所负责部门和业务的管理制度及业务流程负责人,其主要职责包括: (一)负责制订本部门(单位)内部管理制度及业务流程; (二)负责规范本部门(单位)主管业务的管理制度及业务流程,参与相关业务流程的设计和改进讨论; (三)负责本部门(单位)业务流程设计与优化,流程专题改进研讨;(四)负责本部门(单位)制度及业务流程的运行及管理等相关工作;(五)负责本部门(单位)流程的解释。 第七条跨部门或跨业务的制度及业务流程的编制,按照职责分工,由总经办(战略规划部)牵头组织,并与相关部门沟通协调,各部门应予以配合。 第八条公司总经办(战略规划部)负责对公司管理制度及业务流程的制定、运行和执行情况进行监督和检查评价。 第三章管理制度和业务流程设计 第九条公司管理制度应包括以下基本要素:专业或职能方面的规范性标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的。公司制定的业务流程充包括以下基本要素:为符合公司管理制度要求而设定事项或文件流转程序、路径,关键控制,以及对应的操作岗位。第十条公司在制定管理制度时,应注意按照公司经营管理的控制要求,对公司经营和业务管理的模式、标准、管理授权,流程和程序控制、监督考核等方面做出具体的安排和描述。 第十一条业务流程设计应当符合以下基本要求: (一)符合业务流程端到端的设计理念,准确描述业务流程的整体走向。 (二)业务流程设计应与规章制度保持一致。

仓库收货发货流程

本期2016/5/1 7 一目的 规范公司所有货品的收发、调拨、储存、搬运、包装、防护与交付,防止商品在物流过程中可能造成损坏、遗失。 二范围 此程序文件适用于臻品悦动公司仓库所有货品的收、发、管,仓库内部人员的管理。 三职责 1、商品部负责商品到仓的通知及订单的下达; 2、业务部门负责销售订单的下达、传递、推送、收款等; 3、财务部门负责订单的付款审核; 4、仓储部门负责货品的发送交付; 5、仓管员负责商品的收货、质检、入库、出库、退货、储存、盘点、防护工作 。 四作业内容 1、验收入库 1.1商品采购人员确定好采购订单后需提前3天(并在ERP制作采购订单) 告知仓储部到货时间,到货必须附送货清单,必须提前通知,合理避 免仓库同一天进货量多、数据无法清点、库存位置不够等问题出现, 否则拒绝收货; 1.2货物到达仓库的前一天,采购人员必须向仓储部提供到货清单,如图 所示(需求渠道、数量等),否则不做收货入库。仓储收货员根据“送 货单”上的商品编码、品名、规格、数量进行核对清点所送商品,确认 无误后在“送货单”上签字,对入库商品依采购订单核对、清点后,

本期2016/5/1 7 仓管员及时依采购订单进行入库作业,同步更新库存报 1.3仓库收货专员督促送货人员将货物放在指定的位置。且签收包裹时需 注意:包装箱是否完好,有无变形、撕裂、侵湿、二次包装痕迹。签收 时如遇以上问题应当场‘对其外包装拍照取证、并清点查验商品、如 有任何问题都需拍照留底’并反映给商品采购人员请示如何处理。 1.4清点商品需做到:①包裹数与送货单一致 ②溯源码与商品是否相匹配③商品外观是否完好 ④商品数量是否与进货清单数据一致。以上如有任何问题需及时 反映给商品采购人员及相关人员请示如何处理。 1.5将清点核对好的商品、条码扫描、进行入库上架作业,按照库位进行 分散储存货物,按先进先出的要求存储入库。仓管员要严格把关! 1.6因客户急需或其他原因不能直接入库的商品,仓管员务必主动及 时与相关业务核对验收,并及时补填"入库单","出库单" .同步更新系统帐。 2、储存保管 2.1商品入库后,按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放,做到" 二齐、三清、四定位"; 2.2二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐; 2.3三清:材料清、数量清、规格标识清; 2.3四定位:按区、按排、按架、按位定位;

项目管理流程及制度

项目管理流程及制度 南京XXX公司 2016-03-01

更新记录: 审批:

目录 项目管理流程及制度 0 1管理总则 (3) 1.1概述 (3) 1.2项目执行原则 (3) 1.3适用范围 (3) 1.3.1人员范围 (3) 1.3.2执行范围 (3) 2管理流程 (4) 3管理制度 (5) 3.1会议制度 (5) 3.1.1会议形式 (5) 3.1.2会议要求 (5) 3.2培训制度 (7) 3.2.1培训计划 (7) 3.2.2培训纪律 (7) 3.2.3培训考评 (8) 3.2.4项目过程中的问题 (8) 3.3文档资料管理制度 (8) 3.3.1应用软件 (8) 3.3.2可交付文档资料的审阅 (9) 3.3.3项目资料保管 (9) 3.3.4文档命名规则 (9) 3.4项目进度控制制度 (10) 3.4.1概述 (10) 3.4.2进度反馈 (10) 3.4.3进度汇报 (10) 4工作职责 (10) 4.1.1项目组织架构 (10) 4.1.2各个组织成员介绍 (11) 4.1.2.1项目核心成员 (11) 4.1.2.2关键用户组(甲方) (11) 4.1.2.3数据整理组(甲方) (11) 4.1.2.4研发组(乙方) (12) 4.1.3项目岗位职责 (12) 5考核制度 (15) 5.1奖励制度 (15) 5.2处罚制度 (16) 6附录项目文档模板 (16) 6.1会议签到表 (16) 6.2培训签到表 (17) 6.3项目总体计划 (18) 6.4项目组织架构 (19) 6.5项目周报 (19) 6.6项目问题跟踪表 (19) 6.7项目会议纪要 (19) 6.8测试报告 (19) 6.9测试覆盖及用例 (19) 6.10验收报告 (20)

业务流程管理制度(精)

第三章、营销中心业务流程管理 (一广州营销中心部门划分及业务职责范围 1. 营销中心销售服务部 销量管理(统筹工程部与渠道部对销量进行分析 客户档案管理(对各部门客户信息进行归类整理存档 非常规产品库存管理 样品管理 工程操作及渠道建设统筹规划 订单管理 2. 市场推广部 物料申请、制作、派发 区域推广方案制定与监督执行

终端形象建设、维护与宣传 专卖店设计、装修、监督 部门培训与区域培训 隐形渠道信息搜集与推广 竞品调查 促销活动开展 3. 财务部 部门费用预算复核与发放 样品购买(协助销售管理部样品管理工作 专卖店终端装修费用管理(协助市场部与渠道部进行费用控制4. 渠道开发部 区域客户信息搜集

代理商开发(申请、审批、合同、设计、审核、装修、验收、核销、上样、推广、管理 分销开发与管理 代理商工程协助操作(同工程项目部流程 5. 工程项目部 项目信息搜集 设计院、工程公司信息搜集 工程操作(公关、报备、报价、送样、投标、协议、回款、售后跟踪 异地工程操作 工程代理商开发 6. 客户服务部 售前技术服务支持——技术人员申请(目前可归属到市场部

破碎品退换货处理 物流信息跟踪 质保品维修 产品质量信息搜集与反馈 7. 订单部 订单 销量核算 总部库存管理(对库存进行数据统计,方便销售人员查询库存进行订单 (二部门间 /内协作配合业务流程 1. 客户档案管理流程(渠道客户、设计院、工程公司 表 1:渠道客户档案表表 表 2:设计院信息档案表

表 3:工程公司档案表 2. 项目工程信息管理(在建工程信息 表 4:在建工程信息表 表 5:工程报备信息表 表 6:异地工程操作申请表 表 7:特殊费用申请表 3. 样品与稀罕产品库存管理 表 8:样品购买申请表 表 9:样品发送回执单 表 10:稀罕产品出库申请表 4. 宣传物料与推广物料制作 表 11:宣传物料制作申请表

库房收发货流程与制度

库房收发货流程与制度 ◆库房收发货流程与制度意识图如下: 采购——》质量(见单)验收.检查.签字——》库房(见单)验收.签字.收货.系统管理化——》 质量(见单)验单.验货.签字——》库房(见单)验单.验货.签字.发货.系统管理化——》入账——》 入账——》电脑账(款型与型号分类)——》进入财务入账——》财务(见最原始的凭证作为)收据凭证(系统管理化)——》采购对账 库房管理流程与管理制度 一.收货员见单收货,按照实际申请数量去进行收货与验货程序,进行核对实物与票据上的数据是否一置,物品是否有损坏,若有损或不相符者有权拒绝收货。供应商.采购与库房必须签字确认。并在公司电脑系统中做好收支帐,是否无误。 二.发货员发货同时必须看清产品的型号与品名.码号.数量颜色等是否相符,若有不符绝对不能出库,本公司的出库单加盖公司的财务章与部门出货人签字确认后方可进行发货与放行。 三.库房保持清洁.整齐.干燥.通风.做到五防:防火.防盗.防潮.防损.防鼠,在公司库房必须做到轻拿轻放,以防产品有损耗,把损耗降制最底线,禁止在库房内吸烟,若有不负者严惩。 四.以免发生误差.杜绝类似问题发生,由司机出库与库工按照出库单的产品数量.型号.码号.颜色等进行备货,司机与库工必须按照码放顺序进行备货,备好货后由发货员清点,由库工按照出库单进行备货,库房等候.准备验货.清点等相关手续;库房与司机双方确认验完货后方可装车放行。 五.库工与司机备货必须按照出库单的型号与品名.码号.吊牌.颜色区别分类进行备货出库,若有故意捣蛋者将用经济制裁,若有外来的客户提货,必须在第一时间内为客户备好货,进行清点出库。 六.库工.司机等凡在库房取产品时,必须按照顺序进行操作,不能突起其便的方式取货,例如:撕箱取物.外面有还要进行开箱等。 七.库工与司机来码放即将进库产品时,必须要用塑胶纸打底,以防产品受潮后露底.变色与变质带来的损失。 八.凡是从库房双方确认后发出的货品出了误差或损坏等,库房一慨不承担相关责任。

工程项目验收管理办法及流程

工程项目验收管理办法及流程 <试行>

目录 第一章总则 (3) 第二章工程项目验收的前提条件 (3) 第三章验收的依据、标准与内容 (4) 第四章过程项目验收流程 (4) 第五章竣工资料编制与整改 (6) 第六章工程项目内部验收 (7) 第七章工程项目外部验收 (7) 第八章附则 (8)

第一章总则 第一条为规范公司工程项目验收程序,提高工程项目交付能力,制定本办法; 第二条工程项目验收包括内部验收、外部验收; 内部验收,是指施工项目经理部按施工合同完成了工程项目全部任务,经自检合格,由公司内部组织验收的过程; 外部验收,是指施工项目部经理按施工合同完成了工程项目全部任务,经内部验收合格,报由业主组织验收的过程; 外部验收,是指施工项目部经理按施工合同完成了工程项目全部任务,经内部验收合格,报由业主组织验收的过程; 验收顺序:“先资料,后现场”;“先产品,后系统;先各系统,后系统集成”。 第三条工程项目验收活动中的交工(内部验收不交工)主体应是施工项目经理部(施工项目经理),工程项目内部验收活动中的验收主体是公司组织内部验收小组,工程项目外部验收活动中的验收主体应是业主组织的验收小组。 第二章工程项目验收的前提条件 第四条工程项目竣工验收应具备的基本条件: 第五条工程已经按设计规定及合同约定的内容全部完成; 第六条工程所属各个子系统能正常运行; 第七条过程验收、隐蔽工程验收、随工验收所发现的问题已基本处理完毕; 第八条竣工资料编制完成并符合工程项目档案资料管理的有关规定;

第九条施工项目经理部已经完成各个系统的自测自检,保证工程质量满足合同、设计要求。 第三章验收的依据、标准与内容 第十条工程项目验收所依据的文件及验收的内容: 第十一条工程项目招、投标文件及后续客户的有效需要变更; 第十二条批准的设计文件、施工图纸及施工说明; 第十三条双方签订项目承包合同; 第十四条设计变更通知书 第十五条国家/行业的相关施工验收规范及质量验收标准、设备厂家的功能、性能标准; 第十六条核查项目合同约定范围的过程内容是否全部完成,是否满足客户需求,有无漏项,增减的内容变更手续是否齐全。 第十七条按照项目预算、施工设计及国家相关标准规范、客户需求,核查项目设计、设备器材采购、安装施工、系统调试等各个工 作实际完成情况的优劣,测试系统功能、性能是否达到预期效 果。 第四章过程项目验收流程 第十八条工程项目验收流程如下: 第十九条工程项目验收流程节点说明

业务流程管理制度

第三章、营销中心业务流程管理 (一)广州营销中心部门划分及业务职责范围 1.营销中心销售服务部 销量管理(统筹工程部与渠道部对销量进行分析) 客户档案管理(对各部门客户信息进行归类整理存档) 非常规产品库存管理 样品管理 工程操作及渠道建设统筹规划 订单管理 2.市场推广部 物料申请、制作、派发 区域推广方案制定与监督执行 终端形象建设、维护与宣传 专卖店设计、装修、监督 部门培训与区域培训 隐形渠道信息搜集与推广 竞品调查 促销活动开展 3.财务部 部门费用预算复核与发放 样品购买(协助销售管理部样品管理工作) 专卖店终端装修费用管理(协助市场部与渠道部进行费用控制) 4.渠道开发部 区域客户信息搜集 代理商开发(申请、审批、合同、设计、审核、装修、验收、核销、上样、 推广、管理) 分销开发与管理 代理商工程协助操作(同工程项目部流程) 5.工程项目部 项目信息搜集

设计院、工程公司信息搜集 工程操作(公关、报备、报价、送样、投标、协议、回款、售后跟踪) 异地工程操作 工程代理商开发 6.客户服务部 售前技术服务支持——技术人员申请(目前可归属到市场部) 破碎品退换货处理 物流信息跟踪 质保品维修 产品质量信息搜集与反馈 7.订单部 订单 销量核算 总部库存管理(对库存进行数据统计,方便销售人员查询库存进行订单) (二)部门间/内协作配合业务流程 1.客户档案管理流程(渠道客户、设计院、工程公司) 表1:渠道客户档案表表 表2:设计院信息档案表 表3:工程公司档案表 2.项目工程信息管理(在建工程信息) 表4:在建工程信息表 表5:工程报备信息表 表6:异地工程操作申请表 表7:特殊费用申请表 3.样品与稀罕产品库存管理 表8:样品购买申请表 表9:样品发送回执单 表10:稀罕产品出库申请表 4.宣传物料与推广物料制作

(完整版)公司文件收发管理制度

收发文件管理制度 一、总则 1、为提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,根据文书处理的有关规定,结合我企业实际情况,特制定本制度。 2、文件管理内容包括:上级政府部门函、电、来文,同级合作企业函、电、来文,本企业上报、下发的各种文件、资料。 3、本企业各类文件统一由办公室归口管理。 二、发文管理 1、凡以我公司名义上报或下发的文件(报告、请示、纪要、通知、函件等),由承办部门拟稿,送办公室核稿,经办公室核稿后送总经理签发。 2、经总经理签发的文件由办公室统一登记、分类编号并保留一份原件存档。 3、发出的文件、传真应追踪落实对方是否收到,对没有收到的应及时进行补发或改用其他方式发送。 4、所有由办公室发出的传真、文件等应统一登记,并标注发送单位、日期,由发件人签名。其他部门自主发送的,由发送部门自行负责。 5、发文办理工作程序: (1)拟稿:公司公文、日常业务和事务性的文件由各涉及到的职能部门负责拟稿,拟稿要求内容要情况属实、观点明确、条理清楚。 (2)核稿:核稿是指由拟稿部门经理对拟好的文稿进行审查、核对、修改,为签发做好准备。 (3)会签:凡公文涉及到其他部门有关事宜,需给有关部门会签。有关部门会签后送办公室主任处对公文进行复核,复核的主要内容为是否已协商、会签;文种、公文格式是否正确等。 (4)签发:以公司名义报送的所有公文一律送总经理签发。签发公文时如有修改,应在原文上圈改并签署姓名和日期。 (5)发文登记:此时的发文登记是指对待发文稿进行复核,重点看审批签发手续是否完备,附件是否齐全,格式是否统一、规范,符合要求的文稿由办公室根据领导签署意见成文稿的内容,并对待发文稿进行编注发文字号,确定份数后印制。 (6)用印:用印是指办公室对已印制好的公文进行盖章。 (7)存档:在发文办理流程结束后,档案管理人员按照文书档案的归档要求对所发公文进行存档(应包含底稿、正文两份,及有关电子文档,并定期将电子档备份到专门的硬盘)。没有归档和存查价值的公文,经过鉴定和总经理批准可以定期销毁,销毁秘密公文应当进行登记,由二人监销,保证不丢失、不漏销。 三、收文管理 1、所有发至本企业的文件(含传真和政府部门传达的公文、业务往来文件等),由办公室统一签收、登记、编号,送总经理阅示或送有关部门办理,为避免文件挤压,一般应在当天完成送阅。 2、接收传真应明确来文单位、接收人或部门,办公室接收后负责转交,并由接收人签收。 3、外出办公带回的文件及资料应及时向总经理上报或移交办公室,直接上报总经理的根据总经理指示办理,移交办公室的由办公室根据文件内容和性质向上级报告或指定专人、转交其他有关部门办理,并由办公室保留原件或复印件存档。 4、办公室收到文件,应根据文件内容和性质全面统筹,送总经理批示或交有关部门阅办。需要办理的公文,经请示总经理后办理,根据文件内容、总经理批示予以催办。 5、已交办公室存档的文件在借阅中应严格遵守传阅规定和保密范围,所有文件如需外借或复印必须办理文件借阅手续,经总经理批准后方可借阅。 6、个人或部门阅读文件应抓紧时间,不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所,也不得将文件转借给其他人,阅读完后应及时交还给档案管理员。 7、收文办理工作程序: (1)签收:签收是指收件人在对方的公文投递单或送文簿上签字,表示收到。公司所有公文由办公

万科房地产集团公司全套管理制度及流程(336页)

万科房地产开发有限公司管理制度

目录 一、万科房地产开发有限公司组织结构 1、垂直化管理组织结构图 2、项目前期部组织结构与责权 3、设计管理部组织结构与责权 4、商务部组织结构与责权 5、工程管理部组织结构与责权 6、销售部组织结构与责权 7、办公室部组织结构与责权 二、万科房地产开发有限公司职位说明书 1. 高层管理类 (1)总经理职位说明书 (2)副总经理(分管经营)职位说明书 (3)副总经理(分管营销)职位说明书 (4)总工程师职位说明书 2.项目前期部 (1)项目前期部经理职位说明书 (2)投资发展主管职位说明书 (3)项目开发主管职位说明书 (4)项目规划主管职位说明书 3.设计管理部

(1)设计管理部经理职位说明书 (2)结构设计师职位说明书 (3)图纸审核员职位说明书 (4)资料管理员职位说明书 4. 商务部 (1)商务部经理职位说明书 (2)造价工程师职位说明书 (3)合同主管职位说明书 5. 工程管理部 (1)工程管理部经理职位说明书 (2)土建工程师职位说明书 (3)水电工程师职位说明书 (4)市政工程师职位说明书 6. 销售部 销售部经理职位说明书 7. 办公室 (1)办公室主任职位说明书 (2)人力资源主管职位说明书 (3)行政主管职位说明书 (4)档案主管职位说明书 三、万科房地产开发有限公司投资与开发管理

1、项目投资与开发管理制度设计 (1)企业项目投资管理制度 (2)企业经营计划管理制度 2、项目投资与开发管理操作工具 (1)项目阶段投资回收分析表 (2)企业年度总体经营计划书 (3)投资项目竞争分析调研表 (4)项目开发成本费用估算 3、项目投资与开发管理管理工作流程 (1)企业经营决策管理流程 (2)年度经营计划编制流程 4. 项目投资与开发管理方案设计 (1)年度经营计划方案 (2)项目投资分析方案 (3)项目拆迁安置方案 四.万科房地产开发有限公司设计管理 1.设计管理制度设计 (1)工程设计管理制度 (2)设计图纸自审制度 2. 设计管理操作工具 (1)工程项目设计任务单 (2)设计任务修改审批表

(完整word版)某公司流程管理制度

***号 流程管理制度 1、目的 为建立公司级统一的流程管理方针,保障公司流程体系的建立、维护、优化、E化、日常运作由合适的组织在合适的时间和程序下做合适的事情,兼顾效率和风险,使流程体系具备自我完善的机制,并随着内外部环境的变化和业务发展而持续改进,特制定本制度。 2、适用范围 涵盖**集团(下称“公司”)所有业务系统和部门,适用于所有业务流程。“**集团”是指**控股有限公司、其附属公司、及为会计而综合入账的公司,包括但不限于**有限公司。 3、定义和缩略语 3.1 流程管理制度 指公司规定的关于流程管理需遵守的统一的原则,管理模式、职责和规范,是流程规范化管理体系的纲领性文件。 3.2 高阶流程 指公司层面比较宏观的流程,实际是具体流程的集合,一般指一级流程和二级流程。 3.3 低阶流程 低阶流程指具体的操作性流程,活动流向性明显,一般指三级以下(包含3级)的流程。 3.4域

从企业整体视角形成的最高层的流程框架称为企业系统级流程,域是构成这个框架的宏观要素,一般对应为一级流程。可以通俗的理解为一个业务或职能领域,比如,研发管理作为一级流程,是一个域。 3.5 域过程 域过程是构成域的主要过程,一般对应为二级流程。比如,产品或服务开发作为研发管理域中的二级流程,是一个域过程。 3.6 子流程 流程具备层次性,组成流程的某些活动本身(或活动的集合)也可以是一个流程,它将继续分解为更具体的活动,这样的流程叫子流程。子流程因其层级的不同,可以分为多个级别,如一级子流程、二级子流程等。 3.7 流程owner 指流程的主人,是作为某流程主要执行或控制主体的业务部门或岗位。 3.8 流程责任矩阵 是表达流程主要责任者和其他参与者角色的矩阵,它反映了流程和组织结构的对应关系。一般一个流程有一个主要责任者,其他的属于参与者。 3.9 PMO 是Process management office的缩写,即流程管理委员会,为公司级流程管理部门。 3.10 E化 指流程通过信息系统来实现和支持日常运作,与手工执行方式相对应。4、流程管理原则 4.1 业务流程 流程作为贯穿组织架构的工作流转过程,应有公司级统一的业务流程体系。流程体系中应对流程进行分类分级,且需要保持高阶流程在公司层面的统一。 公司级统一制定发布的低阶流程在其适用范围内各业务系统必需遵守,不允许另行制定和执行本系统个性化的流程;对于公司级暂不统一规定的流程,需要建立和维护时由流程的owner发起,按照附录2《流程建立、维护流程》中相关规定进行审核,确定使用范围,并由流程管理部门根据流程建设计划考虑是否在

(完整版)公文收发管理制度

公文收发管理规定 一、目的 为提高公司公文办理工作的效率和质量,实现公文办理工作的制度化、规范化和科学化,根据公文办理的相关规定,结合公司实际情况,特制订本制度。 二、适用范围 由公司颁布的公司级文件、管理制度和办法、通知和公告等文件。 三、收文办理 (一)外单位所有来文及各部门接到的文件、通知等,应统一由综合办公室办理收文手续。 (二)签收文件时,要认真清点,检查收文单位或收件人姓名;核对文件份数、标题并逐件编号,粘贴文件传阅处理单,并登记收文登记簿。 (三)凡正式文件应附上“文件处理笺”,综合办按照文件的内容和性质进行分送; 相关领导阅批后,由综合办按领导批示意见进行分办。重要文件或紧急文件应立刻呈送领导或分管领导,阅批后分送承办部门阅办。 (四)传阅文件应于一天内阅毕;有办理期限的,应按规定时限办结。 (五)办理完毕的来文应由办公室进行归档。 (六)各部门在办理来文过程中,要严格执行有关保密规定,防止泄密事件发生。(七)保密件应单独编号,并于收到当日相关领导处阅示,阅完后单独保管,并做好保密件的清退工作。 (八)特殊情况下需要处理急件,而分管领导出差无法签批的,可以电话请示。但是

分管领导回来后必须补签批示意见。 (九)文件的传阅 1.传阅文件应严格遵守传阅范围和详细规定,不得将有密级的文件带回家阅读或随 身携带到公共场所,也不得将文件转借他人阅看。 2.阅读文件应抓紧时间,当天阅完后应在下班前将文件交给拟办部门,阅批文件一 般不得超过两天,阅后应签名以示负责,如有领导“批示”、“拟办意见”,综合办应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。 3.文件阅完后,应交还拟办部门,切忌横传。 四、发文办理 (一)发文办理的程序一般包括:拟稿、校对、审核、签发(批准)、登记、印发、归档、销毁等。 (二)公司综合办公室负责文件的上报下发,其他部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。 (三)凡以公司党政名义上报、下发的各种文件、需要统一编制文号的公文,纳入发文范围。 (四)各职能部门需要发文,应事先向综合办公室提出申请。综合办同意发文,由职能部门草拟文稿,文稿拟就后,拟稿人应填附发文稿纸首页,详细写明文件标题、发送范围、印制份数、拟稿单位等。 (五)部门负责人核稿并签字。综合办对文稿内容、格式进行把关,确定分发或报送份数、综合办主任进行审核。 (六)综合办将文稿送公司领导签发。经领导批准签发后的文稿由综合办进行校对,

供应链管理流程及制度---新版

物流配送管理流程及仓库管理制度 一、 物流配送管理流程 1、物流配送管理流程图 分拣员分拣打包 文员修改后台件数,确认分拣完成 文员确定预出库单并打印出库单 调度打印配送单并调车配送 预出库成功 客服中心 库存不足 待发货(采购) 仓库主管汇总缺货明细制定采购单 采购部采购入库 仓库核对货品明细 采购齐全订单 缺货订单 仓库文员标记缺货

2、物流配送操作流程 2.1、仓管文员根据后台系统待分拣区域的订单和管家婆系统中的《销售单》草稿核对打印《出库单》,仓管文员(陈晓龙、敬舒婷)将打印的《出库单》红黄联交给仓库主管(孙冬、王飞)由其安排人分拣、备货和打包装,分拣员按《出库单》拣货并打包装,完成后将货物按照订单拉至备货区等待出库并做好标识,仓管核对货品明细和数量并在《出库单》黄联上标记备注打包货物明细,签字完成后将《出库单》黄联交给仓管文员,由仓管文员在后台系统上更改订单详情(货物打包后的实际件数)并点击分拣完成,订单即进人调度状态; 2.2、调度即时在后台系统中查看订单打印《配送单》,并根据《配送单》安排车辆配送,并在后台系统“待发货”区域中点击“发货”,调度在安排配送时必须要求司机严格按照安排装车,不得私下更换订单,否则按100元/次扣除运费处理,如果因特殊情况需要调整订单的一定要及时反馈至调度处,由其再对配送安排进行调整; 客服中心 再次联系客户确认订单 配送车辆到达仓 库凭配送单装车 订单配送 内勤核对单据收款在 后台确认配送完成 返回“待处理”状态

2.3、配送车辆到达仓库后司机先到调度处拿《配送单》,司机凭《配送单》到仓库装货,双方现场对货物进行清点核对,确认无误后在《配送单》黄联上签字确认,装车完毕后仓管将《配送单》黄联交至仓管文员处,由仓管文员对单据进行核对整理并存档备查,仓库装车顺序为:先到先装、先市区后郊区,如果配送车辆和采购车辆同时达到仓库应按照先配送后入库的顺序操作; 2.4、配送车辆在交接完毕后即可按调度安排的线路联系客户送货,在送货过程中应配合客户进行货品的清点与验收,货品验收完毕后应引导客户在《配送单》上签字确认并将红联交由客户作为收货凭证。有货款未结清的应要求客户支付货款并当场验收,如果客户要求转账的应向客户提供我司专用账户并现场确认转账操作完成.另外在配送过程中如遇到客户对价格和货品等产生异议的应及时联系客服处理,如客服无法解决应及时联系市场专员或者运营部协商解决,不得出现违规自行处理的情况,否则造成公司损失的由个人承担; 2.5、配送车辆送货完毕应及时返回公司将钱款和单据交接给内勤或者运营经理,特别是存在现金货款的,应将整额的货款通过柜台或ATM 存入公司制定账户,并于次日上午返回公司交接单据和尾款,对于不按要求交还货款的司机扣除本次车费,恶意拖延交款等情节严重的取消其配送资格并按侵吞公司财产追究其法律责任; 2.6、内勤应在单据和货款交接时应按照《配送单》在后台管理系统中“待收货”区域点击“确认收货”,单据和货款交接完毕后,将所有

相关文档
最新文档