董事会办公室工作计划

董事会办公室工作计划

【篇一】

董事会办公室岗位职责

办公室主任：

（一）建立、健全公司信息披露体系，组织编制、报送定期报告和

临时公告等信息披露文件；

（二）全面统筹安排接待投资机构的调研、投资者的咨询和社会各

团体或个人的来访；

（三）策划组织业绩发布会、网上说明会和相关的市场推介；

（四）维护公司与各证券监管部门、公众媒体和投资机构的良好关系；

（五）组织和筹备公司（包括全资或控股子公司）“三会”的召开，并执行会议决议和决定；

（六）管理公司董事、监事及高级管理人员的股份买卖行为；

（七）参与重大合同(500万元以上)的起草、谈判和签约；

（八）组织制订公司分红、配股、股权激励等计划，并按相关决议

负责安排和监督计划的具体实施；

（九）负责公司资本市场再融资、证券投资计划的制订及相关业务

的具体实施；

（十）组织撰写公司投资项目的可行性研究报告，全程跟踪项目运

营情况，并组织中介机构为公司资本运营提供专业意见；（十一）制

订部门年度工作计划并组织实施；

（十二）制订部门年度费用预算。

证券事务干事：

（一）负责起草公司定期报告、临时报告等信息披露文件及其他证券监管部门要求报送的文件；

（二）协助建立公司相关信息披露制度和体系；

（三）注重媒体报道，负责内幕信息知情人和重大事项的登记备案工作；

（四）负责回答投资者电话咨询和接待投资者来访等投资者关系管理的日常工作；

（五）管理股东名册并负责公司董事、监事、高级管理人员买卖股份管理工作的具体实施。

内务干事：

（一）负责公司（包括全资或控股子公司）三会的召集、召开及会务的具体安排；

（二）负责三会文件的组织起草及整理归档工作；

（三）参与公司合同的起草、审核和归档工作；

（四）负责公司经营涉及的法律事务，协助外聘代理律师做好案件代理工作，跟踪案件审理进展情况；

（五）协助起草公司资本运营实施计划方案，跟踪计划方案具体实施的进程，统计整理相关资料；

（六）协助起草投资项目的可行性研究报告、跟踪和管理项目运营状况。

【篇二】

谨代表个人观点，从部分企业现状（据我了解情况），跳出自己岗

位职位情况分析，从务实角度首先讨论专业型房地产集团管控模式，

然后提出董事会企业办公室20xx年工作计划，供参考!

认清企业所处的状况，我公司从20xx年步入一个快速成长的决战

之年，主要体现在开发规模成倍增大，公司从单项目管理将彻底改变

为多项目管理，公司的管理将真正转变为集团化管理。而管理中矛盾

问题也将增多，企业风险增大，在新形势下，董事会企业管理办公室

的核心工作任务：

1、建立起专业性房地产集团管控模式。

需要界定各个*公司之间模糊的权责界面，将管理权集中于总部，

将操作权下放，总的趋势是放权，但也会集中某些原来因为业务需要

下放的管理权，总部和区域公司的分工不可能在所有业务环节一刀切，管理权和业务权的分离因为具体业务环节不同而不同。一般来说，对

业务越前端的研发拓展环节总部越为集权，对后端的销售环节总部会

放权相对彻底，对中间的成本管理，总部会保留关键审批权限。

2、真正的确定出在企业二到三年不变的组织架构。

一个公司的组织结构要相对维持一个较比稳定局势，这样人员的工

作才会有一持续性，工作才会有效率。形成相对稳定的制度，将各个

子公司、各大中心模糊的权责界面，划分责任，明确责任人。

3、充分调动各个子公司、各大中心、各个部门，从思想上和工作

水平上跟上集团的发展步伐，集团领导的发展思路。

企业的全体人员，从高层管理到基层人员，如何在思想上和工作水

平上跟上集团的发展步伐，集团领导的发展思路，各方面水平快速提升，也是企业发展的一个重大问题。同时新招聘的高管比较多，充分

协调、调动和让其融合到公司团对中去显得非常重要。

4、建立起绩效管理体系和评价体系。

首先，绩效管理是防止员工绩效不佳和提升工作绩效的有力工具。其次，绩效管理不是迫使员工工作的棍棒，不是权利的炫耀，绩效管理还特别强调沟通辅导及员工水平的提升，通过强调沟通辅导的过程以实现它的开发目的。再次，绩效管理是一个过程，是一个包括若干个环节的系统。我们通过这个系统在一定周期中的运行实现绩效管理系统的各个目的。

第一部分：明确董事会企业管理办公室工作目标职责

在明确工作目标职责前要思考几个问题：

①为什么要成立董事会企业管理办公室？它的职能和当前企管中心的职能是否有重叠？如果工作目标职责和企管中心绝绝大多数目标职责一样，不如还放在企管中心。企管中心为什么不能够起同样作用，是因为级别和其它中心、子公司一样而不好展开工作吗？是要带上一个董事会的招牌，其它中心、子公司更加买帐吗？

②董事会企业管理办公室是主要的工作目标应该是为了解决当前企业的现状问题？解决那种问题？是一方面问题，还是全方面的问题？如果是一方面问题则重点解决。集团公司意识到我们的企业专业化水准不够，06年招聘了很多专业化的高管人才，他们能够很好的融入企业吗？既然专业化水平高，那么业务上更多的管理应该让专业化的高管人才发挥他们的特长。是他们发挥作用不高还是水平没有得到真正的检验？

③我们企业现在存有或者潜在的问题是那些？问题多吗？严重吗？企业是否有批评与自我批评的勇气及风险防范和预警机制？

在带着问题思考的情况下，提出董事会企业管理办公室工作目标职责，就会有针对性，如果仅仅单方面说工作目标职责是提升全面管理和提升效率则是句空话。

所以我认为董事会企业管理办公室工作目标职责应该是解决企业现在存有或潜在存有的问题，一下解决全方面不太现实，要逐渐一个问题、一个问题的解决。

怎么提升全面管理？怎么提升效率？管的、督促的各个中心各个公司的各位老总们，级别高、资历老、专业强，怎么管？这方面能够给董事会企业管理办

公室更高的定位和权利。谁来对某项工作负责，怎么负起责任，怎么样要较好的监督。

房地产企业存有那些问题，和害怕问题：

1、开发方面第一怕项目选择出问题，第二怕项目定位出问题，第三怕手续审批环节出问题。这部分通过和集团领导的开会理解到，高度的集权对企业发展变化非常好。

2、设计方面第一怕设计出来的房子品质不高而销售不好，第二怕设计的成本高，第三怕设计的服务不好，第四怕设计的审批环节出问题。

3、工程方面第一怕不内行控制不了成本、第二怕工程的进度出问题，第三怕工程质量出问题。

4、销售方面主要怕销售不好。

5、道德风险如*问题和回扣是贯穿在整个项目开发之中的。

6、责权不清，相互推逶，互相不配合如一但某项工作涉及到几个中心，和各个公司的协调、衔接工作时就出现责权不清，相互推逶，互相不配合，企业的内耗严重，效率低下。

第二部分：机构的设立

根据董事会企业管理办公室的工作目标职责，和需要的在公司的位置来看，不赞成董事会企业管理办公室下属设立“企管部、资产管理

部、信息部”，为了不和企管中心职能重叠，建议单独就设立董事会

企业管理办公室一个部门，企管部、资产管理部、信息部还是由企管

中心管理。董事会企业管理办公室的工作目标职责是全面管理和提升

企业效率，更是解决企业现在存有或潜在存有的问题。当前要解决企

业较突出问题是：

1、如某项工作涉及到几个中心，和各个公司的协调、衔接工作时

就出现责权不清，相互推逶，互相不配合，企业的内耗严重，效率低

下的企业问题。

2、企业专业化水准不够，06年招聘了很多专业化的高管人才，如

何使他们很好的融入企业，既然专业化水平高，那么业务上更多的管

理怎样让专业化的高管人才发挥他们的特长。怎么样检验他们发挥作

用不高和水平水平问题。

3、如何改变和提升老员工的水平水平，让他们迅速发展跟上企业

的发展变化，工作改变面貌。

一、机构的具体人员设置

在嘉友集团首先设立嘉友集团企业管理委员会，是委员会制，公司

集团领导、几个中心，和各个公司的高管领导都是委员之一。而董事

会企业管理办公室是代表董事会和嘉友集团企业管理委员会是平级的，能够对嘉友集团企业管理委员会提出工作上的要求。

现在公司的人员已经比较庞大，人工工资的开支大大增加，不建议

再招聘新的人员补充。建议在企业内部挖掘潜力，在集团员工中抽取

综合水平较强的员工2-3个人先临时组成。成员的与人沟通水平、学

习应变水平、对房地产开发流程的熟悉水准是其基本素质之一。

二、机构设立的时间表

机构在农历年前成立，在新的组织架构确定前为了突出董事会企业

管理办公室，为后期工作有较强执行力度，需要隆重推出。

第三部分：工作方法

一、第一阶段工作（20xx年1月-农历年前）

给企业确定组织架构，配合先出台各个中心、各个子公司的年度经

营指标的确定。

二、第二阶段工作（20xx年农历年后全年）

逐一的对企业中，开发的各环节中各个造成效率低下、浪费严重的

问题实行解决。通过制定、整理、清理各部门涉及工作流程和核心业

务管理制度。

三、第三阶段工作（20xx年农历年后全年）

重点对月度计划和月度计划完成情况实行定性和定量的评价，并上

报董事会申请一定的奖励或处罚，并在集团内部公布以示鼓励或警示。

四、第四阶段工作（20xx年农历年后全年）

建立起绩效管理体系和评价体系。按照绩效计划、绩效实施、绩效

考核、绩效反馈与面谈以及绩效结果的应用（包括绩效改进和导入，

以及其他人力资源管

理环节的应用）五步循环规范绩效管理流程。

五、第五阶段工作（20xx年农历年后全年）

到各个中心、各个子公司中抽查调研和解决问题。

六、第六阶段工作（20xx年农历年后全年）

全面建立企业的风险防范和控制体系。

第四部分：专业型房地产集团管控模式

随着近年来房地产行业的高速发展，大量的专业房地产开发企业实

行了大规模跨区域扩张，母公司的管理幅度迅速增大，这时母公司不

能身兼项目操作者和管理者双重角色，企业从“母公司—项目公司/项

目部”的架构向“总部—区域公司”的集团模式转型成为必然，我们

以上海复地集团和深圳万科集团从专业型管控模式向战略型管控模式

转变的历程来分析专业型房地产集团管控模式。

一、建立专业型的集团管控模式的指导原则是业务管理和业务操作

分离，总部定位于管理者，区域公司定位于操作者，在这个原则之下，具体的变化路径因时、因势、因人而异。

企业需要重新界定*公司之间模糊的权责界面，将管理权集中于总部，将操作权下放，总的趋势是放权，但也会集中某些原来因为业务

需要下放的管理权，各企业变化路径根据具体情况也会各不异。例如，复地集团在这次权责变化中采取了比较快速的做法，总部一次性的将

操作权下放给区域，相比较万科集团则是采取区域公司成熟一项下放

一项的做法，不同的方式有各自的缘由。一是企业文化不一样，复地

集团是快速成长的民营企业，求快是其文化基因；万科集团作为成为

成熟的全国性集团，文化中有求稳的中庸之道。二是转型的背景不一样，复地集团在过去两年抓住了行业大发展的机会，迅速从上海向其

它区域中心城市扩张，这时原有架构已经不再适合现有的业务要求，

必须快速放权给子公司；而万科集团是从20xx年左右开始扩张，当时

的行业处于低谷，它有充裕的时间实行点对点的扩张，一个一个的城

市进入，进入新城市之后也会有相对充足的时间巩固管理基础，所以

能够稳健的放权。

在权责划分的过程中，总部需要清楚放权的目的是为了整个企业更

好的运作，不能因为满足区域公司灵活展开业务而一味放权。

【篇三】

一、按照公司《章程》和《董事会议事规则》的规定,组织开好公

司上市前的定期和临时会议(包括议案的搜集、会议筹备、档案管理等),以提升会议效率和决策水平。

二、组织协调子公司董事会的召开。

三、继续增强公司治理和规范运作的高管人员培训,按照上市公司《内部控制基本规范》和相关配套指引的要求,进一步完善内控制度,

增强执行和监督确保公司运行健康有序发展,完善董事、监事管理办法。

四、在公司运作过程中充分利用各专业委员会的专职作用(薪酬与

考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会、审计委员会),发挥独

立董事的专家作用,广泛听取专业委员会和独立董事的意见和建议,提

升公司董事会在实行战略决策规划、重大投资等方面决策效率。五、

董事会闭会期间日常工作的安排,包括重大事项的收集汇报、股东管理、董监高信息和股权变动管理;

六、继续增强对信息披露情况的监督,完善投资者关系管理(包括信

息披露、反馈意见回复、财经公关公司协调),继续增强与证监会等监

管部门的协调和沟通。

七、上报到证监会招股书后的上市发行期间的工作(包括路演安排、发行上市安排、与上交所的沟通等)。

八、组织董事专题调研和考察学习。

九、编写董事、监事培训学习资料和计划。

十、对股东大会会议落实情况实行跟踪。篇二：董事会办公室年度

工作计划书

复地地产集团董事会办公室年度工作计划书

谨代表个人观点,从部分企业现状(据我了解情况),跳出自己岗位职

位情况分析,从务实角度首先讨论专业型房地产集团管控模式,然后提

出董事会企业办公室20xx年工作计划,供参考!

认清企业所处的状况,我公司从20xx年步入一个快速成长的决战之年,主要体现在开发规模成倍增大,公司从单项目管理将彻底改变为多

项目管理,公司的管理将真正转变为集团化管理。而管理中矛盾问题也

将增多,企业风险增大,在新形势下,董事会企业管理办公室的核心工作任务：

1、建立起专业性房地产集团管控模式。

需要界定各个*公司之间模糊的权责界面,将管理权集中于总部,将操作权下放,总的趋势是放权,但也会集中某些原来因为业务需要下放的管理权,总部和区域公司的分工不可能在所有业务环节一刀切,管理权和业务权的分离因为具体业务环节不同而不同。一般来说,对业务越前端的研发拓展环节总部越为集权,对后端的销售环节总部会放权相对彻底,对中间的成本管理,总部会保留关键审批权限。

2、真正的确定出在企业二到三年不变的组织架构。

一个公司的组织结构要相对维持一个较比稳定局势,这样人员的工作才会有一持续性,工作才会有效率。形成相对稳定的制度,将各个子公司、各大中心模糊的权责界面,划分责任,明确责任人。

3、充分调动各个子公司、各大中心、各个部门,从思想上和工作水平上跟上集团的发展步伐,集团领导的发展思路。

企业的全体人员,从高层管理到基层人员,如何在思想上和工作水平上跟上集团的发展步伐,集团领导的发展思路,各方面水平快速提升,也是企业发展的一个重大问题。同时新招聘的高管比较多,充分协调、调动和让其融合到公司团对中去显得非常重要。

4、建立起绩效管理体系和评价体系。