董事会决议变更董事

董事会决议变更董事

【篇一：股东会决议-换董事、监事】

──关于选举公司董事（执行董事）、监事的决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开

了公司股东会，会议由代表 %表决权的股东参加，经代表%表决权

的股东通过，作出如下决议：

3、上一届董事（执行董事）、监事人员同时免去（第一届选举的没

有该条）。

4、……

法人（含其他组织）股东盖章：

自然人股东签字：

日期：年月日

【篇二：2.2有限公司董事会决议(变更)】

2.2有限责任公司董事会决议（变更）

济南****有限公司董事会决议

根据《公司法》和公司章程有关规定，济南****有限公司于****年**

月**日在公司会议室召开了董事会会议。公司共有董事*名，实到*名（或全体董事按时参加了会议），符合《公司法》和公司章程的规

定。会议由董事长***主持，经全体董事一致同意，决议如下：

一、免去***公司董事长、法定代表人职务，选举***为公司董事长、

法定代表人。

二、解聘***公司经理职务，聘任***为公司经理。

董事签字：

注：法定代表人由董事长或经理担任，企业可以自主决定

****年**月**日

【篇三：董事会决议参考文本【适用于设董事会的有限

责任公司变更法定代表人时同时涉及变更董事时提供】】董事会决议

（仅供参考）

一、会议基本情况：

会议时间：年月日

会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）

会议性质：第次董事会会议

二、出席会议的董事、经理（或者监事）情况：

三、会议召集和主持情况：

本次董事会由原董事长召集和主持。

四、董事会会议一致通过并决议如下：

（一）免去董事长职务，选举为公司董事长；

（三）免去公司财务负责人职务，聘任为公司财务负责人（或者继续聘任为公司财务负责人）。

出席会议的新董事签字：

有限责任公司年月日