信用社案件防控工作总结[2020年最新]

***信用社案件防控工作总结

ⅩⅩ年，在上级的正确领导下，***案件防控工作坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕上级工作任务与目标，上下联动，统一

部署，结合今年开展的“合规执行年”活动，采取多种措施提高各

项制度执行力、案防工作的强制力，全面推进***案件防控工作，圆满完成ⅩⅩ年的工作任务，现将其总结汇报如下：

一、强化责任落实，狠抓工作部署。

ⅩⅩ年初，***认真贯彻省联社ⅩⅩ年案防和安保工作会议精神，紧紧围绕***改革发展工作任务和奋斗目标，坚持“一把手”负责制，全县层层签订《防范违法违纪案件责任书》43份，全员签订防范违法违纪案件承诺书779份，落实了案件防控责任。成立了以***为组长的案件防控治理工作领导小组，统筹安排部署

***案件防控治理工作，协调解决案件防控治理工作中遇到的困难

和问题。领导小组下设办公室，办公室负责制订推进案件防控治

理工作实施方案和相关规章制度，组织推进案件防控治理日常工作，督导检查***案件防控治理工作进展情况。完成案件防控治理领导小组安排的其他工作。

ⅩⅩ年4月4日，按照***风险隐患排查实施方案，***部署了案件风险隐患排查活动。ⅩⅩ年4月8日，***对省联社3月31日召开的全省案件防控工作会议精神进行了传达，48名中层以上干部参加了会议。ⅩⅩ年8月31日，***集中学习了省联社年中

案件防控工作电视电话会议精神，深入推进了内控和案防制度执行年活动向纵深方面发展。

二、强化案件风险排查。

ⅩⅩ年共开展了以风险业务、风险岗位、风险人员为重点的

二项检查。一是***分3个检查组，派出9人于ⅩⅩ年4月1日至5月20日在全县范围内开展案件风险隐患排查活动，共发现风

险隐患791个（笔）、金额***万元，截至年底，共整改风险隐患***个（笔）、金额***万元，未整改风险隐患429个（笔）、金额***万元，无法整改风险隐患19个（笔），金额***万元。二是开展了内控和案防制度执行年活动自查。对全县ⅩⅩ年6月末单户余额在1000万元以上的不良贷款进行全面排查；并重点检

查了重要岗位、人员等制度落实情况。截止ⅩⅩ年6月末，***单户余额超1000万元不良贷款共2户**笔，金额共计***万元。对于检查中存在的问题，***已落实相关责任人整改，防范信贷风险继续恶化、进一步防范操作风险发生。

三、强化重点治理。

一是把员工八小时以外异常行为排查作为重点，**率先在全市制定并印发了《***案件防控员工行为管理规范（暂行）》。此管理办法的出台，通过五位一体的制度建立，特别是每月召开的案件防控监督员座谈会，通过上下联动，职工座谈交心，使管理层

及时了解掌握员工思想动态，帮助员工化解思想矛盾，有效遏制了员工道德风险发生。二是高度防范贷款案件发生。****分别于