常规检查跟踪检查表
常规检查跟踪检查表
常规检查跟踪检查表
常规检查跟踪检查表
银行安全检查表
xxxxx银行安全检查登记表 检查时间：年月日 评估内容及评分标准扣分项目存在问题实际分值一、营业场所安全(15分) 检查方法：实地检查营业场所物防技防设施，营业场所周边环境状况，检查录像回放质量。 物防设施︵8分︶1、二层以下窗户未安装金属护栏或采取相应防护措施（如安装具有防弹、防爆功能的透明防护屏障和入侵探测装置等）的扣0．5分； 2、与外界相通的出入口未安装坚固的金属防护门或防盗安全门的扣0．5分； 3、金属防护门锁具不符合标准的扣0．5分； 4、场所外有围墙但未安装防止爬越的障碍物或周边报警装置的扣0．5分； 5、现金业务区出入口未安装防尾随缓冲式电控联动门或联动门不能正常使用的扣5分； 6、现金出纳柜台结构未采用砖石或钢筋混泥土结构（因楼面承重等原因经公安机关主管部门批准采用其他建筑方式的除外），柜台高度低于80mm、宽度小于500mm的扣3分； 7、现金出纳柜台上方未安装透明防护板的扣5分； 8、现金出纳柜台上方安装的透明防护板无检测合格报告、安装形式不符合标准或长、宽、高、面积及其上不封顶不符合标准的扣2分； 9、现金业务柜台的台面设置或收银槽长、宽、高不符合要求扣0.5分； 10、营业场所未建卫生设施的扣0．5分； 11、未配备自动应急照明设备或自动应急照明设备失灵的扣0．5分； 12、未配备自卫器材的扣0．5分。 技防设施︵7分︶ 监 控 设 备 (1)二级以上风险营业场所与外界相通的出入口未安装视频监控装置的扣1分； (2) 二级以上风险营业场所现金业务区未安装监控装置的扣3分；； (3)二级以上风险营业场所非现金业务区未安装监控装置，不能实时监视营业室内人员 活动情况的扣1分； (4) 二级以上风险营业场所现金业务区视频监控系统不能实时监视、记录现金支付交 易全过程，回放图像不能清晰显示柜员操作和客户脸部特征的扣2分； (5)二级以上风险营业场所出入口视频监控系统的回放图像不能清晰分辨出入大门人 员体貌特征的扣1分； (6) 录像资料保存不到30天的扣2分。 报警 及其 (1)具备与公安110报警服务台报警联网条件尚未安装与公安机关110联网的紧急报警 装置的扣3分；
风控保后跟踪检查表
担保项目保后跟踪检查 担保客户名称：跟踪日期：年月日跟踪地址：联系电话： 一、担保项目基本情况 贷款银行：担保额度：￥万元 贷款用途： 还款方式： 担保期限：至 累计使用金额累计还款金额 可用余额在保余额 二、反担保方式 □个人无限责任反担保□抵押□质押□第三方保证□其他 三、资料收集 本次跟踪调查收集年月份 □资产负债表；□损益表；□现金流量表；□其他 四、跟踪调查内容 1. 担保贷款的用途、还息及纳税检查 2. 经营情况调查及预期
3. 影响企业经营的重大事项调查 4. 财务状况检查 5.风险关注事项： 预警信号或关注事项 是 否 原 因 财务报表是否不实 应收帐款有无大幅增加，收回拖延 存货是否较大，有无突然增减 银行债务有无大量增加 资产负债结构有无重大变化 流动比远低于正常值 成本上升或利润下降 短借长用情况是否显著 企业现金状况是否恶化 拖延支付利息或费用 企业是否不配合检查，提供信息资料吞吞吐吐、闪烁其词 其它：1. 2. 主要财务指标 近期指标 年 月 年初指标 年 月 担保时财务 指 标 年 月 备 注 总资产 存货 应收帐款 总负债 银行借款 应付帐款 主营业务收入 净利润 经营现金净流量 企业就业人数
6.反担保措施检查 关注事项是否抵押物是否出租、转租、赠予，形态是否完整，价值、权属有 无变动等 反担保企业资产、信用、财务等状况有无恶化，反保能力有无 下降 反担保个人有无经济、诉讼案件，大额财产有无变化 其它： 7. 还贷情况检查及预期 六、客户反馈 房县鼎立信担保有限责任公司于年月日到我司开展现场保后检查工作，我司对本次向贵司提供的财务报表、其他相关资料及反馈情况的真实性负责。 担保客户签名（盖章）： 年月日
贷后检查表-企业
贷后检查表（企业）借款人名称： 授信金额：万元余额：万元品种： 授信期限：授信利率： 所属机构： 检查人员：经办客户经理： 检查日期：年月日 一、财务情况检查记录 （一）财务状况变动情况 变动原因： （二）财务数据变动情况
变动原因： 二、现场走访检查记录 （一）检查记录 （二）检查内容（如选择“是”，需说明具体情况） 1、管理人员情况 检查期内法人代表、主要股东及管理人员有无变化□是□否检查期内企业管理人员是否有出境情况□是□否企业法人代表或实际控制人是否有异常情况□是□否管理人员上班是否有异常变化□是□否2、经营情况 经营场所是否发生变化□是□否生产经营开工情况是否有异常□是□否生产或经营环境是否混乱□是□否员工工资发放是否正常□是□否检查期内库存及存货是否有大幅度变化□是□否3、法人代表或管理人员面谈 是否有对外重大投资（企业及个人）□是□否是否存在经营困难状况□是□否有无重大经营调整□是□否是否有新的经营和发展计划□是□否4、财务人员面谈 检查期内企业是否有新增对外担保等□是□否检查期内合作银行是否有变动□是□否
5、销售人员面谈 企业上下游是否有大的变化□是□否销售回笼账期及付款账期是否有大的变化□是□否其他异常情况说明： 三、企业外部采集信息记录 采集信息对象（网络、媒体等） 信息内容 四、人行征信系统检查记录 查询信息时间： 是否有不良信用记录□是□否有无受到环保、工商、税务等部门的处罚记录□是□否有无新增大额他行融资或总体融资量增加□是□否检查期内有无新增大额对外担保□是□否企业主是否有不良个人信用记录□是□否需要补充说明的情况： 五、授信审批条件及资金用途检查 是否落实授信审批条件和要求□是□否授信资金用途是否正常□是□否情况说明： 审批意见中提示的风险点及防范措施的跟踪落实情况： 六、担保/抵押检查记录
毕业生跟踪调查表(企业填写)
青岛黄海学院毕业生跟踪调查表（用人单位填写） 尊敬的企业领导： 您好！为了进一步推动我校教学改革和人才培养工作，充分了解和听取用人单位对我校毕业生素质和学校教学培养及就业工作的综合评价和建议，我们设计了本份问卷，希望您能给予支持和帮助。谢谢！ 学院青岛黄海学院就业指导中心单位名称：___________________联系电话：__________________联系人：_________通讯地址：___________________邮政编码：_________ 填写说明：1、请在您认为合适的选项上划“√”；2、除注明（多选）外，其余均为单选 1.贵单位属于以下哪种性质的单位： a．党政机关、事业 b．部队c．国有集体企业 d．私营或民营企业 e．三资企业 f．其他_______(请注明) 2.贵单位的规模：a.大型 b.中型 c.小型 d.其它_______(请注明) 3.贵单位所在地为：a.大城市 b.中等城市 c.小城市 d.乡镇 e.其它_______(请注明) 4.从贵单位看，我校毕业生与其它学校毕业生在专业知识和技术能力上相比： a. 有一定优势 b. 差不多 c. 有一定差距 d. 有明显差距 e. 各有所长 5.您认为我校毕业生在专业及综合知识储备上： a.非常充足 b.比较充足 c.一般 d.较欠缺 6.我校毕业生在贵单位从上岗到胜任工作的适应情况：A.很快 B.较快 C.一般 D.较慢 7.请您对我校毕业生在智力、知识各方面的表现给予评价（在相应栏划√） 8.请您对我校毕业生在人格素质各方面的表现给予评价（在相应栏划√）
9.您认为我校毕业生在下面列举的各方面中,做得比较好的是： ;做得比较欠缺的是：（多选，各不超过三项） a.对企业忠诚，团队归属感 b. 适应环境能力 c.敬业精神和职业素质 c.自我调控能力 d.沟通能力和亲 和力 e.团队精神和协作能力 f. 工作激情 g.表现能力 h.操作实施能力 i.学习与创新能力 j.组织与影响他人的能力 10.您认为我校目前的专业设置、课程安排与社会需求是否适应：a．很适应 b．较适应 c．一般 d．不太适应 如果不适应，是因为 11.我校毕业生在贵公司的流失率，学生流失的主要原因主要有 12.您认为，我校在人才培养和教学方面应做哪些改革（多选，不超过三项）： A.加强基础知识的培养、拓宽知识面 B.加强专业知识的培养 C.强化教学的实习、见习及社会实践环节，加强应用能力的培养 D.加强人生观、职业道德和劳动态度的培养 E.加强个人道德和修养 F.加强人文社会科学素养的训练 G.加强人际沟通能力及协调能力的培养 H.加强竞争意识和创新能力的培养 I.知识传授要结合“前沿”，教学方法要灵活多样，教学内容要“与时俱进” J.加强英语及计算机教学的力度 k.加强文字水平及语言表达能力的培养 l.其他 (请注明) 13.您对我校学院学生就业工作服务情况是否满意：a.很满意 b.比较满意 c.尚可 d.一般 e.不太满意 您希望改进的方面 14.您获取我校学生就业信息的渠道是： a.学校会议邀请函 b.学校网站 c.其他网站 d.学校邮寄的宣传材料 e.报刊杂志上的介绍 f.其他宣传材料 g.其他（请注明） 15.您在招聘过程中比较注重学生的哪些方面 A.学校 B.专业知识 C.个人综合素质 D.社会实践经验 E其它 16.贵公司目前是否的有招聘需求：；主要需求专业 17. 18、您对学校如何加强校企合作的建议
贷后管理办法
贷后管理办法 第一章总则 第一条为提高公司信贷资产质量，规范并加强信贷业务的贷后管理，有效防范和控制信贷业务过程风险，根据国家有关法律法规以及本公司相关制度，特制订本办法。 第二条本办法所称贷后管理是指从贷款发放或其他信贷业务发生后直到贷款本息收回或信用结束的全过程信贷管理行为的总和，包括贷后检查、本息管理、逾期催收、资产分类等操作环节。 第三条贷后管理应配备相应的贷后管理人员，建立严格的贷后管理责任制。客户经理及相关信贷人员（贷后管理岗、审查岗）是贷后管理工作的具体执行者，并根据信贷业务贷后管理操作形成记录。 第四条贷后管理必须坚持检查到位、及时预警、快速处理的原则。对因贷后管理不力而导致信贷风险的相关人员进行责任追究，保证贷后管理效果、有效提高资产质量，对于在贷后管理的相关环节实施有效控制的，适用尽职免责原则。 第二章职责分工 第五条在贷后管理的过程中执行贷后管理的角色主要包括客户经理、业务部负责人及分管领导、信贷审查岗、贷后管理岗、风控部负责人及分管领导等。 （一）客户经理是贷后管理的主要执行者，负责对各自在管项目进行贷后检查、贷后调查报告的撰写、逾期催收等； （二）业务部负责人及分管领导负责对本部门在贷项目贷后管理进行指导、监督； （三）信贷审查岗负责对贷后管理相关报告进行审查，并不定期参与贷后检查，及时发现风险； （四）贷后管理岗负责对在贷项目贷后管理实施过程控制，包括但不限于贷后管理制度的起草、贷后管理的监督、逾期催收方案的制定与执行等； （五）风控部负责人及分管领导负责贷后管理的结果控制；
第三章贷后检查 第六条贷后检查的主要环节包括：首次检查、间隔期检查。在检查过程中客户经理应做好客户信息的收集、分析，并输出贷后检查报告。 第七条贷后检查操作流程：贷后管理岗根据《授信审批意见书》及公司贷后管理规定建立信贷项目贷后检查要求台账，递交业务部综合岗通知客户经理进行贷后检查，客户经理须在当月内完成对在管客户的贷后检查工作，并及时输出《贷后管理报告》，业务部负责人及分管领导、信贷审查岗须对《贷后管理报告》进行审查并签署后续检查意见。 第八条贷款发放后15个工作日内应进行首次跟踪检查，并在检查后2个工作日内填写《首次跟踪检查表》，主要包括以下内容： 1.客户的基本情况。 2.借款金额、业务种类、贷款起止日期、担保种类。 3.信贷资金实际用途与申请用途是否一致，限制性条件是否落实。 4.其他需要说明的情况等。 对于借款人有改变贷款资金用途的，客户经理应在《首次跟踪检查表》中予以说明并将情况上报部门负责人及分管领导。 第九条间隔期检查 （一）间隔期检查的一般性内容 1.法人客户贷后检查的一般性内容：①借款人生产经营情况、财务状况、资产负债及其结构变化是否正常；②保证人经营及财务状况是否正常、资产负债有无重大变化，是否具备持续担保能力；③抵（质）押物的完整性和安全性，抵（质）押物的价值是否减损或灭失，抵（质）押权是否受到侵害；④借款人、担保人信用状况，是否存在拖欠其他金融机构本息情况等；⑤其他影响信贷资产安全的因素。 借款人有项目贷款的，需检查项目建设运行情况。项目资金是否按时足额到位，贷款是否被挤占挪用，工程进展是否正常，项目的市场和效益预测是否发生较大变化，预售情况及预售款使用情况等； 2.自然人客户贷后检查的一般性内容：①了解客户信用状况、健康状况、婚姻状况、家庭住址、联系方式等基本信息是否发生变动；②其他事项参照法人客户进行检查。 （二）间隔期检查频次 按照信贷项目主担保措施的不同，间隔期检查除需落实前述内容外，应重点关注以
重点企业建立现代企业制度跟踪监测调查问卷.doc
重点企业建立现代企业制度跟踪监测调查问卷4 重点企业建立现代企业制度跟踪监测调查问卷 (由企业负责人回答) 表号：N122表 制表机关：北京市统计局 文号：京统发［2005］88 号 2005年有效期至：2006年6月底止 01 企业详细名称______________________________________ 02 组织机构代码□□□□□□□□-□ 03 企业建立现代企业制度试点企业情况：(在下面选择回答项后的"□"中划√，下同) 1企业是否为建立现代企业制度原试点企业？(1) □是确定的时间□□□□年 (2) □否 2企业现在是否为公司制企业？(1) □是改成公司制后的注册登记时间□□□□年 (2) □否 04 企业总经理(厂长)简历：
1姓名___________ 2年龄□□岁3性别(1) □男(2) □女 4工龄□□年5任现职□□年6从事企业经营管理工作□□年 05 企业总经理的文化程度： 1博士2硕士3大学本科4大学专科5中专或高中6其他□ 06 企业总经理任现职前的职业： 1科学研究人员2工程技术人员3企业管理人员4党政机关人员5其他□ 07 企业总经理最高学历所属专业： 1理工科技类2经济学类3文史哲法类4管理学类5其他□ 08 企业总经理产生方式： 1企业主管部门任命2董事会聘任3政府部门提名，董事会聘任4职代会选举，上级任命5社会公开招聘 6上级组织部门任命7其他□ 09 企业经理层管理人员情况： 1企业经理层中多数人员的文化程度：(1)博士(2)硕士(3)大学本科(4)大学专科(5)中专或高中(6)其他□ 2企业经理层中熟悉国际商务的人员比重__________ %。 10 企业中层管理人员的产生方式：1总经理自主决定2总经理提名,报主管部门批准任命3总经理提名,董事会任命
银行贷后检查表(企业)[2020年最新]
银行贷后检查表（企业） 借款人名称： 授信金额：万元余额：万元品种： 授信期限：授信利率： 所属机构： 检查人员：经办客户经理： 检查日期：年月日 （一）财务情况检查记录 一、财务状况变动情况： 财务指标检查期现值上期授信基准期 1、资产负债率 2、销售利润率 3、流动比 变动原因： 二、财务数据变动情况 财务数据本期上期 1、销售收入 2、销售成本 3、税前利润 4、应收账款 5、应付账款 6、其他科目（与上期数据有20%以上变动的逐项列明）
变动原因： (二)现场走访检查记录 一、检查记录 检查时间地点参加检查人员企业接待人员 二、检查内容（如选择“是”，需说明具体情况） 1、管理人员情况 检查期内法人代表、主要股东及管理人员有无变化□是□否检查期内企业管理人员是否有出境情况□是□否企业法人代表或实际控制人是否有异常情况□是□否管理人员上班是否有异常变化□是□否2、经营情况 经营场所是否发生变化□是□否生产经营开工情况是否有异常□是□否生产或经营环境是否混乱□是□否员工工资发放是否正常□是□否检查期内库存及存货是否有大幅度变化□是□否3、法人代表或管理人员面谈 是否有对外重大投资（企业及个人）□是□否是否存在经营困难状况□是□否有无重大经营调整□是□否是否有新的经营和发展计划□是□否4、财务人员面谈 检查期内企业是否有新增对外担保等□是□否检查期内合作银行是否有变动□是□否
5、销售人员面谈 企业上下游是否有大的变化□是□否销售回笼账期及付款账期是否有大的变化□是□否其他异常情况说明： （三）企业外部采集信息记录 采集信息对象（网络、媒体等） 信息内容 （四）人行征信系统检查记录 查询信息时间： 是否有不良信用记录□是□否有无受到环保、工商、税务等部门的处罚记录□是□否有无新增大额他行融资或总体融资量增加□是□否检查期内有无新增大额对外担保□是□否企业主是否有不良个人信用记录□是□否需要补充说明的情况： （五）授信审批条件及资金用途检查 是否落实授信审批条件和要求□是□否授信资金用途是否正常□是□否情况说明： 审批意见中提示的风险点及防范措施的跟踪落实情况： （六）担保/抵押检查记录 检查时间地点参加检查人员企业接待人员
企业信息调查表
企业信息调查表 企业名称（公章）： 地址： 法人代表：上级主管部门：填表人职务：填表时刻： 中国生产力促进中心协会 二○○六年六月
一、企业差不多情形 1.1 企业类型,按照企业性质划分： A、外资 B、合资 C、国企 D、私营/民营 1.2 企业规模：（按所属职员人数统计） A、1～50人 B、50～100人 C、100～300人 D、300～500人 E、500～1000人 F、1000～5000人 G、5000～10000人 H、1 0000人以上 1.3企业主营（核心）业务所属行业： ； C13 农副食品加工业C14 食品制造业 C 15饮料制造业 C 16烟草制品业 C 17纺织业 C 18纺织服装、鞋、帽制造业 C 19皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 C 20木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 C 21家具制造业C 22造纸及纸制品业 C 23印刷业和记录媒介的复制 C 24文教体育用品制造业 C 25石油加工、炼焦及核燃料加工业 C 26化学原料及化学制品制造业 C 27医药制造业 C 28化学纤维制造业 C 29橡胶制品业 C 30塑料制品业 C 31非金属矿物制品业 C 32黑色金属冶炼及压延加工业 C 33有色金属冶炼及压延加工业 C 34金属制品业 C 35通用设备制造业 C 36专用设备制造业 C 37交通运输设备制造业 C 39电气机械及器材制造业 C 40通信设备、运算机及其他电子设备制造业 C 41仪器外表及文化、办公用机械制造业 C 42工艺品及其他制造业 C 43废弃资源和废旧材料回收加工业
Q1流通行业Q2 零售业Q3教育、培训业 1.4 企业生产过程类型： A、流程型 B、离散型 C、混合型
贷后管理制度
工人支行贷后管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范和加强信贷业务发生后的经营管理(以下简称贷后管理),有效防范和控制贷后环节风险,促进信贷业务有效健康发展，根据国家有关法律法规以及南昌银行信贷管理基本制度的相关要求，特制定本办法。 第二条贷后管理是指从贷款发放或其他信贷业务发生后直到本息收回或信用结束的全过程的信贷管理行为的总和，包括资金账户监管、现场检查与日常跟踪管理、担保物（人）监管、风险预警与处理、信贷资产风险分类、档案管理、不良信贷资产管理、信用收回和总结等。 第三条为了使贷后管理工作不走过场，检查扎实有效，应遵循人“双线管理，相互制约，考核到位；实时监管，快速 处理”的原则。 第四条充分运用合同约定银行应享有的权利和借款人应承担的义务进行贷后管理。 第五条贷后管理应按要求使用信贷管理系统。 第二章组织与职责 第六条公司部、个人部是贷后管理的具体执行部门，其主要职责是： （一）资金账户监管。按照规定做好信贷资金的监督，定期检查客户账户资金的往来情况。 （二）现场检查。定期现场检查客户生产经营及财务状况、审批要求的落实情况，检查担保人和担保物的情况。
（三）日常跟踪监管。通过多种渠道搜集行业、市场、客户公开信息，走访客户，跟踪客户和担保人的情况。 （）组织授信业务本金和利息的催收： 1、贷款到期前一个月必须发出到期贷款催收函，经贷款人和担保人确认后，存档保存。结算帐户上在授信日到期三天前有充足的偿还贷款资金。 2、银行承兑汇票在承兑到期前三日，承兑申请人结算帐户上有充足的偿还敞口资金（不含存单质押的100%保证金） 3、每季20日前，贷款客户结算帐户上要有偿还贷款利息的资金 4、保函业务到期后，必须收回我行签发原件 （四）风险预警与风险化解。发现风险信号及时提出处理建议并进行报告，实施风险化解措施。 （五）风险分类、减值准备及日常操作。及时收集、整理分类相关信息，并录入信贷系统，进行分类发起。收集、整理信贷客户档案有关资料，做好信贷系统数据录入。 （）定期分析。在资金账户监管、现场检查、日常跟踪管理、风险预警等工作的基础上，定期分析客户的贷后风险状况，在信贷系统中撰写贷后管理报告。 （）报告。向经营行行长、贷后管理例会、汇报客户贷后管理情况。 （）其他 第七条风险部是贷后管理的风险监控和检查监督部门，其主要职责是： （）实时监测。通过信贷系统实时监测客户用信及风险情况。（）风险分析及预警。对信贷业务风险状况进行分析，发现异常
毕业生质量跟踪调查表(毕业生用表)
. 云南农业大学烟草学院毕业生质量跟踪调查表亲爱的同学：本问我们设计了这份调查问卷。为促进学院教育教学质量和就业工作质量， 卷不会给您带来任何不利影响，请仔细阅读每个问题后认真作答。感谢你对学院工作的支持！ 烟草学院 问卷填写说明：选择题无特殊说明为单选题；选择““其他”，则请填写内容。一、个人基本情况 二、目前就业情况______________________________________________ 1.您目前所在单位名称：县（区）市 2.单位所在地：省（自治区、市）） 3.单位所在地区属于（地级城市D. 省会城市 C.沿海城市 A.直辖市 B.) 请填写其他 ____________( F.县级以下区域 E. D.县级城市 ）您所在单位的性质是（ 4. D.高等教育单位 C.科研单位国有企业党政机关A. B. 民营企业G. 其他事业单位 E.中初级教育单位 F.) _____________(请填写I.其他合资H.外资()企业
）您落实就业单位的招聘信息来源是（5. C. 各类招聘网站信息 B. A.校园招聘会学校（含老师）提供的招聘信息亲朋好友介绍 F. E. 社会人才市场招聘 D. 报纸杂志发布的招聘信息 ) 请填写_______________(G.其他4 / 1 . 6.您目前薪酬是人民币（）元/月。 A.1001-2000元 B.2001-3000元 C.3001-4001元 D.4001-5000元 E.5001元以上 7.您与用人单位签订的劳动合同期限为（） A.1年 B.3年 C.5年 D.无固定期限 D.其他 8.您从事的是什么性质的工作( ） A.教育教学 B.行政管理 C.设计策划 D.财会审计 E.营销采购 F.客户后勤服务 G.工程技术 H.其他___________(请填写) 9.您所学专业与工作岗位是否对口（） A.完全对口 B.比较对口 C.有点对口 D.不对口 10.从知识和能力的角度来说，您认为自己能否胜任现任的工作（） A.完全胜任 B.基本胜任 C.不太胜任 D.很难胜任 11.您对目前所从事的工作是否感到满意（） A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.很不满意 三、教育培养 1.您是否有过实习实践经历（）
贷后管理检查方案
贷后检查方案 一.农户小额信用贷款 1、有无户主的身份证、户口簿等复印件，审查是否为非农贷款、跨区贷款？ 2、是否为已入股社员，并持有股金证（有无股金证复印件）？ 3、有无绿色贷款证，并审查是否超信用发放贷款？ 4、查看其有无不良贷款记录？ 5、登陆信贷管理系统，查看其信用等级和实际是否一致？ 6、有无村党支部、村民委员会和协管员的介绍及推荐意见？ 7、是否存在借新还旧贷款（查看以前贷款记录，是还后贷，还是贷后还）？ 8、贷款利率是否符合规定？ 9、核对综合门柜系统检查日1246科目的数据与信贷管理系统是否一致？ 10、贷款合同有关事项是否完整，有无涂改遗漏的重要事项？ 二、农户贷款（1231、1241、1251、1255） 1、贷款资料是否齐全（有无借款申请书、借款人家庭财产证明、借款人身份证明、借款人提供的抵（质）押物产权证明） 2、是否存在借新还旧贷款（查看以前贷款记录，是还后贷，还是贷后还）？ 3、贷款利率是否符合规定？ 4、核对综合门柜系统检查日贷款科目的数据与信贷管理系统相应科目的数字是否一致？ 5、贷款合同有关事项是否完整，有无涂改遗漏的重要事项？ 6、有关信用社评级资料是否完整？
7、保证人提供的资料是否完整合规？（身份证明，营业执照，特殊行业生产经营许可证，企业资质等级证书，有限责任公司或股份有限责任公司的《同意保证意见书》、财务报告等）。 8、抵押人提供的资料是否完整合规？（身份证明，抵押物权利证书，有限责任公司或股份有限责任公司股东会或董事会的《同意抵押意见书》，国有资产管理部门同意抵押函等。） 9、质押人提供的资料提供的资料是否完整合规？（身份证明身份证明，质物鉴定和价值评估报告，有限责任公司或股份有限责任公司股东会或董事会的《同意质押意见书》等。） 10、审查调查报告是否合规？有无未调查事项？（抵质物的所有权是否进行了调查、抵质物的变现能力及价值是否进行了调查，并发表了调查意见） 11、5万以上的农户贷款是否执行了按季收息？对于未按季收回的贷款利息是否执行了相关挂账制度？是否进行利息催收？对于以后收回的挂账利息是否按规定记收复利？复核利息计算是否正确? 12、抵押物是否进行公证？表外入账是否正确？是否视同现金管理？ 13、贷款审批程序是否合规？对于超权限贷款是否进行了上报审批？ 三、自然人贷款 1、是否超限额发放（30万,2008年新增）？ 2、贷款资料是否齐全?（有无借款申请书、借款人家庭财产证明、借款人身份证明、借款人提供的抵（质）押物产权证明）,对于贷款资料复印件是否进行了核对?(由核对人注明的与原件核对一致字样) 3、贷款主体资格是否为具有完全民事能力的自然人?担保人的主体资格是否合规?有无60岁以上无经济能力人的贷款人或担保人？ 4、是否执行了审贷分离制度？贷款的审批程序是否合规？贷款的用途是否符合国家政策？
外包过程控制跟踪检查表
外包过程控制跟踪检查表 编号：第1页共3页外包名称承包单位 一、是否建立质量管理体系□是□否 1、有无质量管理体系证书□有□无 体系：证书号： 2、有无《质量手册》□有□无 手册编号：提供《质量手册》 3、有无《质量程序文件（汇编）》□有□无 质量程序文件（汇编）号：提供有效版本 二、过程是否受控□是□否 1、有无各过程的程序文件□有□无 2、有无工艺文件和各工序的作业指导书□有□无 工序工艺文件（作业指导书） 三、人员能力是否胜任岗位要求□是□否 人员数： 1、有无上岗证□有□无 2、是否经过培训□是□否 3、有无培训记录□有□无
、测量是否有效□是□否过程的监视、 四、过程的监视 1、监视和测量设备是否计量合格且在有效期内□是□否 2、监视和测量设备是否满足需要□是□否 3、监视和测量记录是否齐全□是□否 4、是否采用了统计技术□是□否 五、文件是否适宜□是□否 1、文件是否有效、受控□是□否 2、文件的签署是否齐全，更改是否规范□是□否 3、要求是否明确，可否指导生产□是□否 、设施是否适宜□是□否 六、设备 设备、 1、生产设备是否计量（检定）合格且在有效期内□是□否 2、设备、设施是否满足生产产品质量保证要求□是□否
，是否可追溯□是□否产品是否得到适宜的标识和防护， 七、产品是否得到适宜的标识和防护 1、是否对产品进行了批次标识□是□否 2、是否对产品加工和生产过程实行了流程卡□是□否 3、是否对产品加工和生产全过程实行了有效的防护□是□否 4、是否能从产品追溯到原材料、所有的设备及操作人员□是□否 ，对质量问题是否进行及时处理□是□否是否进行了质量检验， 八、是否进行了质量检验 1、是否成立不合格品审理组织□是□否 2、对存在问题是否进行分析并采取纠正和预防措施□是□否 3、对产品是否实行首件三检，有无记录□是□否 4、有无出厂检验报告□是□否 5、有无规范的产品合格证□是□否 检查部门 技术工艺部 生产部 科技质量部 审批 签名
毕业生跟踪调查表(企业填写)
毕业生跟踪调查表（用人单位填写） 尊敬的企业领导： 您好！为了进一步推动我校教学改革和人才培养工作，充分了解和听取用人单位对我校毕业生素质和学校教学培养及就业工作的综合评价和建议，我们设计了本份问卷，希望您能给予支持和帮助。谢谢！ 内蒙古建筑职业技术学院就业指导中心单位名称：___________________联系电话：__________________联系人：_________部门：__________________职务：__________________通讯地址：___________________邮政编码：_________邮箱：_________ 填写说明：1、请在您认为合适的选项上划“√”；2、除注明（多选）外，其余均为单选 1.贵单位属于以下哪种性质的单位： a．党政机关、事业 b．部队c．国有集体企业 d．私营或民营企业 e．三资企业 f．其他_______(请注明) 2.从贵单位看，我校毕业生与其它学校毕业生在专业知识和技术能力上相比： a. 有一定优势 b. 差不多 c. 有一定差距 d. 有明显差距 e. 各有所长 3.您认为我校毕业生在专业及综合知识储备上： a.非常充足 b.比较充足 c.一般 d.较欠缺 4.我校毕业生在贵单位从上岗到胜任工作的适应情况：A.很快 B.较快 C.一般 D.较慢 5.请您对我校毕业生在智力、知识各方面的表现给予评价（在相应栏划√） 6.请您对我校毕业生在人格素质各方面的表现给予评价（在相应栏划√） 7.您认为我校毕业生在下面列举的各方面中,做得比较好的是： ;做得比较欠缺的是：（多选，各
不超过三项） a.对企业忠诚，团队归属感 b. 适应环境能力 c.敬业精神和职业素质 c.自我调控能力 d.沟通能 力和亲和力 e.团队精神和协作能力 f. 工作激情 g.表现能力 h.操作实施能力 i.学习与创新能力 j.组织与影响他人的能力 8.您认为我校目前的专业设置、课程安排与社会需求是否适应：a．很适应 b．较适应 c．一般 d．不太适应 如果不适应，是因为 9.我校毕业生在贵公司的流失率，学生流失的主要原因主要有 10.您认为，我校在人才培养和教学方面应做哪些改革（多选，不超过三项）： A.加强基础知识的培养、拓宽知识面 B.加强专业知识的培养 C.强化教学的实习、见习及社会实践环节，加强应用能力的培养 D.加强人生观、职业道德和劳动态度的培养 E.加强个人道德和修养 F.加强人文社会科学素养的训练 G.加强人际沟通能力及协调能力的培养 H.加强竞争意识和创新能力的培养 I.知识传授要结合“前沿”，教学方法要灵活多样，教学内容要“与时 俱进” J.加强英语及计算机教学的力度 k.加强文字水平及语言表达能力的培养 l.其他 (请注明) 11.您对我校学院学生就业工作服务情况是否满意：a.很满意 b.比较满意 c.尚可 d.一般 e.不太满意您希望改进的方面 12.您在招聘过程中比较注重学生的哪些方面 A.学校 B.专业知识 C.个人综合素质 D.社会实践经验 E其它 13.贵公司在我院招聘过哪些专业的毕业生： 14．您对我院毕业生是否满意：a.满意 b.基本满意 c.不满意 15.贵公司目前是否有招聘需求：；主要需求专业 16、您对学校如何加强校企合作的建议 问卷到此结束，再次感谢您的支持！
毕业生质量跟踪调查表(毕业生用表)
云南农业大学烟草学院毕业生质量跟踪调查表 亲爱的同学： 为促进学院教育教学质量和就业工作质量，我们设计了这份调查问卷。本问卷不会给您带来任何不利影响，请仔细阅读每个问题后认真作答。 感谢你对学院工作的支持！ 烟草学院问卷填写说明：选择题无特殊说明为单选题；选择““其他”，则请填写内容。 二、目前就业情况 1.您目前所在单位名称：______________________________________________ 2.单位所在地：省（自治区、市）市县（区） 3.单位所在地区属于（） A.直辖市 B.省会城市 C.沿海城市 D.地级城市 D.县级城市 E.县级以下区域 F.其他____________(请填写) 4.您所在单位的性质是（） A.党政机关 B.国有企业 C.科研单位 D.高等教育单位 E.中初级教育单位 F.其他事业单位 G.民营企业 H.外资(合资)企业 I.其他_____________(请填写) 5.您落实就业单位的招聘信息来源是（） A.校园招聘会 B.学校（含老师）提供的招聘信息 C.各类招聘网站信息 D.社会人才市场招聘 E.报纸杂志发布的招聘信息 F.亲朋好友介绍 G.其他_______________(请填写) 6.您目前薪酬是人民币（）元/月。 A.1001-2000元 B.2001-3000元 C.3001-4001元 D.4001-5000元 E.5001元以上
7.您与用人单位签订的劳动合同期限为（） A.1年 B.3年 C.5年 D.无固定期限 D.其他 8.您从事的是什么性质的工作( ） A.教育教学 B.行政管理 C.设计策划 D.财会审计 E.营销采购 F.客户后勤服务 G.工程技术 H.其他___________(请填写) 9.您所学专业与工作岗位是否对口（） A.完全对口 B.比较对口 C.有点对口 D.不对口 10.从知识和能力的角度来说，您认为自己能否胜任现任的工作（） A.完全胜任 B.基本胜任 C.不太胜任 D.很难胜任 11.您对目前所从事的工作是否感到满意（） A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.很不满意 三、教育培养 1.您是否有过实习实践经历（） A.有，累计_______个月 B.没有 2.您曾经参加实习实践的场所是（）(可多选) A.校内实训基地 B.校外实训基地 C.学校勤工助学中心 D.外资(合资)企业 E.民营企业 F.政府事业单位 G.国有企业 H.其他_____________(请填写)
贷后检查表-企业
贷后检查表（企业） 借款人名称： 授信金额：万元余额：万元品种： 授信期限：授信利率： 所属机构： 检查人员：经办客户经理： 检查日期：年月日 一、财务情况检查记录 （一）财务状况变动情况 财务指标检查期现值上期授信基准期 1、资产负债率 2、销售利润率 3、流动比 变动原因： （二）财务数据变动情况 财务数据本期上期 1、销售收入 2、销售成本 3、税前利润 4、应收账款 5、应付账款 6、其他科目（与上期数据有20%以上变动的逐项列明）
变动原因： 二、现场走访检查记录 （一）检查记录 检查时间地点参加检查人员企业接待人员 （二）检查内容（如选择“是”，需说明具体情况） 1、管理人员情况 检查期内法人代表、主要股东及管理人员有无变化□是□否检查期内企业管理人员是否有出境情况□是□否企业法人代表或实际控制人是否有异常情况□是□否管理人员上班是否有异常变化□是□否2、经营情况 经营场所是否发生变化□是□否生产经营开工情况是否有异常□是□否生产或经营环境是否混乱□是□否员工工资发放是否正常□是□否检查期内库存及存货是否有大幅度变化□是□否3、法人代表或管理人员面谈 是否有对外重大投资（企业及个人）□是□否是否存在经营困难状况□是□否有无重大经营调整□是□否是否有新的经营和发展计划□是□否4、财务人员面谈 检查期内企业是否有新增对外担保等□是□否检查期内合作银行是否有变动□是□否
5、销售人员面谈 企业上下游是否有大的变化□是□否销售回笼账期及付款账期是否有大的变化□是□否其他异常情况说明： 三、企业外部采集信息记录 采集信息对象（网络、媒体等） 信息内容 四、人行征信系统检查记录 查询信息时间： 是否有不良信用记录□是□否有无受到环保、工商、税务等部门的处罚记录□是□否有无新增大额他行融资或总体融资量增加□是□否检查期内有无新增大额对外担保□是□否企业主是否有不良个人信用记录□是□否需要补充说明的情况： 五、授信审批条件及资金用途检查 是否落实授信审批条件和要求□是□否授信资金用途是否正常□是□否情况说明： 审批意见中提示的风险点及防范措施的跟踪落实情况： 六、担保/抵押检查记录 检查时间地点参加检查人员企业接待人员
毕业生跟踪调查表(企业填写)
广东环境保护工程职业学院毕业生跟踪调查问卷 （用人单位填写） 尊敬的___________________企业领导： 您好！为了进一步推动我院的教学改革和人才培养工作，充分了解和听取用人单位对我院毕业生素质和学院教学培养及就业工作的综合评价和建议，我们设计了本份问卷，希望能得到您支持和帮助。谢谢！ 广东环境保护工程职业学院 1.贵单位是属于以下哪种性质的单位： a．党政机关、事业 b．部队 c．国有集体企业 d．私营或民营企业 e．三资企业 f．其他_______(请注明) 2.我院毕业生在贵单位从上岗到胜任工作的适应情况： a.很快 b.较快 c.一般 d.较慢 3. 4.您认为我院毕业生在下面列举的各方面中,做得比较好的是： ;做得比较欠缺的是：（多选，各不超过三项） a.对企业忠诚，团队归属感 b. 适应环境能力 c.敬业精神和职业素质 c.自我调控能力 d.沟通能力和亲和力 e.团队精神和协作能力 f.工作激情 g.表现能力 h.操作实施能力 i.学习与创新能力 j.组织与影响他人的能力 5.您在招聘过程中比较注重学生的哪些方面 a.学校名气 b.专业知识结构 c.个人综合素质 d.社会实践经验 e其它 6.您认为我院目前的专业设置、课程安排与社会需求是否适应： a．很适应 b．较适应 c．一般 d．不太适应如果不适应，是因为 7.我院毕业生在贵公司的流失率，学生流失的主要原因主要有 8.您认为，我院在人才培养和教学方面应做哪些改革（多选，不超过三项）： a.加强基础知识的培养、拓宽知识面 b.加强专业知识的培养 c. 强化教学环节，加强应用能力的培养 d.加强人生观、职业道德和劳动态度的培养 e.加强个人道德和修养 f.加强人文社会科学素养的训练 g.加强人际沟通能力及协调能力的培养 h. 加强竞争意识和创新能力的培养 i.知识传授要结合“前沿”，教学方法要灵活多 样，教学内容要“与时俱进” j.加强英语及计算机教学的力度 k.加强文字水平 及语言表达能力的培养 l.其他 (请注明) 9.您对我院学生就业工作服务情况是否满意： a.很满意 b.比较满意 c.尚可 d.一般 e.不太满意 您希望改进的方面: 10.您获取我院毕业生信息的渠道是： a.学校会议邀请函 b.学校网站 c.其他网站 d.学校邮寄的宣传材料 e.报刊 杂志上的介绍 f.其他宣传材料g.其他（请注明） 11.您认为学校的毕业生就业指导机构应当给予学生哪些指导和帮助？ 12、您对学校如何加强校企合作的建议: 问卷到此结束，再次感谢您的支持！ 第 1 页共1 页
毕业生跟踪调查表(企业填写)讲解学习
毕业生跟踪调查表(企 业填写)
青岛黄海学院毕业生跟踪调查表（用人单位填写） 尊敬的企业领导： 您好！为了进一步推动我校教学改革和人才培养工作，充分了解和听取用人单位对我校毕业生素质和学校教学培养及就业工作的综合评价和建议，我们设计了本份问卷，希望您能给予支持和帮助。谢谢！ 学院青岛黄海学院就业指导中心单位名称：___________________联系电话：__________________联系人：_________通讯地址：___________________邮政编码：_________ 填写说明：1、请在您认为合适的选项上划“√”；2、除注明（多选）外，其余均为单选 1.贵单位属于以下哪种性质的单位： a．党政机关、事业 b．部队c．国有集体企业 d．私营或民营企业 e．三资企业 f．其他_______(请注明) 2.贵单位的规模：a.大型 b.中型 c.小型 d.其它_______(请注明) 3.贵单位所在地为：a.大城市 b.中等城市 c.小城市 d.乡镇 e.其它_______(请注明) 4.从贵单位看，我校毕业生与其它学校毕业生在专业知识和技术能力上相比： a. 有一定优势 b. 差不多 c. 有一定差距 d. 有明显差距 e. 各有所长 5.您认为我校毕业生在专业及综合知识储备上： a.非常充足 b.比较充足 c.一般 d.较欠缺 6.我校毕业生在贵单位从上岗到胜任工作的适应情况：A.很快 B.较快 C.一般 D.较慢 7. 8. 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除
9.您认为我校毕业生在下面列举的各方面中,做得比较好的是： ;做得比较欠缺的是：（多选，各不超过三项） a.对企业忠诚，团队归属感 b. 适应环境能力 c.敬业精神和职业素质 c.自我调控能力 d.沟通能力和亲和力 e. 团队精神和协作能力 f. 工作激情 g.表现能力 h.操作实施能力 i.学习与创新能力 j.组织与影响他人的能力10.您认为我校目前的专业设置、课程安排与社会需求是否适应：a．很适应 b．较适应 c．一般 d．不太适应 如果不适应，是因为 11.我校毕业生在贵公司的流失率，学生流失的主要原因主要有 12.您认为，我校在人才培养和教学方面应做哪些改革（多选，不超过三项）： A.加强基础知识的培养、拓宽知识面 B.加强专业知识的培养 C.强化教学的实习、见习及社会实践环节，加强应用能力的培养 D.加强人生观、职业道德和劳动态度的培养 E.加强个人道德和修养 F.加强人文社会科学素养的训练 G.加强人际沟通能力及协调能力的培养 H.加强竞争意识和创新能力的培养 I.知识传授要结合“前沿”，教学方法要灵活多样，教学内容要“与时俱进” J.加强英语及计算机教学的力度 k.加强文字水平及语言表达能力的培养 l.其他 (请注明) 13.您对我校学院学生就业工作服务情况是否满意：a.很满意 b.比较满意 c.尚可 d.一般 e.不太满意 您希望改进的方面 14.您获取我校学生就业信息的渠道是： a.学校会议邀请函 b.学校网站 c.其他网站 d.学校邮寄的宣传材料 e.报刊杂志上的介绍 f.其他宣传材料 g.其他（请注明） 15.您在招聘过程中比较注重学生的哪些方面 A.学校 B.专业知识 C.个人综合素质 D.社会实践经验 E其它 16.贵公司目前是否的有招聘需求：；主要需求专业 17. 18、您对学校如何加强校企合作的建议 问卷到此结束，再次感谢您的支持！ 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除
贷后管理制度模板
贷后管理制度
工人支行贷后管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范和加强信贷业务发生后的经营管理(以下简称贷后管理),有效防范和控制贷后环节风险,促进信贷业务有效健康发展, 根据国家有关法律法规以及南昌银行信贷管理基本制度的相关要求, 特制定本办法。 第二条贷后管理是指从贷款发放或其它信贷业务发生后直到本息收回或信用结束的全过程的信贷管理行为的总和, 包括资金账户监管、现场检查与日常跟踪管理、担保物( 人) 监管、风险预警与处理、信贷资产风险分类、档案管理、不良信贷资产管理、信用收回和总结等。 第三条为了使贷后管理工作不走过场, 检查扎实有效, 应遵循人”双线管理, 相互制约, 考核到位; 实时监管, 快速处 理”的原则。 第四条充分运用合同约定银行应享有的权利和借款人应承担的义务进行贷后管理。 第五条贷后管理应按要求使用信贷管理系统。 第二章组织与职责 第六条公司部、个人部是贷后管理的具体执行部门, 其主要职责是: （一）资金账户监管。按照规定做好信贷资金的监督, 定期检查
客户账户资金的往来情况。 ( 二) 现场检查。定期现场检查客户生产经营及财务状况、审批要求的落实情况, 检查担保人和担保物的情况。 ( 三) 日常跟踪监管。经过多种渠道搜集行业、市场、客户公开信息, 走访客户, 跟踪客户和担保人的情况。 ( ) 组织授信业务本金和利息的催收: 1、贷款到期前一个月必须发出到期贷款催收函, 经贷款人和担保人确认后, 存档保存。结算帐户上在授信日到期三天前有充分的偿还贷款资金。 2、银行承兑汇票在承兑到期前三日, 承兑申请人结算帐户上有充分的偿还敞口资金( 不含存单质押的100%保证金) 3、每季20日前, 贷款客户结算帐户上要有偿还贷款利息的资金 4、保函业务到期后, 必须收回我行签发原件 ( 四) 风险预警与风险化解。发现风险信号及时提出处理建议并进行报告, 实施风险化解措施。 ( 五) 风险分类、减值准备及日常操作。及时收集、整理分类相关信息, 并录入信贷系统, 进行分类发起。收集、整理信贷客户档案有关资料, 做好信贷系统数据录入。 ( ) 定期分析。在资金账户监管、现场检查、日常跟踪管理、风险预警等工作的基础上, 定期分析客户的贷后风险状况, 在信贷系统中撰写贷后管理报告。