中飞股份：第三届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300489 证券简称：中飞股份公告编号：2020-088 哈尔滨中飞新技术股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

一、会议召开情况

1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知已于2020年5月15日以通讯形式送达各位监事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。

2.会议于2020年5月21日上午以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4.会议由监事会主席杭和扣先生主持。

5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

1.审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，公司监事会提名杭和扣先生、何坤鹏先生为公司第四届监事会非职工监事候选人（简历见附件），上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第四届监事会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第二十四次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

监事会

2020年5月22日

附件：

非职工代表监事简历：

杭和扣先生，汉族，1946年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师职称。1966年毕业于江苏冶金工业经济学校工业会计专业；1968年至2004年任东轻公司会计、会计科长、财务处长、总经理助理、副总会计师等职务；2004年进入哈尔滨九洲电气股份有限公司工作，任审计部经理、监事会主席；2012年1月至今任哈尔滨中飞新技术股份有限公司监事会主席。

杭和扣先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

何坤鹏先生，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西赣州人，汉族，工程师，2003年至2007年在江西理工大学稀土工程系学习，获学士学位，2007年7月至2013年3月，在瑞木镍钴管理（中冶）有限公司巴布亚新几内亚冶炼厂工作，任副作业区长；2013年4月至2018年8月，在广东先导稀材股份有限公司工作，负责亚太区域先导集团的产品销售及客户开发，任亚太区销售经理；2018年8月至今，在先导薄膜材料有限公司任总经理；2019年9月至今在哈尔滨中飞新技术股份有限公司任监事。

何坤鹏先生未持有公司股份，除在公司实际控制人朱世会先生的控股公司先导薄膜材料有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东以及其他现任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。