紫金矿业集团工作计划书

一、董事会办公室、证券部1国内A股上市工作（1）配合中介机构做好尽职调查；（2）有关资料汇集、整理、编制，按要求提交上市所需的材料文件；（3）融资项目及其相关工作的牵头落实；（4）发布A股上市工作进度与存在问题。第三季度力争上市集团各部室、各单位谢雄辉张燕2中长期发展战略规划的后续工作（1）组织单项战略规划；（2）组织专家讨论审定；（3）拟订管理办法；（4）组织开展对子公司的调研和考察。上半年完成集团各部室、各单位3董事会相关业务建设（1）修订完善董事会及专门委员会工作制度、议事规则；（2）建立和完善与集团子分公司董事会业务联系；（3）加强对控股公司董秘的业务指导与培训。年内进行4董事会相关决议的跟踪落实跟踪检查落实贯彻情况；对重要决议、重要事项进行重点督办。集团各部室、各单位5信息披露（1）配合A股上市，协调两地信息披露；（2）修订公司的信息披露制度；（3）年报、半年报、季报等定期报告和其他信息披露工作。集团各部室、各单位6投资者关系管理（1）配合A股上市，加强与投资者的沟通交流；（2）加强与股东、证券监管机构、中介机构的交流。谢雄辉张燕7证券市场研究工作做好研究工作的规划，开展综合性课题研究工作，为公司领导决策提供协助和参谋服务。财务部、信息部、总裁办8信息资料的收集、整理、汇编采编好《信息资料汇编》、《证券资讯》、《一

周股市行情》等信息资料9专题研究和调研组织研究和调研集团公司发展相关重点的问题。各子公司

二、总裁办公室1建立简洁高效的行政事务处理和反馈系统实行公文分类分级审核制。上半年完成各部门、各子分公司陈晓明完成集团总部体系（制度）建设，规范运作各类事务。建立各子分公司信息反馈平台。2组织开展集团年度主要工作

1、分解下达集团年度主工目标和任务3月前各部门、各单位

2、协调、推进、督促各主要工作进展每月3集团总部机关职能和业务建设

1、完善优化部门工作职能上半年集团各职能部门

2、组织下达总部机关年度工作目标任务3月底前

3、检查、协调、推进主要工作进展每月4推进制度建设和优化

1、定期对集团制度执行情况和效果进行评估，并优化完善。每季度检查评估一次法务部、有关部门陈晓明

2、会同有关部门对新创企业管理体系提供系统制度支持。5协调督查业务建设

1、健全部门联系会议制度。每月一次各部门、各子分公司

2、建立分工明确的对外协调机制。上半年完成

3、建立各单位督办员网络6完善总部机关二地办公工作机制

1、加强厦门分部办公室建设。

2、加强驻厦部门的联系和管理。促进总部二地机构协调运转。上半年厦门分部办公室、驻厦部门7管理工作和重点课题调研组织开展对集团管理工作和重要工作开展专题调研，为管理层提供参谋。每季一次各部门、相关企业8建立集团公司应急机制牵头建立集团重大突发事件应急机制。5月份前董办、法务部、宣传部等9矿山公园建设建设紫金山国家工业旅游示范点和国家矿山公园，加大工程建设力度。上半年成立筹建机构，年内完成规划和审批，xx年开园紫金山金铜矿、建设部10办公室系统建设

1、建立集团子分公司办公室联系网络。上半年各单位

2、对子分公司办公室工作提供指导，规范其行为。11解决职工工作生活实际问题解决员工住宿紧张问题；建设集团总部停车场；采取措施缓解部门办公室紧张问题；消除办公楼门前交通安全隐患；为外派员工家属提供医疗、幼托入学等实事。紫金酒店管理公司、建设部、党办、工会办等陈晓明厦门分部办公室12翔安基地建设翔安基地办公用房装修，办公家俱的配置与安装，办公通讯的启用，生活配套楼的分配、配备、改造等相关工作力争在三月份完成建设部、矿冶院、信息部、运营与市场部、监察审计室范志煜13厦门科技大楼重新布局改造及装修工程改造方案设计与预算、施工单位确定与施工管理; 设备等的采购六月份完工建设部、信息部、运营与市场部、酒店管理公司、监察室及驻厦机关部门14厦门员工生活基地建设寻找合适地块，以自营或合作

方式，力争在年内以较理想的价位落实生活等用地、并开始开发。争取适时进入建设部等

三、财务部1年度过帐及科目体系设置做好新旧会计准则的帐务衔接工作，并在金蝶K3财务系统中根据新准则的要求设置集团科目体系。信息部林红英2制度修订根据新会计准则及上交所内控指引，起草和修订集团公司会计制度、财务管理制度、会计内部控制制度，组织学习培训。4月份监察审计室3财务结算做好财务结算，配合相关部门做好A股上市的财务资料填报及收集，配合事务所做好年度审计工作。证券部、各单位林红英4现金管理系统创新资金集中管理模式，加强对资本性项目的过程管理、监督、内审和评价，加强风险管理。建立和完善现金管理系统、银企互联系统，制定一套操作规范，逐步达到对集团资金的全程有效监控。6月信息部5完善成本分析体系完善集团内部成本分析工作，建立集团内部成本分析指标，以便更好地进行集团成本控制。各单位6业务培训继续加强对子公司财务的业务指导工作，不断提高财务处人员的业务能力，在公司内部组织各种业务培训学习。6月组织集团财务培训总裁办、人力资源部7完善信息体系继续完善现有的系统利用功能，不断开拓新的系统利用功能，重点对资金管理模块进行开发利用，以满足集团公司对资金管理的需要。信息部8财务公司筹建积极推进财务公司建设，收集相关业务制度，同时学习有关财务公司的一些知识和相关金融业务知识。总裁办林红英9财务预算逐步引入全面预算管理，对经营活

动和财务活动的往来情况进行预期和控制。从制度建设入手，制定操作流程，并借助ERP预算系统，制作财务预算的各种所需参数，争取在6月份之前建立起财务预算模型，在下半年能在几家大的公司开始运作。运营与市场部、建设部、投资部、国际部

四、人力资源部1人力资源管理制度的维护完善和推广3-6月实施修订童胜连2集团人力资源管理强化各级领导人力资源管理工作责任，建立各级管理人才培养和引进绩效考评制度。集团管理部到子公司进行人力资源管理制度调研与工作交流7-8月建立兼职董事履职制度、考评制度和报酬制度，实现兼职董事责权利相结合，督促其履职。上半年集团管理部、监察审计室、董办3人才引进培养引进管理和专业人才180人各单位童胜连招聘和培养后备管理和技术人员500人培养和引进从事海外工作管理和技术人才30人以上外网平台、招聘流程、招聘渠道与方法，需求职位库5月前基本完成信息部建立后备人才制度和人才储备系统，做好后备外派人员培养及人才储备工作。5月出台制度各单位人才培养制度与指南4-5月各单位人才库信息完善6月份前基本完成各单位、部门4员工培训工作教材体系策划、部分试编4-10月新毕业生入职引导，培训、生涯初规划7-8月份新进员工培训指南或规范6月份初稿“高管”培训方案并部分实施4-11月网络教育学校，实现紫金网络培训5月前做好基础工作信息部5员工手册编制争取7月完成6工资福利拟订主要下属单位xx年工资总额管理办法3月财务部、运营部童胜连规范工资福利核算方法、格式

3-4月财务部工资标准管理，内参标准制订4-7月员工薪酬全面维护3月前各单位、集团管理部年金管理1-4月财务部7人力资源信息化人事、薪酬、培训、考核信息化的规范、完善上半年完善，下半年试推广信息部规范信息体系，拟订信息管理制度5月份前拟订制度8人力资源系统建设加强系统自身建设，建设优秀的人力资源管理团队。9技术与科研人力资源管理xx年技术职务评聘及制度修订3月聘任，6月修订技术部加强博士后流动部管理，对暂行规定进行讨论完善6月前完成技术部加强集团科研设计机构的管理和技术力量的有效配置，提高骨干专业技术人才的待遇。技术部、矿冶院、地勘院等促进生产一线与科研机构的交流和兼职。技术部、各单位10总部工作分析工作方案制订与实施5-8月份总部各部门童胜连11绩效体系公司绩效管理制度设计4月前绩效考核工具库建设8月份前人力资源系统12紫金矿业学院签订合作协议、招生宣传等3月签协议宣传部13人才规划制订人力资源规划4月份提出规划稿14劳务派遣工管理促进管理模式的明确5月-7月劳务所

五、运营与市场部1修改、检查采购制度对本部现有采购制度进行修改；对外部单位的采购制度进行检查。上半年修改制度财务部、法务部、监察审计室等王辉2子公司ERP物流系统上线与ERP物流管理规定制定上线单位：威斯特铜业、珲春紫金、洛阳紫金、崇礼紫金、山西紫金、富蕴金山、金山黄金冶炼、九寨沟紫金本年度信息部、集团管理部、财务部、人力资源部编制

“物流管理规定”，编制ERP物流操作手册。信息部、技术部、总裁办3生产运营管理建立集团公司各生产单位年度与月份产品产量的统计、分析及跟踪工作每月10日前完成上月统计、分析工作财务部、集团管理部年产量计划的编制下达11月底完成建立集团公司各生产单位的历史背影档案资料6月底完成建立与集团公司各生产单位的信息渠道，规范各生产单位计划运营报表格式4月底完成4销售管理编制和执行《黄金销售业绩考核办法》及《黄金和铜期货交易考核办法》3月份前完成财务部、人力资源部王辉定期召开销售会议（每旬），通报上旬销售情况及下旬销售计划每旬增强外部信息，购建路透、世华等看盘系统4月份前完成六、信息部1信息化建设OA系统升级，建立可靠的企业邮箱并推广。建设稳定可靠的网络和传输系统及办公自动化系统和标准化数据库。蔡依林2新系统引进及实施建立集团统一的办公平台年底前档案管理软件的实施8月底之前3ERP实施与二次开发集团物流管理功能的开发5月市场部集团财务管理功能的开发全年财务部ERP系统进一步实施全年市场部、财务部4网络管理引进和部署网络管理与桌面管理软件，加强管理。5月份前加强总部局域网的上网安全控制，实现外网访问的分级、分业务管理。5月份前总部大楼信息点确定，办公网络子网（VLAN）重新划分4月份前蔡依林协助、指导子公司网络系统建设。向新疆紫金、新疆阿舍勒、贵州紫金、山西紫金、内蒙巴彦淖尔、广东信宜、河北崇礼、云南金锋等建立开放的内网和办公自动化系统。全年网络管

理员的应用技术培训与技术及业务指导全年总部人员的电脑使用培训5加强信息研究力度进行专题信息研究报告。研究主要矿业企业与黄金企业动向，编写研究报告。6总部网络改造制定改造规划，按规划升级，建设异地容灾备份系统总部机房的改造工作7档案管理系统做好重点在总部和金铜矿的7个单位的组织实施工作年底前总裁办、人力部8企业形象维护危机应急机制5月底前法务部9紫金传媒《紫金矿业》报的定位调整全年逐步调整外部网的改造与完善6月底前七、建设部1诚信建设商系统研究建设诚信建设商系统郭智斌2紫金小区二期员工公寓建设建设紫金小区员工公寓四幢，

3、6万平方米12月完成主体建筑的建设财务部3集团总部新办公大楼设计等建设前期工作6月底完成方案设计，下半年完成建设准备工作设计公司郭智斌4制度建设建立健全集团公司工程项目建设管理制度6月前提交公司法务部5工程结算工作南岗工业厂房、紫金小区一期员工公寓工程结算4月至9月完成财务部6项目管理工作指导监督建设项目工作，协管外部重大建设工程。突出过程控制，提升投资管理水平，抓好项目责任人制度，加大对投资项目的过程管理及监控力度，强化预结算、质量、安全和工期等为主要内容的绩效考核，控制投资风险。对外部项目工程建设进行巡回检查（抽查8~10个项目）。监察审计室7培训工作举办工程管理知识培训举办2~4期人力资源部8结算审查工作外部项目工程结算审查完成2~3项监察审计室八、监察审计室1监

督工作提高监督层次和水平，将监督的重点从财务转移到体系、制度和重要敏感领域。并采取有效监督方式审核重大招标文件及各类合同，监督各项重大采购和工程项目的招投标、询比价、工程验收和项目签证工作。财务部、运营与市场部、建设部兰立英2监察审计系统建设理顺控股公司监察审计系统管理体制，帮助建立健全组织机构和充实人员，建立相关工作机制。人力资源部、集团管理部3预防及宣传警示教育构筑有效的预防腐败防线，开展形式多样的宣传教育。促进信息共享、透明。建立诫免谈话制度及管理办法。兰立英4案件查处工作建立举报渠道和保护举报人权益的相关制度。认真受理举报、投诉，及时做好案件的调查处理工作。继续推行重要岗位轮换制度，坚决打击贪污腐败、行政不作为和损害公司利益的行为。5审计与调研工作建立完善内控制度。发挥审计监督的作用，配合公司管理体系建设，开展针对集团公司下达的生产、管理和相关指令的执行与进展的内部业务审计。年度监察审计40项，并提交审计调研报告财务部、运营与市场部、建设部6编制监察审计简报在全集团构建一个传递监察审计工作信息、交流监察审计经验的平台。每月一期7培训工作组织集团范围内监察审计人员业务培训及其他培训活动。每年至少一次财务部、运营与市场部、建设部联合组织8会计审查工作做好监事会工作和根据公司审核委员会要求对公司会计报告及关联交易披露事项等组织审查并提交报告。九、集团管理部1子公司高管人员管理13月中下旬完成讨论稿人力资源部、监察审计室

戴瑞芳2外部公司（国内）基本信息台帐的建立加强信息的采集加工和交流，收集、整理外部公司（国内）的基本信息，建立基本信息数据库。3月前，搭建基本信息数据库框架，开发相关软件和完成信息收集工作；4月中旬前完成信息的录入和运行工作。总裁办、信息部3人才招聘工作发挥厦门人才引进窗口和平台作用，根据公司人才需求及战略储备需要，适时参加厦门有关招聘会，做好人才引进工作。人力资源部、厦门分部办公室4集团化管理履行对子分公司的组织、协调、服务职能。督促有关人员行使职责，制定相应规章。重点协助主管和分管领导及委派董事做好人的管理。5集团管理相关制度起草《产权代表报告制度》3月底完成讨论稿董办、法务部、投资部1资源收购控制加大矿产资源收购力度，实现控制主要矿产资源大幅拉长。任广智2投资管理建设内部管理体系。提升投资管理水平，强化资源量可靠等为主要内容绩效考核，控制投资风险。3四川松潘县东北寨金矿洽谈合同，签订合同，成立新公司xx年6月四川公司任广智4河南嵩县前河公司金矿xx年12月洛阳紫金银辉公司5山东莱州寺庄金矿xx年9月山东公司6黑龙江东安金矿考察论证，洽谈合同，签订合同，成立新公司xx年8月东北亚公司7甘肃阳山金矿xx年9月北京公司及有关部门8甘肃李坝金矿xx年10月四川公司、地勘院9陕西镇安金矿xx年6月北京公司10青海钾盐矿xx年5月矿冶院11西藏甲马铜矿xx年8月西藏公司、地勘院12青海共和铅锌矿xx年12月西藏公司、地勘院13西藏江达县丁钦银铜多金

属矿xx年10月西藏公司、地勘院14西藏贡觉县金霞松金铜矿xx 年7月西藏公司、地勘院15西藏乃东县娘古处金矿xx年11月西藏公司、地勘院16控股中色地科调研xx年5月北京公司、地勘院17收购莆田铅锌矿洽谈xx年4月18考察湖北铅锌矿xx年7月地勘院

一、国际部1资源收购控制加大矿产资源收购力度，实现控制主要矿产资源大幅拉长，力争控制2处及以上大型、特大型矿产地。李珊珊2投资管理建设内部管理体系。提升投资管理水平，强化资源量可靠等为主要内容绩效考核，控制投资风险。

3Monterrico公司股权收购该公司50%-70%股权争取上半年完成铜冠、证券部等4米其开亚铜矿项目参与该项目投标4月28日开标财务部5塔吉克斯坦金矿项目收购该项目75%股权上半年完成收购新疆紫金、紫金国际6缅甸莫苇塘镍矿完成第二期勘探和预可研，与缅甸矿业部谈开发合同8月完成勘探，年内完成开发合同签订。南非Ridge Mining项目增加股权至

29、9%，争取在两个项目中持股和运营权7越南铅锌矿与铁矿项目大班铅锌矿尽快达产，推进钢铁项目争取4月前达产，5月钢铁厂可研8俄罗斯克兹尔5月9月6专项调研（1）《企业工会工作条例（试行）》实施情况调研（2）职工素质工程实施以及维权情况调研6月10月7为职工办实事职工子女升学、就读问题协调812月