最新召开年度股东大会通知范文

xxxx生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于xxx年4月21日(星期四)召开xxx年度股东大会，会议相关事宜如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：xxxx生物技术股份有限公司xxx年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开xxx年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

(1)现场会议召开时间：xxx年4月 21日(星期四)下午14：30

(2)网络投票时间：xxx年4月20日—xxx年4月21日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为： xxx年4月21日(星期四)上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：xxx年4月

20日(星期三)下午 15:00 至 xxx年4月21日(星期四)下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票或网络投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：xxx年4月18日

7、会议出席对象：

(1)于本次股东大会股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东;(授权委托书式样附后)

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师

8、现场会议地点：xxxxx市xx高新技术产业开发区xx大街46号xxxx生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

9、涉及融资融券、转融通业务的投资者，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(xxx年9月修订)》的有关规定执行。

二、会议审议事项

(一)审议的议案：

1、审议议案一《xxx年度董事会工作报告》

三位独立董事将在本次会议做xxx年度独立董事工作述职报告。

2、审议议案二《xxx年度监事会工作报告》

3、审议议案三《xxx年度财务决算报告》

4、审议议案四《xxx年度利润分配预案》

5、审议议案五《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

6、审议议案六《xxx年年度报告全文及摘要》

7、审议议案七《xxx年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8、审议议案八《xxx年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

9、审议议案九《关于续聘公司xxx年度财务审计机构的议案》

10、审议议案十《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》

(二)议案审议及披露情况

以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于xxx年3月31日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：xxx年4月19日(星期二)9:00-11:30 至 13:30-17:00。本指定登记时间外，公司有权不受理本次股东大会登记事项。

3、登记地点及授权委托书送达地点：xxxxx市xx高新技术产业开发区xx 大街 46 号公司董事会办公室邮编：xxxxx

4、登记手续：

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)以上证明文件在办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时需出示相关证件原件;

(4)异地股东可凭以上证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真在 xxx年4月19日 9:00—11:30、13:30—17:00 传至公司董事会办公室。信函于 xxx年4月19日 17：00 前寄至xxxxx市xx高新技术产业开发区xx大街 46 号公司董事会办公室，邮编：xxxx(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

5、注意事项：

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(2)与会股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统。

五、联系方式：

联系人：xxx

联系电话：xxxxxxxxxxx

传真电话：xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail：xxxxxxxxx@https://www.360docs.net/doc/9e18957022.html,

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此通知!

xxxx生物技术股份有限公司董事会

xxx年3月29日

各位股东：

xx农商银行(以下简称本行)第一届董事会第十七次会议决定召开xxx年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

(一)会议届次：xxx年度股东大会。

(二)会议时间：xxx年4月7日(星期四)上午8：30。

(三)会议地点：本行五楼会议室(xx县泰山路1号)。

(四)会议召集人：本行董事会。

(五)会议表决方式：现场记名方式投票表决。

二、会议审议事项

(一)听取和审议董事会xxx年工作报告;

(二)听取和审议监事会xxx年工作报告;

(三)听取和审议行长室xxx年度三农金融服务开展情况报告;

(四)审议xxx年度信息披露报告(草案);

(五)审议xxx年度财务决算、利润分配、股金分红方案(草案);

(六)审议xxx年度财务预算方案(草案);

(七)听取和审议xx农村商业银行章程修订方案;

(八)听取并审议董事会对董事的履职评价报告;

(九)听取并审议监事会对董、监事会及成员和高级管理层及成员履职评价的报告。

三、会议出席对象

(一)本行董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员。

(二)xxx年12月31日在本行登记在册的股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

四、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股股东需持法人授权委托书)及出席人身份证办理登记;

2、自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股权证进行登记。

(二)登记地点

本行在xx县内各支行营业厅及本行办公室 (xx县泰山路1号)。

(三)登记时间

xxx年3月18日至xxx年4月2日上午9:00-下午4:00(节假日除外)。

(四)未在规定的时间内办理有效登记的股东将自动放弃参加本次股东大会的权利。

五、其他

(一)本次会议会期半天。

(二)联系人：xxx。

(三)联系电话：xxxxxxxxxx，传真：xxxxxxxxxxx。

xx农商银行

xxx年3月17日

各位股东：

xxxx信息技术有限公司(以下简称“公司”)，拟定于xxx年5月6日，召开公司xxx年度股东大会，会议具体内容安排如下：

一、会议时间：

xxx年5月6日9：00(8：30开始签到)

二、会议地点：

xx省xx市xxx生物工业园全球直销总部4-5号会议室

三、参加人员：

1、公司全体股东(须持本人身份证原件)或其授权委托代理人(须持受托代理人身份证原件、自然人股东出具的授权委托书原价);

2、公司全体董事、监事;

3、公司全体高级管理人员。

四、会议审议内容：

1、审议公司《xxx年度董事会工作报告的议案》;

2、审议公司《xxx年度利润分配的议案》;

3、审议公司《xxx年度审计报告的议案》;

4、审议公司《xxx年xx网发展规划的议案》;

5、审议公司《B轮融资计划》及其他事项;

五、其他注意事项：

1、为保证会议严肃性，请参加的股东即日起至xxx年5月4日前致电xx 网客服提前报名;

2、报名电话：xxxxxxxxxx(工作日9:00-17:00) 特此通知。

xxxx信息技术有限公司

董事会

xxx年四月二十五日

股东大会通知