保护投退管理制度

保护投退规定

1、本制度规定了风电场变电站继电保护及自动装置定值更改、投退规定。

2、在继电保护及自动装置上进行检修调整或试验等工作时，必须严格遵守电业安全作业规程的有关规定。

3、继电保护及自动装置上工作后，必须保证动作正确、灵敏、可靠，并随主设备准确可靠地投入运行，并需填写继电保护及自动装置工作记录，经运行值班人员签字确认。

4、运行和备用中的设备，其保护及自动装置均应投入，禁止设备无保护运行。保护装置故障情况下，可申请将故障部分退出运行（情况严重者，可先退出后申请），并通知检修人员处理。

5、继电保护和自动装置的定值（地调定值和我厂定值）记录应与实际相符。主要保护按规定定期进行核对与试验。集控室内应保存一套完整、正确的继电保护原理图，并有完整的定值通知单。

6、继电保护装置和自动装置的定值变更，应根据有关部门的保护定值通知单或电话命令进行调整和更改。

7、在接到保护定值单后,必须在限定日期执行完毕,并按照要求在继电保护及自动装置工作记录薄填写记录,经运行人员确认,风电场场长批准后，方能执行。并在执行后七天内将“回持单”寄回相应整定部门。

8、保护装置定值变更后，由值班运行人员与调度员核对定值通知单号后方可将保护投入运行，并将保护定值更改情况详细记入运行日志保护投退栏。

9、改变继电保护和自动装置的接线回路，必须根据有关领导批准的图纸进行。工作结束后检修人员必须将设备异动报告及改动原因、内容，详细记录在“继电保护及自动装置工作记录簿”内。

10、保护和自动装置投入，应先投入交流后投直流回路，并用高内阻电压表测量保护出口压板两端确无电压后方可投入保护压板。退出顺序与此相反。

11、改变运行方式需调整保护定值时，必须在调整保护定值前退出保护投退压板，定值调整完成后投入保护投退压板。

12、电压互感器二次回路拆装后，必须进行同期核相无误后，方能将保护、自动装置投入运行。

13 电流互感器二次回路拆装后，必须核对电流回路的相位正确，方能将带有方向性的的保护、自动装置投入运行。

14、在运行设备的互感器二次回路上工作或调整定值时，必须充分考虑防止电流互感器二次回路开路和电压互感器二次回路短路、接地而引起断流、失压导致保

护误动作的安全措施。

15、对于带有交流电压回路的保护和自动装置，如低电压保护，当PT故障停用或在其电压回路上工作(包括处理PT保险熔断)时，必须退出该保护装置。

16、继电保护及自动装置的投停及运行中运行方式的改变，除回路中引出的压板、转换开关或切换刀闸由运行人员操作外，其余均由检修人员进行。改变一次系统运行方式时，应同时考虑继电保护配合。

17、继电保护屏前后，必须有正确的设备名称，继电器、压板均应有正确的标志，投停前均应该核对设备正确无误。

公司举报管理制度

XXXXXX有限责任公司举报管理制度一、为促进公司发展，维护公司正常生产经营秩序，确保群众利益及企业利益不受侵害，严厉打击侵害公司利益、扰乱公司发展秩序等违规违纪行为，鼓励公司党员干部职工积极举报各种损害群众、公司利益的行为，保护举报人合法权益，奖励举报有功人员，特制定本制度。二、举报方式及事项：任何部门或个人通过信函、电话、电子邮件等多种途径，向公司纪检监察部检举揭发各类给群众、公司造成损失或带来严重负面影响的行为。特别是借用公司身份，以个人名义私自承揽热力工程施工的行为，扰乱发展用户秩序，给用户造成利益损失，给公司造成发展与管理、服务不便的行为。三、为保证举报人的利益，所有举报信息将严格保密。如有泄密此类情况，将严肃追究相关责任人责任。四、为便于调查人员及时掌握线索，沟通了解情况，纪检监察部提倡实名举报。五、举报人应当尽可能据实告知纪检监察部被举报人的姓名、工作岗位、违法违纪事实的具体情节和证据(时间、地点、人物、事情经过及物证、书证等)。举报要客观公正、实事求是。六、公司纪检监察部设置举报信息登记，相关电子邮件、信函或面谈记录按照保密原则进行存档。七、对具备调查条件的举报事项，由纪检监察部负责人报公司董事长、党委书记同意后，指定相关人员进行调查。八、调查完成后，根据调查核实的事实，出具调查报告，上报公司党

政主要领导。九、因客观原因不能办理或办结的必须及时与举报人沟通，说明理由，做好工作，对反馈和沟通情况要作好记录备查。十、举报案件由专人负责，不得对无关人员泄露内容。严禁将检举、控告材料转被举报人处理。十一、承办人不得外传、议论举报反映的内容和调查处理情况；不得将有关部门的不同意见泄露给举报人和被举报人。十二、举报线索经查实后，被举报人按照事件性质根据公司相关规定处理，直至解除劳动合同。十三、奖励标准举报线索经查实后，经公司同意后，给与举报人相应奖励。根据举报，查实任意一起侵害公司利益行为，被侵害价值5万元以下的，奖励100--1000元；价值达5万元以上的，奖励500--5000元。十四、不予奖励情形（1）被举报的事实系公司纪检监察部已经发现的；（2）被举报的事实系公司纪检监察部正在查处的；（3）被举报的事实系公司纪检监察部已经采取了相应措施的。十五、举报途径（1）通信地址：XXXXXXXXXXXXXXX，邮编：XXXXXXXX （2）举报电话：XXXXXXXXXX （3）电子邮箱：XXXXXX@XXXX 十六、接待举报人举报应该在专门的办公场所，无关人员不得在场。如举报人提出保密的要求，必须按照举报人意愿办理。

生产备料及投料控制作业办法(20140517)

1. 目的：规范样品、试产、小批量、量产物料备料、投料管理，确保物料合理备料和生产，不会出现浪费或呆滞物料库存。 2. 范围：三赢兴科技所有样品、试产、小批量、量产产品。 3. 定义：样品：出货数量在1~20pcs视为样品；试产：生产数量大于20pcs、小于1000pcs且未通过批量生产验证的产品生产视为试产； (第一次制作的是否考虑归于样品) 量产：出货数量大于1000pcs视为量产； 4. 职责： 4.1. 研发工程部根据产品情况制订相关标准，同时管控样品物料，提交样品物料的采购申请以及生产安排； 4.2. 资材部根据标准，对试产和量产订单执行备料需求和安排生产，并监督生产是否按照要求作业； 4.3. 采购部根据相关部门提供的物料需求进行物料采购并跟进交期； 4.4. 生产部（包含COB、SMT、CSP等生产部门）根据生产发料安排生产，确保满足出货要求，并尽可能按良品入库，不良品按报废申请入库，异常问题及时反馈处理； 4.5. 生产工程负责品质异常处理、不良品分析以及报废不良品确认； 4.6．品质部根据标准进行监督，确保生产品质正常。 5. 作业步骤：备注：最小安全库存>50pcs。

5.3. 量产备料损耗标准： 5.3.1. CSP 3M 及以下标准 5.3.2. CSP 3M 及以上标准：备注：PCBA指SMT半成品，包含FPC、芯片、连接器、闪光灯、Chip料（电容、电阻等），CSP FF结构还包含镜头. 5.3.2. SPS工艺（成品）损耗标准：备注：所有SPS产品原则上不可用非防尘底座，非防尘底座良率低，损耗高，若特殊情况一定要用，损耗另计。 5.3.3. COF工艺（成品）损耗标准：备注：COF产品PCBA包含FPC、连接器、闪光灯、Driver IC、Chip料（电容、电阻等）等。 5.3.4. SPS封装工艺（半成品）损耗标准：

员工跟投管理制度

1目的为了使项目跟投管理在华董置业集团生根落地，员工与公司共享经营成果，共担经营风险，特制定本制度以规范跟投相关行为，包括跟投适用范围、投资结构、跟投比例和配资、资金募集、跟投分配退出等。 2适用范围 2.1项目范围集团下属按土地摘牌时间为2017年月日后获取的所有项目，包括操盘及非操盘。 2.2人员范围集团集团跟投人员范围为总监级别（含）以上人员；区域项目跟投人员范围为项目公司总监级以上人员及关键岗位人员，项目总经理对项目内部选投比例有分配权。收并购项目跟投方案另行制定。 3跟投模式 3.1投资结构项目内成立有限合伙企业A，作为跟投管理主体，由所属项目的资金财务部负责管理；集团成立有限合伙企业B，作为跟投管理主体，有集团财务部负责管理。每地产项目对应一个子账户独立核算。项目合伙企业A的普通合伙人由项目总经理担任，有限合伙人由项目员工推举产生。集团合伙企业B的普通合伙人由集团副总裁担任，有限合伙人由集团财务中心负责人担任。跟投员工与合伙企业签订《委托投资协议》，跟投员工通过其实现对跟投项目的间接投资和收益。跟投本金部分直接注入合伙企业。借款部分由员工与集团投融资平台签订《借款协议》，集团投融资平台提供杠杆配资，并将借款注入合伙企业。华董置业、合伙企业A、合伙企业B、其他合作方共同注资平台公司，并通过平台公司间接实现对项目公司的投资。 3.2权责约定

跟投员工通过合伙企业A间接享有跟投项目股权收益，在任何时候，跟投员工不得参与或主张合伙企业的管理和事务执行，也不得干预项目公司的正常经营决策和管理，不享有如经营表决权等其他权利。跟投员工（除作为设立合伙企业发起人外）的姓名及出资也不会出现在合伙企业或项目公司工商登记资料之中。跟投员工享有对项目公司经营情况的知情权和重大事项的监督建议权，项目公司有义务向本项目跟投的全部员工及时准确披露项目经营状况。4跟投人员及其权益跟投比例（项目跟投比例包括招拍挂项目和收并购项目）员工跟投比例表序号职级/对象跟投类型项目跟投比例备注集团 1总裁强投 3%3% 2其他副总裁强投 1%每人1% 3中心总经理强投 %每人% 4中心常务副总、副总经理强投 %每人% 5中心总监强投 %每人% 备注：集团派驻项目资金财务部负责人在区域跟投；集团总监及以上要求强投，其他人员选投。项目 1项目公司总经理强投 1% 2项目副总、市场营销负责人、拓展负责人、资金财务负责人强投 % 3融资、设计及成本负责人选投 % 4其他核心岗位人员选投剩余部分项目跟投比例3% 备注： 1、项目3%为项目固定的跟投比例，强投比例为下限值，项目公司总经理有项目内部选投比例的分配权，总比例要求达到3%； 2、集团拓展获得的地块，则项目拓展负责人非强投。地摘牌日为准），转正人员名单由集团人力行政中心提供；项目强投人员

举报管理制度word版本

投诉、举报管理制度第一章总则第一条为了保障投诉、举报管理工作顺利进行，保护当事各方的合法权益，奖励举报有功人员，结合本公司实际情况，特制定本管理制度。第二条本制度适用于公司各生产厂、职能管理部门一切涉及吃拿卡要和乱收费行为的投诉、举报管理工作。第三条企业管理部是公司投诉、举报的管理单位。投诉、举报的具体调查等日常工作由督查员负责，问题严重的投诉、举报案件，由企管部负责牵头组成调查组进行调查，并根据情节拿出处理意见，上报总经理。第四条受诉部门接受投诉、举报案件后，应当认真调查研究，在查明事实的基础上，依据公司有关规章制度处理。第五条公司各级管理人员和具有一定职权的职工都须接受职工、客户的监督，对于被投诉、举报的问题，应本着“有则改之、无则加勉”的态度，主动配合调查，不得对投诉人或举报人冷嘲热讽及打击报复。第二章投诉、举报受理范围和方式第六条投诉是指职工、客户在公司工作、生活和业务往来中的合法权益已经或即将受到侵犯而采取的申诉和揭发的行为。本制度适用的投诉范围包括：（一）擅自克扣职工工资、奖金，未按公司规定标准收取费用或巧立名目滥收费用，侵犯职工、客户经济利益的行为。（二）对职工、客户进行造谣、谩骂、歧视、侮辱甚至殴打，或

泄露当事人隐私、侵犯其名誉及其他人身权益的行为。（三）在绩效考核中不公平、不公正对待职工业绩的行为。（四）在工作中态度恶劣，故意刁难职工、客户，无故推诿应当受理事项而不予受理的行为。（五）对正常申诉进行打击报复的行为。（六）其它侵犯或妨碍职工合法权益的行为。第七条举报是指职工、客户对已经或即将侵犯公司财产、声誉等合法权益，危害公共利益，或违反公司规章制度和国家法律法规等进行揭发、揭露的行为。本制度适用的举报范围包括：（一）利用工作或职务之便谋取私利、贪污、受贿、索贿等徇私行为。（二）滥用职权、恣意挥霍公司财产的行为。（三）故意毁坏设备、工具等公司财物的行为。（四）泄露公司重要决策、财务数据等秘密的行为。（五）兼任其他公司职务或兼营与本公司同类业务等损害公司权益的行为。（六）利用公司名义在外进行招摇撞骗、欺诈的行为。（七）虚报业绩、瞒报事故等舞弊行为。（八）对能够预防的事故不积极采取措施等玩忽职守行为。（九）在公司或宿舍内进行赌博或偷盗、侵占同事或公司财物等违法行为。（十）其它多次或严重违反公司各项规章制度或侵犯公司权益的行为。第八条鉴于匿名投诉和举报使得受理后无法与投诉或举报人取得联系，给取证查处工作带来很大困难，因此投诉、举报应采用署名

动火作业安全管理制度流程.doc

动火作业安全管理制度流程1 GB30871-2014 动火作业安全管理制度 1.范围为保证人身、设备和生产安全，依据化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871-2014），对从事易燃、易爆、管道容器、设备和场所等安全检修时动火作业，特制订本制度。本制度规定了公司动火作业分级、动火作业安全防火要求、职责要求及《动火证》的管理。本制度适用于公司禁火区的动火作业。 2.术语和定义 2.1动火作业：在禁火区进行能直接或间接产生明火的工艺设置以外的非常规作业，如使用电焊、气焊（割）、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业。 2.2易燃易爆场所：指生产和储存危险物品的场所，包括：环保车间（固渣罐、一次厌氧、二次厌氧）、二氧化碳（氨气储罐）、脱硫塔、酒精十万线蒸馏、五万线蒸馏、无水酒精生产线、生产区的酒精管道、沼气管道、原料库区、酒精库区、变电站高压室、低压室、控制室、电缆沟、谷朊粉车间投料工段等。 2.3固定动火区:机修车间院内。 3、动火作业分级动火作业分为特殊动火作业、一级动火作业和二级动火。

3.1二级动火作业：除特殊动火作业和一级动火作业以外的禁火区的动火作业。凡生产装置或系统全部停车，装置经清洗、置换、取样分析合格并采取安全隔离措施后，可根据其火灾、爆炸危险性大小，由安全部门批准，动火作业可按二级动火作业管理。 3.2 一级动火作业：在易燃易爆场所进行的除特殊动火作业以外的动火作业。厂区易燃管廊上的动火作业按一级动火作业管理。 3.3特殊动火作业：在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、 GB30871-2014 容器等部位上及其它特殊危险场所进行的动火作业。带压不置换动火作业按特殊动火作业管理。 3.4遇节日、假日或其它特殊情况时，动火作业应升级管理。 4、动火作业安全防火要求 4.1 动火作业安全防火基本要求 4.1.1 动火作业应办理《动火作业许可证》（以下简称《动火证》），同时在进入受限空间、高处等进行动火作业时，必须办理《进入受限空间作业票》和《高处作业票》等并执行其相关规定。 4.1.2 动火作业应有专人监火，作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其它有效的安全防火措施，并配备消防器材,满足作业现场应急需求。

投后管理工作指引(第一版)

XX基金投后管理部工作指引投后管理部制 2016年11月16日

目录第一章：概述错误!未定义书签。 1、现有模式错误!未定义书签。 2、创新模式错误!未定义书签。第二章：架构职责错误!未定义书签。 1、组织架构错误!未定义书签。 2、部门职责错误!未定义书签。第三章：工作内容错误!未定义书签。 1、工作流程错误!未定义书签。 2、投后条款错误!未定义书签。 3、投前跟踪错误!未定义书签。 4、对接进驻错误!未定义书签。 5、投后治理错误!未定义书签。 6、日常监管错误!未定义书签。（1）定期走访错误!未定义书签。（2）财务信息收集与分析错误!未定义书签。（3）突发或重大事项处理错误!未定义书签。（4）竞争分析及运行评估错误!未定义书签。 7、决策管理错误!未定义书签。 8、增值服务错误!未定义书签。 9、档案管理错误!未定义书签。 10、分级管理错误!未定义书签。

11、汇报制度错误!未定义书签。 12、投资退出错误!未定义书签。第四章：一般性条款（持续更新中）错误!未定义书签。 1、投后管理核心条款错误!未定义书签。 2、财务汇报制度错误!未定义书签。第一章：概述长期以来，VC/PE经过多年的耕耘，建立了完善的资金募集及投资流程，形成了各自的风格和特点。在募投管退四大流程中，募集、投资已经非常成熟，退出在策略上已经融合与投资交易结构设计之内。相

对的，在投后管理方面，一直没有受到足够的重视。如果VC/PE不为所企业做投后管理的话，一方面是对自己和投资人不负责任，有可能钱投进去却打了水漂；另一方面是对企业不负责任，多数企业并不仅仅需要VC/PE单纯做股东，更多的是需要VC/PE能够为企业提供专业服务来帮助企业实现可持续发展并有效增值，而这恰恰是VC/PE企业实力的体现，也是VC/PE投资价值所在——无论是提高企业管理水平、实施稳健的财务策略，还是帮助企业提供增值服务，最终不仅实现的是企业的利益，更会在股东和投资人利益上实现最大化。所以投后管理的精耕细作将成为机构软实力的一种展现。除资金规模增长与业务领域的拓宽外，VC/PE机构开始日渐重视自身软实力的培养，投后管理已日渐成为机构核心竞争力之一。随着VC/PE市场竞争的白热化，项目获取时越来越比拼VC/PE的品牌、资金实力、成功案例、资源，其核心在于带给项目公司的增值服务能力。不少业内有识之士提出未来VC/PE竞争的重点将在于投后管理业务。在项目获取端，基于价值提升理念的投后管理及服务，更容易打造创投企业的管理特色，进而增强投资环节的项目获得能力；在项目退出端，不断提升企价值的投后管理业务，使得企业上市成为水到渠成顺理成章之事，并且通过对上市中介机构的遴选和协调，选择最匹配的机构、最合适的退出方式及最恰当的退出时机，会形成为资本赢利性和安全性进行双重保驾护航的效果。 1、现有模式目前，活跃于中国市场中的VC/PE投资机构在负责项目投后管理的人员配置大致可分为两类：投资团队负责制以及投后团队负责制。

投料作业管理办法

目录第1条目的 1 第2条适用范围 2 第3条术语 3 第4条职责 4 第5条正文 5 第6条记录6 第7条制定?改定履历 7 1 目的为加强计划物控部和生产部之间的沟通，明确物资交接的过程，及时掌握物料齐套备料情况，保证物资配送整体工作有序、高效的进行，特制定本

管理办法。 2适用范围适用于公司生产投料作业的全过程。 3术语仓库投料作业：是指从计划员下达生产投料通知单后到库管员打印领料单配送物料到缓冲区跟生产部完成交接的全过程。生产用紧急物资：是指因物料不齐套投入到生产线，经采购部承诺在生产上线前或生产过程中能够到司的生产计划差缺物资。 4 职责 4.1计划物控部计划组 4.1.1 负责生产订单的下达； 4.1.2 负责投料通知单的编制和分发； 4.1.3 负责生产用紧急物资的清单的汇总和跟踪； 4.2 计划物控部仓储组 4.2.1 负责领料单的生成和打印； 4.2.2 负责根据领料单配送物料到缓冲区并完成交接； 4.2.3 负责核查当日系统领料单和实际发出物料清单是否一致； 4.2.4 负责确认《物料交接异常表》并提交改进报告； 4.2.5 负责出具因物料交接异常导致的考核（奖励）通报； 4.3 生产部缓冲区 4.3.1 负责根据领料单核对库管员发出物料的数量和状态并完成物料交接和单据签收，同时作好台帐登记；

4.3.2 负责统计因物料交接时单据和实物不相符（数量、状态）的明细并统计在《物料交接异常表》上，同时找责任库管员确认签字，签字后2小时内应发出至生产部部长和计划物控部部长； 4.4 品质部外检优先对送检的生产用紧急物资进行验收； 4.4 管理部落实考核责任和奖励。 5 正文 5.1考核原则 5.1.1激励的原则本着激励的原则，鼓励被考核部门提出奖励。如在一定时期内月度统计业绩持续提高或大幅度超过预定指标，计划物控部根据实际情况报公司领导批示后予以奖励。 5.1.2结果导向原则因生产投料过程产生异常，考核立即产生。 5.2 责任判定 5.2.1 计划物控部计划组责任生产订单和生产投料通知单未及时下达和分发的；生产用紧急物资未汇总和跟踪的； 5.2.2 计划物控部仓储组责任库存物资领料单未及时下账；生产用紧急物资投出后没有在1小时内完善领料手续的；

投融资管理制度

成都康福家健康管理公司投融资管理制度第一章总则第一条为了规范成都康福家健康管理有限公司（以下简称：管理公司）项目投资运作和投融资行为，保证投资资金的安全和有效增值，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，使本公司在竞争激烈的市场经济条件下，稳健发展，赢取良好的社会效益和经济效益，并依照《中华人民共和国公司法》等国家有关政策法规，结合管理公司章程及具体情况制定本制度。第二条本公司及下属各单位在进行各项目投资时，均须遵守本制度。第三条本公司及下属各单位的重大投资项目由总经理办公会和董事会审议决定，由总经理和各项目经理负责组织实施。第四条本制度中的融资，包括权益资本融资和债务资本融资两种方式。权益性融资是指融资结束后增加了企业权益资本的融资，如增加实收资本；债务性是指融资结束后增加了企业负债的融资，如向金融机构借款、发行企业债券、融资租赁等。短期债务性融资，是指负债期限不超过一年（含一年）的债务性融资。长期债务性融资，是指负债期限超过一年（不含一年）的债务性融资。第五条本制度适用于成都康福家健康管理有限公司及其下属控股

子公司的一切融资行为。第二章项目的初选与分析第六条各投资项目的选择应以本公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑产业的主导方向及产业间的结构平衡，以实现投资组合的最优化。第七条各投资项目的选择均应经过充分调查研究，并提供准确、详细资料及分析，以确保资料内容的可靠性、真实性和有效性。项目分析内容包括：１.市场状况分析；２.投资回报率；３.投资风险（政治风险、汇率风险、市场风险、经营风险、购买力风险）；４.投资流动性；５、投资占用时间；６.投资管理难度；７.税收优惠条件；８.对实际资产和经营控制的能力；９.投资的预期成本；10.投资项目的筹资能力；11.投资的外部环境及社会法律约束。第八条各投资项目依所掌握的有关资料并进行初步实地考察和调查研究后，由项目投资单位提出项目建议，并编制可行性报告及实施方案，按审批程序及权限报送管理公司分管领导审核。分管领导对投资单位报送的报告经调研后认为可行的，应尽快给予审批或按程序提交有关会议审定。对暂时不考虑的项目，最迟五天内给予明确答复，并将有关资料编入备选项目存档。第三章项目的审批与立项第九条投资项目的审批权限：100万元以下的项目，由公司主管

安全事故举报管理制度(新版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改安全事故举报管理制度(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

安全事故举报管理制度(新版) 第一条总则为了加强公司及各厂、部安全生产管理的监督工作，消除各类安全生产事故隐患，制止安全违法行为，预防和减少事故的发生，特制定本制度。本制度规定了安全举报登记、整理、汇报、调查处理等内容。本制度适用于公司部室、地面生产单位的安全举报的管理。第二条组织与职责安健环部是安全举报的主管部门，负责公司安全举报的登记、整理、汇报及调查处理工作。公司所有在岗职工均有权利进行安全生产事故、隐患和安全生产违法行为（即违反有关安全生产的法律法规、国家标准或行业标准、安全生产规章制度和安全操作规程等行为）的举报。第三条安全事故举报应遵循以下原则：

（一）公司各生产单位或者个人发现安全事故隐患、安全生产违法行为，都有权在第一时间向公司安健环部或生产技术部调度中心举报。（二）举报安全生产事故隐患或安全生产违法行为的单位或者个人应向举报部门提供有效线索或证据，举报情况要真实，不得虚报、假报。（三）安健环部或生产技术部调度中心接到安全举报案件时，应进行书面登记，填写《安全举报记录表》。（四）安健环部要对安全举报内容进行核实，经初步审查举报情况属实后，要立即将核查情况报告部门负责人，经批准向上级领导汇报。（五）对举报案件的处理结果，经上级领导审查，发现事实证据不足或处理不当的，应及时通知案件经办人员补充调查或另行提出处理意见，在3个工作日内办结。（六）举报内容一经核实，将按照公司《奖惩管理制度》规定给予举报人适当奖励。

加强作业许可管理制度

作业许可管理制度凡是对生产过程安全和从业人员安全有不良影响的各种作业活动，如动火、设备检修、维修、吊装、爆破等危险性作业，其组织者或作业者，都需要事先提出申请，经生产经营单位的安全生产管理部门审查批准，发放作业许可证后才能从事该项作业活动，这就是作业许可管理制度。石油天然气行业、炼油化工企业以及其他危险化学品生产企业建立健全作业许可管理制度，是减少和避免事故发生的重要措施。事故案例目前，大部分企业都制定了作业许可管理制度，但由于制度不完善造成的事故仍然时有发生。 1．进入受限空间作业暴露的许可管理问题 2007年2月，某炼化企业对成品油罐进行检修时，6名工人进罐作业不到5min，罐内便发生闪爆并着火，6名工人全部死亡，储罐毁坏。据事故单位介绍，作业前一天对成品油罐进行了可燃气体浓度检测，检测结果达标，但施工单位第二天没有办理进入受限空间作业许可证，没有再次进行可燃气体浓度检测就直接进罐作业，作业时可燃气体浓度超标导致爆炸。作业者违反了该公司“检测超过2h没有作业应重新检测”的规定。 2007年7月27日，重庆万州市某化工企业巨型储气罐发生爆炸，5名工人遇难。事发前，这5名工人进入罐体，清除罐内的锈迹。由于违规操作(工人所持的铁器工具与罐体接触时

产生火星)，引燃了罐体内残留的可燃气体，引发爆炸。这2起事故都是因为作业前未进行可燃气体检测，可燃气体浓度过高造成的。 2．设备仪表检修作业暴露的许可管理问题 2004年3月，辽宁省锦州市某天然气分离厂安排停产检修。3月29日，承揽停产检修任务的承包商施工作业人员到天然气分离厂仪表工程师那里取来工作许可证。10时25分，作业人员在没有现场监护人的情况下进行拆卸作业，结果误拆了进料管道上的温度表，由于该温度表没有外套管(温井)，温度表表头突然打出，导致LPG(液化石油气)泄漏。 2007年7月12日，四川省攀枝花市一家刚刚投料试生产的企业发生一起氯气泄漏事故，造成8人轻度中毒。事故原因为观察氯气压力的压力表损坏，操作工人没有按规定开列任何作业许可证，也没有到生产车间报告值班人员，就直接拆卸压力表，管线压力过高且前端根部阀关闭不严，导致氯气泄漏。以上2起事故都是由于没有建立设备检维修作业许可管理制度，从事检维修作业人员和生产管理人员没有识别可能存在的危害与风险，导致事故发生。 3．电气作业许可挂牌上锁不规范 2001年9月，某油田钻井公司一名电工在对办公楼进行故障检修时，配电箱没有挂牌上

投资业务投后管理办法

投资业务投后管理办法为规范业务操作，加强投资业务管理，有效控制风险，根据公司《投资业务管理基本制度》及其他有关制度，特制定本办法。第一节定义投后管理，是指对投资业务融资客户及影响业务风险控制的有关因素进行持续监控和分析，以便及时发现预警信号，并积极采取应对措施的管理过程。包括投后检查、风险预警和处置。第二节投后检查（一）特点：、既包括对客户情况的检查，又包括对融资用途事项的进展和抵质押担保情况的检查。其中，对客户的检查既包括对客户执行《投资合同》情况的检查，也包括对客户资信、经营财务、管理、重大事项等情况的检查。、投后检查的目的在于及时发现风险隐患并采取补救措施。、投后检查主要关注客户是否能够及时还本付息以及影响客户还款能力的主要因素。（二）检查类别、首次检查

在投资款发放后的天内应进行第一次检查，重点检查投资业务的实施情况。检查方式可为实地检查、电话询问等方式。首次检查要形成《投资业务首次检查报告》（见附件），由风控部门负责人签字后存档。、全面检查对投资业务，不论期限长短，从发生第一笔业务开始，每季前往客户的经营场所实地检查一次，同时对抵质押物存续情况进行检查。对于发现风险隐患较大的投资业务，还须按月进行跟踪检查。检查后要形成《投资业务检查报告》（撰写要求参照附件），报告由风控部门负责人签字后存档。、重点检查一旦发现融资方出现新的可能或实际已经影响债务偿还的重大情况时，最迟在发现上述情况的两个工作日内，必须对客户进行实地或跟踪检查，并形成报告。（三）检查的主要方法投后检查需要获取有效信息，并根据这些信息综合判断客户是否能正常支付投资款本息或履约，从而采取相应措施防范和降低风险。投后检查的主要方式包括：、信息获取 ⑴客户提供的信息：从客户提供的财务会计报表汇集、整理出客户信息。 ⑵实地检查获取信息：对于公司类客户，前往客户的主要生产经营场所实地检查。在现场，通过与主要负责人、财务主管等进行接触，查阅客户的会计帐薄、记帐凭证、

2019房地产公司项目跟投管理制度

房地产项目跟投管理制度 2019年5月

第一章总则第一条为了充分调动集团员工的积极性，进一步提升获取项目的质量和项目运营效率，促进员工由职业人向事业人角色转变，与集团事业共同成长，特制订本制度。第二条本制度将项目运营效益与跟投员工的个人收益直接挂钩，实现收益共享、风险共担。第二章管理机构第三条集团成立“项目跟投管理委员会”，委员会成员为董事长、副董事长、总经理、运营副总、工程副总、营销副总、财务副总及项目负责人。在实施中委员会成员如有变动，由集团另行公布。第四条“项目跟投委员会”对员工组成的有限合伙企业、员工跟投项目，在投资决策、投资管理、经营管理、风险控制、利润分配、投资进退、纠纷解决等“跟投”制度涉及的所有问题拥有最终裁决权。第五条在设立有限合伙企业时，应将“项目跟投管理委员会”享有最终裁决权写入合伙协议，如有争拗，先友好协商解决；若解决不了，按照相关法律解决。第三章跟投项目第六条跟投项目范围适用于集团2018年12月31日后新拓展的销售型项目。第七条如因政策、环境或其他事项导致在本制度规定的跟投范围内的个别项目不适合跟投的情况，必须经过集团项目跟投管理委员会审议后不执行本制度。第四章项目合伙人与金额第八条项目合伙人包括强制跟投人员和自愿跟投人员。其中，自愿跟投人员可以自主选择申请成为强制跟投人员或者自愿跟投人员。第九条集团董事长、副董事长不参与项目跟投。第十条在按照本制度规定的项目合伙人合计持有跟投项目股权限额内，首先满足强制跟投项目合伙人的跟投，满足强制跟投合伙人的跟投后，如有剩余股权的，方可由自愿跟投合伙人进行跟投。

大料投料工岗位职责

大料投料工岗位职责-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

大料投料工岗位职责原料投料工的主要职责是按微机（控制）室微机员的指令，及时、准确保质保量地把生产所需原料投入指定设备口。作业流程及基本规定如下： 1、提前到岗准备。必须在规定上班时间提前10分钟到达生产现场。认真参加班前会，准备理解并接受本班本人的投料作业任务；按规定穿好工作服和配戴劳动防护用品；检查本岗位所管的全部机器、设备；做好正式投料前的各项准备工作。 2、确认仓号、指令、提升机；投料前必须与微机（控制）室联系，确认开启的原料仓号正确。得到微机室投料指令，待提升机运转正常即可投料。 3、开袋、验质、投料。除纸包装外，解袋时应用剪或刀从包装袋角断开缝合线、开袋并把解下的封口线绳放置固定器内，严禁随意划破包装物；投料前必须认真通过感观经验查验拟投原料的品质。查验原料色泽、气味、杂质、水分、结块、有无霉变等。发现问题，应立即报告本班班组长并严格按上级指令处理。包装物卸料干净，每100只残存原料不超过50克，严禁损坏包装物，且做到及时，按指定地点，规范存放，每20条一捆，保证现场不乱。 4、选出可见杂物。投料时，凡发现杂物及发霉结块料必须立即选出，不让杂物及发霉结块料进入设备内。

5、注意换料清场。改投另一种原料前，必须先将投料现场清扫干净，与微机（控制）室取得联系，并得到投料指令后才能开始投入另一种原料。 6、投料效率要求。件重≥70kg的原料，投料量应≥6.0吨/人时；40kg≤件重＜70kg的原料，投料量应≥4.5吨/人时;件重＜40kg 的原料，每小时的投料量比照上述定额酌情确定。 7、定期清理相关设备。爱护投备（包括投料口门帘及棚栏）；定期清理除尘布袋及管道，以保持良好的除尘效果；工序永磁筒的清理（每班至少两次）；负责定期清除绞龙、粉碎机喂料器内积垢、缠绕物及其它杂物；负责粉碎机筛片、锤片的检查、更换，更换锤片应尽量不占用生产时间。 8、监控设备运行。作业过程中应注意监控粉碎机的工作状况，听见异常声音及时关机，并要确保粉碎机运行电流不超过电机额定电流值。注意观察其它设备的运行情况，发现异常随时向车间主任、班长或微机员报告，不得无故拖延，确保所管理机器设备和各种相关附属设施在工作时处于良好状态。 9、下班例行工作。下班前打扫好投料现场和责任区内的清洁卫生；把原料包装袋和线绳转运到指定地点；把本班取用过的工具、物品放在原处；做好投料现场及责任区的卫生工作；做一次下班前例行工作的全面检查。按规定完善交接班手续。 10、做到一专多能。在本岗位工作2个月之内者，对本规程必须应知应会，并完全达到本规程要求。在本岗位工作3个月后，每

投后管理制度(修订案)

贵州省文化产业投资管理有限公司投后管理制度第一章总则第一条为保障公司投资收益及有效规避防范风险，加强对所投资项目的管理和服务，特制定本制度。第二条本制度所称投资项目，是指签订正式投资协议已经完成划款工作正式进入投后管理期的项目。第三条本制度管理负责人，是指财务内控部负责人（包括下属内控人员和财务人员）、业务部投资总监（包括下属投资经理和助理）和本公司派出的董监事等人员，组成投后管理小组，由财务内控部负责人担任组长，负责牵头组织投后管理工作，其他人员为组员，共同进行投后管理。第四条本制度的第二章至第四章为核心条款，应当在投资协议中明确体现以保证投后管理的顺利推进和对接开展。第二章对接协调会第五条投资完成，投资总监负责组织召开项目方和投资方投后管理对接会，参加人员为公司的投后管理小组成员、项目方公司的高级管理人员，对接会上主要有以下三项内容：（1）投后管理小组组长与项目方核心高管进行友好交流会晤；（2）阐述项目的投资理念和对投后管理的基本要求；（3）明确项目方行政部门负责人（如董秘）、财务部门负责人（如财务总监）等人员作为日常对接人，建立日常对接的长效机制。第三章日常性管理第七条投后管理小组定期由组长牵头召开项目投后管理讨论会，召开时间为每季度结束后20日内，重点讨论项目季度投资分析报告〔包括项目竞争分析报告、项目总体运行状况评估报告（含项目季度财务分析)〕，并出具相关报告呈交公司风险控制委员会。第八条财务信息收集与分析（1）业务部人员应定期收集项目月度、季度、年度财务报表并抄送投后管理

小组各成员，收集时间分别为月度结束后的10天内、季度结束后的15天内、年度结束后的30天内完成收集。（2）财务内控人员对收集的财报进行分析，根据实际情况编写项目季度财务分析报告，提出改进建议；同时确认投资资金和投资收益是否按投资计划正常运转，如财务状况发生重大恶化，应及时组织召开投后管理小组会，商议对策，并向公司风险控制委员会作书面汇报。第六条定期走访（1）投资总监每两月走访项目一次，并向投后管理小组书面汇报项目生产经营计划执行情况以及书面形式访谈纪要。投资总监应拜访项目方研发、生产、销售、财务等负责人，直接掌握获取第一手生产经营以及市场变化等信息；对于中早期项目应当积极参加企业的重要工作会议、产品推介或订货会等。（2）财务内控部每季度走访项目一次，核实项目提供的财务数据、生产经营情况，为季度、年度报告提供真实可靠的依据。第八条突发或重大事项处理：如被投资企业生产经营发生重大突发事项或投资协议履行发生重大违约，投资总监应立即提议并组织召开投后管理小组会，形成投后管理小组处理对策决议后向风险控制委员会报告，经风险控制委员会审核同意后执行。如发生以下情况，视为重大突发事项和重大违约： 1、项目方不能按照合同履行或投资资金未按合同约定使用的； 2、项目单项投资亏损超过500万元(含500万元)或虽不足500万元但投资亏损额达到账面投资额20％以上的； 3、未能按照合同完成预定利润目标的60%以上的； 4、对投资额、资金来源及构成进行重大调整，致使企业负债过高，超出企业经济承受能力的，导致银行到期资金不能归还的； 5、参、控股股权比例发生重大变化，导致控制权转移的； 6、项目方严重违约，出现损害投资人利益的。 7、对外进行抵押、担保、诉讼等重大影响生产经营的事项。投后管理小组针对突发事件进行个案查核，全面研究，全面分析，总结经验教训，制定应对策略。第九条项目竞争分析及项目总体运行状况评估

地产开发类项目跟投管理制度

地产开发类项目跟投管理制度编制__________ 日期__________ 审核__________ 日期__________ 批准__________ 日期__________ 修订记录

1目的为了提升集团的整体竞争力，促进集团与员工及利益相关方通过共同创业、共同经营、共担风险、共负盈亏的方式共同成长，促使各级经营者从项目价值最大化的角度经营项目，有效减少经营者的利己短期行为，特制定本制度。 2适用范围 2.1适用于集团最新年起所有地产类新拓展项目。 2.2跟投人员限为本集团员工，分为强制跟投和自愿跟投两类。 3术语与定义无。 4职责 4.1集团执董会：是监督和指导本制度实施的最高决策机构。 4.2经营发展部：是本制度及其实施方案的日常管理和协调执行归口机构。 5关键活动描述 5.1投资架构及出资管理 5.1.1本制度按照每个项目设置一个虚拟股权架构进行运作。跟投人的投资份额为单个项目的虚拟股权，跟投人优先享受项目收益分配但无项目决策表决权。 5.1.2单个项目的股权总份额：按照项目启动会所确认的项目资金峰值作为项目股权总份额。跟投人投资资金由投资人自行筹集，跟投人投资份额之外的项目股权份额由集团出资。 5.1.3项目跟投人投资总份额：单个项目所有跟投人投资总额原则上不超过该项目股权总份额的 5%—10%（具体跟投资金峰值比例由项目启动会决策）。 5.1.4集团投资拓展、营销、工程、成本、设计、财务分管领导，项目所在一线公司总经理及项

目负责人等强制跟投人员认购金额不得低于50万；其他强制跟投人员认购金额不得低于 25万。自愿跟投人员认购金额不得低于10万。 5.1.5跟投人认购的跟投份额超出公司限定额度时，除强制跟投人员所认份额外，原则上以个人缴款先后顺序确定跟投人资格，最终认定资格方案由执董会确认。 5.1.6对于自愿跟投人员，如在规定期限内资金不能到位，视自动放弃投资机会。 5.1.7跟投资金缴纳时间：原则上为项目启动会后30个自然日内。具体按每个项目的操作方案执行。 5.2项目收益分配模式 5.2.1当项目结算时项目年化收益率小于等于0时：集团高管以下员工执行保本原则，由集团确保对跟投人所投入资金支付本金；集团高管则按风险共担、共负盈亏原则（不保本），跟投人年化收益率按项目年化收益率执行。 5.2.2当项目结算时项目年化收益率大于0%小于等于8%时：所有跟投人年化收益率均按项目年化收益率执行。 5.2.3当项目结算时项目年化收益率大于8%时：为了更好的激励跟投人员为项目创造超额收益，在跟投人按股权比例所应获的收益外，对超出8%的超额收益部分集团将给与额外激励。对集团高管和高管以下员工的跟投人收益分别按以下公式执行：（1）集团高管以下员工收益：跟投人收益率 = 项目年化收益率 +（项目年化收益率 - 8%）* 1 （2）集团高管收益：跟投人收益率 = 项目年化收益率 +（项目年化收益率 - 8%）* 2 ●项目年化收益率 = 项目净利润/项目资金峰值/投入本金回收周期 ●投入本金回收周期：跟投资金缴纳截止日至投入本金全部回收日的时间（折算为年）。 5.3项目资金分配管理及结算 5.3.1当项目累计净现金流为正时，在保证项目正常运行的基础上，经集团总裁办公会同意，集

医院投诉管理制度及处理流程

一、畅通病员投诉渠道 1、医院成立投诉接待中心办公室，办公地点设在监察室，集中接受病员的投诉。正常工作时间内应保持电话畅通，坚持值守，公布投诉电话。节假日、夜间投诉由院行政总值班全权负责。病员投诉可以通过电话、手机短信、信函、医院网站公布的投诉电子信箱或直接前往投诉接待中心办公室进行投诉。工作人员对每一投诉者应热情接待，建立专门记录本进行登记和受理，对投诉进行初步分析。一般性的咨询、建议和质询给予现场解答和处理，对暂时难以解答或牵涉到相关科室、部门的投诉应及时口头或书面通知相应部门解决：属于医师诊疗过程中的投诉和纠纷由医患沟通办公室解决，必要时汇报医务处，由医务处进行协调解决；门诊病人一般投诉由门诊部负责协调处理；属于护理工作中的投诉由护理部统一解决；属行风建设方面的投诉及服务态度和工作作风问题由院监察室配合各党支部调查核实和处理；属于收费管理方面的投诉由财务处受理、处置；属于医保方面的投诉由医保办受理；属于总务后勤方面的问题由总务处解决。各部门在接到投诉接待中心办公室转来的投诉意见后，应严肃认真的负责调查核实，并按照医院有关规定提出处理意见，一般性投诉处理不超过三个工作日，牵涉到多科室、多部门的难度较大的投诉处理不超过一周，必要时通过院技术委员会或院长办

公会讨论决定。医疗纠纷的处理应按照《医疗事故处理条例》等法规要求，规范处理程序，按程序处理汇报。投诉处理落实后应由投诉接待中心办公室及时向投诉者进行反馈，同时将处理结果记录于相应记录本上。 2、各病区设立意见薄，放置于醒目处，护士长应每天检查病员书面投诉情况，在本科室范围内可以解决的问题应立即解决，解决结果记录于病员意见本上。本科室解决不了的投诉，应介绍病人前往医院投诉接待中心办公室统一协调解决。 3、院监察室应定期召开病员座谈会，及时听取社会和病员意见和建议，分析和整理病人的意见及医院工作中存在的问题。 4、门诊部设立咨询服务台、接待门诊病人的投诉，及时处理门诊工作中存在的问题，不断提高服务质量和管理水平。 5、正常工作时间以外的病人投诉由医院总值班接待和处理，总值班不能处理应请示当日值班院长或分管院长，或次日由院办根据总值班记录书面向相应管理职能部门通报。 6、直接到相应职能部门投诉者应由相应职能部门接待，非本部门职能管理范围者，工作人员应和投诉人一同前往相应职能部门做好交接处理工作。二、病员投诉的整理、分析和处理

公司金融产品投后管理规定

公司金融产品投后管理规定 Prepared on 22 November 2020

金融产品投后管理办法一、目的该办法旨在规范公司金融产品投后管理方法与决策流程，建立科学、合理、有效的持续监督与退出机制，从而确保公司资产的保值增值。二、原则 1、以公司资产配置计划为基础。 2、秉持投资组合两大信条——逆向选择与长期行为。 3、主张通过持续监督与勤奋研究能够基本判断当前金融产品对市场的适应性以及中长期金融市场趋势，但无法准确判断市场短期波动。 4、公司采取被动的方式管理较为广泛的金融产品，同时辅以积极的跟踪与研究，避免频繁买卖以防追涨杀跌和增添不必要的认购成本。三、适用范围该办法适用于公司已投但未收回的所有短期金融产品，着重管理以公允价值变动计量、具有固定开放赎回期的产品，如阳光私募基金、券商资管、基金专户等。四、实施条例 1、总则公司将在每年年初（1月30日之前）制定一个科学、合理的资产配置总体方案，年中（7月10日之前）根据市场的具体变化进行预期调整（每类风险等级金融产品调整比例维持在+10%），具体参见《公司资产配置实施准则》。持续关注市场各类金融产品动态信息，每月（月初8号之前）对已投资金融产品实施业绩归因分析。对预期偏离公司初期筛选初衷的金融产品实施动态赎回机制。建立各类优秀投顾动态跟踪筛选池（每类至少有3家），要求各个投顾投资风格有所差异，并尽可能有所互补。从而能够随时根据市场风格转换启动金融产品申购赎回机制，或者组合投资成FOF有效分散风险。

2、细则 A.业绩跟踪与分析 ?日流动性型（股票、公募债基）每日关注股票与债券市场走势，对与公司有关的影响上市公司的重大事件上报资产管理组。定期阅读相关更新研报，挖掘可能影响标的资产后续波动的有利与不利因素。 ?定期开放赎回型（阳光私募、基金专户、券商资管等）编制月度投资报告，参考同类金融产品业绩波动情况，进行业绩归因，若产品业绩波动过大或者与市场同类产品业绩差异较大，则在自身研究的基础上通过与投资管理人或外部专业机构沟通等形式解释原因，并出具具体解决方案上报海悦投资委员会进行内部表决。 ?被动投资退出型（信托、专项资管、定增、长期股权投资等）阅读项目投资管理报告，尽可能挖掘预期影响项目退出的重要因素，与投资管理人进行沟通。若项目出现重大不利事件，应第一时间与投资管理人商讨解决方法，将预期亏损最小化。 B.主动投资赎回机制金融产品主动投资赎回总结为两类因素：公司内部因素和外部因素。内部因素可分为公司资金紧急性需求和资产配置动态性调整，外部因素可分为投资管理公司运营层面和投资管理层面两类问题。具体如如下图所示： ?