吴堡县如何编写项目可行性研究报告

吴堡县xxx生产制造项目可行性研究报告

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报告摘要说明

吴堡县位于陕西省东北，榆林市东南部。北靠佳县，西接绥德，东临

黄河，与山西省临县、柳林相望。南北长30.4千米，东西宽26.8千米，

总面积428平方千米，耕地1.27万公顷，全县总人口8.43万（2016年），吴堡县扼秦晋之交通要冲，自古就是兵家必争的战略要地，是陕北通往华东、华北的桥头堡。吴堡县是陕西省5个蚕桑基地县之一，红枣产量、收

入居全市之首。四座黄河大桥连接秦晋两省，咸宋公路过境。名胜古迹有

黄河二碛——吴堡大同碛、吴堡石城、太平寺、柳青故居、横沟温泉等。

辖宋家川街道办、寇家塬镇、辛家沟镇、郭家沟镇、岔上镇、张家山镇共5镇、1街道办事处。2018年9月25日，获得商务部“2018年电子商务进农村综合示范县”荣誉称号。2019年3月，被列为第一批革命文物保护利用

片区分县名单。2019年5月7日，陕西省人民政府批准吴堡县退出贫困县

序列。

香薰精油是从具有香味的植物中，萃取出的植物精华，也就是常说的

植物荷尔蒙。近代欧洲发展出的香薰疗法是利用香薰精油呵护身心的方法。萃取植物之精华的香薰精油不仅具有特殊的香味，而且具有神奇的药效。

通过沐浴、按摩等方式可以平衡及舒缓身体和精神。香薰精油具有完全的

挥发性，能完全溶于酒精和油。对皮肤有很好的渗透性，易于被皮肤吸收。对人体产生间接性的促进、提升，改善人体本身正向功能的加强。

xxx集团由xxx有限公司（以下简称“A公司”）与xxx科技发展公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资330.0万元，占公司股份61%；B公司出资210.0万元，占公司股份39%。

xxx集团以xxx产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx集团将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

xxx集团计划总投资6083.39万元，其中：固定资产投资5263.30万元，占总投资的86.52%；流动资金820.09万元，占总投资的

13.48%。

根据规划，xxx集团正常经营年份可实现营业收入7864.00万元，总成本费用5974.36万元，税金及附加109.85万元，利润总额1889.64万元，利税总额2260.13万元，税后净利润1417.23万元，纳税总额842.90万元，投资利润率31.06%，投资利税率37.15%，投资回报率23.30%，全部投资回收期5.79年，提供就业职位124个。

第一章总论

一、拟筹建公司基本信息

（一）公司名称

xxx集团（待定，以工商登记信息为准）

（二）注册资金

公司注册资金：540.0万元人民币。

（三）股权结构

xxx集团由xxx有限公司（以下简称“A公司”）与xxx科技发展

公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资330.0

万元，占公司股份61%；B公司出资210.0万元，占公司股份39%。

（四）法人代表

付xx

（五）注册地址

xx（以工商登记信息为准）

吴堡县位于陕西省东北，榆林市东南部。北靠佳县，西接绥德，东临

黄河，与山西省临县、柳林相望。南北长30.4千米，东西宽26.8千米，

总面积428平方千米，耕地1.27万公顷，全县总人口8.43万（2016年），吴堡县扼秦晋之交通要冲，自古就是兵家必争的战略要地，是陕北通往华

东、华北的桥头堡。吴堡县是陕西省5个蚕桑基地县之一，红枣产量、收

入居全市之首。四座黄河大桥连接秦晋两省，咸宋公路过境。名胜古迹有

黄河二碛——吴堡大同碛、吴堡石城、太平寺、柳青故居、横沟温泉等。

辖宋家川街道办、寇家塬镇、辛家沟镇、郭家沟镇、岔上镇、张家山镇共5镇、1街道办事处。2018年9月25日，获得商务部“2018年电子商务进农村综合示范县”荣誉称号。2019年3月，被列为第一批革命文物保护利用

片区分县名单。2019年5月7日，陕西省人民政府批准吴堡县退出贫困县

序列。

（六）主要经营范围

以xxx行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介

xxx集团由A公司与B公司共同投资组建。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优

质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服

务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经

济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发

设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术

等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌

发展。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx集团将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进

全行业的发展。

二、报告咨询机构

泓域咨询机构

三、公司主营业务说明

根据规划，依托xx良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以xxx为核心的产业示范项目。

中国历来都是世界芳香产业中的重要供应者，然而在香薰精油的生产

及消费方面一直都处于缺失状态，众多小型厂家急于抢夺短期利益，造成

中国香薰精油市场混乱,市场集中度低，无明显的品牌效应。中国内地市场，精油护肤品所占市场份额不足2%，精油护肤品行业还有巨大的市场空间可

供挖掘。2015年，我国香薰精油市场零售额达33亿元。

第二章公司组建背景分析

一、xxx项目背景分析

精油已经出现两千多年了,由于其昂贵的价格、神秘而美妙的功用,一直都是皇室贵族们专享的奢侈品,因此被人们称作“软黄金”。香薰精油的主要市场在北美、西欧及日本,这几个市场约占全球市场的80%,销售额高达136亿美元左右,其它的国家和地区消费量很少。中国目前化妆品市场容量高达800亿,而这其中香薰精油连1%的份额都不到。实际上,中国历来都是世界芳香产业中的重要供应者,然而在香薰精油的

生产及消费方面一直都处于缺失状态,众多小型厂家急于抢夺短期利益,造成中国香薰精油市场混乱。而反观消费市场,尽管潜力巨大,但形式

单一,且品牌消费意识不强。一段时间以来,消费者对于精油产品的消

费大多集中于专业的SPA馆、美容护肤场所等,而相关精油品牌也大多依托于这些专业场所进行销售。从这个角度来看,精油产品由于其本身的产品特性以及消费者对其认知的有限造成了中国消费市场的现状。

随着中国经济的不断持续发展,特别是国内众多一二线城市的不断成长,造就了一大批高收入阶层、拥有强大消费能力的中产阶级。由于工作压力的剧增、消费意识的转换以及生活品质提升的需求等因素影响,精油消费已经开始走出传统的专业场所,在商场专柜、专卖店乃至

精品小店里,精油产品也触手可及,从而更加促进了消费者对于精油产品的了解。从欧美市场的经验来看,香薰精油类产品一般占到化妆品市场30%左右。由此推测中国香薰精油市场潜力巨大,并且随着中国经济持续高速增长这个市场将会以5%的增长率持续发展。中国香薰精油市场的快速成长自然引起了国际知名品牌的关注,它们先后进入中国市场,FENNI(芬旎)、欧舒丹、嘉贝诗等,都寄望在中国消费者刚刚形成消费意识的时候就抢先占据国际名牌形象,抢占最大的市场份额。意大利的FENNI(芬旎)品牌,一个专做香薰精油的魅力品牌,已经与国内一家知名上市公司达成战略合作,全面开拓中国香薰精油市场,而且双方联合针对中国市场的特点,创造性提出一种能在3-5年内带动渠道合作伙伴共同飞跃的商业模式,中国香薰精油行业已经启航。

所有的植物都会进行光合作用,它的细胞会分泌出芬香的分子,这些分子则会聚集成香囊,散布在花瓣、叶子或树干上。将香囊提炼萃取后,即成为我们所称的“植物精油”。

精油可由250种以上不同的分子结合而成。在大自然的安排下,这些分子以完美的比例共同存在着,使得每种植物都有其特殊性,也因此精油对人体的奥妙作用是无比的宽广。

精油是由一些很小的分子所组成,它们非常容易溶于酒精/乳化剂,尤其是脂肪,这使得它们极易渗透于皮肤,且藉着与脂肪纤维的混合而进入体内。当这些高度流动物质挥发时,它们亦同时被数以万计的细胞所吸收,由鼻腔呼吸道中进入身体,将讯息直接送到脑部,靠着小脑系统的运作,控制情绪也控制身体的其他主要功能,所以在芳香疗法中,精油可强化生理和心理的机能。每一种植物精油都有一个化学结构来决定它的香味、色彩、流动性和它与系统运作的方式,也使得每一种植物精油各有一套特殊的功能特质。

精油较为人所熟知的功效,不外乎舒缓与振奋精神这种较偏向心理上的功效,但是精油的功效不仅于此。不同种类的精油还有各种不同的功效,对于一些疾病,也有舒缓和减轻症状的功能。精的更快。并且在日常生活中使用,可以起到净化空气、消毒、杀菌的功效,同时可以预防一些传染性疾病。

二、鼓励中小企业发展

近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各

部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了

明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达

到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建

立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资

的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

三、宏观经济形势分析

中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制

造业高质量发展”，使我们深受鼓舞，信心倍增。他强调，要贯彻落

实中央对当前经济运行的重大决策。

四、区位环境分析

吴堡县，位于陕西省榆林地区的东南部，地处东经

110°32’32”～110°47’04”，北纬37°26’25″～37°43’01”

之间。属陕北黄土高原丘陵沟壑区。北距佳县城112公里，榆林城176公里；西距绥德县城62公里；东距山西省柳林县城28公里，吕梁地

区所在地离石城57公里；南距地延安市260公里，距陕西省省会西安

市628公里。

吴堡县境呈现出西北高、东南低，丘陵起伏，沟壑纵横，河谷深

切的地貌特征。海拔627～1204米，相对高差577米沟壑面积占吴堡

县面积的47.2%，沟道3542条，其中10公里以上的沟道5条。河流由西向东或由北向南汇入黄河，是典型的黄土高原丘陵沟壑区地貌景观。由于侵蚀程度不同，东西部地貌组合有别。东南部黄河沿岸土壤侵蚀

严重，基岩裸露，梁峁顶部黄土甚薄，大量红土出露，石山戴土帽，

崖坡多为土石镶嵌，沟深、坡陡，地面破碎。西北部土壤侵蚀剧烈，

当前侵蚀程度较东南部大，呈典型的黄土沟壑地貌，沟壑密度4～6公

里/平方公里。中部土壤侵蚀程度较低，有残塬保存，塬面已经破损，

分成东、中、西三道塬。塬面东西较窄，南北较长。三道塬由西到东

呈现行书“川”字形。

吴堡位于暖温带半湿润半干旱区，大陆度67.3%，为大陆性季风气候。全年平均气温11.3℃，无霜期170—190天。气候寒冷，气温年较差和日变化率较大。年平均降水量486毫米，多集中在夏秋季，干旱

频繁，春旱严重。平均年日照时数2738.0小时，作物生长季节，光能

充分，热量丰富，适宜发展农林牧副业。平均年日照2632.6小时，日

照百分率为61%。6月日照时间最长，2月日照时间最短。平均投射在

吴堡县地面上的太阳辐射总量为5.9×10的14次方千卡/平方厘米，

相当于84000亿吨标准煤。

县境内有煤炭、煤层气、浊氟石等矿藏。煤炭：境内储有全国少有、陕西唯一的优质主焦煤，已经探明的储量达15亿吨。其主焦煤为2.1亿吨。分布在县城至丁家湾之间，东以黄河为界，西至寇家塬一线，南北长25公里，东西宽2～4公里的长方形地段，埋藏深度在400—

970米之间，煤段厚100～160米，煤层3～6层，薄者0.4米，厚者10.15米。煤层气：储量为37.82万立方米，与煤炭分布一致，埋深400—970米之间，厚度214—300米。主要成分是甲烷，占93%以上。

次含少量乙烷、丙烷和氮气等；水的主要成分为氨、硫化氢等，腐蚀

性强。浊氟石：布在张家焉和后王家山一带，藏量可观，含量25～40%。

吴堡县已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落，

灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分

天然薪炭林。森林覆盖率24.4%。境内有林地198000亩，占吴堡县土

地面积的35%，有树种22科，28属，49种。天然草场16.61万亩，其中灌从草丛63670亩，草甸草原34302亩，农林隙地类草场6.81万亩。人工草场保留面积2440亩。林草总覆盖充达31%。

吴堡县地处与华北交界处，动物区系以华北区系为主，省区又划分在黄土高原森林草原－黑垆土景观区动物群区内。由于历史原因，植被破坏，水土流失严重，代表性植被剩有耐寒抗旱性的杂草、如针茅、白草及蒿类。天然森林已荡然无存。单一的自然景观，致使运动种类数量减少。由于森林草原的破坏，大型食草类、食肉类野生动物大大减少，啮齿类不仅存活下来，而且得已发展，成为优势种。

旅游：位于吴堡县横沟村，地处黄河中游秦晋峡谷地段，与山西省隔河相望，距县城17.5公里。横沟温泉是西至榆林市定边县，东至太原范围内独一无二的温泉，在区域板块中具有稀缺性。而且，温泉本身富含钙、钾、镁、钠等元素及丰富的重碳酸根等阴离子，对各种皮肤病、慢性风湿性疾病、狐臭、妇科病、骨质增生等有保健作用和治疗效果。横沟温泉作为陕北地区独一无二的温泉，集旅游、观光、保健于一体的休闲旅游区。水温33℃至39℃，化学类型为C1－Na，PH 值为7.8，矿物质11.71克/升，日涌水量达8000立方米，是吴堡县发展旅游产业的第三大宝贵资源。

第三章公司组建方案

一、公司的名称、性质

（一）名称

xxx集团。（名称待定，以工商登记信息为准）

（二）性质

xxx有限公司（A公司）是xxx集团的控股企业。xxx集团成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营，A公司作

为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。

二、公司的组建原则、方式和股东单位概况

（一）组建原则

1、权责明确。xxx集团是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我

约束的企业法人实体和市场主体。

2、优化资源配置。根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效

益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场

竞争能力，提高资源利用效率。

3、建立现代企业制度。公司依照《公司法》逐步建立起符合社会

主义市场经济要求的管理体制和运行机制。

4、提高竞争能力。在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新

经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。

5、资源共享，合作共赢。通过A公司和B公司的资源整合，建立“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。

（二）组建方式

xxx集团由A公司与B公司共同出资成立，注册资金540.0万元人

民币，其中：A公司出资330.0万元，占公司股份61%；B公司出资210.0万元，占公司股份39%。

xxx集团为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单位债务或权益。

（三）股东单位概况

1、xxx有限公司（A公司）

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成

了完整的内控制度。

上一年度，xxx有限公司实现营业收入7784.50万元，同比增长13.55%（928.82万元）。其中，主营业业务xxx营业收入为6631.44

万元，占营业总收入的85.19%。

上年度主要经济指标

2、xxx科技发展公司（B公司）

随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企

业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

根据初步统计测算，公司去年实现利润总额1852.93万元，较去

年同期相比增长337.35万元，增长率22.26%；实现净利润1389.70万元，较去年同期相比增长267.45万元，增长率23.83%。

上年度主要经济指标

三、公司组建方式

（一）注册资本

xxx集团注册资本为人民币540.0万元人民币。（二）经营范围

以xxx产业为核心，及其配套产业。

（三）法人代表

（三）法人代表

付xx

（四）注册地址

xx（以工商登记信息为准）

四、公司的目标、主要职责和权限

（一）目标

近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。

（二）主要职责和权限

1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2、根据国家和地方产业政策、xxx行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。

3、根据国家法律、法规和xxx行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促

进区域内xxx行业持续、快速、健康发展。

4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代

企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。

5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司

的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。

6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依

照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。

五、股东的权利及义务

A公司和B公司作为xxx集团的股东，除了享有《公司法》规定的

公司章程所要求的权利和承担的义务之外，根据新公司发展的实际需求，侧重点不同。

（一）A公司的权利及义务

1、A公司的权利

（1）享有投资收益。A公司作为xxx集团的主要出资人，享有投

资收益的权利。

（2）选择经营管理者。A公司有权通过股东会做出决议选举或者

更换公司的董事或者监事，决定董事或者监事的薪酬，通过董事会来

聘任或者解聘经理等企业高级管理人员。

2、A公司的义务

（1）提供必要的渠道资源。为公司发展提供必要渠道和资源的义务，包括但不限于采购渠道、销售渠道、融资渠道等。

（2）追加出资义务。追加出资，即股东除了按照各自认缴额出资

以外，股东会还可以做出决议，要求股东超过其出资金额再次缴款。

（二）B公司的权利及义务

1、B公司的权利

（1）享有自主经营权。B公司在公司章程范围内，享有自主经营权，全面运营公司的日常经营活动。

（2）利益分配权。xxx集团的经营收益，B公司享有利益分配权，可根据公司发展的实际需要，合理安排规划资金用途。

2、B公司的义务

B公司作为xxx集团的实际运营者，应遵守及时向股东大会反馈公

司真实经营状况的义务，包括但不限于财务状况、人事任免、团队建设、投资计划等。