安全风险防控工作总结

安全风险防控工作总结
安全风险防控工作总结

安全风险防控工作总结

近日,由国务院食品安全委员会办公室主办的食品安全法实施一周年座谈会在京召开。会议披露,今年4月~5月,全国人大常委会组织执法检查组开展食品安全法执法检查。检查组认为,食品安全法修订实施以来,国务院及有关部门依法加强监管,防控食品安全大规模、系统性风险的能力得到提升。

据悉,20xx年,国家食品药品监督管理总局组织抽检17万批次食品样品,全年抽检合格率为96.8%;今年1月~8月,抽检合格率为97.5%。农业部副部长陈晓华介绍,今年上半年,农产品例行监测总体合格率为97.2%,没有发生重大农产品质量安全事件;农业部新制定农药残留限量标准1584项,已禁用的高毒农药达39种。国家质检总局副局长吴清海介绍,自实施进口婴幼儿配方乳粉专项检测工作计划以来,截至今年8月底,319家进口食品违规企业被列入“风险预警通告”,依法暂停38家不能持续符合注册要求的境外企业注册资格。

截至目前,仍有24个省份尚未出台治理食品小作坊、小摊贩的地方性法规。全国人大常委会法制工作委员会副主任许安标提出,要进一步完善食品安全法相关配套规定,明确食药监管部门、卫生行政部门和其他有关部门的职责,形成监督合力。

国家卫生计生委副主任金小桃表示,国家卫生计生委将联合科研机构、高校、行业协会组建食品安全风险监测、评估和标准协作组,

并将新食品原料、食品添加剂和食品相关产品新品种全面纳入标准管理。

国家食品药品监督管理总局局长毕井泉说,该局将加快食品安全法实施条例的修订进程,抓紧保健食品原料目录与功能目录管理、食品安全事故调查处理、食品标识管理、学校食堂食品安全监督管理等规章制度的制修订进程,督促指导地方加快食品安全地方立法。

安全风险防控工作总结

为增强安全风险的防范意识,构建安全风险的防控体系,达到强化安全基础、最大限度减少或消除安全风险、确保铁路生产安全的目的,开展了安全风险大家谈活动,认真学习了有关“安全风险防控”的文件精神,把安全风险防控贯穿到铁路工作的各个方面,是实现铁路生产安全长治久安的战略举措这一理念,始终贯穿于实际工作之中。现将车间自5月上旬以来开展“安全风险防控大家谈”大讨论活动情况总结如下:

一、加强领导,明确分工。

车间专门成立了由车间党总支书记、主任为组长,车间副主任为副组长,车间其它人员和各党小组组长为组员的活动领导小组。组长和副组长全面负责“安全风险防控大家谈”大讨论活动的组织领导。小组成员和工班长全面落实“安全风险防控大家谈”大讨论活动的各

项工作,亲自参加安全风险的识别研判,亲自组织制定和落实安全风险控制措施,亲自参加事故案例、设备故障和安全隐患问题的讨论会,亲自组织安全风险防控达标考核,不断提高安全风险防控能力。

二、发挥各自优势,做好宣传动员。

车间党政工团各级组织充分发挥各自优势,充分发挥安全文化的引领、激励、凝聚和规范作用,加强安全风险防控文化建设。采取安全风险知识竞赛、警示语、板报、宣传橱窗等载体,加强安全风险防控宣传和教育培训工作,使广大干部职工树立风险无处不在、风险无时不在、岗位风险防控责任重大等意识和理念,逐步将风险防控意识转化为职工的共同认识和自觉行动,形成人人讲安全、文化促安全、合力保安全的工作氛围。

三、加强职工教育,提升规避风险能力。

车间各支部在段网站下载有关学习资料,及时下发到各班组,采取“三会一课”等形式,加强对活动的宣传和指导。车间党支部充分利用支委会、党小组会、班组点名会等形式,加强活动的宣传和动员。同时利用人员便于集中的优势,开展集中动员,集中学习。合理安排学习时间,将安全风险防控知识学深学透,确保了学习的质量和效果。车间管理人员主动参加支部的学习,带头学习,指导班组深入开展相关活动。

通过加强安全风险教育,增强全员安全风险防控意识,有针对性地开展安全形势任务等教育,树立“安全第一、预防为主、综合整治”的思想理念,自觉落实安全风险控制的各项措施,把强化安全技能培训,规避风险、消除风险的素质能力不断提升。车间深入开展学技练功活动,加大对关键岗位人员的培训力度,采取集中培训、现场实作等方式,强化职工基本作业技能教育和提高应急处理能力。

我车间在深入开展“安全风险防控大家谈”大讨论活动过程中,通过安全风险意识培训、安全风险识别研判、安全风险过程控制、安全风险应急处置等一系列活动,防范和消除安全风险,确保了车间安全生产的持续稳定。

部门风险防控工作总结参考模板

部门风险防控工作总结参考模板 你知道部门风险防控工作总结是怎么写的吗?不知道没关系,下面就让我们一起来看一下部门风险防控工作总结参考模板范文吧。 篇一XX年是********业务快速、健康、和谐发展的一年,同时在金融竞争日趋激烈,经营发展面临严峻挑战的情况下,我行又取得了显著的成绩。按照相关监管要求,风险管理部在行领导的正确领导和支持下成立,按照“创新、探索、务实、高效”的工作理念和工作方针,结合我部的实际情况,坚持“以风险管理为主线,夯实基础、强化风险管理,积极防范各类案件的发生”的思想路线,提高了我部人员的工作效率和水平,为我行发展营造良好的经营环境,现将本部门上半年的工作情况汇报如下: 一、建立风险联络员机制,进一步加强风险管理体系建设由于我部成立时间短,各方面工作经验尚浅。对于开展工作面临时间紧、任务重等诸多不利因素,我部员工本着心往一处想、力往一处使,在部门成立的半年时间内,制定完成并下发实施了《********风险联络员实施细则》《********风险划分及内部联络机制》《********风险管理部部门职责》《********风险管理部关于反洗钱风险评估政策及流程》,加强了全行的风险管理体系建设,强化了风险管控能力。一

是结合全行经营战略、业务特点和风险偏好,通过自我学习、参加培训和借鉴同质同类银行成功经验,进一步加强风险文化的培养与建设,更加有效地管理各类风险。我部根据风险管理的“三道防线”制定符合我行风险管理水平的划分。构建形成合理的风险管理架构,确定了机关各部门等各层级职责、分工和联系,制定了风险管理政策和程序,细化了内部风险管理制度。 二是《风险联络员实施细则》的出台,改变了风险管理的传统形式,使风险管理形成全行一盘棋状态,提高全行应对各类外部环境突变冲击的防范能力,达到层层监管,层层防范,保障我行持续、健康发展。 二、接收案防工作,风险管理职能进一步扩展 牵头组织案件风险防控管理。案件防控工作已经成为监管部门的一项独立评估体系和常态化的工作,评估结果是年度监管评级的一个重要考虑因素。按照我行要求,风险管理部为建立案防工作的长效机制,首先进行案防工作的捋顺,与审计部进行案防工作交接,对文件、报表等材料逐项进行清点交接,并与主抓案防工作的市监管分局进行联系,保持顺畅沟通,确保今后工作得以顺利开展。其次,推动建立完善的案防管理体系。根据监管要求,结合我行实际情况,确定案防工作重点,对高风险环节、高风险业务、高风险网点等环节、部位进行风险提示,促进合规经营,推动形成案防

社区安全防范工作总结

社区安全防范工作总结 社区安全防范工作总结怎么写,以下是聘才网小编精心整理的相关内容,希望对大家有所帮助! 20XX年,我们鹿源春社区在区政府、综治办、司法局的领导下,在海兰街道办事处的领导下,认真贯彻落实省、市、区政法工作会议精神,大力开展综治维稳和平安创建活动,不断增强社会治安防控能力,加强矛盾纠纷排查调处工作,全力维护社会政治稳定,为我社区经济稳步发展创造了良好的社会环境。现将20XX年度开展安全工作总结如下: 一、社区将安全工作摆在首要位置,根据上级指示精神,年初制定工作计划,做到措施到位,制度完善,责任明确,将安全工作深入到辖区各个楼区,一抓到底。与辖区单位签订责任状,完善制度,做到月访,每个节日之前,查隐患、做到以防为主、重点治理的原则。如:电线老化,安全用电,门市房的用火用电地段进行加大检查力度,以强化安全工作的管理工作。 二、加强基础性工作和日常安全监管。加强专项整治和事故隐患的排查整改,规范工作程序,落实工作责任,建立健全安全监管工作目标责任制考核机制;要提高监管效率;要加强安全检查和督查。 三、强化安全生产宣传教育工作。进一步抓好宣传教育工作,增强公民的消防安全意识,提高公民的自救能力,预

防事故或减少火灾发生。继续充分利用宣传栏、黑板报、横幅等形式,深入广泛宣传《安全生产法》、《消防法》,提高全民安全生产意识,减低意外风险。 5月12日,是全国第二个“防灾减灾日”。为了增强社区居民的防灾减灾意识,从而最大程度地减轻灾害损失,社区于5月12日开始在辖区范围内开展防灾减灾宣传活动。截止到13日,社区共出板报8期,发放宣传单300余份,动员鼓励社区成员参与防灾减灾和工作,着力提高社区防范抵御各类灾害的整体能力。为了全方位、多角度提高师生的灾害应急救助能力,增强师生的公共安全意识,提高师生应急避险和自救互救能力,社区与辖区单位第二小学在5月7日—13日开展防灾减灾宣传周活动,活动期间,社区组织师生参加应急救助演练,包括逃生演练、防震演练,通过一系列内容丰富、形式活泼的活动,培养学生安全防范意识,提高师生的自护自救互救能力,减少安全事故的发生。 5月15日在中央街华富门前参加由区政法委组织的“共建平安黑河、平安爱辉、平安社区、平安校园”大型宣传活动,现场发放宣传单千余份,社区还以出版报的形式进行宣传,宣传标语是“全党动手全民参与、全力创建平安爱辉”依靠全社会力量共同维护社会治安秩序,构建平安和谐社会。 四、深入广泛宣传安全发展指导原则和“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,如:二小在清明节前夕,我们

风险管理部工作总结

风险管理部工作总结 (2005年度) 回顾一年来的工作是繁忙、紧张而有序的。经过一年多的努力,风险管理部建立并进一步完善了原有部分的信用管理制度,并以之为基础,构建整个公司的风险管理体系。这个风险管理体系以销售信用控制为主、以法律风险控制为辅,以逾期货款的全方位追收为救济手段,从而形成了事前、事中、事后三个阶段贯穿整个业务流程的风险管理机制。应收账款管理与法律事务两项职能,后项对前项既是补充又自成体系,风险管理部正健康稳步地发展,逐步发挥出其应有的职能作用。同时,风险管理部正利用这些风险管理基础,和一年来对工作开展情况的问题总结,在强化这个风险管理体系的基础上,向投资风险和经营风险管理方面扩展,以充分发挥风险管理部的职能作用和人员优势作用,为公司的进一步健康发展做出贡献。 一、客户信用评审与应收账款管理 1、信用评审方面 一年来,在信用评审方面,依据公司的两个“通知”的规定,根据销售台帐对各公司、事业部上报申请进行审核,审批了上报公司的所有新、旧客户变更、逾期发货等申请。将各公司评审员上交销售台账、客户全年业务数据汇总分析,深层次、全方位了解客户的情况。按规定,下半年对客户信用状况进行了复审,对逾期客户信用状况进行了重审。 ——组织学习“关于加强应收账款风险管理的规定”和 “销售信用评审与风险管理操作规定”两个文件精神,讲解操作细则,帮助各公司评审员理解及操作。在其后工作过程中,不断向评审员解释并要求严格按照关于实施“销售信用评审与风险管理操作规定” 的通知操作,旧客户有付款周期、额度,要求评审员跟进重新取回营业执照、税务登记证进行重审的工作。按照公司规定,结合客户实际情况,审核各子(分)公司上报的所有新、旧客户变更、逾期发货等客户授信业务申请和呆坏账申请。 ——自2005年5月23起至6月20日期间,组织人员对所有子(分)公司信用评审工作审查,对客户授信业务管理工作中的合规性和履行情况,其中主要审查“授信业务操作”和“应收凭证管理”两项内容,采取抽

安全风险管理工作总结

xxxx安全风险管理工作总结 月)年12(20132013年,xxxxx认真贯彻总公司安全生产工作部署,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”方针,紧密围绕总公司安全风险管理目标开展工作,以总公司安全风险管理“三四五九”工作思路,深入落实“九阻断、八必查”,强化现场风险控制,夯实安全基础目标,确保安全风险管理各项工作有序发展。主要做了以下工作: 一、领导高度重视,推进安全风险管理体系建设。 为能够使安全风险管理各项工作得到有效落实,公司将安全风险管理工作纳入公司每周一党政联席会议议程,由安全风险管理专职人员汇报安全风险管理工作推进情况和存在的问题,针对工作开展中的问题,参会人员共同探讨,分别交换意见,确定最终解决方案。并结合安全风险管理推进工作领导小组成员各自工作实际,划定任务,明确职责,形成任务到人、责任到人、层级负责、严抓落实的良好局面,为工作的开展奠定了基础。 二、加强岗位培训,提高干部职工安全风险意识。 1、开展事故案例警示教育。结合铁路总公司通报的作业人员责任死亡较大事故,制定事故案例警示教育内容,组织干部职工学习“xxxxx(2013)96号”《关于进一步加强近劳动安全工作的通知》及xxxxx(2013)94号《污水提升站、化粪池等集污,充

分利用班前点名会、职工学习会、设备维修安全操作规程》 安全“警示室”等,明确各级干部的监控责任和职工岗位作业标准,并在污水提升站、化粪池等集污设备等维修作业中认真贯彻落实。明确管道、窨井、阀门井、化粪池、污水处理池、污水积水井、储水池、地沟、锅炉、压力容器、箱罐类容器、烟道、除尘器、储藏室、冷库等有限空间作业技术要求和管理程序。 2、安全风险知识培训。组织各车间安全管理人员,在xx职培基地分5次进行安全风险管理知识培训,通过“安全风险管理方法与技术”“安全管理理论与方法”“安全文化建设”三个培训课件,结合公司安全生产实际情况,引导干部职工树立安全风险意识,正确识别安全风险源点,熟练掌握现场作业风险源点控制技巧,提高职工现场处置能力。 3、新工岗前培训教育。对新分到我公司的5名大学生、33名高职毕业生,在公司培训基地,分两期对新职人员进行岗前安全培训。劳人部针对新职培训工作,提前入手,精心准备,找准培训重点、确定培训内容,从安全部、劳人部等相关业务部室,抽调文化素质高、安全意识强、专业功底硬的人员,担当授课老师,采取多种形式,保证培训效果,避免走形式、走过场,做好新入路职工初期的培养、锻炼,促进新工的尽快成长和成才。同时找准培训重点、制订“一人一案”的培训计划,尤其要增强预算编制、电器维管、集中控制等关键岗位适应性实践锻炼,鼓励新接收职工考取国家认证资格,采取多种形式,保证培训效果。确保

最新2020年岁末年初安全风险防控工作总结

2020年岁末年初安全风险防控工作总结 根据上级相关岁末年初安全生产工作会议和仪陇县安全生产委员会办公室关于印发《仪陇县关于扎实做好岁末年初安全风险防控工作的实施方案》的通知(仪安委﹝2020﹞7号)文件精神和统一部署,确保2020年春节和国省市县两会期间安全,进一步巩固当前安全生产的大好形势,我乡积极开展了岁末年初安全风险防控工作。现将工作开展情况汇报如下: 一、成立领导小组,健全工作机制 接到文件精神,我乡党委政府领导高度重视,立即召开党委会对该项工作进行了研究讨论,制定了工作方案,成立了由党委书记王小刚为组长,乡长伏海为副组长,分管安全的副乡长罗建晨为执行副组长,各部门负责人、村(居)委会主任为成员的安全风险防控领导小组。执行副组长负责指导开展2020年春节期间对全乡的道路交通、消防、食品药品、建筑施工、塘库堰、河道、危险化学品、烟花爆竹、农村宴席、用电用气、森林防火等领域进行执法检查,依法打击违法行为。

二、加大宣传力度,增强群众安全生产意识 加强安全知识的宣传教育,利用标语、横幅、宣传栏、村广播等形式向广大群众宣传安全生产的重要性,同时,逢场天,乡安办组织各部门向赶场群众发放宣传资料,宣讲安全生产知识。提高他们安全生产意识。 三、加大安全生产隐患排查和安全生产检查 各有关单位、企业开展自查自纠,切实排查安全隐患,做到不留死角,不走过场,并对检查出的安全隐患进行全面整改。进一步提高认识,克服麻痹和厌战思想,进一步落实安全生产责任,强化安全生产监管,确保安全生产的各项措施落到实处,坚决防止各类生产安全事故的发生。 春节前后,我乡先后组织两个检查组,由分管副乡长带队开

商场保安员消防安全防范工作总结

商场保安员消防安全防范工作总结 商场保安员消防安全防范工作总结 光阴似箭日如梭,转眼间xxxx年已经过去,在领导的带领下,我学到了不少知识和社会经验,让我在工作中基本上能独立完成各项工作,首先感谢领导对我的指导和栽培,在以后的工作中我会刻苦学习;不畏困难;更好的工作来回报上级。xxxx年在领导的带领下,围绕商场的总体目标,认真贯彻安全第一、预防为主和内紧外松的工作方针,始终坚持群防群治和人防技防相结合的工作路线,积极做好商场的消防安全防范工作,维护商场的治安秩序,总结工作如下:一、工作的职责 疏导后院进出货物的车辆,保持后院消防通道的畅通等,登记工作:登记外来人员进入商场施工的检查;巡视工作:白天巡视商场内有无可疑人员;消防通道是否畅通;消防设施是否被占用等;晚上巡视施工区域是否有消防器材,施工证件,施工安全隐患是否存在等等; 二、消防知识 九月份消防局举行了关于消防安全知识宣传教育四个能力演讲活动,我们去听了别的商场的演讲深受感动,在此之前我们还是三个能力三懂、三会从那以后实行贯彻消防局的意见,从三个能力三懂、三会发展到四个能力,四懂,四会让我们又学到了好多,紧接着每天的出操、消防演习,从中又学了好多知识和问题,在一次消防局的领导来检查我们的工作,我们在商场消防演习了,演习分两组:一组是组织灭火另一组是组织疏散逃生,消防局的领导看了之后很赞同认可! 二、商场开业前的商场保安工作总结准备1、所有人员集合,统一检查各通道,各卷闸有无异常,能否正常开启。2、按规定时间开放员工通道,让员工进入。3、按开业时间打开所有通道门,并维持门前的商场保安工作总结秩序,避免刚开业人员集中,发生拥挤现象。4、密切注视进出人员,因开业人员较杂,容易发生意外事件。三、 商场保安工作纪要文/郭经理现在居民生活素质的综合提高,人们购物的最高境界也发生了翻天覆地的变化,商场的硬件已经趋向同质化,而软件方面比如人性

2019年银行风险管理个人工作总结

银行风险管理个人工作总结 银行风险管理个人工作总结大家会写吗,应该总结哪些内容呢,下面一起去了解一下银行风险管理个人工作总结范文吧! 本人系**银行**支行员工20xx年8月参加工任职风险管部综合统计岗。 在本人参加工半年多时间来受到领导和各位前辈多方面的关心 和照顾在工上亦受到了无微不至的指导帮助我快速的胜任岗位。 风险管部是负责**支行全面风险管政策的落实监测、评价和控 制的综合管部门是风险和内控的日常管职责部门。本人任职的综合统计岗主要负责对本行信贷资产风险状况和风险分类的统计、分析和管;负责全行信贷数据动态管、分析。 在实际工中本人主要完成以下几个方面的:信贷手工台帐的录 入核对对实际发生的信贷业务明细进行动态掌控、分析和管以便于及时准确的获得各项信贷统计数据;对**支行运行的老信贷系统进行维护和管对各部办录入的数据及报表进行统计及分析;提供**行各项信贷资产数据及明细完成四级分类和五级分类的统计工和分析工;月度为行领导以及计财处、公司部、个金部提供同业经营情况的详细数据;月度、季度、年度独立的或配合办公室、计财处等部门对外提供各项信贷数据报表。此外我行新设了信息安全员一岗本人即任风险管部信息安全员负责部门电脑网络信息安全的维护。 进入**银行半年多时间来在领导和前辈的关心照顾下本人抱着 谦虚好学的态度努力工积极学习业务知识、掌握操技能、适应工岗位

基本能较好的完成本职工和领导交办的其他工。本人是刚毕业的科本科学生踏上工岗位接触全新的银行工面临着全新的挑战个过程不仅 是专业的换位更是一种思考方式和学习方法的换位在综合统计岗位 上领导和前辈的关心指导使本人认识到严谨的态度、正确的方法、积极的沟通、努力的思考才能获得最准确的统计数据和最高的工效率。也正是银行业种对我而言全新的工提供给我一个全新的学习机会在 **优良的成长环境下使我能够养成在每一天的工生活中不断学习和 获取新的知识努力了解银行业、金融业的运行规律把所学所悟的点点滴滴运用到实际工岗位工中。 正是由于以上的认识本人在过去的半年时间里努力向各位前辈学习业务知识严谨认真的完成了本职的统计工做到了及时、准确、完的反映**支行信贷业务情况。认真的完成了信息安全员的工做好了信息安全的日常维护并建立了安全员日志。努力地养成着良好的工习惯和工方法近来的工使本人越来越深刻的认识到良好的工习惯是互通 的特别是在工的条性上受到各位前辈的指导今后还将继续努力。 风险管部综合统计岗是一个需要责任心耐心的岗位通过半年多的学习和实践我坚信能胜任岗位并做出成绩;在今后的工中我也将继续努力成为更优秀的一员。 转眼间我来到建行已经将近五年了,在这段时间里,在领导的关心和同事的帮助下,我学到了很多知识。为了更好的完成工作,总结经验,提高自己的安全管理能力和意识,现将工作情况总结如下:

风险管理工作总结修订稿

风险管理工作总结内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

工程管理部安全风险管理工作总结2015年,工程管理部认真贯彻集团公司安全生产工作部署,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”方针,紧密围绕集团公司安全风险管理目标开展工作,强化现场风险控制,夯实安全基础目标,确保安全风险管理各项工作有序发展。主要做了以下工作: 一、领导高度重视,推进安全风险管理体系建设。 为能够使安全风险管理各项工作得到有效落实,公司将安全风险管理工作纳入公司党政联席会议议程,由安全风险管理专职人员汇报安全风险管理工作推进情况和存在的问题,针对工作开展中的问题,参会人员共同探讨,分别交换意见,确定最终解决方案。并结合安全风险管理推进工作领导小组成员各自工作实际,划定任务,明确职责,形成任务到人、责任到人、层级负责、严抓落实的良好局面,为工作的开展奠定了基础。 二、加强岗位培训,提高干部职工安全风险意识。 1、开展事故案例警示教育。制定事故案例警示教育内容,组织干部职工学习,现场相互交流。 2、安全风险知识培训。组织干部职工,进行安全风险管理知识培训,通过“安全风险管理方法与技术”“安全管理理论与方法”“安全文化建设”三个培训课件,结合工程现场安全生产实际情况,引导干部职工树立安全风险意识,正确识

别安全风险源点,熟练掌握现场作业风险源点控制技巧,提高职工现场处置能力。 3、提高干部素质。为提高干部业务能力,强化干部下现场指导水平,结合每名干部岗位工作的实际情况,着重从政治素质、业务素质、综合素质等方面,制订干部素质培训计划,突出干部素质培训的质量和效果,增强干部素质培训计划可操作性,每周按计划通过政治素质、业务素质、综合素质等方面内容培训学习。不定期、不定点的对干部提素计划落实情况督导检查,并通过对相关人员培训结果提问,达不到要求的,所有培训工作推到重来,并纳入月度考核,保证了干部素质培训计划的有效落实,提高干部素质培训的质量和效果,增强干部素质培训计划可操作性。 三、落实四个机制,重点卡控现场作业风险源点。 1、针对工程生产任务种类多、日常作业流动分散、作业面广等突出特点,组织专业人员对管内在建工程、房建等重点部位进行“地毯式”梳理汇总,广泛收集近年来发生的安全问题及违章违纪情况,围绕人员、设备、管理三大要素,对数据进行分析,通过深入一线,组织干部职工从思想认识、人员素质、设备质量、现场作业等方面进行探讨分析,确定最终风险源,确定安全风险控制重点和难点,按照安全风险等级逐项确立安全风险点,实现风险数据全覆盖。 2、将各类安全风险点按照人为因素、技术因素、自然条件因素等产生原因进行梳理分类,综合评估其风险概率、风险范围和严重程度,并分别制定针对性卡控

工作总结 廉洁风险防控工作总结

廉洁风险防控工作总结 廉洁风险防控工作总结 时间一晃而过,一段时间的工作活动告一段落了,过去这段时间的辛苦拼搏,一定让你在工作中有了更多的提升!是时候认真地做好工作总结了。想必许多人都在为如何写好工作总结而烦恼吧,下面是小编帮大家整理的廉洁风险防控工作总结,欢迎大家分享。 廉洁风险防控工作总结1 为促进领导干部和关键岗位管理人员廉洁从业,降低可能发生的腐败风险,全力夯实风险防控“防火墙”,从源头预防和治理腐败工作力度,营造风清气正的发展环境,pp采气厂按照油田公司纪委的要求,真抓实干,重点开展了以下工作,较好地完成了廉洁风险防控工作。 一、全面动员部署 9月下旬,采气厂召开党委、纪委专题会议,会上成立了领导小组和工作机构,全面部署了廉洁风险防控管理工作,明确了工作任务,落实了工作要求。加大了对廉洁风险防控的宣传,利用厂门户网站和自动化办公系统,对站队级以上管理人员和关键岗位管理人员转发了公司纪委下发的廉洁风险防控方案,明确了廉洁风险防控工作的重要性和必要性,牢固树立了廉洁风险意识,全面提高了全员参与的自觉

性、主动性和积极性,为今后各阶段、各环节工作的扎实推进,打下了良好基础。 二、廉洁风险排查 (一)认真排查风险点 采气厂站队以上领导和有关业务处置权的关键岗位管理人员对照履行职责情况、执行制度情况,通过自己找、部门查、领导审的方式,对风险点逐一进行排查。紧紧围绕每一个权力岗位、每一个工作环节上容易导致腐败的薄弱环节,按照“对照岗位职责梳理岗位职权、找准腐败风险制定防控措施”的程序,全面、客观地查找和确定廉洁风险点。共有个部门、个岗位、个个人进行了风险排查,确定风险点个。做到了全面、细致,无一疏漏。 (二)客观评定风险等级 根据业务处置权和自由裁量权的大小,腐败现象发生的概率及危害程度等因素评定风险等级。对高中低三个等级进行了细致认真的评定。共评定出高级风险个,中级风险个,低级风险个。通过风险的量化和分类,明确各级、各类工作人员在具体工作中的廉洁风险度。 (三)建立风险数据库 采取对岗位责任内容进行公开承诺的方式,组织各部门、各级领导干部和关键岗位管理人员认真填报了“吉林油田公司个人岗位廉洁风险识别及自我防控登记表”、“吉林油田公司部门廉洁风险识别防控登记表”,经部门领导班子集体审定后,报采气厂纪检监察部门和内控管理部门备案。将风险等级为高级和中级的列入了重要风险数据

安全安全防范工作总结

安全防范工作总结 (2013年上半年) 1-6月份,在县综治委、县公安局、治安大队、溪洛渡派出所等上级安保主管部门领导的关系、帮助、指导下。我公司严格遵照《企事业单位内部治安保卫工作条例》中之规定以及国家、省市县关于企业内部安全防范工作的有关政策、要求,结合公司实际,切实开展安全防范工作,保证了公司燃气输配的正常运行。 1-6月单位内部刑事、治安案件发案率为零,内部员工违法乱纪率为零,火灾事故率为零,人身和财产安全伤害和损失率为零,被公安机关通报处罚率为零。 上述成绩的取得,主要开展了一下工作: 一、加强学习、知法“执法” 在每月的安全防范工作会议上,组织员工学习《刑法》、《民法通则》、《企事业单位内部治安保卫工作条例》、《消防法》、《特种设备安全监察条例》、《保安服务管理条例》、《治安管理处罚法》、《永善县内部单位安全防范等级达标创建活动考核办法》、《溪洛渡镇辖区单位内部治安保卫工作责任制》等与公司经营活动密切相关的法律法规,通过学习,使全体员工对国家的法律法规有了更清楚的认识,明白什么可以做,什么不能做,从而增强了守法自觉性。使管理人员详细的知道了企业内部应该做好哪些安全防范工作,怎样把安全管理落到实处,保证企业的正常生产和运行。 二、提高认识、加强安全防范工作的领导 作为经营易燃易爆天然气的高危行业,公司把安全工作列为公司经营管理中的头等大事,始终坚持“安全第一”的方针。公司成立了以法定代表人为主任,公司经理为安全管理第一责任人的安全管理委员会,负责公司在燃气输配、管道安装中的安全管理,同时成立了保卫科和应急救援队伍,并明确各部门的负责人为部门的安全防范责任人,各特殊工种人员为本岗位的安全管理责任人。至上而下的安全管理体系的建立,确保公司各个部门、各个区域都有人负责安全防范工作,消除了“盲区”,对公司的安全防范工作起到了积极的保障作用。 三、认真做好“四防”,彻底消除安全隐患 (一)、人防: 1、储配站内招聘两名保安,实行24小时值班,每2小时巡查一次; 2、安装队成立巡线组,每天进行安全防火检查一次,每月进行安全防火大检

最新【总结大全】税收风险管理工作总结

税收风险管理工作总结 税收风险管理工作总结怎么写,以下是XX精心整理的相关内容,希望对大家有所帮助! 税收风险管理工作总结 目前,地方很多企业有意识地或无意识地偷逃税款,换句话说,都或多或少存在这样那样的纳税风险,只是程度不同而已。这些风险往往存在于:第一是在公司的注册阶段存在风险;第二是在公司的收入方面存在纳税风险;第三是在成本费用方面存在着纳税风险;第四是公司的会计报表存在纳税风险等。主要表现为: (一)虚假出资与抽逃注册资本:注册资本不实或注册后不久资金退回或转移。 (二)收入纳税风险: 1、隐藏收入不入账; 2、收入长期挂往来,不纳税申报; 3、不依合同规定确认收入,收款时开票确认收入。 (三)成本费用纳税风险: 1、大量收据或白条入账; 2、虚增人头,虚增工资; 3、虚开发票增加成本或随意调整纳税期间成本费用 (四)会计报表税务分析风险: 1、在资产负债表上的表现则为:存货、应收帐款、其

他应收款、应付帐款、其他应付款、资本公积等会计科目经不起推敲;账务处理混乱、帐实不符; 2、在利润表上的表现则为成本费用与收入不配比,利润结构不合理; 3、各项指标,忽高忽低,或如过山车,或漏洞百出。 关于加强大企业税务风险管理的建议: (一)提高税务风险防范意识,从被动管理向主动管理转变 提高管理决策层的税务风险意识,是实施有效税务风险管理的前提和基础。大企业高层管理者应充分认识到,税务风险越来越成为影响企业核心竞争力的重要因素,事关企业可持续发展。大企业应在董事会层面更加重视税务风险,并将其作为一个重要因素纳入企业发展战略中去考虑,以长远的税务遵从目标指导和监督税务风险管理制度的设立,并贯彻于企业日常管理中。唯如此,大企业才能在经营过程中主动规避和化解税务风险,从被动处理税务危机中走出来。 (二)建立税务风险管理体系,从事后管理向事前管理转变 税务风险管理是指通过制度实现对企业税务风险的控制,其实质是使管理环节前移,变事后管理为事前管理和事中监控,提前发现和预防风险。 建立税务风险管理体系,既是大企业规避税务风险、

银行风险管理部工作总结

银行风险管理部工作总结 银行风险管理部工作总结范文 银行风险管理部工作总结1 为全面了解银行的风险管理情况,切实提高本行的风险水平,增强识别,计量,检测和控制风险的能力,为本行实行全面风险管理务实基础,银行成立以来,我部门主要做了以下工作,现将风险管理部近段工作做一个简要的总结: 一、建章立制,搭建架构 首先,根据银监部门的监管要求,结合XX银行发展的需要,我部门通过学习借鉴、摸索,现已草拟不良贷款管理、责任追究、内部控制、风险管理等方面等十六项基本制度,正在进一步完善,部分文件正在审阅下发中。其次,全行已经初步明确了各级的风险管理架构和职责,并且在本行成立之初就设置了风险管理部,专司从事风险管理工作,现有人员3人。 二、摸清家底,务实基础 银行成立之后,我部门在领导的安排下,通过一系列的自查、检查对我行的资产质量和资产管理情况进行了深入的检查,为以后各项工作的顺利开展夯实了基础,为领导的决策提供了一句。 一是重视基础工作,造具清册。对全行到、逾期贷款及新增不良贷款、大额贷款、不良资产及抵贷资产进行了摸底造册,将表内外不良贷款台帐整合,明细造册。

二是加强检查监督,摸清底子。根据省联社文件要求不熟完成了胜诉未执行涉政不良贷款清收工作和信贷违规十条的自查工作;组织开展全行信贷风险排查,对全行新放贷款、不良贷款、抵质押、保证担保情况、假冒名贷款、贷款新规及支付落实情况、关联贷款进行了全面风险排查;完成省联社风险管理工作专项督查的准备工作;下发抵押品清理的通知。 三是创新动态管理,风险提示。每月初对各支行到逾期贷款和新增不良贷款进行了风险提示,并督促管理和清收工作。 三、当好助手,筹备改革 为了本行改革的顺利进行,我部门承接了改革的很多基础性工作,主要是招牌喷绘布、网点铜牌,屋顶发光字的制作安装,现已基本完工。 下一步,我部门将从以下几个方面开展工作: 一、进一步完善部门制度。 下发不良贷款责任追究、风险经理等方面的文件,以便有章可循。 二、加强对不良贷款的'管理。 一是不良贷款台帐管理系统数据规范到各支行统一上报,加强管理。 二是将全行不良贷款建立台帐,明确包收责任人和管理责任人,指定清收计划。 三是借抵押品清理的机会,督促各支行澄清不良贷款抵押品情况,特别是不良和股金购买不良贷款的抵押品,要求建立台帐、制定处置

法律风险防控工作总结归纳

精心整理关于法律风险管控工作的总结及2013年法务管理工 作目标 刘晓宇2012年度法律事务部严格按照工作计划和安排有序推进部门日常工作。结合本部门的工作要求的特殊性,本着“风险预防、关口前移、重心下移”的思路,在做好日常工作的同时,对部分常规性工作进行了梳理和完善。今年集团公司提出了“创 现对 目部对合同的总体掌控和与机关法务部能的信息互通,做到早准备、早预防、早联系、早解决避免发生被诉案件。 2、加强对一级、二级合同管理 (1)编制了本部门的《施工合同审查要点》,明确了本部门对一级合同审查的范围及审查重点,并且通过法律意见书的形式提出本部门对该合同的意见,揭示法律风险,从源头控制风险点,使公司及项目部领导能够在合同订立前了解在合同中存在的法律风险,权衡利弊,做到总体把握。

(2)严格执行对各类二级合同审查,从法律角度对合同文本中进行审查,对存在隐患的合同提出对相应的修改建议,对于风险较大的合同实行拒签制度,使签订的合同能够最大限度的维护我方利益,且能够在履约过程中起到对双方的约束作用。 3、监督项目部完善原始资料管理 法律事务部将项目部日常工作中的原始资料的留存及有效性也作为对项目部考核的一项重要工作,做到在发生纠纷后能够体工队我方有利的有效证据,具体措施有。 新发案件数,且本年度新发案件均为2010年以前工程产生的纠纷所导致,说明近两年的风险防控工作取得了成效,很好的控制了法律纠纷的发生。 三、2013年法务管理目标及措施 1、实现新开、在施工程诉讼案件发案率为“0”,新发案件结案率达到80%以上。 2、力争将目前在XX法院的被申请执行案件在2013年度分批次进行支付,实现在XX法院被申请执行案件全部销案。

风险管理部工作总结报告

风险管理部工作总结报告 风险管理部工作总结报告 新版本 风险管理是银行管理的核心。20世纪80年代以来,世界范围内银行 危机案件频发,银行倒闭的原因也越来越复杂。 风险管理部工作总结 LTSC项目部自成立以来,在公司和项目领导的支持和帮助下,始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。以“120天劳动竞赛”为契机,把教育、隐患排查治理作为日常安全生产工作的重点环节。 通过采取一系列有效的安全措施,全年无安全生产事故发生,确保了 在建工程的健康安全。 一是加强组织领导,全面有效落实安全生产责任制 20xx年是公司深入改革发展的关键一年。公司将安全生产提升到了一个新的高度,安全工作已经作为一项重要的议事日程在全公司的生产 经营中全面展开。从施工开始,项目部就成立了安全生产领导小组, 按照加强领导、强化宣传、强化责任、强化落实、预防为主、突出落 实责任、突出监督管理的原则,有组织、有计划、有步骤地开展安全 工作。 为推动安全生产责任制的逐步实施,项目负责人强调,要切实贯彻公 司的指示精神和风险控制措施,以危险源辨识和风险预控为抓手。因

此,项目安全质量部在20xx收集本单位施工中存在的各种危害,并建立《危险源清单》;同时对清单所列的危险源进行识别和评价,对识 别出的重大危险源制定相应的《重大危险源管理预案》。 二、加强全体人员的安全教育,营造安全生产氛围 安全教育培训是安全工作的基本要求和关键环节,项目部将安全教育 培训作为安全生产工作的重要环节。一、项目部领导坚持每月不定期 召开全体员工参加的安全例会,要求安全质量部负责人给大家上安全课,学习公司管理规定、施工现场安全生产管理措施、安全生产法律 法规、安全生产月相关文件精神等。从而全面提高管理者的安全责任 意识和安全监督水平。每周日晚上,项目经理主持召开安全生产总结会,要求各施工队负责人参加,认真总结一周的安全工作,认真讨论 下周的重点安全工作计划,制定安全措施。通过不断的学习和总结,“安全生产,责任天空”的理念在每个人的脑海中生根成长,整个项 目部形成了“关爱生命,关爱安全,关爱生产”的安全文化氛围;二、根据项目的实际情况,项目总工程师、安全质量部负责人、专职安全 员及时参加了对新进场施工队伍和劳动者的安全教育和培训,涉及公 司安全规章制度、项目年度计划和安全目标、不同工种安全技术操作 规程、工人安全生产八项权利、进场施工十项安全技术措施、安全奖 罚制度等六大方面。力争实现一批入学、培训教育、考试。只有通过 学习、教育和考试筛选,合格的人员才能进行施工作业。同时,不参 加安全教育,不准上岗。全年有500多人次教育。 三是落实安全交底制度,编制重点项目专项安全计划

安全风险管理工作计划总结

xxxx安全风险管理工作总结 (2013年12月) 2013年,xxxxx认真贯彻总公司安全生产工作部署,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”方针,紧密围绕总公司安全风险管理目标开展工作,以总公司安全风险管理“三四五九”工作思路,深入落实“九阻断、八必查”,强化现场风险控制,夯实安全基础目标,确保安全风险管理各项工作有序发展。主要做了以下工作: 一、领导高度重视,推进安全风险管理体系建设。 为能够使安全风险管理各项工作得到有效落实,公司将安全风险管理工作纳入公司每周一党政联席会议议程,由安全风险管理专职人员汇报安全风险管理工作推进情况和存在的问题,针对工作开展中的问题,参会人员共同探讨,分别交换意见,确定最终解决方案。并结合安全风险管理推进工作领导小组成员各自工作实际,划定任务,明确职责,形成任务到人、责任到人、层级负责、严抓落实的良好局面,为工作的开展奠定了基础。 二、加强岗位培训,提高干部职工安全风险意识。 1、开展事故案例警示教育。结合铁路总公司通报的作业人员责任死亡较大事故,制定事故案例警示教育内容,组织干部职工学习“xxxxx(2013)96号”《关于进一步加强近劳动安全工作的通知》及xxxxx(2013)94号《污水提升站、化粪池等集污设备维修安全操作规程》,充分利用班前点名会、职工学习会、安全“警示室”等,明确各级干部的监控责任和职工岗位作业标准,并在污水提升站、化

粪池等集污设备等维修作业中认真贯彻落实。明确管道、窨井、阀门井、化粪池、污水处理池、污水积水井、储水池、地沟、锅炉、压力容器、箱罐类容器、烟道、除尘器、储藏室、冷库等有限空间作业技术要求和管理程序。 2、安全风险知识培训。组织各车间安全管理人员,在xx职培基地分5次进行安全风险管理知识培训,通过“安全风险管理方法与技术”“安全管理理论与方法”“安全文化建设”三个培训课件,结合公司安全生产实际情况,引导干部职工树立安全风险意识,正确识别安全风险源点,熟练掌握现场作业风险源点控制技巧,提高职工现场处置能力。 3、新工岗前培训教育。对新分到我公司的5名大学生、33名高职毕业生,在公司培训基地,分两期对新职人员进行岗前安全培训。劳人部针对新职培训工作,提前入手,精心准备,找准培训重点、确定培训内容,从安全部、劳人部等相关业务部室,抽调文化素质高、安全意识强、专业功底硬的人员,担当授课老师,采取多种形式,保证培训效果,避免走形式、走过场,做好新入路职工初期的培养、锻炼,促进新工的尽快成长和成才。同时找准培训重点、制订“一人一案”的培训计划,尤其要增强预算编制、电器维管、集中控制等关键岗位适应性实践锻炼,鼓励新接收职工考取国家认证资格,采取多种形式,保证培训效果。对于实习期满达不到岗位标准要求的不予定职。环节,确保人员、设备安全。 4、提高干部素质。为提高干部业务能力,强化干部下现场指导

银行风险防控工作总结

银行风险防控工作总结 篇一:银行营业部风险防范工作总结 营业部风险防范工作总结 营业部现有员工32人,其中:主任副主任3人,储蓄柜员3人,会计柜员4人,事中人员6人,运营国内结算柜员6人,出纳4人,大堂经理2人,上门服务2人,综合员1人,外派服务1人。每日办理对公、对私现金存取款,转账、结算账户管理、对公国内结算、对私国际结算、非贸易、出纳金库管理等业务。 一、在如何加强对一线柜员风险防范的过程中,我们的做法包括: (一)认真系统地学习各项规章制度、各项业务的管理办法和操作流程,并狠抓制度落实。首先是认真系统地学习各项规章制度、各项业务的管理办法和操作流程,促使柜员办理业务更加规范化合规化。同时要求事中监督员对业务操作进行的实时监督其次,对相关的配套制度和措施加以完善,明确操作责任,量化绩效考核指标,严格奖惩制度, 要在认真落实制度上下功夫,与绩效考核挂钩,加大对违规操作的查处力度,形成遵守制度按章操作的良好环境和氛围 (二)加强一道防线建设,强化内部控制 1、加强第一道防线的作用,做到责任到岗,落实到人,相互制约,互相监督,全面落

实柜员事中人员主管主任(业务经理)的内控体系第一道防线,充分发挥其作用,使内部监管走向规范化制度化。对柜员经办的每一笔业务,事中人员主管主任(业务经理)及时进行复核监督,落实检查责任,严肃处罚,切实达到发现问题,堵塞漏洞,消除隐患的目的。 2、组织员工深入学习“双十禁”和员工守则,部门主任加强对柜员、事中、业务经理 的密码、柜员卡管理,坚决杜绝柜员、事中使用他人的柜员标识、密码和卡。 3、及时通报事后监督和监控中心发现的风险点和业务差错,通过查错通报,杜绝屡查 屡犯问题的发生,同时以点带面,教育全员 4、通过每日召开晨会,点评业务操作风险点、具体案例分析、查找业务差错原因,不 断强化员工的合规意识。 5、通过周三学习日,加强业务学习,提高柜员业务素质,减少操作风险。 6、通过部主任与员工个别谈话,及时了解员工的思想动态,了解员工8小时以外和家 庭情况,尽力帮助员工解决实际问题,也有助于我行各项业务的健康开展。 (三)严格执行岗位轮换和强制休假制度

安防管理工作总结

安防管理工作总结 安防管理工作总结 文章标题:20xx年安防管理工作总结 安防管理工作总结形势分析 20xx年安防管理工作开展顺利,无安全保卫事故、无治安刑事犯罪案件的发生。整体工作主要从三个方面来进行分析,一是20xx年安防管理工作发展的趋势;二是执勤区域基本形势状况;三是安防管理中存在的基本问题。 一、安防管理工作发展的趋势 1.人员调整之后趋势 20xx年8月份保安公司部分安防管理者调整之后,安防管理工作处于被动、盲目状态,虽然安全保卫工作无事故、无漏洞管理,但管理处于紧张趋势,主要原因一是管理者在本岗位熟悉、摸索、掌握阶段。都须要时间去学习、研究、实施、评定、确认、总结、分析、整改,管理的时间占总工作时间90,其次,队员正处于不稳定、盲目、慌乱之中,形成队员没有了主心骨,工作被动。三是巡视监督不能二十四小时监控,班长骨干管理、责任心滑坡,管理素质跟不上。管理形成了盲区,骨干严重缺乏,缺少带兵经验。四是队员住宿分散,造成管理失控状态。这种趋势的影响:一是给队员造成了工作压力大,思想不稳定,出现部分队员离职现象的想法。二是团队建设不稳定,班长骨干起不到传帮带实质性作用,班长业务、文化、管理素质匮乏;三是新队员占总人数的百分之六十以上,老队员与新队员有断档现象。四是丢掉了安防队伍的优秀传统,使得管理产生了被动。 2.整合后的趋势 20xx年8月中旬开始,根据发现的和存在的问题进行了队伍整合。整合主要抓住几个亮点,一是内务整合,包括内务、环境卫生,物品摆放;执勤设施的使用。从内务着手,抓住内务、个人卫生、物品摆放等死角为反面教材,拍成照片,做成幻灯片进行了统一的培训。根据实际情况又配备了部分生活用品,达到了物品的统一。二是执勤执行标准、流程的梳理。对流程、标准进行了统一的梳理、整合、起草、修订、培训、现场模拟、监督、跟踪。现场的实施中出现了部分队员违规现象,更是反面教材的案例,起到了实质性作用。三是队员的思想稳定与巩固。中队主要抓住集团重要指示精神,贯彻传达。其次,根据队员的思想情况,进行了座谈、沟通并且以电话的形式给队员家长进行了了解和工作汇报。让其家长了解队员在单位工作、生活、发展情况,力求得到家长的大力支持。目前队伍不稳定转变为稳定团结、活泼的团队,思想包袱没有了,业务技能、程序规范了,工作目标明确了。责任心强了,业务素质提高了,形成了人人受管理、人人管理人的良好工作氛围。 二、执勤区域基本形势状况 主要分XXX(内保、外保和巡逻岗)和XXX(水秀、新秀、、方居等)两个执勤区域。 1.从目前区域扩建、筹建发展情况来,西区和东区,临时设置4个岗位(西区暂时无人员定编计划),人员定编根据定编计划实施。主要有以下几个方面:一是区域社情复杂、外来施工人员出入频繁,加上区域接待重要宾客,安全保卫管理困难;二是无消防设施,并且安防措施困难,无技防设备;三是区域计划定编人数不能达到任务工作需求,人员执行工作困难。

风险管理部工作总结

风险管理部工作总结 (2005年度) 回顾一年来的工作是繁忙、紧张而有序的。经过一年多的努力,风险管理部建立并进一步完善了原有部分的信用管理制度,并以之为基础,构建整个公司的风险管理体系。这个风险管理体系以销售信用控制为主、以法律风险控制为辅,以逾期货款的全方位追收为救济手段,从而形成了事前、事中、事后三个阶段贯穿整个业务流程的风险管理机制。应收账款管理与法律事务两项职能,后项对前项既是补充又自成体系,风险管理部正健康稳步地发展,逐步发挥出其应有的职能作用。同时,风险管理部正利用这些风险管理基础,和一年来对工作开展情况的问题总结,在强化这个风险管理体系的基础上,向投资风险和经营风险管理方面扩展,以充分发挥风险管理部的职能作用和人员优势作用,为公司的进一步健康发展做出贡献。 一、客户信用评审与应收账款管理 1、信用评审方面 一年来,在信用评审方面,依据公司的两个“通知”的规定,根据销售台帐对各公司、事业部上报申请进行审核,审批了上报公司的所有新、旧客户变更、逾期发货等申请。将各公司评审员上交销售台账、客户全年业务数据汇总分析,深层次、全方位了解客户的情况。按规定,下半年对客户信用状况进行了复审,对逾期客户信用状况进行了重审。 ——组织学习“关于加强应收账款风险管理的规定”和“销售信用评审与风险管理操作规定”两个文件精神,讲解操作细则,帮助各公司评审员理解及操作。在其后工作过程中,不断向评审员解释并要求严格按照 1 关于实施“销售信用评审与风险管理操作规定” 的通知操作,旧客户有付款周期、额度,要求评审员跟进重新取回营业执照、税务登记证进行重审的工作。按

照公司规定,结合客户实际情况,审核各子(分)公司上报的所有新、旧客户变更、逾期发货等客户授信业务申请和呆坏账申请。 ——自2005年5月23起至6月20日期间,组织人员对所有子(分)公司信用评审工作审查,对客户授信业务管理工作中的合规性和履行情况,其中主要审查“授信业务操作”和“应收凭证管理”两项内容,采取抽查客户的方法。审查发现三家公司评审员根本没有执行相关文件规定——新宝华、进出口公司、盛华,独立销售的公司信用评审也都没有按规定报风险管理部复审,对他们违反公司规定的行为进行批评和纠正。9月份对新宝华、进出口公司、盛华、风华数码、英达、NTC、邦科、海特、鼎磁、正华、羚华、配套公司所有授信客户进行重审。 ——对股份财务部挂帐协调组所有客户逐个分析、了解欠款实际原因、收集所有单证资料及提出处理办法,协助财务部办理冲帐,逐个客户已分回各公司业务员挂帐。对冠华、利华、粤华、端华、先华、新谷、华北部、海外组、拓展部审查送货单、对帐单、逾期发货是否审批、客户授信是否重审、客户逾期有无扣罚或审批。 ——结合东莞山鑫电子厂诈骗案情通报情况,按公司规定对信用评审期限达到6个月的客户、逾期客户、民营企业、台资港资和三来一补企业等,进行信用资料的复查和信用重审。对销售业务中的发货收货手续和对账单的原始单证进行了检查,检查反映已经有了明显地改善,但有个别单位仍然不理想,下一年度需要进一步加强。 年底前,结合全年信用评审工作的开展和检查情况,通过总结并考虑未来工作的发展需要,对“关于加强应收账款风险管理的规定”进行了修订和完善,对执行反映出的新情况和新问题,有针对性地对相关规定进行了补充。目前,正在讨论审批中。 2

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