发文管理制度及流程图

发文管理制度及流程图
发文管理制度及流程图

第一部分发文管理制度

第一章总则

第一条为规范和严肃公司发文工作,提高发文效率、保证发文质量,保

证文书的安全、及时传递,特制定本管理办法。

第二条公司所有文书的呈批和发文由综合办统一管理。

第二章行文规则

第三条公文的种类

公文类别主要有:命令、决定、公告、通告、通知、通报、议案、报告、请示、批复、意见、函、会议纪要等13个文种

第四条公文格式

公文格式一般包括:标题、主送部门(领导)、正文、附件、发文单位、发文时间、抄送单位、文件版头、公文编号、机密等级等项。

1. 标题:公文的标题应当准确、简要地概括公文的主要内容并标明发文部门、事由和公文种类。

2. 主送部门:指公文主要送达的单位(领导)或部门,凡是向上级报送均为主送部门;一般只写一个主送部门,不得多头主送。如需要,同时报送另一上级, 可以用抄报的形式。

3. 正式公文的主体:文字简明扼要、条理清楚、实事求是。

4. 发文单位:写在公文下面偏右,要写全称,如以领导个人名义行文,应冠以职务身份。

5. 发文日期:公文必须注明发文日期,以表明从何时开始下文。发文日期在发文部门下面向右错开,要写全年月日。发文日期一般以签发人签发日期为准。

6. 抄报、抄送单位:属上级的列入抄报,平行或下级列入抄送。

7. 文件版头:正式公文一般都有版头,版头以黑色大写印上“浙江金象科技

股份有限公司”

8. 公文编号:一般包括编字、年号、顺序号。

9. 机密等级:机密公文应当根据机密程度划分等级,分别注明“绝密”

,“机

密”,“秘密”,“普通”字样。 10. 附件:公文如有附件,应当在正文之后,发文部门之前注明附件名称和件 数。

11. 其它:公文排版要求详见附件。

第五条 行文要求

1?行文须严格按要求格式书写、排版(具体要求详见附件);

2. 明确发文权限。属于全面的,重要的方针政策性问题,以公司名义行文 属于限定方针范围内的日常业务工作问题,以有关部门名义行文。

3. 公文由主办部门经办人拟稿,经部门主管审核、签字后交综合办登记。

由综合办送呈有关领导签发。发文涉及几个部门的,经办部门负责组织相关部门 会签后,再上交综合办。

第六条 关于公司的公文编字

为便于公司公文的使用、保管、立卷、归档和查阅,将公司公文编字明确为:

第三章发文程序及要求

第七条

发文程序包括拟稿、校对、审核、签发、用印、发文、归档等程

序。

(一)公文的草拟、打印、校对。 1. 相关部门经办人负责公文的起草 (包括录入、 排版)。起草公文涉 及的人名、 地点、数字、标点符号要准确, 时间要写具体的年月日。 人名、地名、 文件名称、事物名称等,不得用简称。

说明 1、 发文由综合办统一编号; 2、 发文字号3号仿宋体;序号为 3位;年份用六角括号 〔 〕;如“ *** 总字〔20xx 〕第 xxx 号”;

公司管理制度方案

杭州千岛湖平山建筑工程有限公司 公司管理制度制定办法 公司的管理制度应该公司职能部门(工程部\会计部\经管部等\资料部\办公室)组织各部门编写,制度格式可以到书店买些制度文本模板作为参考,关键要了解公司目前是怎样操作的,以目前的情况下再改进一些。作制度的流程如下: 1)首先编写制度的目录(选择最重要的内容) 2)从书上找些样板作为格式要求,发放到各部门编写 3)职能部门审核修改后,送相关部门征求意见并会签; 4)按各相关部门的意见再修改,并报总经理批准。 一、编制管理制度原则 服从于组织结构和规模的原则、简明化原则、系统化原则、锁链化原则、一般和特殊相结合原则。 二、编制管理制度要点 编制管理制度以做事为主线,以各部门、科室、班组、员工为点,以岗位责任制(包含岗位工作指引)、标准作业书、操作规程、技术标准和管理办法等为枝干构成一个平面,结合各部门和总则构成立体化的篇章。要站在公司和部门的角度来看问题,注意把握以下几点: 表――要弄清公司总经理和部门经理每天、每月、每年应看的表,例如工程进度、费用等;要弄清公司各岗位每天、每月、每年应填、应报的表;要弄清公司各控制点每天、每月、每年应填、应报的的表。 会――要弄清公司总经理和部门经理每天、每月、每年应开的会,例如公司月经营检讨会、公司(半)月采购委员会会议、(半)年公司员工大会、周产供销协调会、月市场分析会等。

权――要设定人权、财权、物权、事权的管理权限,编制核准权限表。 计划和预算――公司的一切工作必须围绕着公司的年度策略、计划和预算来展开,制度的编制要为完成公司的年度策略、计划和预算服务,要弄清公司各部门每天、每月、每年有哪些计划,如何执行和追踪。 以下是制度管理与制度的格式参考: 制度颁布管理办法 1.目的 为了使公司管理进步上台阶,各类管理制度流程形成规范化、统一化、标准化、流程化,特编制本管理办法来规定公司管理制度与流程、标准的拟定、审核与发布的方法。 2.适用范围 2.1公司的各种管理制度,包括管理制度、管理规定、管理办法、管理条例等。2.2质量体系类的管理制度与标准按质量体系“文件控制管理程序”执行文件的拟订、审批、编号、颁发与归档,可适当参考本管理办法。 3.管理职责 3.1办公室职责 1) 归口管理制度流程的颁布,负责对制度流程进行统一的审核管理; 2) 组织各业务部门对制度流程的拟订,负责对内容及格式的审核、文件编号管理,报送相关领导审批,在公司平台制度标签栏上挂阅读版本供各部门员工查询使用,并负责在公司公告栏上发“制度已颁发通知”。 3.2 各部门职责:负责制度的拟订与初审,送各相关部门会签后,报总经理审核。4.管理规定 4.1制度流程的拟订 4.1.1各业务主管部门指定相应职能人员作为制度流程编写人。

规章制度管理办法及流程图.doc

规章制度管理办法及流程图1 某某公司股份有限公司规章制度管理办法 第一条为使某某公司股份有限公司(以下简称公司)制定、修订、颁布规章制度的程序科学化、规范化,保证公司建立健全并有效执行各项规章制度,根据《中华人民共和国公司法》、《某某公司股份有限公司章程》及其他相关规定,特制定本办法。 第二条本办法所指的规章制度是公司为规范各项管理工作的范围、职责、权限、工作程序和奖惩而制定的规定、标准、办法等的总称。 第三条公司规章制度共分为三类: 一类是公司根本规章制度,主要指公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等治理结构方面的制度; 二类是公司基本规章制度,主要指规范战略管理、投资管理、人力资源管理、科技管理、生产管理、财务管理、营销管理、风险管理、业绩考核、法律事务、综合管理等基本业务的制度; 三类是公司具体规章制度,主要指规范具体业务管理工作的制度,以及为执行各项管理制度的工作标准、业务流程、作业指导书等。 1 第四条制定规章制度应遵循以下原则: (一)合法性原则:符合国家法律、法规、规章规定和国家

强制性标准,贯彻党和国家的路线、方针、政策; (二)兼顾稳定与时效性原则:与公司整体发展战略、功能定位、管控模式及管理重点相适应,在确保相关制度相对稳定运行的同时,要随着内外部环境的变化和经营管理的需要,不断评价和更新; (三)适用性原则:符合企业实际,能在一定时间和一定范围内普遍适用; (四)统筹兼顾原则:注意制度的系统性和协调性,与管理流程协调和匹配,避免重复制定和各项制度之间冲突、交叉和遗漏。 第五条公司规章制度实行分类管理,公司各部门负责职能业务对应规章制度的具体管理工作,包括部门职能业务所需的规章制度的系统策划,组织制定规章制度,以及对现行规章制度的适宜性、符合性和有效性进行监测和评估,并及时进行补充或修订,以保持制度体系的完整和有效。 第六条规章制度应当对制定目的、适用范围、主管部门、参与部门、具体规范或标准、生效条件、施行日期等作出明确规定。程序类规章制度还应明确实施程序,并附流程图。如有以新的规定取代原规定的,应当写明予以废止的原规定名称、文号及废止时间。 第七条规章制度的内容用条文表达,每条可以分为款、项、目。条文较多的,可分章,章可分节。规 2

2020年生产工艺流程管理制度

生产工艺流程管理制度 生产工艺管理制度 一、总则: 1、工艺是产品生产方法的指南,是优质、高效、人低耗和安全生产的重要保证手段。是生产计划、生产调度、质量管理、质量检验、原材料供应,工艺装备和设备等工作的技术依据,是产品生产过程必须的标准性作业指导书。 2、工艺工作由生产技术部负责,应建立严格的管理制度和责任制,工艺人员要坚持科学态度,不断提高工艺水平,为生产服务。 3、工艺工作要认真贯彻工艺规程典型化、工艺装置标准化,通用化的原则。 二、制度: 1、工艺工作必须完善工艺手段,保证产品质量和降低成本,工艺过程合理、可靠、先进为原则。 2、工艺文件必须保证正确、完整、统一、清晰。

3、生产人员必须严格执行工艺,任何人不得擅自修改操作规程、技术文件内容,如有某种原因无法按工艺生产时,应由生产技术部主管签字方可生效。 4、设计标准的修改需经生产技术部主管、总经理批准。 5、凡是工艺文件出现的差错,应由生产技术部负责,凡属不按工艺文件而出现的差错,应由操作者负责,追查责任事故。 6、工艺技术人员应不断对车间操作人员进行工作纪律教育,严格按工艺标准监督工艺执行。 7、工艺文件的编写,个性等项工作由生产技术部负责,并按工艺文件要求编写工艺质量要求。 8、技术人员对工艺文件、工艺配方单的修改,除下达修改通知单外还应对全公司新发文件全部修改完毕,各修改单上应在存档通知单上注明。 9、工艺管理考核

9.1为了使工艺管理能够有效运行,不流于形式,对违犯工艺管理规定的责任人,将根据如下规定进行处罚。 9.1.1对于违犯工艺管理规定,不按工艺操作规程严格操作,导致工艺控制指标超标的,检查发现后责令整改并通报批评,按每一超标指标30-50元的标准,对第一责任人、当班长进行处罚。9.1.2因上一工序原因导致本工序控制指标不合格,并能够及时进行查找原因并调整的不作处罚,否则,则依9.1.1条款进行处罚。 9.1.3关键工序质量控制点工艺指标如出现超标现象,通报批评并一次性处罚100元。 9.1.4因工艺文件管理不善造成丢失的,丢失一本罚款100元,私自复印的罚款100元。 9.1.5对一月内造成指标超标3-5次的操作工,月末加罚50元,并下岗培训一周,经培训后仍继续出现指标超标的,再加罚50元后,调离本岗位。 9.1.6因不按规定操作造成产品质量不合格,系统降负荷、停车等严重后果的,依后果的严重程度、影响的大小以及发生经济损失数额多少等要素,经过经理办公会研究讨论,对第一责任人、当班班长、

知情同意管理制度流程图

患者知情同意管理制度及程序 1 、病人在医院就诊、检查、治疗,享有知情同意权,医务人员应尊重病人的合法权益,执行本制度。 2 、履行知情同意签字手续的应为具有我院执业资格的医务人员。病人在门诊、住院期间,接受手术、有创检查( 血管造影、取材活检、骨髓穿刺、血管穿刺、支气管镜检、胃肠内窥镜检查等) 、特殊治疗( 药物化疗、放射治疗等) 等之前,经治医师必须向病人本人或直系家属充分解释说明各种处理的必要性、可能后果,征得病人或家属签字同意后方可进行。住院病人应在病程录中做相应记录。 3 、知情同意书应由病人本人签字,本人不能签字时,应由其委托的直系亲属和按相关法律程序规定的相关人员签字方能生效。患者委托代理人时,应由患者本人和被委托代理人共同签署《授权委托书》,被委托人应向医师出示个人身份证等证明资料。如遇紧急手术或抢救前无法征得病人或亲属签名同意治疗、手术时(如病人神志不清时),必须在病案中写明治疗、手术的必要性,由本院的两位医师签名,并报请医务科、门诊办或院总值班批准。 4 、各种专项诊疗知情同意书由医务科统一制定格式,专业科室决定其内容,报医务科备案。 5 、所有死亡患者(尤其对死因有异议的)均应由医务人员向患者履行尸检知情同意手续,患方拒绝尸检时需在尸检意见书上签字,拒绝尸检

又不愿意签字的,经办医师应将谈话内容、时间、地点及参加人员如实记录在病历中,并上报医务科或总值班(因司法工作需要进行尸检者除外)。 7 、如病人拒绝接受医嘱或处理(包括要求提早出院等),经治医师应在病程录中做出详细记录,内容应包括经治医师的处理意见,不接受处理可能会产生的后果,将上述情况向病人充分说明后病人仍拒绝接受处理等情况,请病人签名。如病人拒绝签名,也应在病程录中记明。 8、因各种原因需拍摄病人的照片时,均需事先征得病人的签名同意。 9 、新闻媒体部门需了解病人情况时,必须通过医院办公室允许,并征得病人或亲属同意后予以安排。任何人不得擅自将病人的情况通报给新闻部门。 10 、除“病案书写和管理制度”内规定可以查阅病案的人员外,其它人员如需查阅或使用病案内的资料,首先必须征得病人或其家属的书面签名同意。 11、使用血液及血液制品前,经治医师必须对患者及其家属详细交待使用血液及血液制品可能发生血源传播性疾病、输血反应等情况,经医患双方知情同意后并履行签字手续后方可使用血液及血液制品。 12 、在开展临床试验性治疗及新技术时,治疗及新技术负责人需如实向患者或亲属告知可进行的治疗属于临床实验性治疗及我院新技术开展的情况,在患者及家属完成知情的情况下,履行双方知情同意签字手续后方可实施。 13、病人对自己的病情享有知情权和隐私权。

公司档案管理制度和流程图1.doc

公司档案管理制度和流程图1 公司档案管理制度及流程 一、目的 加强档案管理,规范公司档案的收集、归档程序和方法,确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、术语和定义 1、档案:指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动 中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘 片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理:就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、职责 1、综合部: 1)负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作,并负

责督促指导部门档案管理。 2)建立健全公司档案管理制度,指导、监督和检查执行情况; 3)收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料; 4)负责公司档案的利用和销毁管理,监控档案利用和销毁的全过程,确保公司档案的安全;指导公司的档案管理工作。 5)提高档案信息的利用效率,促进信息传递和沟通; 6)负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员: 1)负责在工作变动时,做好或协助移交工作,并及时通知综合部; 2)向综合部移交合同或文件资料原件或复印件; 3)负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档; 4)财务部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料; 3、各部门主管人员 1)批准对自己部门资料或合同复印件的处置。

4、各部门经理/副总 1)负责对档案管理监督检查报告的审批。 五、工作程序 1、档案资料的收集 1)各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集,并编制部门《文件(合同)管理记录目录》。 2)各部门文件、合同等资料原件需要保存的,各部门分别进行整理,并编制《移交目录》每季度向综合部移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识 综合部及各部门对各自保管的档案资料编号,编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理: ⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件,应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或 制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息,并编制《文件(合同)管理记录目录》,以便 检索利用。

公司管理制度方案

K2MG-E《专业技术人员绩效管理与业务能力提升》练习与答案 杭州千岛湖平山建筑工程有限公司 公司管理制度制定办法 公司的管理制度应该公司职能部门(工程部\会计部\经管部等\资料部\办公室)组织各部门编写,制度格式可以到书店买些制度文本模板作为参考,关键要了解公司目前是怎样操作的,以目前的情况下再改进一些。作制度的流程如下:1)首先编写制度的目录(选择最重要的内容) 2)从书上找些样板作为格式要求,发放到各部门编写 3)职能部门审核修改后,送相关部门征求意见并会签; 4)按各相关部门的意见再修改,并报总经理批准。 一、编制管理制度原则 服从于组织结构和规模的原则、简明化原则、系统化原则、锁链化原则、一般和特殊相结合原则。 二、编制管理制度要点 编制管理制度以做事为主线,以各部门、科室、班组、员工为点,以岗位责任制(包含岗位工作指引)、标准作业书、操作规程、技术标准和管理办法等为枝干构成一个平面,结合各部门和总则构成立体化的篇章。要站在公司和部门的角度来看问题,注意把握以下几点:

表――要弄清公司总经理和部门经理每天、每月、每年应看的表,例如工程进度、费用等;要弄清公司各岗位每天、每月、每年应填、应报的表;要弄清公司各控制点每天、每月、每年应填、应报的的表。 会――要弄清公司总经理和部门经理每天、每月、每年应开的会,例如公司月经营检讨会、公司(半)月采购委员会会议、(半)年公司员工大会、周产供销协调会、月市场分析会等。 权――要设定人权、财权、物权、事权的管理权限,编制核准权限表。 计划和预算――公司的一切工作必须围绕着公司的年度策略、计划和预算来展开,制度的编制要为完成公司的年度策略、计划和预算服务,要弄清公司各部门每天、每月、每年有哪些计划,如何执行和追踪。 以下是制度管理与制度的格式参考: 制度颁布管理办法 1.目的 为了使公司管理进步上台阶,各类管理制度流程形成规范化、统一化、标准化、流程化,特编制本管理办法来规定公司管理制度与流程、标准的拟定、审核与发布的方法。 2.适用范围

管理制度及流程图

房地产开发有限公司项目工程管理制度 第一章总则 一、为加强公司房地产开发项目工程全过程的管理,切实做好项目工程的“四控”(质量、进度、投资和安全控制)、“两管”(合同和信息管理)、“一协调”(组织协调)工作,特制定本制度。 二、本制度所述的项目工程管理是指公司开发的房地产项目从工程设计、报建、施工、验收直至保修期维修等全过程的管理。 三、工程管理部为公司工程管理的主要责任部门。 第二章设计、施工、监理单位的确定根据公司制订的项目开发计划(或项目开发方案),工程管理部按公司相关制度或规定负责办理有关项目工程设计、施工、监理等单位的比选、签约过程的工作。 一、设计单位的确定: 1、根据政府规划国土部门关于对开发项目规划设计实行招投标的规定,结合公司《项目发包管理制度》的规定,由公司项目发包领导小组比选确定2-3家设计单位为意向设计单位 (根据项目需要可以酌情增加设计单位)。工程管理部再依照公司有关设计意图发出书面邀请函,邀请确定的意向设计单位参与开发项目规划设计方案的设

计; 2、通过对开发项目规划设计方案的比选,由董事长初审,股东最终确定开发项目的设计单位; 3、根据公司《合同管理制度》的有关规定,由工程管理部代表公司与最终确定的设计单位办理《项目设计合同》事宜。 二、施工单位的确定: 1、参照政府建设主管部门关于对工程项目施工实行招投标的规定,结合公司《项目发包管理制度》的有关规定和施工投标单位对项目方案优化情况,同时根据项目公司有关管理权限界定之规定先由项目公司评标小组比选,项目土建总包单位由董事长初审,股东最终确定,分包施工单位由董事长最终确定即可。 2、根据公司《合同管理制度》的有关规定,由工程管理部代表公司与最终确定的施工单位办理《项目建设工程施工合同》事宜。 三、监理单位的确定: 1、根据政府建设主管部门关于对工程项目建设监理实行招投标的规定,结合公司《项目发包管理制度》的规定,同时根据项目公司有关管理权限界定之规定由项目公司评标小组比选,再由董事长初审,股东最终确定项目工程监理单位。 2、根据公司《合同管理制度》的有关规定和经股东最终确定审定

上市公司XXX2016财务管理制度(流程图版)

公司财务制度 深圳市XXXX科技股份有限公司

目录 第一章财务部组织结构与责权 一、财务部组织结构图 二、财务部职责 三、财务部权力 四、财务总监的职责 五、财务部经理职责 六、财务部主管职责 第二章资本预算管理 一、资本预算主管岗位职责 二、资本预算专员岗位职责 三、预算编制程序 四、年度预算编制程序 五、年度预算编制平衡流程 六、年度预算调整流程 七、现金预算流程 第三章财务成本控制管理 一、成本控制主管岗位职责 二、成本控制专员岗位职责 三、现金清查处理流程 四、银行存款付款控制流程 五、费用报销管理流程

第四章资产管理 一、资产管理主管岗位职责 二、资产管理专员岗位职责 三、现金清查账务处理流程 四、备用金收支账务处理流程 五、应收账款管理流程 六、固定资产盘点管理流程 第五章筹资与投资管理 一、筹资与投资主管岗位职责 二、筹资专员岗位职责 三、投资专员岗位职责 四、筹资管理流程 五、银行借款筹资管理流程 六、投资管理流程 第六章会计核算管理 一、会计核算主管岗位职责 二、会计核算专员岗位职责 三、日记总账账务处理流程 四、记账凭证账务处理流程 五、科目汇总表核算流程 六、固定资产核算流程 七、利润核算流程 第七章成本会计管理 一、成本会计主管岗位职责 二、成本会计专员岗位职责

三、产品定额成本编制流程 四、产品成本核算管理流程 五、成本核算账务处理流程 第八章应收账款管理 一、应收账款主管岗位职责 二、应收账款专员岗位职责 三、应收账款管理流程 四、应收票据处理流程 五、呆账死账确认流程 六、坏账处理流程 第九章审计管理 一、审计主管岗位职责 二、审计专员岗位职责 三、审计工作流程 四、货币资金审计流程 五、存货审计流程 六、收入审计流程 七、成本审计流程 八、利润审计流程 第十章税务管理 一、税务主管岗位职责 二、税务专员岗位职责 三、纳税筹划流程 四、纳税核算流程 五、纳税申报流程

人力资源管理制度(附流程图)

人力资源管理制度 一、人员申请流程 1、各部门、分校区因新设立岗位、人员更迭、员工离职等原 因造成岗位空缺,部门主管须到行政部领取《招聘计划申请表》。填写完成,请分管领导签字后,报行政部。如超出分校或部门编制的须经校长以上签字批准后方可进人。 2、行政部每周汇总各部门招聘计划申请,通过各种渠道发布 招聘信息。 二、入职流程 所有应聘人员必须参加行政部组织的面试。 1、应聘人员填写《应聘人员登记审批表》。进行初试(由行 政部组织)、复试(由用人部门主管或分管领导实施)。 2、通过复试的人员签订劳动合同。经培训合格后派往用人部 门试用。其人事档案盖章后由行政部存档后,财务方可计发工资。 3、试用期为1-3个月,试用合格后,转正为正式员工。 三、在职人事流程 1、 1-3个月试用期内,工资为试用工资(详见薪酬制度)。试用 期间,由试用员工提出书面申请,部门主管到行政部领取《员工转正考核表》,填写并签署意见,经行政部和该员工部门主管共同分析考核结果后,决定是否正式录用。如通过试用,填写《薪资变更表》,按照岗位职位定薪酬。 2、如员工需调换岗位,经部门主管同意后,到行政部领取《工 作岗位变更申请表》或由行政部下发《岗位调动通知 单》,由行政部和上级领导对当事人进行考核测评,同时

对所申请岗位进行调查,并对目前所在岗位情况进行分 析。以利于工作为原则,尽心合理调配。考核合格,经主管领导批准后,与原部门办理工作交接手续,其相关手续需交行政部存档。通知财务部发薪单位调整后,进入新岗位。 3、合同期满,愿意继续续签的员工,必须续签合同。 四、离职流程 1、如正常离职,须在合同期满前1个月通知上级主管和行政 部,认真填写《离职申请表》,并将离职报告交予行政部审核。 在最后一个月内将工作、办公用品交接归还,欠款清帐,由相关部门主管签字,行政部通知其离职。 2、若员工因各种原因中途离职时,须详细说明原因,提前1个 月汇报部门主管并到行政部详细填写《离职申请表》。经主管与人力资源部审核后,按照《离职申请表》内各项,认真做好工作交接,办公物品交接归还,借款清帐等离职手续。员工办理完离职手续后,方可结清工资。 3、不得擅自离职,否则学校将以劳动合同规定,依法追究。 五、违规罚则 1、各部门、分校如不按流程私自聘用员工,其员工工资将不予 计发。 2、各部门、分校未经行政部批准,擅自进行人员调动。 3、各部门、分校人员非正常离职,其相关责任人未及时上报。 以上行为,学校将对其相应负责人处以50-200元罚款并进行行政处罚。

仓库管理制度及流程图52029

仓库管理制度及流程 第一章总则 第一条为保障公司正常生产经营,维护公司物资的安全、完整,提高仓库的管理水平,规范仓库相关管理,减少物资占用资金,提高资金利用率,特制定本制度。 第二条本制度规范仓库的物资管理,所称“物资”包括所有公司,包括各子公司物资仓库的物资、样品仓库的样品、临时仓库的物资以及各类虚拟出入库物资。 第三条仓库管理涉及到公司的财物管理,所有相关人员要切实重视并严格执行此制度。 第二章职责与职务 第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者,负赔偿责任并立即解除职务。 第五条做好物资价格的保护工作。禁止私自将公司的物资底价和物资供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 第六条仓库管理员设仓库管理员职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。仓管人员有权要求经办人正确、规范填开各种出入库单据,对不规范的单据一律退回经办人要求其重新填开。 第七条仓库管理员的职责如下: 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。

2、协助采购部的采购人员做好物资入库质量检验工作。 3、认真做好仓库物资的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物资收发、保管、盘点工作,要合理利用仓库空间。 第三章物资收发及单据流转 第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放,要及时通知采购部相关采购人员进行验收。 第九条在采购人员验收完毕后,填写入库单,交采购人员签字,入库单一式三联,其中第二联红色联每日上交财务,第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。对于验收过程中出现的不良品填写退货单给供应商并要求补货,并做好仓库物资台账的登记工作。 第十条发货由相关发货人员按照物资需求表填写发货,物资名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整,经部门负责人签字到仓库领用,如果部门负责人当时不能签字,经手人必须以其他方式,如电话、邮件沟通取得该负责人的授权方能去仓库领用物资。 第十一条仓库保管员根据发货单核实订单后依据发货单上的数量发货,并在相应的物资台账上填写发货数量,收回发货单上的黄联,做好相应的进出台账,做到物、账相一致。 第十二条仓库保管员依据物资的进出单据填写好日库存表,每日下班前发给涉及到仓库的工作人员。 第十三条记账人员每天要根据库存量不定期的抽检物资的库存数量,如有账目数量与实际不符,立即与保管员核实并查明原因,应告之上级主管部门解决。 第十四条记账人员每月月底会同保管员进行仓库盘点,并根据财务要求做好《库存月报表》并上报给财务部。 第十五条对于各种原因退回的物资,如果无质量问题应及时办理退回物资的入库,严禁从退回物资中发货,以免造成重复填开发货单导致账物不符。

生产部管理制度与流程图

生产部管理制度与考核办法 (一)、职权 1.生产部经理,行使对生产的组织指挥权。 2.主持生产部日常工作。对生产部管理人员有工作分配、指挥调度、绩效考核、奖惩建议的权力;对车间主任的行政指挥有监督、否决的权力;有向车间主任下达人员调整、生产任务调整、作息时间调整、设备设施调整指令的权力;有对生产部员工奖惩建议的权力;有召集生产调度会(包括生产准备会议)的权力与义务。 (二)、职责 1.制定年度工作计划(包括生产计划、生产准备计划),并组织实施。 2.根据销售订单,组织落实各项生产准备工作,审批下达生产作业排产计划,并监控生产运行过程,保证按质按量按期交货。 3.直接管理班长以上生产管理骨干,关心他们的生活,指导教练他们的工作,培养一支认同公司理念、道德品质优良、生产技术过硬、会管人管事的生产管理队伍。 4.采用各种形式推行公司文化,提高员工综合素质,调动员工生产积极性,提高员工质量意识和安全文明生产意识,提高操作技术水平,使绝大多数员工跟上公司发展步伐,与公司同步成长。 5.组织做好质量管理、设备管理、安全生产、文明生产工作。推行全面质量管理和全员质量管理。 6.主持制(修)订劳动定额计件工资单价标准报批稿。 7.准时参加每月一次的生产总结大会和每周一次的生产调度会。 8.审核每月生产统计报表并督促按时报送。 9.协助人事部做好员工绩效考核、教育培训、年终总结评比工作;协助销售部做好订单评审工作;协助技术质保部做好各种技术试验、产品检验和全面质量管理工作。 (三)、工作考核评分标准 1.制定计划 ⑴、要求对照本部门工作职责、公司有关管理规定,根据公司发展计划和经营实际,就生产计划、生产准备、员工管理、员工教育、现场管理、安全管理、质量活动等各方面的工作都已做了安排,没有大的遗漏。每有一项应安排工作没有安排视重要程度分五档(2、4、6、8、10)扣分。 ⑵、要求计划的工作目标合适,责任人、完成时间明确,方法步骤和所需资源得当,对可能出现的问题和困难有足够的估计和克服解决方案。分五档(1、2、3、4、5)扣分。 2.完成月工作计划(包括例会研究决定事项和总经理交办工作) ⑴生产任务 按要求完成销售部下达的订单,每月交期达成率为90%,超出1单不能按时交货,每推迟1天扣2分。 ⑵产品质量 要求车间交检产品质量合格率(包装班成品检验员和技术品保部检验员抽检结果为准)达到公司质量目标:1-3月份产品合格率为:90% 4-6月份产品合格率为:92% 7-9月份产品合格率为:94% 10-12月份产品合格率为:95% 低于公司质量目标1%扣2分。 ⑶安全生产 每有一起1000元以上设备损失责任事故或工伤住院1个星期以上人身安全责任事故扣5分;

公司财务制度管理流程图

公司财务制度管理流程图 本制度已报总裁批准,自2011年8月1日起执行 资产管理制度 费用管理制度 财 务 流 程

资产管理制度 第一条、为加强公司资产的管理,明确资产的价值标准和帐物管理权限,形成资产购买、验收、保管、清理、报损的统一管理标准,使固定资产管理工作规范化。提高资产利用效率、避免资产流失等,特制定本制度。 第二条、定义: 本制度所指的资产是指单位价值在500元以上的且使用期限超过3年的物品。包括:房屋建筑物、交通设备、办公套具、电子设备、机器设备、办公设备等。其他均定义为低值易耗品,参照该制度管理。 第三条、资产的购置、入库与领用

第四条、资产的管理 1、公司资产包括出租用的资产和自用的资产。 出租用的资产包括出租用的房屋建筑物,财务部管理,设立资产管理台账(已出租台账、待出租台账)。 自用资产又分为办公类和经营类,办公类包括办公设备、办公套具、交通设备、办公用电子设备、办公用的房屋建筑物,都归口行政办公室管理。 经营类包括机器设备、经营用电子设备、经营用的房屋建筑物,都归口各业务部的管理。 此二类都要设立资产管理台帐(财务部总台帐、部门台帐、个人台帐);资产管理员包括办公物资保管员、设备管理员、出租资产管理员,负责登记资产管理台帐,准确记录资产的现状及增减情况。财务部资产管理会计进行指导、监督。 2、每项资产由财务部赋予其固定唯一的资产编号,对应落实到使用及保管者个 人,并设立单独的资产台账,维修、折旧、报损、转移、报废等记录都需记入台账。如有丢失、损坏则直接追究到个人,使用者为资产安全第一责任人,该部门负责人为第二责任人。 ①、资产编号设置原则:

水泥厂生产管理制度范本(WORD档)

生产管理制度 (20XX 年第一版) 根据公司实施精细化管理需要,生产管理的科学性、合理、规范提出了更高的要求。为使生产管理工作规范化、科学化、制度化,确保安全、高效、有序的运行,提高效益、降低消耗,特制定本制度。 1. 生产管理组织机构 根据公司经理层研究决定公司设置生产技术部、供应部、安全环保部等生产管理部、室、车间共10个,具体生产管理体系如下图: ※ 注:电力车间保留机构设置,待余热发电投运后再组建。 2. 部门车间主要职责 总经理 供应副总经理 生产副总经理 安全质量副总经理 供应部 生产技术部 安全环保部 地磅班组 库管班组 原料车间 烧成车间 水泥车间 包装车间 电力车间 维修班组 铲车班组 化验室 中控室

(1)生产技术部:负责生产作业计划的编制及执行工作,管理、维护好工艺设施设备,满足生产需要。负责生产调度工作,控制产供销的协调平衡,对公司关键部位实施有效监控。负责协调公司内部各车间、部门之间的相关工作,对各项生产指标的考核控制。对重大设备事故的处理及原因分析并提出处理意见。 (2)供应部:负责遵循《物资采购流程》,组织公司原煤、矿渣、石膏、石子、炉渣、粉煤灰、矿渣粉等各种大宗原燃材料和设备配件、备品备件及消耗性材料的采购工作,完成公司下达的月度采购计划,编制资金需用和支付计划。对采购物资的质量控制负责,对物资的采购价格管理负责。负责采购管理过程中与供货商的协调联络、纠纷处理等客户管理工作。负责公司地磅操作人员的培训管理工作,并按要求提出维修、维护计划和校核计划。 (3)安全环保部:公司安全生产、环保工作的检查、督导。公司环保设备的管理和现场环境督查,与上级安全、环保部门的联络、协调,公司重大安全、环保事故的处理。公司安全、环保、劳动纪律等方面的执法工作。 (4)中控室:依据《生产管理制度》,在生产技术部的组织领导下,负责全公司生产系统的运行操作控制,实施完成年度和月度生产计划,分析、整理操作参数,并提出优化意见。负责本部门的月度考核数据整理上报,并根据部门薪酬考核办法对部门个人进行考核。制定本部门人员培训计划,并严格执行培训工作。对中控操作员进行月度考评,并将结结果报生产技术部。 (5)化验室:按要求对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。做好质量记录和标识,及时提供准确可靠的检验数据,掌握质量动态,保证必要的可追溯性。制订原燃材料、半成品和成品的公司内控质量标准,强化过程控制,运用统计技术等科学掌握质量波动规律,不断提高预见性和预防能力,及时采取纠正和预防措施,使生产全过程处于受控状态。 严格按照有关标准和规定对出厂水泥进行确认,按供需双方合同规定进行交货验收,杜绝不合格品和废品水泥出厂。及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。根据产品开发和提高产品质量等需要,积极开展科研和改进工作。

公司目标管理制度与流程图

目标管理制度与流程 目录 目标…………………………………………………………………流程图………………………………………………………………目标管理规程……………………………………………………… 1、目标的制定…………………………………………………….. 2、目标执行……………………………………………………….. 3、目标完成情况评估…………………………………………….. 4、评估结果的兑现……………………………………………….. 5、对目标监督人的监督…………………………………………..附件1、季度目标书……………………………………………….附件2、目标完成报告…………………………………………….附件3、绩效观察期管理办法……………………………………..

目标 1、明确工作目标,提高工作效率。 2、对员工工作进行及时考核,以改进员工的工作绩效,提高员工工作技能。 3、促进上下级之间的沟通,使上级经理及时了解下属的工作状况,下属员工及时发解经理对自己工作的评价。 4、为员工的工作调整提供依据。 5、为员工的待遇调整提供依据。 流程图

目标管理规程 一、目标的制定 (一)公司年度总目标、部门目标及分解 1、每财年董事会同总经理制定本年度目标。总经理对公司总目标负责。 2、总经理将年度目标分解到各部门,并同各部门负责人共同制定部门年度目标。部门负责人对本部门目标负责。 3、部门负责人将部门年度目标分解到每个岗位。每个员工对其岗位目标负责。 (二)个人岗位目标制定的原则及要点 1、目标应尽可能具体,结果可评估,尽可能量化(如时间、日期、金额、数量等),综合目标可用阶段或期限表示。 2、任务量适度,即经过努力能够达成。 3、同一岗位、不同的人有可比性,体现公平。 4、挑战性,目标需要努力才能达成。 5、必须促进工作的改善。 6、目标监督人目标必须在执行人目标之前制定,上下目标保持一致性,避免目标重复或断层。 7、属于目标执行人日常工作的常规项目不应作目标项目。 (三)个人岗位目标制定的步骤 1、目标监督人向目标执行人说明自己本季度的目标。 2、目标监督人请目标执行人设立自己的重点目标。 3、与目标执行人谈话,决定其目标,并按附件1《季度目标书》格式填写,本目标书由员工个人保存,评估结束后交由人力资源部保存。 4、目标监督人根据季度工作计划,于每季度第五个工作日结束前以书面的形式向目标执行人下达“季度目标书”。 (四)目标容 每一目标应有以下几方面的容: 数量目标:目标所包含的工作量必须可评估且经过努力能够完成。 质量目标:对于服务性部门,其服务对象满意是总体质量要求,每一具体目

公司劳动合同管理制度及流程图

公司劳动合同管理制度及流程图 一.政策 1《中华人民共和国劳动法》 2地方政府主管部门法规及企业现行规章制度。 3合同期限:经理级以上人员签署3~5年期限合同;其他人员可根据情况签署1~3年期限合同,无特殊情况的合同期前3~6六个月为试用期。 二.程序 1合同签订 A公司在聘用员工时,应要求被聘用者出示终止、解除劳动合同证明或与任何用人单位不存在劳动关系的其它凭证,经证实确与其他用人单位没有劳动关系 后,方可订立劳动合同,或另行签订“试工协议” B员工进入公司报到之日接受岗前培训,了解和认可公司的劳动合同条款及岗位职务说明书确定的职责,确定合同期限,甲乙双方可签定劳动合同。 C公司出资培训、招(接)收的人员,已经按有关规定与公司签订了专项协议书,在与公司订立劳动合同时,合同期不得短于服务合同或协议尚未履行的期限。 D在合同履行过程中,公司对出资培训的员工应按规定计算培训服务期;若培训服务期超过劳动合同期限,应延长劳动合同期限至培训服务期满。 2合同变更 由于签定合同时所依据的客观情况发生重大变化或机构调整等原因,致使原合同无法履行的,经双方协商同意,可以变更原合同的相关条款。 3合同续签 合同期限届满,劳动关系即告终止。甲乙双方经协商同意可以续订合同。双方当事人在原合同期满前三十天向对方表示续订意向。 4合同解除 A有下列情形之一,甲方公司可以即时解除合同,而无须向乙方支付赔偿:*试用期内,乙方被证明不符合录用条件的; *乙方严重违反劳动纪律或甲方规定的各项规章制度的; *乙方严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损失的;

*乙方泄露甲方商业秘密,给甲方造成严重损失的; *乙方被司法机关追究刑事责任的; B有下列情形之一,乙方可以即时解除合同,而无须向甲方支付赔偿:*在试用期内; *甲方以侵害乙方合法人身权利手段强迫劳动的; *甲方不能按照合同规定支付劳动报酬或者提供劳动条件的; C有下列情形之一,甲方可以解除合同,但应提前三十日以书面形式通知乙方并支付补偿金: *乙方患病或非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作的; *劳动合同订立时依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的; *甲方频临破产进行法定整顿期间,或者生产经营发生严重困难,征求过工会和职工意见的; D员工提出解除劳动合同: *提出辞职的员工,应提前30天向所在部门递交“辞职申请表”。部门总经理签署意见后,交人力资源本部,人力资源部安排与辞职员工进行面谈, 并作出回复。 *部门经理以下的辞职员工由人力资源部人力资源经理或其指定的专门人员,负责与员工进行面谈,并填写" 面谈记录表";部门经理以上职级的 辞职者,由人力资源部总监或直接主管领导面谈,并填写"面谈记录表",报公 司总经理。 *由辞职者持"员工离职手续清单",到各有关部门办理交接手续,并经各有关部门负责人签字证明完成交接清理手续,人力资源部核实批准(部门总监以上辞职者需经公司总经理批准)。 *辞职者持经签批的“辞职申请表”和劳动合同,到人力资源部办理解除合同、人事档案关系和社会保险关系转移手续。并由人力资源部开具" 解除聘用关系通知书",由人力资源部和辞职者各执一份。 三.违约的经济补偿与赔偿 1符合2.4.3情况的,公司应根据员工在公司工作年限,每满一年发给相当于员工解除劳动合同前十二个月平均工资一个月的经济补偿金,最多不超过十二个月;

仓库管理制度及流程图

文件名称:仓库作业管理细则 文件编号:PM-WOo2-A 版本号:A/0 制定部门:PMC 生效日期:2012. 6. 5页数:13

修订容

第一章总则 第一条 为保障公司正常生产经营,维护公司财物的安全、完整,提高仓库的管理水平, 规仓 库相关管理,减少物料占用资金,提高资金利用率,特制定本办法。 第二条本办法规仓库的物料管理,所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。 第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免资金呆滞和供货不足。 第二章职责与职务 第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者,负赔偿责任并立即解除职务。 第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监 第六条 替。 第七条仓库管理员的职责如下: 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。 3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓,要合理利用仓库空 间。

第三章物料收发及单据流转 第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放,核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检,《送检通知单》一式两联,一联交如品质部门,一联存根, 不能当时确认 的,仓管应在送货单上签“数量已核,品质未确认。” 第九条当品质确认后,良品放入仓库,填写入库单,交品质部签字,入库单一式三联,其中第二联红色联每半月整中上交财务,第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭 证。不良品放到不良品区,等品质通知采购部门和供应商,特采分选或退货,分选的 良品入库,不良品填写退货单给供应商并要求补货,并做好卡、账的的登记工作。 第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单,物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整,经生产领班签字到仓库领料。 第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料,并在相应的物料卡上填写发货数量,收回领料单上的仓库保管联,做好相应的进出台账,做到物、卡、账相1 致。 第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表,每天早上发给生产部门的PMC专员,PHC专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量,并考虑在生产 过程中的损耗适量备料。 第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量,如有账目数量与实际不符,立即与保管员核实并查明原因,应告之上级主管部门解决。 第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点,并根据财务要求做好《月物料进出报表》。 第十五条生产部门物料损耗的,需把不良的或报废的物料填写《退料单》,把相应的物料送到品质部门确认签字后,送到资材部门签字。如果退料是因物料本身不良的,《退料单》 经生产领班、品检员、仓库员签字后生效,采购部接到退料单相关联次后应立即通 知供应商补货,若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生产报 废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。若退料的同时仓库无备料,生产部

项目管理制度 (含流程图)最终版

项目管理现场管理办法 为确保成都市北湖和秀片区基础设施建设配套工程施工的任务正常、有序进行,更好的对质量、进度、安全、资金等进行有效控制,本着务实、高效的原则,结合工程实际情况,特制定本制度。 一、会议制度 本管理办法就各类会议的召集,主持、会议考勤、会议记录等事项做出具体规定,以规范会议管理,明确各参建单位及人员有关职责。 1、项管例会:每月一次,每月25号由项目经理主持召开,主要内容为本月进度、投资、质量安全等,对存在的问题提出整改和纠偏,对下步工作提出要求和建议。参会人员业主代表,项管单位人员,监理单位人员(总监、总监代表、专监),施工单位人员(项目经理、项目副经理、技术负责人、现场五大员)等。 2、监理单位的周例会:由监理单位主持召开,暂定为每周一下午2:30分,参会人员业主代表,项管单位人员,监理单位所有人员,施工单位人员(项目经理、项目副经理、技术负责人、现场五大员)等。 3、上级主管单位及业主召开的专题会议:由上级主管单位和业主确

定时间、地点、人员、议题。 4、凡参会单位和人员没有请假或缺席的,每次处以200-500的罚款。 5、会议应遵循“目标明确,简练清晰、高效”的原则。 6、任何会议均应作会议记录,会议记录应落实会议精神,并视需要形成会议纪要,需要会签的,应由会议纪要整理人在三日内完。 7、各施工单位,监理单位按后附报表1填写进度计划报表,并在每周一例会前交项管单位及业主。 二、上岗到位制度 1、项管单位:项目管理工程师、报建员,每个工作日必须到岗,节假日轮休。 2、监理单位:总监理工程师、总监代表、专监、监理员、资料员等每个工作日必须按时到岗,节假日轮休。 3、施工单位:项目执行经理、生产经理,技术负责人、施工员、专职安全员、质检员、材料员、资料员每日必须按时到岗,休息时间由施工单位确定。 4、以上作息时间由巡查、核查、抽查三种方式进行确定,每发现缺勤、脱岗、任何单位和个人均处以200—500的罚款。 三、各种文件、报告、通知及资料的传递方式(制度)

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