聘任书之聘任董事会秘书的议案

聘任董事会秘书的议案

【篇一：关于聘任公司董事会秘书的议案】

关于聘任xxxx股份有限公司董事会秘书的议案

各位董事：

根据公司董事长xxx先生的提名，公司董事会拟聘任xx先生为

xxxx股份有限公司董事会秘书。

以上提案，请各位董事审议。

附：简历

【篇二：议案(关于制定董事会秘书工作制度)11】

关于制定《四川资博农副产品股份有限公司董事会秘书工作规

则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的规定，现提请董事会审议《四川资博农副产品股份有

限公司董事会秘书工作规则》（草案）。

附件：《四川资博农副产品股份有限公司董事会秘书工作规则》

（草案）

四川资博农副产品股份有限公司

董事会秘书工作规则（草案）

第一章总则

第一条为规范四川资博农副产品股份有限公司（简称“本公司”）董

事会秘书的工作和行为，促进公司董事会秘书依法、充分履行职责，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《非上市公众公司监督管理办法》和《四川资博农副产品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，制定本规则。

第二条董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，对

公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。

第三条董事会秘书是公司与全国中小企业股份转让系统公司之间的

指定联络人。只有董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员才

能以公司名义向全国中小企业股份转让系统公司办理信息披露、公

司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。

第四条公司设董事会办公室作为董事会常设工作机构，由董事会秘

书分管。董事会办公室应配备协助董事会秘书工作的专职人员，以

保证董事会秘书履职。

第二章选任

第五条公司应当在全国中小企业股份转让系统公司挂牌后三个月内，或者原任董事会秘书离职后三个月内，按规定的程序和手续聘任董

事会秘书。

第六条董事会秘书应当具备以下条件：

（一）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律法规和

规章，能够忠实地履行职责；

（二）具备履行职责所必需的法律、财务、管理等专业知识，具有

较强的语言文字表达能力和良好的处理公共事务的能力；

（三）具有大学本科以上学历及高级技术职称，担任部门正职负责

人三年以上；

（四）参加过中国证监会及其他机构组织的董事会秘书任职资格培

训并考核合格，取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

第七条董事会秘书原则上应由专职人员担任。公司

董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，但公司总经理、财务总监不得兼任董事会秘书，公司聘请的会计师事务所的会

计师不得兼任公司董事会秘书。

当公司董事会秘书由董事兼任时，如某一行为应当由董事及公司董

事会秘书分别作出，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双

重身份作出。

第八条具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；

（二）最近三年曾受中国证监会行政处罚；

（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事会秘书；（四）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（五）最近三年担任公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考

核结果为“不合格”的次数累计达到二次以上；

（六）公司现任监事；

（七）法律法规规定不得担任非银行金融机构管理人员的；

（八）监管机构认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第九条董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。

公司董事会聘任董事会秘书后应向全国中小企业股份转让系统公司

备案。备案的主要资料包括：（一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合本办法规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职

务和工作履历；（二）候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。第十条董事会在聘任董事会秘书时应与其签订保密协议，要求其承

诺任期内及离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露

为止，但涉及公司违法违规行为的信息不属于前述应当履行保密的

范围。

第十一条公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。

第十二条董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发

生之日起一个月内将其解聘：

（一）本规则第六条规定的任何一种情形；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）连续三年未参加董事会秘书后续培训；

（四）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，后果严重的；

（五）违反法律、行政法规、部门规章和《公司章程》，后果严重的。

董事会秘书的变动，公司必须事先报全国中小企业股份转让系统公

司说明原因并公告。

第十三条被解聘的董事会秘书离任前应接受公司董事会和监事会的离任审查，并在公司监事会的监督下，将有关档案材料、尚未了结

的事条、遗留问题，完整移交给继任的董事会秘书。董事会秘书在

离任时应签订必要的保密协议，履行持续保密义务。

董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完成离任

审查、文件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。第十四

条公司董事会秘书空缺期间，公司董事会应当及时指定一名董事或

高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报全国中小企业

股份转让系统公司备案。

公司董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时

间超过三个月的，由公司法定代表人代行董事会秘书职责，直至公

司聘任新的董事会秘书。

第十五条国家有关法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员的

有关规定，适用于董事会秘书。

第三章履职

第十六条董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括：

（一）负责公司信息对外发布；

（二）制定并完善公司信息披露事务管理制度；

（三）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务；

（四）负责公司未公开重大信息的保密工作；

（五）负责内幕知情人登记报备工作；

（六）关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清。

第十七条董事会秘书应协助公司董事会、监事会加强公司治理机制建设，包括：

（一）组织筹备并出席公司股东大会，筹备并列席公司董事会及其专门委员会会议、监事会会议。负责组织完备会议资料，完成会议记录，形成会议纪要、决议，保管会议资料；

（二）组织决策前期的咨询、分析与调研和决议的执行跟踪与评

【篇三：一届一次董事会-议案】

xxxxxxxx股份有限公司

第一届董事会第一次会议议程

会议主持人宣布xxxxxxxx股份有限公司第一届董事会第一次会议召开

一、宣读关于提名先生为xxxxxxxx股份有限公司董事长的议案；

二、根据董事长的提名,聘任先生担任xxxxxxxx股份有限公司总经理的议案；

三、根据当选公司董事长先生的提名,聘任女士担任xxxxxxxx股份有限公司董事会秘书的议案；

四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字

五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字

xxxxxxxx股份有限公司董事会

2010年月日

关于提名为xxxxxxxx股份有限公司董事长的议案

各位董事：

我代表xxxxxxxx股份有限公司（以下简称股份公司）董事推荐先生为股份公司董事长候选人。

现就其个人简历介绍如下：

董事长候选人先生：

请各位董事审议。

股份公司全体董事

2010年月日

关于提名先生担任xxxxxxxx股份有限公司总经理的议案

各位董事：

根据《中华人民共和国公司法》、《xxxxxxxx股份有限公司章程》，并经过前期董事会全体成员的充分酝酿，我拟向股份公司董

事会提名先生为xxxxxxxx股份有限公司总经理候选人，并提请本次会议审议。其个人简历情况如下：

先生：

请各位董事审议。

董事长：

2010年月日

关于提名先生担任xxxxxxxx股份有限公司

董事会秘书的议案

各位董事：

根据《中华人民共和国公司法》、《xxxxxxxx股份有限公司章程》授予本人的权力，我向公司董事会提名先生担任xxxxxxxx股份有限公司董事会秘书，并提请本次会议审议。其个人简历情况如下：

先生：

请各位董事审议。

董事长：

2010年月日