工资审核管理规范
文档编号：003
文档版本：V1.0
工资审核管理规范
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目录
一、目的 (4)
二、适用范围 (4)
三、各部门/项目职责 (4)
1. 运营部 (4)
2. 人事行政部 (5)
3. 财务部 (5)
4. 总经办 (6)
5.总经理室 (7)
四、附件 (7)
五、附则 (7)
工资审核管理规范
一、目的
为了规范工资审核流程，明确各部门在工资审核过程中的责任，以规避风险，保证工资核算准确、审批及时、发放准时，提高员工满意度。公司特制订工资审核管理规范，
二、适用范围：
适用于各个分公司/部门。
三、各部门/项目职责：
1.运营部
1.1项目专员职责
1.1.1负责项目工资原始数据汇总，按照规范编制工资、考勤报表；
1.1.2负责按项目的工资方案进行绩效工资/计件工资/奖金等核算；
1.1.3负责项目异常数据跟踪、汇总、调整，每次调整必须在项目提供
的总表中进行调整，报运营总监审批；
1.1.4负责工资相关数据备案；
1.1.5每月10日前递交工资报表及考勤报表至人事行政部。
1.2运营总监职责
1.2.1负责项目工资确认，检核工资的合理性（避免项目工资过高或过
低）;
1.2.2负责项目计件/绩效工资审核，以及工资总额的把控；
1.2.3负责审核项目平均工资的合理性；
1.2.4负责复核确认人事部门工资数据的匹配性，即人事部门的数据与
项目原始数据是否存在差异；
1.2.5负责异常数据调整后的审批；
2.人事行政部职责
2.1薪资专员职责
2.1.1负责项目工资方案审核，确认文件是否为最新受控版本，如有疑问及
时进行核实；
2.1.2负责员工考勤工资、入离职扣款、培训补贴、个税、以及相关补贴、
员工异动薪酬变化及福利（年功、餐补、交通补、社保、公积金、）
等数据核算；
2.1.3负责计件工资汇总及工资总报表的编制；
2.1.4负责工资报送总经办及最终工资发放明细制表；
2.1.5负责数据备案。
2.2人事行政经理职责
2.2.1负责员工计件量、绩效、考勤、罚扣、奖励等数据核实，确保数据真
实、报表规范；
2.2.2负责异常数据沟通、核实，修正，编制异常分析报告；
2.2.3负责工资统筹汇总报送审批；
2.2.4负责工资报批过程中的延误报备，必要时组织沟通会议，共同沟通解
决方案；
2.2.5每月13日前递交工资报表明细至财务部，进行总成本核算。
3.财务部
3.1每月13号接到人事行政部提交的工资表明细后，进行人力成本的汇总
以及各项人力费用的统计分析工作
3.2每月15号完成总费用表的汇总工作，以利总经办进行工资审计工作的
开展，分析工资与总人力成本的占比情况。
4总经办职责
4.1负责审计运营部项目工资是否依据最新受控工资方案核算。
4.2负责工资合理性审计，审计范围件详见附件三《工资审计关键点》，包括
但不限于工资总额、平均工资、工资在总成本中的占比、工资异常、人均创收、区间工资、新老员工工资比较、上个月工资成本比较等；
4.3负责工资匹配性审计，审计人事行政部的最终数据与项目原始数据匹配
性，发现异常及时跟踪督导人事行政服务中心与项目对接、修正数据、提交异常原因报告；
4.4负责工资送审至总经理室；
4.5 每月17日前完成工资审计。
5总经理室职责
5.1负责在每月18号完成工资审计报告的审批；
5.2如出现工资异常，必要时组织相关部门召开会议。
四、附件
2 . 附件一《公司审批规范重点说明》
3 . 附件二《公司审计关键点》
五、附则
1．本制度由总经办制定、负责解释。
2 . 本制度由总经理批准后生效，自发布之日起执行。
附件一《公司审批规范重点说明》
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附件二《工资审计关键点》
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工资审核发放流程
工资审核发放流程 一、目的 为促进公司薪酬福利分配制度的进一步深化和完善，特制定此文件。 二、审核流程 工资审核发放分为三步：考勤汇总审核、绩效核算及审批、工资表核算汇总及审批。 （一）考勤汇总审核 流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间 （二）绩效核算及审批 流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间 部门绩效 部门考勤数据统计审核 各部门 报送部门上月考勤 《考勤汇总表》 每月1日15:00前 行政人事部审核 行政部根据打卡记录、请假调 休记录、各部门考勤记录等原 始资料审核编制《考勤汇总 表》后经副总经理审核签字后行政人事副经理。 每月7日前 各部负责人 各部门根据绩效考核指标根据实际情况做出绩效提成表，由部门负责人审批后交予财务部进行审核 部门绩效考核表 绩效原始数据 每月5号前 《考勤记录表》 3天以下已审批请休假手续 《未打卡记录》 《外出登记》 以上 记录均需部门负责人审批 部门考勤数据审核汇总
（三）工资报核算汇总及审批 流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间 财务部根据绩效原始 资料审核各部门每月绩效任务实际完成情况。 根据公司总体绩效指标完成情况确定各项绩效系数 签字确认后各部门绩效(提成)汇总表 公司总收入、餐饮收入、物业、销售绩效系数汇总表 公司各项系数每月5号前确定； 绩效每月10号前 审核完毕 部门绩效复核 公司总体绩效核算 行政人事部 对部门绩效（提成）汇总表进行复核，副总经理签字。 根据各项绩效系数对公司总体绩效进行核算。 每月11号前 工资核算 行政人事部 根据以上所有资料及薪资方案来核算工资 各公司工资表 每月12号前 部门绩效审核 绩效系数核算 财务部 绩效审批 总经理 审批确认各部门及公司总体绩效表。 每月11号前
薪酬与绩效考核管理办法
广州XX有限公司 员工薪酬与绩效管理办法 第一章总则 第一条为加强广州XX有限公司（以下简称“公司”）员工薪酬与绩效管理，提高公司管理水平和工作效率，特制定本办法。 第二条本办法所称的薪酬是指一个年度内公司实际发放给员工税费前的薪酬总额。 第三条本方法中的员工是指除公司领导班子成员外的员工。领导班子成员考核按照XX司（办）字[2016]39号《XX集团有限公司企业经营者薪酬与绩效管理办法》执行。 第四条本办法所称的绩效是指员工在一个年度内履行岗位责任的业绩和效率。 第二章薪酬构成 第五条员工年度薪酬包括：基础工资、岗位工资、绩效工资和专项奖金四个部分。 第六条基础工资，是指根据所在地的经济发展水平、消费水平、价格水平确定的基础性工资。基础工资标准需定期根据所在地政府发布的薪酬指导线进行调整。 第七条岗位工资，是指员工履行岗位职责而获得的相应薪酬。 第八条绩效工资，是指员工完成考核任务和指标，经绩效考核所获得的相应薪酬，包括月度绩效工资和年度绩效工资。 第九条专项奖金，公司员工专项奖金由两部分组成：一是员工在年度内做出特殊贡献，受公司表彰获得的专项奖金；二是公司在企业当年的净利润中按一定比例计提的专项奖金。 第十条员工基础工资与岗位工资之和称为基本工资，员工基本工资占员工
年度薪酬标准的70%，绩效工资占员工年度薪酬标准的30%。 第三章薪级的确定与调整 第十一条新入职员工薪酬定级。在入职公司时由招聘部门主管、财务行政人事部、总经理共同确定员工薪酬等级，匹配对应薪酬等级。 第十二条在职员工薪级调整。每年对员工进行薪酬等级评估，根据考核结果进行薪酬等级调整。 第四章考核内容 第十三条员工考核内容主要是考核员工岗位履职的情况，包括：（一）重点工作任务完成情况；（二）日常工作完成情况；（三）遵纪守法合规情况。 （一）员工重点工作任务：员工重点工作任务要根据公司战略规划、年度重点工作计划、预算等，结合本部门工作计划提出。重点工作任务是指关系公司长远发展和对实现本年度工作目标有重大影响的任务，包括但不限于业绩指标、岗位指标等。考核要明确重点工作任务的主要内容、完成时间进度、需达到的目标要求等。员工年度重点工作任务首先由员工提出，然后报主管领导审核，最后报总经理审批。员工重点工作任务不得低于三项。 （二）日常工作任务主要包括三个方面：1.常规性工作;2.与团队团结协作； 3.工作创新性、主动性和责任感等方面。 （三）遵纪守法合规考核主要包括三个方面：1.遵守国家法律法规、监管机构监管要求等情况；2.遵守公司规章制度情况；3.执行公司规划和预算等情况。 第十四条员工考核采用百分制，重点任务考核权重为90分；日常工作完成考核权重为10分；遵纪守法合规性考核实行扣分制。 第五章考核组织 第十五条员工考核实行月度和年度相结合的考核方法，并逐级进行考核。 第十六条公司设立考核委员会，考核委员会对部门主管进行考评，部门主管对部门内员工进行考核。 第十七条月度考核 （一）部门主管及员工每月就工作完成情况，填报：《广州XX有限公司员工月度绩效考核表》（附件1）。 （二）员工月度绩效考核结果分为A、B、C三个等级，对应的绩效考核系数
IT内控体系内部审核与管理评审程序规定
精心整理 中国重汽（香港）有限公司境内单位IT 内控体系内部审核与管理评审程序规定（试行) ZXG140200-2007 1．目的和范围 IT 233.13.23.3内控体系运行情况的信息和资料，形成书面材料向管理评审会议汇报。 3.4内审组长负责具体组织实施内审工作。 3.5内审员负责协助内审组长完成内审工作。 3.6受审核部门负责协助并积极配合内审工作。 4．管理内容与流程
4.1IT内部审核 4.1.1年度审核计划编制 4.1.1.1每年第一季度，技术发展部组织人员完成《年度IT内部审核计划》的编制，并提交技术发展部领导批准。 4.1.1.2“年度IT内部审核计划”要保证全年完成涉及IT体系中的全部要素和全部 1 2 3 4 1）IT 2）IT 4.1.2 1 2 3）只要人力资源允许，内审组成员应与被审核的部门无直接责任，独立于被审核工作。 4.1.2.2制订《IT内部审核实施计划》 内审组长负责制订审核实施计划，内容包括：审核目的、范围、依据；审核的日程安排；内审小组的组成和分工；受审核部门相关的过程、活动及对应的管理制度条
款和体系要求；其他需明确的事项和要求等。 内审组应提前三个工作日将计划发放到有关部门，以便确认计划安排。 4.1.2.3内审员应根据任务分工编写《IT内审检查表》。 4.1.3审核实施 4.1.3.1首次会议 审核时间、受审核部门及负责人、不合格事实描述、不合格类型、不符合条款等。不合格事实描述要具体，并经受审核方确认。 4.1.3.5末次会议 由内审组长主持，受审核部门负责人和审核组成员参加。 会议内容包括：重申审核目的、范围和依据，说明审核过程，宣读不合格报告，评
工资审核工作程序
工资审核工作程序 1.目的 对承担本局工资管理岗位的工作人员的业务能力进行控制，必要时进行培训，确保从事工资管理工作的人员能够胜任本职工作。 2.适用范围 适用于本局工资管理岗位工作人员。 3.职责 加强和规范工资管理，提高工作效率。 4.工作程序 4.1 按规定时间向市人事局申报每月工资，经审核后由市财政局统一发放。 4.2 工资变更的申报 4.2.1 正常晋升职务、级别工资和增加工作津贴，在年度考核结束的当月进行申报。 4.2.2 录用、调任、调入人员，应在办理正式录用、调任、调入手续的当月申报工资变更。申报时需附《北京市国家公务员录用审批表》、《北京市国家公务员调任审批表》或工资关系介绍信。 4.2.3 工作人员调出，应在调出当月办理停发工资手续。 4.2.4 工作人员辞职，自批准当月办理停发工资手续。 4.2.5 工作人员职务升降，在任免当月申报工资变更，同时附《北京市党政机关职务审核通知书》、《核定行政职务统计表》及任免通知。 4.2.6 本季度加班工资、值班补助在下季度第一个月申报并附加班工资公示材
料。 4.2.7 每年节日补助在节日前一个月申报。 4.2.8 公务员年度考核相关奖励，在年度考核结束的当月申报，同时附《年度考核结果表》、《奖励情况审核表》。 4.2.9 副局级以上领导干部的工资变更，须先报市委组织部审批。 4.2.10 离休人员1-2个月生活补贴，在1月申报。 4.2.11 工作人员退休，应在到龄当月办理退休手续，次月领取退休费。 4.2.12 工作人员死亡，从其死亡当月办理停发工资手续。 4.2.13 冬季取暖补贴在每年10月份申报，并附文字说明。 4.2.14 退休人员领取独生子女一次性奖励，应在符合领取条件之月申报，并提交文件规定的相关证明材料。 4.3 事业单位参照此程序执行。 相关文件 北京市人事局《关于加强市级行政机关职数管理工作的通知》（京人发〔2005〕62号） 关于严格执行《北京市关于规范公务员津贴、补贴的通知》的通知（京纪发〔2004〕8号） 关于贯彻落实市委办公厅、市政府办公厅《关于清理整顿本市机关津贴补贴奖金规范国家公务员收入的通知》有关问题的通知（京人发〔2004〕63号）《关于规范加班工资管理问题的通知》（京人发〔2004〕65号） 《关于严格加班工资管理的通知》（京人发〔2005〕45号） 《关于落实〈北京市人口与计划生育条例〉规定的有关奖励问题的通知》（京
工资审核管理规范
文档编号：003 文档版本：V1.0 工资审核管理规范编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:
文件更改记录 目录 一、目的 (4) 二、适用范围 (4) 三、各部门/项目职责 (4) 1.运营部 (4) 2.人事行政部 (5) 3.财务部 (5)
4.总经办 (6) 5.总经理室 (7) 四、附件 (7) 五、附则 (7) 工资审核管理规范 一、目的 为了规范工资审核流程，明确各部门在工资审核过程中的责任，以规避风险，保证工资核算准确、审批及时、发放准时，提高员工满意度。公司特制订工资审核管理规范， 二、适用范围： 适用于各个分公司/部门。 三、各部门/项目职责： 1.运营部 1.1项目专员职责 1.1.1负责项目工资原始数据汇总，按照规范编制工资、考勤报表； 1.1.2负责按项目的工资方案进行绩效工资/计件工资/奖金等核算； 1.1.3负责项目异常数据跟踪、汇总、调整，每次调整必须在项目提供
的总表中进行调整，报运营总监审批； 1.1.4负责工资相关数据备案； 1.1.5每月10日前递交工资报表及考勤报表至人事行政部。 1.2运营总监职责 1.2.1负责项目工资确认，检核工资的合理性（避免项目工资过高或过 低）; 1.2.2负责项目计件/绩效工资审核，以及工资总额的把控； 1.2.3负责审核项目平均工资的合理性； 1.2.4负责复核确认人事部门工资数据的匹配性，即人事部门的数据与项目原 始数据是否存在差异； 1.2.5负责异常数据调整后的审批； 2.人事行政部职责 2.1薪资专员职责 2.1.1负责项目工资方案审核，确认文件是否为最新受控版本，如有疑问及 时进行核实； 2.1.2负责员工考勤工资、入离职扣款、培训补贴、个税、以及相关补贴、员工 异动薪酬变化及福利（年功、餐补、交通补、社保、公积金、）等数据核
信息安全内部审核管理规定
信息安全内部审核管理规定 第一章总则 第一条为规范科技发展部信息安全管理体系的内部审核，检查信息安全管理活动及其结果是否符合有关标准或文件要求，确保信息安全管理体系持续有效地运行，并为体系的改进提供依据，特制定本规定。 第二条本规定适用于科技发展部职责范围内的所有信息安全内部审核过程和活动。 第二章术语和定义 第三条本规定采用GB/T 22080-2008/ISO/IEC 27001:2013、GB/T 22081-2008/ISO/IEC 27002:2013的定义和缩写，需补充说明的定义和缩写如下： （一）信息安全内审：是指企业对信息安全管理体系运行情况进行的系统的检查和评价活动，包括检查信息安全策略、标准、规定及其他相关规章制度是否得到正确实施，信息系统是否符合安全实施标准，信息安全控制措施是否得当等。它是企业信息安全保障体系的一种自我保证手段。
第三章组织与职责 第四条科技发展部负责本规定的制定、解释和修订、制定信息安全管理体系内部审核计划、信息安全管理体系内部审核的领导和组织工作、按本规定要求组织审核，编写科技发展部信息安全管理体系内部审核报告。 第五条各部门负责按本规定要求和审核计划安排审核准备和审核实施、参与审核工作的内审员应该与被审核方没有直接的报告关系，以保证审核的客观性和独立性、负责体系审核的计划、验证跟踪和文件管理等具体工作。 第四章内部审核管理规定 第六条内部审核计划制定 1. 科技发展部风险管理组负责编制年度信息安全内审计划。 2. 审核范围需覆盖所有GB/T 22080-2008/ISO/IEC 27001:2013标准要求, 既包括信息安全风险管理框架和体系自身运行框架，也应包括各个具体的控制项； 3. 安全体系度量活动应在内审前进行，通过内审活动检查度量指标的正确性。 4. 每年至少进行一次覆盖GB/T 22080-2008/ISO/IEC 27001:2013标准要求的科技发展部范围的信息安全管理体系内部审
员工计量工资管理办法
计量工资管理办法（讨论稿） 第一章总则 第一条为了不断完善公司的薪酬体系，深化公司分配制度，不断提高员工的工作能力和工作主动性，改善工作业绩，特制定本办法。 第二条本办法规定了计量工资的定义、等级标准、计量工作考核与统计、计量工资的计算发放等，适用于公司部门主管（总经理）级以下员工，业务人员及特别规定的除外。 第二章定义及等级划分 第三条计量工资定义 （一）计量工资属于绩效工资的一种，主要是通过每月对员工岗位所要求的、需要完成的基本工作内容以及应承担责任范围内的日常工作进行量化考核后，按考核结果计算、发放的工资。 （二）以下工作不属于计量工作 1、日常自我管理、自我提升的自学型学习培训事项； 2、为确保个人职责正常履行，所采取的措施和方法； 3、为完成某一项量化工作而采取的辅助性工作； 4、不能进行成果检测或无法进行考核、验收的工作； 5、管理部门认为不符合计量工作定义的工作。 第四条计量工资等级划分标准 计量工资根据重要性、难度以及影响程度的不同，将其分为三等，即一等、二等、三等。
第三章管理职责 第五条职责 （一）人力资源处 在考核委员会的指导下，根据公司薪酬策略，人力资源处负责员工计量工资管理制度及流程的制定和维护,负责计量工作考核监督、指导，以及按照计量工作的考核结果进行统计、计算、发放员工月度计量工资。 （二）各部门 按要求对本部门的计量工作进行等级划分和审核、申报，并按规定进行考核和反馈。 第三章员工计量工作考核和统计 第六条计量工作的来源 （一）基于员工岗位职责的工作内容以及日常要完成的工作事项。 （二）计量工作的特征与员工的岗位、职务、职称和等级有关。 （三）计量工作包括但不限于： 1、员工职责范围内的日常性工作； 2、以年度、季度、月度为周期的循环性工作； 3、组织体系、制度体系等管理体系日常的补充、修订、完善、调整等维护性工作；
QP内部质量审核控制程序
Q P内部质量审核控制程 序 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
1.目的 验证质量管理体系是否符合标准要求，确保质量管理体系持续性和有效性，及时处理顾客投诉。 2.范围 适用于组织质量管理体系所涉及的区域的内部审核活动。 3.职责 3.1 管理者代表负责制订每年度内部审核计划，并组织实施。 3.2 内审员具体实施内部审核及纠正措施的跟踪检查和验证。。 3.3 各职能部门协助审核组长，配合做好内部审核工作，对审核中发现的不符合项采取纠正措施和预防措施。 3.4 审核结果由审核组长进行评审，并向总经理报告审核中发现的问题。 4.工作程序 4.1 年度审核计划 4.1.2 当出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核： a.组织机构、管理体系发生重大变化。 b.出现重大质量事故或顾客对某一环节连续投诉。 c.法律、法规及其他外部要求的变更。 d.在接受第二、第三方审核之前。 e.在质量认证证书到期换证前。 f.在产品认证监督检查前。 4.2 审核准备 4.2.2 内审员要经过培训、考核获得资格并经总经理任命后方可参加内部审核工作，内审员所审核的范围应与其工作无直接责任关系。 4.2.4 内部审核计划内容包括： a.审核的目的和范围； b.审核依据：ISO9001标准、质量管理手册、质量管理体系程序、 国家有关产品标准等； c.内部审核工作的安排； d.审核组成员及分工； e.被审核部门所涉及到体系要素； f.顾客投诉。 g.认证标志的使用情况； 4.3审核实施 4.3.1 首次会议 4.3.2 现场审核 a.审核员使用编制好的《内部审核检查表》，用它作为审核工具，审核采用的 主要方法是抽样检查，用事实和数据说话，做到客观公正； b.审核员根据《内部审核检查表》作好记录，通过交谈、查问文件、检查现 场、收集证据、检查质量管理体系运行情况记录不符合项事实，并提请受审核科室负责人注意，得到其确认； c.审核员根据现场记录的不合格事实，写出《不符合项报告》。 4.3.3 末次会议 a.参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到。审核组长主持会议； b.会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合项报告，报告审核结论，提出完成纠 正措施的要求及日期。
内部审核管理办法
内部审核管理办法 第一条 目的 通过实施本程序，验证质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性和符合性，为管理体系改进提供依据。 第二条 适用范围 适用于股份公司质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核。 第三条 职责 （一）管理者代表：领导内部审核工作，任命审核组长，批准内审计划和推荐的审核员，组织开展内审并协调内审工作，批准内审报告。 （二）安全质量部：是内审的归口管理部门，协助管理者代表组织内审工作，编制内审计划，组织培训审核员。汇总分析不合格报告、编制内审报告。负责检查、协调内审实施工作和纠正措施实施的验证。 （三）审核组长：负责选择、推荐审核员，制定内审日程安排，具体组织审核组实施审核，编制审核报告，验证受审核方制订纠正措施的实施效果，评价审核结果并及时将审核资料上报安全质量部。 （四）内审员：质量管理内审人员应具备以下能力，即掌握标准规范的原则和要求、掌握企业质量管理相关的主要方针政策和规章制度、掌握应遵守的企业相关的法律法规和其他要求、掌握受审核方的管理和工作流程及相关规章制度、掌握受审核方现有的工作内容和实施情况、了解与受审核方质量管理过程相关的过程和相互关系。具备上述能力的内审人员可由企业授予相应的资格（具备内审员培训合格资格，但并不是质量管理审核人员的唯一条件）。 内审员按照任务分工编制检查表，协助审核组长执行审核实施计划，实施现场审核，开具《不合格报告》；并按组长分工，对所审核部门制订纠正措施的实施情况及效果进行跟踪验证。内审员不得审核自己的工作。 （五）受审核单位（部门）：按审核日程安排，接受审核。审核过程中配合内审员完成审核工作，负责对审核中发现的问题及时整改，对不合格项分析原因，制定纠正措施并实施，对纠正措施实施效果负责。 第四条 公司一般每年组织一次管理体系内部审核。审核覆盖管理体系涉及到的所有部门、场所和要求。
绩效考核及薪酬管控实施办法(1)
《绩效考核及薪酬管控实施办法》 1 目的与适用范围 1.1 为应对市场铜价低迷，化解风险,度过难关，贯彻落实公司全面预算管理“YDJ-1”预警方案启动实施大会会议精神，强化“严、细、实、新、恒、齐”的管理理念，进一步完善XXX铜矿的经营考核机制，全面落实“YDJ—1-DH 预警方案”的相关管控措施,达到“抓大控小，挖潜增效、降本增盈”的目的。 1.2 本规定适用于XXX铜矿所属各单位、各经济协作实体及外协施工单位。 2 引用文件 2.1 中华人民共和国矿山安全法（中华人民共和国主席令第65号） 2.2 中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号） 2.3 中华人民共和国劳动法（中华人民共和国主席令第28号） 3 术语与定义 3.1 薪酬：是指员工为企业付出的体力、时间、知识、技能、经验、创造、工作绩效等，而支付给员工相应报酬的总和。主要包括：员工工资、社会保险（含企业年金）、住房公积金、各种津贴、货币与非货币福利等。 3.2 绩效考核：企业为了实现生产经营目的，运用特定的标准和指标，采取科学的方法，对承担生产经营过程及结果的各级管理人员完成指定任务的工作实绩和由此带来的诸多效果做出价值判断的过程。 4 职责
4.1 人力资源部负责将XX矿业公司对矿的考核内容和指标分解落实到各单位，并结合矿实际对相关指标进行调整，同时制定绩效考核办法； 4.2 人力资源部负责XXX铜矿绩效考核机制的建立，健全和完善，制定相应的考核分配办法，有利于调动员工的积极性，创造性； 4.3 经有关部门审核，公司预算管理委员会批准后的单项奖，由人力资源部负责统一平衡后，方可组织实施； 4.4 人力资源部负责对各单位提取，发放的工资总额及工资支付行为进行监督和检查，并审核所有工资支付项目。 5 管理内容和要求 5.1 绩效考核 5.1.1 考核依据 5.1.1.1 XXX铜矿与XX矿业公司签订的《生产经营目标责任书》和《XX矿业公司绩效考核办法》； 5.1.1.2 将XX矿业公司对矿的考核内容和指标分解落实到各单位，并结合矿实际对相关指标进行调整，同时制定绩效考核办法； 5.1.1.3 XXX铜矿的生产经营计划。 5.1.2 考核执行范围 5.1.2.1 矿按“二级、二元”模式执行考核，二级：矿为一级责任主体，各生产单位及机关职能部室为二级责任主体； 考核执行范围：矿所属单位及其领导班子成员、矿机关各职能部门及负责人；5.1.2.2 考核结果与单位工资总额及单位领导班子成员收入挂钩。
内部审核控制程序范本(贯标认证)
**公司 内部审核控制程序 编制： 审核： 批准： 发布日期：2018-01-03 实施日期：2018-01-03 文件编号：IPGL-011 版本号：RO
1.目的 1.1.确定知识产权管理体系是否符合GB/T29490—2013标准要求，是否符合本公司知 识产权管理体系文件的要求，是否符合相关法律法规及政策要求，是否得到了有效地实施和保持，并及时发现运行中的问题，采取纠正和预防措施，为知识产权管理体系的持续改进提供依据，确保其有效性和适宜性。 1.2.确保公司的知识产权管理体系目标适应公司发展的需要，并对知识产权管理体系 的适宜性和有效性进行系统地评价，以确保公司的知识产权管理体系持续有效地满足GB/T29490-2013标准要求，进一步提高知识产权管理水平。 2.适用范围 2.1.本程序适用于对公司知识产权管理体系运行情况的内部审核以及管理者对本公司 知识产权管理体系的评审。 3.职责 3.1.管理者代表负责组织领导内部知识产权管理体系审核工作。 3.2.管理者代表负责组建内部知识产权管理审核组，确定审核组长、审核员名单，规 定其职责，并批准审核计划与审核报告。 3.3.审核组组长负责组织实施内部知识产权管理审核。 3.4.审核组负责制订并执行内部审核实施计划，提交审核报告，跟踪不符合项的纠正 措施的实施。 3.5.受审部门配合内部审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。 3.6.知识产权办公室负责本程序的制定、修订和实施，并负责内审记录的保存。 3.7.最高管理者主持管理评审活动，并审批《管理评审计划》和《管理评审报告》； 3.8.管理者代表负责向最高管理者报告知识产权管理体系运行情况，提出改进建议； 负责审核《管理评审计划》和《管理评审报告》；组织知识产权办公室人员对评审后纠正和预防措施实施进行检查和跟踪； 3.9.知识产权办公室负责编制《管理评审计划》和《管理评审报告》及评审中的具体 工作和评审资料的收集、整理和归档； 3.10.各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管 理评审中提出的相关的纠正和预防措施。 4.程序正文
医药公司质量管理体系内部审核管理规定.
医药公司质量管理体系内部审核管理规定 1.目的:验证质量管理体系运行是否符合“GSP”要求,检查各部门实施情况并为质量管理体系改进提供依据,确保体系持续有效满足国家有关药品管理法律法规及行政规章要求。 2.范围:适用于公司质量管理体系的内部审核。 3.定义: 3.1质量管理体系:实施质量管理的部门、职能、过程和资源。 3.2质量管理体系的审核:对质量体系要素进行审核和评价,确定质量管理体系的有效性 , 对运行中存在的问题采取纠正措施。 4.内容: 4.1 审核组织与人员 4.1.1 公司质量负责人为公司质量管理体系内审的组织者,负责制定年度质量评审计划。 4.1.2 审核人员的确定和要求 (1审核人员的确定:企业质量负责人任审核组长; 审核员由质量部长及人资行政经理组成; (2要求:每次内部审核的具体组织工作由审核组组长负责,根据内审计划,合理安排适当分工。审核组成员应掌握相应的业务知识,熟悉业务工作流程及其规范。 4.2 审核时间 4.2.1 公司每年对企业质量管理体系进行一次内部审核。 4.2.2 如有以下特殊情况时可进行计划外的临时审核,由企业质量负责人临时组织评审。 (1公司组织机构、管理体系、内部流程发生重大变化时;
(2国家法律、法规及外部要求的变更,公司经营环境和仓储设施设备发生较大变化后: (3公司发生重大事故、严重质量问题或客户有严重投诉时: (4即将申请或重新进行外部评审或认证、换证检验之前。 4.3 审核依据 4.3.1 国家相关法律、法规,行政规章。 4.3.2 本企业质量管理制度汇编。 4.4 审核内容 4.4.1本企业各部门人员的资质、工作能力、培训情况是否符合规定。 4.4.2 本企业各部门职责、岗位职责、工作程序的执行情况。 4.4.3本企业药品购进、验收入库、储存养护、出库复核、销售等管理过程。 4.4.4本企业营业场所、储运设施设备的运行状态及管理状况。 4.4.5本企业质量管理制度是否健全、完善,制度的执行落实情况。 4.4.6本企业所经营药品的质量情况,供应商档案、客户档案、药品档案的管理情况。 4.4.7本企业计算机管理信息系统的运行状态和管理状况。 4.4.8针对上次审核不合格项,实施整改措施的情况。 4.4.9其它需要审核的内容。 4.5 审核方法 4.5.1 内部审核以集中审核的方式进行, 审核实施前由审核组长组织编制《审核计划》、《审核项目检查表》、《审核日程安排表》 ,上报公司总经理批准。
工资发放制度及流程
工资发放制度及流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
XX集团工资发放流程制度 一、目的 规范集团公司工资发放程序，明确流程，保证资金按计划有序使用，确保员工按时拿到工资。 二、范围 本制度适用于集团公司范围所有工资奖金的发放业务，包括总部各职能部门、各销售公司、生产厂等。 三、归口管理原则 1. 行政人事部：负责集团公司薪酬管理制度的制定、薪资标准调 整、薪酬预算和工资奖金表的编制与审核。 2. 财务部：负责工资奖金的审核与发放 3. 集团董事长负责工资奖金标准和工资奖金发放表的最终审批。 四、流程制度 工厂： 工厂行政人事管理部门编制工资奖金表→部门主管审核签字→工厂负责人审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。 销售： 行政人事部编制工资奖金表→总经理审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。 总部职能部门： 行政人事部编制工资奖金表→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。
具体规定如下： 1.工资的计算 工厂：工厂行政人事部门每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。 总部职能部门、销售公司：集团行政人事部每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资 表。 2.工资的审核 （1）集团行政人事部每月15日前将上月经集团董事长审批后的工资标准、人员变动、奖惩等相关资料转交财务部。 （2）集团行政人事部于每月15日前将经过本部门审核无误工资表交给财务部审核。 （4）财务必须在收到工资表后2个工作日内完成审核，并将审核无误的工资表转回行政人事部。 （5）集团行政人事部将审核无误的工资表报董事长审批。 （6）集团行政人事部于每月18日上午12:00前将董事长审批通过的工资表和按银行要求格式制作的工资发放表交财务部。 3.工资的发放 （1）财务部根据审核通过的工资表于每月20日（遇节假日顺延）发放工资。如遇特殊原因不能按时发放的，由行政人事部及时告 知员工。 （2）财务部必须预留足够资金，保证工资准时有序发放。
关于 度薪资审批流程及管理办法
关于月度薪资发放流程与管理办法 一、目的 为规范薪资工作流程，及时并高质量的收集薪资基础资料，确保按时准确发薪，维护薪资发放的严肃性，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有部门和在职员工。 三、薪资结算相关资料的种类 薪资相关资料包括常规类资料、考核类资料、奖罚类资料、补贴类资料、其他临时资料。常规类资料必须经部门明确岗复核并签字确认，其他资料还必须经总经理审批。 四、薪资资料提交规范 1、常规类资料 （1）常规类资料是指考勤、入职、调动、调薪、转正、离职等每月常规发 生的资料。 （2）常规类资料提交时间节点，常规类资料所对应各类汇总表单，如考勤汇总表、入职汇总表等，必须于每月4号17:30前提交至薪酬部，并登记备案。 （3）明确岗自收到考勤汇总表，必须于一个工作日内17:30前确认回馈，逾期视同确认。 2、考核类资料 （1）考核类资料是指各部门月初工作计划和目标材料（利润分成考核、计件考核、绩效考核）等各类薪酬结算的基础资料。 （2）考核类资料提交时间节点，考核类资料所对应各类考核结果汇总表单，必须于每月4号17:30前提交至人资薪酬部，并登记备案。
3、奖罚类资料 （1）奖罚类资料是指根据公司或部门的相关制度，评选或统计得出的奖罚结果对应资料。如，评优奖、晨日报、月小结等。 （2）奖罚类资料提交时间节点，奖罚类资料所对应各类奖罚结果汇总表单，必须于每月4号17:30前提交至薪酬部，并登记备案。 4、补贴类资料 （1）补贴类资料是指根据公司相关制度，统一发放或特殊岗位发放补贴所对应资料。如，午餐、交通、通讯补贴、培训授课补贴等。 （2）补贴类资料提交时间节点，补贴类资料所对应各类补贴结果汇总表单，必须于每月5号17:30前提交至薪酬部，并登记备案。
内部审核控制程序(含表格)
内部审核控制程序 （IATF16949/ISO9001-2015/ISO14001） 1.0目的 通过定期的内部审核，以验证公司的活动和有关结果是否符合管理体系标准、相关方的要求（包括法律法规和客户要求等）以及程序规定的要求，确保体系的持续适用性、有效性和充分性。 2.0适用范围 本程序适用于公司对质量和环境管理体系进行内部审核的策划、实施和管理的全过程。 3.0引用文件 3.1 ISO9001 & ISO14001-2015 3.2质量环境管理一体化手册 4.0定义无 5.0职责 5.1 管理者代表：负责批准年度内部审核计划、任命内部审核组长和内审员， 并审批内部审核报告。 5.2 内部审核组：负责实施内部审核，编写内部审核报告。 5.3品质部：负责制订年度内部审核计划，保存内部审核中产生的记录。
5.4 各职能部门：负责内审不合格项的分析和制定纠正措施。
6.0程序内容
6.1 每年第四季品质部体系组负责制定下一年度公司《内部审核计划》，经管理 者代表核准后执行。 6.2 定期审核：依《内部审核计划》对各部门做定期审核，每年至少安排一次，每次间隔时间不能超过12个月；在每次的审核中，应保证对公司管理体系全部覆盖。 6.3 不定期审核：当管理体系发生重大变更，或者产品品质发生严重异常状况，由品质部依实际情况提出，经管理者代表核准后可实施不定期审核。 6.4 在年度内部审核计划安排的审核时间临近时，管理者代表在《合格内审员名单》中挑选一名内审员做内审组长。 6.5 内审组长负责组成内审组，内审组成员应是从《合格内审员名单》中挑选，《合格内审员名单》应经管理者代表批准。
五阳工资审批软件操作流程及日常业务
五阳工资审批软件操作流程及日常业 务 1
五阳工资审批软件 几种特殊业务操作流程： 主要包括：（1）、新录公务员试用期（及试用期满）工资确定；（2）、选调生工资的确定；（3）、双职务岗位转换晋升；（4）、军转干部工资的确定；（5）、不同单位编制人员调动工资的确定；（6）、工人聘干；（7）、学历二次定资；（8）、奖励晋升、降资处分。 §工资变动处理事例简介： （1）、新录公务员试用期（及试用期满）工资确定 例、某新录公务员，1980.05出生，大学本科（全日制），.10参加工作，于.08考取公务员，确定职务为科员，请使用本软件为此人确定试用期工资；到 .08试用期满后重新确定她的工资。 操作流程： 一、录入信息：在“人员基本信息”页面中录入此人的基本信息，注：当前状况：新增录聘；进入单位分类：新录公务员（录用时已工作）；进入单位来源：录聘人员；进入单位时间：录入正式录用时间（如下图所示）；在“职务/学历变化”页框内录入新确定的职务。注：新确定职务任职时间应从在原单位转正定级时间计算，即参加工作后的一周年计算。 二、模拟推算工资：点击“模拟推算”进入此页框，在此页框中点击[新政策推算]，在弹出的界面中点击[推算]、[保存]按钮即可。 三、打印录聘定资审批表：注：打印的报表名称是“调入人员确定工资审批
表”。 四、试用期满一年补一档转正定资：点击主界面中的[非正常工资变动]，在弹出的界面中选择“转正补档”页框，在此页框内选择所需人员后点击[推算]按钮，在此模块中系统可自动推算出应补的档次。 五、打印转正定资审批表：在审批表打印模块中选择“转正定级确定工资审批表”。 （2）选调生工资的确定：对于省派选调生来说，她们到基层锻练期间直接享受主任科员（副主任科员）待遇，比学历初定工资待遇高的人员工资确定。例、某新录公务员，1984.05出生，研究生硕士（全日制），.07毕业，.08派到某县工作，工作期间享受主任科员待遇，请使用本软件为此人确定试用期工资。 操作： 录入信息：与“新录公务员试用期”录入方法基本一样，主要不共之处在于：选调生没有试用期，上班后就享受同等招聘的公务员（有工作经历的人图1 图2 图3
关于度薪资审批流程及管理规定
关于度薪资审批流程及 管理规定 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
关于月度薪资发放流程与管理办法 一、目的 为规范薪资工作流程，及时并高质量的收集薪资基础资料，确保按时准确发薪，维护薪资发放的严肃性，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有部门和在职员工。 三、薪资结算相关资料的种类 薪资相关资料包括常规类资料、考核类资料、奖罚类资料、补贴类资料、其他临时资料。常规类资料必须经部门明确岗复核并签字确认，其他资料还必须经总经理审批。 四、薪资资料提交规范 1、常规类资料 （1）常规类资料是指考勤、入职、调动、调薪、转正、离职等每月常规发生的资料。 （2）常规类资料提交时间节点，常规类资料所对应各类汇总表单，如考勤汇总表、入职汇总表等，必须于每月4号17:30前提交至薪酬部，并登记备案。 （3）明确岗自收到考勤汇总表，必须于一个工作日内17:30前确认回馈，逾期视同确认。 2、考核类资料 （1）考核类资料是指各部门月初工作计划和目标材料（利润分成考核、计件考核、绩效考核）等各类薪酬结算的基础资料。 （2）考核类资料提交时间节点，考核类资料所对应各类考核结果汇总表单，必须于每月4号17:30前提交至人资薪酬部，并登记备案。
3、奖罚类资料 （1）奖罚类资料是指根据公司或部门的相关制度，评选或统计得出的奖罚结果对应资料。如，评优奖、晨日报、月小结等。 （2）奖罚类资料提交时间节点，奖罚类资料所对应各类奖罚结果汇总表单，必须于每月4号17:30前提交至薪酬部，并登记备案。 4、补贴类资料 （1）补贴类资料是指根据公司相关制度，统一发放或特殊岗位发放补贴所对应资料。如，午餐、交通、通讯补贴、培训授课补贴等。 （2）补贴类资料提交时间节点，补贴类资料所对应各类补贴结果汇总表单，必须于每月5号17:30前提交至薪酬部，并登记备案。 （3）流程说明表
内部审核管理控制程序
HH-QA-P-02昆山宏海电子机械有限公司 内部审核程序 受控状态：受控 编制： 审核： 批准：
2010-10-01 发布 2010-10-01 实施 文件修订一览表 版次页次修订内容原作者/修订者
1 目的 本程序的目的是通过策划和实施内部质量管理体系审核、产品审核及制造过程审核，及时发现问题，采取纠正和预防措施，确保质量管理体系有效运行。 2 范围 本程序适用于公司内部质量管理体系审核、过程审核及产品审核的控制。 3 术语和定义 3.1 质量管理体系审核 验证与本标准和任何附加的质量管理体系要求的符合性。 4 职责 4.1 管理者代表 4.1.1 负责批准质量管理体系年度审核计划及监督审核计划的 实施。 4.1.2 负责批准产品审核计划及监督审核计划的实施。 4.1.3 负责批准过程审核计划及监督审核计划的实施。 4.1.4 负责任命审核员。 4.1.5 负责向总经理汇报审核结果及体系运行情况。 4.2 品保部 4.2.1 为内部质量管理体系审核、产品审核的归口管理部门。 4.2.2 负责策划年度内部质量管理体系审核、产品审核计划及 实施计划。 4.2.3 负责组织审核工作的实施。
4.2.4 负责出具审核报告。 4.2.5 负责不符合项整改的闭环管理工作。 4.2.6 负责向管理评审提交审核报告和不符合项整改的验证结 果。 4.3 审核员 4.3.1 负责依据审核计划开展审核工作。 4.3.2 负责出具不合格报告，并负责验证不符合项目整改的闭 环验证，做出验证结论。 4.3.3 4.4 各部门 4.4.1 负责依据质量手册管理本部门的质量管理体系。 4.4.2 负责评审审核计划 4.4.3 负责安排联络员配合审核员的审核工作。 4.4.4 负责组织不符合项的整改，并按时提交审核员验证。 5 工作内容 5.1 内部审核 5.1.1 审核需求 5.1.1.1 为检查过程体系的有效性、符合性，产品的符合 性以及制造过程的有效性，为管理的持续改进提 供适当的机会，品保部每年必须安排一次以上的 内部管理体系审核、产品审核；工程部每年必须 安排一次以上的制造过程审核。当公司出现重大 变化时适当地增加审核频次。 5.1.2 编制年度审核计划 5.1.2.1 品保部根据ISO9001标准要求，结合公司发展需 求及用户反应，编制年度内部质量管理体系审核 计划。 5.1.3 编制审核实施计划 5.1.3.1 经管理者代表认命的各审核组长，组合审核员， 根据年度审核计划编制相关的审核实施计划。 5.1.4 审核准备 5.1.4.1 质量管理体系审核及制造过程审核事先通知各审 核部门，确认审核实施计划，安排审核的联络
药品质量管理体系内审的规定(通用版)
药品质量管理体系内审的管理规定 文件名称页数 文件编号版本号 起草人：审核人：批准人： 日期：日期：执行日期：年月日 变更记录时间：变更原因： 一、定义：质量体系审核是质量审核的一部分，它的含义是确定质量体系的活动和其有关结果是否符合有关标准或文件；质量体系文件中的各项规定是否得到有效的贯彻并适合于达到质量目标的、有系统的、独立的审查。 二、目的：制定本制度的目的是对公司的质量体系进行内部审核，验证其是否持续满足规定的要求且有效运行，以便及时发现问题，采取纠正措施或预防措施，使其不断完善，不断改进，提高质量管理水平。 三、依据：《药品经营质量管理规范》（卫生部第90号令）。 四、适用范围：对本公司所涉及的质量体系要素、部门和活动的审核，也适用于对外包单位质保体系的审核和验证。包括过程和产品的质量审核。 五、责任：公司质量领导小组对本制度的实施负责。 六、内容： 1、对质量管理体系的审核在于审核其适宜性、充分性、有效性。 2、审核的内容： A、质量体系的审核：公司质量管理制度、部门和岗位职责、工作程序、档案记录报告的执行情况等； B、质量管理机构及人员：包括所有机构人员学历、职称、培训、健康检查等； C、产品质量审核:审核首营品种的合法性（加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件以及产品的检验报告书； D、过程质量审核：包括产品的采购、收货与验收、储存与养护、销售、出库复核等； E、设施设备：包括营业场所、仓储设施设备。 3、质量管理体系的审核工作由质量领导小组负责，质量管理部门、办公室具体负责审核工作的实施。
4、质量管理体系审核小组的组成条件 A、审核人员应有代表性，办公室、质量管理部门、采购部、仓储部、销售部都必须有人员参加； B、审核人员应具有较强的原则性，能按审核标准认真考核; C、审核人员熟悉经营业务和质量管理； D、审核人员经培训考核合格，由质量领导小组任命。 5、质量管理体系审核没念组织一次，一般在11～12月进行。 6、质量管理体系审核应事先编制审核计划和审核方案。 7、审核工作的重点应放在对药品和服务质量影响较大的环节，并结合阶段性工作中的重点环节进行审核。 8、审核时应深入调查研究，同受审核部门的有关人员讨论分析，找出不合格项，提出纠正预防措施。 9、审核小组将审核情况汇总，上报质量领导小组。审核结论转入管理评审。 10、质量领导小组根据汇报材料，制定整改措施，组织实施改进意见。依据公司奖惩规定进行奖惩。 11、质量管理体系审核执行本公司《质量体系内部评审程序》。
工资核算及审核制度1
湘川餐饮广场工资核算及审查制度 一、考勤填报及报送 上月29日――本月28日为一个考勤核算期，以此计算当月工资 1.当月考勤汇总计算表表样由财务部每月30日之前提供，其中各部门、各 店员工名单及岗位顺序已打印好，各店、各部门考勤员根据当月考勤认真填报，如有新员工，可在空白栏处自行填写；（表样附后） 2.对于新上岗、正常离职、劝退、自动离职、开除的员工，必须注明，可在 考勤汇总表相应的栏内打“√”并注明离职、上岗时间。 3.各部门在每月29日－次月1日将部门员工原始考勤表、员工奖罚单、病 事假单、及优秀员工、安全员等奖励评定单、交予人事部。（要求：所报内容属实、准确，不可虚报。） 4.此项工作必须在3日前完成。 二、部门人员奖罚、工资级别调整及岗位调换 5.对部门人员的奖分及扣分，应本着“奖罚相抵”原则，罚款及过失单上一 般要有受罚人的签名，奖罚单据必须在6日之前整理完毕后交人事部审核； 6.对部门人员的奖励，如有酒店规定之外的奖励，必须在每月10日之前由 部门经理报总经办批准后交人事部，过期不予受理； 7.凡是要求调整工资级别的，一般要先进行业务或操作技能考核（由人事部 负责）,考核通过并经部门经理签字同意后，在每月8日之前报人事部审查； 8.各部门因工作需要调换员工岗位，应提前一天通知人事部，并做好相应的 考勤记录（注明调换岗位时间）； 三、人事部初审 审核内容： 1)核对部门所报考勤名单、是否和员工上岗表及人事登记情况符合，查实 是否有漏报人员、多报人员、虚报人员。 2)核对岗位编制人员人数，杜绝超编，补充缺岗。 3)核对出勤日期，是否有错报、漏报、多报的现象，核对人员上岗、离岗 日期（29日至次月18日之前离职人员也要注明）。 4)核对部门所报考勤及员工病假、事假、请假条是否和湘川工作日记所报 考勤情况一致，如发现问题，通知部门查实。