董事会决议设立新公司

董事会决议

会议时间：年月日

会议地点：

现任董事会成员：

岀席会议的人员：

有限公司（下称公司）董事会第次会议根据公司章程召集，于上述时间地点召开经研究，通过以下决议：

一、同意本公司与共同岀资成立有限公司（新）。

二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中％殳权，以形式岀资

三、有限公司（新）经营范围是：

声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

董事长：

副董事长：

董事：

（公司公章）

年月日

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