关于科技对集团流程等文件修改意见

首创科技公司“对集团总部部门工作职能.岗位职责及管理流程”等文件修改意见反馈集团管理变革小组：我公司领导及员工都认真学习了集团总部部门的工作职能.岗位职责及管理流程等文件，并结合我公司的制定的内部管理流程等内容召开包括主管领导及所有部门人员参加的讨论会，大家都非常认真.诚恳.毫无保留的发表了各自意见，一致认为集团变革的内容全面.清晰.有深度，对下属公司的管理变革具有很强的指导性；同时公司各部门对集团变革内容也提出了希望和要求（这些内容附后，仅供参考）。

衷心希望集团变革成功！北京首创科技投资有限公司二00三年七月三日人力资源部1.在《因公出国管理工作流程》中，要求出访计划的申报时间比较严格，有时企业领导出国的时间是不易确定的，操作会有难度。

2.用人单位接收北京市毕业生直接与毕业生签订就业协议.办理手续即可，在《接收毕业生管理工作流程》图中显示，用人单位是否仍需向集团人力资源部上报。

运营管理部1.在重大项目跟踪管理流程开始阶段，是否应从“项目实施”开始，因为“项目立项”及“董事会审批”在投资评估流程中已完成。

2.探讨如何规范公司董事会管理与法人治理结构；如何处理运营管理部管理与董事会关系。

行政部1.希望集团办公室增加对

二.三级公司进行业务指导工作内容。

2.增加对所属公司行政管理人员进行素质培训的工作内容，以加强集团与下属公司以及下属公司之间的沟通.交流，以促进首创整体对外形象的树立。

3.收发文处理流程图交叉路径相对较多

4.收发文处理流程图中“是”与“否”不同结果不应在同一路径上。

5.收发文处理流程图无标题。

6.物品流程可否再简洁。

计划财务部1.担保不能超净资产额的规定是否适用于下属公司；若都采用反担保形式在实际运用中是否可行。

2.在采用预算管理的管理模式下，财务分析的重点是否可以放在对预算执行情况的分析上，因为科学合理的预算应该是企业行动的指南，因此，与过去的对比分析已经显得不重要了；专项财务分析是否能规定定期进行，如按季或半年，以便于前后期比较。

3.流程中未见预算管理.资金管理相关内容。

资产管理部1.待处置资产工作流程中可否明确今后如何界定待处置清理资产的标准。

2.?首创集团待处置资产产权交易程序?中关于“交易中心”能否有其他选择，比如中关村技术产权交易中心。“集团所属企业”口径是什么？是否所有企业必须进场交易？集团给予转让批复时是在哪个环节？

业务拓展部1.“资本运做”中关于重组.退出工作与资产管理部.计划财务部的工作范围是否重合（一致）？资本运作流程要求退出.重组也要按这个程序走吗？（觉得更适合私募等）2.“帮下属板块企业建立项目开发小组”的具体含义？是否说明下属企业项目投资或产业调研由集团派人参与？3.流程中每个步骤工作要求.方法.注意事项希望能更详细.具体地说明。

企划部次此集团审计法律部在已下发的?北京首创集团有限公司关于内部审计工作的规定?的基础上进一步完善了部门职能.岗位职责及管理流程等内容，尤其是进一步制定了审计方面的制度，这些制度包括：?首创集团领导人任期经济责任审计暂行办法? ?首创集团专项审计调查实施办法? ?首创集团内部审计报告编审办法? ?首创集团内部审计方案编审办法? ?首创集团内部审计工作底稿编审办法? ?首创集团内部审计证据编审办法? ?首创集团内部审计复核工作管理办法? ?首创集团内部审计档案管理办法? ?首创集团内部审计人员职业道德规范? 以上内容我部都认真进行了学习.讨论，重点领会上述内容的实质，我部认为集团审计法律部制定的上述内容：职能完整.职责清晰.管理流程直观.审计相关制度内容详细.全面。

但我们认为是否可在管理流程方面再细一些，比如上述制定的“办法”中可否筛选主要的内容进行流程化以达到直观了解内容的目的。