第一届董事会第二次会议记录

召集人

时间

与会董事签名

监票人_______________ 年 ______________ 月

主持人

日地点

计票人

第一届董事会第二次会议记录

_________________ 股份有限公司

第一届董事会第二次会议记录

出席本次会议的董事（或代理人）共计___________________ 人，占董事总数

名）的

100%

会议议程：

第一项董事签到

第二项主持人宣布会议开始，介绍与会董事情况

第三项审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转

让并纳入非上市公众公司监管的议案》

第四项审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用

的＜_____________________________________ 股份有限公司章程＞的议案》。

第五项审议《关于＜ ______________________________________ 股份有限公司内部控制管理制度＞的议案》。

第六项审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票在全国

中小企业股份转让系统公开转让的全部事宜的议案》。

第七项审议《关于公司2014年度＞ 2015年度及2016年月至月审计报告的议案》

第八项《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

第九项审议《关于＜ ______________________________________ 股份有限公

司投资者关系管理制度＞的议案》

第十项审议《关于_______________________________________ 股份有限公司

股票挂牌时米取协议转让方式的议案》第十一项监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计

第十二项主持人宣布董事会各项审议事项的表决结果

第十三项与会董事在《 __________________________________________ 股份有限公司第

一届董事会第二次会议》文本和会议记录上签字

第十四项主持人宣布大会结束

主要内容：

____________________ 股份有限公司第一届董事会第二次会议于_________________ 年月日在__________________ 召

开。出席大会的董事有 _________________ 名，进行了签到，占董事总数

名）的100%符合法定要求。董事 __________________ 宣布大会

开始，介绍了董事情况，宣读了会议议程。会议依次讨论了下列议题，并以表决票的方式进行了表决。

第1号议题：审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让

并纳入非上市公众公司监管的议案》

董事________________ 向与会者介绍了公司《关于申请公司股票在全国中小企业

股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》主要内容，与会者进行了讨论，一致同意将该议案提请股东大会审议。

第2号议题：审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的

<____________________________________ 股份有限公司章程>的议案》

董事________________ 向与会者介绍了公司《关于申请公司股票在全国中小企业

股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》主要内容，与会者进行了讨论，一致同意将该议案提请股东大会审议。

第3号议题：审议《关于< _________________________________________ 股份有限公司

内部控制管理制度>的议案》

董事________________ 向与会者介绍了公司《关于

<____________________________________ 股份有限公司内部控制管理制度>的议

案》主要内容，与会者进行了讨论，一致同意将该议案提请股东大会审议。

第4号议题：审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票在全国中

小企业股份转让系统公开转让的全部事宜的议案》