班子成员考核细则

宁江初中班子成员考核细则

一、考核目的

为进一步加强学校领导班子建设，营造良好团队，正确评价学校班子成员的品行和实绩，进一步激发班子成员的工作积极性、创造性。经研究，决定从2017年起对学校班子领导进行月考核，期总结，要通过考核，努力建立起分工明确，互相协作、上下一致的高效运行的管理机制，提高管理效益和工作质量。

二、考核范围对象：全体班子成员（校长除外）

三、考核细则

1.遵守师德规范，工作认真主动，热心为一线教师和学生服务，顾全大局，服从学校工作安排，尊重分管领导，团结协作，有奉献精神。（8分）

扣分：有师生反映，一次扣1分，情节严重的扣3-5分。

2.计划有落实，检查有反馈：8（分）

学期初能根据学校工作计划，结合本科室实际，制订切实有效的工作计划，在计划落实过程中，做到有检查，有总结，有反馈。查计划、工作记录、总结。

扣分：不按时上交资料者，催交一次扣1分，直到扣完为

止。不安要求操作，视其情节扣1-3分。

3.民主意识强，办事讲实效，能主动广泛听取群众的意

见，及时采纳合理建议，办事讲求效益，不拖拉，不借故推脱。民

意测评；&分）

扣分：拒不接受师生正常正当反映，一次扣2分。

4.以身作则，责任意识强，敢说敢做敢担。（8分）

扣分：出现一次责任事故扣2—8分。

5.工作有创新，成绩有突破，树立争先创优的意识，上级检查、常规督查、抽查评价好。以各级奖励为准15分）

6.积极参加学校或年级的各类活动，不得无故缺席。准时参加各种会议，无故迟到一次扣0.5分，无故缺席一次扣

2分。平时检查、班主任及教师反映，一次扣一分（15分）。

7.在校不做与教学无关的事，严禁工作时间上网打游戏、聊天，发现一次扣1分。（8分）

8.认真负责好分管的考核工作，做到勤查勤看，严格执行。（12分）查看考核记录及结果，一次扣1分。

9.带头做好行政值班工作和节假日值班活动,重大事件及时报告和处理,做好每日行政值日记录，缺一次每人扣1分查行政记录簿6分）。

10.做好本科室的安全、卫生工作，注意贵重物品的保管，

不遗失，如有问题，酌情扣分。平时检查8分）。

11.勤于学习，善于总结，不断进取。（10分）每学期宣传

报道按学校学期初分配的指标完成得10分，超额完成一篇加1分。

12.分管的工作获上级奖励，县级加12分，市级以上加13

分。

四、考核办法结果处理

1.对照岗位责任制，民主评议50分。自评30%，教职工评30%，校长评40%。

2 .查档案，看分管工作的落实情况50分。

3.根据考核量化成绩分配奖励绩效。60分以下为不合格，不享受绩效补贴。

五、本办法从教代会通过之日起执行，本细则的解释权属校委会。

2017年2月28日

宁江初中班子成员学期考核表

备注：分以上为优秀；分为良好；为合格；分以下为不合格。

公司绩效考核管理办法及细则

公司绩效考核管理办法及细则第一章总则一、制定目的为了对员工的工作业绩、能力、态度进行客观评价，达到调动员工积极性，促进工作效率提高的目的，特制定本办法。二、适用范围公司全体员工。但试用期未满三个月的员工不纳入考核。考核时间从正式录用当月开始考核。三、适用原则考评严格以月度、季度、年度计划和考勤记录为依据。第二章考核办法一、权责部门综合部为本制度制定、修改、实施、管理和解释说明的归口部门。二、考核分类 1．月度考核：以自然月为一个考核周期。全体职工均参与考核。 2．年度考核：以阳历年为一个考核周期。全体职工均参与考核。三、考核时间 1．月度考核：每月28日由综合部向各部门负责人下发《员工绩效考核评分表》，各部门负责人须于两日内将本部门评审完的《员工绩效考核评分表》上交综合部，由综合部统一上交总经理审阅，总经理审阅时间为两天，即评审完毕时间不超过5天。（总经理如不在，须由其委托人实施评审）。 2．年度考核：在每年度12月20日，由综合部负责人下发《员工绩效考核评分表（年度版）》给各部门负责人，各部门负责人须于十日内将《员工绩效考核评分表（年度版）》和《员工年度工作报告》上交综合部，由综合部统一上交总经理审阅，总经理审阅时间为十天，即评审完毕时间不超过20天。四、考核办法

1．考核流程：按时由综合部发放《员工绩效考核评分表》，由部门负责人接收并负责发放给部门员工自评，自评完后上交部门负责人进行上级评分，根据评分细则计算好绩效成绩后上交综合部，综合部统一上交总经理评审。 2．绩效权级及结构：部门员工由员工自评和部门经理评分组成，由综合部收录备案；部门经理由自评和总经理评分组成，评分后由综合部收录备案。 3．绩效工资计算方式：（基本工资+职务工资）*30%=绩效工资基数绩效工资实发数=绩效工资基数*绩效成绩第三章考核细则一、评分方法 1．评分细则 Ⅰ)公司制定《员工绩效考核评分表<月表>》和《员工绩效考核评分表<年表>》，全体员工需在规定时间内填好此表自评分部分，签名后上交部门经理，由部门经理统一进行上级评分工作，同样在规定时间内上交综合部。由综合部上交总经理评审。 Ⅱ)公司根据各员工工作饱和度和岗位职能说明书，设定各岗位权重系数。权重系数是用于计算绩效工资时的比例系数，具体如下：

合同管理制度及考核标准

合同管理制度 1?目的为规范集团及成员企业经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。 2?适用范围本制度适用于商贸管理中心、各成员企业对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、租赁合同、借款合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同等。 3.职责 3.1成员企业总经理负责本企业销售、租赁、采购合同及其他经济合同的审批；重大合同由集团总裁审批； 3.2成员企业综合办公室负责本企业各类合同的管理工作，具体职责是： 3.2. 1负责除销售、采购合同以外，其他各类合同的谈判工作并根据企业法定代表人的授权签订合同； 3.2. 2负责制定销售、租赁、采购合同统一文本； 3.2. 3负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理； 3. 2 . 4负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查； 3. 2 . 5负责经济合同纠纷的处理； 3 . 2 . 6负责经济合同的档案管理； 3. 2. 7负责上报集团本成员企业合同及汇总表； 3 . 2 . 8负责本制度的监督执行。

4.合同的签订 4.1合同的主体订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织和个人签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。 4.2合同的形式订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。 “书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。 4.3合同的内容 4.3. 1当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。 4.3. 2合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。 4. 3 . 3数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。 4. 3 . 4质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。

内部控制管理及考核办法二篇

内部控制管理及考核办法二篇第一章总则编辑第一条为规范和加强对寿险公司内部控制的评价，推动寿险公司加强内控建设，确保寿险公司稳健经营和持续健康发展，根据《中华人民共和国保险法》等法律法规，制定本办法。第二条寿险公司内部控制是由寿险公司的董事会、经理层和全体员工共同建立并实施的，为实现公司经营管理目标、保证财务报告真实可靠、确保公司依法合规经营而提供合理保证的过程和机制。第三条寿险公司内部控制评价是指对寿险公司内部控制体系建设和实施开展的调查、测试、分析和评估等系统性活动。本办法所称寿险公司包括法人机构及其分支机构。本办法所称寿险公司法人机构是指在中国境内经中国保监会批准设立，并依法登记注册的保险公司；本办法所称寿险公司分支机构限于寿险公司法人机构依法设立的省级（含直辖市、计划单列市）分公司和地市级中心支公司。本办法所称监管部门是指中国保险监督管理委员会（以下简称中国保监会）及其派出机构。

外国寿险公司分公司视为寿险公司法人机构。第四条寿险公司应建立并保持系统、透明、文件化的内部控制体系，定期或当有关法律法规和其他经营环境发生重大变化时，对内部控制体系进行评审和改进。 2 第二章评价目标和原则编辑第五条寿险公司内部控制评价的目标主要包括：（一）促进寿险公司强化内部控制意识，建立健全内部控制机制，严格落实各项控制措施，确保内部控制体系有效运行。（二）促进寿险公司提高风险管理水平，推动其实现发展战略和经营目标（三）促进寿险公司增强业务、财务和管理信息的真实性、完整性和及时性。（四）促进寿险公司严格遵守国家法律法规、中国保监会的监管要求和寿险公司审慎经营的原则。第六条寿险公司内部控制评价应从健全性、合理性和有效性三个方面进行：（一）健全性。过程和风险是否已被充分识别，过程和风险的控制措施是否得到

公司内部管理考核工作方案

公司内部管理考核工作方案 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

公司内部管理考核工作方案为加强公司内部管理，推动我公司供热事业的良好发展，保证供热工作的顺利进行，本着增收节支，增效降本，提高公司的经济效益，实现我公司可持续发展的原则，以努力增加职工的收入，充分调动职工工作的主动性、积极性和创造性为目的，制定如下量化考核实施方案。一、量化考核的原则（一）坚持以用户为本，以服务用户为宗旨的原则；（二）坚持客观、公正、科学，实事求是的原则；（三）坚持按劳分配，多劳多得的原则；（四）坚持实行独立核算，按效计酬的原则。二、量化考核的内容（一）对象：公司所属的第一供热管理处（六峰路以西）和第二供热管理处（六峰路以东）为综合考核部门，其下所属的各热力交换站为具体考核对象，两个供热管理处应配合公司量化考核办做好各项考核工作。（二）形式：为定额考核。在供热期间，以各个热力交换站的用水费用、用电费用、用热费用及用盐费用做为其生产支出成本费用，收缴的热费金额作为其生产收入成本额，在完成收支平衡考核任务的基础上，增收部分给予提成奖励。（三）量化指标：分为生产经营成本指标和用户投诉率考核指标。生产经营成本指标要求各处的生产经营成本要收支平衡；用户投诉率指标要求各处每万平方米投诉不得超过1户。（四）生产经营成本指标：水、电、盐价格按市场价格计算成本，热价第一供热管理处为28元/gj，第二供热管理处为27元/gj。

（五）第一供热管理处由耿广峡同志任处长，郑立军同志主管；第二供热管理处由王慧斌同志任处长，房瑞忠同志主管。三、量化考核的实施办法：成立公司量化考核办公室，考核办主任由孟异波兼任，成员由办公室、财务部、工程技术部、施工安装部各抽调1名组成；仓库由办公室管理；热线电话由工程技术部管理；原运行部丁小聪同志抽调至考核办，同时负责第一、第二管理处化验药品的配制工作。（一）职责 1、考核办工作职责（1）负责对公司所属两个供热管理处、所有热力交换站实施量化考核；（2）负责监督被考核人是否遵守公司的有关规定和要求，对各项检查工作建立台账登记，并对违反规定和要求的人和事提出处理意见；（3）负责对各交换站的热表、水表、电表的计量、维护和监督；（4）负责对各站一次网的热耗进行监督管理；（5）对各处各站机组运行、供热温度、水质情况、经营、收费和用户管理负有稽查责任；（6）负责每周，每月各项指标完成情况的汇总，并进行各处、站的评比； 2、供热管理处工作职责（1）服从公司安排，模范执行公司各项管理制度；（2）对本处范围内的人身、设备安全、全面负责；（3）对其所属各站的运行，和站外的用户管理负有监管责任；

(三)内部控制考核评价细则方案

内部控制考核评价细则方案为顺利开展内部控制考核评价工作，结合我院实际，制订本方案。一、评价指标医院内部控制考核评价采用量化评价的方式，设置评价指标，分别为单位层面评价指标分为6类21项指标，业务层面评价指标分为6类15项指标。二、考核考核评价操作细则（一）单位层面指标 1.内部控制建设启动情况指标 1.1 成立内部控制领导小组，制定、启动相关的工作机制。本单位应启动内部控制建设，成立内部控制领导小组，由医院主要负责人担任组长，建立内部控制联席工作机制并开展工作，明确内部控制牵头部门（或岗位）。 1.2 开展内部控制专题培训。本单位应针对国家相关政策，单位内部控制制度，以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部

控制实施过程中的责任等内容进行专题培训。 1.3 开展内部控制风险评估。应基于本单位的内部控制目标并结合本单位的业务特点开展内部控制风险评估，并建立定期进行风险评估的机制。 2.医院主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况指标。 2.1医院主要负责人主持召开会议讨论内部控制建立与实施相关的议题。医院主要负责人应主持召开会议讨论内部控制建立与实施的议题。 2.2医院主要负责人主持制定内部控制工作方案，健全工作机制。医院主要负责人应主持本单位内部控制工作方案的制定、修改、审批工作，负责建立健全内部控制工作机制。 2.3医院主要负责人主持开展内部控制工作分工及人员配备等工作。医院主要负责人应对内部控制建立与实施过程中涉及到的相关部门和人员进行统一领导和统一协调，主持开展工作分工及人员配备工作，发挥领导作用、承担领导责任。

合同管理办法

合同管理办法 1．总则 1.1为了加强合同管理，预防纠纷，避免损失，维护长庆事业部的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、国家有关法律法规和中国石油集团测井有限公司有关规定，结合长庆事业部实际，制定本办法。 1.2本办法适用于长庆事业部（以下简称事业部）与平等主体的自然人、法人、其他组织（以下统称对方）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的合同。主要有以下合同：测井技术服务合同，买卖合同，供用电、水、气、热力合同，租赁合同，承揽合同，建设工程合同，运输合同，技术合同，委托合同。 1.3订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，不得损害社会公共利益，不得损害事业部的合法权益。 2．合同管理部门及其职责 2.1市场部为合同管理部门，统一负责事业部合同管理工作。 2.2合同管理职责是： 2.2.1统一管理事业部合同，指导、检查、监督和考核事业部下属各单位合同管理工作； 2.2.2制定和修改事业部合同管理办法及有关制度，并负责监督实施； 2.2.3审查对方的资信情况、履约能力和合同的合法性； 2.2.4指导事业部承办人员办理合同审批手续，审查合同签订，监督合同履行，审查合同结算； 2.2.5指导事业部承办人员办理合同鉴证、公证，处理合同纠纷； 2.2.6主持重大合同的洽谈、起草和签订工作； 2.2.7主持事业部招标工作和负责事业部投标事宜； 2.2.8对事业部代理人进行资格许可管理，组织业务培训，颁发《签订合同资格证书》；统一管理和正确使用“中国石油集团测井有限公司合同专用章（长庆1）（长庆2）”、“中国石油集团测井有限公司长庆事业部合同审查章”、《签订合同委托代理证书》、《合同审查审批表》、《合同评审会签记录》（CQCJ/JL7.2-03）、《合同结算通知单》和合同示范文本；整理合同文本和合同管理基础资料，按规定归档保存。 3．职能部门业务审查范围 3.1市场部审查范围及适用合同： 3.1.1审查合同项目是否有计划、是否有资金预算。 3.1.2审查合同项目是否规避了招投标要求。 3.1.3对对方主体资格进行审查，主要查验对方《营业执照》、《资质证书》、《许可证》、《法定代表人身份证明书》、《签订合同委托代理证书》等证明资料。

华为内部资料绩效管理与绩效考核制度

华为的绩效管理与绩效考核制度第一部分：绩效考核过程华为的绩效管理与绩效考核过程，其基本程序为： 1、各级主管根据本年度（或考核周期）公司对员工要求和期望，在与员工协商的基础上确定年度（或考核周期）工作目标； 2、部门负责人的考核内容包括： 1）部门量化指标：针对部门可以量化的关键业绩指标； 2）部门非量化指标：针对部门不能量化但对公司和部门业绩形成非常重要的指标； 3）追加目标和任务考核：主要是对工作中的追加目标和任务的考核；（以上部分权重为70%，参考值，具体分配由考核责任人确定） 4）工作行为与态度考核；（此项权重为20%，参考值）； 5）管理行为考核。

（此项权重为10%，参考值） 6）不良事故考核。 3、其他具有管理职能职位的考核内容包括： 1）指标性目标：可以定量衡量的考核目标； 2）重点工作目标：不能量化，但是对完成工作非常重要的工作目标； 3）追加目标和任务考核：主要是对工作中的追加目标和任务的考核；（以上部分权重为70%，参考值，具体分配由各级考核责任人确定） 4）工作行为与态度考核；（此项权重为20%，参考值）； 5）管理行为考核；（此项权重为10%，参考值） 6）不良事故考核。 4、非管理职能职位的考核内容包括： 1）指标性目标：可以定量衡量的考核目标； 2）重点工作目标：不能量化，但是对完成工作非常重要的工作目标； 3）追加目标和任务考核：主要是对工作中的追加目标和任务的考核；（以上部分权重为80%，参考值，具体分配由各级考核责任人确定） 4）工作行为与态度考核。（此项权重为20%，参考值） 5)不良事故考核。 5、各级主管将设定的目标填写到相应的年度（或考核周期）考核表中，并确定每项目标的权重；呈报上级主管认定后，统一交至人力资源部备案。二、建立工作期望： 1、为了确保员工在业绩形成过程中实现有效的自我控制，各级主管在填具考核表后，必须与所辖员工就考核表中的内容和标准进行沟通； 2、沟通的基本内容包括： 1）期望员工达到的业绩标准； 2）衡量业绩的方法和手段；

风险管理与内部控制考核办法

风险管理与内部控制考核办法第一章总则第一条为加强公司的内部控制和风险管理，遵循总部的监管要求，强化内部控制评价机制，提高风险管理水平，确保风险评估与内部控制有效运行，根据国家内部控制评价指引以及航天信息股份公司《内部控制及风险管理评价手册》的有关规定，响应风险管理体系要求，特制定本办法。第二条本办法规定了内部控制及风险管理评价的职责,明确了日常工作考评内容、考评分值权重及考评程序、考核实施等。第三条本办法适用于省公司各部门和旗下分公司。第二章职责第四条审计法律部为风险管理职能部门，负责公司内部控制检查、制定评价方案、组织内控评价、明确分工和工作进度安排；牵头建立公司内控及风险管理评价体系，对评价结果认定、指导和监督风险管理各项工作有效开展，以及相关考核制度的拟定、组织考核评分和考核结果汇总。第五条各业务部门负责人（含分公司负责人）为本部门涉及业务的第一责任人，对本部门或本公司业务涉及的内部控制与风险管理工作进行组织、并建立本职能部门（含分公司）的风险管理内部控制

子系统，对评价或审计出现的问题进行整改，对风险事项提出对应措施并执行对应，对本部门报送到审计法律部的业务事项进行审批。第六条公司各职能部门及评价小组的成员，执行公司内控及风险管理基本流程，按时完成日常工作事项，对日常风险工作事项的信息维护、反馈、提交等。第七条公司风险管理委员会领导负责对最终考核结果审批，对公司最终认定的重大风险、重大缺陷、重大事项的审批。第三章日常工作考评内容第八条内控体系环境维护。各业务部门为风险管理委员会下设的组织机构子体系，部门负责人就风险管理工作应配置各项业务的专兼职人员，并对专兼职人员明确具体职责，职能人员发生变更时应及时通知审计法律部进行更新备案；建立完整配套的规章制度、权限、流程等，确保各子体系的风险管理工作任务有效开展。第九条内控制度管理。内控制度包括制度、流程以及业务手册。原则上每年3月（具体时间以实时通知为准）对各部门涉及业务的内控手册、制度、流程进行梳理，根据梳理结果制定整改计划，确保制度的全局性与完整性；每年4月至5月（具体时间以实时通知为准）对本部门涉及业务的制度流程从设计与执行两个方面实施对标，确保制度的有效性。第十条风险管理工作内容涵盖风险评估、内部控制评价、报

按照合同绩效考核

按照合同绩效考核篇一：合同预算部绩效考核表 20XX年月考核表（试运行）业绩考核表-1 部门名称：合同预算部被考核人：职务：预结算人员填表日期：月日20XX年月考核表（试运行）业绩考核表-2 部门名称：合同预算部被考核人：职务：预结算人员填表日期：月日注：在考核过程中，非（部门）自身原因达不到以上考核指标，由责任人及时写书局面报告（理由充分）交上级核查批准。篇二：绩效合同书绩效合同书一、目的绩效管理是公司实现年度经营计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。为明确部门工作责任，提高部门工作效率与工作质量，共同实现公司绩效目标，通过与部门经理签订绩效合同，从而使公司层面的目标分解、落实到每个部门。二、原则绩效合同是绩效管理的重要工具之一，经考核人与被考核人沟通一致，签订本绩效合同。考核双方应对绩效目标进行充分的设定沟通，并明确考核期内被考核人实现岗位绩效目标的主要举措及时间进度安排。依据签订的

绩效合同，考核双方进行半年/一年的绩效回顾，及时发现可能存在的偏差并采取相应举措。通过每个部门绩效目标的实现保证公司层面目标的实现。三、依据 1.根据公司20XX年确定的《公司经营目标》所规定的绩效指标 2.被考核人部门的工作职责、岗位说明书为本合同的当然附件，将作为受约人半年、年度绩效考核的依据。四、考核的范围公司副总、总监、经理级人员。五、考核时间、周期： 1、考核时间：从20XX年6月1日至20XX年12月31日 2、考核周期 2.1经理级（含总监）考核每季度进行一次；2.2副总每年进行一次； 2.3原则上在每年的七月、十月及下年的一月上旬进行六、考核关系七、双方的责任与义务 1、本合同书中的工作目标和关键业绩指标已经双方确认，将作为被考核人月度和年度绩效考核的依据。 2、考核人依据双方确认的绩效目标及工作任务进行考核，如有变化应由双方再次确认。 3、考核人应提供被考核人需完成绩效目标及工作任务的必要合理条件含物质的。 4、被考核人确认，对所确定的绩效结果无异议，并确认公司在工资发放及其他劳动关

合同管理制度及考核标准

合同管理制度 1．目的为规范集团及成员企业经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。 2．适用范围本制度适用于商贸管理中心、各成员企业对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、租赁合同、借款合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同等。 3．职责 3．1成员企业总经理负责本企业销售、租赁、采购合同及其他经济合同的审批；重大合同由集团总裁审批； 3．2 成员企业综合办公室负责本企业各类合同的管理工作，具体职责是： 3．2．1负责除销售、采购合同以外，其他各类合同的谈判工作并根据企业法定代表人的授权签订合同； 3．2．2负责制定销售、租赁、采购合同统一文本； 3．2．3负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理； 3．2．4负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查； 3．2．5负责经济合同纠纷的处理； 3．2．6负责经济合同的档案管理； 3. 2. 7负责上报集团本成员企业合同及汇总表； 3．2．8负责本制度的监督执行。 4．合同的签订 4．1合同的主体

订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织和个人签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。 4．2合同的形式订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。 “书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。 4．3合同的内容 4．3．1当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。 4．3．2合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。 4．3．3数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。 4．3．4质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。 4．3．5价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。

内控管理及考核办法

内控管理及考核办法第一章总则第一条为进一步加强XX公司（以下简称“公司”）内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作和可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》（以下简称“基本规范”）、《企业内部控制应用指引》（以下简称“应用指引”）及股份公司相关制度规定，并结合公司实际制定本办法。第二条本办法所称内部控制是指公司董事会、管理层和全体员工共同实施的，旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。第三条本办法着力解决的问题（一）未有明确的内控管理体系及组织架构，可能导致公司内控管理职责不清、流程不规范，对内控管理工作效能产生影响。（二）未能建立内部控制检查评价机制，可能导致企业无法有效识别内控风险、认定内控缺陷、发现内控失效等情况，形成企业管理漏洞。第四条本制度适用于XX公司。第二章基本要素、原则及措施第五条内部控制的基本要素内部控制包括五项基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。内部环境是公司实施内部控制的基础，是公司建设内部控制的

土壤，是一切内控制度、流程、控制节点得以实施的根本条件，支配着全体员工的内控意识，影响着全体员工实施控制活动和履行控制责任的态度、认识和行为。风险评估、控制活动、信息沟通是内控体系核心的三个环节。风险评估是内控建设的方向，非重大风险可以适当简化控制，提高效率和降低控制成本；重大风险则需要加强控制，并建立起相应的制度与流程予以保证。控制活动是内控体系的核心环节，嵌入在业务流程中，将风险控制在可接受程度之内。信息沟通是内控体系的桥梁，确保企业部门之间、上下级之间、各管理级次之间保持良好的沟通渠道。内部监督是内控体系的重要组成部分，是内控体系不断优化和提升的保证。第六条内部控制的基本原则（一）全面性原则：内控制度覆盖公司的所有业务、部门和人员，贯穿决策、执行、监督和反馈等各环节。（二）重要性原则：内控在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务事项、高风险领域，制定严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。（三）制衡性原则：内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。（四）适应性原则：内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着公司外部环境的变化、经营业务的调整、管理要求的提高等不断改进和完善。（五）成本效益原则：内部控制权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

内部管理考核细则

内部管理考核细则篇一：部门内部考核制度员工绩效考核办法 1 总则 1.1 为全面了解员工的能力、适应性和工作业绩，从而公平合理地对员工进行奖励、处罚、晋升和调动，特制订本办法。 1.2 本部门负责人客观公正地考核本部门员工，积极有效地引导员工加强责任感，提高自身素质和工作效率。 1.3 人力资源部、行政部协助本部门负责人对员工进行考核，并指导、监督、检查本部门的考核工作。 1.4 考核人员评定考绩时应注意的事项 1.4.1 要切实了解该员工职务及其责任的具体内容及标准； 1.4.2 考核人应注意到其考核结果，将直接影响到下属的待遇与职位，故考核时应不徇私情，力求评价严谨公正； 1.4.3 不轻信偏听，注重对被考核者实际工作的观察和评判，以工作中的具体事实为依据； 1.4.4 应考虑被考核人资历深浅、薪资高低与其工作表现价值相比； 1.4.5 注意避免凭总体印象，夸大或缩小被考核者的业绩、态度及工作中表现出来的能力； 1.4.6 对考核结果进行总体修正，以消除以偏概全倾向、逻辑推断倾向、过分集中倾向以及人为假象，避免偏颇与失误； 1.5 考核者与调整者：若考核者与调整者评分不一致，以调整者评分为准。考核对象考核者调整者副部长副总经理主管副总经理外协员副部长部门副总经理文员副部长部门副总经理 1.6 考核办法：根据公司发展需要，在考核的办法上采取侧重特征、侧重行为或侧重结果的考核方法，由考核对象自评和考核者评分，再由调整者对评分进行调整相结合的办法，力求客观准确，并以调整者评分作为考核评定等级的依据。 1 1.7 考核申诉的处理：若考核对象认为考核者对其考核不公正，可向调整者提出申诉，调整者根据客观事实予以评分。 2 考核办法 2.1 考核对象：本部门员工 2.2 评分标准：见《员工考核评定表》 2.3 考核等级：等级：A：优秀，90—100分。在所有各方面绩效都十分突出，并且明显比其他人的绩效优异的多； B：良好，80—89分。工作绩效大多数方面超出职位的要求，工作绩效是较高质量的，并且在考核期间一贯如此； C：合格，70—79分。是一种比较称职的工作绩效水平，基本达到了工作绩效标准的要求； D：不合格， 69分以下。在绩效的某一方面存在较大缺陷，需要进行改进，得此评估结果的员工将列为淘汰名单；规定： A：累计旷工2日（含）以上者，考绩须列D级（含）以下； B：迟到、早退累计5次（含）以上者，考绩须列D级（含）以下； C：犯有“严重警告”处

合同管理制度和信息管理制度细则

合同管理和信息管理细则

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B13-8中央储备粮新沂直属库新建储备仓工程监理细则（合同和信息管理）内容提要：专业工程特点监理工作流程监理工作控制目标及控制要点监理工作方法及措施项目监理部（章）：专业监理工程师：总监理工程师：日期：江苏省建设厅监制合同管理和信息管理细则一、合同管理 1．协助建设单位编制招标文件，起草承包合同，避免含混词意，明确双方责、权、利，推敲每一条款，做到严密、完整，不怕烦琐，力争在施工中可能出现的纠纷均在合同条款中得到解决。

2．在施工合同履行过程中对工期、质量、造价及其它合同有关事项进行跟踪管理，及时掌握各种信息，监督承包商履行合同条款，按照合同中约定对施工方质量、进度、安全等方面进行奖优罚劣。 3．采取预控措施，提前向建设单位和承包商发出联系单，以防止偏离合同约定事件发生，一旦承包商有违约行为，应立即发出监理指令单纠正违约行为。 4．及时协调建设单位与施工单位的合同纠纷，尽可能采用调解的方式解决争端。 5．严格控制工程变更，特别是对承包商提出的有可能增加造价的工程变更必须认真审查，并报业主同意方可实施。 6．施工竣工验收后，按照合同中有关经济条款，审查施工上报的决算。 7．认真做好施工现场监理日志和各种情况记录，公正、合理地处理有关索赔事件。 8．加强合同管理，协助业主处理与设计单位、地勘单位、施工单位、材料设备供应单位等相互联系的单位间的合同关系，依据合同条款内容，协调和处理矛盾。 9．督促工程各有关单位严格执行、遵守合同，维护合同的严肃性，努力用合同规范业主、施工方、监理方的行为，严格按合同履行。二、信息管理

电视台内部管理及考核办法

博野县广播电视台内部考核办法（试行）为了更好地把工作做好、做实，严肃工作纪律，培养良好的工作责任心、团队合作和敬业精神，切实体现效率优先，兼顾公平的原则，特拟定该管理及绩效考核办法。考核范围：电视台全体干部职工。考核方式：以百分制对岗位基本职责进行考核（原则上除新闻部外每人每月不能超过一百分）。考核原则：坚持奖罚分明、公平公正的原则。考核内容：考核分数由完成工作情况决定。考核细则：每月进行一次考核，考核在每月10号以前完成。一、新闻部考核方案满分100分（不含加分项），考勤30分、公派采访60分、自采新闻和自采专题基本任务10分。（一）考勤上限为30分。每人每月全勤为30分，每缺勤一次（事假、病假）扣3分，无故不到扣4分。婚嫁、丧假、产假除外。扣完为止，不出现负分。（二）公派采访（含时政新闻、民生新闻、专题、外宣）每人每月60分。采访中出现重大失误，造成严重后果的扣10分，因病因事不能采访的按缺勤扣分。

（三）自采新闻、自采专题基本任务10分。文字记者、摄像记者每人每条各得5分，超过10分，每多一条，文字记者、摄像每条各加1分。外宣（公派除外）被市电视台新闻联播、市电台新闻栏目采用，文字记者、摄像记者每人每条各得6分，超过12分，每多一条，文字记者、摄像记者每条各加2.5分。被市级其他新闻媒体采用每条加1分；被省电视台新闻联播、午间视野、省电台新闻栏目采用，文字记者、摄像记者每人每条各加10分，被省级其他新闻媒体采用每条加3分；被中央电视台新闻联播采用文字记者、摄像记者每人每条各加20分。被中央级其他新闻媒体采用每条加8分。（正常上班时间保证2组时政记者，视情况再安排自采、民生、专题或外宣等其他采访活动。）二、编辑制作人员考核办法满分100分，考勤30分、节目制作70分。（1）考勤上限为30分。每人每月全勤为30分，每缺勤一次（事假、病假）扣3分，无故不到扣4分。婚嫁、丧假、产假除外。扣完为止，不出现负分。（2）、新闻中出现县级领导人名、职务排序错误的一次扣5分，播出后造成严重影响的扣10分。

合同管理员考核与奖励办法

合同管理制度一、主体内容与适用范围 1、本制度规定了本公司合同档案及相关资料登记、归档与统计应遵循的管理原则和办法。 2、本制度适用于本公司各有关部门和分/子公司的合同档案资料管理。二、档案资料内容下列资料可以作为合同档案： ◆谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件； ◆合同相对方法人营业执照、事业单位法人执照、非法人营业执照的副本复印件； ◆合同相对方履约能力证明资料复印件； ◆对方代理人（经办人）的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、授权委托书的原件； ◆我方代理人（经办人）的法定代表人的授权委托书的复印件； ◆对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件； ◆双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料； ◆登记、见证、鉴证、公证等文书资料； ◆合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议； ◆标的验收记录单； ◆交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。三、合同档案资料登记、归档与统计 1、公司所有合同都必须按要求编号，妥善保管。各公司及部门都应建立合同管理台帐，及时将合同履行情况根据台帐内容详细记录。合同管理台帐由合同管理员负责建立和保存。 2、合同代理人（经办人）办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一周内，应将合同档案资料移交合同管理员。合同管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档。 3、各公司及部门应于每年的一月十日和七月十日前将管辖范围内上年度和本年度上半年的合同档案资料及合同统计报表报送集团公司合同管理部门。各公司及部门应于每年的一月十日前将管辖范围内上一年度合同管理情况分析报告报送集团公司合同管理部门。 4、本制度与岗位责任挂钩，列入考核范围。

平安不动产合规与内控考核管理办法

平安不动产合规与内控考核管理办法2013版第一章总则第一条为进一步完善深圳平安不动产有限公司（以下简称“公司”）合规与内控评价标准和运行机制，保证公司合规与内控管理工作的有效落实，结合公司具体情况，制定本办法。第二条公司总经理室成员是公司整体合规与内控管理的负责人，对公司合规与内控管理工作承担责任，应按法律法规、公司章程及制度规定推进公司各项合规与内控管理工作。公司总部各部门/分公司/项目公司负责人为本单位合规与内控管理工作的第一责任人，应当采取有效措施，切实履行公司制度所规定的各项合规职责，保证本单位合规与内控管理的有效性及员工执业行为的合规性。公司全体人员应当熟知与自己执业行为有关的法律、法规和准则，主动识别、控制执业行为的合规风险，并对自己执业行为的合规性承担责任。第三条公司总经理室成员、各部门负责人、项目公司及分公司负责人的合规内控履职情况纳入公司绩效考核范围，作为最终考核排名的影响因素，与公司绩效考核同步进行。第四条风险控制部负责统筹管理公司的合规与内控履职考核工作。

第五条本办法适用于公司总经理室、各部门负责人、分公司负责人及项目公司负责人的合规内控考核。第二章考核规范第六条依据公司确定的合规与内控工作职责，公司管理层就其工作职责范围内合规内控履职考核的主要项目包括： (一)公司制度制定的合规情况 1.制定的各项公司制度、流程、规范（以下统称“公司制度”），符合国家法律法规等合规与内控要求，体系完整； 2.根据国家法律法规及公司经营管理需要的变化及时修订公司制度。 (二)法律、制度执行的合规情况 1.具体经营行为符合法律法规、公司制度； 2.全体人员执业行为合规。 (三)有效识别合规风险情况 1.经营活动的常见合规风险进行有效识别； 2.为避免合规风险采取有效控制措施。 (四)合规审查情况 1.依据公司制度要求，对需要合规部门审查的事项及时、完整地提交审查； 2.对提交合规审查的事项进行内部初审。 (五)合规与内控检查配合情况按照要求，配合政府监管部门和公司合规部门的各项检

销售人员绩效考核协议书

销售人员绩效考核协议书甲方：温州绿顺公司乙方：地址：岗位：电话：身份证号码： 1.绩效考核目的 1.1.绩效考核的最终目的是提高销售部及销售人员的工作绩效，以达成公司的经营目标，并提高销售人员的满意度和成就感。 1.2.销售人员的绩效考核结果将用于绩效奖金发放、销售费用支出、工作评价、薪酬调整和职位调整等的参考依据之一。 2.绩效考核原则：销售人员绩效考核将严格遵循公平、公正、客观、准确、全面的准则。 3.绩效考核方式：以销售部为单位，按照相关绩效考核流程，根据KPI指标结合销售部情况做好总结。 4.绩效考核周期：考核时间为 2011年3月 6日至 2011 年6月31 日，其中每月都进行一次综合绩效考核，每季度进行一次销售任务完成情况考核。 5.在绩效考核期间乙方严格遵守公司各项规章制度，按时、按量完成公司下达的工作任务。 6.乙方拥有各项规章制度、具体工作任务的知情权。 7.甲方根据公司经营目标及乙方的相应职责制定具体绩效考核标准，绩效考核标准制定时应做到公正、公开。 8.在绩效考核过程中，乙方如认为受到不公平对待或对绩效考核结果感到不满意，有权在绩效考核期间或知道绩效考核结果 3 个工作日内直接向公司上层领导提出申诉。 9.公司财务、人事、总经办有责任就绩效考核方式、绩效考核内容、评分方式等与乙方进行沟通，防止绩效考核中出现主观或客观差错。 10.在绩效考核过程中，乙方直接上级有责任与被乙方就被绩效考核者的工作业绩、工作能力、工作态度的评价结果进行沟通、确认，并协商确定乙方今后工作的改进方向与改进方法。 11.乙方的绩效考核的结果将用于其工作评价、绩效奖金发放、销售费用支出、薪酬调整和职位调整等的参考依据。 11．1销售人员晋升/加薪、辞退/降级/调岗/减薪标准 11．1．1销售人员晋升或加薪标准 11．1．1．1销售人员连续两个季度完成任务，薪酬等级自动加薪一级。 11．1．1．2年度完成公司的销售任务的有机会晋升一个岗位等级并加薪到该岗位等级的第一个薪酬等级。11．1．2销售人员辞退/降级/调岗/减薪标准

合同管理考核细则

八、合同管理考核细则 1 适用范围本细则适用于公司各部门、车间。 2 考核内容 2.1 凡有权（含经授权）签订对外合同的部门和单位，均应按照《重庆科瑞制药（集团）有限公司合同管理办法》的规定签订书面合同，若未按规定签订书面合同的，一次性扣单位或部门100元；若因此给公司造成经济损失的，按照损失金额的10%～70%赔偿或追究相关责任人的法律责任。 2.2 在订立合同前，签约部门须按照《合同管理办法》的相关规定进行调查，准备资料及方案，以确认对方资信情况和履约能力。未按规定进行准备、调查或确认，可视情况扣经办单位或部门50～100元；若造成经济损失的可视情况按照损失金额的5%～50%赔偿，并报公司追究经办单位或部门的领导责任。 2.3 合同的洽谈工作由经办部门的领导负责组织，相关人员必须准时参加合同的谈判。无故缺席者扣20元/次。经办单位无故未组织相关人员进行谈判,一次扣单位100元。 2.4 合同签订部门应严格按照《合同管理办法》中《合同审批表》的要求对合同进行审批。如未按程序审批就签订合同的，一次扣经办单位100元；若造成影响或经济损失的可视情况按照损失金额的10%～70%赔偿，并报公司追究经办单位领导及经办人员责任。经审批后出现问题，在合同审批表签字的人员均应承担相关责任，并视情况处一定的罚款。 2.5 在履行所有的审核、审批程序后，经合同双方签字认可的合同文本正式生效。生效的合同文本经办单位应收存一份，并做好登记。未按规定执行的扣50元。 2.6 合同专用章管理人应严格按照《合同专用章管理办法》中的规定保管和使用。如未按规定保管和使用，因印章管理不善出现问题，一次扣单位50～500元；造成影响的追究单位领导责任。 2.7 合同签订后，应按照《合同管理办法》中的相关规定，积极履行合同。由于自身部门或单位原因未履行合同而给公司造成影响或经济损失的，一次性扣部门或单位100～500元；若造成严重影响或直接经济损失超过50万元以上，追究相关责任人法律责任。 2.8 发生纠纷后，应及时告知办公室及公司相关领导。隐瞒事实真相未告知的发现一次扣

{财务管理内部控制}内部控制检查评价与考核办法

“审计部独立检查评价”是审计部每年至少对25家分（子）公司内部控制的实施情况进行独立检查评价。检查评价结果报股份公司内控领导小组审定后，作为股份公司年度综合检查评价的组成部分。 “分（子）公司自查”是各分（子）公司按照内控手册有关规定，组织开展的业务流程测试和内部控制执行情况的检查评价工作，由三部分组成，即：业务流程季度穿行测试、审计抽查和年度自查。其中，业务流程季度穿行测试是指责任部门和责任人每季度对相关业务流程和关键控制点的有效性至少穿行测试一次，测试记录（报告）报本单位内控办公室；审计抽查是指分（子）公司内部审计人员参与内控检查或独立抽查一定数量业务流程，独立抽查评价结果向本单位内控领导小组汇报并报审计部，相关资料交本单位内控办公室；年度自查是指分（子）公司内控领导小组（办公室）每年至少组织一次内部控制综合检查评价，每次检查区间须与上一检查区间衔接，对内审部门独立抽查的业务流程可不再重复检查评价。年度自查应填写自查工作底稿，检查结果连同业务流程季度穿行测试情况、审计抽查情况等一并形成自查评价报告，经分（子）公司经理审定后，于次年2月1日前报股份公司内控办公室。 “总部部门自查”是总部有关部门至少每半年对责任业务流程和控制点的有效性穿行测试一次，结合日常专业管理，对分（子）公司的执行情况适当抽查。穿行测试及抽查结果形成书面报告，经部门主任审定后，向股份公司内控领导小组汇报，

并于每年8月1日和次年2月1日前报股份公司内控办公室。第四条内部控制检查评价人员股份公司内控办公室在各有关专业领域内公开选拔若干名业务骨干，组建内部控制专业人员队伍，并定期进行培训，经考试合格者颁发“内控专业人员”资格证书。年度综合检查评价时，以“内控专业人员”为主组成检查评价小组，对各单位进行现场检查和评价，各类检查评价结果必须由“内控专业人员”签字确认。第五条本办法适用于股份公司总部各部门、事业部，各分（子）公司、研究院（以下简称各单位）。各单位可参照本办法，结合实际，制定本单位内部控制检查评价与考核办法。第六条审计部按照本办法独立进行内部控制检查评价。第二章股份公司年度综合检查评价第七条股份公司年度综合检查评价的原则股份公司年度综合检查评价（以下简称综合检查）以内控手册为基础，对各单位内部控制的健全性、实施的有效性等进行综合检查和评价。第八条综合检查内容及评分综合检查内容：内部控制环境评价、单位自查情况评价、业务流程综合检查评价、内部控制缺陷认定及整改落实等，总分100分。综合检查结果，记录在《内部控制检查评价汇总表》