方案评审的管理办法

一、总则：

1、通过方案评审审，使方案设计符合甲方及有关规范要求。

2、优化设计，保证方案符合设计任务书要求，具有可操作性，可实施性。

3、规划建筑、结构选型、水电配套、景观等设计做到经济合理、安全可靠；图纸表达清楚、正确无误。

4、统一方案评审程序，明确相关责任。

二、适用范围：

公司新建及改扩建项目方案的评审。

三、参与部门及各部门职责

方案设计阶段由个房产公司设计部主导。

参与部门：集团设计中心、工程部、成控部、企划部、销售部、各主管领导（根据实际情况确定是否邀请相关专家）。

1、设计部：

1.1组织评审会议，并将相关资料至少提前二天发给与会者。

1.2收集、汇总评审意见，剔除不符合设计规范要求的意见。

1.3将评审结果上报公司领导，签批后反馈给设计院进行修改完善。

1.4确定最终设计方案并上报签批。

2、工程部：

集团及子公司工程部参与评审，从工程角度对方案提出意见，并于当日将意见以书面形式递送给设计部。

3、成控部：

3.1在参加评审会议前，对方案做成控分析。

3.2参与评审会议，提出评审意见。

3.3评审会议结束后，当日将评审意见以书面形式递送设计部。

4、销售部：

4.1在参加评审会议前，从销售角度，对设计的整体效果，外立面，户型等做出分析。

4.2参与评审会议，提出部门评审意见。

4.3评审会议结束后，当日将评审意见以书面形式递送设计部。

5、企划部：

5.1在参加图纸评审会议前，从企划、宣传、项目推广及促进销售成交量的角度对方案提出分析。

5.2参与评审会议，提出部门意见；

5.3评审会议结束后，当日将评审意见以书面形式递送设计部。

6、采供部：

6.1在参加图纸评审会议前，对图纸所用材料做出分析。

6.2参与评审会议，提出部门评审意见。

6.3评审会议结束后，当日将评审意见以书面形式递送设计部。

四、方案评审流程执行标准：

1、各部门内部预审：设计部在收到设计院方案图纸后1个工作日内将图纸发

送给各主管领导和参加评审会议的相关部门，进行各部门内部讨论预审。各部门在收到图纸3个工作日内，熟悉图纸，整理完成部门意见（工程部给出是否邀请相关专家参加会议的意见）延期考核0.5 分/天。

2、评审会议：在设计部发出图纸后5个工作日内组织图纸评审会议（图纸中

的技术难点问题可以邀请有关专家参加）。设计部负责整理会议纪要。延期考核0.5 分/天。

3、意见反馈：评审会议结束后1个工作日内，设计部将会议意见上报，签批

后1个工作日反馈给设计院。延期考核0.5 分/天。

4、方案的确定：设计院得到反馈意见5 个工作日（根据项目大小）内完成

方案修改，设计部收到修改后的方案，1个工作日内上报。延期考核0.5 分/天。

5、评审会议未参加，考核未参加人0.5 分/次。

五、方案阶段评审表：

重大安全技术方案评审制度通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD480 重大安全技术方案评审制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品制度范本编号：YTO-FS-PD480 2 / 2 重大安全技术方案评审制度通用版使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》，根据施工项目安全控制的重点和难点，贯彻执行“安全第一、预防为主、安全责任重于泰山”的原则，坚持安全技术措施以专职安全员为主，项目工程师为辅等有关人员的联合审查制度，安全方案必须符合安全技术规程以及工程建设强制性标准为工程建设提供有效的安全保障。对下列危险性较大的分项工程应当编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人、监理工程师审查签字确认后实施，由专职安全员进行现场监督： 1. 施工临时用电专项施工； 2. 路面工程施工； 3. 特殊季节及夜间施工。必要时，项目部对上述所列工程的专项施工方案，还应当组织专家进行论证、审查。该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

方案审批管理制度

方案审批管理制度篇一：施工方案审批制度施工方案审批制度菏泽交通联通建筑安装工程有限公司二○一二年月一月一日施工方案审批制度施工方案是指导施工准备和组织施工的重要文件，可视为指导现场施工的法规，是施工过程科学管理的主要依据，为确保施工方案的可行性和有针对性特制订如下规定：一、编制依据：国家有关法规、规范、质量检验评定标准，强制性条文、行业标准、地方规定、施工图等。二、编制内容：1、概况；2、施工部署及施工进度计划；3、施工准备；4、主要施工方法与措施；5、施工总平面图；6、技术质量措施；7、季节性技术措施；8、安全、消防等管理措施；9、技术经济指标计算和分析；三、方案审批：施工组织设计编制完成后，项目部各部门参与编制的人员在“施工组织设计会签表”上签字（附件１），交由项目经理签署意见并在会签表上签字。签字齐全后报公司技术科，由技术科等相关部门对施工组织设计进行讨论，将讨论意见签署在“施工组织设计审批会签表”上

（附件２）。然后由总工程师对施工组织设计进行审批，将审批意见签于“施工组织设计审批表”上（附件３）。附件１：施工组织设计会签单附件2：施工组织设计审批会签表附件3：施工组织设计审批表篇二：专项方案审核、审批制度专项施工方案（措施）编制、审批制度根据建质[XX]87号文《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中有关管理规定，对危险性较大的分部分项工程施工单位在编制施工组织（总）设计的基础上应单独编制安全专项施工方案，并严格按《管理办法》覆行编制审批规定。一、危险性较大的分部分项工程概念及范围危险性较大的分部分项工程指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良影响的分部分项工程，包括：基坑（开挖深度≥3m）支护、降水工程；土方开挖（深度≥3m）工程；模板工程及支撑体系（工具式模板工(转载于: 小龙文档网:方案审批管理制度)

行政审批权限管理制度

行政审批权限管理制度一. 目的：为明确公司各部门岗位审批权限及管理流程，使公司管理清晰化，从而提高工作效率，特制定本制度。二. 适用范围：公司各部门所有行政事务审批事项。三. 职责：本制度由行政人资部编制，总经理审批即执行，各部门配合执行。四. 实施办法： 1．公司文件审批权限：部门编制——部门经理审核——总经理批准 2．部门文件审批权限：部门编制——部门经理审核——总经理批准 3．各部门表格、单据、资料审批权限：部门人员或主管提出——部门经理审批——行政人资部复核（一部分）——总经理批准（一部分）4．各部门在与其他部门有事物交接或申请时，必须以书面表单为准，口头联络为辅，凡接受部门认为有必要进行书面联络时，对方如果不出具书面联络单据，接受部门可拒绝受理。 5．所有部门在出具单据给其他部门时，必须有部门经理签名方为有效，否则，接受部门有权拒绝；行政事务审批权限见附表一。 6．部门间联络流程：部门员工提出——部门主管/经理审核——行政人资部复核（一部分）——总经理批准（一部分）五. 行政管理审批权限一览表（见附表一）。六. 本制度所涉及的内容主要以公司内行政单据为主，如其他公司及部门单据以对口管理的部门之规定为准，如报销单据等以财务部规定为准，销售订单等以营销中心规定为准，采购订单等以PMC部规定为准，工程图纸等以开发部规定为准，如此类推。

七. 本制度自发布之日起正式执行，解释权属行政人资部。附表一：备注：以上表格有涉及总经理批准一程序，如总经理不在公司，为不影响正常工作开展，可由行政经理致电其口头传达急事急办，再由财务致电总经理求证，后续补签名。

施工技术方案评审管理程序

目录 1．目的和适用范围 (1) 2．引用文件 (1) 3．工方案的编制范围 (1) 4．施工方案编制 (1) 5．施工组织设计及施工方案的审核、批准 (1)

施工技术方案评审管理程序 1．目的和适用范围 1.1 为了规范项目各类施工方案编制、审批及备案；加强对施工方案的管理工作；确保编制、审批及备案手续的合规性和合法性；避免出现重大漏项、重大失误，从技术方案角度保证不发生重大质量、安全事故；同时做好技术资料汇总工作。特编制此程序。 1.2 本程序适用于中建二局迅雷大厦项目部施工方案的审批及管理。 2．引用文件《迅雷大厦项目施工组织设计》；中建二局《施工组织设计、施工方案管理办法》； 3．施工方案的编制范围项目施工前，项目总工程师或技术部经理应对项目的技术管理工作进行策划，对项目需要编制的施工方案制定编制计划，明确方案名称、编制人、编制日期、方案类型等。项目编制的施工方案根据重要程度和危险性分类分级进行管理，主要包括：专项施工方案（危险性较大工程需编制专项施工方案）、一般性施工方案（常规性施工方案/作业指导书等）、专业性施工方案（专业分包编制的施工方案）。4．施工方案编制专项施工方案由项目总工程师或技术负责人组织编制，技术负责人对方案的编制负责，技术部相关技术人员参与编制。一般性施工方案由项目技术人员负责编制，项目技术部经理审核，总工程师批准后实施。专业施工方案由专业分包的技术人员进行编制，项目技术人员提出相关编制要求, 项目技术部经理审核，总工程师批准后实施。 5．施工组织设计及施工方案的审核、批准施工组织设计编制完成后，应首先由项目各部门进行评审，对施工组织设计的施工部署、施工资源配置、施工进度计划、各分项分部施工方法、质量、职业健康安全文明施工、环境管理等各施工环节是否满足合同要求，是否与本工程实际情况相适宜进行评审，同时施工组织设计要体现经济合理、技术的先进性。项

产品设计评审的管理办法.doc

版本号序号版本修订内容修订日期修订人No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 会签部门品管部生产部技术相关部门采购部分发部门品管部技术中心生产部技术相关部门制定部门技术中心制定审核批准

版本号 1目的为规范产品的设计评审、验证，确保设计输出满足相应阶段设计输入的要求，特制定本管理办法。 2范围适用于产品的全新项目、改进项目、研究项目，自立项后的设计开发至批产前的全过程阶段的评审管理。 3职责 3.1技术中心开发工程师（项目负责人）：负责完成设计和组织样机制作，针对不同阶段评审的内容要求，在评审会前完成评审会议所需的书面材料（包括《评审检查表》），并提交至技术管理部审查，审查通过后，负责组织评审会、编制评审报告。 3.2技术管理部:负责审查评审资料完整性以及监督评审流程的合规性。 3.3品管部：负责样机生产过程中质量检验；负责产品相关项目评审意见的反馈。 3.4技术中心工艺工程师：负责完成工装准备、工艺文件的编制，在评审会前完成评审会所需的书面材料；负责项目评审项目意见的反馈。 3.5生产部：负责完成小批试制和生产及生产验证的评审反馈。 3.6采购部：负责协助项目组在评审中部件的不符合项整改中与供应商联系，并及时送样。 3.7评审成员：评价项目各阶段‘输出’是否满足、符合设计输入、设计任务书、设计目标的要求；评价前期存在的问题是否得到整改闭环；参照评审主题项目，评价是否满足规定的要求，负责将评审意见和问题，填写于评审记录表中，反馈评审组织者。 4管理内容 4.1产品开发项目分类： 4.1.1全新项目：根据市场信息、企业发展战略和技术发展趋势等因素，确定开发的全新产品。 4.1.2改进项目：根据市场变化，在成熟产品基础上进行二次开发的产品。 4.1.3研究项目：指针对某个问题或某项新技术而展开的一系列研究工作，它主要以解决

公司审批权限的规定.doc

公司审批权限规定

一.目的：为促进公司各项工作的顺利开展，明确职责权限，增强事业心和责任感，特制订本规定。二. 范围：公司所有部门及个人单位三. 内容 1.事务与人事异动 1）、各部门对于需要调用其他部门的人力、设备物资的，需事先填写申请单或业务联络单，由部门负责人审核，分管副总经理核准后，方可向有关部门调用其人力、设备物资。被调用部门应本着资源共享的原则，积极配合调用部门认真做好各项工作。 2）、生产系统日常事务性工作，由部门提报，生产副总核准，涉及到跨系统的相关事务，和费用支出等项目均须总经理核准。 3）、各部门因工作需求需要办理人事异动的，需事先填好《人事异动申请单》，经分管副总核准后提交人力资源部审核备案。 2.资薪核定 1）、资薪核定权限职位申请审核复核审批行政人员、车间管理、计时员工部门申请、分管副总签字人力资源专员行政副总总经理计件员工部门申请、分管副总签字行政副总总经理备注：所有审批通过的薪资核定统一由人力资源专员备案并交至财务 2）、由于人事变动薪资须随之变动的，由部门主管提报（初核），分管副总审核，人力资源部根据其岗位同行业资薪水平进行复核，总经理批准。 3、人事审批人事审批内容包括：人事招聘（人力需求申请、招募、甄选、录用）和人事异动（晋升、调动、离职

施组、专项方案审批管理办法

施工组织设计与专项方案审批管理办法 2008年03月01日

施工组织设计、专项方案审批管理办法 1 总则 1.1为了规范对施工组织设计、各类专项施工方案与管理方案（以下简称专项方案）的管理，切实加强公司对项目的技术监管和指导，有效规避和防范工程技术风险，确保工程质量与施工安全，特制定本办法。 1.2本办法明确了施工组织设计与各类专项方案的编制要求和报审规定，明确划分了公司与项目部的审批权限。 1.3 本办法适用于公司所属的所有项目，各项目必须严格遵照执行。 2 涵盖范围 2.1本办法涵盖但不仅限于项目质量、环境与职业健康安全三大管理体系，包含对各类专项施工方案与管理方案的管理。 2.2 本方法的管理对象具体包括以下几个方面：（1）质量体系……施工组织设计、质量计划、专项施工方案；（2）职业健康安全体系……职业健康安全计划、各项安全管理方案与应急预案；（3）环境体系……环境计划、各项环境管理方案；（4）其它……如项目CI策划、项目信息化管理方案等。 3 编制要求 3.1施工组织设计、质量计划、职业健康安全计划、环境计划是项目管理的综合性纲领性文件，依据工程合同、设计图纸以及各类规范、标准、规定和文件等编制，是对项目质量、环境与职业健康安全管理全过程的总体策划。编制时应体现出科学性、合理性、指导性。 3.2专项施工方案是依据施工组织设计就某一分项工程编制的具体的施工方法和工艺措施，专项管理方案是依据质量计划、职业健康安全计划、环境计划就某一管理对象（如重大危险源、重要环境因素）编制的具体的管理措施和控制措施。编制时应体现出针对性、适用性、可行性。

3.3施工组织设计、专项方案的编制应保证采用的施工方法与技术措施先进、管理措施与控制措施可行，在满足工程质量、施工安全、环境保护要求的前提下，能有效降低工程施工成本。 3.4 施工组织设计、专项方案应参照公司将陆续下发的《实施施工组织设计编制模板》、《专项施工方案编制模板》编制。施工组织设计、专项方案的排版格式要求见附件1。 4 审批权限划分 4.1施工组织设计、质量计划、职业健康安全计划、环境计划由项目总工程师组织编制，报公司工程管理部审核，公司总工程师审批。 4.2危险性较大工程的专项施工方案由项目总工程师组织专业工程技术人员编制，报公司工程管理部审核，公司总工程师审批。危险性较大工程包括：（1）基坑支护与降水工程基坑支护工程是指开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽），并采用支护结构施工的工程；或基坑虽未超过5m，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。（2）土方开挖工程土方开挖工程是指开挖深度超过5m（含5m）的基坑、槽的土方开挖。（3）模板工程各类工具式模板工程，包括滑模、爬模、大模板等；水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。（4）起重吊装工程 1）大型构件吊装，包括大跨度、高大截面的钢结构构件和预制混凝土构件等； 2）大型设备或设施吊装，包括重量大、体积大的机电设备等； 3）塔吊、施工电梯安装与拆除。（5）脚手架工程 1）高度超过24m的落地式钢管脚手架； 2）附着式升降脚手架，包括整体提升与分片式提升； 3）悬挑式脚手架； 4）门型脚手架； 5）外挂式脚手架；

工程项目施工技术方案审查管理规定

工程项目施工技术方案审查管理规定 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

工程项目施工技术方案评审管理办法（试行）第一章总则第一条为规范和加强工程项目施工技术方案（以下简称技术方案）的评审工作，提高技术方案编制水平，保证技术方案的可行性、可靠性、适用性与经济性，依据国家、行业有关工程建设法律、法规和股份公司相关办法，结合集团公司实际，特制定本办法。第二条本办法所称技术方案是指施工单位依据有关工程建设标准、规范和规程，为保证工程施工安全、质量、进度、职业健康与环境保护等满足合同要求而编制的具有针对性的施工技术文件，是施工组织设计的重要组成部分，主要包括采用的施工技术、工法与工艺，选用的施工设备，以及可实现的施工进度安排等。技术方案必须认真评审，经批准后严格执行。第三条本办法适用于集团公司各级单位承担的各类建设工程的技术方案评审。第二章技术方案分类第四条技术方案按工程项目的技术难度和安全技术风险分为重大、重要和一般三类。第五条重大技术方案是指实施工程项目所采用的技术、材料、设备、工艺等全部或部分属于集团公司范围内第一次应用，或技术复杂的重、大、难、新工程（如超大直径桩基、深水大跨桥梁、支架现浇桥梁、新型结构桥梁、地质复杂

隧道、特长或长大隧道、深基坑防护、复杂环境地下工程、特殊地基处理等）的施工技术方案。第六条重要技术方案是指实施工程项目所采用的技术、材料、设备、工艺等全部或部分属于工程公司范围内第一次应用，或新开发领域，具有较大或大的安全技术风险的建设工程项目技术方案。第七条一般技术方案是指实施工程项目所采用的技术、材料、设备、工艺等都相对成熟，不属于“四新”技术范围，具有一般安全技术风险的建设工程项目技术方案。第三章组织管理职责第八条技术方案评审工作实行集团公司、工程公司（集团直属项目部）、项目部（铁路工区）三级管理，由各级总工程师负责，科技部门归口管理。第九条集团公司负责工程公司（集团直属项目部）重大工程项目技术方案及其他需要由集团公司组织评审的工程项目技术方案的评审；工程公司负责本级工程项目技术方案、下属分公司（项管部）承担的工程项目重要技术方案及其他需要由工程公司组织评审的工程项目技术方案的评审；集团直属项目部负责由其施工的工程项目重要技术方案的评审；项目部（铁路工区）负责由其施工的工程项目一般技术方案的评审。其流程见附件1。

应急预案评审管理制度范本

内部管理制度系列应急预案评审制度（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-38507 应急预案评审制度 Emergency plan review system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。一、目的及时发现应急预案存在的问题，完善应急预案体系;提高应急预案的针对性、实用性和操作性;实现生产单位应急预案与相关单位应急预案衔接;增强事故防范和应急处置能力;确保预案的充分性和应急设备的保障能力及应急人员的操作能力; 二、适用范围本制度规定的安全生产应急预案评审的基本要求、方法、内容及程序，适用于安全生产应急预案的评审工作。三、职责 1、总经理职责负责组织应急预案的评审工作;负责签发经评审或论证符合要求的应急预案。

2、安监部长职责协助总经理负责主持应急预案评审工作。 3、安监部职责 (1)负责《施工应急预案》的制定和更新; (2)协助组织应急预案的评审工作 (3)督促检查各部门应急预案的实施、演练和准备情况，并对抢险或演练效果进行评审; (4)负责组织施工原因调查和分析; (5)负责应急演练的策划和实施; (6)参与应急预案的制定、修订和评审工作; (7)经营部、工程部参与应急预案的评审工作 (8)负责对员工的自我防护技能教育和应急处置培训工作; (9)定期对应急预案评价人员、应急救援、抢险队员进行培训; (10)对培训效果进行验证; (11)对施工现场抢救效果提出建议和修改意见。 4、经营部职责

(1)负责本部门的应急演练的策划与实施; (2)负责组织本单位、本部门的应急预案的制定、修订和评审工作。四、工作程序 1、评审方法应急预案评审分形式评审和要素评审、评审采取符合、基本符合、不符合三种形式简单判定，对于基本符合和不符合的项目，应提出指导性意见或建议。 (1)形式评审根据有关规定和要求，对应急预案的层次结构、内容格式、语言文字和制定过程等内容进行审查。形式评审的重点是应急预案的规范性和可读性。应急预案形式评审内容及要求，见《应急预案形式评审表》。 (2)要素评审根据有关规定和标准，从符合性、适用性、正对性、完整性、科学性，规范性和衔接性等方面对应急预案进行评审。要素评审包括关键要素和一般要素。为细化评审，可采用列表方式分别对应急预案进行评审，评审应急预案时，将应急

集团公司审批权限管理制度

XX-（HR）字[2018]第16号司属各公司、各部门：《员工退休管理办法》已由XXX（集团）有限公司总裁批准通过，现予公布，请各公司、各部门遵照执行。本制度自2018年7月1日起施行。 XX集团有限公司 2018年5月28日

第一条目的 1.1为进一步加强企业内控、规范审批流程，特制定本制度。 1.2各单位应本着规范、安全、高效、合理的原则严格执行本制度。第二条适用范围 2.1本制度适用于XXX总部各部门及境内各分(子)公司和办事处。第三条管理原则 3.1各单位涉及到预算编制、资本性支出、签订合同、费用报销、员工管理、薪资管理、往来款项管理、纳税申报等事宜，应按照本制度附表《管理审批权限表》对应规定的权限及审批流程执行。 3.2各单位制定的其他各种制度流程、审批权限应不得与本制度冲突，若有任何地方与本制度抵触，应以本制度规定的流程及权限为准。 3.3各单位可在本制度标准范围内，制定更加细化、更加符合当地公司管理要求的管理办法。第四条审批权限 4.1本集团采用“自下而上”与“自上而下”相结合的方式编制年度预算，集团年度预算应由董事会批准执行；各单位年度预算应由集团总部各主管部门审核并经集团最高负责人批准后执行。 4.2各单位资本性支出应按《管理审批权限表》及集团颁发的《资产管理制度》规定的权限及审批流程执行。 4.3各单位签订合同应按《管理审批权限表》及集团颁发的《合同管理制度》、《XXX会计制度》规定的权限及审批流程执行。 4.4各单位费用报销应按《管理审批权限表》及集团颁发的各种费用报销管理制度规定的权限及审批流程执行；凡是超过集团规定的标准(上限)或超过月度(或季度、年度)预算的各种费用，必须经集团总部各主管部门及相关负责人审核、批准后方可报销。 4.5各单位招聘人员、任免及调动干部、发放薪资、支付奖金等应按《管理审批权限表》及集团颁发的人事及薪酬管理制度规定的权限及审批流程执行。 4.6各单位员工因公借款及坏账报损核销应按《管理审批权限表》及集团颁发的《合同管理制度》规定的权限及审批流程执行。 4.7各单位计提、缴纳税款应按《管理审批权限表》及集团颁发的《XXX会计制度》、《XXX 税务管理制度》规定的权限及审批流程执行。第五条处罚规定 5.1任何单位若违反本制度及相关管理制度规定，应严格追究单位(或部门)负责人及有关直接责任人的责任(包括但不限于警告、通报、罚金、降职、解聘)；给公司造成经济损失及不良影响的，还应按损失金额的一定比例追究相关管理人员及责任人员的赔偿责任。 5.2各单位应规范建立考核机制，任何人违反本制度及相关管理制度规定，应及时考核记录，并纳入评优、加薪、晋升等考核范围。

公司关于方案审核的管理办法

关于施工组织设计（方案）审核的管理办法公司在2014年7月15日公布了施工组织设计（方案）的编制模板，但在实施的过程中遇到了一些问题。现将《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009）结合公司实际情况拟定了相应的施工组织设计（方案）审核的管理办法，具体如下：一．综合交底 1.在各项目部成立时，由工程管理部、总工办、安全生产部对项目部进行综合交底，列出需要编制的施工组织设计（方案）清单（详见附录一）。 2.施工组织设计（方案）以电子版上报。通过审核之后，持纸质版完善签字流程。加盖公司公章后，报一份施工组织设计（方案）至工程管理部备案（含内部审核表）。 3.在施工现场发生较大变化，尤其是有较大的工程变更时，对应的施工组织设计（方案）应进行相应的修改，并重新上报进行审核。二．审核部门具体分工 1.安全生产部主审“安全文明施工方案”、“临时用电施工方案”、“环境保护专项方案”、“应急预案”和有关大型机械设备的专项方案，以及其他方案中涉及到以上方案相关方面的内容。 2.总工办主审剩余的其他方案（含施工组织设计）。 3.所有施工组织设计（方案）必须经总工办、安全生产部审核通

过之后，方可报公司总工程师处进行终审。 4.终审通过，公司总工程师签字后，方可加盖公司公章。三．处理办法 1.各项目部将施工组织设计（方案）清单结合施工进度列出各个方案完成的具体时间，在规定的时间内必须完成编制并立即上报。严禁等多个方案编制完成之后一起上报。 2.总工办和安全生产部在没有累积未完成审核施工组织设计（方案）的情况下，于收到施工组织设计（方案）当天开始的5个工作日之内完成方案的审核，并将施工组织设计（方案）和审核意见发给项目部。通过审核的，立即报公司总工程师终审。 3.项目部在收到整改意见第二天开始的3个工作日之内完成整改并再次上报。 4.上报的施工组织设计（方案）必须在3次之内（含3次）通过审核。 5.对违反以上规定的，相关部门（项目部）当月考核不合格。

技术方案评审流程

v1.0 可编辑可修改一、技术方案评审流程一、目的：为了使设计方案更加合理，最大限度地体现客户需求，满足客户要求。二、使用范围：新项目投标方案、新项目生产施工方案和新产品开发方案。三、评审内容： 1、新开发产品包括结构总图、主受力件尺寸图、主要工作部件方案图和主要技术参数。 2、全新项目投标方案包括：厂房规划图、生产主车间里面图、工艺流程图和设备清单。 3、改造项目投标方案包括：总体布置方案图、工艺流程图和设备清单。 4、新项目生产施工方案包括：总体布置方案图、工艺流程图和设备清单（如果与签订合同时不同，有变化）。

四、评审流程图：

五、流程操作说明 1、角色说明项目负责人：负责项目的技术人员。主管领导：总工程师。办公室主管：由总经理指定的办公室人员，负责组织评审并填写评审记录。评审团：懂事张、总经理、销售代表、生产代表、工程安装代表、相关技术人员和办公室主管组成。 2、流程说明 1）提出评审：对于属于评审范围内的项目，项目负责人提出申请，填写《技术方案评审表》交办公室主管。办公室主管在《技术方案评审表》中评审组织人栏目中签名，复印，复印件交项目负责人，一办公室主管保留原件。 2）主管领导初审：办公室主管把《技术方案评审表》交主管领导初审。主管领导根据情况判断是否需要评审，并在《技术方案评审表》相关栏目中填写意见后交办公室主管。办公室主管对签字的表进行复印，交项目负责人一份，自留原件。如果不需要评审，则进入下一阶段，进行设计或交客户。如果需要评审，办公室主管组织评审。

3）办公室主管组织评审：办公室主管根据具体情况，拟定评审团成员名单并通知评审时间、地点和主要内容。 4）评审团评审：办公室主管主持评审。项目负责人展示技术方案（打印或投影或口述）并讲解。评审成员对评审方案发表意见。主管领导发表意见并对评审意见进行总结，做出评审结论。办公室主管做记录。会后整理意见并填写《技术方案评审表》。把填写完整的《技术方案评审表》交评审人员会签，最后交懂事长或总经理签字批准。办公室主管把全部签完字的《技术方案评审表》复印，复印件交项目负责人，原件存档， 5）评审结论：评审结论有三种。一是通过，二是修改再评，三是修改通过。修改通过的使用情况：评审方案存在的问题不大，大家意见比较集中。但一定要把修改内容写清楚。六、《技术方案评审表》

支付管理办法、审批流程、权限(公司)原版

款项支付管理办法 1目的为规范公司本部以及各下属二级单位非项目类款项（一般款项支付）的审批流程、审批权限、审批职责及支付要件，特制定本办法。适用范围本制度的适用于湖南南新制药有限公司各部门和各分子公司的员工一般款项支付。付款申请单只适用于对公付款，借款申请单只适用于职工个人因公借款。术语及定义本办法所称的“款项支付”指公司因经营活动的需要而由公司财务部门支付货币资金的行为。项目类款项指工程类等项目费用，按相应的流程与权限执行。职工借款，指因公司业务需要长途出差、接待等活动发生的借款和采购备用金，借款人为员工。涉及部门与人员职责经办人员经办人指对款项支付具体办理的公司员工。经办人主要职责为：业务发生时取得合法的原始凭证，收集理整该类款项支付的其他要件；判断该款项是否应由本公司支付，以及构成本公司支付款项的义务条件是否齐备（如支付对象是否完成合同要求）；判断该款项相关内部管理的程序是否完备，如购买材料是否验收入库等；对原始凭证要素是否真实齐全（指台头、费用名称、数量、单价、合计大小写金额、有无收款专用章）及是否按要求进行粘贴和填制负责；对整个款项支付审批过程负责；作好经办项目款项支付的登记工作。部门负责人对款项支付的真实性负责；判断款项支付手续是否完备；审核原始凭证要素是否真实齐全；安排本部门或本经费的支出登记工作。各级财务部门在审核阶段会计人员的职责：检查单据粘贴方式是否符合要求，若不符合可要求经办人重新粘贴；判断所支付款项的类别，向经办人明示支付款项类别和审批程序；审核原始单据的真伪、审核所附要件是否齐备，附件数量是否填列正确，要素是否齐全，有无其他异常情况；

《作业指导书(施工方案)》编制、审核管理办法

《作业指导书（施工方案）》编制、审核管理办法按照集团质量管理制度要求，结合我单位实际情况，制定本办法，要求各项目部仔细学习，并严格贯彻执行。作业指导书（施工方案）是对工程质量控制点编制的详细的、可操作的作业文件。质量控制点主要是指特殊过程和关键工序，其设置要求视质量影响大小、危害程度及质量控制的难度而定。选择质量控制点至少应包括：灌注桩、深基坑支护、地下连续墙、群桩土体开挖、深基坑降水、混凝土预制构件湿接头浇筑、混凝土地下结构防水、坡屋顶屋面防水、大体积混凝土浇筑、预应力混凝土钢筋张拉、粗钢筋连接、钢筋焊接、后浇带、外墙外保温系统、大型特殊钢结构焊接等。项目部应对本工程的特殊过程、关键工序进行专项方案确认，在其施工前编制作业指导书，其编制应以操作要点和工艺为核心内容。现对其编制内容及审批程序做如下规定： 1、编制内容 1.1、适用范围，明确编制目的，列出编制依据。 1.2、施工准备 1.2.1材料：所用材料有出厂质量证明文件，需经过试验合格，符合现行质量验收规范、标准要求，在其有效期内使用。特殊材料还应要求有当地准用证明文件，如外加剂的使用。 1.2.2人员条件：各岗位人员上岗均需满足公司制定的岗位能力标准要求，尤其特殊作业人员的资格上岗条件应与工程特点相适应。 1.2.3施工机具：需经校验合格，并按公司《机械设备维修保养制度》进行维修保养，其性能、参数、数量应满足施工组织的要求。 1.2.4作业条件：上道工序已施工完毕，能充分满足下道工序的作业要求。 1.3、施工工艺 1.3.1施工工艺流程：强调工序操作的先后顺序，使操作者明白

施工作业程序。 1.3.2操作要点：根据工程特点逐条详细说明，要求具体、有可操作性，防止空洞、无针对性及重复罗列。 1.4、施工措施的编制内容 1.4.1技术措施：从技术角度应充分考虑工序间歇和“四新”技术应用。 1.4.2质量通病防治：结合工程特点，对容易出现不满足设计要求及使用功能的部位进行预控。 1.4.3安全注意事项：重点控制人的不安全行为、物的不安全状态等。 1.4.4成品防护：采取封、盖、护等措施，保护作业环境，以及保证工序的合理安排等内容。 2、编制、审批管理 2.1、编制、审批作业指导书（施工方案）由项目技术负责人编制，经公司总工程师初审，填写《作业指导书（施工方案）初审记录表》，初审完毕后交集团总工程师批准后将初审表报送质量管理中心备案。 2.2、发放作业指导书由项目部发放，并填写“文件发放记录”，其发放范围为各单位、项目部、质量管理中心，项目部保留一份指导施工，并列入文件清单。其他需要增加份数的情况经批准后，再进行加印。 3、管理办法经上述程序完成后的作业指导书，如实施条件发生变化，应按《文件和资料控制程序》进行修改、换版，履行审批手续。 1）作业指导书（施工方案）设计封皮设计参见附表1 2）《作业指导书（施工方案）审核记录表》参见附表2 3）作业指导书（施工方案）封皮、《作业指导书（施工方案）审核记录表》编号说明

技术方案评审流程

、技术方案评审流程、目的：为了使设计方案更加合理，最大限度地体现客户需求，满足客户要求。二、使用范围：新项目投标方案、新项目生产施工方案和新产品开发方案。三、评审内容: 1、新开发产品包括结构总图、主受力件尺寸图、主要工作部件方案图和主要技术参数。 2、全新项目投标方案包括：厂房规划图、生产主车间里面图、工艺流程图和设备清单。 3、改造项目投标方案包括：总体布置方案图、工艺流程图和设备清单。 4、新项目生产施工方案包括：总体布置方案图、工艺流程图和设备清单（如果与签订合同时不同，有变化）。

精品文库四、评审流程图: NO 欢迎下载2

五、流程操作说明 1、角色说明项目负责人：负责项目的技术人员。主管领导：总工程师。办公室主管：由总经理指定的办公室人员，负责组织评审并填写评审记录。评审团：懂事张、总经理、销售代表、生产代表、工程安装代表、相关技术人员和办公室主管组成。 2、流程说明1）提出评审：对于属于评审范围内的项目，项目负责人提出申请, 填写《技术方案评审表》交办公室主管。办公室主管在《技术方案评审表》中评审组织人栏目中签名，复印, 复印件交项目负责人，一办公室主管保留原件。 2 ）主管领导初审：办公室主管把《技术方案评审表》交主管领导初审。主管领导根据情况判断是否需要评审，并在《技术方案评审表》相关栏目中填写意见后交办公室主管。办公室主管对签字的表进行复印，交项目负责人一份，自留原件。如果不需要评审，则进入下一阶段，进行设计或交客户。如果需要评审，办公室主管组织评审。 3 ）办公室主管组织评审: 办公室主管根据具体情况，拟定评审团成员名单并通知评审时间、地点和主要内容。 4）评审团评审: 办公室主管主持评审。欢迎下载3

扩初阶段评审的管理办法

扩初阶段评审的管理办法一、总则 1、通过扩初评审，使方案设计得以深化。 2、优化设计，保证扩初符合设计任务书要求，具有可操作性，可实施性。 3、规划建筑、结构、水电配套、景观等设计做到经济合理、安全可靠；图纸表达清楚、正确无误。 4、统一扩初评审程序，明确相关责任。二、适用围公司新建及改扩建项目扩初设计的评审。三、参与部门及各部门职责方案设计阶段由各房产公司设计部主导。参与部门：集团设计中心、工程部、成控部、企划部、销售部、各主管领导（根据实际情况确定是否邀请相关专家）。 1、设计部： 1.1组织评审会议，并将相关资料至少提前二天发给与会者。 1.2收集、汇总评审意见，剔除不符合设计规要求的意见。 1.3将评审结果上报公司领导，签批后反馈给进行修改完善。 1.4确定最终设计图纸并上报签批。 2、工程部：集团及子公司工程部参与评审，从工程角度对方案提出意见，并于当日将意见以书面形式递送给设计部。

3、成控部： 3.1在参加评审会议前，对方案做成控分析。 3.2参与评审会议，提出评审意见。 3.3评审会议结束后，当日将评审意见以书面形式递送设计部。 4、销售部： 4.1在参加评审会议前，从销售角度，对设计的整体效果，外立面，户型等做出分析。 4.2参与评审会议，提出部门评审意见。 4.3评审会议结束后，当日将评审意见以书面形式递送设计部。 5、企划部： 5.1在参加图纸评审会议前，从企划、宣传、项目推广及促进销售成交量的角度对方案提出分析。 5.2参与评审会议，提出部门意见； 5.3评审会议结束后，当日将评审意见以书面形式递送设计部。 6、采供部： 6.1在参加图纸评审会议前，对图纸所用材料做出分析。 6.2参与评审会议，提出部门评审意见。 6.3评审会议结束后，当日将评审意见以书面形式递送设计部。四、扩初评审流程执行标准： 1、各部门部预审：设计部在收到方案图纸后1个工作日将图纸发送给各主管领导和参加评审会议的相关部门，进行各部门部讨论预审。各部门在收到图纸3个工作日，熟悉图纸，整理完成部门意见（工程部给出是否邀请相关专家参加会议的意见）延期考核0.5 分/天。

审批权限管理制

审批权限管理制度1 XX股份有限公司审批权限管理制度为便于公司各业务人员办理合同和款项支付审批手续，现对各类业务合同和款项支付的审批权限，作如下规定。一、关联交易（一）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的，由董事会批准；交易金额不超过30万元的，由总经理办公会审批。（二）公司与关联法人发生的交易金额在300万元及以上，由董事会批准；交易金额低于300万元的，由总经理办公会审批。（三）公司与关联方发生的交易金额在3000万元及以上的，由股东大会批准。（四）需经董事会、股东大会批准的关联交易合同，由董事长签署，总经理办公会批准的关联交易合同，由总经理签署。二、对外担保（一）公司对外担保事项，均须董事会审议批准。（二）以下对外担保事项，经董事会审议通过后，还须报股东大会批准。

1、公司及控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计的公司净资产的50%以后提供的任何担保。 2、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，或超过最近一期经审计总资产的30%。 3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。 4、单笔担保金额超过最近一期经审计的净资产10%的担保。 5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。（三）公司的对外担保合同，由董事长签署。三、对外投资（一）在一个财务年度内，累计投资金额不超过2500万元的，由董事长负责批准；超过2500万元，低于最近一期经审计确认净资产50%的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计净资产50%的，由股东大会审议批准。（二）单个项目投资额低于2500万元的，由董事长负责批准；超过2500万元，低于最近一期经审计确认净资产50%的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计净资产50%的，由股东大会审议批准。（三）公司进行证券投资、委托理财和衍生产品投资的审批权限如下。 1、单笔投资额不超过1000万元的，由董事会审议批准；超过1000万元的，由股东大会审议批准。

工程变更及方案审批流程

工程变更及方案审批流程管理办法（试行）咸阳亿龙房地产开发有限公司二OO八年三月

工程变更及方案审批流程管理办法（试行） 1 目的为了进一步加强工程成本控制，明确工程在施工过程中设计变更、技术核定（洽商）、收方签证、施工方案、索赔（含工期及合同价款的索赔）的工作程序，需按下列规定执行才能作为工程结算的依据。 2 总则 2.1 权利限制原则：建设单位对设计变更、技术核定（洽商）、现场签证、施工方案管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。 2.2 时间限制原则：建设单位对设计变更、技术核定（洽商）、现场签证、施工方案及对应的经济签证实行严格的时间限制，禁止事后补办。 2.3 一单一算原则：一个设计变更、技术核定（洽商）、现场签证、施工方案应编制一份经济签证单，且对应一个工程合同。 2.4 一月一清原则：承包单位每月10日前向建设单位经营发展部报送上月实施完成的设计变更、技术核定（洽商）、现场签证、施工方案及以上资料对应的经济签证，经营发展部在每月25日前审核完成。 2.5 完工确认原则：当设计变更、技术核定（洽商）、现场签证、施工方案完工后，流程规定的承包单位、监理单位、建设单位相关人员必须在完工后7日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其履盖之前签字确认。 2.6 原件结算原则：设计变更及现场签证的经济签证（即结算）必须要有齐备的、有效的原件作为结算依据。 2.7 二次审核原则：设计变更、技术核定（洽商）、现场签证、施工方案的造价经建设单位经营发展部审核后，办理经济签证。若在工程竣工验收

后，办理工程结算审核时发现经济签证有错误，以工程竣工结算的审核和审计为准。 2.8 标准表格原则：所有的设计变更、技术核定（洽商）、现场签证、施工方案都必须使用规定的标准表格。（见附件） 2.9 复核原则：设计变更、技术规定、现场签证、施工方案都必须事前确认，完工后，立即复核，以复核为结算依据，但必须保留确认和复核原件。 3 定义 3.1 设计变更：与工程设计有关，记录设计变更的工程变更文件。即除正式施工图以外的，由设计单位出具或由建设单位工程部出具的正式施工依据，主要体现在图纸的变化上，其工程量和做法变化最终必须在竣工图中体现。包括内容如下： 3.1.1 由于设计图纸本身错漏，包括由于设计施工图不符合设计规范或施工规范而发生的，及由于设计误差造成各专业之间矛盾而产生的进行纠正、补充、完善设计等，以及由此导致发生构造或做法变动、材料代换、数量增减、工程量改变等。 3.1.2 由于建设单位要求提出改变建设标准、结构和使用功能，包括由于专项验收规范要求调整而发生的增减工程内容或重新划分调整施工范围，导致做法变动、材料代换、数量增减、工程量改变等。 3.2 技术核定（洽商）：与工程设计有关或记录现场变化的工程洽商文件，由建设单位工程部或施工方或监理方提出但需经建设单位认可，包括以上（3.1条）内容及以下内容： 3.2.1 由于施工条件、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线），导致

专项方案评审办法

武汉市超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案专家论证实施细则为认真贯彻住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号，以下简称“建设部87号文件”）和省住房和城乡建设厅《关于公布我省超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项方案论证专家及开展论证工作有关事项的通知》（鄂建函[2009]300号），现结合我市建设工程安全管理实际，制定本实施细则。 1、本细则适用于本市行政区内房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称“建设工程”）的建设安全生产活动及安全管理。 2、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程必须按规定编制安全专项方案（以下简称“专项方案”），专项方案必须经过专家论证，未经专家论证的不得组织施工。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围见建质[2009]87号文《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》。 3、建设单位在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时，提供的建设工程项目安全施工措施备案审查资料中，必须包括危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。 4、施工单位、监理单位必须建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度。 —1 —

5 、专项方案编制及审核 5.1 专项方案必须在施工前由施工单位组织编制，建筑工程实行施工总承包的，专项方案由施工总承包单位组织编制；其中，起重机械安装拆卸工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项方案可由专业承包单位组织编制。 5.2 专项方案编制包括如下内容： 5.2.1 工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面图、施工要求和技术保证条件。 5.2.2 编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图标（国标图集）、施工组织设计等。 5.2.3 施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划。 5.2.4 施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。 5.2.5 施工安全保障措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。 5.2.6 劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等。 5.2.7 计算书与相关图纸。 5.3 专项方案必须由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的人员进行编制，经审核合格的，由施工单位技术负责人签字。实施施工总承包的，专项方案必须由总承包单 —2 —