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2008年内部管理体系审核报告第1页共2页

2008年内部管理体系审核报告

审核组长：****

2008年管理评审计划

管理评审会议记录

时间：2008年4月16日

地点：经理办公室

参加人员：经理及中层管理人员

会议内容：经理****主持会议并宣布主题：评价本公司的质量管理体系，环境管理体系和有机食品，HACCP食品安全的适宜

性、充分性和有效性，同时评价方针、目标的适宜性、充

分性和有效性；

各部门工作汇报：汇报质量管理体系，环境管理体系和有机食品，HACCP食品安全管理体系前一阶段的工作，总结前一阶

段工作中存在问题的原因。针对外审发现的问题进行了进

行了认真的分析。

各部门工作汇报：

1、审核的结果（管代《内审报告》、《体系运行、上次审核

（包括第三方审核）发现问题的整改总结》）

2、顾客反馈（贸易部工作总结及顾客满意程度的调查）；

3、过程的业绩、产品的符合性及产品质量趋势（《收储部生

产工作总结》）；

4、（《收储部工作总结》）；

5、方针、目标的完成情况、重要环境因素的控制情况、环

境意识、质量意识的培训情况、预防和纠正措施的状况其

它改进建议（《综合部工作总结》）

6.与议会的各位领导对体系运行的资源情况进行了讨论。

针对各部门的汇报，大家一致认为：自接受第三方审核后，改进

的成绩是明显的，管理从各个环节得到规范，分工更加明确合理，体系文件的符合性和可操作性有了较大的提高，便于工作开展。

经理做最后总结：

1.质量体系运行，环境管理体系和有机食品，HACCP食品安全

基本适宜、充分、有效；

2.质量，环境，有机食品，HACCP食品安全方针制定到位，适宜

公司实际，基本适宜、充分、有效；

3.一些部门存在的问题，希望会后按照《管理评审报告》要求抓

紧时间研究解决。

记录：**** 日期：2008年4月16日

综合部工作汇报

公司自去年8月12日接受质量管理体系，环境管理体系和有机食品，HACCP食品安全的第三方审核及公司第三次内审以来，综合部的工作比以前有了较大改善。过去对文件的管理不到位，文件发放不到位、评审不及时甚至不评审、编号混乱、乱放、混用、丢失的现象没有再次发生，失效的文件能及时收回和处理。对工人和管理人员的培训有重点安排，使得培训在质量和效率方面达到预期目标，体系的贯标工作已基本走向正规。

随着对质量管理体系，环境管理体系和有机食品，HACCP食品安全的不合格和问题点的改进，《质量，环境管理手册和有机食品手册，HACCP食品安全手册》《程序文件》修订，本部门的工作进入一种井然有序的工作状态，建立和健全了文件发放登记制度，在文件发放时有接收人签字和日期，从而使各个场所能使用到文件的有效版本。对人力资源的管理，重新编写了年度培训计划，针对重要岗位、管理人员的培训基本到位。员工的质量意识、环境意识及能力都有了较大的提高，基本满足体系运行的最低要求。

公司的方针、目标及各层次的分解目标经修订后，更科学合理，经过全公司员工的共同努力是可以实现的。

经补充识别的环境因素基本齐全，没有发现有重大遗漏，重要环境因素评价的基本准确。针对已评价出的重要环境因素制定了管理目标指标和管理方案。修订了应急预案，配齐料必要的应急物资，确保在紧急事故发生时能将环境影响和损失降低到最小。

加强日常检查力度和频次，充分利用方针、目标、纠正措施和预防措施的运用实现管理绩效的不断改进。

通过对质质量，环境管理体系和有机食品，HACCP食品安全管

理体系的完善，我们的工作有了很大改善，但按照标准要求衡量我们的工作，仍有很多地方需要不断地去完善和提高：由于体系运行过程中员工对体系标准理解还有差距，继续对员工特别是管理人员的培训是本部门今后一段时间的工作重点。保持认证证书和确保公司管理上台阶，公司还要在人力资源、基础设施方面增加投入。

综合部：**** 2008年4月12日

贸易部工作总结

我们感觉，通过接受前几次审核受益匪浅，管理体系运行以来，本部门的工作虽然取得了很大的进步。通过外审和三次内审，发现我们的工作还缺少规范性，职责和权限没有很明确的问题已得到解决，同时由于销售工作的复杂性，市场竞争激烈，各户要求严格，顾客成分复杂。对于合同评审缺乏主动性记录的要求，已逐步改善，使得合同评审记录基本符合标准要求。

随着外审和三次内审的实施，部门的职责和权限得到了明确，使得本部的各项工作逐步走上标准化、制度化和规范化。采购计划的制定使得采购和销售工作时时处于有效控制，保证了不合格的原材料不投入使用、不合格的产品不外销，通过一段时间的体系运行，公司外销产品质量有了很大的提高。顾客对公司的满意度也在不断提高。一次外审和三次内审指出了本部门存在的问题。针对这些问题，我们从源头入手，认真学习理解标准，制定出纠正整改措施并落实到位。

对于实现本部门的环境目标、指标和管理方案，可能会出现一些问题如编织袋重复使用后，会出现杂粮杂豆在搬运、运输过程中的泄漏等问题，在半年的运行过程中，已得到改进，部门各岗位人员的质量意识和环境意识得到了较大的提高。

贸易部：**** 2008年4月14日

收储部工作汇报

公司管理体系运行以来，收储部在安排生产、设备和现场管理、环境管理、以及员工业务技术方面的培训，都取得了很大的进步。

通过外审和三次内审，发现的生产安排不是太条理、不合格品的控制还不到位、部门制定的目标指标缺乏合理性、可实现性、重要环境因素控制不到位、应急设施配置不充分、应急预案科操作性较差等问题已得到改进。对纠正措施的理解出现偏差，把纠正理解为纠正措施等概念上的错误得到彻底解决。通过对外审和三次内审指出的不合格项的整改，各项工作逐渐进入规范状态，给生产带来了很多便利。例如：设备操作规程和作业指导书的制定，原来设备出现多次回机重选现象已彻底消除。现在通过对工人进行设备操作规程及日常维护保养的培训，设备的日常维护保养已得到了落实，机选合格率明显提高，减轻了手选车间的劳动强度，提高了效率，保证了生产任务的顺利完成。在生产和维修的同时，对各环节的消耗进行严格控制、对产生的废弃物严格按照公司的规定进行分类。对于生产、车间物品摆放混乱，整个现场杂乱无章的现象进行了彻底纠正。

有序的生产环境是实施认证的前提，是企业形象的一个缩影。因此员工们每天无论加班干到几点，都坚持把各自的工作环境打扫干净。而且生产和生活中产生的废弃物，都能进行认真分类，员工的质量、环境意识普遍增强，这些都为目标和指标的实现起到了很好的促进作用。

针对外审和三次内审指出的这些问题，我们认真学习理解标准，加强管理，危害分析关键控制点工作到位，制定出纠正整改措施并落实到位。这次外审和三次内审指给我们上很好的一课，对促进和提高我们的工作是非常及时和有效的。

收储部：****2008年4月14日

业务部工作总结

自管理体系接受三次审核之后，本部门感觉到我们的工作据标准的基本要求还有一定的差距，这次内审给我们指出的问题，是本部门在管理中的最基本的工作。

我们原材料采购的随意性，在贯标后得到了较大的改善。对采购的技术要求制定了统一的规范，使得采购的原材料达不到顾客的要求的现象没有再发生过。发货前还要进行再加工、筛选的现象，在采购过程中进行了严格的控制。降低了管理成本，缩短了发货时间。对合格供方的选择、评价和再次评价，确保了杂粮、杂豆的采购严格按便准的要求实施，在采购过程中不仅严格按顾客提出的产品要求和公司的采购标准，控制采购产品的质量，而且严格按公司的环境管理程序控制本部门的重要环境因素，对能够施加影响的相关方的重要环境因素施加影响。

本部门按标准要求专门编制的采购杂粮杂豆的技术要求、合格供方价标准等作业文件，经运行使用基本有效，使得采购工作有了标准和依据，通过对合格供方的有效控制，保证了原材料供应的稳定和质量，继而促进了产品的质量和环境管理意识和能力有了较大的提高。

整体来看，业务部的工作虽然取得了一定成绩，但严格按照标准要求还存在一些问题，如：对质量管理体系、环境管理体系、有机食品和HACCP食品安全管理体系标准的理解不充分等。

业务部：****

2008年4月15日

管理体系整改总结

公司按照审核组的要求，自2008年3月18日至3月19日对质量管理体系、环境管理体系、有机食品和HACCP食品安全管理体系进行了第三次内部审核，共发现不合格项xx项，已纠正。

综合部按GB/T24001-2004标准要求组织、各部门对公司方针、目标、管理手册、程序文件和相应的作业指导书进行了修订，综合部的培训为生产、环保提供了可靠的人力保障。重新组织对环境因素进行补充识别，针对重大环境因素制定料切实可行的目标指标和管理方案。组织各部门对公司的总目标进行了分解。收储部、车间通过让员工参加应知应会的专业培训以及针对关键工序的工人培训、考核，同时监督检查员工日常对设备的维护保养，使生产过程和环境管理处于受控，产品的质量达到顾客的要求，重要环境因素基本得到有效控制，经本次内审发现公司应执行的与环境有关的法律法规和其他要求得到严格的贯彻，没有出现环境违法和超标排污现象。制定的纠正和预防措施，保证了不合格原材料不投入生产，不合格成品不销售，不符合标准要求的行为得到彻底纠正。从而保证了公司的信誉。业务部通过对合格供方供方的质量控制和环境的影响，同时及时了解顾客的需求，关注顾客的发展动态使公司的管理体系进入良好的运行状态。

管理体系的有效运行，各个部门的管理工作有了较大的提高，公司的整个管理上了一个台阶，近期就各个部门的工作情况，组织内审员进行了本公司第三次内部管理体系审核，审核过程中，通过与最高管理者谈话，查阅相关文件、资料，对各个部门的审核、查记录、查看现场，重点是外审发现的不合格和问题点。共发现xx项不合格，均为一般不合格，详细见《内部审核报告》，针对这几项不合格，各部门及时地制定了相应的纠正措施，并付诸了实施，内审组对纠正措施的实施进行了跟踪验证，均受到了良好的成效。

管理者代表：****

2008年4月15日

2008年管理体系管理评审报告

2008年4月16日，公司最高管理者****经理主持召开了管理体系管理评审会议。

管理者代表****对管理体系的运行、审核不合格项的整改结果作了具体的汇报，与会领导对管理评审内容进行了认真讨论，并形成如下报告：

一、我公司方针涵盖了对持续改进、食品安全、污染预防的承诺、遵守有关环境法律法规及其他要求、顾客满意的承诺。充分体现了粮食生产服务行业的特点，并为目标、指标提供了框架。因此，我公司方针是适宜的。

二、在公司****经理直接领导下，从职能部室到各车间，认真贯彻方针；职能部室到各车间都已制定了本部门的分解目标，基本可以实现今年制定的目标、指标。

三、在公司管理体系运行中，各项管理工作基本符合GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、HACCP、有机食品标准和环境法律、法规及其他要求。

四、今年组织的第三内审，对公司的一体化管理体系进行了全面的审核，重点审核了改版的环境管理体系文件，及新标准的运行情况。公司的一体化管理体系基本符合GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、HACCP、有机食品标准的要求，能够对质量控制点、重要环境因素、危害点实施有效控制。本次审核发现的不符合项已关闭。

五、在环境管理体系的运行过程中，公司未发生相关方特别关注事件，此次会议无此项讨论内容。对公司能够施加影响的相关方，业务部在运行过程中实施了有效影响。

六、关于上次管理决议的落实情况：

1、饮料厂、绿豆深加工厂的基本建设在去年年底已基本完成；

2. 饮料厂、绿豆深加工厂的环境因素的识别，环境目标指标管理

方案已完成；

3.厂区灭火器、应急物资、分类垃圾箱等设施已配齐。

七、本次管理评审决议及改进措施：

1.饮料厂、绿豆深加工厂员工清洁及生产环境消毒设施的采购

和安装，由贸易部和收储部负责，六月十五日达到运行条件；

2.绿豆深加工厂粉尘收集设备六月十五日达到运行条件，由收

储部负责；

3. 对饮料厂、绿豆深加工厂运行的环境因素进行补充识别并评

价，对重要的环境因素制定管理目标、指标和管理方案。

编制：

批准：2008年四月十七日

管理评审通知

为了确认本公司质量体系，环境管理体系和有机食品，HACCP食品安全运行的适宜性、充分性和有效性，定于2008年4月16日上午8时30分本公司办公室进行第二次管理评审，届时由经理亲自主持管理评审，望各部门接到通知后认真按《管理评审计划》的要求做好材料准备，提前安排好本部门的工作，准时参加评审会议，以便顺利完成这次管理评审工作。

附《管理评审计划》一份

************有限责任公司综合部

2008年4月10日

附加说明：

1.本次内审增加E4.5.2条款，其审核内容是：是否按《合规性评价程序》对公司的应遵守的环境法律、法规和其他要求情况进行评价，评价是否针污染物排放、固体废弃物处置、有毒有害废弃物处置、资源能源开发利用的合规性、消防设施的配置情况和有效性等方面展开？

2.合规性评价的证据：

a.合规性评价报告；

b.环境监测报告；

c.日常环境检查记录；

d.固体废弃物回收机构的发热营业执照（复印件）；

e.消防器材年度检定合格证等。

注：应参照《合规性评价程序》